03A Omgevingsdienst NHN AB-Besluit 1ste begrotingswijziging 2022

AB-BESLUIT Aan Datum vergadering Auteur Onderwerp Agendapunt Bijlage(n) Portefeuille

: Algemeen Bestuur OD NHN : 08-12-2021 : C. van den Tempel (Concerncontroller) : Eerste begrotingswijziging 2022 : Nummer :1 : Financiën (Dhr. Groot)

Aanleiding: Het Algemeen Bestuur verleent in de vorm van een begrotingswijziging goedkeuring aan de mutaties in de rapportageperiode. In artikelen 27 en 28 van de gemeenschappelijke regeling OD NHN is geregeld hoe een begrotingswijziging wordt voorbereid en vastgesteld. Dit besluit strekt hiertoe. Van de in deze begrotingswijziging opgenomen onderwerpen worden gelijktijdig separate besluiten aangeboden eventueel met bijbehorende projectplannen. Een samenvatting hiervan is: Trainees (€ 196.000) Met het traineeship wordt gewerkt aan een toekomstbestendige organisatie door het specifiek werk maken van de instroom van jongeren gedurende vier jaar (2022- 2025, uitlopend naar 2026). Op jaarbasis wordt een zevental trainees aangetrokken die gedurende een jaar meedraaien in de volle breedte van de organisatie. De totale kosten van een dergelijk traineeship op jaarbasis bedraagt €392.000,-. Onze eigenaren wordt verzocht per traineeship een bedrag van €196.000,-beschikbaar te stellen met de mogelijkheid tot overheveling van het budget naar het volgend boekjaar als het traineeship niet geheel binnen één boekjaar valt. Data-analisten (€ 200.000) Uit recent onderzoek in Binnenlands Bestuur (week 33, 2021) blijkt dat overheden de mogelijkheden van data nog onvoldoende benutten. De doeleinden van het datagebruik zijn divers, maar meestal is er alleen een financiële prikkel.

Nog lang niet alle organisaties gebruiken data om grip te krijgen. Het rapport van Noordbeek ‘Inventariserend onderzoek in 2020 aangaande de meerwaarde van data-analyse voor het optimaliseren van de informatievoorziening’ is in het voorjaar van 2021 toegezonden aan de leden van het Algemeen Bestuur. Het rapport gaat in op de dringende behoefte aan data-analisten bij de OD NHN. In het AB van 7 juli 2021 voorgesteld om een tweejarige pilot met twee analisten te starten om zo te bewijzen dat er toegevoegde waarde kan zitten in het gebruik van de data van de OD NHN. De vier pilots zijn Bedrijfsvoering, Informatie gestuurd en risicogericht handhaven, Geo-informatie en Wnb besluiten op locatie. Uitstel omgevingswet (€ 105.000) Wegens het uitstel van de Omgevingswet tot 1 juli wordt de implementatie in de reguliere organisatie met zes maanden uitgesteld en moet de programmaorganisatie langer in stand gehouden worden. Dit brengt extra incidentele kosten met zich mee voor de projectleider en de OW-ondersteuning ter hoogte van € 105.000,-.

Pagina 1 van 4

Eerste begrotingswijziging 2022

Gevolgen: •

Financiële gevolgen: De financiële gevolgen zijn verwerkt in de overzichten behorende bij dit agendapunt.

•

Juridische gevolgen: Met deze begrotingswijziging voldoet de OD NHN aan de rechtmatigheidsvereisten als gevolg van wijzigingen ten opzichte van de begroting die worden gesteld in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de Gemeenschappelijke Regeling OD NHN. Deze begrotingswijziging is niet in strijd met de FUGR, daar het een begrotingswijziging betreft die geen betrekking heeft loon- of prijsontwikkelingen.

•

Personele gevolgen: Vacatures zullen worden ingevuld naar aanleiding van de extra beschikbare middelen.

