4c. Overzicht ingekomen stukken voor kennisgeving aannnemen
Tekst van het document
Deze
internetbijlagen
geactualiseerde cijfers worden,
wij erop wijzen dat voor het uitkeringsjaar 2025 de maatstaf huishoudens met een laag inkomen met drempel uw betaalspecificatie januari 2025, zoals aangegeven in de septembercirculaire gemeentefonds 2024 (paragraaf 2.5), is berekend op basis van de gemiddelde cijfers (stand septembercirculaire) over de jaren 2022 en 2023 voor zowel het aantal huishoudens met een laag inkomen als de drempel (woonruimten).
op
Hartelijke groeten en alvast prettige feestdagen gewenst, Het team gemeentefonds
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
C - 10 Brief d.d. 17 december 2024 Informatiebrief relevante ontwikkelingen VTH-stelsel ODZOB
Het bestand C - 10 Brief d.d. 17 december 2024 Informatiebrief relevante ontwikkelingen VTH-stelsel ODZOB kon niet correct worden ingeladen, het is mogelijk corrupt of beschadigd. Het originele bestand kunt u hier vinden: https://someren.notubiz.nl/document/15049105/1/C+-+10+Brief+d_d_+17+december+2024+Informatiebrief+r elevante+ontwikkelingen+VTH-stelsel+ODZOB?connection_type=17&connection_id=11428287
Van: Verstuurd:
Gemeente
Tue,
17
Onderwerp: Bijlagen:
FW:
Ingekomen
Someren
Dec 2024
11:43:44
+0100
brief: Informatiebrief ODZOB
Informatiebrief raden-Staten
ODZOB
raden
16 december
en
Staten december
2024
2024.pdf
Van: (geanonimiseerd)
Verzonden:
maandag
Onderwerp:
Informatiebrief ODZOB
16
december 2024
14:56
raden
en
Staten december
Aan de raden en Staten van de deelnemers in de GR Cc AB-leden, GPO-leden en bestuurssecretariaten,
ODZOB
2024
(via
de
griffiers)
Met
bijgevoegde informatiebrief willen we u graag informeren over enkele ontwikkelingen die verband houden met de het VTH-stelsel (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving), en de betekenis hiervan voor de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB).
versterking
van
Met
vriendelijke groet,
(geanonimiseerd) Bestuurs-
en
managementondersteuning
maandag t/m donderdag Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant Werkzaam op
Bezoekadres:
Wal 28,
Eindhoven
OMGEVINGSDIENST ZUIDOOST-BRABANT 088-3690290
(geanonimiseerd) www.odzob.nl
ooo Lees
meer
over
Disclaimer Aan de inhoud
van
uitsluitend bestemd
onze
bijdrage
aan
de
dit e-mailbericht kunnen voor
de
geadresseerde.
leefomgeving
rechten
geen Indien
in
onze
nieuwsbrief
worden ontleend,
de lezer van
tenzij dit expliciet
dit bericht niet de
in dit bericht is verwoord.
geadresseerde
is wordt
u
verzocht
De
informatie verzonden
met dit bericht is
het bericht te retourneren aan
de afzender.
Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC ’s-Hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12
De raad
van
Fax (073) 680 76 80
de gemeente Someren
www. brabant. nl
Postbus 290
IBAN NL86INGB0674560043
5710 AG SOMEREN
Bereikbaarheid openbaar vervoer en fiets: www. brabant. nl/route
Onderwerp
Begroting 2025
Datum
16 december 2024 Ons kenmerk
Geachte raadsleden Wij danken
C2346584/6041985 ,
Uw kenmerk
het op tijd toesturen van uw begroting. Deze brief is bedoeld om u te informeren over ons oordeel over uw begroting 2025. De provincie heeft een toezichthoudende taak met als doel te voorkomen dat er structurele tekorten op uw begroting en meerjarenraming ontstaan en om te bevorderen dat uw gemeente financieel gezond blijft. u voor
Wij onderzoeken
begroting jaarlijks voorafgaand aan het begrotingsjaar om te beoordelen of uw begroting structureel en reëel in evenwicht is. Dit houdt het volgende in: • Als in het betreffende begrotingsjaar alle structurele lasten gedekt zijn door structurele baten is er sprake van structureel evenwicht; • Als de ramingen volledig realistisch en haalbaar zijn is er sprake van reëel evenwicht. uw
,
,
,
Repressief toezicht
De door
u vastgestelde
begroting 2025 is naar ons oordeel structureel en reëel in evenwicht. Bij onze beoordeling hebben wij ook de resultaten van de jaarrekening 2023 betrokken. Voor uw gemeente is voor het begrotingsjaar 2025 het normaal geldend repressief toezicht van toepassing. Dit betekent dat u uw begroting komend jaar
direct kunt uitvoeren en dat wij ook begrotingswijzigingen niet vooraf goed hoeven te keuren. Wij spreken graag onze waardering uit voor dit behaalde resultaat. Wij vragen u om begrotingswijzigingen binnen twee weken na vaststelling ter kennisname aan ons toe te sturen.
-
Contactpersoon -
Telefoon 073 - 681 28 12 Email
ibt @brabant.nl Bijlage(n) -
Onze beoordeling
Datum
U heeft uw begroting vastgesteld met een nadelig geraamd saldo van € 296. 000. Dit is het saldo waarin ook incidentele baten en lasten zijn opgenomen. Het saldo zonder incidentele baten en lasten is € 107. 000
16 december 2024 Ons kenmerk
C2346584/6041985
voordelig dit is het structurele saldo van uw begroting. ,
Wij beoordelen uw begroting op basis van het structurele saldo en ook of de ramingen reëel en concreet onderbouwd zijn. Als naar ons oordeel de ramingen niet reëel zijn kunnen wij het begrotingssaldo bijstellen. Op het bijgestelde saldo baseren wij ons toezichtoordeel. ,
Dit leidt tot het volgende beeld: Naar aanleiding van ons onderzoek hebben wij geen bijstellingen op uw
begroting toegepast en komen wij op hetzelfde structurele begrotingssaldo 2025. Toezichtbevindingen Vaststellingsbesluit begroting
Het begrotingsjaar 2025 vertoont een formeel tekort van € 296. 000. Met " formeel evenwicht " bedoelen we dat de inkomsten en uitgaven van het
begrotingsjaar inclusief wijzigingen in de reserves boekhoudkundig in balans zijn. Wanneer het begrotingsjaar 2025 een formeel tekort vertoont dient u volgens het Gemeenschappelijk financieel toezichtkader 2020 in het vaststellingsbesluit op te nemen op welke wijze het begrotingsjaar sluitend wordt gemaakt (bijvoorbeeld door een onttrekking aan de algemene reserve). Wij verzoeken u om hier in de toekomst rekening mee te houden als zich een vergelijkbare situatie voordoet. ,
,
,
Structurele tekorten meerjarenraming
De structurele saldi van uw begroting laat in alle jaren van de meerjarenraming 2026-2028 een tekort zien. Wij vinden dit een zorgelijke ontwikkeling. Overigens zien we dat u zich hiervan bewust bent door in 2025 te onderzoeken
welke taken nog binnen de beschikbare middelen kunnen worden uitgevoerd en op welke wijze. U geeft aan anders noodgedwongen bezuinigingen in gang te gaan zetten op primaire belangrijke taken. We volgen daarom uw aanpak met belangstelling. Wij vertrouwen erop met onze toezichtbevindingen een zinvolle bijdrage te leveren aan de verdere optimalisering van uw begroting. Onze
toezichtbevindingen zijn afgestemd met onze contactpersoon van uw gemeente. Resultaten systematisch toezicht Met de criteria in onze Uitvoeringsagenda Toekomstbestendig Bestuur 2024 2027 beoordelen wij uw begroting als ‘Voldoet’. Uw gemeente krijgt de kleur ‘groen’ op de kaart van Noord-Brabant. Dit wordt samen met de prestaties van
het systematisch toezicht op de gebieden Huisvesting vergunninghouders
,
2/3
Provincie
Noord-Brabant
Informatie-
archiefbeheer
en
en
Omgevingsrecht zichtbaar gemaakt
op het
dashboard.
Datum
16 december 2024 Ons
Tot slot
Voor
kenmerk
C2346584/6041985 informatie
meer
over
het financieel toezicht door de Provincie Noord-
Brabant verwijzen wij v naar de artikelen 189 en 203 van de Gemeentewet, het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader Gemeenten 2020 en naar onze website
Wij
brabant.nl/financieeltoezicht.
vertrouwen
Wanneer
v
met
u
deze brief voldoende
nog vragen heeft, kunt
contactpersoon Een
erop voor
uw
v
contact
te
hebben
opnemen
met
geïnformeerd. ambtelijke
onze
gemeente via ibi@brabant.nl.
kopie van deze brief versturen wij aan
uw
college van burgemeester en
wethouders.
