RV 19e programmawijziging 2023

Raadsvoorstel Pag. 1/3

Datum vergadering

14 december 2023

Omschrijving agendapunt

Voorstel tot het vaststellen van de 19e programmawijziging 2023 Wethouder C.L. Liefting en wethouder M. van Oostenbrugge-Bertou Portefeuillehouder (beiden waarnemend) Samenvatting Conform de financiële verordening bieden wij u hierbij de 19e programmawijziging 2023 ter kennisname en vaststelling aan. Hierin zijn de begrotingswijzigingen met financiële consequenties uit de maanden half september t/m oktober 2023 verwerkt. Deze wijziging heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo.

Aan de raad, In de voorliggende wijziging zijn de collegebesluiten uit de maanden half september t/m oktober 2023 verwerkt. Daarbij worden de rapportagegrenzen gehanteerd zoals opgenomen in artikel 5 van de financiële verordening, inzake de autorisatie voor de begroting en investeringskredieten. Artikel 5.6 Voor lasten, baten, investeringskredieten, mutaties van reserves en dotaties aan voorziening die niet in de begroting zijn opgenomen het college een afzonderlijk voorstel ter autorisatie aan de raad voorlegt. Artikel 5.7 In afwijking van lid 6 geldt dat autorisatie door de raad achteraf plaatsvindt door middel van een begrotingswijziging voor niet in de begroting opgenomen, maar passend binnen de beleidskaders, opgenomen: a. Investeringskredieten tot en met € 100.000, mits hiervoor dekking aanwezig is; b. Mutaties van eenmalige of structurele baten en lasten tot en met € 50.000; c. Mutaties van reserves en dotaties aan voorzieningen tot en met € 50.000 In de 19e programmawijziging 2023 zijn opgenomen: Voorstellen ten laste van het begrotingssaldo: - Er zijn geen voorstellen ten laste van het begrotingssaldo. Voorstellen met dekking Investeringskredieten en reserves: - Sloop scoutinggebouw Aardenburg. Dekking, € 20.500, uit de reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen.

-

Invulling stelposten (zoals opgenomen in de begroting 2023 onder hoofdstuk Financiële positie): Er zijn geen voorstellen m.b.t. de invulling van stelposten.

-

Overige (budgetneutraal): Er is een personele mutatie verwerkt die budgetneutraal is.

Om het overzicht te behouden is hieronder een lijst met alle begrotingswijzigingen in 2023 opgenomen.

Raadsvoorstel Pag. 2/3

2023 Wijziging 0 – Primitieve begroting 1 – raad december 2022 (2e berap 2022) 2 – raad december 2022 (college- en MT-besluiten) 3 – raad december 2022 (slotwijziging 2022) 4 – raad november 2022 (afvalstoffenplan, GGD) 5 – raad december 2022 (Sabewa, energiearmoede, septembercirculaire 2022) 6 – raad februari 2023 (Parkeerverordening 2024, Beleidsplan Openbare Verlichting, Wegenbeheerplan, decembercirculaire 2022, Beheersmaatregelen haven Breskens) 7 – raad maart 2023 (college- en MT-besluiten) 8 – raad maart 2023 (extra middelen t.b.v. Omgevingswet/Wet kwaliteitsborging, extra investeringskrediet padelbanen Aardenburg/3e voetbalveld IJzendijke, Noodfonds Turkije/Syrië) 9 – raad mei 2023 (college- en MT-besluiten) 10 – raad mei 2023 (herziene exploitatieopzetten bedrijventerreinen) 11 – raad juni 2023 (Fase 3: Camera’s raadzaal Belfort Sluis) 12 – raad 6 juli 2023 (1e bestuursrapportage 2023) 13 – raad 6 juli 2023 (Jaarstukken 2022, Padelbanen IJzendijke en Cadzand, GR RUD Zeeland, GR OLAZ, GR GGD (incl.

IJZ) 14 - raad november 2023 (college- en MT-besluiten, meicirculaire 2023) 15- raad september 2023 (resultaatsbestemming 2022 RUD Zeeland, vierde en vijfde begrotingswijziging GGD Zeeland) 16 – raad november 2023 (college- en MT-besluiten) 17 – raad november 2023 (Bestuursrapportagen en tweede begrotingswijziging VRZ en eerste begrotingswijziging CVV) 18 – raad november 2023 (2e Berap 2023 – financiële gevolgen 2023) 19 – raad december 2023 (college- en MT-besluiten) U wordt voorgesteld de 19e programmawijziging 2023 vast te stellen.

Oostburg, 7 november 2023 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

De secretaris,

De burgemeester,

S.I. de Kievit-Minnaert

mr. M.M.D. Vermue

Bijlage(n): a. 19e programmawijziging 2023

Saldo 23.503 386.503 384.003 384.003 219.428 207.540 207.540 155.640 155.640 155.640 155.640 127.840 101.600 96.600 25.595 61.402 61.402 -/- 308.622 2.885.539 2.885.539

Raadsvoorstel Pag. 3/3

DE RAAD VAN DE GEMEENTE SLUIS gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. ; 7 november 2023

gelet op artikel ; 192 van de Gemeentewet BESLUIT: de 19e programmawijziging 2023 vast te stellen

Sluis, 14 december 2023 DE RAAD VOORNOEMD, De griffier,

De voorzitter,

mr. P. T. G Claeijs

mr. M. M. D. Vermue