Presentatie Soest gemeenteraad 14 september 2022.versie.006.pdf

Presentatie september 2022 Jan Dirk Nijkamp & Richard Sessink Inzameling van grondstoffen & restafval en zorgen voor een schone, hele & veilige buitenruimte is een vak, ons vak

Programma • Introductie RMN als verbonden partij van de gemeente Soest • Meerjarenbeleidsplan 2022 – 2025 en Verbeterplan Basis op orde 2022 – 2023 • Jaarstukken 2021 • Begroting 2023

15-9-2022

2

Introductie RMN als verbonden partij van de gemeente Soest Inzameling van grondstoffen & restafval en zorgen voor een schone, hele & veilige buitenruimte is een vak, ons vak

15-9-2022

3

RMN is verantwoordelijk voor een efficiënte en effectieve inzameling van afval- en grondstoffen Afval Verwijdering Utrecht (AVU) is een gemeenschappelijke regeling, die de verwerkingsovereenkomsten namens de aangesloten gemeenten beheerd. Kosten uitvoering taken conform dienstverleningsovereenkomst: Is beïnvloedbaar en de verantwoordelijkheid van RMN Kosten verwerking afval en grondstoffen: Is niet beïnvloedbaar en geen RMN verantwoordelijkheid!

15-9-2022

4

Kengetallen Soest:

•

Inzameling huishoudelijk restafval en grondstoffen: 20.752 huisaansluitingen 57.887 minicontainers 277 verzamelcontainers, 262 ondergronds en 15 bovengronds

•

Exploitatie recycling station, gemiddeld 330 voertuigen per dag, piek op zaterdagen 600 voertuigen.

•

Straatreiniging (zwerfvuil, blad etc.)

•

Kolken reinigen: 14.000 stuks, lijngoten 250 meter

•

Onkruidbestrijding op verharding 15-9-2022

5

•

Gladheidsbestrijding

•

Plaagdierbestrijding

•

Legen prullenbakken en hondenpoepbakken: 390 stuks

•

E-waste race , 2 scholen en 18 afvalvrije scholen

•

Inzamelen kerstbomen

•

Faciliteren van evenementen en markten (incl. Marktmeester)

15-9-2022

6

Project Vervanging ondergrondse containers (ouder dan 10 jaar): Fase 1: Klaarwater, De Eng en Soestdijk is gereed Fase 2: Boerenstreek (6), Overhees (7), Smitsveen (20), Soesterberg (18), ‘t Hart (3), Soest Zuid (2). Totaal 134. Eind augustus 2022 gestart Project VANG (Grondstoffenaanpak 2021 – 2023): Op één locatie na (rondom Kerkstraat / Baron Bentinckstraat) afgerond Project GFT Hoogbouw (Grondstoffenaanpak 2021 – 2023) : Circa 90 hoogbouwlocaties waar GFT containers (semi ondergronds) worden geplaatst. Start voor einde 2022.

15-9-2022

7

Meerjarenbeleidsplan 2022 – 2025 & Verbeterplan Basis op orde 2022 – 2023

15-9-2022

8

De context is gewijzigd • Van 2 deelnemers naar 6 deelnemers • Van beleidsarm naar beleidsrijk (afval, grondstof, duurzaamheid, MVO, circulaire economie) • Portfolio is uitgebreid met IBOR (groen en civiel) • Verbrandingsbelasting, CO2 heffing en sterk wisselende grondstofprijzen • De democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen staat onder druk • Interne vereisten: AVG/ informatiebeveiliging, rechtmatigheid inkoop, informatiegestuurd werken Vraagt om wendbaarheid, efficiency, kostensturing en politiek-bestuurlijke sensitiviteit

15-9-2022

9

Observatie: n.a.v. gewijzigde context • De organisatie is onvoldoende ingespeeld en toegerust op haar huidige taken

• Focus op de operatie (koste wat kost) en de klant • Focus op inzameling en reiniging, IBOR (groen en civiel) heeft onvoldoende aandacht gehad • (Interne) bedrijfsvoering heeft onvoldoende aandacht gehad

15-9-2022

10

Fasen proces samen bouwen aan Richten: resultaat is een helder beeld van het ideale RMN a. Invulling geven aan het ‘wat’ (waar gaan we heen?) b. Bepalen kaders en strategische uitgangspunten c. Noodzaak bespreken met alle betrokkenen waarom deze ontwikkeling Inrichten: resultaat is een helder ontwerp van de organisatie-inrichting en besturing a. Vertalen van het ‘wat’ naar het ‘hoe’ we dat gaan bereiken: wat zijn de consequenties voor de organisatiestructuur en besturing b. Het ontbreekt aan een actueel strategisch uitgangpunt (waar gaan we heen?) Verrichten (Doen!): resultaat is de realisatie van het ideale RMN a. Uitvoeren PvA b. Regie op het geheel door directie