Gedeputeerde namens
Staten
van
Noord-Brabant,
deze
(geanonimiseerd) programmamanager In verband
met
Kwaliteit
geautomatiseerd
Openbaar
Bestuur
verwerken is dit document
digitaal ondertekend.
3/3
(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)
Verstuurd:
Sun,
Onderwerp:
Communicatie
15
Dec 2024
11:58:16
+0100
(geanonimiseerd)
Betreft:
Zorgen
Geachte
heer/mevrouw,
en
vragen
over
reconstructie
Bennenbroekstraat
in Someren-Eind
bewoners Bennenbroekstraat Someren-Eind
Afgelopen week werd ik benaderd door B, (geanonimiseerd) een bewoner van de Bennenbroekstraat in Someren-Eind. Hij een bewoners die zich zorgen maken over de voortgang en aanpak van de reconstructie van de vertegenwoordigt groep Bennenbroekstraat. Graag breng ik deze zorgen onder uw aandacht namens de Dorpsraad Someren-Eind. Tijdens een bijeenkomst op 25 september, waarbij ik samen met enkele collega’s van de woongroep aanwezig was, werd door BN (geanonimiseerd) (projectleider openbare werken) gemeld dat de voortgang van de reconstructie volgens planning verloopt. Wij hebben toen echter aangegeven dat wij niet op de hoogte waren van de bijeenkomsten die voor omwonenden waren georganiseerd, ondanks eerdere verzoeken om hierover geïnformeerd te worden. Vanuit
(geanonimiseerd) heb ik begrepen dat er tijdens de twee georganiseerde bijeenkomsten voor omwonenden geen B
gemeentelijke ambtenaren aanwezig vragen te beantwoorden.
waren,
maar
Dit heeft de bewoners
enkel
bezorgd,
een
tekenaar/architect die niet in staat
omdat
er
onduidelijkheid
bestaat
was
over
om
inhoudelijke
de keuzes die worden
gemaakt voor de straatinrichting. De bewoners hebben de
volgende zorgen geuit:
geplande klinkerbestrating wordt als ongeschikt ervaren voor de Bennebroekstraat, aangezien deze straat veel (vracht)verkeer heeft. Klinkers zouden zorgen voor meer geluidsoverlast, wat volgens de bewoners niet in lijn is met de doelstellingen van de reconstructie. De voorkeur van de omwonende is om het nieuwwegdek te voorzien van asfalt zoals ook in de Sluisstraat is gelegd.
1. Keuze
2.
klinkers: De
voor
Er is
Drempels:
onduidelijkheid
over
de soort
drempels die gepland
staan. Ook hierover konden
heldere antwoorden worden gegeven tijdens de bijeenkomsten. Graag willen type drempels dat zal worden toegepast en de overwegingen hierbij. 3.
wij
meer
geen
duidelijkheid
over
het
Rioleringsproblematiek: Tot slot blijkt dat er geen geld is gereserveerd voor noodzakelijke aanpassingen aan de riolering, wat door de bewoners als een gemiste kans wordt gezien. Dit kan leiden tot problemen op de lange termijn, zeker als er straks nieuwe bestrating ligt die niet goed aansluit bij het huidige rioleringssysteem.
Gezien de zorgen en vragen van de bewoners, zouden wij graag een gesprek aangaan om deze punten verder te bespreken. Het is van belang dat er een oplossing komt die niet alleen financieel verantwoord is, maar ook duurzaam en praktisch voor de lange termijn.
Wij zouden het op prijs stellen als er op korte termijn een dialoog kan plaatsvinden, zodat er gezamenlijk naar oplossingen gezocht kan worden en toekomstige overlast of inefficiënte investeringen worden voorkomen. Wij zien uw reactie Met
en
voorstel
voor
een
vriendelijke groet,
(geanonimiseerd) Bestuurder
Dorpsraad Someren-Eind
gesprek graag tegemoet.
METROPOOL
REGIO
Metropoolregio
EINDHOVEN
040
259
Eindhoven
45 94
info@metropoolregioeindhoven.nl www.metropoolregioeindhoven.nl
colleges en gemeenteraden Metropoolregio Eindhoven
Aan
de
in de Bezoekadres Raiffeisenstraat 5611
CH
18
Eindhoven
Postadres
kenmerk
uw
uw
brief
van
ons
kenmerk
100505-3682\MDE\HLE
onderwerp
Postbus
985
5600 AZ
EINDHOVEN
datum 18 december 2024
e-mailadres
Informatiebrief
afronding Herstelaanpak Vestigingsklimaat
Breed
Economisch
Geachte
college-
en
(geanonimiseerd) |
raadsleden,
oktoberjl. heeft het Algemeen Bestuur de eindrapportage van de Herstelaanpak Breed Vestigingsklimaat vastgesteld en daarmee afgerond. De overgebleven gereserveerde middelen zijn inmiddels teruggevloeid naar de bronnen van herkomst. In de regionale herstelaanpak zijn mooie projecten gerealiseerd met effecten op langere termijn. Graag informeren we u hierover. Op
30
Economisch
Herstelaanpak was de coronapandemie coronapandemie hevig toesloeg, heeft het MRE-bestuur € 2 miljoen beschikbaar gesteld voor de Herstelaanpak Breed Economisch Vestigingsklimaat. De Rijksoverheid ontwikkelde al maatregelen voor individuele bedrijfstakken en branches. Het bestuur heeft daarom gekozen voor enkele substantiële projecten met structuurversterkend effect op het regionale economische vestigingsklimaat, met direct effect vanwege de impact van corona én impact op langere termijn zodat de regio er ook ná de coronapandemie nog profijt van heeft. Aanleiding Toen
voor
in 2020
deze
de
De
projecten hadden betrekking op Scholing en Digitalisering herstelaanpak is ingezet op 3 thema’s die de verdere doorontwikkeling van de regionale economie ondersteunen: scholing, digitalisering en kennisdelen & samenwerken. Op het onderdeel kennisdelen & samenwerken zijn geen breed gedragen projectvoorstellen gedefinieerd. In de
Op
het thema
Scholing is één project gerealiseerd Voor het thema Scholing maakte Brainport Development samen met de 2 arbeidsmarktregio’s een Omscholingsaanpak. Deze aanpak was gericht op het snel functionerend maken van een structuur waarmee zij-instromers voor kraptesectoren naar werk begeleid worden met een zo kort mogelijke Door deze in totaal 189 aan de onderbreking. aanpak zijn zij-instromers slag zijn gegaan met een en/of baan. Een resultaat is dat 46 omscholingsopleiding afgeleid werkgevers, verdeeld over 12 gemeenten in de regio, hebben deelgenomen aan het project. Ook is samengewerkt met 8 opleiders. Daarmee kan het scholingsproject als succesvol worden beschouwd.
