Bijlage Conceptbedrijfsplan Sportbedrijf Schiedam B.V
Tekst van het document
Sportbedrijf Schiedam BV | Bedrijfsplan
Sportbedrijf Schiedam Bedrijfsplan
15 september 2023
1
Sportbedrijf Schiedam BV | Bedrijfsplan
Versiebeheer Datum 15 september 2023 Versie 2 Auteur M. Drijvers en G.D. Hoogsteden
2
Sportbedrijf Schiedam BV | Bedrijfsplan
Inhoudsopgave Sportbedrijf Schiedam
1
Bedrijfsplan
1
1 Inleiding
5
1.1 1.2 1.3
Uitgangspunten Kadernota Planning Aanpak
5 6 6
2 Waarom een sportbedrijf in Schiedam 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5
Situatie nu Situatie toekomst Visie op het Sportbedrijf Missie Maatschappelijk ondernemerschap
8 8 9 9 10
3 Uitgangspunten Sportbedrijf Schiedam BV 3.1 3.1.1 3.2
Sport- en beweegaccommodaties Beheer, exploitatie en onderhoud Verantwoording en informatie
14
Organisatiestructuur Rechtsvorm Besturingsmodel Formatie Personeel Personeelsbeleid Arbeidsvoorwaarden Huisvesting Positionering
14 14 14 16 17 17 17 17 18
5 Financieel kader 5.1 5.2
11 11 11 12
4 Organisatorisch kader 4.1 4.1.1 4.1.2 4.2 4.3 4.3.1 4.3.2 4.4 4.5
8
19
Financiering BTW
19 20
Bijlage 1
23
Bijlage 2 Profiel Directeur/bestuurder
24
Bijlage 3 Profielen en taken Raad van Commissarissen
27
3
Sportbedrijf Schiedam BV | Bedrijfsplan
4
Sportbedrijf Schiedam BV | Bedrijfsplan
1
Inleiding
In de Kadernota Sport- en beweegaccommodaties 2021 is richting gegeven aan het sport- en beweegbeleid in de gemeente Schiedam. Sporten en bewegen bevorderen de gezondheid van de Schiedammers en de gemeentelijke sportaccommodaties zijn belangrijk om sporten en bewegen toegankelijk te maken voor alle Schiedammers. De verschillende gemeentelijke sportaccommodaties worden beheerd en geëxploiteerd door verschillende partijen. De contracten met een aantal van deze partijen lopen eind 2023 af en de gemeente heeft in eerste instantie een aanbestedingsprocedure in gang gezet. Wegens gebrek aan draagvlak voor dit traject, onder andere wegens slechte ervaringen met derde partijen, is besloten de aanbestedingsprocedure in te trekken. Omdat de gemeentelijke sportaccommodaties een essentiële rol spelen in het behalen van de beleidsdoelen uit de Kadernota is het logisch om het beheer en de exploitatie ervan door een verbonden partij van de gemeente te laten uitvoeren. In voorliggend bedrijfsplan wordt de onderbouwing gegeven om een verbonden partij, namelijk Sportbedrijf Schiedam BV, op te richten. Dit bedrijfsplan vormt de basis voor het voorgenomen besluit van de gemeenteraad van Schiedam om per 1 januari 2024 een sportbedrijf van start te laten gaan.
1.1 Uitgangspunten Kadernota In de Kadernota zijn 14 kaders geformuleerd die de basis vormen voor de manier waarop het Sportbedrijf Schiedam BV invulling moet geven aan beheer en exploitatie, maar ook aan de ontwikkeling van de sportaccommodaties.
1. 2.
3.
4. 5. 6. 7.
De functie van de accommodatie geeft richting aan de rol van de gemeente in het beheer en de exploitatie hiervan. Naast de wettelijk verplichte voorziening van gymzalen en sporthallen ten behoeve van het beweegonderwijs valt ook het zwemwater dat voorziet in de behoefte voor instructiezwemmen onder de basisvoorzieningen. We ontwikkelen accommodaties met aandacht voor de behoeften waarin commerciële organisaties niet makkelijk voorzien: het toegankelijk maken van bewegen voor inactieve Schiedammers en Schiedammers met een aangepaste beweegbehoefte. Sportaccommodaties zijn multifunctioneel en voorzien zo ook in de behoeften van maatschappelijke partijen. Ontmoeting is van groot belang om Schiedammers aan te zetten tot bewegen. We ontwikkelen sportaccommodaties die ruimte bieden aan ontmoeting. Een breed aanbod werkt drempelverlagend. Iedere Schiedammer moet dicht bij huis gebruik kunnen maken van een beweegplek. We werken aan een opensportparkmentaliteit om zo het maatschappelijk gebruik van de faciliteiten te vergroten.
5
Sportbedrijf Schiedam BV | Bedrijfsplan
8.
Het aanbod buitensport sluit aan op de huidige en toekomstige behoefte. De status quo wordt in principe in stand gehouden. 9. We werken aan een modernisering van de binnensportaccommodaties die past bij de behoefte van de Schiedammers. 10. De gemeentelijke zwemvoorziening voorziet in de behoefte voor leszwemmen, doelgroepzwemmen en verenigingszwemmen. We werken verschillende scenario’s uit om in deze behoeften te blijven voorzien. 11. De behoefte aan beweegvoorzieningen in de buitenruimte zal naar verwachting toenemen. We investeren in duurzame voorzieningen die passen bij deze behoefte. 12. We werken toe naar een meer gecentraliseerde beheeraanpak voor de gemeentelijke sportaccommodaties. De eerste stap wordt gezet door invoering van en centraal serviceloket voor de gemeentelijke sportaccommodaties. 13. Tariefberekening naar de gebruiker wordt zo veel mogelijk gelijkgetrokken voor de verschillende accommodaties. Daarnaast wordt de gemeentelijke bijdrage aan toegankelijke tarieven inzichtelijk gemaakt. 14. We werken aan een duidelijke afbakening van eigendom van de opstallen waar dit nog niet het geval is.
1.2 Planning Op 31 december 2023 eindigen de exploitatieovereenkomsten met Stichting Sportparkmanagement Harga en Willem-Alexander. De contracten met de andere exploitanten worden gedeeltelijk verlengd. Per 1 januari 2024 zal het Sportbedrijf in fases het gehele beheer en exploitatie van alle sportaccommodaties op zich nemen. De planning is als volgt: 2024 – buitensportparken Bijdorp, Harga, Thurlede en Willem-Alexander 2025 – binnensport en zwembaden worden toegevoegd 2026 – eventuele uitbreiding sportstimulering 2027 – eventuele uitbreiding met groot onderhoud In overleg met de exploitanten van de binnensportaccommodaties en de zwembaden wordt de overbruggingsperiode tot 1 januari 2025 ingericht.
