RV jaarrekening en begroting VRZL en MCC-getekend

Gemeente

Sittard-Geleen born

Voorstel aan Gemeenteraad Registratienummer:

2854558

Onderwerp Conceptjaarrekening 2021 en conceptbegroting 2023 GR Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL) en de conceptjaarrekening 2021 en conceptbegroting 2023 Meld- en Coördinatiecentrum (MCC)

Voorstel / Beslispunten 1. kennis te nemen van de aanbiedingsbrief van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg; 2. kennis te nemen van de conceptjaarrekening 2021 van de GR Veiligheidsregio Zuid-Limburg en hierop geen zienswijze in te dienen; 3. in te stemmen met de conceptbegroting 2023 van de GR Veiligheidsregio Zuid-Limburg en hierop geen zienswijze in te dienen; 4. kennis te nemen van de conceptjaarrekening 2021 van het Meld- en Coördinatiecentrum; 5. in te stemmen met de conceptbegroting 2023 van het Meld- en Coördinatiecentrum.

Samenvatting / openbare besluitenlijst Op 13 april 2022 hebben de Veiligheidsregio Zuid-Limburg en het Meld- en Coördinatiecentrum de conceptjaarrekening 2021 en conceptbegroting 2023 aangeboden. Het college heeft kennisgenomen van de conceptjaarrekening 2021. Daarnaast heeft het college ingestemd met de conceptbegrotingen 2023. De gemeenteraad wordt voorgesteld om kennis te nemen van de conceptjaarrekening 2021 van de VRZL en het MCC en daarbij en m.b.t. de Veiligheidsregio ZuidLimburg geen zienswijze in te dienen. Er wordt ook voorgesteld om in te stemmen met de conceptbegrotingen 2023 van de VRZL en het MCC en daarbij ook geen zienswijze in te dienen. De conceptjaarrekening 2021 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg sluit af met een negatief resultaat van € 120.073,-- Het Meld- en Coördinatiecentrum sluit af met een positief resultaat van € 264.442,-. Bij de conceptbegrotingen 2023 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg en het Meld- en Coördinatiecentrum is er geen sprake van nieuw beleid en is alleen de indexering van toepassing.

Voorstel aan Gemeenteraad

2854558

pagina 1 van 6

Gemeente

Sittard-Geleen

Toelichting voorstel Op 13 april 2022 hebben de Veiligheidsregio Zuid-Limburg en het Meld- en Coördinatiecentrum de conceptjaarrekening 2021 en conceptbegroting 2023 aangeboden. Het college heeft kennisgenomen van de conceptjaarrekening 2021. Daarnaast heeft het college ingestemd met de conceptbegrotingen 2023. De gemeenteraad wordt voorgesteld om kennis te nemen van de conceptjaarrekening 2021 van de VRZL en het MCC en daarbij m.b.t. De Veiligheidsregio ZuidLimburg geen zienswijze in te dienen. Er wordt ook voorgesteld om in te stemmen met de conceptbegrotingen 2023 van de VRZL en het MCC en daarbij m.b.t. De Veiligheidsregio ZuidLimburg ook geen zienswijze in te dienen. De conceptjaarrekening 2021 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg sluit af met een negatief resultaat van € 120.073,-. Het Meld- en Coördinatiecentrum sluit af met een positief resultaat van € 264.442,-. Bij de conceptbegrotingen 2023 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg en het Meld- en Coördinatiecentrum is er geen sprake van nieuw beleid en is alleen de indexering van toepassing. Corona / hoogwaterramp Dit jaar hebben twee grote crisissen een enorme impact gehad op de taken van de VRZL, de hoogwaterramp van juli 2021 en Covid-19. Ten tijde van de hoogwaterramp, die een exceptionele omvang kende, is de VRZL fors op de proef gesteld en maximaal opgeschaald ten behoeve van de coördinatie van de hulpverlening.

