RV zienswijze begroting 2022 conceptbegroting 2023 GR Het Gegevenshuis-getekend

Gemeente

Sittard-Geleen Torn

Voorstel aan Gemeenteraad Registratienummer:

2855311

Onderwerp Voorlopige jaarrekening 2021, bijgestelde begroting 2022, ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming GR Het Gegevenshuis

Voorstel / Beslispunten 1.

Kennis te nemen van de aanbiedingsbrief en de voorlopige jaarrekening 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Het Gegevenshuis.

2.

In te stemmen met de bijgestelde begroting 2022 van de GR Het Gegevenshuis en hier geen zienswijze op te geven.

3.

In te stemmen met de ontwerpbegroting 2023 en de meerjarenraming 2023 - 2026 van GR Het Gegevenshuis en hier geen zienswijze op te geven.

Voorstel aan Gemeenteraad

2855311

pagina 1 van 9

Gemeente

Sittard-Geleen Torn Samenvatting Het college heeft kennisgenomen van de voorlopige jaarrekening 2021 van de GR Het Gegevenshuis. Daarnaast heeft het college ingestemd met de bijgestelde begroting 2022, de ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2023-2026 van de GR Het Gegevenshuis en aan de gemeenteraad voorgesteld om hierop geen zienswijze in te dienen. De jaarrekening 2021 van Het Gegevenshuis laat een batig saldo zien van € 261.542. Van het batig saldo kan een bedrag van € 108.935 bestemd worden voor de bestemmingsreserve ‘gevolgen CAO-akkoord 2021-2022’. Deze reserve is bedoeld voor het in 2022 kunnen uitbetalen van de incidentele uitkering op basis van het akkoord en de loonsverhoging over 2021. Het restantbedrag ad € 152.607 kan bestemd worden voor terugstorting aan de deelnemers naar rato zal dit voor de gemeente Sittard-Geleen € 34.045 zijn. De bijgestelde begroting 2022 laat een incidenteel voordeel zien van € 1036,-. Ook de meerjarenraming 2023 2026 laten geen negatieve financiële gevolgen zien.

Het Gegevenshuis heeft de zienswijze van vorig jaar ter harte genomen. Zij zijn gestart met een formalisatie omtrent toetreding PIT gestart. Gezien de huidige juridische entiteit van PIT dit niet toelaat wordt er nu gekeken om tot een nieuwe juridische entiteit van PIT te komen waarin dit wel mogelijk is.

Toelichting voorstel Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Het Gegevenshuis heeft de voorlopige jaarrekening 2021, de bijgestelde begroting 2022, de ontwerpbegroting 2023 en de meerjarenraming 2023-2026 middels aanbiedingsbrief aangeboden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Aan de deelnemers van GR Het Gegevenshuis wordt gevraagd om binnen de wettelijke termijn van 8 weken, doch uiterlijk 17 juni 2022 haar zienswijzen aan het dagelijks bestuur kenbaar te maken. Aangezien de behandeling zal plaatsvinden in de raadsvergadering van 19 mei kan de gemeenteraad haar zienswijzen voor de gestelde deadline aanreiken. De gemeenteraad heeft verzocht om aandacht te besteden aan de termijnen. GR Het Gegevenshuis heeft hier gehoor aan gegeven door de termijn op uiterlijk 17 juni te stellen.

Het algemeen bestuur van GR Het Gegevenshuis zal na kennis te hebben genomen van de ingebrachte zienswijzen de begroting en meerjarenraming definitief vaststellen in haar AB vergadering van 7-7-2022. Nadat de begroting is vastgesteld zendt het algemeen bestuur de begroting en meerjarenraming aan Gedeputeerde Staten

Voorstel aan Gemeenteraad

2855311

pagina 2 van 9

•

Gemeente

Sittard-Geleen Torn Relevante eerdere besluitvorming; Mei 2021: Raadsbesluit zienswijze bijgestelde begroting 2022 GR Het Gegevenshuis Juni 2020: brieven naarGR’en naar aanleiding van de unaniem aangenomen motie gemeenschappelijke regelingen

29/04/2020: Collegebesluit 1410 GR Het Gegevenshuis, stand van zaken, voorlopige jaarrekening 2020, bijgestelde begroting 2020, ontwerpbegroting 2021 en meerjarenraming 20212024

17/12/2019: Raadsbesluit toetreding GR Het Gegevenshuis

Voorlopige jaarrekening 2021 de effecten van een ontwrichte maatschappij door het coronavirus hebben ook zijn weerslag gehad op het reilen en zeilen van Het Gegevenshuis.