1.3 Aanpak Om onder meer te kunnen bepalen welke rol het Sportbedrijf moet pakken richting de gebruikers van de sportaccommodaties zijn er bijeenkomsten en gesprekken geweest met de huidige vaste gebruikers (zie bijlage 1). In 2022 heeft de gemeente een tevredenheidsonderzoek uitgezet onder de gebruikers van de sportaccommodaties, zowel binnen- als buitensport. In dit onderzoek is gevraagd naar de ervaringen op het gebied van veiligheid, hygiëne, bereikbaarheid en beschikbaarheid. De uitkomsten van dit onderzoek geven belangrijke inzichten over deze onderwerpen. Daarnaast is uitgebreid gesproken met de gebruikers op de buitensportparken, zowel de sportverenigingen als de ondernemers. Al deze partijen zijn meegenomen in de overwegingen en gevraagd naar de behoeften voor het gebruik. Aanvullend op de gevoerde gesprekken hebben zij ook
6
Sportbedrijf Schiedam BV | Bedrijfsplan
schriftelijk nog aanvullingen kunnen doen en hun wensen en behoeften voor het sportbedrijf kunnen aangeven. De Nota Verbonden Partijen van de gemeente Schiedam is als uitgangspunt genomen voor het doorlopen van de stappen om tot de juiste verbonden partij te komen.
7
Sportbedrijf Schiedam BV | Bedrijfsplan
2
Waarom een sportbedrijf in Schiedam
De gemeente Schiedam zet in op meer gezonde Schiedammers. Sport en bewegen is een van de manieren voor een gezondere toekomst van velen. Er zijn binnen de gemeente uiteenlopende aanbieders van sport- en beweegmogelijkheden, waaronder sportverenigingen. De gemeente Schiedam beschikt over de accommodaties en heeft 4 sportparken, 3 sporthallen, 3 sportzalen, 19 gymzalen en 2 zwembaden. Het Sportbedrijf Schiedam BV brengt alle partijen samen om ervoor te zorgen dat alle partijen, aanbod en initiatieven bij één punt samenkomen. Veel overzichtelijker, duidelijker en efficiënter dan nu het geval is.
2.1 Situatie nu De buitensportparken Harga-Noord en Willem-Alexander zijn relatief nieuw en worden beheerd en geëxploiteerd door de Stichting Sportmanagement. Met deze Stichting heeft de gemeente exploitatieovereenkomsten gesloten. Op deze sportparken zijn sportverenigingen actief, maar ook andere sportaanbieders. Op het sportpark Willem Alexander is een moderne en creatieve Pump Track baan aanwezig die voor iedereen vrij toegankelijk is. De gemeente is momenteel verantwoordelijk voor de buitensportparken Bijdorp en Thurlede. Voor alle sportparken geldt dat met Irado een overeenkomst voor klein en dagelijks onderhoud is gesloten. Op het buitensportpark Thurlede is ook hondensport aanwezig. Deze hondensport valt niet onder de beleidsverantwoordelijkheid van de afdeling Sport van de gemeente en wordt daarom ook niet overgedragen aan het Sportbedrijf. Optisport beheert en exploiteert de sporthallen, sportzalen en de zwembaden. Primo beheert en exploiteert de gymzalen. Voor de sportstimulering bestaat een samenwerking met Team Sportservice Zuid-Holland. De ervaring van de afgelopen jaren is, dat deze versplintering van partijen het moeilijker maakt om de beleidsdoelen voor sport- en beweegaanbod te behalen. De gemeente kan immers op deze partijen minder invloed uitoefenen en de exploitatieovereenkomsten zijn een beperkende factor.
2.2 Situatie toekomst In de Kadernota heeft de gemeente Schiedam uitgesproken dat sporten en bewegen belangrijke middelen zijn voor een gezondere toekomst van de Schiedammers. Goede en toegankelijke sportaccommodaties waar wordt samengewerkt met verschillende maatschappelijke partners leveren daaraan de noodzakelijke bijdrage. Met de oprichting van het Sportbedrijf Schiedam BV wordt dan ook een belangrijke stap voorwaarts gezet. De gemeente heeft met het Sportbedrijf door haar aandeelhoudersrol en de uitvoeringsovereenkomst veel meer mogelijkheden om op de exploitatie te sturen en de koppeling te leggen met het sport- en beweegbeleid.
8
Sportbedrijf Schiedam BV | Bedrijfsplan
Er komt één aanspreekpunt voor alle gebruikers en toekomstige gebruikers van de verschillende accommodaties, maar ook voor maatschappelijke partners met initiatieven. Er kan worden gewerkt aan een optimale benutting van de capaciteit, de multifunctionele inzet van de sportaccommodaties kan beter tot wasdom komen en het wordt eenvoudiger om op kosten te sturen. Samenwerking op alle niveaus wordt bevorderd. Initiatieven kunnen daardoor ook veel beter worden ontwikkeld. Met het Sportbedrijf Schiedam BV zal sport als middel om Schiedammers gezonder door het leven te laten gaan, daadwerkelijk tot uitvoering komen.
Kernactiviteiten Het Sportbedrijf houdt zich op dagelijkse basis bezig met: het in stand houden en beheren van kwalitatief goede maatschappelijke sport- en beweegaccommodaties; het in stand houden en bevorderen van een zo breed en betaalbaar mogelijk aanbod van sport- en beweegaccommodaties; het stimuleren van het gebruik van sportaccommodaties en het realiseren van een efficiënte en doelmatige bezetting; het uitvoering geven aan het technisch beheer en onderhoud van de sportaccommodaties. Het groot planmatig onderhoud blijft een (budgettaire)verantwoordelijkheid van de gemeente als eigenaar van de accommodatie(s). De uitvoering van het groot onderhoud kan wel aan het Sportbedrijf worden overgedragen; het adviseren (aan de gemeente) over het ontwikkelen, vervangen en realiseren van de gemeentelijke accommodatie(s); het op een aantrekkelijke en effectieve manier uitvoering geven aan het sportstimuleringsbeleid; het initiëren van samenwerkingsverbanden met (vaste) gebruikers en verenigingen en het organiseren van een gestructureerd gebruikersoverleg (met verslaglegging) naar gemeente.
2.3 Visie op het Sportbedrijf De nieuwe organisatie werkt volgens de uitgangspunten van de Kadernota en is de spin in het web voor sportverenigingen, maatschappelijke partners en de gemeente. Het Sportbedrijf moet de doelstellingen van de maatschappelijke opgave behalen en haar taken binnen de beschikbare budgetten uitvoeren. Dit zorgt voor kostenbewustzijn en kostenefficiënt werken, maar betekent ook dat het Sportbedrijf ruimte voor ondernemerschap moet krijgen om additionele inkomsten te verwerven.
2.4 Missie De missie van Sportbedrijf Schiedam BV is:
9
Sportbedrijf Schiedam BV | Bedrijfsplan
Het Sportbedrijf Schiedam BV exploiteert en beheert de gemeentelijke sport- en beweegaccommodaties om uitvoering te geven aan de maatschappelijk opgave om meer Schiedammers te laten sporten en bewegen. Dit gebeurt op een kostenefficiënte, duurzame en slagvaardige manier. Dit betekent dat de organisatie pragmatisch is ingesteld en voor iedereen toegankelijk en aanspreekbaar is en bovenal transparant is. Het Sportbedrijf stimuleert de multifunctionele inzet van de accommodaties en is aanjager voor meer sporten en bewegen in Schiedam.
