01 HVC terugblik AV 10 dec 2020

algemene vergadering 10 december 2020

agenda. HVC AV online

10 december 2020

1 opening en mededelingen. 2 agenda. 3 conceptnotulen van de Algemene Vergadering d.d. 28 mei 2020.

4 algemene ontwikkelingen/ update contextanalyse.

opening en mededelingen. De voorzitter, de heer Ph. Houben, heet iedereen welkom bij deze digitale aandeelhoudersvergadering. Hij constateert dat alle aandeelhouders vertegenwoordigd zijn. •

conceptnotulen van de Algemene Vergadering d.d. 28 mei 2020. Er zijn geen vragen of opmerkingen over de conceptnotulen van de vorige vergadering. De conceptnotulen worden ongewijzigd vastgesteld. •

algemene ontwikkelingen / contextanalyse. Tijdens zijn presentatie gaat de heer D. van Steensel, algemeen directeur HVC, in op de belangrijkste ontwikkelingen, zoals beschreven in de Contextanalyse. Hij geeft een toelichting op de impact hiervan op HVC. Tevens gaat hij in op vragen die tijdens de vooroverleggen zijn gesteld. Impact van corona Ook het afgelopen halfjaar had ‘corona’ grote impact op de dagelijkse praktijk bij HVC. Door organisatorische maatregelen kon de bedrijfsvoering en dienstverlening ongestoord door blijven gaan. Er was sprake van een lagere aanvoer van bedrijfsafval, maar een toename van door de aandeelhouders aangeleverd

5 overdracht aandelen A en intrekken aandelen C. 6 monitoring route naar keuzevrijheid financiering. 7 monitoring warmteactiviteiten. 8 voordrachten tot herbenoeming van een lid van de Raad van Commissarissen.

9 benoeming van de accountant voor controle jaarrekening HVC 2021-2023.

10 rondvraag en sluiting.

(lees verder op pag. 2)

HVC terugblik • AV 10 december 2020

1

huishoudelijk restafval. De afvalenergiecentrales draaiden op vollast waarbij geen importafval is ingezet. Deze pandemie leidt tot vertraging bij enkele investeringsprojecten op het gebied van duurzame energie, vooral door gebrek aan menskracht bij sommige aannemers. Corona leidde tot lagere prijzen van elektriciteit en secundaire grondstoffen. Daarmee is er ook impact op de financiële resultaten van HVC. Afvalverwerkingscontracten De heer Van Steensel licht verder toe dat een aantal gemeenten een afvalverwerkingscontract heeft dat binnen afzienbare tijd eindigt. Deze gemeenten doen een marktverkenning naar toekomstige be- en verwerkingsmogelijkheden. De aandeelhouders zijn eind september over deze beweging geïnformeerd. Inmiddels is er een reële mogelijkheid dat sommige van deze gemeenten een voorkeur voor HVC zullen uitspreken. Anderen hebben hun marktverkenning nog niet afgerond en oriënteren zich nog in de volle breedte. In het kader van de verkenning is aan HVC, maar ook aan enkele deelnemende gemeenten, gevraagd wat het betekent om aandeelhouder van HVC te zijn. Ook is gevraagd naar de regels van toeen uittreden. De heer Van Steensel zegt dat als antwoord hierop het bestaande beleid is toegelicht. Dat betekent ook dat besluitvorming over de toetreding van nieuwe aandeelhouders plaatsvindt door de aandeelhoudersvergadering.

Aspecten aan nieuwe toetreders Naar aanleiding van gestelde vragen tijdens het vooroverleg stelt de heer Van Steensel voor om met geïnteresseerde aandeelhouders diepgaand van gedachten te wisselen over de verschillende aspecten die voor de zittende aandeelhouders van belang zijn wanneer het gaat om nieuwe toetreders. Een aantal aandeelhouders zegt hieraan behoefte te hebben. Afgesproken wordt dat HVC een dergelijke bijeenkomst - zo mogelijk ‘live’ - organiseert. Alle aandeelhou-

ders worden hiervoor uitgenodigd. Gespreksonderwerpen zijn daarbij onder meer: • de huidige regels rond toe- en uittreden en de achtergronden daarvan; • de impact van nieuwe aandeelhouders voor het bedrijf en de zittende aandeelhouders; • en het afwegingskader rond nieuwe toetreders. Wanneer blijkt dat het huidige kader bijstelling behoeft, zullen we dit agenderen voor de algemene vergadering. CO2-belasting

Een belangrijke ontwikkeling is de CO2-belasting op afvalverbranding. Er is op dit moment nog veel onduidelijk over deze belasting van het Rijk. Naar verwachting leidt deze vanaf 2025 tot een jaarlijkse opslag op de verbrandingstarieven. HVC anticipeert op deze ontwikkeling met het voorbereiden van een project om CO2 grootschalig af te vangen.

