Raadsvoorstel 9e programmawijziging

Raadsvoorstel Pag. 1/3

Datum vergadering

11 mei 2023

Omschrijving agendapunt

Voorstel tot het vaststellen van de 9e programmawijziging 2023

Portefeuillehouder

Wethouder M. van Beek

Samenvatting Conform de financiële verordening bieden wij u hierbij de 9e programmawijziging 2023 ter kennisname en vaststelling aan. Hierin zijn de collegebesluiten met financiële consequenties verwerkt uit de maanden februari t/m maart 2023. Deze wijziging heeft geen gevolgen voor het begrotingssaldo.

Aan de raad, In de voorliggende wijziging zijn de collegebesluiten verwerkt uit de maanden februari t/m maart 2023. Daarbij worden de rapportagegrenzen gehanteerd zoals opgenomen in artikel 5 van de financiële verordening, inzake de autorisatie voor de begroting en investeringskredieten. Artikel 5.6 Voor lasten, baten, investeringskredieten, mutaties van reserves en dotaties aan voorziening die niet in de begroting zijn opgenomen het college een afzonderlijk voorstel ter autorisatie aan de raad voorlegt. Artikel 5.7 In afwijking van lid 6 geldt dat autorisatie door de raad achteraf plaatsvindt door middel van een begrotingswijziging voor niet in de begroting opgenomen, maar passend binnen de beleidskaders, opgenomen: a. Investeringskredieten tot en met € 100.000, mits hiervoor dekking aanwezig is; b. Mutaties van eenmalige of structurele baten en lasten tot en met € 50.000; c. Mutaties van reserves en dotaties aan voorzieningen tot en met € 50.000 In de 9e programmawijziging 2023 zijn opgenomen: Voorstellen ten laste van het begrotingssaldo: - Waterwagen VRZ. Verhogen van de gemeentelijke bijdrage vanaf 2025, deels met in de exploitatie beschikbare middelen en aangevuld met € 7.500 structureel uit het begrotingssaldo, waardoor de VRZ een waterwagen voor het gebied van de gemeente Sluis aan kan schaffen.

Voorstellen met dekking Investeringskredieten en reserves: - Asbestsanering voormalig schoolgebouw Aardenburg: investeringskrediet € 110.000; - Invoering van de projectkaart Financieel in Control: In de 2e Berap 2022 is € 50.000 beschikbaar gesteld t.b.v. het majeure project Rechtmatigheidsverantwoording. Dekking kwam uit de algemene reserve. In 2022 zijn hiervoor geen uitgaven verantwoord, waarmee de onttrekking uit de algemene reserve niet nodig was en beschikbaar blijft. De benodigde € 50.000 kan nu alsnog beschikbaar gesteld worden ten laste van de algemene reserve; - Herstelkosten betonrot Kustschool Cadzand. € 12.500 ten laste van de reserve onderhoud gebouwen. Invulling stelposten (zoals opgenomen in de begroting 2023 onder hoofdstuk Financiële positie):

Raadsvoorstel Pag. 2/3

-

Toekomstbestendig wonen Almata. € 8.500 ten laste van de stelpost Jeugdzorg. Overige: Verder zijn een aantal besluiten verwerkt die budgettair neutraal zijn. Het betreft hier onder andere de evaluatie inburgering 2022 en subsidie Vluchtelingenwerk 2023, de gezamenlijke promotie musea, de Internationale Junioren Driedaagse en diverse personele mutaties.

Het begrotingssaldo 2023 van € 155.640 blijft ongewijzigd. Om het overzicht te behouden is hieronder een lijst met alle begrotingswijzigingen in 2023 opgenomen. 2023 Wijziging 0 – Primitieve begroting 1 – raad december 2022 (2e berap 2022) 2 – raad december 2022 (college- en MT-besluiten) 3 – raad december 2022 (slotwijziging 2022) 4 – raad november 2022 (afvalstoffenplan, GGD) 5 – raad december 2022 (Sabewa, energiearmoede, septembercirculaire 2022) 6 – raad februari 2023 (Parkeerverordening 2024, Beleidsplan Openbare Verlichting, Wegenbeheerplan, decembercirculaire 2022, Beheersmaatregelen haven Breskens) 7 – raad maart 2023 (college- en MT-besluiten) 8 – raad maart 2023 (extra middelen t.b.v. Omgevingswet/Wet kwaliteitsborging, extra investeringskrediet padelbanen Aardenburg/3e voetbalveld IJzendijke, Noodfonds Turkije/Syrië) 9 – raad mei 2023 (college- en MT-besluiten) U wordt voorgesteld de 9e programmawijziging 2023 vast te stellen.

Oostburg, BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS, 4 april 2023

De secretaris,

De burgemeester,

S.I. de Kievit-Minnaert

mr. M.M.D. Vermue

Bijlage(n): a. 9e programmawijziging 2023

Saldo 23.503 386.503 384.003 384.003 219.428 207.540 207.540 155.640 155.640 155.640

Raadsvoorstel Pag. 3/3

DE RAAD VAN DE GEMEENTE SLUIS gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. ; 4 april 2023

gelet op artikel ; 192 van de Gemeentewet BESLUIT: de 9e programmawijziging 2023 vast te stellen

Sluis, 11 mei 2023 DE RAAD VOORNOEMD, De griffier,

De voorzitter,

mr. P. T. G Claeijs

mr. M. M. D. Vermue