Besluiten een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2025 ICTNML

Raadsvoorstel Onderwerp:

Begroting 2025 en jaarverslag 2023 van ICTNML

Portefeuillehouder:

D. Blok

Documentnummer:

200600982

Zaaknummer: Datum:

0847200600959 15 mei 2024

1. Samenvatting voor de burger Gemeente Someren is deelnemer van de Gemeenschappelijke regeling ICT Noord Midden Limburg (ICTNML). ICTNML is onze partner voor de digitale werkomgeving van de gemeente Someren. De gemeenteraad wordt, conform de wet op de gemeenschappelijke regelingen, in staat gesteld om zienswijzen in te dienen op de begroting 2025 en de resultaatstemming uit jaarverslag 2023 van ICTNML.

2. Inleiding De aanleiding voor dit voorstel is de brief aan de raad d.d. 16 april 2024 verstuurd door ICTNML met het verzoek om de zienswijze van de raad. In het bestuursoverleg van ICTNML op 11 april 2024 zijn de concept begroting voor 2025 en het jaarverslag 2023 vastgesteld. Dit jaar komen voor de eerste keer de kosten van ECGEO bij de begroting van ICTNML omdat ECGeo per 1 januari 2024 onderdeel is geworden van de GR ICTNML. Gemeente Someren maakt geen gebruik van de diensten van ECGeo en de toetreding heeft daarmee geen financiële consequenties voor gemeente Someren.

3. Advies De raad besluit om: 1. In te stemmen met de resultaatbestemming 2023 2. In te stemmen met de begroting ICTNML 2025 3. Geen zienswijze in te dienen op de begroting 2025 aan ICTNML.

4. Beoogd effect Een stabiele en goed beveiligde ICT omgeving en een vastgestelde begroting 2025, en jaarverslag 2023 van ICTNML.

5. Argumenten 1.1 Voordelig financieel resultaat totaal jaarrekening 2023 van ICTNML € 141.000 Het voordelig resultaat van deze jaarrekening ontstaat enerzijds door lagere leasekosten en datacommunicatiekosten en anderzijds hogere licentiekosten en hogere personeels- en inhuurkosten.

Dit alles past in de transitie van langdurige leasekosten naar meer reguliere operationele kosten zoals licentiekosten en personeelskosten. ICTNML stelt voor om het voordelig resultaat 2023 te reserveren voor het archiefwaardig worden van ICTNML en inhuur van noodzakelijk personeel in 2024. 1.1 Extra budget (€ 44.000 is nodig om te kunnen voldoen aan de speerpunten van ICTNML voor 2025. ICTNML heeft een aantal speerpunten benoemd voor 2025: 1.

Afronden van werkzaamheden die voortvloeien uit 2024.

2.

Verder doorontwikkelen van de interne bedrijfsvoering.

3.

ICT NML een ‘gezicht’ geven naar de buitenwereld.

4.

Doorontwikkelen van de organisatie en integratie van de ECGeo taken.

5.

Voorbereidingen treffen voor de ISO 27001 certificering.

6.

Goed werkgeverschap doorontwikkelen (beleidsmatig, Great Place To Work, etc.)

7.

Informatiebeveiliging verder professionaliseren.

Om bovenstaande speerpunten te realiseren wordt er in de begroting 2025 extra geld gevraagd voor de volgende zaken. ICTNML: 1.

Indexering ICT, voor Someren: € 27.000

2.

Indexering Overhead, voor Someren: € 3.000

3.

Senior infrabeheerder, voor Someren: € 13.000

4.

Projectleider, voor Someren: € 7.000

5.

Uitbreiding secretariaat, voor Someren € 4.000

6.

Uitbreiding communicatie, voor Someren € 2.000

7.

Junior controller, voor Someren € 4.000

8.

Uitbreiding HR advies, voor Someren € 2.000

9.

Indexering, voor Someren € 6.000

Teruggave: Wendbaarheidsbudget (€ 7.000), inzet budget datacommunicatie (€ 7.000), verlaging inhuurbudget (€ 7.000), rentebaten (€ 3.000)

2/4

3.1 Geen zienswijzen in te dienen m.b.t. de jaarrekening 2023 en de ontwerpbegroting 2025. Gezien de indexeringen en onderbouwing is dit een reële jaarrekening en begroting.

6. Kanttekeningen Door in te stemmen met dit voorstel neemt het structurele bedrag dat gemeente Someren betaald aan ICTNML toe. Vanwege toenemende kosten worden mogelijke baten door de Accountmanager, het IenA en OGO lid nauwlettend gevolgd en geanalyseerd.

3/4

7. Financiën Kostenplaats

Kostensoort

2004028

4433000

Informatievoorziening

Gemeenschappelijke

Begroting

Begroting

2025 Someren

2025 ICTNML

Bedrag

788.0001

832.000

-44.000

regelingen

8. Communicatie ICTNML wordt op de hoogte gebracht van het besluit.

9. Uitvoering Na instemming van de raad wordt de wijziging definitief vastgesteld door het bestuur van ICTNML.

Burgemeester en wethouders van Someren, de secretaris,

de burgemeester,

J. Koppers-Van der Krabben

D. Blok

Bijlage(n)

O

Concept raadsbesluit, documentnr. Djuma 200602613

X

Concept zienswijze begroting 2025 en resultaatbestemming ICTNML.

X

NO

Documentnr. Djuma 200601376 Begroting 2025 v. 1.01 ICT NML, documentnr. Djuma 200600962

X

Jaarverslag 2023 ICT NML, documentnr. Djuma 200600965

X

aanbiedingsbrief gemeenteraden ICT NML april 2024, documentnr. Djuma

X

200600963 Nadere toelichting op begroting 2025 ICT NML, documentnr. Djuma

X

200600964

1

Eerste begrotingswijzing 2024 ICTNML is administratief nog niet verwerkt, deze wordt in de zomernota verwerkt en brengt afgerond € 8.000 baten 4/4