Productie duurzame energie De hoeveelheid geproduceerde duurzame energie in Nederland neemt geleidelijk toe. Ook HVC heeft diverse lokale zon- en windprojecten gerealiseerd en in ontwikkeling. Zowel de groei van bestaande als de realisatie van nieuwe HVCwarmtenetten zet gestaag door. HVC is als warmteleverancier betrokken bij een groot aantal gehonoreerde subsidieaanvragen van woningcorporaties om sociale huurwoningen aardgasvrij te maken. Recyclen van luiers Naar aanleiding van een vraag over het recyclen van luiers waarschuwt de heer Van Steensel voor al te hoge verwachtingen op dit punt. HVC volgt de ontwikkelingen op dit terrein actief. HVC constateert dat ondanks de hoge kosten van luierinzameling en -verwerking er op dit moment met deze activiteit nog slechts een zeer beperkte bijdrage aan daadwerkelijke recycling kan worden gerealiseerd. Tariefontwikkeling gft Vanuit de vergadering wordt naar aanleiding van de tariefontwikkeling bij gft gevraagd of de hogere kosten van gft-verwerking wel volledig via de tarieven aan de aandeelhouders moeten worden doorberekend. De heer Van Steensel geeft aan dat HVC een deel van de kostenstijging absorbeert. De aankondiging van de tariefstijging heeft conform afspraken tijdig plaatsgevonden. • HVC terugblik • AV 10 december 2020

2

overdracht van aandelen A en intrekking van aandelen C. De voorzitter geeft een korte toelichting op het voorstel voor de overdracht van aandelen door twee gemeenschappelijke regelingen (AIJZ en CAW) aan de daarin deelnemende gemeenten, alsmede voor het intrekken van de aandelen C op verzoek van de gemeente Westland. De vergadering stemt unaniem in met het voorstel. •

monitoring route naar keuzevrijheid financiering. Mevrouw I. Tigchelaar, directeur financiën HVC, geeft een toelichting op de voorgestelde ratio’s. Deze zullen een goed inzicht geven over de voortgang op de route naar keuzevrijheid gegarandeerde financiering. Zij geeft daarbij aan dat de uitkomsten van deze ratio’s worden vermeld in het jaarverslag en dat de accountant deze ook zal toetsen. Verwacht wordt dat de ratio’s zich niet lineair zullen ontwikkelen. Dat komt mede door het moment waarop investeringen plaatsvinden. Verder gaat mevrouw Tigchelaar in op een door de Europese Investeringsbank beschikbaar gestelde niet-gegarandeerde lening ten behoeve van warmteprojecten en de impact daarvan op de omvang van de gegarandeerde leningen. •

monitoring warmte-activiteiten. Mevrouw Tigchelaar geeft een korte toelichting op de voorgestelde kentallen. Jaarlijks wordt in de algemene vergadering van mei over de ontwikkeling van de warmteactiviteiten aan de hand van deze kentallen gerapporteerd. •

voordracht tot herbenoeming van een lid van de Raad van Commissarissen. De voorzitter schetst de kennis en achtergrond van de heer Föllings met betrekking tot de afvalsector en zijn waardevolle inbreng in de RvC. De vergadering besluit met algemene stemmen de heer Föllings

benoeming van de accountant voor de controle van de jaarrekeningen 2021-2023. Mevrouw Tigchelaar geeft aan dat er sprake is van grote tevredenheid met het huidige accountantsteam, dat meerwaarde levert met een opbouwend kritische blik op het financieel beheer van HVC. Vanwege de huidige beperkingen door corona-maatregelen is het erg lastig om nu te switchen van accountant. Het aangepaste voorstel aan de vergadering is om de huidige accountant te benoemen voor de controle van de jaarrekening 2021. In het eerste kwartaal van 2021 vindt dan een marktverkenning plaats naar de mogelijkheden voor de benoeming van de accountant voor 2022. De vergadering verleent met algemene stemmen opdracht aan PwC om onderzoek te doen naar de op te maken jaarrekening 2021. •

rondvraag en sluiting.

voor een tweede termijn te benoemen tot lid van de raad van commissarissen. De heer Oosters neemt in verband met zijn benoeming tot commissaris van de Koning in Utrecht afscheid als lid van de RvC van HVC. In zijn dankwoord gaat de voorzitter in op de grote kennis en ervaring van de heer Oosters binnen het openbaar bestuur. •

Gevraagd wordt of bij de toepassing van bodemassen de mogelijke aanwezigheid van PFAS nog een rol speelt. De heer van Steensel antwoordt dat PFAS weliswaar op een groot aantal plaatsen een ‘issue’ is maar dat bij zijn weten dit niet het geval is bij de toepassing van bodemassen. Dit beeld wordt bevestigd door de heer Föllings. Onder dankzegging van ieders inbreng sluit de voorzitter de vergadering. •

Vragen of opmerkingen kunt u mailen naar: HVCaandeelhouders@hvcgroep.nl NV HVC • Postbus 9199 • 1800 GD Alkmaar • hvcgroep.nl

HVC terugblik • AV 10 december 2020

3