METROPOOL REGIO EINDHOVEN digitaliseringsproject had betrekking op onderwijs Het doel was om digitaal en hybride (deels digitaal, deels live) onderwijs op het voortgezet onderwijs te versterken. Het project is georganiseerd door Brainport Development en de VO-scholen in de regio. Inzet was om op korte termijn de effecten van de corona-maatregelen op te vangen, denk aan uitval van lessen en leerlingen en daarmee achterstanden op lesstof en ontwikkeling. En op de lange termijn het versterken van digitaal onderwijs in het VO. Met dit project zijn scholen beter in staat om met hybride/digitaal onderwijs de ontwikkeling van leerlingen door te laten lopen en te versterken. Het eerste
Vier
digitaliseringsprojecten waren gericht op het MKB In het digitaliseringsproject voor MKB door World Trade Centre Eindhoven is gewerkt aan bewustwording bij MKB-bedrijven over de impact van digitalisering op hun bedrijfsvoering. Er zijn 7 bijeenkomsten georganiseerd waar bijna 400 ondernemers aanwezig waren. Zij zijn door lokale ondernemers geïnformeerd over de kansen en bedreigingen van digitalisering aan de hand van praktijkvoorbeelden. Daarnaast zijn bijna 8.000 ondernemers hierover schriftelijk geïnformeerd. Voor
MKB-ondernemers
die met
digitalisering aan de slag wilden in hun bedrijfsvoering, is een laagdrempelige Adviesregeling ingericht. Deelnemers kregen een adviesvoucher van max. € 1.000 (én max. 50% van de beoogde advieskosten) voor het inhuren van ondersteuning bij digitaliseringsvraagstukken. Hiermee zijn 214 grotendeels kleine MKB-bedrijven ondersteund. In de
subregio's De
en
Kempen zijn clusterprojecten opgezet samen met resp. Kempisch OndernemersPlatform. Hierbij werden (groepen van) ondernemers met gedeelde vraagstukken en uitdagingen op gebied van digitalisering bijeengebracht en collectief ondersteund bij het oplossen en aanpakken van hun vraagstukken. Naast een verbeterde positie van de ondernemers, versterkten de projecten ook het samenwerkingsnetwerk. Innovatiehuis
De
Peel
Peel
De
en
Een
digitaliseringproject bediende mensen met afstand tot de arbeidsmarkt beperkende maatregelen tijdens de coronapandemie raakten mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die minder digitaal vaardig zijn extra hard. Ergon ontwikkelde daarom het project Digitaal Fit, waarbij getraind werd in digitale vaardigheden. Dit verbeterde direct de kansen op de arbeidsmarkt. Met het project verbeterde zo’n 470 mensen hun digitale vaardigheden. De
De
projecten uit de Herstelaanpak hebben een behoorlijk effect gehad Bij vrijmaken van de middelen door het AB is bepaald dat de regionale bijdrage ook tot investeringen door andere partijen moet leiden. Van de gereserveerde € 2 miljoen is bijna € 1,65 miljoen ingezet voor projecten in de Herstelaanpak. Hiermee is in totaal een investering bij andere partijen uitgelokt van ruim € 1,14 miljoen. Daarmee heeft iedere geïnvesteerde euro vanuit de regio geleid tot een investering van 0,69 euro door andere partijen. Dat is een mooi resultaat. het
Met
vriendelijke groet,
namens
het Algemeen
Bestuur,
(geanonimiseerd) pagina
2 van 2
Dal
METROPOOL
REGIO
Metropoolregio
EINDHOVEN
040 259
Eindhoven
45 94
info@metropoolregioeindhoven.nl www.metropoolregioeindhoven.nl Aan
de
Colleges
Wethouders
en
deelnemende
Burgemeester en gemeenteraden van de 21 van
Bezoekadres Raiffeisenstraat
gemeenten
5611
CH
18
Eindhoven
Postadres
kenmerk
uw
uw
brief
van
ons
kenmerk
EINDHOVEN
18 december 2024
e-mailadres
Oprichting Brainport
Geacht
985
5600 AZ
datum
100561-3684/RLI/HLE
onderwerp
Postbus
college
en
(geanonimiseerd) |
Partnerfonds
raad,
Vandaag wordt het Brainport Partnerfonds gelanceerd door een eerste groep van twaalf bedrijven uit de Brainportregio. Via dit private fonds gaan regionale bedrijven de komende twaalf jaar collectief €219 miljoen bijdragen aan vier maatschappelijke doelstellingen: bereikbaarheid, betaalbare woningbouw, extra talent voor de arbeidsmarkt, en kansengelijkheid voor alle inwoners. De
Metropoolregio Eindhoven heeft als aandeelhouder oprichting van het Brainport Partnerfonds. Cofinanciering De
21
voor
gemeenten
investeringen
van
Voor
deel
van
50.000
MRE,
de
Stichting Brainport ingestemd
met de
in de
Brainportregio provincie Noord-Brabant
Rijk investeren de komende jaren miljarden in onze regio. We hebben als overheden met de Brainportdeal en het convenant Beethoven een breed pakket aan maatregelen samengesteld. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld investeringen in infrastructuur, zoals snelfietspaden, mobiliteitshubs en snelbusbanen. Daarnaast werken we in onze regio aan het bouwen van 100.000 woningen, en het werven, opleiden en behouden
de
van
en
het
extra talenten.
programma’s is private cofinanciering randvoorwaardelijk. Brainport het Brainport Partnerfonds opgericht. Het fonds is zo ontworpen dat Development alle bedrijven vrijwillig en naar draagkracht kunnen meedoen. een
van
deze
heeft daarom
al
METROPOOL REGIO EINDHOVEN Verdeling fondsgelden Het private geld wordt door het bestuur van het Partnerfonds (bestaande uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven) overgemaakt naar diverse partijen die bepaalde programma’s of projecten uitvoeren. Zo ontvangen overheden, waaronder de MRE, bijdragen uit het Brainport Partnerfonds op het gebied van bereikbaarheid en wonen. Het geld voor talent gaat naar Brainport Development, en het geld voor sociaalmaatschappelijke programma’s gaat naar de vereniging Brainport voor Elkaar. Hieronder ziet
Tabel:
u
de
precieze verdeling van
fondsgelden
naar
doelstelling.
verdeling fondsgelden
Verdeling fondsgelden
naar
doelstelling
Bedrag (euro)
Bereikbaarheid
189
miljoen euro
Talent
10
miljoen euro
8 jaar
15
miljoen euro
8 jaar
Wonen
5
miljoen euro
12 jaar
Totaal
219
Sociale
*
de
Brainport Agenda
12
jaar
miljoen euro*
bedrag exclusief 3,2% beheers en uitvoeringskosten voor het Partnerfonds.
Belangrijke stap vanuit het bedrijfsleven Het is uniek dat het bedrijfsleven in onze regio bereid is om op deze schaal mee te financieren aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Het regionale bedrijfsleven neemt hiermee medeverantwoordelijkheid voor onze samenleving en dragen bij om onze regio in de toekomst fijn, bereikbaar en betaalbaar te houden, met kansen voor iedereen. Extra informatie Uw raad
is eerder
15 november Meer
van
over
de
oprichting
van
private fondsen
via
een
brief op
2023.
informatie kunt
toekomst Met
geïnformeerd
de
u
vinden
via deze link:
Brainport Partnerfonds: bedrijven investeren
regio.
vriendelijke groet,
het
Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven,
(geanonimiseerd)
in de
(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)
Verstuurd:
Thu,
19
Dec 2024
10:32:42
+0100
(geanonimiseerd)
Onderwerp: Bijlagen: 2026.pdf,
vergadering Algemeen Bestuur MRE 18 december 2024 en Kadernota Begroting MRE 2026 Besluitenlijst vergadering Algemeen Bestuur MRE 18 december 2024.pdf, Kadernota Begroting MRE bovenregionale samenwerking Algemeen Bestuur MRE 18 december 2024.pdf Besluiten
Presentatie
METROPOOL REGIO EINDHOVEN Aan
gemeenteraden
en
van
de deelnemende
gemeenten
colleges van burgemeester
en
wethouders
laa. Bestuursadviseurs
Geacht
college, geachte gemeenteraad,
Op woensdag 18 december 2024 is het Algemeen Bestuur bijeengeweest Voorstel vaststellen Bestuursrapportage, peildatum 1 oktober 2024 Voorstel vaststellen Kadernota Begroting 2026 Voorstel vaststellen Werkprogramma 2025-2026 Voorstel vaststellen Nota misbruik en oneigenlijk gebruik 2025 Voorstel vaststellen Verordening Regiodeal Stand van zaken bovenregionale samenwerking Stand van zaken ontwikkeling Landgoed Gulbergen
en
heeft
gesproken
over:
-
-
-
-
-
-
-
De door het
Algemeen Bestuur genomen besluiten zijn opgenomen
Tevens stuur ik u ter informatie toe: de vastgestelde Kadernota Begroting 2026 en de presentatie stand van zaken bovenregionale
in de
-
-
Het
samenwerking.
vastgestelde Werkprogramma 2025-2026 bieden wij u separaat
Ik vertrouw erop
u
hiermee voldoende te hebben
geïnformeerd.
Met
vriendelijke groet, (geanonimiseerd)
secretaris.
Metropoolregio Eindhoven Raiffeisenstraat 18 / Postbus 985 5611 CH Eindhoven / 5600 AZ Eindhoven
www.metropoolregioeindhoven.nl (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)
aan.
bijgevoegde besluitenlijst.
Besluitenlijst vergadering Algemeen Bestuur Metropoolregio Eindhoven 18 december 2024 Onderwerp
Voorstel vaststellen Bestuursrapportage, peildatum 1 oktober 2024
Besluit
1. De Bestuursrapportage Metropoolregio Eindhoven 2024 (peildatum 1 oktober 2024) is vastgesteld, inclusief de bijbehorende begrotingswijziging 2024-1. 2. Naar aanleiding van de herijking van het Stimuleringsfonds: o
De verschuiving van de inwonerbijdrage Stimuleringsfonds naar inwonerbijdrage Regionale opgaven, zoals deze wordt toegepast gedurende de looptijd van het Samenwerkingsakkoord 2023-2026 is structureel gemaakt vanaf 2027.
o
De niet beschikte middelen in de voorziening Stimuleringsfonds per 31-12-2023 van € 4 miljoen valt vrij en deze is toegevoegd aan de bestemmingsreserve Doorontwikkeling MRE.
