RV_Vaststelling begroting Smart Delta Drechtsteden 2025.pdf

Raadsvoorstel Team: Directie en Concerncontrol Steller: Tomas van Stappen tl.van.stappen@sliedrecht.nl

Portefeuillehouder: Cees Paas

Onderwerp: Vaststelling begroting Smart Delta Drechtsteden 2025 Openbaar: Ja

Zaaknummer: 2024-0085315 Bestuurlijke route: College van burgemeester en wethouders Oordeelsvormend - Gemeenteraad Sliedrecht Besluitvormend - Gemeenteraad Sliedrecht

Afdoening motie en/of toezegging: Is hiermee een motie afgedaan? Nee. Is hiermee een toezegging afgedaan? Nee.

Fatale termijn: Planning: 20 augustus 2024 8 oktober 2024 15 oktober 2024

PFO:

Ja, mondeling op 05-08-2024 met J. de Vries en nadien mondeling met C. Paas op 05-09-2024. Bijlagen 1. 20240704 Collegebrief begroting 2024 Drechtsteden 2. Financiering Smart Delta 2024 en 2025 per gemeente 3. Uitwerkingsovereenkomst samenwerking op het gebied van Ruimtelijke Economie

Onderwerp Vaststelling begroting Smart Delta Drechtsteden 2025. Beslispunt De gemeenteraad voor te stellen om: 1. De begroting 2025 Smart Delta Drechtsteden vast te stellen. Samenvatting voor de raad: Het college van B&W vraagt aan de raad de begroting 2025 van Smart Delta Drechtsteden vast te stellen. Inleiding Conform 'Uitwerkingsovereenkomst samenwerking op het gebied van Ruimtelijke Economie', artikel 6.2 moet de begroting ter vaststelling voorgelegd worden aan de gemeenteraden. Beoogd effect Goedkeuring van de begroting en daarmee vrijmaken van geld om de werking van Smart Delta Drechtsteden in 2025 te kunnen voortzetten. Argumenten Gemeente Sliedrecht heeft zich gecommitteerd aan de Groeiagenda 2030. Deze gezamenlijke ruimtelijk-economische strategie wordt samen met de andere Drechtsteden uitgevoerd in Smart Delta Drechtsteden. Om ervoor te zorgen dat Smart Delta Drechtsteden ook in 2025 kan werken aan de verwezenlijking van de doelen in de Groeiagenda 2030 is het nodig om deze begroting goed te keuren. Na het rapport Deetman is besloten om in 2018 het ruimtelijk-economisch domein uit de GR Drechtsteden te halen. De gemeenten hebben het jaar daarop samen de ambitie uitgesproken om op ruimtelijk-economisch gebied meervoudig lokaal samen te werken. Daar is toen ook budget voor vrijgemaakt.

Het merk Smart Delta Drechtsteden, de noemer waaronder de gemeenten samenwerken op ruimtelijk-economisch gebied, is gelanceerd in 2020. Onder deze vlag en in samenwerking met de gemeente Gorinchem is in 2024 de tweede Regio Deal binnen gehaald. Eén van de grotere successen van de samenwerking. De wereld staat echter niet stil. Het bundelen van de krachten, maar vooral ook de samenwerking met publiek-private partijen wordt steeds belangrijker voor het realiseren van (lokale) opgaven en het verbeteren van de brede welvaart in de Drechtsteden. Voor de toekomstbestendigheid van onze bestuurlijke samenwerking is daarom een doorontwikkeling nodig. Onze gezamenlijke organisatie moet flexibel kunnen optreden en nog meer gericht zijn op de belangen van de regio. Naar aanleiding van deze conclusie hebben de zeven colleges in juli 2023 de bestuursopdracht 'Doorontwikkeling bestuurlijke samenwerking Drechtsteden voor het ruimtelijk economisch domein' vastgesteld. De raad is daarover op 10-09-2024 geïnformeerd middels de 'CIB Doorontwikkeling bestuurlijke samenwerking Drechtsteden voor het ruimtelijkeconomisch domein (Common Eye)'.

