Raadsvoorstel Jaarstukken 2024

Raadsvoorstel Pag. 1/3

Datum vergadering

3 juli 2025

Omschrijving agendapunt

Voorstel tot vaststellen Jaarstukken 2024

Portefeuillehouder

Wethouder C. Simons

Samenvatting De gemeente Sluis sluit het boekjaar 2024 af met een positief resultaat uit overheidsactiviteiten van € 8.897.000 en een negatief resultaat voor de grondexploitatie van € 99.000. Wij stellen u voor over te gaan tot het vaststellen van de Jaarstukken 2024 inclusief de voorgestelde resultaatbestemming.

Aan de raad, Inleiding Voor u liggen de Jaarstukken 2024. Er is een positief rekenresultaat gerealiseerd: - Grondexploitatie € 99.115 -/- Overheidsactiviteiten € 8.995.960 + Rekeningresultaat: € 8.896.845 + Ten opzichte van het laatste begrotingssaldo van € 6.734.152 (raad december 2024) is er dus een positiever resultaat uitgekomen van € 2.162.693. Naast het effect van de exploitatieopzetten (behandeld in de raad van afgelopen maart) betreft dit merendeel incidentele meevallers. Resultaatbestemming Wij stellen u voor om de Jaarstukken 2024 overeenkomstig het ontwerp vast te stellen en het rekeningresultaat als volgt te bestemmen: • Onttrekken aan de reserve grondexploitatie € 99.115 -/Motivatie: conform gerealiseerde resultaat grondexploitatie • Inhuur projectmanagers statushouders € 72.000 Motivatie: Via de decembercirculaire 2024 zijn er door het Rijk middelen beschikbaar gesteld in 2024 voor opvang doelgroepen/statushouders. Deze middelen zullen in 2025 ingezet worden voor de inhuur van projectmanagers voor de opvang/huisvesting statushouders. • ICT-projecten € 260.000 Motivatie: Dit jaar en de komende jaren zijn er ICT-inspanningen nodig voor de overgang naar de tijdelijke huisvesting en de verdere digitalisering van de dienstverlening. In dat kader bestemmen we € 260.000.

• Onderhoud duinpaden € 165.000 Motivatie: Volgens de 70/30 regeling hebben we een samenwerking met het waterschap over het beheer en onderhoud van de zeedijk vanaf het zwin tot aan het 1e Strange. Om gestructureerd mee te kunnen werken in de investeringen van nieuwe trappen en paden is er een standaardbedrag van €75.000 voorzien. De laatste twee jaar zijn we bezig met de voorbereiding van het duinpad ten westen van de jachthaven in Cadzand. De natuurwetgeving inclusief het onderdeel stikstof hebben we nu redelijk rond. Na overleg met de Provincie is de verwachting dat we in Q3-4 2025 starten met de werkzaamheden. Het gaat hierbij om een bijdrage van € 165.000.

Raadsvoorstel Pag. 2/3

•

•

•

•

Subsidie molens Motivatie: Er is in 2024 geld beschikbaar gesteld voor de regeling subsidie beeldbepalend erfgoed voor de periode 2024-2025. Er zijn in 2024 geen aanvragen gehonoreerd, waarmee het budget beschikbaar moet blijven in 2025. Voorbereidingskrediet Vitaal Oostburg Motivatie: : De diverse onderdelen van het programma Vitaal Oostburg worden steeds concreter. Denk hierbij aan sport- en onderwijscampus, nieuw gemeentehuis en tijdelijke huisvesting. Normaliter wordt voor de voorbereidingskosten een percentage aangehouden van het bedrag dat met de realisatie gemoeid is. In dit stadium kunnen de realisatiekosten van de grootste onderdelen nog niet worden begroot, hiervoor ontbreekt nog teveel informatie. Om de hiervoor benodigde voorbereidende werkzaamheden en onderzoeken te (laten) doen, wordt een “voorschot” gevraagd voor de voorbereidingskosten. Hiervoor is naar schatting zo’n € 1.000.000 benodigd. Nadat de verschillende programma onderdelen inhoudelijk en financieel concreet zijn, zal met specifiek toegespitste voorbereidingsbudgetten per project worden gewerkt. Afkoopregeling oud papier Motivatie: In overleg met de lokale verenigingen wordt de inzet van vrijwilligers voor het inzamelen van oud papier in de gemeente Sluis stopgezet. Ter compensatie wordt een eenmalig bedrag aangeboden.

Dit bedrag is enerzijds een blijk van waardering en anderzijds een buffer om de verenigingen de gelegenheid te bieden om te zoeken naar andere inkomsten/oplossingen. Algemene Reserve (restant) Motivatie: het restant van de rekeningresultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve en kan dienen als versterking van het weerstandsvermogen.

€

90.000

€ 1.000.000

€

220.000

€ 7.188.960

Controleverklaring De accountant heeft een goedkeurende controleverklaring afgegeven. We stellen u voor om de Jaarstukken 2024 vast te stellen en in te stemmen met de voorgestelde resultaatbestemming. Voor de restantkredieten/-budgetten wordt verwezen naar het raadsvoorstel voor de 10e programmawijziging 2025. Oostburg, Hoogachtend,

De secretaris,

De burgemeester,

S.I. de Kievit-Minnaert

mr. M.M.D. Vermue

Bijlage(n): a. Jaarstukken 2024 b. Accountantsverslag c. Controleverklaring accountant

Raadsvoorstel Pag. 3/3

DE RAAD VAN DE GEMEENTE SLUIS gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. ; 3 juni 2025

gelet op artikel ; BESLUIT: -

Vaststellen van de Jaarstukken 2024 Het voordelig rekeningresultaat van € 8.896.845 als volgt te bestemmen: • Onttrekken aan de reserve grondexploitatie -99.115 • ICT-projecten 260.000 • Onderhoud duinpaden 165.000 • inhuur projectmanager statushouders 72.000 • subsidie molens 90.000 • Voorbereidingskrediet Vitaal Oostburg 1.000.000 • afkoopregeling oud papier 220.000 • algemene reserve 7.188.960

Sluis, 3 juli 2025 DE RAAD VOORNOEMD, De griffier,

De voorzitter,

mr. P. T. G Claeijs

mr. M. M. D. Vermue