2.5 Maatschappelijk ondernemerschap Het Sportbedrijf Schiedam krijgt de ruimte om maatschappelijk ondernemerschap verder vorm te geven. Dit houdt in dat er een optimaal programma-aanbod wordt ontwikkeld, waardoor nieuwe doelgroepen kunnen worden bereikt. Ook is er aandacht voor duurzaamheid, zoals zuinig omgaan met ons energie en is diversiteit en inclusiviteit een waarde die hoog in het vaandel staat bij het Sportbedrijf.
10
Sportbedrijf Schiedam BV | Bedrijfsplan
3
Uitgangspunten Sportbedrijf Schiedam BV
Met de Kadernota Sport- en Beweegaccommodaties 2021 heeft de gemeente Schiedam richting gegeven aan hoe sport en bewegen kan bijdragen aan de gezondheid van de Schiedammers. Het Sportbedrijf Schiedam BV gaat alles wat met sport en bewegen van doen heeft integreren in één organisatie. Dit gebeurt niet van de één op de andere dag maar zal gefaseerd plaatsvinden.
3.1 Sport- en beweegaccommodaties Het beheer en de exploitatie van de sportaccommodaties wordt nu door verschillende partijen uitgevoerd. Het eigendom van de verschillende accommodaties ligt bij de gemeente Schiedam. Door het beheer, exploitatie en onderhoud onder te brengen bij één organisatie wordt door schaalgrootte de uitvoering efficiënter en effectiever. De overbrenging gebeurt in fases. Per 1 januari 2024 zullen alle buitensportparken naar het Sportbedrijf worden overgeheveld. Het gaat dan om Bijdorp, Harga, Thurlede en Willem-Alexander. Per 1 januari 2025 zal het beheer en de exploitatie van de overige sportaccommodaties, de gymzalen, sporthallen, sportzalen en zwembaden onder de verantwoordelijkheid van het Sportbedrijf vallen. Het onderhoud van de buitensportparken wordt uitgevoerd door Irado. Op dit moment is een overeenkomst gesloten voor dit onderhoud en deze overeenkomst zal worden overgenomen door het Sportbedrijf. Het ligt in de lijn der verwachting dat het gehele onderhoud per 1 januari 2027 door het Sportbedrijf wordt overgenomen.
3.1.1 Beheer, exploitatie en onderhoud Bij de gebruikers van de buitensportparken is opgehaald welke behoeften bij hen bestaan ten aanzien van beheer en exploitatie. De behoeften zijn per sportpark en per gebruiker wisselend, maar er zijn twee belangrijke zaken waar iedereen het unaniem over eens was. Als eerste moet de veiligheid op de sportparken en de weg daarnaar toe worden geborgd. Als tweede vindt iedereen een goede afstemming en overleg met elkaar belangrijk.
Beschikbaar stellen van accommodaties De gemeente Schiedam is en blijft eigenaar van de sportaccommodaties en zal deze verhuren aan het Sportbedrijf Schiedam. Het Sportbedrijf Schiedam zal deze op haar beurt verhuren aan de sportverenigingen en andere gebruikers. Er worden door het Sportbedrijf Schiedam contractuele afspraken gemaakt over de voorwaarden, waarbij de huidige voorwaarden in acht worden genomen. Ook zal het Sportbedrijf Schiedam zorgdragen voor eenduidige tarifering waarbij rekening wordt gehouden met de maatschappelijke rol en betekenis van sportverenigingen. Met de verhuur van de binnensportaccommodaties zal het Sportbedrijf Schiedam zorgdragen voor een eerlijke verdeling tussen alle sportverenigingen. Afstemming daarin met de verenigingen is noodzakelijk.
11
Sportbedrijf Schiedam BV | Bedrijfsplan
In de Kadernota is ingezet op multifunctioneel gebruik van de buitensportaccommodaties. De sportparken zijn open ook voor ongebonden en anders georganiseerde sporters en voor maatschappelijke partners met activiteiten. Afspraken en afstemming daarover is aan het Sportbedrijf Schiedam samen met de andere gebruikers op het buitensportpark. De wettelijke verplichting om accommodaties ter beschikking te stellen aan het onderwijs wordt ondergebracht bij het Sportbedrijf Schiedam BV. Het staat het Sportbedrijf Schiedam vrij om activiteiten te ontwikkelen die losstaan van de publieke en maatschappelijke opdracht. Wel zal altijd voorrang moeten worden gegeven aan de publieke functie van de sportaccommodaties.
Beheer Het Sportbedrijf Schiedam BV is verantwoordelijk voor het onderhoud van de sportaccommodaties. Met Irado is voor het dagelijks, periodiek en specialistisch onderhoud van de (kunst)grasvelden en het groen van het sportpark een contract gesloten. Dit contract zal worden overgenomen door het Sportbedrijf. Er is een meerjarenonderhoudsplan voor de (kunst)grasvelden en de gebouwen op de buitensportparken tot en met 2032. Hieraan zal door het Sportbedrijf Schiedam uitvoering worden gegeven in afstemming met de gemeente. Het hiervoor benodigde budget zal worden gereserveerd binnen de begroting van het Sportbedrijf Schiedam. Het onderhoud voor de zwembaden, sporthallen, -zalen en gymzalen wordt door de gemeente uitgevoerd en daar zal geen verandering in komen. Het Sportbedrijf zal ook de horecagelegenheden in de zwembaden uitbaten.
3.2 Verantwoording en informatie Het Sportbedrijf Schiedam BV voorziet de gemeente regelmatig van de benodigde informatie en legt periodiek verantwoording af. In ieder geval wordt het volgende door het Sportbedrijf aan de gemeente verstrekt: Een jaarplan met daarin in ieder geval de beleidsplannen en ontwikkelingen, gepland onderhoud, en voorgenomen activiteiten. Een jaarrekening met een goedkeurende controleverklaring van een accountant Een jaarverslag dat inzicht geeft in de maatschappelijke opbrengsten van de sportaccommodaties, de staat van baten en lasten, de balans met een gedetailleerde toelichting en de ontwikkeling van het eigen vermogen Een jaarverslag in de vorm van een bestuursrapportage dat de beleidsinhoudelijke ontwikkelingen en de bedrijfsvoering weergeeft. Daarin wordt ook een overzicht van de ingediende en afgehandelde klachten gegeven De resultaten van een klanttevredendheidsonderzoek dat eens in de twee jaar onder de gebruikers van de sportaccommodaties wordt uitgezet Certificaten van keurmerken zoals Veilig en Schoon Het Sportbedrijf organiseert de volgende overleggen cq informatiebijeenkomsten en zorgt voor: Minimaal twee keer per jaar een overleg met de gemeente over de beleidsontwikkelingen en bedrijfsvoering
12
Sportbedrijf Schiedam BV | Bedrijfsplan
Minimaal twee keer per jaar een gebruikersoverleg met alle gebruikers van de sportaccommodaties. De gemeente zal bij deze overleggen ook aanwezig zijn Een goede digitale informatievoorziening naar de gebruikers over activiteiten, onderhoud en andere praktische zaken De gemeente Schiedam is te allen tijde bevoegd om aanvullende informatie te vragen.
