969033 RVS Business case SMC Bruinisse

Raadsvoorstel Urgentie Onderwerp Zaaknummer Datum Openbaarheid Afdeling Portefeuillehouder Opdrachtgever

Middel, Aan het bestuur van SMC Bruinisse is gecommuniceerd dat insteek is dit kalenderjaar een besluit te nemen over de business case. Business case SMC Bruinisse 969033 7 november 2023 Externe communicatie Werken, Wonen en Leven (WWL) D.P.W. Joppe Afdelingshoofd WWL

Voorstel 1. In te stemmen met de voorkeursvariant "renoveren en verduurzamen" uit de adviesrapportage SMC Bruinisse en deze variant verder uit te werken. 2. In afwijking van het in de programmabegroting 2024-2027 opgenomen bedrag van € 2.500.000 een bedrag beschikbaar te stellen van € 1.325.000. 3. Garant te staan voor het voorziene negatieve exploitatiesaldo van SMC Bruinisse door middel van een verhoging van de reguliere subsidie. 4. Het vrijvallende investeringsbudget ad € 1.175.000 hiervoor te reserveren waarbij een eventueel restantbedrag wordt gereserveerd voor het geval de bijdrage hoger uitvalt dan € 1.325.000. 5. De bijdrage aan activa in eigendom van derden te activeren gedurende een periode van 20 jaren. Inleiding De herontwikkeling van het dorpshuis en aangrenzende sporthal ("De Vanger") in Bruinisse is onderdeel van het coalitieakkoord 2022-2026. Om te komen tot een duurzame oplossing voor "De Vanger" is een bestuursopdracht vastgesteld en een business case (in de vorm van een adviesrapportage) uitgewerkt. Stichting Multicultureel Centrum Bruinisse (SMC Bruinisse) is eigenaar en beheerder van "De Vanger". De gebouwen zijn verouderd en investeringen voor actualisatie, achterstallig onderhoud en verduurzaming zijn noodzakelijk. Op financieel vlak kan de stichting zichzelf niet bedruipen. Er is sprake van een negatief eigen vermogen van circa € 130.000.

De stichting heeft een voorziening voor onderhoud getroffen van € 334.000. De stichting heeft € 195.000 aan liquide middelen beschikbaar. "De Vanger" vervult een belangrijke functie in Bruinisse. Het is een zichtbare en herkenbare plek voor verbinding, ontmoeting en ontspanning. Daarnaast vervult het een belangrijke rol binnen bijvoorbeeld het Wmo-beleid (activiteiten voor ouderen, tegengaan van eenzaamheid) en bewegingsonderwijs binnen de gemeente Schouwen-Duiveland. Ook past de aanwezigheid van het dorpshuis in Bruinisse binnen het huidige dorpshuizenbeleid (instandhouding van dorpshuizen en leefbaarheid in kernen). De gemeente subsidieert de stichting voor zowel het dorpshuis als de sporthal. De sporthal pas sinds 2021. In bijgaande business case zijn een viertal oplossingsrichtingen uitgewerkt, inclusief een voorkeursscenario. Doel is een besluit te nemen tot uitwerking van een scenario dat leidt tot een toekomstbestendige functie van zowel het dorpshuis als de sporthal in Bruinisse. Beoogd resultaat Door binnen de business case SMC Bruinisse in te stemmen met de voorkeursvariant "renoveren en verduurzamen" en het verder uitwerken hiervan wordt geopteerd voor een toekomstbestendige functie van "De Vanger". Argumenten 1.1 De voorkeursvariant "renoveren en verduurzamen" is de meest geschikte oplossingsrichting In de business case zijn vier oplossingsrichtingen uitgewerkt.

De oplossingsrichting "renoveren en verduurzamen" komt als voorkeursvariant naar voren.

Pagina 1 van 3

De oplossingsrichting "sloop-nieuwbouw" is ook een kwalitatief goede oplossing. Echter de variant "renoveren en verduurzamen" kan gezien worden als de beste combinatie van een duurzame oplossing en de hoogte van de investering. De oplossingsrichting "beperken en uitstellen" lost de problematiek niet op. Alleen de beslissing wat te doen schuift door naar de toekomst. De oplossingsrichting "sloop" is niet realistisch. Het past niet binnen de dorpshuizenvisie. Daarnaast willen alle betrokkenen het dorpshuis en de sporthal behouden voor Bruinisse. 2.1 Voor het uitvoeren van de voorkeursvariant "renoveren en verduurzamen" is voldoende budget nodig Door het beschikbaar stellen van het benodigde bedrag ad € 1.325.000 kan de oplossingsrichting "renoveren en verduurzamen" worden uitgevoerd. Stichting SMC Bruinisse stelt een bedrag ad € 195.000 aan liquide middelen beschikbaar. 3.1 Garantstelling voorziene negatieve exploitatiesaldo door middel van een verhoging van de reguliere subsidie is noodzakelijk voor een gezonde exploitatie Voorwaarde voor het realiseren van een jaarlijks sluitende begroting (en een duurzame toekomst) van "De Vanger" is het compenseren van het negatieve exploitatiesaldo van SMC Bruinisse. Hiervoor dient de reguliere subsidie verhoogd te worden.