3. Het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven is gemandateerd voor het doen van uitgaven en toevoegingen ten laste c.q. gunste van de bestemmingsreserve Doorontwikkeling MRE.
1
4. Uitgaven welke ten laste zijn gedaan van de bestemmingsreserve Doorontwikkeling MRE worden verantwoord via de producten uit de reguliere P&C-cyclus. Voorstel vaststellen Kadernota Begroting 2026
Voorstel vaststellen Werkprogramma 2025-2026
1.
Ingestemd is met de Kadernota Begroting 2026 voor de Metropoolregio Eindhoven.
2.
De gemeentelijke bijdrage voor Regionale opgaven, Brainport Development en het RHCe voor 2026 wordt geïndexeerd met 4,50% ten opzichte van de bijdrage 2025.
1. Het Werkprogramma MRE 2025-2026 is vastgesteld. 2. De conceptaanbiedingsbrief Werkprogramma MRE 2025-2026 aan colleges en gemeenteraden is vastgesteld.
Voorstel vaststellen Nota misbruik en oneigenlijk gebruik 2025
De Nota Misbruik en oneigenlijk gebruik Metropoolregio Eindhoven 2025 is vastgesteld.
2
Voorstel vaststellen Verordening Regiodeal
1- De Verordening Regiodeal Metropoolregio Eindhoven is vastgesteld. Artikel 12.1 is gewijzigd vastgesteld. 2- Het Dagelijks Bestuur is opgedragen op de uitvoering ervan te monitoren en, waar nodig, bij te sturen.
Toelichting stand van zaken bovenregionale samenwerking
Kennis is genomen van stand van zaken bovenregionale samenwerking.
Toelichting stand van zaken ontwikkeling Landgoed Gulbergen
Kennis is genomen van stand van zaken ontwikkeling Landgoed Gulbergen.
3
KADERNOTA BEGROTING 2026 METROPOOLREGIO EINDHOVEN
100704-3612\DRO\HLE\-1
Inhoud 1. Algemeen Loon en prijsmutaties Nacalculatie Compensatie toename inwoneraantallen Gemeentelijke bijdrage Brainport Development Gemeentelijke bijdrage Stimuleringsfonds Gemeentelijke bijdrage RHCe
3 3 3 3 3 3
2. Indexering gemeentelijke bijdrage Historie Indexering gemeentelijke bijdrage 2026 Meerjarenraming 2027 en verdere jaren
4 4 4
3. Kostenontwikkeling Bijzondere omstandigheden Pensioenkosten
4 5
4. Beleid
5
Bijlage 1: Macro Economische Verkenning 2025 Kerngegevens Bijlage 2: Overzicht gemeentelijke bijdrage 2026
6 7
100704-3612\DRO\HLE\-2
1. Algemeen De (financiële) uitgangspunten welke gehanteerd worden bij het opstellen van de begroting van de Metropoolregio Eindhoven worden jaarlijks vastgesteld in de kadernota. Deze uitgangspunten maken onderdeel uit van de Beleidsnotitie Kaders P&C documenten 4GR welke door de vier gemeenschappelijke regelingen (4GR) Omgevingsdienst Zuidoost Brabant, GGD Zuidoost Brabant, Veiligheidsregio Brabant Zuidoost en de Metropoolregio Eindhoven in gezamenlijkheid zijn opgesteld. Toepassing van de uitgangspunten uit de beleidsnotitie Kaders P&C documenten leidt tot eenzelfde indexeringssystematiek van de gemeentelijke bijdrage voor deze 4GR-en. Loon en prijsmutaties De indexering van de gemeentelijke bijdrage voor regionale opgaven, Brainport Development en het RHCe wordt vastgesteld met behulp van ramingen die het Centraal Planbureau (CPB) publiceert in de Macro Economische verkenning. Het gaat hierbij om de volgende indicatoren: ▪ ▪
Loonvoet sector overheid Prijs netto materiële overheidsconsumptie (IMOC)
De wegingsfactor van de indices wordt bepaald door de verdeling van de totale lasten in de begroting van de gemeenschappelijke regeling over prijzen en lonen. Door de wegingsfactor te vermenigvuldigen met de index wordt een gewogen index verkregen. Voor de Metropoolregio Eindhoven geldt een wegingsfactor van loon 90% - prijs 10%. In de bijlage 1 treft u de cijfers aan zoals deze door het CPB zijn gepresenteerd in de Marco Economische Verkenning 2025. Nacalculatie Conform de Beleidsnotitie Kaders P&C documenten van de 4 GR-en wordt geen nacalculatie toegepast op de indexering. Compensatie toename inwoneraantallen Conform de Beleidsnotitie Kaders P&C documenten van de 4 GR-en wordt er, met uitzondering van de inwonerbijdrage voor het Stimuleringsfonds, geen autonome groei van budgetten meegenomen. Gemeentelijke bijdrage Brainport Development De inwonerbijdrage Brainport Development wordt gedurende de looptijd van de meerjarenfinancieringsovereenkomst 2025-2032 met hetzelfde percentage geïndexeerd als waarmee de inwonerbijdrage regionale opgaven wordt geïndexeerd. Gemeentelijke bijdrage Stimuleringsfonds De gemeentelijke bijdrage 2026 voor het Stimuleringsfonds wordt conform vigerend beleid niet geïndexeerd. Bij het vaststellen door het Algemeen Bestuur van de primaire begroting 2025 is de bijdrage per inwoner bepaald op € 2,516.
Een stijging of daling van het aantal inwoners per 1 januari 2025 wordt wel verrekend. Gemeentelijke bijdrage RHCe De gemeentelijke bijdrage RHCe wordt voor wat betreft de kosten met betrekking tot archiefbewaarplaats/depot verrekend op basis van door gemeenten benutte strekkende meters. De kosten voor de overige diensten/producten, waaronder de kosten infrastructuur/consultancy voor de Digitale Duurzame Opslagvoorziening worden toegerekend op basis van inwoneraantal. De opslagkosten van de Digitale Duurzame Opslagvoorziening worden toegerekend op basis van werkelijk en geschat toekomstig verbruik.
100704-3612\DRO\HLE\-3
2. Indexering gemeentelijke bijdrage Historie In de periode 2021-2025 zijn de volgende indexeringspercentages toegepast op de diverse inwonerbijdragen:
Indexering gemeentelijke bijdrage Begroting 2026 Op basis van de cijfers zoals gepubliceerd in de Macro Economische Verkenningen 2025 en de uitgangspunten zoals deze zijn opgenomen in de Beleidsnotitie Kaders P&C documenten 4GR, stellen wij u voor de gemeentelijke bijdrage 2026 voor Regionale opgaven, Brainport Development het RHCe met 4,50% te indexeren.
In bijlage 2 treft u een specificatie per gemeente aan van de bijdrage 2026.
Meerjarenraming 2027 en verdere jaren Voor de begrotingen 2027 en verder worden de lasten en baten op hetzelfde niveau gehouden. Bij het vaststellen van de (financiële) uitgangspunten in de betreffende kadernota’s voor deze begrotingen, zal door het Algemeen Bestuur worden bepaald of en met welk percentage de lasten en baten worden geïndexeerd.
3. Kostenontwikkeling Bijzondere omstandigheden Met betrekking tot de indexering van de inwonerbijdrage werken we vanuit een vaststaande systematiek. Dit schept duidelijkheid zowel bij de deelnemers als bij de GR, de deelnemers weten welke financiële bijdrage zij moeten betalen en de GR heeft financiële kaders waarbinnen de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Indien zich bijzondere omstandigheden voordoen waarin bijvoorbeeld de kostenontwikkeling de indexering van de inwonerbijdrage overstijgt of de begroting van de Metropoolregio Eindhoven door andere omstandigheden onder druk komt te staan waardoor de werkzaamheden zoals vastgelegd in het samenwerkingsakkoord of werkprogramma niet meer op het gewenste niveau uitgevoerd kunnen worden, zal de Metropoolregio Eindhoven in gesprek gaan met deelnemers om hiervoor een oplossing te vinden.