13
Sportbedrijf Schiedam BV | Bedrijfsplan
4
Organisatorisch kader
Sportbedrijf Schiedam BV heeft een maatschappelijk taakopvatting en richt zich op het algemeen belang van alle Schiedammers. Dit neemt niet weg dat het wel een slagvaardige organisatie moet zijn.
4.1 Organisatiestructuur 4.1.1 Rechtsvorm De gekozen rechtsvorm voor het Sportbedrijf Schiedam BV is een besloten vennootschap. De enige en 100% aandeelhouder is de gemeente Schiedam. Deze rechtsvorm doet het meeste recht aan de gewenste verhoudingen tussen de gemeente en het Sportbedrijf. De gemeente is vertegenwoordigd via de zeggenschapsrechten op de aandelen en heeft op deze manier invloed op hoe het Sportbedrijf functioneert. Een portefeuillehouder zal de gemeente vertegenwoordigen op de algemene vergadering van aandeelhouders.
Oprichting De oprichting geschiedt bij notariële akte, nadat de Gemeenteraad de wensen en bedenkingenprocedure heeft doorlopen. Er zal een startkapitaal worden gestort om het voor het Sportbedrijf mogelijk te maken om aan verplichtingen te voldoen.
Statuten In de statuten van de besloten vennootschap zal de juridische verhouding tussen de gemeente en het Sportbedrijf worden vastgelegd. Ook wordt daarin vastgelegd hoe de invloed van de gemeente op het beleid en de bedrijfsvoering van het Sportbedrijf wordt uitgeoefend. In ieder geval worden daarin de volgende zaken opgenomen: - vaststelling en wijziging van het strategisch plan van het Sportbedrijf - vaststelling begroting en jaarrekening - benoemen accountant door RvC - winstverdeling - benoeming, ontslag en beloning bestuurder en Raad van Commissarissen - statutenwijziging
4.1.2 Besturingsmodel De gemeente heeft met het Sportbedrijf door haar aandeelhoudersrol en de nog op te stellen uitvoeringsovereenkomst veel meer mogelijkheden om op de exploitatie te sturen en de koppeling te leggen met het sport- en beweegbeleid. Als opdrachtgever geeft de gemeente het Sportbedrijf maatschappelijke en financiële kaders. Het Sportbedrijf kan ook andere (commerciële) activiteiten ontwikkelen die niet onder de afspraken met de gemeente vallen. Het Sportbedrijf zorgt ervoor dat niet de gemeentelijke financiële middelen daarvoor worden ingezet en er zal altijd voorrang moeten worden gegeven aan de publieke taakopdracht. De gemeente zal daar controle op houden. Elk jaar legt het Sportbedrijf verantwoording af aan de gemeente, zowel financieel als ook ten aanzien van de beleidsdoelen die zijn behaald.
14
Sportbedrijf Schiedam BV | Bedrijfsplan
Bestuur en management Het Sportbedrijf staat onder de dagelijkse leiding van een statutair directeur, die tevens bestuurder van de vennootschap is. Deze geeft leiding aan de organisatie en is verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering daarvan binnen de door de gemeente vastgestelde maatschappelijke, financiële en overige kaders. De directeur legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen. De laatste staat in verbinding met de Algemene vergadering van Aandeelhouders, zijnde de gemeente. Het profiel van de directeur/bestuurder is opgenomen in Bijlage 2. In de statuten kan worden bepaald welke besluiten de statutair directeur eerst aan de RvC dan wel de AvA moet voorleggen en welke bevoegdheden uitsluitend aan de RvC dan wel aan de AvA toekomen. De statutair directeur krijgt een arbeidsovereenkomst. Benoeming en ontslag is aan de AvA.
Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen is het toezichthoudend orgaan van de vennootschap. Deze houdt toezicht op het bestuur van de organisatie en heeft een adviesfunctie. De RvC bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf leden. Deze leden worden benoemd door de gemeente. Het profiel van de Raad van Commissarissen is opgenomen in Bijlage 3. De Commissarissen ontvangen een financiële vergoeding ter hoogte van de fiscaal toelaatbare vrijwilligersvergoeding (€1.900 in 2023).
Governance Code Een governance code zal worden opgesteld om de regels voor de verhouding tussen het bestuur, Raad van Commissarissen en de gemeente als enig aandeelhouder vast te leggen. De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen zal hiervoor als uitgangspunt dienen en andere Governance Codes kunnen als leidraad dienen.
Organogram
15
Sportbedrijf Schiedam BV | Bedrijfsplan
4.2 Formatie Om goed aan de behoeften en verwachtingen te voldoen van alle gebruikers op de buitensportparken zijn medewerkers in vaste dienst noodzakelijk. De input van de gebruikers heeft opgeleverd dat de veiligheid op de sportparken en de weg ernaar toe een heel belangrijk uitgangspunt is. Dit heeft gevolgen voor de formatie. De volgende uitgangspunten zijn meegenomen in het bepalen van de formatie: o Aanwezigheid van een beheerder tijdens de “openingstijden” van de sportverenigingen (veiligheid) o Schoonmaak van de gebouwen in eigen beheer o Administratie en ICT worden uitbesteed Zolang in 2024 alleen de buitensportparken door het Sportbedrijf worden beheerd en geëxploiteerd is geen fulltime directeur/bestuurder nodig. Wij verwachten dat de inzet van de directeur in 2024 voor 28 uur per week voldoende is. Vanaf 2025 is het reëel dat deze functie naar fulltime gaat. In de opstartfase van het Sportbedrijf tot 1 mei 2025 zal een kwartiermaker voor gemiddeld 12 uur per week worden ingezet. Uitgaande van de interne organisatie van het Sportbedrijf en vier buitensportparken ziet de formatieplanning er voor 2024 als volgt uit. Functie
Uren pw
FTE
Aantal medewerkers
Accommodatiebeheerder
144
3,79
4
Facilitair medewerker
56
1,47
2
Beleidsadviseur
36
0,95
1
Projectmedewerker
38
1,00
1
Directeur
28
0,74
1
Met de toevoeging van de binnensport en de zwembaden per 2025 zal de formatie aanzienlijk worden uitgebreid. Functie
Uren pw
FTE
Aantal medewerkers
38
1,00
1
Medewerker receptie
50
1,32
3
Senior medewerker receptie
79,21
1,93
3
Teamleider receptie
32
0,84
1
Zweminstructeur
122
3,21
4
Senior Zweminstructeur
240
6,32
9
Groepslesseninstructeur
12,5
0,33
1
Toezichthouder
28
0,74
1
Teamleider zwembad
68
1,79
2
Medewerker horeca
24
0,63
2
Senior medewerker horeca
84
2,21
3
Locatiemanager
16
Sportbedrijf Schiedam BV | Bedrijfsplan
Senior teamleider horeca
24,5
0,64
1
Medewerker sporthal
36
0,95
1
Beheerder sporthal
38
1,00
1
Medewerker facilitair
38
1,00
1
Senior medewerker facilitair
32
0,84
1
Teamleider facilitair
36
0,95
1
Medewerker schoonmaak
76
2,00
2
Medewerker PR en communicatie
24
0,63
1
Oproepkrachten
15
Totaal
54
4.3 Personeel Het personeel dat werkzaam is voor Stichting Sportmanagement zal door het Sportbedrijf worden overgenomen in het kader van overgang van onderneming. Per 2025 zullen ook de medewerkers die voor Optisport werkzaam zijn worden overgenomen en geïntegreerd in het Sportbedrijf.