15-9-2022

11

Omgeving Strategische koers: Meerjarenbeleidsplan 2022 – 2025

RMN Missie Visie Strategie

Binnen Sturing

Buiten Dienstverlening

Bedrijfsvoering Diensten

Mensen

Structuur

Middelen

Verbeterplan Basis op orde 2022 - 2023

12

Meerjarenbeleidsplan RMN 2022 -2025 •

Vastgesteld voorjaar 2022;

• Strategische koers: In 2025 is RMN de vanzelfsprekende samenwerkingspartij als het gaat over inzameling van grondstoffen en restafval en een schone, hele veilige buitenruimte. RMN is de afval en grondstoffenexpert, opereert daarbij zelfbewust en draagt actief bij aan de circulaire economie en duurzaamheidsdoelen; • •

Top prioriteit: Basis op orde brengen 2022 – 2023; Continuering en versteviging 2023 tot en met 2025.

15-9-2022

13

Verbeterplan basis op orde 2022 - 2023 I.

Inleiding veranderopgave scope van het verbeterplan

II. Perspectief bieden RMN en de wereld om ons heen RMN 2025 Missie, visie, scope en kernwaarden

III. Bedrijfsvoering op orde brengen direct oppakken lopende projecten bedrijfsvoering

15-9-2022

14

Verbeterplan basis op orde 2022 – 2023 IV. De besturing en bemensing optimaliseren sturings- en ordeningsprincipes benchmark & inwoners- en opdrachtgeverstevredenheidsonderzoek logische clustering van taken heldere rolverdeling governance bemensing

V. De organisatie-inrichting verbeteren hoofdstructuur de vijf productgroepen van RMN samenwerking in de keten innovatieagenda

15-9-2022

15

EIGENAAR

DIRECTIE

Staf

Bedrijfsvoering

Ondersteunend

Communicatie Klantencontact

Inzameling grond- en restafval huis aan huis

(Be)sturend

OPDRACHTGEVER

Primair

Accountmanagement Innovatie Advies Projectmanagement

Recyclingstation

Beheer openbare ruimte

INWONER

Verankering Dienstverlening AB 6-10-2021 Kostenallocatiemodel: Bevat de toerekening kosten, tarievenbeleid en desintegratieregeling Dienstverleningshandvest: beschrijft de algemeen-juridische afspraken tussen de gemeente als opdrachtgever en RMN als opdrachtnemer. Dienstverleningsovereenkomst: De dienstverleningsovereenkomst bevat de werkomschrijvingen voor de uitvoering van de dienstverlening. Ook worden afspraken over de gewenste kwaliteit en monitoringssystematiek vastgelegd.

15-9-2022

17

Verankering Dienstverlening AB 6-10-2021

Producten- en dienstencatalogus: In de Producten-en Dienstencatalogus kunt u de producten en diensten vinden die door RMN worden aangeboden aan de verbonden gemeenten. Dit betreffen de standaard producten en diensten die leidend zijn voor alle aangesloten gemeenten. Productbladen (als bijlage bij de dienstverleningsovereenkomst): De kwaliteitseisen voor de te leveren producten zijn vastgelegd in de productbladen.

15-9-2022

18

15-9-2022

19

Bedrijfsprocessen • Per 1 januari 2022 21QUBZ ingevoerd.

• Ondersteund de operationele bedrijfsprocessen van (route)planning, beschikbare voertuigen, inzamelmiddelen, medewerkers, meerwerk opdrachten, afhandeling meldingen etc. • Dagelijks inzicht is uit te voeren en gevoerde werkzaamheden. • Koppeling met RMN app. • Koppeling met AFAS (Personeel & financiën). • Rapportages door middel van Qlik Sense (data analyse).

15-9-2022

20

21Qubz: begroting routes restafval 2022 - 2023

15-9-2022

21

21Qubz: ondergrondse restvalcontainers

15-9-2022

22

Welke dashboards zijn er?

•

Uren inzet - per product.

•

Kilo’s ingezameld - per afvalstroom.

•

Meldingen - per categorie.

•

BOR - mate waarin gewenst beeld kwaliteit gehaald wordt.