100704-3612\DRO\HLE\-4
Pensioenkosten Een stijging van (het werkgeversdeel) van de pensioenkosten maakt geen onderdeel uit van het percentage loonvoet sector overheid zoals gepresenteerd in de Macro Economische Verkenningen. Deze stijging wordt beschouwd als niet beïnvloedbaar en wordt door de deelnemende gemeenten afzonderlijk gecompenseerd. Deze werkwijze wordt door alle vier de gemeenschappelijke regelingen GGD, ODZOB, Veiligheidsregio en Metropoolregio Eindhoven gehanteerd. Een premiestijging wordt primair opgevangen binnen de reguliere begroting van het betreffende jaar. Indien achteraf blijkt dat dit tot een structureel tekort leidt, zal dit het eerstvolgende begrotingsjaar worden toegevoegd aan de inwonerbijdrage. Over de jaren tot en met 2024 heeft geen compensatie hoeven plaatsvinden. Bij het opmaken van deze kadernota heeft het APB aangekondigd voor het jaar 2025 geen premiestijging te verwachten voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen. Een prognose voor het jaar 2026 wordt naar verwachting in juli 2025 bekend gemaakt.
4. Beleid De Begroting 2026 maakt onderdeel uit van het Samenwerkingsakkoord 2023-2026. In dit samenwerkingsakkoord zijn afspraken gemaakt over de door Metropoolregio Eindhoven uit te voeren werkzaamheden. Deze werkzaamheden worden jaarlijks uitgewerkt in een werkprogramma. Ook wordt in samenwerking met de deelnemende gemeenten een geactualiseerd samenwerkingsakkoord opgesteld waarin de afspraken over de uit te voeren werkzaamheden voor de periode 2027-2030 worden vastgelegd.
100704-3612\DRO\HLE\-5
Bijlage 1
Macro Economische Verkenning 2025 kerngegevens
100704-3612\DRO\HLE\-6
Bijlage 2
Overzicht gemeentelijke bijdrage 2026
100704-3612\DRO\HLE\-7
Bovenregionale samenwerking
Stand van zaken 2024 en proces 2025 Algemeen Bestuur, 18 december 2024
Overzicht presentatie
• Aanleiding • Stand van zaken Meierijstad, Weert, Venlo • Kaders en uitgangspunten • Inhoud op hoofdlijnen • Planning en proces
• Stand van zaken Tilburg, Den Bosch, Vlaanderen
Aanleiding bovenregionale samenwerking Besluit Algemeen Bestuur 3 juli 2024 Scope samenwerking
• Bilaterale samenwerkingsovereenkomsten met Meierijstad en Weert, aansluitend Venlo; • Verdieping verkenning met o.a. Tilburg; • Verkenning met grensregio’s in Vlaanderen Toegevoegde waarde door o.a.: • Bijdrage behalen doelen en ambities van ons Samenwerkingsakkoord; • Verlichten druk op de regio; • Win-win door proactief samenwerken; anders gebeurt het ook maar zonder regie (inwoners en bedrijven denken niet in bestuurlijke grenzen)
Stand van zaken Weert, Meierijstad en Venlo Afgelopen periode: ▪ Aftrap DB MRE met Weert en Meierijstad ▪ Kennismaking vz MRE en burgemeester Venlo ▪ Presentaties voor colleges/raden Weert, Meierijstad en Venlo ▪ Afstemming vz poho’s, terugkoppeling poho’s ▪ Bijpraten RT21 t.b.v. adviserende rol AB februari ▪ Ambtelijke verkenning en werksessies
✓ Centrale doel in deze fase: gezamenlijk beeld kaders en uitgangspunten en meest kansrijke inhoudelijke opgaven.
Kaders en uitgangspunten (Weert, Meierijstad, Venlo) Kaders Binnen kaders Samenwerkingsakkoord MRE, Brainport Agenda. Niet ten koste van (financiële) afspraken MRE, provincie en Rijk. Bilaterale samenwerkingsovereenkomsten.
Inhoud en proces Focus op meest kansrijke thema’s en opgaven Inhoudelijke afstemming met poho’s, provincie(s), aangrenzende gemeenten. AB besluit op later moment over betrokkenheid van de raden. De RT21 kan hierover advies uitbrengen.
Uitgangspunten Wederkerigheid: win-win voor beide partijen. Handjevol afspraken, zo concreet mogelijk. Afspraken dragen bij aan onze doelen en opgaven
Governance en randvoorwaarden Governance volgt inhoud: zo licht mogelijk Uitbreiding MRE naar 22/23 of GR niet aan de orde Duur van bijv. 3 jaar; met evaluatiemoment na 2 jaar Beide partijen dragen zorg voor benodigde randvoorwaarden (capaciteit, middelen)
Kansrijke thema’s en mogelijke onderwerpen voor afspraken (huidig beeld vanuit perspectief MRE)
Weert
Meierijstad
Venlo
Economie/talent/kennisinfra Programmering bedrijventerreinen + extra ha. Weert
Programmering bedrijventerreinen + extra ha. vanuit Meierijstad
Programmering bedrijventerreinen + extra ha. vanuit Venlo
Schaalsprong Talent (Brainport Development)
Schaalsprong Talent (Brainport Development)
Schaalsprong Talent (Brainport Development)
Wonen
Afstemmen woonprogramma’s
Afstemmen woonprogramma’s
Afstemmen woonprogramma’s
Extra woningbouw Weert
Extra woningbouw Meierijstad
Extra woningbouw Venlo
Versnelling woningbouw
Versnelling woningbouw
Versnelling woningbouw
Mobiliteit en overige samenwerking/lobby
Hubfunctie station Weert i.r.t. hubfunctie Maarheeze
N279
Spoorse opgaven, treinverbinding EindhovenVenlo
Bus op vluchtstrook A2; snelfietsroute EindhovenWeert
A50
Doorstroom A67
Gezamenlijke lobby: e.g. samenwerking Vlaanderen.
Gezamenlijke lobby: e.g. BRT
Gezamenlijke lobby: e.g. DRC, internationale studenten, internationale treinverbindingen
Hoofdlijnen voorlopige (bestuurlijke) planning MRE Periode December 2024
Bestuurlijk pad/mijlpaal MRE RT21, eerste inhoudelijke toets DB-adviseurs (vz poho’s), update AB
Januari 2025 – februari 2025
1e inhoudelijke toets poho’s, ook aangrenzende gemeenten indien gewenst
Februari 2025
Advies RT21, besluitvorming AB over rol raden*
Maart 2025 – april 2025
2e inhoudelijke toets poho’s
Mei 2025 – begin juni 2025
3e inhoudelijke toets poho’s
Juni 2025 (16 juni) Juli 2025 (2 juli)
Besluitvorming DB Besluitvorming AB
*Relevant besluit AB 3 juli jl.:
“Het Dagelijks Bestuur krijgt de opdracht samenwerkingsovereenkomsten uit te werken met gemeenten/regio’s buiten het MRE-gebied, rekening houdend met de uitgangspunten. De samenwerkingsovereenkomsten worden ter instemming voorgelegd aan het Algemeen Bestuur, waarbij nader wordt bezien in hoeverre de gemeenteraden moeten worden betrokken gelet op de vastgestelde kaders. De Raadstafel21 kan hierover een advies uitbrengen.”
Stand van zaken Tilburg, Den Bosch, Vlaanderen ▪ Bestuurlijk gesprek bovenregionale samenwerking MRE – Tilburg. → Vraagt verdere kennismaking. ▪ Motie raad Den Bosch. → Initiatief ligt bij Den Bosch. ▪ Rondetafelbijeenkomst MRE/Brainport met Vlaamse grensregio’s Antwerpse Kempen en Belgisch Limburg. → Eerste vervolg in januari.
