RV 2e programmawijziging 2024

Raadsvoorstel Pag. 1/3

Datum vergadering

14 december 2023

Omschrijving agendapunt

Voorstel tot het vaststellen van de 2e programmawijziging 2024 Wethouder C.L. Liefting en wethouder M. van Oostenbrugge-Bertou Portefeuillehouder (beiden waarnemend) Samenvatting Conform de financiële verordening bieden wij u hierbij de 2e programmawijziging 2024 ter kennisname en vaststelling aan. De collegebesluiten over de periode augustus t/m oktober 2023 en de raadsvoorstellen uit de raad van 21 september en 2 november 2023 die financiële gevolgen hebben in 2024 of volgende jaren zijn hierin verwerkt. Deze wijziging heeft gevolgen voor het begrotingssaldo 2024.

Aan de raad, In de voorliggende wijziging zijn de college- en MT-besluiten over de periode augustus t/m oktober 2023 en de raadsvoorstellen uit de raad van 21 september en 2 november 2023 die financiële gevolgen hebben in 2024 of volgende jaren verwerkt. Daarbij worden de rapportagegrenzen gehanteerd zoals opgenomen in artikel 5 van de financiële verordening, inzake de autorisatie voor de begroting en investeringskredieten. Artikel 5.6 Voor lasten, baten, investeringskredieten, mutaties van reserves en dotaties aan voorziening die niet in de begroting zijn opgenomen het college een afzonderlijk voorstel ter autorisatie aan de raad voorlegt. Artikel 5.7 In afwijking van lid 6 geldt dat autorisatie door de raad achteraf plaatsvindt door middel van een begrotingswijziging voor niet in de begroting opgenomen, maar passend binnen de beleidskaders, opgenomen: a. Investeringskredieten tot en met € 100.000, mits hiervoor dekking aanwezig is; b. Mutaties van eenmalige of structurele baten en lasten tot en met € 50.000; c. Mutaties van reserves en dotaties aan voorzieningen tot en met € 50.000 In de 2e programmawijziging 2024 zijn opgenomen: Voorstellen ten laste van het begrotingssaldo: - Strategisch werven van de RUD Zeeland (raadsvoorstel raad 21-09-2023); - Vierde en vijfde begrotingswijziging 2023 van de GGD Zeeland (raadsvoorstel raad 21-09-2023).

Voorstellen met dekking Investeringskredieten en reserves: - Investeringskrediet voor lijngoten op het terrein van gemeentewerken in Sluis. Dekking van de renteen afschrijvingslasten uit de ruimte binnen de lasten van Beleid en beheer; - Investeringskrediet voor een discuskooi bij de atletiekbaan in Oostburg. Dekking van de rente- en afschrijvingslasten uit de ruimte binnen de exploitatie op betreffend taakveld.

-

Invulling stelposten (zoals opgenomen in de begroting 2024 onder hoofdstuk Financiële positie): Aanschaf en inrichting van het community platform MijnBuurtje uit de stelposten Burgerparticipatie, subsidie voor Stichting Samen Recht Vinden uit de TM Robuust Rechtsbeschermingssysteem.

Raadsvoorstel Pag. 2/3

-

Overige (budgetneutraal): Verder zijn een aantal besluiten verwerkt die budgettair neutraal zijn. Het betreft hier onder andere een subsidie aan Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen voor de uitvoering van de Informatiepunten Digitale Overheid, uitvoering van het Nationaal Isolatie Programma, een bijdrage aan Natuur&Zo en Schoon Zeeland, de financiële gevolgen van het amendement bij de Verordening Parkeerbelasting 2024, beheer en onderhoud van het Fietsroutenetwerk (FIKS) en het Mountainbike netwerk (MTB).

Om het overzicht te behouden is hieronder een lijst met alle begrotingswijzigingen in 2024 opgenomen. 2024 Wijziging 0 – Primitieve begroting 1 – raad 9 november 2023 (2e berap 2023- gevolgen 2024 e.v.) 2 – raad 14 december 2032 (college- en MT-besluiten aug t/m okt 2023 en raadsvoorstellen 21 sept 2023 met financiële gevolgen in 2024 of volgende jaren U wordt voorgesteld de 2e programmawijziging 2024 vast te stellen. Oostburg, 14 november 2023 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

De secretaris,

De burgemeester,

S.I. de Kievit-Minnaert

mr. M.M.D. Vermue

Bijlage(n): a. 2e programmawijziging 2024

Saldo 2.612.781 2.227.456 2.107.163

Raadsvoorstel Pag. 3/3

DE RAAD VAN DE GEMEENTE SLUIS gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. ; 14 november 2023

gelet op artikel ; 192 van de Gemeentewet BESLUIT: de 2e programmawijziging 2024 vast te stellen

Sluis, 14 december 2023 DE RAAD VOORNOEMD, De griffier,

De voorzitter,

mr. P. T. G Claeijs

mr. M. M. D. Vermue