26-018 TV ELS MFA Plan Zuid

Technische vragen Fractie

Eerlijk Leefbaar Stede Broec (ELS)

Opsteller

Rob Kuipers

Commissie/Raad

Geagendeerd

Commissie Samenleving 3-2-2026 Realisatie Multifunctionele Accommodatie (MFA) plan Zuid Bovenkarspel Ja

Agendapunt

6

Datum aanvraag

2-2-2026

Onderwerp

Inleiding: Voorgesteld besluit: 1. In te stemmen met de uitgangspunten opgenomen in het ruimtelijk en functioneel Programma van Eisen MFA plan Zuid en de daaraan gerelateerde investeringsraming van € 13.938.505,-; 2. Op grond van het ruimtelijk en functioneel Programma van Eisen een aanvullend investeringsbudget van € 3.538.505,- beschikbaar te stellen voor de realisatie van de MFA plan Zuid; 3. Dit aanvullende investeringsbudget in 40 jaar af te schrijven en de jaarlijkse kapitaallasten van € 230.003,- met ingang van 2029 te dekken uit de structurele begrotingsruimte. Geheimhouding Het college heeft op grond van artikel 87 Gemeentewet in samenhang met artikel 5.1 tweede lid onder b Wet open overheid (Woo) geheimhouding opgelegd tot einde van het project op het overzicht investeringskosten MFA plan Zuid. Dit vanwege concurrentiegevoelige informatie. Vervroegde openbaarmaking van dit document kan zowel het aanbestedingsproces als het proces tijdens de bouw verstoren. Het belang van een succesvol aanbestedingsresultaat en bouwproces weegt zwaarder dan het belang van openbaarmaking.

Vragen: 1. Het benodigde krediet is met 34% gestegen ten opzichte van de Kadernota 2025. Welke specifieke marktontwikkelingen of wijzigingen in het Programma van Eisen (PvE) rechtvaardigen deze forse stijging van € 3,5 miljoen? 2. Welk percentage van de totale investering van € 13,9 miljoen is gereserveerd voor 'onvoorzien'? Is dit een vast bedrag of gebaseerd op een specifieke risico-analyse? 3. Is de raming gebaseerd op het prijspeil van januari 2026? Zo ja, hoe is de verwachte bouwkostenstijging tot aan de feitelijke bouw in 2027/2028 in dit krediet verwerkt? 4. Wat gebeurt er als de laagste inschrijving bij de aanbesteding boven dit krediet uitkomt? Wordt het project dan versoberd, of komt het college dan terug naar de raad voor een aanvullend krediet? 5. Het voorstel stelt dat nieuwbouw een besparing op renovatiekosten oplevert. Kan het college dit bedrag kwantificeren? Hoeveel onderhoudsgeld voor de huidige locaties (Molenwiek, De Helt) vloeit er door dit besluit terug naar de algemene reserve? 6. De kapitaallasten zijn bekend, maar hoe staat het met de overige exploitatiekosten (beheer, energie, onderhoud)? Wanneer krijgt de raad een sluitende exploitatiebegroting voor de gehele MFA te zien?

⃰ Dit vragenformulier z.s.m. toezenden aan griffie@stedebroec.nl

pagina 1

7. Er wordt gesteld dat het beheerplan nog moet worden uitgewerkt. Waarom wordt de raad gevraagd nu al het volledige investeringskrediet te voteren, terwijl de verdeling van de beheerkosten tussen de partners nog onduidelijk is? 8. Er wordt in 40 jaar afgeschreven. Is er in de meerjarenbegroting al rekening gehouden met de vervanging van installaties, die doorgaans een (veel) kortere levensduur hebben dan 40 jaar? 9. Hoe kan de raad zijn controlerende taak op de doelmatigheid van deze € 13,9 miljoen uitvoeren als de volledige kostenspecificatie geheim is? Zelfs bij geheimhouding hoort de raad ten minste inzicht te hebben in: -Totale investeringssom uitgesplitst naar hoofdcategorieën (bouwkosten, installaties, grond, advies, risico/opslag). -Hoogte en onderbouwing van de post onvoorzien. -Aannames over: a. prijspeil, b. indexering, c. rente, d. planning. -Gevolgen bij overschrijding (wie draagt het risico?). Is het college bereid bovengenoemde gegevens te verstrekken?

Antwoorden 1.

Pagina 2