15-9-2022

23

Dashboards inzien – Meldingen per categorie (Q1 & Q2 - 2022) afbeelding 2 van 3 ( Aantal per procesnaam)

ISO 14001 (milieu) managementsysteem Doelstellingen 2025: •

•

50% van de voertuigen rijden op schone brandstof. Gebruik van zuinige en duurzame motorolie en hydrauliek olie. Per 2022 ingevoerd. Diesel voertuigen Euro 5 en 6 (rijden op gas of HVO). Betreft alle voertuigen.

Realisatie 2022: • Per 2022 rijden voertuigen op gas en HVO (Hydrotreated Vegetable Oil), hierdoor 99% van ons wagenpark op een duurzame energiebron. Reductie van 90% CO2. • Alle diesel voertuigen Euro 5 en 6.

15-9-2022

25

Bedrijfsvoering op orde Onderdeel sturing & beheersing financiën Bevindingen externe partijen in: • Bevindingen accountantscontrole bij jaarrekening 2020. • Uitkomsten onderzoek oorzaken negatieve resultaat 2020 en late melding. Status 1 oktober 2021 bevindingen externe partijen: • Onderdelen van bevindingen accountantscontrole zijn voorzichtig opgestart. • Nog onvoldoende voortgang om effect van met name inkoop op verklaring over de jaarrekening 2022 positief te beïnvloeden. Urgentie • Rechtmatigheidsverantwoording van College. • De bevindingen van de accountant zijn zeker nog van invloed op de verklaring voor 2021 en 2022. • Plan van Aanpak RMN in control in DB op 17 november 2021. • Vooroverleg met portefeuillehouder DB 15-9-2022

26

PvA Bedrijfsvoering op Orde Kaderbrief RMN

Voorjaarsnota / Programmabegroting 2023 Gemeente(n)

Onzekere uitgangspunten, beperkte

• Resultaat 2021 komt samen met nieuwe begroting 2023.

weerbaarheid en stijging inzet uren.

Jaarrekening RMN • Actiepunten accountant:

Interne rapportages RMN

versterken balansdossier,

• Oktober en November gericht

inkoopkalender,

op bedrijfsvoering.

managementrapportages,

• Voeding vanuit

processen,

voortgangsoverleggen.

risicomanagement.

• Vanaf 2022 koppeling toale

• Gedegen analyse verschillen

beheersing teams.

met leereffect 2023. .

Bijgestelde begroting 2021

Begroting 2023 RMN

•

• BBV.

Financieel startpunt interne rapportages.

• Vergroten weerbaarheid. • Zicht op wendbaarheid. • Afstemming (financieel) adviseurs gemeenten • Splitsing AVU versus RMN. .

Weerbaarheid • De relatie wendbaarheid (treffen van inhoudelijke beheersmaatregelen om tegenvallers op te vangen) en weerbaarheid (mate om tegenvallers financieel op te vangen) verslechtert. • De weerbaarheid van de RMN is hard afgenomen: met het tekort over 2020 is het (eigen) vermogen minimaal geworden: in de begroting 2021 en 2022 is geen ruimte in de vorm van onvoorzien en nauwelijks in de vorm van stuurbare meevallers.

• Sturing op de relatie wendbaarheid – weerbaarheid vanuit het RMN is tot op heden onderbelicht en voor het restant 2021 en 2022 en verder urgent met een focus op het vergroten van de wendbaarheid en het versterken van de weerbaarheid.

15-9-2022

28

Jaarstukken 2021 en begroting 2023

15-9-2022

29

Jaarrekening 2021

15-9-2022

30

Jaarrekening 2021 Begroting 2021.02 Realisatie Resultaat Directie & Algemeen beheer € 3.513.000 € 3.263.000 € 250.000 Administratielasten € 848.000 € 924.000 € -76.000 Algemene lasten € 314.000 € 301.000 € 13.000 Huisvestingslasten € 601.000 € 626.000 € -25.000 Buitendienst € 8.022.000 € 8.430.000 € -408.000 Materiaal € 4.560.000 € 5.205.000 € -645.000 Inzamelmiddelen & recyclestation € 2.038.000 € 1.401.000 € 637.000 Overige & resultaat afvalverwerking € 13.431.100 € 13.770.700 € 339.600 Resultaat € 85.600 Begrotingswijziging 2021.1 en .2

€

-605.000

Resultaat zonder begrotingswijziging

€

-519.400

15-9-2022

31

Jaarrekening 2021 Accountantscontrole: • • • •

Interimcontrole 2021 loopt vloeiend over in eindejaarscontrole; Vertrek Hoofd Financiën RMN; Onzekerheden vragen sterkere onderbouwing – balansdossier; Verklaring 2021 nog niet gereed: geen goedkeurende verklaring.