•

Communicatieve gevolgen: Geen

•

Overige gevolgen: Geen

Risico’s: Geen Vervolgprocedure: In kader van rechtmatigheid actualiseren van de Begroting 2022 e.v. op basis van de vastgestelde wijzigingen. Bijlagen: 1. Begroting 2022 na wijziging; 2. Gewijzigde lumpsumbijdrage per deelnemer; 3. AB Besluit Traineeship 2022-2026; 4. Projectplan Traineeship 2022-2026; 5. AB Besluit pilots Data-analisten; 6. AB Besluit Uitstel Omgevingswet incidentele gevolgen; 7. Analyse financiële impact Omgevingswet.

Voorgesteld besluit van het DB aan het AB: d.d. 15 september 2021. Het AB wordt voorgesteld om de eerste begrotingswijziging 2021 vast te stellen rekening houdend met de gemotiveerde reactie van het Dagelijks Bestuur op de ingediende zienswijzen. Besluit Algemeen Bestuur de datum: 8 december 2021; conform voorstel. Ondertekening: De voorzitter,

De secretaris,

M.C. Uitdehaag

Q. Foppe

Pagina 2 van 4

Eerste begrotingswijziging 2022

Bijlage 1: Begroting 2022 na wijziging Primaire begroting 2022

Begroting 2022

1e begrotingswijziging

Begroting 2022 na wijziging

LASTEN Programma 1 Milieutaken

7.934.559

152.109

8.086.668

Programma 2 VTH plustaken

5.186.592

99.429

5.286.021

Programma 3 Overhead RUD NHN

7.422.617

249.462

7.672.079

Onvoorzien Milieutaken

58.388

58.388

Onvoorzien VTH-plustaken

54.636

54.636

Rente

0

0

Totaal

20.656.792

501.000

21.157.792

Programma 1 Milieutaken

7.934.559

152.109

8.086.668

Programma 2 VTH plustaken*

5.186.592

99.429

5.286.021

Programma 3 Overhead RUD NHN

7.422.617

249.462

7.672.079

BATEN

Onvoorzien Milieutaken

58.388

58388

Onvoorzien VTH-plustaken

54.636

54636

0

0

Totaal

20.656.792

501.000

21.157.792

€0

€0

€0

Geraamde saldo baten en lasten Toevoeging reserves: Onttrekkingen aan reserves: - Bestemmingsreserve Masterplan ICT - Bestemmingsreserve Omgevingswet - Bestemmingsreserve Impulsbudget cultuurmensontwikkeling Resultaat

Pagina 3 van 4

Eerste begrotingswijziging 2022

Bijlage 2: Bijdrage per deelnemer na wijziging Bijdrage per deelnemer

Gemeente Alkmaar Gemeente Bergen Gemeente Castricum Gemeente Den Helder Gemeente Drechterland Gemeente Enkhuizen Gemeente Heerhugowaard Gemeente Heiloo Gemeente Hollands Kroon Gemeente Hoorn Gemeente Koggenland Gemeente Langedijk Gemeente Medemblik Gemeente Opmeer Gemeente Schagen Gemeente Stede Broec Gemeente Texel Provincie Noord-Holland Provincie Noord-Holland VTH plus taken

Bijdrage 2022 primaire begroting

1e begrotingswijziging

Bijdrage 2022 na wijziging

1.344.436

32.607

1.377.043

657.919

15.957

673.876

667.835

16.197

684.032

888.380

21.546

909.926

454.791

11.030

465.821

466.050

11.303

477.353

653.017

15.838

668.855

345.141

8.371

353.512

1.733.131

42.035

1.775.166

1.495.573

36.273

1.531.846

141.540

3.433

144.973

280.583

6.805

287.388

1.278.819

31.016

1.309.835

65.406

1.586

66.992

806.266

19.555

825.821

106.859

2.592

109.451

495.755

12.024

507.779

612.149

14.847

626.996

8.163.142

197.985

8.361.127

20.656.792

501.000

21.157.792

Pagina 4 van 4