9. RWB Jaarstukken en resultaatbestemming 2023, eerste bestuursrapportage 2024

Aan de colleges van burgemeester en wethouders en aan de gemeenteraden van de gemeenten die samenwerking in Regio West-Brabant

Uw kenmerk: Ons kenmerk: Onderwerp:

Bijlagen:

SB/2024-172 Jaarstukken en resultaatbestemming 2023, eerste bestuursrapportage 2024 2

Datum: Contactpersoon: Telefoon:

9 september 2024 Marijke Riksen 06 12 96 30 29

E-mail:

marijke.riksen@west-brabant.eu

Beste colleges en raden, Op 11 juli informeerden we u met een brief (kenmerk SB/2024-143) over de besluiten die het algemeen bestuur van RWB op 3 juli nam over een aantal P&C-stukken. We meldden dat de jaarstukken 2023, de resultaatbestemming 2023 en de eerste bestuursrapportage en 2e begrotingswijziging 2024 nog niet definitief vastgesteld konden worden omdat de accountantscontrole over boekjaar 2023 nog niet was afgerond. Dat is inmiddels wel het geval en het algemeen bestuur stelde afgelopen maandag 2 september de jaarstukken 2023 vast. Deze dienden we in bij de provincie Noord-Brabant, die ons hiervan uitstel vergund had tot 15 september. Definitief resultaat De accountant bevestigde de juistheid van de omvang van het positief resultaat zoals we dat op 11 juli aan u meedeelden: van € 1.009.000,-. U kunt deze maand de volgende bedragen (zie voor een uitsplitsing per gemeente bijlage 1) tegemoet zien: Uitkering resultaat: Uitkering overschot O&O-fonds: Saldo fee Flex West-Brabant: Totaal:

€ 342.529 € 109.000 € 1.662.159 € 2.113.688

Onderaan deze brief staat een link naar de vastgestelde jaarstukken 2023 incl. accountantsverklaring.

Regio West-Brabant I Postbus 503 I 4870 AM Etten-Leur Tel: (076) 502 72 00 e-mail: info@west-brabant.eu I www.west-brabant.eu Inschrijvingsnr. KvK: 51448122 I IBAN NL31BNGH0285150308

Eerste bestuursrapportage | wijziging van de begroting 2024 Nu het definitieve resultaat 2023 bekend is, is ook de eerste bestuursrapportage met bijbehorende 2e begrotingswijziging definitief. Onderaan deze brief staat een link naar deze eerste bestuursrapportage | gewijzigde begroting 2024. De 2e begrotingswijziging 2024 is als bijlage bijgevoegd. Vragen In onze brief van 11 juli lichtten we de diverse P & C-stukken uitgebreid toe. Met vragen kunt u terecht bij Marijke Riksen, manager organisatie en bestuurszaken, marijke.riksen@west-brabant.eu of 06 12 96 30 29. Met vriendelijke groet, Het strategisch beraad Regio West-Brabant,

Paul Depla voorzitter

Olga Arandjelović directeur-secretaris

Bijlagen: 1. Overzicht uitkeringen gemeenten 2. Tweede wijziging begroting RWB 2024 3. Link naar de vastgestelde jaarstukken 2023 inclusief accountantsverklaring 4. Link naar de eerste bestuursrapportage 2024

Bijlage 1 bij brief 2024-172

Uitkeringen 2023 Gemeente

Inwoneraantal

Saldo O&O fonds Resultaat-uitkering

ABG gemeenten Alphen-Chaam

10.373

1.595

5.000

Altena

56.352

8.665

27.161

Uitkering Fee

Totaal

95.245

95.245 6.595

131.582

167.408

Baarle-Nassau

6.899

1.061

3.325

Bergen op Zoom

67.514

10.381

32.541

161.473

204.395

Breda

184.126

28.312

88.747

428.512

545.571

Drimmelen

27.325

4.202

13.170

55.569

72.941

Etten-Leur

43.869

6.745

21.144

16.997

44.887

Geertruidenberg

21.770

3.347

10.493

30.580

44.420

Halderberge

30.430

4.679

14.667

26.861

46.207

Moerdijk

37.185

5.718

17.923

72.421

96.062

Oosterhout

56.206

8.642

27.091

128.678

164.411

Roosendaal

77.200

11.871

37.210

110.132

159.212

Rucphen

23.080

3.549

11.124

20.598

35.271

Steenbergen

24.310

3.738

11.717

47.128

62.583

Woensdrecht

22.028

3.387

10.617

14.313

28.317

Zundert

21.988

3.381

10.598

20.206

34.185

302.224

302.224

1.662.519

2.114.321

Overige Totaal

710.655

109.273

342.529

4.386

1

Bijlage 2 bij brief 2024-172

BEGROTINGSWIJZIGING Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant

2e begrotingswijziging 2024

Provincie Noord-Brabant

Begrotingsjaar 2024

Het algemeen bestuur van Regio West-Brabant besluit: de begroting van baten en lasten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als hierna is aangeven. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 3 juli 2024. Het algemeen bestuur voornoemd, De directeur - secretaris,

De voorzitter,

M. Riksen

P. Depla

Aan Gedeputeerde Staten gezonden: Datum van inzending:___________________________ Kenmerk:_____________________________________

Wijziging nr. 2

2e Begrotingswijziging 2024 (bedragen x € 1.000,-)

Programma

Gewijzigde begroting na 1e wijziging 2024

Baten

Saldo voor resultaatbestemming

Lasten

Onttrekking reserves

1 ALGEMEEN 2 STRATEGISCHE AGENDA 3 UITVOERINGSGERICHTE TAKEN

26775267 -

652402 -

827749 120 -

92272 147 -

25 347 -

TOTAAL voor bestemming

75-

250-

42

327

372

De directeur - secretaris,

De voorzitter,

M. Riksen

dr. P.F.G. Depla

Gewijzigde begroting na 2e wijziging 2024

Toevoeging reserves -

-

6775147 -

5