15-9-2022

32

Begroting 2023 Financiële uitgangspunten bij de Begroting RMN 2023: •

de begroting 2023 gaat uit van het bestaande beleid;

•

de effecten van het Meerjaren beleidsprogramma 2022 – 2025 zijn verwerkt;

• de begroting 2023, inclusief de meerjarenraming 2024-2026, is structureel financieel sluitend; • om de weerbaarheid binnen het financiële kader van het RMN te vergroten wordt in 2023 rekening gehouden met een post onvoorzien van € 200.000,-; • voor het resultaat op grondstof- en afvalstromen wordt gebruikt gemaakt van de uitgangspunten zoals opgenomen in de begroting 2023 van het AVU; • de indexering is conform de kaderbrief verwerkt; • de begroting 2023 wordt opgesteld met inachtneming van het Besluit Begroting en Verantwoording voor provincies en gemeenten (BBV).

15-9-2022

33

Begroting 2023 Basistaken Gemeente Soest Inzameling GFT Inzameling restafval Inzameling grof afval Inzameling kerstbomen Inzameling snoeihout Inzameling papier Inzameling papier huis-aan-huis Inzameling overige fracties Kringloopcentrum Inzameling klein chemisch afval Recyclingstation de Schans Transport afvalstoffen Recyclingstation Zandbergenlaan Overige kosten afvalinzameling Straatreinigen Weekmarkten reinigen Kolkenreiniging Gladheidbestrijding Plaagdierbestrijding Huisontruimingen/overige activiteiten Totaal gemeente Soest

Geraamd 2023 1.275.000 1.340.000 70.000 11.000 6.000 -146.000 214.000 61.000 75.000 146.000 896.000 150.000 139.000 721.000 817.000 0 112.000 261.000 23.000 5.000 6.176.000

Geraamd 2022.1 1.206.000 1.191.000 53.000 12.000 5.000 -124.000 203.000 -15.000 75.000 144.000 893.000 120.000 147.000 587.000 791.000 0 110.000 241.000 26.000 5.000 5.670.000

Voorlopig 2021 1.024.200 1.407.800 37.200 13.000 6.000 -76.100 0 -27.900 67.100 144.900 690.100 124.000 137.200 344.100 813.900 0 112.000 289.400 15.700 1.400 5.124.000

15-9-2022

34

Begroting 2023 Omzet Soest

Begroting 2023

Begroting 2022.1

Begroting 2021.2

Inzameling GFT afval Inzet personeel Inzet materieel

€ €

Verwerkingskosten AVU Aandeel vereveningsbijdrage Beheerskosten etc. AVU

€ € € €

Inzameling restafval Inzet personeel Inzet materieel Verwerkingskosten AVU Aandeel vereveningsbijdrage Beheerskosten etc. AVU

Inzameling grof afval Inzet personeel Inzet materieel Vergoeding ophalen grof afval Verwerkingskosten AVU Aandeel vereveningsbijdrage Beheerskosten etc. AVU

€ € € € € €

316.000 € 315.000 € 604.000 25.000 15.000 1.275.000

€ € € €

196.000 € 181.000 € 924.000 24.000 15.000 1.340.000

€ € € €

302.000 € 259.000 € 604.000 26.000 15.000 1.206.000

308.000 271.000

€ € € €

571.000 24.000 15.000 1.189.000

162.000 € 143.000 €

166.000 145.000

849.000 23.000 14.000 1.191.000

€ € € €

1.020.000 24.000 15.000 1.370.000

€ €

29.000 € 22.000 €

17.000 € 14.000 €

17.000 9.000

€ € € € €

-8.000 27.000 70.000

-4.000 26.000 53.000

-4.000 16.000 38.000

€ € € € €

€ € € € €

15-9-2022

35

Begroting 2023 Ontwikkelingen in de begroting RMN - Soest: Stijging 2023 ten opzichte van 2022 De basistaken voor Soest zijn in 2023 met € 506.000,- gestegen ten opzichte van 2022. Het effect van de door RMN beïnvloedbare delen is € 430.000,- . In hoofdlijn is deze stijging binnen de RMN posten te verklaren door de volgende ontwikkelingen:

RMN Indexatie Stijging inzet restafval Kapitaallasten containers Diverse overige

€ 80.000,€ 150.000,€ 140.000,€ 60.000,-

15-9-2022

36

Vragen?

37