4.3.1 Personeelsbeleid Het succes van het Sportbedrijf wordt mede bepaald door de medewerkers die er werkzaam zijn. Zij hebben de kennis en de expertise, zij kennen de omstandigheden en de betrokken partijen. Samenwerken is een belangrijk uitgangspunt, zowel intern als met externe partijen. Het Sportbedrijf Schiedam BV wil een goede en sociale werkgever zijn en diversiteit en inclusiviteit is een belangrijke waarde. Er is voor iedereen ruimte voor ontwikkeling en het inbrengen van ideeën.
4.3.2 Arbeidsvoorwaarden De CAO Sport is van toepassing. Voor de medewerkers die van de Stichting Sportmanagement worden overgenomen, verandert er in dit opzicht niets. Zodra vanaf 2026 de zwembaden onder het Sportbedrijf zullen vallen, zal de CAO Zwembaden ook van toepassing zijn voor de medewerkers die in de zwembaden werkzaam zijn.
4.4 Huisvesting De plek waar het Sportbedrijf kantoor zal houden, zal zijn op Sportpark Willem-Alexander. Voor de beheerders en de mensen die op locatie werken, zal deze plek een uitvalsbasis zijn. Normaalgesproken zullen zij hun werkzaamheden op locatie verrichten. Op een later moment zal de locatie waarschijnlijk verhuizen naar Zwembad Groenoord. De inventaris zal van Stichting Sportparkmanagement worden overgenomen.
17
Sportbedrijf Schiedam BV | Bedrijfsplan
4.5 Positionering Het Sportbedrijf Schiedam BV is er voor alle burgers van Schiedam die willen sporten en bewegen en die zich inzetten om dit mogelijk te maken. Het Sportbedrijf is toegankelijk en bereikbaar. Het Sportbedrijf denkt mee en denkt in mogelijkheden.
18
Sportbedrijf Schiedam BV | Bedrijfsplan
5
Financieel kader
5.1 Financiering Sportbedrijf Schiedam BV ontvangt de huurpenningen van alle huurders van de buitensportparken en vanaf 2026 ook die van de sporthallen, sportzalen, gymzalen en de zwembaden. Het Sportbedrijf heeft aan de gemeente de verplichting om kostprijsdekkende huur te betalen. Aangezien voor veel gebruikers een maatschappelijk tarief in rekening wordt gebracht, kan de exploitatie niet positief worden uitgevoerd. Dit tekort wordt door de gemeente aangevuld met een jaarlijkse exploitatievergoeding. Deze exploitatievergoeding is voor het beheer, dagelijks onderhoud en de exploitatie van gemeentelijk sportaccommodaties. De hoogte van deze vergoeding wordt gebaseerd op de exploitatiebegroting. Per jaar wordt de exploitatievergoeding verhoogd met een samengesteld indexcijfer. Dit houdt in dat voor specifieke begrotingsonderdelen aparte indexcijfers worden gehanteerd. Dit verkleint de risico’s van het sportbedrijf bij prijsontwikkelingen en leidt tot een reële exploitatiebijdrage. In de begroting (Bijlage 2) wordt inzichtelijk gemaakt welke baten en lasten er zijn. Als basis voor de begroting gelden de jaarrekeningen van Stichting Sportparkmanagement en de informatie die bij de gemeente beschikbaar was. Als toelichting op de begroting geldt het volgende.
Toelichting begroting Exploitatiebijdrage Het Sportbedrijf wordt opgericht waarbij rekening wordt gehouden met een ingroeiperiode. Het eerste jaar is de organisatie qua omvang nog te kleinschalig om goed te kunnen renderen. Wanneer de binnensport en de zwembaden aan het Sportbedrijf worden toegevoegd is de verwachting dat de organisatie door de omvang efficiënter en effectiever is. Dit betekent dat de begroting van het eerste jaar een verlies laat zien en na toevoeging van de andere sportaccommodaties positief uitvalt. Het verlies van het eerste jaar wordt naast de niet rendabele omvang ook veroorzaakt door incidentele opstartkosten. Daarnaast maken we keuzes in exploitatie en beheer die anders zijn dan in de huidige situatie. Deze keuzes zijn gebaseerd op de uitkomsten van het participatietraject met de gebruikers van de sportparken en betreffen met name verhoging van de huidige formatie voor: meer toezicht op de sportparken om de sociale veiligheid te verbeteren; meer inzet op samenspraak en overleg met gebruikers. Winstwaarschuwing Afhankelijk van diverse ontwikkelingen rondom lonen, energiekosten en aanhoudende hoge inflatie loopt het sportbedrijf het risico dat de huidige begroting voor 2024 en verder negatiever uitvalt dan nu kan worden ingeschat. Dit kan gevolgen hebben voor de gemeentelijke begroting.
Exploitatiebijdrage Bijdorp en Thurlede Momenteel worden de buitensportparken Bijdorp en Thurlede vanuit de gemeentelijke organisatie (vastgoed) beheerd. Nu deze worden overgedragen aan het Sportbedrijf betekent dit dat zowel de baten (huurpenningen) als de lasten (onder meer huur en onderhoud) bij het Sportbedrijf terecht
19
Sportbedrijf Schiedam BV | Bedrijfsplan
komen. De huidige exploitatiebijdrage plus de onderhoudskosten zijn vooralsnog bepaald op €192.748. Compensatie kostenprijsdekkende huur De baten bestaan voornamelijk uit de huurpenningen van de gebruikers van de sportaccommodaties. Deze betalen een door de gemeente vastgesteld maatschappelijk tarief inclusief energie. Voor 2024 is rekening gehouden met een inflatiecorrectie van 7%. De gemeente wordt gevraagd om compensatie voor het verschil tussen een kostendekkend tarief en het maatschappelijke tarief. Zo wordt het risico op een tekort in de begroting van het Sportbedrijf, waar deze geen invloed op heeft, vermindert. Het Sportbedrijf betaalt huurpenningen aan de gemeente Schiedam. Dit is een kostendekkend tarief. Verhoging formatie Uit de gesprekken met de gebruikers van de buitensportparken is keer op keer naar voren gekomen dat zij zich flinke zorgen maken om de veiligheid op het sportpark, maar ook de weg ernaar toe. Om tegemoet te komen aan deze zorgen, is de formatie ten opzichte van de huidige formatie bij de huidige exploitant verhoogd voor de beheerdersfunctie. De beheerders zijn aanwezig op de openingstijden van de sportverenigingen (ook in het weekend). Met hun aanwezigheid zorgen zij ervoor dat de bezoekers en de gebruikers zich veilig kunnen voelen. Energielasten De energielasten zijn moeilijk voorspelbaar in de huidige markt.
