Raadsvoorstel Herziening Grondexploitatie Wilhelminahaven-Zuid

Raadsvoorstel

Aan:

De gemeenteraad van Schiedam

Registratienummer:

24VR084

Contact Steller:

contact@schiedam.nl

Telefoonnummer steller:

010 2191111

Portefeuillehouder:

wethouder A.N. Biekman

Publicatie :

Openbaar

Onderwerp:

Herziening Grondexploitatie Wilhelminahaven-Zuid

1 oktober 2024

A. Voorgesteld besluit:

1. De grondexploitatie Wilhelminahaven-Zuid per 1-1-204 te herzien 2. De programmabegroting 2024 en volgende jaren conform de bijlage “Begrotingswijziging grondexploitatie Wilhelminahaven-Zuid 2024 ev.” te wijzigen. B. Aanleiding:

In november 2022 heeft de gemeenteraad de Grondexploitatie Wilhelminahaven Zuid vastgesteld. Als gevolg van marktontwikkelingen is de grondprijs gestegen. Op basis van de Kadernota Grond 2020 is sprake van een kaderwijziging indien het effect per saldo meer dan € 250.000,- bedraagt. Ondanks dat ook enkele kostenposten hoger blijken is het effect van grondprijsstijging hoger dan € 250.000,-. C. Maatschappelijk doel:

Het maatschappelijk doel is de uitvoering van de Grondexploitatie Wilhelminahaven-Zuid. In het besluit van het ruimtelijk & economisch raamwerk Havens (corsa nr. BPR2200202 / 22INT00212) is opgenomen dat de grondexploitatie bijdraagt aan: • Creëren werkgelegenheid • Verstevigen strategische economische positie havens Schiedam binnen groot Rotterdam maritiem gebied • Kwaliteitsimpuls in het openbaar gebied om de aantrekkingskracht van de Wilhelminahaven voor maritieme ondernemers te vergroten. D. Argumenten:

1.1 De grondprijs is verhoogd De eerste grondtransactie binnen deze grondexploitatie heeft plaats gevonden. Daarbij is de eerder door een taxateur bepaalde waarde gerealiseerd en is de waarde voor dit perceel een feit. Deze hogere waarde leidt tot een hogere opbrengst.

Een tweede effect van de grondtransactie is dat de grondprijs aangepast kan worden op het grondprijsboek 2024. In eerste instantie is in de grondexploitatie vastgehouden aan de oude grondprijs, vanuit het voorzichtigheidsprincipe. Met deze eerste transactie is de waarde uit de grondprijzenbief 2024 bevestigd door de markt. Voor de nog uit te geven percelen wordt nu dan ook uit gegaan van deze waarde. Dit veroorzaakt een positief effect in de grondexploitatie. 1.2 Extra inkomsten als gevolg van tijdelijke verhuur In de begroting van de grondexploitatie is geen rekening gehouden met inkomsten uit tijdelijke verhuur van grond. Voor een tijdelijke ruimte behoefte en/of het uitproberen van een plek kan tijdelijke verhuur een goede optie zijn. In dit geval is een bedrijf met een dringende ruimte behoefte geholpen en wordt gedurende de huurperiode de selectieprocedure voor een erfpachter uitgevoerd. 1.3 Hogere kosten voor het bouwrijp maken van een perceel De sloop van de loods en funderingen op het oude Argos terrein (Admiraal de Ruyterstraat 33) zijn inmiddels aanbesteed. Uit de gunningbedragen blijkt dat deze wat duurder uitvalt dan oorspronkelijk geraamd. Voor het bouwrijp maken van het terrein zijn deze werkzaamheden wel noodzakelijk. Het totaal van de hogere kosten en de hogere grondopbrengsten laat een positief resultaat zien dat de € 250.000,- overschrijdt. E. Duurzaamheid

Dit voorstel heeft geen zelfstandige effecten voor het verduurzamen van Schiedam. Verhoging van de grondprijs lijkt vooralsnog een CO2 neutrale wijziging. F. Kanttekening en risico’s:

1.1. Geheimhouding Grondexploitatie Op 1 oktober 2024 heeft het college op grond van artikel 87 van de Gemeentewet in samenhang met artikel 5.1, tweede lid, sub b van de Wet open overheid, gelet op de bescherming van de economische en financiële belangen van de gemeente, geheimhouding opgelegd op de grondexploitatie Wilhelminahaven Zuid. Het college heeft dit gedaan, omdat een grondexploitatie in zijn samenhang informatie bevat die de marktpositie van de gemeente kan schaden. 1.2 Risico’s grondexploitatie Het voeren van een grondexploitatie brengt ook risico’s met mee welke zijn uitgewerkt in de risico paragraaf (hoofdstuk 9) van de grondexploitatie. De gewogen risico’s bedragen € 171.939 (€ 310.339 in MPG 2024) en zullen worden bijgesteld/verlaagd in de risicoreserve (onderdeel weerstandsvermogen) in de eerstvolgende herziening van de risicoreserve eindejaar. G. Financiën:

De grondexploitatie Wilhelminahaven Zuid wordt gewijzigd in verband met hogere (deels gerealiseerde) grondopbrengsten, een nieuwe tijdelijke huurovereenkomst en bijstellingen van een aantal kostenposten. Dit resulteert nu in een verwachte netto contant waarde per 1-1-2024 van € 2.356.287 positief en dit was in het MPG 2024 € 1.748.348 positief, een verwachte resultaatverbetering dus van € 607.939. Deze resultaatverbetering mag conform BBV pas als resultaat worden aangemerkt zodra deze (deels) gerealiseerd is. Jaarlijks vindt hiervoor eindejaar een winstberekening conform BBV plaats.

Gerealiseerde winsten op grondexploitaties worden alsdan gestort in de egalisatiereserve grondbedrijf ter dekking van verliezen op andere grondexploitaties. Op dit moment leidt de herziening van de grondexploitatie dus wel tot een meerjarige begrotingswijziging van baten en lasten maar zonder effect op het gemeentelijk begrotingssaldo. Voorgesteld wordt om de baten en lasten 2024 t/m 2027 in programma 3 Economie in Ontwikkeling te wijzigen conform bijlage Begrotingswijziging herziening Wilhelminahaven Zuid 2024 ev.. H. Uitvoering (TA-tekst, planning, communicatie, publicatie, evaluatie/controle etc.):

N.V.T.

Bijlage(n):

Grondexploitatie Wilhelminahaven-Zuid (Geheim 24BIJ0448) Begrotingswijziging grondexploitatie Wilhelminahaven-Zuid 2024 ev. (24BIJ04584)

burgemeester en wethouders van Schiedam, de secretaris, de burgemeester,

C.E. Bos

mr. H.M. Bergmann

De raad van de gemeente Schiedam; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 oktober 2024 ( 24VR084)

Besluit: 1. De grondexploitatie Wilhelminahaven-Zuid per 1-1-2024 te herzien 2. De programmabegroting 2024 en volgende jaren conform de bijlage “Begrotingswijziging grondexploitatie Wilhelminahaven-Zuid 2024 ev.” te wijzigen. De begroting 2024 wijzigt als volgt: Vermeerdering

Vermindering

Lasten Programma 3 Economie in Ontwikkeling

754.143

714.799

Baten Programma 3 Economie in Ontwikkeling

5.780.369

5.741.025

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Schiedam in zijn openbare vergadering van 12 november 2024.

de griffier,

de voorzitter,

M.J.W. Tobeas

mr. H.M. Bergmann