Vragen/opmerkingen
Gemeenschappelijke Regeling Blink Bestuurssecretariaat Gerstdijk 1 5707 RG Helmond
Aan de gemeenteraden van GR Blink Helmond
,
18 december 2024
Onderwerp: Antwoord zienswijzen op Begrotingswijziging 2024
Geachte gemeenteraden GR Blink
,
Inleiding De gemeenten Asten Deurne Gemert-Bakel Heeze-Leende Helmond Laarbeek Nuenen ca. Someren en Son-en-Breugel vormen gezamenlijk vanaf 1 januari 2025 de Gemeenschappelijke Regeling Blink. Iedere gemeente heeft op eigen wijze de mate en soort van afvalinzameling en reinigingstaken ondergebracht in Blink van reguliere afvalinzameling tot milieustraat van GFT- tot kunststofinzameling. Blink wordt als Gemeenschappelijke Regeling bestuurd door een Algemeen Bestuur bestaande uit vertegenwoordigers van alle deelnemers en een dagelijks bestuur. ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
Begrotingswijziging 2024 De begroting van de GR Blink wordt ruim 10 maanden voordat enig jaar aanvangt opgesteld. Om die reden is het bijna onvermijdelijk dat gedurende het jaar waarover deze begroting gaat wijzigingen komen omdat diverse zaken niet op een dergelijk lange termijn voorspelbaar zijn. ,
,
,
,
Het Dagelijks Bestuur van GR Blink heeft van de navolgende gemeenten zienswijzen ontvangen: • Gemeente Asten: Er is geen zienswijze ingediend • Gemeente Deurne: Er is geen zienswijze ingediend. • Gemeente Gemert-Bakel: De gemeenteraad vraagt om tijdig op de hoogte te worden gehouden van wijzigingen en ook voor het tijdig aanleveren van stukken in verband met de voorbereiding daarvan. Vanuit Gemert-Bakel wordt nogmaals gewezen op het ravijnjaar. • Gemeente Heeze-Leende: De raad van de gemeente Heeze-Leende stemt in met de begrotingswijziging. • Gemeente Helmond: De raad van Helmond geeft aandachtspunten mee: o Begrotingen dienen realistischer te worden opgesteld voor de start van het begrotingsjaar om begrotingswijzingen zoveel mogelijk te voorkomen o De bedrijfsvoering moet adequater gestuurd worden op de uitgangspunten van de begroting zodat bij dreigende overschrijdingen sneller kan worden ingegrepen en overschrijdingen dan kunnen worden voorkomen o Begrotingen dienen opgesteld te worden op basis van toekomstverwachtingen en niet uitsluitend gebaseerd op cijfers uit het verleden o Om te voorkomen dat maandelijkse lasten voor inwoners jaarlijks teveel fluctueren vraagt de raad aan het AB om te onderzoeken of de GR een weerstandsvermogen kan opbouwen waardoor fluctuaties kunnen worden gedempt.
• Gemeente Laarbeek: De raad vraagt aandacht voor de mogelijke gevolgen van het ravijnjaar en wil tijdig op de hoogte worden gehouden van financiële ontwikkelingen. Ook vraagt men aandacht voor het tijdig aanleveren van stukken. ,
,
,
,
,
,
•
Gemeente Nuenen: De raad stemt in met de begrotingswijziging en verwijst voor opmerkingen naar de zienswijze bij de begroting 2025. Gemeente Someren: De raad spreekt haar waardering uit voor de doorlopende dienstverlening tijdens de ontwikkelingen bij Blink en realiseert zich. dat de begroting indertijd is gemaakt tijdens een periode van veel onzekerheden. Men ziet een aantal risico’s waardoor de begroting van Blink in de komende aanzienlijk kan veranderen waarbij men wijst op de onvoorspelbaarheid van verwerkingstarieven en tonnages maar toename van de kosten rond de verduurzaming van het wagenpark. Ook wijst men op de huisvestingslasten gepaard gaande met de herhuisvesting die nog niet inzichtelijk zijn. Gemeente Son en Breugel: Er is geen zienswijze ingediend. .
•
,
,
,
,
•
In het kader van de aanstaande uittreding van PreZero is de gewijzigde begroting niet aan PreZero ter beschikking gesteld. Het Dagelijks Bestuur heeft kennis genomen van de meer benoemde dreiging van de bezuinigingen door het Rijk het zogenoemde ravijnjaar. Blink kijkt voortdurend naar mogelijkheden om zo kosten efficiënt mogelijk te werken. Graag kijken we gezamenlijk met onze opdrachtgevers naar andere mogelijkheden om kosten te besparen. ,
Er zijn in de begroting nog een aantal onzekerheden zoals kosten nieuwe huisvesting en de verduurzaming van het wagenpark. Blink zal ervoor zorgdragen dat zodra deze onzekerheden duidelijk worden een eventuele begrotingswijziging zo snel als mogelijk aan de raden wordt aangeboden. Ten aanzien van verwerkingstarieven en tonnages kunnen we helaas niet anders dan vaststellen dat deze onzekerheden er inderdaad zijn we rapporteren op gezette tijden de tussenbalans zonder begrotingswijziging aan de beleidsambtenaren zodat we proberen tijdig grote veranderingen te delen. ,
,
,
,
,
,
,
Vanuit de gemeenteraad van Helmond zijn specifieke aandachtspunten opgemerkt waar we hieronder op ingaan: • Realistische begroting: Dit is inderdaad een punt van aandacht bij Blink. Maar we wijzen erop dat we pas eind november 2024 onze eigen software hebben geïmplementeerd die ons in staat moet gaan stellen hier invulling aan te kunnen geven. Aangezien we echter daar momenteel erg veel aandacht naar moeten uitgaan en tegelijk de begroting voor 2026 moet worden opgesteld kunnen we nog niet toezeggen dat dit voor het begrotingsjaar 2026 al helemaal zal lukken. Het streven is wel om met ingang van het begrotingsjaar 2027 dit op de gevraagde manier te doen. • De bedrijfsvoering adequater sturen: Dit impliceert dat we niet in control zouden zijn hetgeen echter wel het geval is. We maken elk kwartaal een overzicht voor alle gemeentes waardoor we relatief snel zien wat er gebeurt. Echter vrijwel alle kosten zijn nauwelijks beïnvloedbaar we signaleren feitelijk alleen maar. Met andere woorden bijsturen is vrijwel onmogelijk. Onze belangrijkste kosten zijn die van personeel verwerkingstarieven en tonnages. Waar we wel op sturen is ziekteverzuim hetgeen een factor is die we proberen te beïnvloeden.
• Begrotingen opstellen op basis van toekomstverwachtingen in plaats van teveel leunen op cijfers uit het verleden: met ingang van begrotingsjaar 2027 gaan we exacter begroten op basis van man- en tractieuren. Dat kunnen we echter pas doen zodra onze eigen software voldoende gegevens bevat dus niet eerder dan 2027. We wijzen er graag op dat we ook nu al op basis van toekomstverwachtingen begroten bijvoorbeeld door rekening te houden met CAO effecten alsmede de kosten voor de verwerking van de afvalstromen. Maar de slag die we gaan maken is dat we ook ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
Z\
blink? .
nauwkeuriger op basis van te realiseren inzet (uren man-tractie) de begroting zullen gaan opstellen. Daarbij hebben we de focus op efficiënte en kostengunstige dienstverlening. In 2025 al gaan we bepaalde inzamelroutes wijzigen, om daar eerste stappen te zetten.
Jaarlijkse fluctuaties zoveel mogelijk dempen door het instellen van weerstandsvermogen: Dit is momenteel onderwerp van gesprek tussen de bestuurders en de ambtelijke adviseurs, om al dan niet op te nemen in de tweede fase wijziging GR Blink. Daarbij is de wens van Blink zelf inderdaad, om een bepaald weerstandsvermogen te mogen opbouwen, zoals overigens ook door BDO is geadviseerd in de BuCa die in 2024 is vastgesteld. We komen hier in dat verband
e
nader op terug.
Nadere
informatie
Desgewenst kunt u voor nadere informatie contact opnemen met (geanonimiseerd) (geanonimiseerd) bestuurssecretaris GR Blink, Gerstdijk 1 5407 RG Helmond, (geanonimiseerd) Of per mail aan! (geanonimiseerd) .
Met
vriendelijke groet,
Het
Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Reiniging Blink,
(geanonimiseerd) bestuurssecretaris
(geanonimiseerd)
Kaderbrief 2026
Kaderbrief 2026
Kaderbrief 2026
In opdracht van
dagelijks bestuur ODZOB
Opgesteld door
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
Datum
21 november 2024
Status
definitief
-2-
Kaderbrief 2026
Inhoudsopgave 1
Inleiding ................................................................................................................................................................................ 1
2
Beleidsmatige ontwikkelingen 2026 .......................................................................................................................... 2
3
4
2.1
Robuuste omgevingsdienst ........................................................................................................ 2
2.2
Meerjarige verbeteraanpak ......................................................................................................... 2
2.3
Ontwikkelbudget ....................................................................................................................... 2
2.4
Registratie- en rapportageverplichting werkgebonden personenvervoer ...................................... 2
Financiële ontwikkelingen 2026 .................................................................................................................................. 4 3.1
Baten wegens declarabele uren .................................................................................................. 4
3.2
Rentebaten ................................................................................................................................ 4
3.3
Lasten ....................................................................................................................................... 4
3.4
Indexering 2026 ........................................................................................................................ 4
3.5
Declarabiliteit en ziekteverzuim ................................................................................................. 5
3.6
Overhead ................................................................................................................................... 6
3.7
Onderzoek (opstellen businesscase) vereenvoudigde verantwoording en robuuste financiering ... 7
Risico-paragraaf ................................................................................................................................................................. 7
-3-
Kaderbrief 2026
1
Inleiding
Voor u ligt de Kaderbrief 2026 van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB). Hierin wordt, zij het in beperkte mate, ingegaan op te verwachten beleidsmatige ontwikkelingen voor 2026. Deze kaderbrief richt zich voornamelijk op de financiële kaders voor 2026. De reden hiervoor is dat de beraadslaging over de Kaderbrief 2026 in dezelfde AB-vergadering (namelijk die van 19 december 2024) plaatsvindt als de beraadslaging over het voorstel over de Meerjaren ontwikkelaanpak die er onder meer voor moet zorgen dat de ODZOB, nu en in de toekomst, een robuuste omgevingsdienst is. De voorliggende kaderbrief heeft daardoor een beperkte beleidsmatige reikwijdte. Uitgangspunt voor iedere begroting die de ODZOB opstelt is dat de baten en lasten structureel in evenwicht zijn. Dit leidt tot een meerjarig sluitende begroting. Dat is ook nu weer het geval.