Hiervoor zijn wij uitgegaan van de gemaakte kosten door de huidige exploitanten. Onderhoudskosten Voor de onderhoudskosten is uitgegaan van de meerjarenonderhoudsplannen die beschikbaar zijn. Verlengd boekjaar Voor 2024 is er sprake zijn van een verlengd boekjaar, omdat het Sportbedrijf eind 2023 wordt opgericht en al werkzaamheden gaat verrichten. Er worden voor deze voorbereidende werkzaamheden opstartkosten gemaakt. Deze opstartkosten worden gedekt uit het startkapitaal ad € 57.000,- dat door de gemeente wordt betaald.
Een en ander leidt tot een structurele benodigde exploitatiebijdrage van de gemeente van €XXX en voor 2024 een extra incidentele bijdrage van € XXX,- om het tekort van het eerste jaar te verminderen.
5.2 BTW Voor de btw zijn er voor het Sportbedrijf twee scenario's te schetsen. Het ene is dat het Sportbedrijf btw-belaste activiteiten verricht op grond waarvan btw in rekening wordt gebracht en kan worden verrekend. De andere is dat het Sportbedrijf door de verbinding met de gemeente gebruik kan maken van de zogenaamde SPUK-sport regeling dan wel de BOSA, indien deze regelingen inderdaad vanaf 2024 worden voortgezet. Voor de BOSA-regeling is dan van belang dat de rechtspersoon een juiste KvK-indelingscode (SBI-code) krijgt.
20
Sportbedrijf Schiedam BV | Bedrijfsplan
Tot en met 2018 was op sportactiviteiten het btw-regime 'geven van gelegenheid tot sportbeoefening' van toepassing. Dit betekent dat over de verhuur van de sportaccommodaties 6% btw (inmiddels 9%) in rekening werd gebracht en aan de fiscus afgedragen. Daar staat tegenover dat over de kosten 21% btw kon worden verrekend. Uitgezonderd onderwijsgebruik, deze is vrijgesteld van btw. Per 1 januari 2019 is de btw-vrijstelling voor sportieve activiteiten verregaand aangepast. Het Sportbesluit kan hierdoor veel beperkter door exploitanten (en door gemeenten zelf niet meer) worden toegepast. De ter beschikkingstelling van sportaccommodaties door gemeenten is nu vrijgesteld van btw. De verruiming van de btw-vrijstelling is niet van toepassing voor ondernemingen met winstoogmerk. Als deze ondernemingen 90% of meer btw-belaste prestaties verrichten, kunnen gemeenten hun accommodaties (nog steeds) btw-belast verhuren aan deze ondernemers. De wijzigingen in de btw-vrijstelling betekende een financieel nadeel voor de exploitatie van sportvoorzieningen. Ter compensatie zijn vanuit het ministerie VWS 2 subsidieregelingen in het leven geroepen: 1. Een specifieke uitkering voor gemeenten (SPUK-sport); 2. Een subsidieregeling voor verenigingen en stichtingen (BOSA).
Subsidieregeling SPUK Sport: 17,5% van alle bestedingen in sport kan als subsidie worden aangevraagd. Het betreft
investeringen, onderhoud en exploitatie voor zover er btw op drukt en er geen recht op aftrek of compensatie is; de regeling heeft een plafond. Bij overschrijding van het budget krijgen de gemeenten naar rato een lagere uitkering; de uitkering dient jaarlijks opnieuw te worden aangevraagd; voor 1 maart in te dienen bij de gemeente.
Gemeenten kunnen het btw-nadeel bij Sportbedrijven compenseren via de SPUK-regeling. Dit is mogelijk indien het Sportbedrijf een publiek- of privaatrechtelijke organisatie is waarin de gemeente zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft zoals hieronder gedefinieerd. Deze SPUK-regeling loopt tot en met 2023. Over de voortzetting van SPUK-sport is nog geen definitief besluit genomen.
Bestuurlijk- en financieel belang Bij Sportbedrijven die een in aandelen verdeeld kapitaal hebben (bijvoorbeeld een BV) wordt onder bestuurlijk en financieel belang het volgende verstaan: Wanneer 100% van de aandelen middellijk of onmiddellijk in bezit is van één of meerdere gemeenten: Er is sprake van een bestuurlijk belang als alleen één of meerdere gemeentelijke besturen de tarieven voor maatschappelijk gebruik op het gebied van sport vaststellen die door het Sportbedrijf moeten worden gehanteerd; Het financieel belang volgt uit het gegeven dat de aandelen geheel in bezit zijn van de gemeenten. Daarnaast mag er geen sprake zijn van management- of directievergoedingen die de WNT-norm (Wet normering topinkomens) overschrijden. Het op te richten Sportbedrijf Schiedam BV voldoet aan de criteria om in aanmerking te komen om als verbonden lichaam mee te kunnen worden genomen in de gemeentelijke SPUK-sport regeling.
21
Sportbedrijf Schiedam BV | Bedrijfsplan
BTW-belaste activiteiten Met het verruimen van de sportvrijstelling en de toevoeging van winstbeoogde activiteiten is de Belastingdienst minder genegen om sportbedrijven onder de btw te brengen. Het behalen van winst moet door de organisatie op eigen kracht gebeuren en ze mag niet afhankelijk zijn van subsidies en gemeentelijke ondersteuning. Belaste activiteiten moeten minstens 90% van de totale activiteiten van de organisatie zijn. Met de Belastingdienst kan in vooroverleg worden afgestemd of het Sportbedrijf onder de btw kan worden gebracht. Dit is een langdurig traject en zal niet voor 1 januari 2024 zijn afgerond.
Conclusie Vooralsnog wordt bij de start van het Sportbedrijf rekening gehouden met de omstandigheid dat deze niet onder de btw kan worden gebracht.
22
Sportbedrijf Schiedam BV | Bedrijfsplan
Bijlage 1 Er zijn gesprekken gevoerd en bijeenkomsten geweest met de vaste gebruikers van de sportparken Bijdorp, Harga-Noord, Thurlede en Willem Alexander. Het gaat om: SHV Schiedam Svv HBSS Hermes-DVS SVV HCS Moveo fysiotherapie Komkids Excelsior '20 Nexus DWS PPSC Hofstra Fysiotherapie Jesse Caron Ventura Kethel Spaland Balletstudio Schiedam Crossfit Beyond Fighting
23
Sportbedrijf Schiedam BV | Bedrijfsplan
Bijlage 2 Profiel Directeur/bestuurder 1. Organisatiekaders Algemene kenmerken Bij Sportbedrijf Schiedam is de directeur formeel aangesteld als directeur/bestuurder en legt verantwoording af aan een Raad van Commissarissen (RvC). De RvC is eindverantwoordelijk voor alle beleidsgebieden van de organisatie. De RvC heeft bevoegdheden die zijn ontleend aan de statuten van de organisatie.
Doel van de functie Het doel van de functie van de directeur/bestuurder is het bevorderen van de continuïteit en ontwikkeling van de organisatie door het ontwikkelen en realiseren van het (vastgestelde) strategisch en financieel beleid. De directeur/bestuurder is de schakel tussen de gemeentelijk vastgestelde maatschappelijke kaders en de efficiënte en effectieve uitvoering daarvan.
