Bijlage 2 - Procesplan 8 juli

Procesplan vervolgstap naar 8 juli Werkgroep Financiële Herijking

1. Inleiding

1.1 Raadsvergadering 1 april In de raadsvergadering van 1 april zijn ten aanzien van het proces de volgende besluiten genomen door de raad •

2026 sluitende begroting

•

Alle taakvelden worden uitgewerkt

•

Uitwerking conform prioritering

Aan de hand van bovenstaande besluiten is de organisatie gestart met de nadere uitwerking van in totaal 109 maatregelen. In dit procesplan wordt uiteengezet op welke wijze de raadsvergadering van 8 juli wordt voorbereid.

1.2 Doel

Het doel van dit procesplan is om te komen tot een werkwijze waarbij de raad zo goed mogelijk in de gelegenheid wordt gesteld om de besluitvorming over de hoeveelheid aan maatregelen zo goed mogelijk te nemen waarbij het uiteindelijk doel (te komen tot een structureel en reëel sluitende begroting) wordt gerealiseerd.

1.3 Kadernota versus ombuigingen Besluitvorming vindt plaats in de raadsvergadering van 8 juli. In deze vergadering biedt het college tevens de kadernota aan. Deze kadernota bevat onder meer bijstelling van het meerjarenperspectief o.b.v. van de meicirculaire van het Rijk, en de autonome ontwikkelingen.

Dit betreft onder ander de CAO ontwikkelingen en structurele effecten 1ste bestuursrapportage. Conform de op 12 november door de raad aangenomen is de raad zelf aan zet voor het aanwijzen van ombuigingsmaatregelen om te komen tot een structureel en reëel sluitende begroting. Ter voorbereiding van dit deel van de vergadering is de raadswerkgroep aan zet. 1.4 Leeswijzer H2 H3 H4 H5 H6

Uitwerking maatregel Het score van de maatregelen Wijze van aanbieden aan de raad Het amenderen door de raad Raadsbehandeling

2. Uitwerking maatregelen

2.1 Gebruik van format In de vergadering van raadswerkgroep van 19 maart is ingestemd met het format op grond waarvan de maatregelen nader uitgewerkt worden . In dit format wordt naast de maatregelen en wat het inhoudt in beeld gebracht wat de effecten zijn van betreffende maatregelen. Dit betreffen de volgende 5 effecten: •

Maatschappelijke effect, spreiding

•

Maatschappelijke effect, impact

•

Strategisch effect

•

Organisatorische effect

•

Financieel effect invoering

Voor bovengenoemde effecten wordt een (zo objectief mogelijk) wegingskader gehanteerd. Hierbij wordt per effect een score Laag, Midden, Hoog aangegeven. 2.2 Dashboard Naast dat de maatregelen individueel worden uitgewerkt worden de maatregelen verwerkt in een totaal dashboard. In dit dashboard moet in 1 oogopslag duidelijk te zien zijn welke maatregelen de meeste en welke maatregelen de minste effecten hebben.

Afbeelding van format plakken

3. Het score van de effecten

3.1 Werken met categorieën Om te komen tot een totaal dashboard zullen de maatregelen ingedeeld worden in 4 categorieën op basis van een totaal score van de effecten. •

1. Alles groen (dus doen?)

•

2. Beperkte gevolgen

•

3. Gemiddelde gevolgen

•

4. Grote gevolgen

3.2 Het score van de effecten Het indelen van de maatregelen naar bovengenoemde categorieën gebeurd op basis van een totaal aantal punten dat er per maatregel gescoord wordt. Zie voor de score het overzicht hiernaast. Indien alle effecten laag score is het minimaal aantal punten 5 Indien alle effecten rood score is het maximaal aantal punten 25 De punten verdeling over de categorieën is als volgt verdeeld: 1.

5

2.

6 t/m 10 (max 2 M of 1 H)

3.

11 t/m 15

4.

16 t/m 25 (vanaf 3 H of 2 H en 2 M)

Score per effect Laag Maatschappelijk effect, spreiding Maatschappelijk effect, impact Strategisch effect Organisatorisch effect Financieel effect invoering

Midden 1 1 1 1 1 5

3 3 3 3 3 15

Hoog 5 5 5 5 5 25

4. Wijze van aanbieden aan de raad

4.1 Aanbieden per categorie Het voordeel van het indelen van de maatregelen naar categorieën is dat meerdere maatregelen gelijktijdig ter besluitvorming worden voorgelegd. Dit versnelt het besluitvormingsproces en maakt het mogelijk om het totaal financieel te monitoren.

Voorbeeld van aangeboden categorieën bij besluitvorming 2026 1 Ja 2 Ja 3 Deels 4 Nee

4.2 Aanbieden oplopend in ‘zwaarte’ gevolgen De categorieën zullen oplopend in zwaarte va de effecten/gevolgen ter besluitvorming voorgelegd worden waarbij eerste alle benodigde categorieën voor 2026 aangeboden worden (conform raadsbesluit van 1 april is dat het uitgangspunt) en daarna voor eventuele volgende jaren (afhankelijk van besluit op raadsvoorstel tijdpad meerjarenperspectief juni 2025). 4.3 Onderlinge scores Alleen bij de categorie die als laatste aan de raad wordt voorgelegd en indien deze niet in zijn geheel benodigd is om te komen tot een sluitende begroting, zal de prioritering middels onderlinge scores in deze categorie worden weergegeven.

2027 e.v. 1 Ja 2 Deels 3 Nee 4 Nee

5. Het amenderen door de raad

5.1 Amenderen per maatregel mogelijk

(Voorbeeld ) afspraken bij amenderen op 8 juli

De maatregelen worden gecategoriseerd aangeboden ter besluitvorming. Deze categorisering is niet op politieke voorkeuren tot stand gekomen waardoor het goed mogelijk is dat partijen, ondanks de beperkte effecten, op politieke gronden tegen een maatregel kunnen zijn.

•

Bij amendering op een voorgestelde maatregel dient een passend/dekkend alternatief opgenomen te worden.

•

Alternatief betreft 1. Een maatregel uit een categorie die niet ter besluitvorming is aangeboden ( omdat deze voor de benodigde ombuigingen niet nodig was) 2. Verhoging van een maatregel die wel al is aangeboden

Amenderen kan door de fracties gedaan worden op de maatregelen.

5.2 Gedekte amendementen Omdat de totale besluitvorming dient te leiden tot een sluitende begroting is het van belang dat ingediende amendementen, waarbij voorgesteld wordt om maatregelen te schrappen, voorzien worden van een dekking/alternatieve maatregelen. Het is daarom te adviseren dat de fracties onderling afspraken maken over de amendementen voor deze raadsvergadering.

5.3 Ondersteuning bij opstellen Voor het opstellen van amendementen wordt ondersteuning geboden vanuit de griffie en de voorzitter van de raadswerkgroep.

6. Raadsbehandeling

Behandeling, amenderen en besluitvorming per categorie Voor de wijze van behandelen zijn 3 mogelijkheden uitgewerkt door de griffie. Op basis hiervan wordt behandeling, amendering en besluitvorming per categorie voorgesteld als behandelwijze op 8 jullie. Voordelen zijn: •

Overzichtelijker door afwerking en amendering per categorie

•

Wanneer een categorie is behandeld en er besluitvorming over eventuele amendementen en de (al dan niet geamendeerde) categorie heeft plaatsgevonden dan kan deze worden afgesloten.