Presentatie Raad 28 nov 2023 BEHEER EN EXPLOITATIE STATIONSWEG 4 SLIEDRECHT.pdf

BEHEER EN EXPLOITATIE STATIONSWEG 4 SLIEDRECHT NOVEMBER 2023

ONDERWERPEN ▪ De bouwstenen

▪ Varianten voor beheer en exploitatie ▪ De uitwerking van de voorkeursvariant ▪ Vragen/discussie

2

DE BOUWSTENEN

DE ACCOMMODATIE

▪ Acht verhuurbare ruimten ▪ Netto Vloeroppervlak circa 766 m²

4

UITGANGSPUNTEN VOOR BEHEER EN EXPLOITATIE 1.

Het gebruik van Stationsweg 4 moet gevarieerder worden.

2.

De bezettingsgraad kan, vooral overdag, beter

3.

Inzet van vrijwilligers is nodig om het exploitatietekort acceptabel te houden

4.

Dit vereist een onafhankelijke beherende instelling

5

DE MOGELIJKHEDEN VOOR BEHEER EN EXPLOITATIE

MOGELIJKE VARIANTEN/MODELLEN

X

X

X

7

MOGELIJKE VARIANTEN/MODELLEN

X

X

X

Argumenten: ▪ Sliedrecht is regiegemeente, tenzij….

▪ Gemeentelijke organisatie niet ingericht op bedrijfsvoering op avonden en in weekenden ▪ Gemeentelijke arbeidsvoorwaarden 8

MOGELIJKE VARIANTEN/MODELLEN

X

X

X

Argumenten: ▪ Gemeente wil zeggenschap over de kernpunten openstelling, serviceniveau, tarieven en voorrangsregeling/toewijzing ▪ Exploitatieresultaten onvoldoende

9

MOGELIJKE VARIANTEN/MODELLEN

X

X

Ѵ

X

Stichting, BV of NV: ▪ Met directe gemeentelijke invloed en zeggenschap

▪ Overkoepelend over meerdere MFA’s, maar bij voorkeur ook binnensport, et cetera. ▪ Door ‘eigen’ Sliedrechtse organisatie en/of samenwerking met buurgemeente (b.v. Recreatie en Cultuur BV Papendrecht) 10

MOGELIJKE VARIANTEN/MODELLEN

X

X

Ѵ

Ѵ

X

Aanbesteding:

▪ Met gemeentelijke invloed en zeggenschap d.m.v. exploitatieovereenkomst ▪ Overkoepelend over meerdere MFA’s, maar bij voorkeur ook binnensport, et cetera.

11

DE VOORKEUR Gemeente

Extern Aanbesteden/ verzelfstandigen commercialiseren

Privatiseren

Maatschappelijke functie Sturingsmogelijkheden

+++

++

+

-

Passendheid bij gemeentelijke rol

-

++

++

++

Inzet vrijwilligers

++

++

+/-

-

Passende arbeidsvoorwaarden

+/-

++

++

++

Exploitatieresultaat

+

+

+

+/-

Transitiekosten

-

-

-

+

Fiscaal

+

++

++

++

Totaal/Ranking

3

1

2

3

Beheer en exploitatie

12

DE UITWERKING

CONSTRUCTIE EIGENDOM

BEHEER

▪ Gemeente is eigenaar

▪ BAES huurt pand(en) van gemeente

▪ Gemeente groot onderhoud

▪ BAES beheert en exploiteert

▪ Gemeente verhuurt aan beherende instelling (BAES)

▪ Binnen de randvoorwaarden en uitgangspunten van gemeente: ▪ Openstelling ▪ Voorrang ▪ Tarieven

▪ Voor MFA’s en binnensport ▪ Mogelijk samenwerking Papendrecht 14

VOORRANGSREGELING VERHUUR 1.

2.

Verenigingen en stichtingen met een maatschappelijke doelstelling uit Sliedrecht, en daarbinnen: 1.

Verenigingen en stichtingen die zich richten op culturele of sociaal-culturele activiteiten.

2.

Verenigingen en stichtingen die zich richten op jeugd en jongerenwerk.

3.

Vaste gebruikers/activiteiten (vaker dan 12 keer per jaar) boven incidentele activiteiten (tot 12 keer per jaar).

(Groepen van) particulieren met een maatschappelijke doelstelling uit Sliedrecht, en daarbinnen: 1.

(Groepen van) particulieren die zich richten op culturele of sociaal-culturele activiteiten.

2.

(Groepen van) particulieren die zich richten op jeugd en jongerenwerk.

3.

Vaste gebruikers/activiteiten (vaker dan 12 keer per jaar) boven incidentele activiteiten (tot 12 keer per jaar).

3.

Verenigingen en stichtingen met een maatschappelijke doelstelling van buiten Sliedrecht.

4.

Commerciële activiteiten, gebruikers(groepen) met een winstoogmerk.

15

EXPLOITATIERESULTATEN (X € 1.000) Somber

Gemiddeld

Positief

Inkomsten

€ 165

€ 189

€ 210

Directe exploitatiekosten

€ 134

€ 141

€ 148

Indirecte exploitatiekosten

€ 76

€ 76

€ 76

Vaste lasten

€5

€5

€5

€ -/- 50

€ -/- 33

€ -/- 18

Exploitatieresultaat

16

KOSTEN GEMEENTE (X € 1.000) Structureel

▪ Eénmalige kosten (oprichting BAES) van circa € 170.000,-- vanwege:

Eigenaarslasten Stationsweg 4

€ 217

▪ Advies (fiscaal, accountant)

Compensatie SOJS

€ 34

Exploitatietekort

€ 33

Totaal

€ 284

▪ Projectleiding

▪ Tijdelijk beheer ▪ ICT ▪ Werving en selectie

17

VOORBEREIDINGSTIJD Juridisch Fiscaal advies Vaststellen rechtsvorm Statuten/notaris Exploitatieovereenkomst Huur- en gebruiksovereenkomsten Administratief Administratieve organisatie ICT BTW-nummer, bankrekening Overname contracten Afrekening/verrekeningen Medewerkers Bemensing (directeur/RvC/medewerkers) Inschaling/detachering Start Maand

1

2

3

4

5

6

7

8 18

VRAGEN?