Raadsvoorstel Bestuursrapportage 2024

Raadsvoorstel

Aan:

De gemeenteraad van Schiedam

Registratienummer:

24VR070

Contact Steller:

contact@schiedam.nl

Telefoonnummer steller:

010 2191111

Portefeuillehouder:

wethouder A.J.M. Laan

Publicatie :

Openbaar

Onderwerp:

Bestuursrapportage 2024

3 september 2024

A. Voorgesteld besluit:

De raad, conform raadsvoorstel, voor te stellen de Berap 2024 vast te stellen, inhoudende: a.

De beleidsinhoudelijke verantwoording per programma;

b.

De volgende beleidsinhoudelijke en technische beslispunten: 1a. Subsidieverlening 2024 wettelijke taken basispakket JGZ CJG Rijnmond 1b. Jaarrapportage 2023 en Begroting 2025 van de gemeensch.regeling GGD-RR 1c. Resterende punten Programma Huisvestingsvoorzieningen onderwijs 2024 1d. Aanramen middelen NPLV Nieuwland en Oost 1e. pilot Buurtsportcoach Plus 1e. Wet inburgering 2013 vervallen 1f. Besluitvorming subsidieverlening SPUK DOS 2024 aan Frankelandgroep 1g. Begroting programmabureau NPLV 1h. Decentralisatie-uitkering Outreachend werken 1i. Lokale aanpak VVE isolatie-besteding gelden Nationaal Isolatie Programma (NIP) en Energiearmoede. 1j. Actualisatie meerjarenbegroting SOW en BUIG-middelen. 2a. Inzet middelen regeling Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat – en Energiebeleid (CDOKE) 2b. Staatsliedenbuurt 2c. Aanvraag financiële bijdrage Rijksoverheid voor gemaakte kosten voor de opsporing van Ontplofbare Oorlogsresten over het kalenderjaar 2023 2d. Nieuwbouw Polderweg 17; aanvraag omgevingsvergunning en aangaan anterieure overeenkomst 2e. Wijziging bouwplan nieuwbouw Cocky Gastelaarshof en aanvullende exploitatiebijdrage. 2f. Aangaan anterieure overeenkomst grondoverdracht Willem Pijperstraat 2 -104. 2g. Subsidiebeschikking SBI–subsidie Heilige Hartkerk aan Joel InvestmentsBV. 2h. Vaststellen Werkplan DCMR Milieudienst Rijnmond 2024 2i. Dirkzwager 2j.

Barbecue-aanpak

2k. Natuur & Milieu Educatief centrum 3a. Oraganisatiestructuur 750 jaar Schiedam 3b. Noodfonds Cultuur 3c. Verzoek subsidie Hendrik de Keyser Monumenten voor restauratie voormalig Weeshuis 3d. Herziening erfpacht 3e Reserve Beeldende Kunst 3f. informatiepunten digitale overheid (IDO) - SPUK 3g. Joppelaan (risicoreserve) 3h. Verkoop Lange Haven 4a. Uitvoeringsprogramma Ondermijning 4b. Zienswijze ontwerpbegroting MRDH 4c. Aanbieden Jaarverslag 2023, 2e Begrotingswijziging 2024 en begroting 2025 Veiligheidsregio 4d. Toekennen subsidie Stichting De Steigers 5a. Thuiswerkfaciliteiten 5b. Uitkomsten meicirculaire 5c. Vrijval veiligheidsmarge prijsstijgingen 5d. Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 5e Uitvoeringsprogramma I-visie 5f. Voordelig renteresultaat 5g. Begroting 2025 en 1e begrotingswijziging 2024 RBG 5h. Verlaging dividend Irado

goed te keuren en de financiële consequenties van de beslispunten, zoals weergegeven in het onderdeel ‘Financiële overzichten’ van de Bestuursrapportage 2024, in de Begroting 2024 te laten verwerken; c. Het positieve saldo van de Bestuursrapportage van € 3,7 miljoen toe te voegen aan de Algemene reserve. De meerjarige financiële consequenties worden verwerkt in de primaire Begroting 2025 en verder. B. Aanleiding:

Conform artikel 6 van de Financiële Verordening Schiedam 2023 rapporteert het college aan de raad via één beleidsrijke bestuurlijke rapportage over de verwachte realisatie en effecten van de uitvoering van het beleid en de begroting. Gerapporteerd wordt over de afwijkingen van het beleid, zoals dat is vastgelegd in de Begroting. C. Maatschappelijk doel:

Actualiseren van het beleid, zoals vastgesteld in de Begroting 2024.

D. Argumenten:

1.1 Instemming nodig om financiële consequenties te verwerken In de Berap 2024 wordt gerapporteerd over de belangrijkste beleidsmatige ontwikkelingen in de eerste zes maanden ten opzichte van de Begroting 2024. In de Berap 2024 wordt verzocht in te stemmen met een aantal beslispunten die beleidsmatig en financieel van aard zijn. De financiële consequenties hiervan worden, na instemming met de beslispunten, verwerkt. De Begroting 2024 bevat vier programma’s namelijk Mens en Stad in beweging, Ruimtelijke inrichting in samenhang, Economie in ontwikkeling en Overheid in balans en het onderdeel Algemene Dekkingsmiddelen. Opzet en vormgeving van de Berap volgt vorm en opbouw van de Begroting 2024. De voorstellen zijn als volgt ingedeeld: - Beleidsmatig en autonoom: beleidsmatige aanpassingen, aanpassingen op basis van wijziging in wet- en regelgeving en autonome ontwikkelingen (zoals de begrotingen van GR-en); - Technisch: financieel technische aanpassingen zoals correcties van investeringskrediet of bestemmingsreserve met een meerjarig karakter en budgetverschuivingen (mutaties tussen programma’s met een meerjarig karakter). - Budgetverschuivingen.