Organisatorische positie De directeur/bestuurder bestuurt de organisatie en is eindverantwoordelijk. De RvC houdt integraal toezicht op het beleid van de directeur en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie.
2. Resultaatgebieden De organisatie De directeur/bestuurder: stuurt de onderneming aan op het gebied van personeel, organisatie en financiën; is resultaatgericht en is in staat om strategisch beleid te vertalen naar concrete actie- en jaarplannen op basis van de vastgestelde missie en visie. stuurt de organisatie mensgericht aan, dat wil zeggen kan zijn of haar medewerkers motiveren, coachen, inspireren, begeleiden in hun loopbaan en kan aansturen bij organisatieveranderingen, werkt samen en delegeert verantwoordelijkheden naar de lijn en is in staat om corrigerend op te treden. Stuurt de organisatie aan met het doel om afgesproken resultaten te realiseren, maakt gebruik van voortgangscontrole; heeft draagvlak, ‘commitment’ en vertrouwen in de organisatie; zorgt ervoor dat kerncompetenties het gezicht van de organisatie bepalen; informeert periodiek de RvC; treedt op als bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden. Resultaat: de organisatie wordt naar tevredenheid van personeel en Raad van Commissarissen aangestuurd. Organisatiebeleid en -doelstellingen worden gerealiseerd en tijdig geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.
Strategisch en financieel beleid De directeur/bestuurder: ontwikkelt het strategisch, marketingtechnisch en financieel beleid voor de gehele organisatie; vertaalt strategische en financiële beleidsplannen van de organisatie naar concrete doelstellingen en is verantwoordelijk voor de voortgangscontrole; heeft een bedrijfskundige instelling met oog voor maatschappelijke ontwikkelingen, toont ambitie en is resultaatgericht; zorgt voor continuïteit van de organisatie;
24
Sportbedrijf Schiedam BV | Bedrijfsplan
is eindverantwoordelijk voor een goede financiële positie van de organisatie, verbetert de financiële en marktpositie en vergroot de exploitatiereserves. Volgt hiertoe o.a. ontwikkelingen bij andere aanbieders.
Resultaat: strategisch en financieel beleid zijn ontwikkeld en worden gerealiseerd. Strategische en financiële doelstellingen van de organisatie worden verwezenlijkt.
Ontwikkeling De directeur/bestuurder: streeft naar een goede en open relatie met de gebruikers van de accommodatie(s) en onderhoudt gestructureerde contacten met hen; gaat samenwerkingsverbanden aan, die interessant zijn voor het verwezenlijken van de organisatiedoelstellingen; heeft oog en staat open voor burgerinitiatieven en kan deze vertalen naar beleidsdoelen; vertegenwoordigt de organisatie in contacten met externe partijen, ‘ambassadeursfunctie’. Ontwikkelt netwerken die de positie van de organisatie versterken; vertaalt behoeften van (potentiële) klanten en ontwikkelingen op het gebied van Sport en Welzijn, kwaliteit en veiligheid naar voorstellen voor aanpassingen in het dienstenpakket of nieuwe diensten en producten al dan niet in samenwerking met partners; vertoont maatschappelijk ondernemerschap en neemt initiatieven daarin. Resultaat: ontwikkelingen worden geïnitieerd en gerealiseerd.
3. Profiel van de functie directeur/bestuurder Voor een organisatie met de omvang van Sportbedrijf Schiedam gelden de volgende ervarings- en functiekenmerken en competenties: Kennis en ervaring WO/HBO werk- en denkniveau; kennis/ervaring op het gebied van organisatie-, financieel- en kwaliteitsbeleid; kennis van en ervaring met het landelijke en regionale sport- en welzijnsbeleid en overheidsregelgeving; visie op ontwikkelingen binnen de maatschappelijk vastgoed branche. Specifieke functiekenmerken Schakelfunctie kunnen bekleden (RvC, MT, medewerkers, gemeente, burgers, e.a.); Uit ervaring blijkt een directeur/bestuurder succesvol te zijn in de rollen van bestuurder, innovator en mentor/teambouwer. Competenties Besluitvaardig Netwerker Inlevingsvermogen Initiatiefrijk Leidinggeven (groep en individu); Omgevingsbewust (beschikt over een hoge mate van politiek/bestuurlijke sensitiviteit); Samenwerkend; Resultaatgericht; Ondernemend (een houding van zelfstandigheid, durf, initiatief en creativiteit).
25
Sportbedrijf Schiedam BV | Bedrijfsplan
26
Sportbedrijf Schiedam BV | Bedrijfsplan
Bijlage 3 Profielen en taken Raad van Commissarissen 1. Besturingsprofiel De nieuwe organisatie krijgt een besloten vennootschap als rechtsvorm. Als bestuursmodel is gekozen voor het Raad van Commissarissen-model. De organisatie kent daarmee statutair twee bestuursorganen: de (statutaire) directie en de Raad van Commissarissen (RvC). De RvC richt zich bij de vervulling van zijn taak op het belang van de organisatie en haar maatschappelijke doelstelling en weegt daartoe behoeften en wensen van belanghebbenden en andere bij de organisatie betrokkenen af, met name: inwoners, verenigingen en organisaties van de gemeente als vrager (klanten/afnemers/deelnemers) binnen het spectrum van het voorzieningenaanbod; de gemeente Schiedam in de rol van beleidsontwikkelaar, eigenaar, opdrachtgever en aandeelhouder; medewerkers van de organisatie als werknemers, ondersteuners en uitvoerders; andere toekomstige (regionale) opdrachtgevers; samenwerkingspartners. De directie doet voorstellen over de koers en richting van de organisatie. De RvC ziet erop toe dat de directie haar taken op een adequate manier uitvoert en stelt tevens in overleg met de directeur een directiestatuut vast. Belangrijke beleidsbeslissingen behoeven de goedkeuring van de RvC. De RvC kan bestaan uit drie tot vijf personen.
Voorzitter en leden van de Raad van Commissarissen worden door de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) benoemd na selectie op basis van het opgestelde profiel van de RvC en van de leden. De gemeentelijk vastgestelde visie, missie, opdracht en profiel van de organisatie worden door de leden van de RvC onderschreven. Het bieden van transparantie en het afleggen van verantwoording aan de gemeente (direct) en aan de lokale samenleving (indirect) zijn van toenemend belang.
2. Kerntaken raad van commissarissen In onderstaand profiel worden de kerntaken van de RvC voor de nieuwe organisatie beschreven. In het laatste onderdeel van het profiel wordt expliciet aandacht geschonken aan de rol van de voorzitter. De RvC heeft vier kerntaken: 1.Werven, selecteren en beoordelen van de directeur - bij vacatures: vaststellen van het profiel van de directeur, uitvoeren van de werving en selectie; - jaarlijks beoordelen van de directeur. 2. Toezicht uitoefenen op (het beleid van) de directeur en de algemene gang van zaken: - het beoordelen van de prestaties en resultaten (financieel en maatschappelijk) van de organisatie. Aan de hand hiervan worden de gewenste verbeterpunten op hoofdlijnen aangeven aan de directeur. Beoordelen of deze hoofdlijnen, SMART geformuleerd, terugkomen in het door de directeur opgestelde strategisch plan c.q. werkprogramma; - bewaken en beoordelen van de beheer en exploitatietaken; - beoordelen van directiebesluiten met name op basis van consistentie en belangenafweging; - beoordelen of de dienstverlening daadwerkelijk aansluit op de behoeften van de doelgroepen (gebruikers en bezoekers van de accommodaties) o.a. door middel van het door de directeur uit laten voeren van tevredenheidsonderzoeken; - benoemen van de externe accountant.