1
Kaderbrief 2026
2
Beleidsmatige ontwikkelingen 2026
De ODZOB ontwikkelt zich meer en meer naar een collectieve voorziening voor de fysieke leefomgeving in de regio Zuidoost-Brabant. Dit raakt zowel de uitvoering van de werkprogramma’s van onze deelnemers, projecten die in regionaal verband worden aangevlogen en verschillende landelijke trajecten.
2.1
Robuuste omgevingsdienst
Uiterlijk op 1 april 2026 dient de ODZOB te voldoen aan de criteria die in het kader van het Interbestuurlijk Programma Versterking VTH-stelsel zijn opgesteld. De zelftoets in het najaar van 2023 werd opgevolgd door het indienen van een plan van aanpak in het voorjaar van 2024. Hierbij is besloten dat de ODZOB eind 2024 een Meerjaren ontwikkelaanpak aan het algemeen bestuur wordt voorgelegd.
2.2
Meerjarige verbeteraanpak
In de vergadering van het algemeen bestuur van 19 december 2024 wordt, net zoals het geval is voor de Kaderbrief 2026, de Meerjaren ontwikkelaanpak ter vaststelling voorgelegd. De Meerjaren ontwikkelaanpak onderscheidt een drietal scenario’s, waarvan er één het voorkeurscenario is. Het gaat hierbij om de volgende scenario’s: 0.
Versterken bedrijfsvoering (geen extra middelen voor ontwikkeling)
1.
Versnellen
2.
Kwalitatief versterken
Het laatste scenario, getiteld ‘kwalitatief versterken’, is het voorkeurscenario. In dit scenario wordt niet alleen de bedrijfsvoering structureel versterkt, maar wordt tevens een versnelling doorgevoerd op het ROKimplementatieplan en het datamanagement en wordt tenslotte het projectmanagement versterkt.
2.3
Ontwikkelbudget
In de begroting 2025 is een structureel bedrag van €800.000 opgenomen als ontwikkelbudget dat nodig is om van de ODZOB een permanente duurzame robuuste omgevingsdienst te laten zijn. Tot aan de beraadslaging van 19 december 2024 staat er een ‘hek’ om dit budget. Daarmee wordt bedoeld dat de ODZOB hier nog niet over kan beschikken. In de AB-vergadering van de genoemde datum wordt inzichtelijk gemaakt welk deel van dit ontwikkelbudget er (meerjarig) incidenteel danwel structureel benodigd is. Het is de bedoeling dat het ontwikkelbudget wordt ingezet als een stelpost die uitgaven die voortvloeien uit de praktische invulling van het gekozen scenario afdekt. Via tussentijdse rapportages wordt bewaakt of de meerkosten onder het bedrag van €800.000 blijven.
2.4
Registratie- en rapportageverplichting werkgebonden personenvervoer
Nederland heeft afgesproken de CO2-uitstoot te verminderen. De CO2-uitstoot van zakelijk verkeer en woon-werkverkeer van werknemers hoort daar ook bij. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) wil daarom bekijken hoeveel CO2 het zakelijk verkeer en het woon-werkverkeer van werknemers uitstoot. Op dit moment zorgen zakelijk verkeer en woon-werkverkeer samen naar schatting voor meer dan 50% van de gereden kilometers in Nederland. 2
Kaderbrief 2026
Om de klimaatdoelen te halen is afgesproken dat werkgevers met minimaal 100 werknemers hun jaarlijkse CO2-uitstoot van de werkgebonden personenmobiliteit (WPM) verminderen. Als eerste stap geldt er vanaf 1-7-2024 een registratie- en rapportageverplichting van de door werknemers afgelegde kilometers voor zowel woon-werkverkeer als zakelijke verkeer. Gemeenten zijn het bevoegd gezag voor het toezicht op de rapportageplicht. Het betreft een nieuwe, verplichte basistaak voor omgevingsdiensten die uitgevoerd moet worden vanaf 2025. Zowel de te verwachten kosten als de bekostiging van deze nieuwe taak is nog niet uitgekristalliseerd. Vandaar dat ODNL hierover een leidraad heeft opgesteld. Hieruit blijkt dat de benadering vanuit het ministerie niet aansluit met de inzichten uit de (regionale) praktijk. Naar verwachting zal er in 2025 meer duidelijkheid komen over de diepgang en reikwijdte van deze nieuwe taak en op welke wijze deze het beste in de werkprogramma’s van de deelnemers kan worden ondergebracht.
3
Kaderbrief 2026
3
Financiële ontwikkelingen 2026
3.1
Baten wegens declarabele uren
De baten van de ODZOB bestaan voornamelijk uit de vergoeding voor door de ODZOB uitgevoerde werkzaamheden. Hetzij wegens opgedragen individuele werkprogramma’s hetzij wegens de afgesproken activiteiten die voortkomen uit het programma regionale samenwerking, waaronder de collectieve taken. De door de ODZOB uitgevoerde activiteiten worden verrekend op basis van gerealiseerde uren tegen het toepasselijke tarief uit de producten- en dienstencatalogus (PDC). Daarnaast worden directe (project)kosten voor derden één op één doorbelast. De op te stellen begroting 2026 wordt gebaseerd op de werkprogramma’s voor 2025, rekening houdend met relevante ontwikkelingen (voor zover reeds bekend) voor 2026. De concept werkprogramma’s voor 2025 zijn inmiddels opgesteld. In lijn met de begroting 2025 kan ook in 2026 worden uitgegaan van een raming van 246.000 declarabele uren. Dit aantal is het uitgangspunt voor de ontwerpbegroting 2026.
3.2
Rentebaten
In de begroting 2025 is, nadat dit gedurende enkele jaren bewust achterwege was gelaten, weer rekening gehouden met te verwachten rentebaten. Reden hiervoor is dat de rente die wordt ontvangen wegens het aanhouden van middelen bij ’s Rijks schatkist de afgelopen jaren 3 tot 4% bedroeg. Hoewel het beleid van de Europese Centrale Bank er op is gericht om de inflatie te beteugelen, ligt het in de lijn der verwachting dat ook in 2026 gerekend kan worden op €200.000 aan rentebaten.
3.3
Lasten
Circa 88% van de lasten uit de begroting 2025 bestaat uit personeelsgerelateerde kosten. Salarissen zijn daar veruit het grootse onderdeel van. De onderstaande tabel geeft een inzicht op hoofdlijnen. Kostensoort
Aandeel in totaal
Salarissen (eigen personeel)
66%
Externe inhuur
18%
Overige personele kosten
4%
Organisatiekosten / diversen
12%
Als kader voor de op te stellen begroting 2026 wordt uitgegaan van een aandeel van 66% voor de loonkosten(ontwikkeling) en 34% voor (de ontwikkeling van) prijzen. Het aandeel van de externe inhuur in de totale arbeidsmix wordt, net als in 2025, gemaximeerd op 18%.
3.4
Indexering 2026
De indexeringsmethodiek van de 4GR in Zuidoost-Brabant is bestuurlijk bekrachtigd door de deelnemers van deze gemeenschappelijke regelingen. Dit leidt er toe dat de indexcijfers uit de Macro Economische Verkenning 2025 (gepubliceerd in september 2024) als uitgangspunt gelden voor de Kaderbrief 2026. 4
Kaderbrief 2026
De Macro Economische Verkenning 2025 toont de volgende indexcijfers: 1.
Materiële overheidsconsumptie:
2,7%
aandeel 34%
effect 0,9%
2.
Loonvoet sector overheid:
4,7%
aandeel 66%
effect 3,1%
3.