De nasleep is nog steeds gaande. Als lerende organisatie heeft de VRZL een evaluatie laten uitvoeren door een extern bureau zodat “Samen Leren” aan de basis staat. In 2022 zal op basis van die aanbevelingen een plan van aanpak opgesteld worden om concreet met verbeteringen aan de slag te gaan. Voor de bestrijding van de (gevolgen van) de ramp zijn er veel kosten gemaakt en heeft de VRZL daarvoor een financiële claim opgenomen conform artikel 55 lid 1 van de Wet veiligheidsregio’s en wordt die na afronding van de verzekeringskwesties ingediend bij de WTS regeling. Vooralsnog gaat VRZL er van uit dat alle meerkosten vergoed zullen worden. In de conceptjaarrekening 2021 van de VRZL is hiervoor een vordering opgenomen. Bij een terugblik op 2021 en de financiële verantwoording die daarbij hoort kan er niet om COVID-19 heen gekeken worden, en de impact daarvan op de organisatie veiligheidsregio. Voor een veiligheidsregio is een dergelijke pandemie en crisis aan de ene kant een scenario waar op wordt voorbereidt. Aan de andere kant is het ook een scenario met een ongekende duur en impact. Ook in 2021 is de VRZL geconfronteerd met extra kosten voor het bestrijden en beheersen van COVID-19.

In de conceptbegroting 2023 zijn geen majeure beleidswijzigingen aangebracht. Het betreft een conceptbegroting die in het teken staat van de verdere implementatie van het vastgestelde beleid “een solide basis voor de toekomst Tevens zal 2023 naar verwachting het eerste conceptbegrotingsjaar zijn waarin de effecten en de nazorg met betrekking tot COVID-19 en de Hoogwaterramp vorm zullen krijgen. Financieel is alleen de indexering conform de septembercirculaire 2021 van het gemeentefonds toegepast. Bij de risico’s op concernniveau is ook de situatie in Oekraïne benoemd. Dit brengt nog veel onzekerheden met zich mee die mogelijk een impact kennen op de conceptbegroting 2023. VRZL zal nauw betrokken zijn bij het nemen en uitvoeren van maatregelen zoals nu al het geval is met de opvang van vluchtelingen. Dit gaat kosten met zich meebrengen die de VRZL moet voorschieten in afwachting van declaratie bij het Rijk, waarbij het de vraag is of alle kosten door het Rijk vergoed zullen gaan worden.

Voorstel aan Gemeenteraad

2854558

pagina 2 van 6

*

Gemeente

Sittard-Geleen Torn

Financiën Conceptjaarrekeninq 2021 VRZL Het exploitatieresultaat 2021 VRZL bedraagt € 120.073,- nadelig en bestaat uit de volgende deelresultaten: • € 139.894,- negatief: resultaat programma Crisisbeheersing en Rampenbestrijding (exclusief GHOR) en programmalijn Brandweerzorg • € 19.821,-positief: resultaat GHOR Voorgesteld wordt om het negatieve resultaat te onttrekken uit de algemene reserve VRZL.

In de conceptbegroting 2021 van Sittard-Geleen is voor de Veiligheidsregio Zuid-Limburg een bedrag opgenomen van € 8.118.366. De conceptjaarrekening Sittard-Geleen 2021 laat m.b.t. de exploitatie van de VRZL incidenteel een voordelig resultaat zien van € 421. Dit wordt meegenomen bij de conceptjaarrekening 2021 SittardGeleen. In dit bedrag is een verplichting 2021 opgenomen voor een bedrag ad € 148.000 als achtervang voor de eventueel nog te betalen afrekening index 2021 en de herijking in 2021 door een extern bureau van de kosten m.b.t. het functionele leeftijdsontslag (PLO). Zoals aangegeven blijkt uit de conceptjaarrekening 2021 VRZL dat zowel de afrekening index en de herijking FLO in 2021 binnen het nadelig exploitatieresultaat zijn opgevangen d.m.v. een onttrekking uit de algemene reserve VRZL. Dit betekent voor Sittard-Geleen in 2022 een incidenteel voordeel van € 148.000 ten gunste van de algemene middelen. De administratieve verwerking hiervan vindt plaats bij de samenstelling van de begroting 2023 Sittard-Geleen, waarin ook de bijstelling van de jaarschijf 2022 wordt meegenomen.