Aan de pijler groei van de strategische agenda kon minder hard worden getrokken. In dit verband is een persoonlijk gesprek in levenden lijve toch van een geheel andere orde dan acquisitie via digitale media Doordat er geen groei was, hoefde ook het budget dat begroot is voor de implementatie daarvan niet te worden aangewend (ruim zestig duizend euro). Corona, maar zeker ook de vele personeelswisselingen en de invoering van een nieuwe VTHapplicatie bij de deelnemers, heeft ook zijn invloed gehad op de aanlevering van mutaties. Daartegenover staat dat deelnemers veel ad hoe opdrachten (voor bijna twee ton) bij Het Gegevenshuis belegd hebben. Deze ontwikkelingen werden in bedrijfsvoering en financiën opgevangen door het niet invullen van vacatureruimte, door de inzet van eigen personeel voor een deel op de ad hoe opdrachten en minimaal gebruik te maken van inhuur van de flexibele schil. Kort gezegd komt het erop neer dat (structurele) verlaging van de bijdrage van de deelnemers door het ontbreken van groei niet mogelijk was, maar dat door het inspelen op de omstandigheden over 2021 wel een batig saldo van ruim 260.000 euro kon worden gerealiseerd. Van het batig saldo kan een bedrag van € 108.935 bestemd worden voor de bestemmingsreserve ‘gevolgen CAO-akkoord 2021-2022’.

Deze reserve is bedoeld voor het in 2022 kunnen uitbetalen van de incidentele uitkering op basis van het akkoord en de loonsverhoging over 2021. Het restantbedrag ad € 152.607 kan bestemd worden voor terugstorting aan de deelnemers naar rato zal dit voor de gemeente Sittard-Geleen € 34.045 zijn.

Voorstel aan Gemeenteraad

2855311

pagina 3 van 9

Gemeente

Sittard-Geleen

Bijgestelde Begroting 2022 Het Gegevenshuis heeft de deelnemers op transparante wijze meegenomen in de vorming van haar begroting. Middels een presentatie van de financiële documenten van Het Gegevenshuis werd op een heldere wijze inzicht verstrekt over de vorming van een realistische begroting op basis van feitelijke informatie.

Voor 2022 werd de begroting vastgesteld op basis van voorcalculatie met behulp van de toen bekende gegevens en cijfers. Voor de indexering werd gebruik gemaakt van het bij de opmaak laatst bekende prijsindexpercentage bruto binnenlands product. Inmiddels hebben zich een aantal grotere wijzigingen voorgedaan: De CAO SGO voor 2021 en 2022 werd vastgesteld op 31 januari 2022, hetgeen een verhoging van de post salarissen t.o.v. de primaire begroting van ruim € 108.000,-. Dit betreft in hoofdzaak eenmalige uitkering plus een nabetaling over 2021. Ter dekking kan hiervoor de bestemmingsreserve 'gevolgen CAO-akkoord 2021-2022’ worden aangewend. Deze bestemmingsreserve werd opgenomen bij de resultaatbestemming van het positieve saldo van de jaarrekening 2021. De gemeente Simpelveld heeft per 1 januari 2022 het databeheer grijs en groen bij Het Gegevenshuis belegd (ruim € 18.000,-) en tevens opdracht gegeven om de komende drie jaren de bestanden te actualiseren (ruim € 37.000,- in 2022). Lasten en baten dienen conform voorcalculatie hierop te worden aangepast. De landmeetactiviteiten voor de gemeente Heerlen zijn minder zijn dan voorzien. De precieze omvang kan na een langere periode tijdschrijven worden bepaald. In de bijstelling wordt rekening gehouden met een mindere bijdrage ad € 35.000,- voor de gemeente Heerlen.

Uit de cijfers van de jaarrekening 2021 blijkt dat de baten wegens opdrachten van deelnemers, niet voorzien in de vastgestelde bijdrage (DVO) in de primaire begroting met ca € 40.000,- kunnen worden verhoogd. Het gaat hierbij om incidentele landmeetopdrachten, thematische tekeningen, advisering rioolinspecties en om het actualiseren van databeheer openbare ruimte. Daar staat tegenover dat uit de jaarrekening is gebleken dat de bijdrage derden te optimistisch was ingeschat en lijkt neerwaartse bijstelling met € 18.000,- realistisch. Dit betekent dat de begroting 2022 dient te worden bijgesteld. De bijstelling heeft overigens nauwelijks invloed op de totale bijdrage van de deelnemers (behalve zoals hiervoor aangegeven voor Simpelveld en Heerlen). Overall zien we een lichte daling van de bijdrage maar daarbij gaat het vaak om enkele honderden euro’s.