Gewogen gemiddelde:
4,0%
Het gemiddeld uurtarief voor 2025 in de begroting 2025 becijferd op €123,46. Voor 2026 wordt uitgegaan van de onderstaande ontwikkelingen. Het gemiddeld uurtarief voor 2026 komt uit op €128,42. stijging
Tariefontwikkeling 2026
bedrag
Gemiddeld uurtarief 2025
€ 123,46
MEV 2025: ontwikkeling prijspeil voor 2026
0,9%
€ 1,13
MEV 2025: ontwikkeling loonkosten voor 2026
3,1%
€ 3,83
Gemiddeld uurtarief 2026
€ 128,42
In bovenstaand overzicht is nog geen rekening gehouden met de eventuele gevolgen van besluitvorming van het algemeen bestuur over de meerjarige samenhangende verbeteraanpak. Het voorkeurscenario sluit op een totaalbedrag van €800.000 per jaar. Het gevolg hiervan is, dat vanaf 2026 hetzelfde bedrag nodig is voor de meerjarige samenhangende verbeteraanpak.
3.5
Declarabiliteit en ziekteverzuim
De declarabiliteitsnorm voor 2026 is, vooralsnog, gelijk aan die voor 2025. Dat betekent concreet dat wordt uitgegaan van 1.299 declarabele uren per medewerker in het primaire proces. Enkele jaren geleden heeft het algemeen bestuur als uitgangspunt voor de raming van het ziekteverzuim besloten uit te gaan van het 3-jaars voortschrijdend gemiddelde. Het meest actuele 3-jaars voortschrijdend gemiddelde beslaat de periode oktober 2022 t/m september 2024 en ligt op 7,2%. Dit is hoger dan de streefwaarde van 6%, maar in lijn met de ervaringen uit 2023 en 2024. Voor 2026 wordt uitgegaan van een ziekteverzuim dat niet hoger ligt dan 6%. Dit vraagt een actieve sturing hierop van directie en management. Speerpunten hierbij zijn het terugdringen van de verzuimfrequentie en het zoveel als mogelijk voorkomen van langdurig ziekteverzuim. Om te komen tot de realisatie van 246.000 declarabele uren in 2026 en op basis van een declarabiliteitsnorm van 1.299 uur per fte dient de ODZOB te kunnen beschikken over de volgende aantallen fte’s: •
Primair proces
•
Overhead
47,3 fte
•
Totaal
236,7 fte
189,4 fte (20% van het totaal)
5
Kaderbrief 2026
3.6
Overhead
In december 2023 publiceerde de Commissie Bbv (Bbv staat voor Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten) de Notitie Overhead 2023. Dit is een actualisatie van een eerdere notitie van deze commissie uit 2016 en gaat in op de inhoud en reikwijdte van het begrip overhead. De commissie heeft met deze notitie uit 2023 beoogt een duurzame basis te leggen onder wat er verstaan dient te worden onder overhead. De geactualiseerde notitie is, voor gemeenten en provincies, van toepassing vanaf begroting 2025. Voor gemeenschappelijke regelingen geldt dat zij vanaf begroting 2026 uit moeten gaan van het gestelde in de notitie van de commissie Bbv. In de voorliggende kaderbrief 2026 zijn de gevolgen van de aangehaalde notitie voor de ODZOB in beeld gebracht. Door het algemeen bestuur hier een besluit over te laten nemen wordt invulling gegeven aan de oproep die de commissie Bbv deed bij de publicatie van haar geactualiseerde notitie. Van de ODZOB wordt verwacht dat er een keuze wordt gemaakt in het onderscheid tussen functies in het primaire proces en de overhead. Daarnaast is het de bedoeling dat er afspraken gemaakt worden over het opnemen van indicatoren uit de regeling ‘regeling beleidsindicatoren gemeenten en provincies’.
Met betrekking tot het gevraagde onderscheid tussen functies in het primaire proces en de overhead is door de ODZOB geconcludeerd dat de opzet die tot op heden is gehanteerd kan worden voortgezet. De geactualiseerde notitie van de commissie Bbv leidt derhalve niet tot gewijzigde inzichten. De ODZOB rekent de volgende functies tot de overhead: •
Directie & management
•
Financien
•
ICT
•
Personeel & organisatie
•
Secretariaat & facilitair
•
Concernstaf
De regeling beleidsindicatoren gemeenten en provincies heeft geen verplichtend karakter naar gemeenschappelijke regelingen. Desondanks meent de Commissie Bbv dat deze indicatoren ook van toegevoegde waarde kunnen zijn voor dit type organisaties. De ODZOB onderschrijft dit en ziet geen belemmeringen om de betreffende indicatoren vanaf de begroting 2026 op de te nemen in de P&Cdocumenten. Het betreft de volgende indicatoren: 1.
Formatie (aantal fte per 1.000 inwoners)
2.
Bezetting (aantal fte per 1.000 inwoners)
3.
Apparaatskosten (alle personele en materiele lasten wegens het functioneren van de organisatie, per inwoner)
4.
Externe inhuur (lasten inhuur externen als percentage van de totale loonsom plus de lasten inhuur externen)
5.
Overheadkosten (de lasten van de overhead als percentage van de totale lasten)
De ODZOB beschikt over deze gegevens. Bij de eerste 3 indicatoren worden bepaalde waarden afgezet tegen het aantal inwoners. Voor de ODZOB geldt dan het inwoneraantal van de regio Zuidoost-Brabant.
6
Kaderbrief 2026
3.7
Onderzoek (opstellen businesscase) vereenvoudigde verantwoording en robuuste financiering
Het dagelijks bestuur stemde in oktober 2024 in met het laten uitwerken (door een extern adviesbureau) van een businesscase waarin de gevolgen van een vereenvoudiging van de verantwoording (naar deelnemers) en de gevolgen van een robuuste financiering (zoals uitgewerkt in het Interbestuurlijk Programma Versterking VTH-stelsel) worden uitgewerkt. Naar verwachting vindt dit in 2025 plaats en kunnen de gevolgen hiervan, indien het algemeen bestuur hiertoe besluit, vanaf 2026 worden geëffectueerd. Wat die gevolgen zijn is nu nog niet bekend. Het laat echter onverlet dat het belangrijk is om deze ontwikkeling in deze kaderbrief te melden.
4
Risico-paragraaf
De ODZOB zeilt scherp aan de wind. Dit gebeurt met volle overgave, maar het brengt wel risico’s met zich mee. Het betreft onder andere de beheersing van het ziekteverzuim en het beperken van de externe inhuur. Daarnaast is in de Begroting 2025 een structureel bedrag van €700.000 afgeraamd, met een (voor onze deelnemers) gunstig effect op het gemiddeld uurtarief. Afhankelijk van de besluitvorming over het voorkeurscenario van de Meerjaren ontwikkelaanpak wordt vanaf 2026 mogelijk een aanvullend structureel bedrag afgeraamd. Hiermee toont de ODZOB zich bewust te zijn van de uitdagende financiële situatie van haar deelnemers wegens het ‘ravijnjaar’ 2026. De uitdagingen waar de ODZOB voor staat en de uitvoering van de Meerjaren ontwikkelaanpak kunnen onverhoopt leiden tot financiële tegenvallers. Tegen die achtergrond wordt in overweging gegeven om de komende jaren bij een positief jaarrekeningresultaat dit surplus toe te voegen aan de financiële buffer van de dienst (het weerstandsvermogen). Dit ter voorkoming van een eventuele deelnemersbijdrage ter versterking van dit weerstandsvermogen.
7
Van:
Gemeente
Verstuurd: Onderwerp: Bijlagen:
Van:
Someren
Sun,
22
Dec 2024
FW:
Kaderbrief ODZOB
14:53:05
+0100
2026
2026.pdf
Kaderbrief
(geanonimiseerd)
Verzonden:
donderdag
Onderwerp:
Kaderbrief ODZOB
Aan de raden
19 december
Staten
en
2024
12:42
2026
de deelnemers in de
van
Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst
(via
Zuidoost-Brabant
griffiers) Cc AB-leden,
GPO-leden, bestuurssecretariaten,
Hierbij
wij u, ter informatie,
Met
bieden
de in het AB
ODZOB
van
19 december 2024
vastgestelde
Kaderbrief ODZOB
2026
aan.
vriendelijke groet,
(geanonimiseerd) Bestuurs-
en
Werkzaam op
managementondersteuning maandag
Omgevingsdienst Bezoekadres:
t/m
donderdag
Zuidoost-Brabant
Wal 28,
Eindhoven
OMGEVINGSDIENST ZUIDOOST-BRABANT 088-3690290
(geanonimiseerd) www.odzob.nl
iK) Lees
meer
over
Disclaimer Aan de inhoud
van
uitsluitend bestemd
onze
bijdrage
aan
de
dit e-mailbericht kunnen voor
de
geadresseerde.
leefomgeving
rechten
geen Indien
in
onze
nieuwsbrief
worden ontleend,
de lezer van
tenzij dit expliciet
dit bericht niet de
in dit bericht is verwoord.