Tot op heden werd de sporthal in Bruinisse, in tegenstelling tot de overige sporthallen op het eiland, niet structureel gesubsidieerd. In de nieuwe situatie wordt hier wel rekening mee gehouden. 4.1 Reserveren van het vrijvallende investeringsbudget ten behoeve van het negatieve exploitatiesaldo is nodig om een financiёle buffer te creëren Door het vrijvallende investeringsbudget ad € 1.175.000 te reserveren is er een financiёle buffer ter dekking van a. het voorziene negatieve exploitatiesaldo SMC Bruinisse en b. een eventueel restantbedrag mocht het investeringsbudget hoger uitvallen dan € 1.325.000. 5.1 Er moet worden voldaan aan de vereisten uit het Besluit begroting en verantwoording (BBV) Door de bijdrage aan activa in eigendom van derden te activeren wordt voldaan aan de vereisten uit het BBV (artikel 61). Kanttekeningen 1.1 Niet instemmen met de voorkeursvariant "renoveren en verduurzamen" heeft gevolgen Indien er niet wordt ingestemd met de oplossingsrichting "renoveren en verduurzamen" maar voor een andere variant wordt óf de investering fors hoger ("sloop-nieuwbouw") óf er is geen sprake van een duurzame oplossing ("beperken en uitstellen") óf er is sprake van een maatschappelijk onwenselijke oplossing ("sloop").

2.1 Niet instemmen met het benodigde budget voor de voorkeursvariant "renoveren en verduurzamen" betekent geen uitvoering van deze oplossingsrichting Indien niet wordt ingestemd met het benodigde bedrag ad € 1.325.000 kan de oplossingsrichting "renoveren en verduurzamen" niet worden uitgevoerd. Wel kan de hoogte van dit bedrag mogelijk afwijken omdat a. het bedrag gebaseerd is op gemiddelden uit de markt (kostenkengetallenbibliotheek en offertes/onderzoek) en b. het een prognose betreft (uitgaande prijspeil maart 2023). 3.1 Niet garant staan voor het negatieve exploitatiesaldo SMC Bruinisse betekent op termijn een desinvestering Indien er niet garant wordt gestaan voor het negatieve exploitatiesaldo (middels ophoging van de reguliere subsidie), zal op termijn sprake zijn van een desinvestering omdat de stichting failliet zal gaan. Ter voorkoming van een "ongeleide" open einde financiering in de exploitatie van "De Vanger" zullen goede procesafspraken met het bestuur van SMC Bruinisse moeten worden gemaakt. 4.1 Niet reserveren van het vrijvallende investeringsbudget ten behoeve van het negatieve exploitatiesaldo betekent dat er geen financiële buffer is Indien het vrijvallende investeringsbudget ad € 1.175.000 niet wordt gereserveerd is er geen financiёle buffer ter dekking van a. het voorziene negatieve exploitatiesaldo SMC Bruinisse en b.

een eventueel restantbedrag mocht het investeringsbudget hoger uitvallen dan € 1.325.000. Financiën Begroting Begrotingswijziging Eenmalige lasten Structurele lasten Eenmalige baten Structurele baten Dekking

Binnen begroting Ja

Begroting 2024 (na honorering)

Pagina 2 van 3

Het voor het uitvoeren van de business case in de programmabegroting 2024-2027 opgenomen bedrag ad € 2.500.000 wordt naar beneden bijgesteld tot een geraamde bijdrage van € 1.325.000. Het vrijvallende investeringsbudget van € 1.175.000 dient in eerste instantie als financiёle buffer ter dekking van het voorziene negatieve exploitatiesaldo SMC Bruinisse. Immers levert het niet benodigde investeringsbudget een vrijval op van kapitaallasten die structureel hiervoor kan worden ingezet. Daarnaast kan dit restant investeringsbudget indien nodig aangewend worden als het geraamde investeringsbudget onvoldoende blijkt te zijn. Indien het daadwerkelijke benodigde investeringsbedrag bekend is, wordt de raad per raadsbrief geїnformeerd waarbij de financiёle consequenties meegenomen zullen worden in één van de financiёle rapportages. Communicatie Het bestuur van SMC Bruinisse en Zeeuwland worden op de hoogte gebracht van het genomen besluit. Uitvoering Na positieve besluitvorming wordt de voorkeursvariant "renoveren en verduurzamen" verder uitgewerkt. Uw raad wordt hierover nader geїnformeerd. Bijlagen 1. Adviesrapportage SMC Bruinisse - Republiq (oktober 2023) Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland, S.J.A. Bronsveld

J.Chr. van der Hoek MBA

Secretaris

Burgemeester

Pagina 3 van 3