Voor Sittard-Geleen betekent dit een daling van €1.036,- in de bijdrage.

Voorstel aan Gemeenteraad

2855311

pagina 4 van 9

Gemeente

Sittard-Geleen

Begroting 2023 meerjarenraming

Algemeen De begroting 2023 is gebaseerd op voorcalculatie op basis van de feitelijke situatie met daaraan toegevoegd de ontwikkeling die tot bijstelling van de begroting 2022 hebben geleid en een structureel karakter hebben. De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de bijgestelde begroting 2022 betreffen: Salarissen: in 2022 is als gevolg van de CAO 2021-2022 een eenmalige uitkering verstrekt, waarvoor de post eenmalig evenredig is verhoogd in 2022. Hiervoor kon de daarvoor speciaal bestemde reserve worden aangewend. Het is uiteraard afhankelijk van een nieuw CAO-akkoord voor 2023 en volgende jaren om te beoordelen of de gehanteerde index voldoende zal zijn. De externe inhuur is lager dan de bijgestelde begroting 2022. Dit heeft enerzijds te maken met het feit dat er minder inhuur nodig zal zijn voor een opdracht met een incidenteel karakter voor de gemeente Simpelveld (waardoor aan de batenkant de bijdrage van Simpelveld evenredig daalt) en anderzijds met de neerwaartse bijstelling van de post inhuur derden in verband met uitvoering strategische agenda. Dat laatste is gebaseerd op de resultaten van de twee voorafgaande jaren. Daarbij moet worden opgemerkt dat deze wel sterk beïnvloed werden door corona. De aanwending van de reserve ICT loopt geheel conform planning terug.

Indexering In de begroting is rekening gehouden met een indexering van 1,8%. Op verzoek van het Algemeen Bestuur is net als voorgaande jaren een actueel indexcijfer gehanteerd. Hierbij is gekozen voor het indexcijfer behorende bij Prijs Bruto Binnenlands Product.

Ontwikkeling Flexibilisering Het coronavirus heeft Het Gegevens gedwongen tot versnelde invoering van virtuele werkplekken met mobiele devices. Technische belemmeringen om met name virtuele CADwerkplekken te kunnen gebruiken konden in 2021 worden opgelost. En begin 2022 heeft iedere medewerker de beschikking gekregen over mobiele devices waardoor een eind kon worden gemaakt aan de onwenselijke situatie dat medewerkers (bij gedwongen thuiswerken) hun privé devices moesten gebruiken. Daarmee kan Het Gegevenshuis ook in structurele zin invulling geven aan het nieuwe werken en begin 2022 is dan ook de regeling hybride werken ingevoerd.

Ontwikkeling Huisvesting Gezien de ontwikkelingen op het gebied van flexibilisering en met name het hybride werken is het Gegevenshuis gestart met een onderzoek omtrent de huisvesting. Hierbij wordt gekeken naar de werkplekbehoefte en ontmoetingsbehoefte. Resultaten van dit onderzoek worden in de loop van dit jaar verwacht.

Voorstel aan Gemeenteraad

2855311

pagina 5 van 9

Gemeente

Sittard-Geleen

Ontwikkeling Samenhangende objectenregistratie BsGW heeft in 2021 Bureau Berenschot opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de organisatie/ positionering van de samenhangende objectenregistratie (SOR). Dit onderzoek is evenwel on hold gesteld omdat op landelijk niveau tussen VNG en Ministerie van Binnenlandse zaken onenigheid is over de governance en de financiering van de invoering van de SOR. Inhoudelijk wordt er wel doorgewerkt aan de totstandkoming ervan en dus is ook doorgewerkt samen met BsGW om te komen tot een regieportaal als voorloper op de SOR. Verwacht wordt dat dit portaal in de eerste helft van 2022 in gebruik kan worden genomen.

Ontwikkeling omtrent PIT Het Gegevenshuis is gestart met een formalisatie omtrent toetreding PIT (Parkstad IT) gestart. PIT is een samenwerkingsverband (centrumregeling) van parkstadgemeenten voor ICT dienstverlening en in die vorm de ICT leverancier van het Gegevenshuis. De huidige juridische entiteit van PIT laat een toetreding van Het Gegevenshuis niet toe. Omdat continuering van de huidige centrumregeling PIT geen optie is, dient een nieuwe juridische entiteit te worden verkregen Deze juridische belemmering zit snelle realisatie van toetreding tot de huidige centrumgemeenteregeling PIT in de weg. Snelle realisatie van de toetreding tot PIT is bovendien niet gewenst: de door PIT uit te werken toekomstvisie vraagt een afweging van Het Gegevenshuis die eerder niet in de besluitvorming is betrokken en om die afweging goed te kunnen maken dient Het Gegevenshuis over meer informatie te beschikken. Enerzijds is dit de uitgewerkte toekomstvisie van PIT en het bijbehorende stappenplan, anderzijds zijn dit toekomstige keuzes van Het Gegevenshuis die in het thans in voorbereiding zijnde informatiebeleidsplan worden uitgewerkt.