De begrotingstechnische verwerking bestaat uit twee onderdelen: - verwerken van de financiële consequenties van genoemde beslispunten in de Begroting 2024 en - opnemen van de meerjarige financiële consequenties voor 2024 en verder in de primaire Begroting 2025 en verder. E. Duurzaamheid

niet van toepassing F. Kanttekening en risico’s:

geen

G. Financiën:

Het totale financiële effect van de Berap 2023 bedraagt € 3,7 miljoen positief. Dit saldo wordt toegevoegd aan de algemene reserve. De financiële consequenties worden verwerkt in Begroting 2024. Een aantal voorstellen heeft een meerjarig effect. Het effect op het saldo is weergegeven in het onderdeel ‘Baten, lasten en financiële positie’ in de Berap. Het voorstel is deze financiële consequenties mee te nemen in de primaire Begroting 2025 en verder.

H. Uitvoering (TA-tekst, planning, communicatie, publicatie, evaluatie/controle etc.):

Na instemming door de raad wordt de Begroting 2024 en de Begroting 2025 en verder aangepast.

Bijlage(n):

Berap 2024- 24BW000202

burgemeester en wethouders van Schiedam, de secretaris, de burgemeester,

C.E. Bos

mr. H.M. Bergmann

De raad van de gemeente Schiedam; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 september 2024 ( 24VR070) Besluit: De raad, conform raadsvoorstel, voor te stellen de Berap 2024 vast te stellen, inhoudende: a.

De beleidsinhoudelijke verantwoording per programma;

b. 1a. 1b. 1c. 1d. 1e. 1e. 1f. 1g. 1h. 1i.

De volgende beleidsinhoudelijke en technische beslispunten: Subsidieverlening 2024 wettelijke taken basispakket JGZ CJG Rijnmond Jaarrapportage 2023 en Begroting 2025 van de gemeensch.regeling GGD-RR Resterende punten Programma Huisvestingsvoorzieningen onderwijs 2024 Aanramen middelen NPLV Nieuwland en Oost pilot Buurtsportcoach Plus Wet inburgering 2013 vervallen Besluitvorming subsidieverlening SPUK DOS 2024 aan Frankelandgroep Begroting programmabureau NPLV Decentralisatie-uitkering Outreachend werken Lokale aanpak VVE isolatie-besteding gelden Nationaal Isolatie Programma (NIP) en Energiearmoede. Actualisatie meerjarenbegroting SOW en BUIG-middelen. Inzet middelen regeling Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat – en Energiebeleid (CDOKE) Staatsliedenbuurt Aanvraag financiële bijdrage Rijksoverheid voor gemaakte kosten voor de opsporing van Ontplofbare Oorlogsresten over het kalenderjaar 2023 Nieuwbouw Polderweg 17; aanvraag omgevingsvergunning en aangaan anterieure overeenkomst Wijziging bouwplan nieuwbouw Cocky Gastelaarshof en aanvullende exploitatiebijdrage. Aangaan anterieure overeenkomst grondoverdracht Willem Pijperstraat 2 -104. Subsidiebeschikking SBI–subsidie Heilige Hartkerk aan Joel InvestmentsBV.

Vaststellen Werkplan DCMR Milieudienst Rijnmond 2024 Dirkzwager Barbecue-aanpak Natuur & Milieu Educatief centrum Oraganisatiestructuur 750 jaar Schiedam Noodfonds Cultuur Verzoek subsidie Hendrik de Keyser Monumenten voor restauratie voormalig Weeshuis Herziening erfpacht Reserve Beeldende Kunst

1j. 2a. 2b. 2c. 2d. 2e. 2f. 2g. 2h. 2i. 2j. 2k. 3a. 3b. 3c. 3d. 3e

3f. 3g. 3h. 4a. 4b. 4c. 4d. 5a. 5b. 5c. 5d. 5e 5f. 5g. 5h.

informatiepunten digitale overheid (IDO) - SPUK Joppelaan (risicoreserve) Verkoop Lange Haven Uitvoeringsprogramma Ondermijning Zienswijze ontwerpbegroting MRDH Aanbieden Jaarverslag 2023, 2e Begrotingswijziging 2024 en begroting 2025 Veiligheidsregio Toekennen subsidie Stichting De Steigers Thuiswerkfaciliteiten Uitkomsten meicirculaire Vrijval veiligheidsmarge prijsstijgingen Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk Uitvoeringsprogramma I-visie Voordelig renteresultaat Begroting 2025 en 1e begrotingswijziging 2024 RBG Verlaging dividend Irado

goed te keuren en de financiële consequenties van de beslispunten, zoals weergegeven in het onderdeel ‘Financiële overzichten’ van de Bestuursrapportage 2024, in de Begroting 2024 te laten verwerken; c.

Het positieve saldo van de Bestuursrapportage van € 3,7 miljoen toe te voegen aan de Algemene reserve. De meerjarige financiële consequenties worden verwerkt in de primaire Begroting 2025 en verder.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Schiedam in zijn openbare vergadering van 8 oktober 2024

de griffier,

de voorzitter,

M.J.W. Tobeas

mr. H.M. Bergmann