Risico’s Binnen de jaarrekening 2021 en conceptbegroting 2023 VRZL zijn in de verplichte paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing voor de diverse producten binnen de VRZL de risico’s (kans x impact) bepaald. Het totaal van deze risico’s binnen de conceptjaarrekening 2021 en conceptbegroting 2023 bedraagt € 6,4 mln. De weerstandscapaciteit bij de VRZL is in het verleden op basis van een extern rapport becijferd op maximaal € 1,5 mln. Op grond hiervan kan worden geconcludeerd dat het geraamde weerstandsvermogen ruim onvoldoende is om de risico’s af te dekken. De risico’s, zowel incidenteel als structureel, zijn nadrukkelijk door de deelnemende gemeenten bij de VRZL onder de aandacht gebracht. De VRZL zal middels een brief (bijlage 7) worden verzocht een onderzoek in te stellen naar het risicoprofiel en zo nodig mitigerende maatregelen te treffen. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek kan dit mogelijk gevolgen hebben voor de gemeentelijke paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Conceptjaarrekeninq 2021 MCC Het exploitatieresultaat 2021 MCC bedraagt € 264.442 voordelig. Voorgesteld wordt om het positieve exploitatieresultaat (overeenkomstig afspraak) toe te voegen aan het egalisatiefonds MCC. Het egalisatiefonds bedraagt per 31-12-2021 € 1.652.338 en wordt toegerekend aan de partners (Brandweer 14%, GGD 17,2% en gemeenten 10,8%) en de Politie (58%). Dit egalisatiefonds heeft als taak eventuele jaarlijkse overschotten of tekorten op te vangen. Bij besluitvorming is in het verleden het plafond van dit egalisatiefonds op maximaal € 3,4 mln. (drie exploitatiejaren) vastgesteld. De hoogte van dit fonds heeft binnen het bestuur van de VRZL de aandacht en is in afwachting op de uitvoering van het project visie huisvesting MCC. Binnen het project zal er meer duidelijkheid komen over de kosten van de verbouwing en de invloed, die deze kosten hebben op de hoogte van dit fonds.

Voorstel aan Gemeenteraad

2854558

pagina 3 van 6

Gemeente

Sittard-Geleen

Het budget MCC binnen de conceptbegroting van Sittard-Geleen 2021 bedroeg structureel € 18.591. In 2021 is door de gemeente Sittard-Geleen een bedrag ad € 19.720 aan gemeentelijke bijdrage betaald, hetgeen resulteert in een klein negatief exploitatieresultaat van € 1.129 in de jaarrekening 2021 van de gemeente. Dit wordt meegenomen bij de conceptjaarrekening 2021 Sittard-Geleen.

Conceptbegroting 2023 VRZL In de conceptbegroting 2023 VRZL is de gemeentelijke bijdrage Sittard-Geleen voor de jaren 2023 tot en met 2025 begroot conform het afgesproken ingroeimodel. Afgesproken is om in 2023 een percentage van 100% (2022= 75%) conform het ingroeimodel te hanteren. Op basis van de conceptbegroting 2023 VRZL en verder geeft dit t.o.v. de conceptbegroting SittardGeleen het volgende beeld: 2023

2024

2025

7.270.869

7.270.869

7.270.869

Totaal conform conceptbegroting VRZL

7.314.899

7.314.899

7.314.899

Prognose afrekening Index 2023 VRZL

44.000

44.000

44.000

7.358.899

7.358.899

7.358.899

88.030

88.030

88.030

Actuele conceptbegroting Sittard-Geleen

A

Benodigde bijdrage Sittard-Geleen t.b.v. VRZL:

B

Totaal benodigde bijdrage tbv VRZL Bijramen Sittard-Geleen a.g.v. indexering VRZL (loon 1,3 % en prijs 1,5%)

C = B-A

In de conceptbegroting 2023 VRZL is alleen de indexering toegepast en deze is gebaseerd op de septembercirculaire 2021 van het Gemeentefonds. Voor 2023 is de loonindex op 1,3% en de prijsindex op 1,5% bepaald. De definitieve afrekening indexering VRZL vindt in 2023 plaats. In de conceptbegroting 2023 Sittard-Geleen wordt een financiële achtervang meegenomen met betrekking tot de definitieve afrekening indexering VRZL. Gezien de huidige ontwikkelingen van de inflatie is er een risico aanwezig dat dit bedrag ontoereikend zal zijn is omdat het inflatiepercentage op dit moment niet te voorspellen is. Bij de samenstelling van de jaarrekening 2022 VRZL zal hier naar verwachting meer duidelijkheid over komen. In de conceptbegroting VRZL is structureel een bedrag ad € 69.100 opgenomen voor de opleidingskosten van Crisisbeheersing en Rampenbestrijding. Het gemeentelijk aandeel naar rato van het inwonersaantal Zuid-Limburg bedraagt € 10.668 en wordt gedekt uit het Centraal Opleidingsplan van de gemeente Sittard-Geleen.

Voor de uniformiteit en de inzichtelijkheid worden alle financiële consequenties van alle gemeenschappelijke regelingen die voortkomen uit de conceptbegrotingen 2023 verwerkt in de conceptprogrammabegroting 2023 van de gemeente. Hierdoor worden alle financiële aanpassingen in één P&C product verwerkt. De kosten van indexering ad € € 88.030 worden gedekt uit de stelpost inflatie op concernniveau. Bij de samenstelling van de programmabegroting 2023 Sittard-Geleen wordt beoordeeld of de stelpost inflatie toereikend is. Conceptbegroting 2023 MCC De conceptbegroting 2023 is gebaseerd op het bestaand beleid. Voor de conceptbegroting 2023 is alleen de indexering toegepast en deze is gebaseerd op een loonstijging van 2,3% en een materiele kostenstijging van 1,5% toegepast conform MEV/CEP-publicatie, sector overheid van het Centraal Planbureau.

Voorstel aan Gemeenteraad

2854558

pagina 4 van 6

Gemeente

Sittard-Geleen Torn Op basis van de conceptbegroting 2023 MCC en verder geeft dit t.o.v. de conceptbegroting SittardGeleen het volgende beeld: 2023

2024

2025

Conceptbegroting Sittard-Geleen

19.691

19.691

19.691

Conceptbegroting MCC

20.807

20.807

20.807

857

857

857

Bijramen Sittard-Geleen (loon 2,3 % en prijs 1,5%)

a.g.v.

indexering

MCC

Voor de uniformiteit en de inzichtelijkheid worden alle financiële consequenties van alle gemeenschappelijke regelingen die voortkomen uit de conceptbegrotingen 2023 verwerkt in de conceptprogrammabegroting 2023 van de gemeente. Hierdoor worden alle financiële aanpassingen in één P&C product verwerkt. De kosten van indexering ad € 857 worden gedekt uit de stelpost inflatie op concernniveau. Bij de samenstelling van de programmabegroting 2023 Sittard-Geleen wordt beoordeeld of de stelpost inflatie toereikend is.