Mede afhankelijk van de toekomstvisie en het informatiebeleidsplan kan dan het Algemeen Bestuur in stelling worden gebracht om een afweging te maken tussen toetreding tot nieuwe entiteit PIT en het inhuren van een andere uitvoeringsorganisatie/dienstverlener/regieorganisatie

Innovatie Op het gebied van innovatie is in 2021 verder gewerkt aan een eigen BOR-applicatie en aan het kunnen voldoen aan de eisen op gebied van ISO 27.001. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn de beveiliging van gegevens en het kunnen waarborgen van de continuïteit. In 2022 wordt verwacht dat de afronding inclusief riool gereed is en dat het contract met de huidige leverancier eind 2022 kan worden opgezegd.

Het gebruik van geodata in de diverse domeinen zal in 2022 verder worden opgepakt en uitgebreid, samen met de (beleids)verantwoordelijke medewerkers van de deelnemers. Primair staat het sociaal domein en openbare orde en veiligheid gepland.

Organisatie Uitvoering van de strategische agenda kost tijd (formatieruimte). Door de omvang van de organisatie is hiervoor niet apart formatie geraamd. In de praktijk betekent dit behalve inspanningen van de directeur en de afdelingshoofden dat ook seniormedewerkers van de vakgebieden en op het gebied van ICT substantieel worden betrokken bij groei- en innovatie. Dit betekent dat een toch redelijk aantal productief geraamde uren opgaan in de diverse dossiers, waardoor externe inhuur op onderdelen nodig is. Vanaf de begroting van 2019 zijn Voorstel aan Gemeenteraad

2855311

pagina 6 van 9

Gemeente

Sittard-Geleen Torn hiervoor structurele middelen geraamd.

Controle en verantwoording De dienstverleningsovereenkomst met de bijbehorende productbladen vormen de kern van de relatie opdrachtgever - opdrachtnemer. Kwartaalrapportages van de prestaties van de betreffende productbladen geven inhoudelijke stuurinformatie.

De meerjarenraming 2023 - 2026 Voor de meerjarenraming is op dit moment niet meer te voorzien dan op dit moment bekend is. In hoofdzaak bestaat de meerjarenraming dan ook uit doortrekking van de bijgestelde begroting 2022 met indexering met de laatst bekende index bruto binnenlands product.

Zienswijzen Er wordt voorgesteld geen zienswijze in te brengen en akkoord te gaan met de bijgestelde begroting 2022 en de ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2023-2026.

Jaarrekening 2021 Het Gegevenshuis De jaarrekening 2021 van Het Gegevenshuis laat een batig saldo van € 261.542. Van het batig saldo ad € 261.542 kan en bedrag van € 108.935 bestemd worden in een bestemmingsreserve ‘gevolgen CAO-akkoord 2021-2022’. Deze reserve is bedoeld voor het in 2022 kunnen uitbetalen van de incidentele uitkering op basis van het akkoord en de loonsverhoging over 2021. Het restantbedrag ad € 152.607 kan bestemd worden voor terugstorting aan de deelnemers naar rato van de bijdrage aan Het Gegevenshuis in 2021. Voor de gemeente Sittard-Geleen is het procentuele aandeel berekend op 22,31%, hetgeen inhoudt dat een bedrag van € 34.045 over 2021 incidenteel in 2022 door Het Gegevenshuis wordt terugbetaald aan de gemeente Sittard-Geleen. In de conceptjaarrekening 2021 van de gemeente Sittard-Geleen is m.b.t. Het Gegevenshuis € 853.626 begroot en als realisatie € 866.093 verantwoord. Dit leidt voor 2021 tot een incidenteel negatief resultaat van € 12.467. Dit incidenteel nadeel is reeds bij de samenstelling van de conceptjaarrekening 2021 Sittard-Geleen meegenomen.