Om onze ruimtelijk-economische samenwerking door te ontwikkelen tot een nog slagkrachtigere organisatie waarin onderwijs- en onderzoeksinstellingen, het bedrijfsleven en de overheid samenwerken in wisselende coalities is het nodig om Smart Delta Drechtsteden ook in 2025 van budget te voorzien. Kanttekeningen / Risico’s Deze keer is er geen uitvoeringsprogramma dat ten grondslag ligt aan de begroting. De begroting 2024 wordt geïndexeerd en zo voorgelegd aan de gemeenteraden van de Drechtsteden-gemeenten. De reden is het verandertraject n.a.v. het Common Eye onderzoeksrapport. Hierdoor zal Smart Delta Drechtsteden een organisatorische en inhoudelijke verandering doormaken. Daarom is het uitvoeringsprogramma nu nog niet klaar om voorgelegd te worden aan de raden. Smart Delta Drechtsteden streeft ernaar om samen met het transitieplan alsnog een uitvoeringsprogramma op te leveren. Als richtdatum voor die oplevering houdt Smart Delta Drechtsteden 01-11-2024 aan. Het voorleggen van een begroting zonder uitvoeringsprogramma is strictu sensu niet conform de

samenwerkingsovereenkomst (artikel 6.2). De uitvoeringsovereenkomst zegt over de procedure voor het vaststellen van de begroting het volgende: "De Partijen verplichten zich het Uitvoeringsprogramma inclusief de ontwerp begroting [sic.] zo spoedig mogelijk maar uiterlijk 1 oktober van elk jaar of de eerst mogelijke [sic.] vergadering na die datum ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraden". Gezien de beloofde snelle oplevering van een uitvoeringsprogramma, de voortvarendheid waarmee de doorontwikkeling van de ruimtelijk-economische samenwerking wordt opgepakt en de afspraak dat lopende projecten die al dit jaar gestart zijn zoveel mogelijk worden doorgezet, mag het ontbreken van een uitvoeringsprogramma het goedkeuren van de begroting 2025 niet in de weg staan. Aan het einde van de doorontwikkeling (naar verwachting 01-07-2025) zal er een nieuw uitvoeringsprogramma inclusief bijhorende begroting worden opgesteld waarin de inhoudelijke en financiële consequenties verwerkt zijn. Wijzigingen met betrekking tot de (financiële) kaders zullen vanzelfsprekend ter vaststelling aan de gemeenteraden worden voorgelegd. Samen met de andere gemeenten wordt ook gekeken in hoeverre de nieuwe kaders kunnen bijdragen aan de financiële uitdagingen die de gemeenten vanaf 2026 hebben. Financiën Er is in de begroting van de gemeente 2025 € 420.000 ruimte voor Smart Delta Drechtsteden.

De begroting van Smart Delta Drechtsteden die voorligt voor 2025 gaat uit van € 430.213. Voor het verschil is ruimte onder een stelpost voor indexering. Kortom: afgedekt door gemeentebegroting 2025. Wet- en regelgeving / Juridische zaken 'Uitwerkingsovereenkomst samenwerking op het gebied van Ruimtelijke Economie' Duurzaamheid N.v.t. Inclusiviteit N.v.t. Tijdspad, monitoring en evaluatie m.b.t. voorgesteld raadsbesluit Conform SOK moet begroting ten laatste vastgesteld worden eerste raadsvergadering na 01-10. Daar wordt hier van afgeweken. Bij andere gemeenteraden is het ook al gebeurd dat de begroting Smart Delta Drechtsteden later dan overeengekomen in de SOK wordt vastgesteld. Het advies is om die afwijking te aanvaarden. Communicatie / Participatie N.v.t. Vervolgprocedure (inspraak/publiceren) Uitvoeringsprogramma wordt nog voorgelegd. In de collegebrief m.b.t. de begroting staat het volgende: 'Na afronding van de doorontwikkeling op basis van de rapporten van Common Eye en Bosland, zullen we een solide basis hebben voor programma’s en projecten binnen de verschillende allianties. Verwacht wordt dat alle colleges begin 2025 lokaal de hierbij passende begrotingswijzigingen kunnen doorvoeren'. Eerdere besluitvorming c.q. bronvermelding N.v.t.

o