1583371 BIJLAGE 9 advies BC 2025 juli 14 1e voortgangsrapportage 2025 incl. beantwoording RUD

begeleidingscommissie datum: onderwerp:

14 juli 2025 1ste voortgangsrapportage 2025

aan het dagelijks bestuur van de RUD Zeeland p/a Postbus 35 4530 AA TERNEUZEN

Geacht bestuur, De begeleidingscommissie heeft op 9 juli 2025 het DB-voorstel en het AB-voorstel besproken over de 1ste voortgangsrapportage 2025. De betreffende documenten heeft de commissie op 2 juli 2025 ontvangen. Hieronder treft u het advies aan van de commissie. Inleiding De 1ste voortgangsrapportage 2025 gaat over de periode januari tot en met april 2025. Hierin staat de stand van zaken qua realisatie van de doelstellingen en activiteiten van de RUD Zeeland.

BC-vergadering van 9 juli 2025 Algemene opmerkingen: De voorliggende voortgangsrapportage is veel verbeterd in opzet en leesbaarheid, ten opzichte van de eerdere voortgangrapportages. De rapportage kan nog aan kracht winnen door deze nóg compacter te maken; er staan ook hier en daar dubbele teksten. In de teksten wordt veel in algemeenheden gesproken en worden opmerkingen zoals “een informatieachterstand”, “een toename” en “een lagere productiviteit” niet nader gespecificeerd. Dit leidt ertoe is dat de boodschap van zo’n opmerking duidelijk is en de lezer niet weet of dit bijvoorbeeld grote gevolgen heeft. Overigens geven de tabellen en grafieken wel een duidelijk beeld. Antwoord RUD: Wijzigingen als besproken tijdens de vergadering wat hier in het algemeen is beschreven zijn verwerkt in de rapportage. Het compacter maken van de rapportage zal als aandachtspunt mee worden genomen in de toekomstig op te stellen rapportages.

Inhoudelijke opmerkingen: Op bladzijde 6 staat dat de verdeelsleutel nog gebaseerd is op de begroting van 2022. De begeleidingscommissie geeft de RUD in overweging dit spoedig te actualiseren. Antwoord RUD: Dit zal worden gedaan tezamen met de nieuwe financieringssystematiek. In 2025 is een werkgroep gestart ter ontwikkeling van een nieuwe financieringssystematiek in samenwerking met Buitenorganisatie advies (externe adviespartij), waarbij is aangehaakt op de landelijke aanpak. Het doel is om de nieuwe financieringssystematiek te implementeren in de begroting 2027.

In paragraaf 3.1 staat dat de dienstverleningsovereenkomst nog moet worden getekend, terwijl de rapportage over de eerste vier maanden gaat. De overeenkomst is echter in maart 2025 reeds aangegaan. Antwoord RUD: Paragraaf herschreven.

In paragraaf 4.7 wordt gesproken over 3380 energierelevante bedrijven en dat de RUD ongeveer 50 bedrijven heeft gecontroleerd. Deze aantallen, in relatie tot elkaar, vragen om een nadere duiding. Antwoord RUD: Paragraaf herschreven.

De begeleidingscommissie geeft de RUD voorts mee de paragrafen 4.8, 4.9 en 4.10 (over PFAS) af te stemmen met de betreffende Zeeuwse werkgroep PFAS in hoeverre die teksten actueel zijn. Antwoord RUD: Afgestemd en indien nodig geactualiseerd.

In tabel 5.1 (financieel overzicht per april 2025) gaat de laatste kolom over de begroting 2025 na 1ste wijziging. Ten tijde van de rapportage lag deze nog voor zienswijze bij de deelnemers, welke overigens inmiddels is vastgesteld. Antwoord RUD: Vanwege het tijdsverloop tussen het opstellen van de rapportage en de vaststelling van de gewijzigde begroting, is ervoor gekozen om de oorspronkelijke opstelling te handhaven en zo een zo actueel mogelijk beeld te geven.

De laatste alinea op bladzijde 13 (5.2.4 incidentele huisvestingskosten) worden meerdere bedragen in de tekst genoemd. Deze tekst is zonder financiële kennis lastig te doorgronden. De begeleidingscommissie vraagt daarom de bedragen overzichtelijker te duiden. Antwoord RUD:

Paragraaf herschreven.

De tabellen 6-1 en 6-2 geven bedragen weer per 31-12-2024. Qua actualisatie is het beter de bedragen te vermelden per 30-4-2025 omdat de voortgangsrapportage ook gaat over de periode januari tot en met april 2025. Antwoord RUD: Aangepast.