27
Sportbedrijf Schiedam BV | Bedrijfsplan
3. (Goed)keuren van besluiten van de directeur Het goedkeuren van de in de statuten aangegeven directiebesluiten, o.a. - missie, visie, meerjarenstrategie en meerjarenramingen; - het jaarplan en de daarbij behorende begroting; - het jaarverslag en de jaarrekening. 4. Het adviseren van de directeur Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de directeur over de diverse beleidsaspecten en de beheer- en exploitatietaken. Tijdens, maar ook naast de formele bijeenkomsten met de directeur zal de raad van commissarissen o.a. op basis van signalen die hem bereiken, de directeur kritisch en op een open wijze bevragen en adviseren. De RvC levert stof tot nadenken voor de directeur, met inachtneming van ieders rollen en verantwoordelijkheden. De directeur voelt zich door de RvC uitgedaagd.
Profiel Raad van Commissarissen Om de hiervoor geschetste kerntaken goed te kunnen uitvoeren worden algemene en specifieke eisen gesteld aan de Raad van Commissarissen als collectief en de commissarissen als individu. De RvC: onderschrijft de gemeentelijke uitgangspunten, onder andere vastgelegd in de Kadernota Sporten beweegaccommodaties 2021; heeft een onafhankelijke positief-kritische grondhouding ten opzichte van de directie; kijkt op hoofdlijnen en vanuit een breed perspectief (vanuit verschillende gezichtspunten van de diverse belanghebbende partijen) naar zaken die van belang zijn voor de organisatie en diens opdracht en is in staat om een evenwichtige afweging van de diverse belangen te maken; heeft zicht op en respecteert de onderscheidende rol van de directie; heeft affiniteit met beheer- en exploitatie van maatschappelijke accommodaties; heeft zicht op de ontwikkelingen in de gemeente en voelt zich betrokken bij het wel en wee van gemeente Schiedam; is kritisch met betrekking tot zijn eigen functioneren en evalueert jaarlijks het eigen functioneren; komt minimaal 4 x per jaar in voltallige samenstelling bijeen. Bij deze vergaderingen is de directeur aanwezig. Tijdens aparte bijeenkomsten wordt het eigen functioneren van de Raad en het functioneren van de directie besproken; hierbij is de directie niet aanwezig.
Kennis en ervaring als collectief Ten aanzien van kennisvereisten geldt dat de RvC als collectief moet beschikken over deskundigheid op de volgende gebieden: maatschappelijk ondernemen, zakelijke dienstverlening, human resource management, politiek en gemeentebestuur in het algemeen, financiën, ICT. Bij de leden is een belangrijke mate van affiniteit met sport. Bij de samenstelling wordt hiermee rekening gehouden, teneinde een goede balans en voldoende complementariteit binnen de Raad te bewerkstelligen. Een gedegen deskundigheid van een individu op een specifiek terrein mag er overigens niet toe leiden dat deze persoon ‘eigenaar’ wordt van dat specifieke terrein: alle leden van de RvC zijn verantwoordelijk voor de beoordeling en toetsing van alle beleidsterreinen. Voor alle leden geldt dat kennis van het lokale werkgebied en van relevante maatschappelijke ontwikkelingen essentieel zijn voor het uit kunnen voeren van de toezichthoudende taken bij de nieuwe organisatie. Bij voorkeur geldt dat enkele leden van de RvC managementervaring hebben (gehad) in exploitatie van maatschappelijke voorzieningen. Basisvereisten individuele leden van de Raad van Commissarissen Het lid van de RvC: staat bekend als een betrouwbaar, integer en onafhankelijk persoon; is actief in het dagelijks leven en staat midden in de samenleving;
28
Sportbedrijf Schiedam BV | Bedrijfsplan
geen actieve (bestuurs-)functie of nevenactiviteiten van/voor Schiedamse sportverenigingen, noch dat er onverenigbaarheid mag bestaan tussen de functie van de commissaris en de functie die diegene zakelijk dan wel in dienstverband vervult. Dit om elke schijn van partijdigheid te voorkomen; is bereid en in staat voldoende tijd voor de functie uit te trekken; heeft minimaal een HBO denk- en werkniveau; is bereid structureel te investeren in eigen professionalisering, door actualiteiten bij te houden en relevant studiemateriaal tot zich te nemen; neemt de verantwoordelijkheid te voorzien in eigen informatiebehoefte; onderschrijft het belang van een maximum zittingsduur van 8 jaar; is in staat zelfstandig en onafhankelijk een afgewogen oordeel te vormen over het totale beleid van de organisatie; is niet angstig om een afwijkende mening te hebben, dóór te vragen of zijn nek uit te steken en houdt zich dus niet op de vlakte. Schroomt niet om bestaande werkwijzen ter discussie te stellen en vraagt om toelichting als zaken niet duidelijk zijn.
Gedragscompetenties leden van de Raad van Commissarissen oordeelsvorming: op basis van beschikbare informatie juiste en realistische conclusies trekken; voortgangscontrole: doen opstellen en doen uitvoeren van procedures om de voortgang van processen, taken of activiteiten van anderen en/of de voortgang van de activiteiten te bewaken; visie: het hebben van een beeld van de toekomst van de maatschappelijke voorzieningen in de gemeente; besluitvaardigheid: beslissingen nemen met name in moeilijke situaties; omgevingsgerichtheid: laten blijken goed geïnformeerd te zijn over de externe ontwikkelingen, en deze kennis benutten; organisatie-sensitiviteit: zich bewust tonen van (in)formele kanalen en belangen van verschillende groepen in de organisatie, en hier in handelen rekening mee houden om doelen te bereiken; samenwerken: bijdragen aan een gezamenlijk resultaat. Het delen van informatie en kennis met anderen.
Geldelijke tegemoetkoming De leden van de raad van commissarissen ontvangen een geldelijke tegemoetkoming voor hun werkzaamheden en wel € 1.900 (prijspeil 2023) op jaarbasis inclusief onkosten, zijnde de maximum toelaatbare vrijwilligersvergoeding.
Selectieprocedure De gemeente vormt een benoemingscommissie, die de werving en selectie van de leden van de RvC uitvoert, te beginnen met de voorzitter. De voorzitter, eenmaal aangewezen, wordt uitgenodigd een advies over de gehele samenstelling van de Raad te geven, alvorens de benoemingscommissie haar voornemens effectueert.
29
Sportbedrijf Schiedam BV | Bedrijfsplan
Colofon Stadskantoor, Stadserf 1 Postbus 1501, 3100 AE Schiedam 14 010 schiedam.nl
30