Duurzaamheid De operationalisering van het meerjarenbeleidsprogramma is noodzakelijk voor de toekomstbestendigheid van de VRZL. De organisaties blijven uiteraard oog houden voor eigen kracht en kwaliteit, maar zetten met het beleidsprogramma ook duidelijk de toon voor een externe oriëntatie. De inspanningen zijn gericht op versterking van de samenwerking met inwoners zoals de omwonenden van het Chemelot-terrein, met bedrijven en gemeenten. De regio investeert de komende jaren in de planvorming op continuïteit van de samenleving en op sociaal­ maatschappelijke crisissituaties.

Inclusie De VRZL ondersteunt het veiligheidsbewustzijn van burgers, bedrijven en instellingen. Zij zijn medeverantwoordelijk voor hun eigen veiligheid en kunnen zelf maatregelen nemen om een onveilige situatie te voorkomen of, indien een onveilige situatie zich voordoet, deze situatie te beperken en/of zichzelf in veiligheid te brengen. Immers, de hulpdiensten zijn, ondanks de grote inspanningen, niet altijd direct ter plaatse. Aan de andere kant ziet de VRZL dat door diverse maatschappelijke ontwikkelingen groepen burgers, soms met fysieke, sociale en/of psychische kwetsbaarheden, langer zelfstandig blijven wonen. Het doel van de VRZL is om de zelfredzaamheid van burgers, maar ook van bedrijven en instellingen, in onze regio te bevorderen, waarbij de VRZL extra inzet pleegt om de risicogroepen te ondersteunen. samenleving. De VRZL levert hiermee een bijdrage inclusieve aan een

Juridisch De beslispunten in de rubriek voorstel zijn geüniformeerd, zodat over alle gemeenschappelijke Regelingen (GR'en) waar onze gemeente deelnemer van is eenzelfde besluiten genomen worden Ten aanzien van de P&C documenten van deze GR'en. De basis voor de besluitvorming door College en Gemeenteraad ligt vast in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), meer specifiek Artikel 34b (wat betreft de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige Jaarrekening) en artikel 35 (wat betreft de conceptbegroting en wijzigingen van de conceptbegroting). In de beslispunten wordt de terminologie van de Wgr gevolgd, bijvoorbeeld de term "zienswijzen" in

Voorstel aan Gemeenteraad

2854558

pagina 5 van 6

Gemeente

-j* Sittard-Geleen

Relatie tot de conceptbegroting. In de teksten van de GR'en kan een andere terminologie gehanteerd worden. Leidend is altijd de Wgr zelf. In lijn met onze Kadernota verbonden partijen wordt - nu de Wgr hier niets over voorschrijft - kennis genomen van de voorlopige jaarrekening en vindt besluitvorming in de vorm van instemming plaats over de conceptbegroting. In combinatie met het al dan niet indienen van een zienswijze is instemming de aangewezen terminologie. Te meer omdat de conceptbegrotingen ook inzicht geven in de van de deelnemers te ontvangen middelen, waardoor er een direct verband bestaat met de gemeentelijke conceptbegrotingen.

Kanttekeningen Niet van toepassing.

Planning - Behandeling in de Ronde van 12 mei 2022; - Besluitvorming in de gemeenteraad op 19 mei 2022.

Bijlagen bijlage 1. Concept jaardocument 2021 VRZL bijlage 2. Begroting 2023 VRZL bijlage 3. Concept Jaardocument MCC 2021 bijlage 4. Toelichting jaardocument MCC 2021 bijlage 5. Concept Begroting 2023 MCC bijlage 6. Aanbiedingsbrief gemeenten jaarrekening 2021 en begroting 2023 VRZL en MCC bijlage?. Brief aan de VRZL

Voorstel aan Gemeenteraad Steller : Bruce Janssen Telefoon : 14046 E-mail : bruce.janssen@sittard-geleen.nl Cluster: Omgeving

Reg. nummer

2854558

Reg. datum : 28 maart 2022 Reg.nummer(s) bijlagen :

Portefeuillehouder: mr. J.Th.C.M. Verheijen

Voorstel aan Gemeenteraad

2854558

pagina 6 van 6