Op bladzijde 19 wordt ingegaan op het robuust worden van de RUD. De commissie raadt aan de tabel van het ingroeimodel uit het plan van aanpak te gebruiken als leidraad. De reden is dat die tabel bij de deelnemers bekend is en er op die manier ook duidelijk wordt gemaakt waar de genoemde fte’s vandaan komen of waar ze op zijn gebaseerd. Er is immers nog geen implementatieplan bekend bij de deelnemers waarin die fte’s zijn omschreven of benoemd. Antwoord RUD: Om invulling te geven aan de meer proactieve informatievoorziening is afgesproken om periodiek te rapporteren over een aantal belangrijke dossiers die van belang zijn voor de deelnemers. De 1e periodieke rapportage is op 14 juli 2025 aangeboden gemeenteraadsleden en Provinciale Staten. Een belangrijk onderwerp hierin is het robuust worden. Er zal gekeken worden op welke wijze de deelnemers nog meer meegenomen kunnen worden in de voortgang, waarbij de mate van detaillering per doelgroep nader zal moeten worden afgewogen.

Paragraaf 7.2 gaat over de kwaliteitscriteria. Hierin wordt gemeld dat de RUD voldoet aan die criteria, zoals genoemd in een rapport uit 2022. Dit rapport ging in op de kwaliteitscriteria 2.2. Sinds 1 januari 2025 gelden er nieuwe criteria, namelijk de kwaliteitscriteria 3.0. Het is de begeleidingscommissie niet bekend of de RUD ook al aan deze criteria voldoet. Antwoord RUD: Aangepast.

In de laatste alinea van paragraaf 7.3 (innovatie) staat dat het innovatiebudget meer dan 1% van de begroting moet zijn. Vervolgens wordt er een bedrag van € 50.000 genoemd voor de jaarschijf 2025 en € 130.000 voor de jaarschijf 2026. Beide bedragen zijn minder dan 1% van de begroting. De commissie verzoekt de RUD dit nader toe te lichten. Antwoord RUD: De dekking in het ingroeimodel voor de meer dan 1% is gebaseerd op het totaal van het ingroeimodel zoals destijds opgesteld (totaal circa € 18 miljoen op basis van prijspeil 2023). Deze bedragen groeien door indexering jaarlijks. Vanaf de begroting 2026 is er sprake van een aanzienlijke stijging van de kosten voor dienstverlening en huisvesting. Dit heeft invloed op de uitkomst van de meer dan 1%. Afhankelijk van de middelen die vanaf 2026 worden beschikbaar gesteld is de daadwerkelijke uitkomst te bepalen. De gevolgen zijn onderdeel van de prioritering die binnen het ingroeimodel worden gemaakt of te wel de extra middelen om te voldoen aan deze kpi gaan mogelijk ten koste van andere onderdelen.

Financiële opmerkingen: Uit het concept voorstel wordt niet duidelijk of de RUD de resultaten van deze voortgangsrapportage via een 2e begrotingswijziging 2025 verwerkt. Gezien de grote effecten die volgen uit onder meer de jaarplannen, ingroei robuuste RUD en de ondersteuning op PIOFAC en huisvesting adviseren we als commissie een voorstel tot begrotingswijziging 2025 bij het voorstel te voegen. Hiermee kunnen de begrotingscijfers na vastgestelde wijzigingen ook worden opgenomen in de jaarstukken 2025. Zie ook de opmerking van de accountant in zijn verslag bij de jaarstukken 2024. De lagere deelnemersbijdrage zal naar verwachting voor de deelnemers voor een groot deel worden gecompenseerd door de verrekening van het negatieve rekeningresultaat over 2025. De begrotingswijziging volgend uit de eerste voortgangsrapportage dient aan de deelnemers voor zienswijze te worden voorgelegd (overeenkomstig de VZG afspraken voor 30 september). Antwoord RUD: De voortgangsrapportage zal ter informatie worden aangeboden aan het bestuur. Parallel zal een begrotingswijziging over 2025 worden voorgelegd voor zienswijze die sec is gebaseerd op de gevolgen van de aanpassingen in de jaarplannen 2025 uit de voortgangsrapportage. De overige onderdelen uit de voortgangsrapportage betreffen prognoses en zullen niet mee worden genomen in deze begrotingswijziging over 2025.

Conclusie van de begeleidingscommissie: Zowel het DB-voorstel als ook het AB-voorstel voor de vaststelling van de 1ste voortgangsrapportage 2025 zijn besproken. De commissie kijkt uit naar de 2de rapportage waarin hopelijk de nodige voortgang te zien is in het robuust worden van de RUD Zeeland en dat daarmee het vertrouwen er is dat de RUD op 1 april 2026 aan de hand van de 6 kpi’s kan laten zien robuust te zijn. De commissie geeft een positief advies aan het DB om het voorstel eerste voortgangsrapportage 2025, met in achtneming dat de gemaakte opmerkingen worden verwerkt, door te zetten richting het AB. De begeleidingscommissie is graag bereid de inhoud van deze brief nader toe te lichten. Zij verzoekt u dit advies aan de deelnemers en aan het algemeen bestuur beschikbaar te stellen. Met vriendelijke groet, namens de begeleidingscommissie,

voorzitter