Bijgestelde begroting 2022 en conceptbegroting 2023 Het Gegevenshuis In onderstaand overzicht zijn meerjarig de financiële gevolgen voor de gemeente Sittard-Geleen opgenomen o.b.v. de bijgestelde begroting 2022 en de conceptbegroting 2023 van Het Gegevenshuis. Betreft

Begroting Gegevenshuis Begroting Sittard-Geleen Bijstelling index 2023 t.o.v. 2022 bedraagt 1,8%

Bijgestelde begroting 2022 Totaal begroting Sittard-Geleen

Voorstel aan Gemeenteraad

2022 923.973

2023 940.604

2024 940.604

2025 940.604

925.009

925.009 15.595

925.009 15.595

925.009 15.595

940.604

940.604

940.604

-1.036

923.973

2855311

pagina 7 van 9

Gemeente

Sittard-Geleen bom

Het indexpercentage 2023 is door Het Gegevenshuis vastgesteld op 1,8% t.o.v. 2022 op basis van het indexcijfer behorende bij Prijs Bruto Binnenlands Product (Macro Economische Verkenningen (MEV) 2022).

Voor de uniformiteit en de inzichtelijkheid worden alle financiële consequenties van alle gemeenschappelijke regelingen die voortkomen uit de concept begrotingen 2023 verwerkt in de programmabegroting 2023 van de gemeente. Hierdoor worden alle financiële aanpassingen in één P&C product verwerkt. Voor de indexeringskosten ad € 15.595 kunnen worden gedekt uit de stelpost inflatie op concernniveau. Bij de samenstelling van de programmabegroting 2023 SittardGeleen wordt beoordeeld of de stelpost inflatie toereikend is.

Duurzaamheid GR Het Gegevenshuis is een verbonden partij voor de uitvoering van gemeentelijke basisregistraties. Deze werkzaamheden hebben in de huidige uitvoering geen relatie met duurzaamheid. GR Het Gegevenshuis voert het beleid van de deelnemers uit. In de algemene bestuursvergaderingen van GR Het Gegevenshuis zal de portefeuillehouder men algemeen bestuurslid duurzaamheid in de bedrijfsvoering onder de aandacht brengen

Inclusieparagraaf In de algemene bestuursvergaderingen van GR Het Gegevenshuis zal de portefeuillehouder en algemeen bestuurslid inclusie in de bedrijfsvoering verder onder de aandacht brengen.

Juridisch De beslispunten in de rubriek Voorstel zijn geüniformeerd, zodat over alle gemeenschappelijke regelingen (GR’en) waar onze gemeente deelnemer van is eenzelfde besluiten genomen worden ten aanzien van de P&C documenten van deze GR’en. De basis voor de besluitvorming door College en Gemeenteraad ligt vast in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), meer specifiek artikel 34b (wat betreft de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening) en artikel 35 (wat betreft de ontwerpbegroting en wijzigingen van de begroting). In de beslispunten wordt de terminologie van de Wgr gevolgd, bijvoorbeeld de term “zienswijzen” in relatie tot de begroting. In de teksten van de GR’en kan een andere terminologie gehanteerd worden. Leidend is altijd de Wgr zelf. In lijn met onze Kadernota verbonden partijen wordt - nu de Wgr hier niets over voorschrijft - kennis genomen van de voorlopige jaarrekening en vindt besluitvorming in de vorm van instemming plaats over de begroting. In combinatie met het al dan niet indienen van een zienswijze is instemming de aangewezen terminologie. Te meer omdat de begrotingen ook inzicht geven in de van de deelnemers te ontvangen middelen, waardoor er een direct verband bestaat met de gemeentelijke begrotingen.

Bijlagen Bijlage 1: Bijlage 2: Bijlage 3: Bijlage 4: Bijlage 6:

Brief Sittard-Geleen.pdf 1. Jaarrekening 2021 versie 2.0.pdf 2. Bijgestelde begroting 2022 versie 2.0.pdf 3. Begroting 2023 - meerjarenraming versie 2.0.pdf 20220422 Raadsbesluit zienswijze bijgestelde begroting 2022 en conceptbegroting 2023 GR Het Gegevenshuis.doc

Voorstel aan Gemeenteraad

2855311

pagina 8 van 9

Gemeente

Sittard-Geleen

Voorstel aan Gemeenteraad

Steller : Chaim van Rijswijk Telefoon : 06-46055827 E-mail : chaim.vanrijswijk@sittard-geleen.nl Cluster: Concern

Reg. nummer

2855311

Reg. datum : 22 april 2022 Reg.nummer(s) bijlagen :

Portefeuillehouder:

J.G.LM. Buhler

Voorstel aan Gemeenteraad

2855311

pagina 9 van 9