3. b&w P&Cdocumenten 2023 Accommodatiebderijf Rucphen B.V. - verwacht exploitatietekort

ro OT) Gemeente Rucphen

GEMEENTE RUCPHEN KGEKOMEN:

3 0 HEI 2024 ZAAK:

Gemeenteraad Rucphen Postbus 9 4715 ZG RUCPHEN

Onze referentie:

Z24/073242-D24/1214084

Uw referentie:

Rucphen, Onderwerp:

Behandelaar:

E. Aerts

Telefoonnummer:

+31165349904

3 0 MEI 2024 P&C-documenten 2023 Accommodatiebedrijf Rucphen B.V. / verwacht exploitatietekort

Geachte raad, Tijdens de raadsvergadering van 20 maart 2023 hebben wij toegezegd om de klachtenrapportage van 2023 van het Accommodatiebedrijf Rucphen B.V. naar uw raad te sturen. In deze brief bieden wij u deze rapportage aan. Om uw raad een compleet beeld te geven informeren wij u in deze brief ook over andere P&C-documenten. (Tijdlijn) begroting 2023 In de beheer- en exploitatieovereenkomst tussen Accommodatiebedrijf Rucphen B.V. en de Gemeente Rucphen is vastgelegd dat het Accommodatiebedrijf de begroting ter kennisname voorlegt aan de gemeente. In 2022 en begin 2023 is de begroting 2023 meerdere malen aangepast. De gemeente is geïnformeerd over de (aangepaste) begroting. Over de totstandkoming van de begroting 2023 is een tijdlijn opgesteld. Deze is bijgevoegd. In de tijdlijn is te lezen hoe de begroting zich heeft ontwikkeld van een sluitende begroting naar een begroting met een tekort. Klachtenrapportage In de exploitatieovereenkomst is vastgelegd dat het Accommodatiebedrijf éénmaal per jaar een overzicht verstrekt van de ingediende klachten inclusief genomen acties daarop. Het klachtenoverzicht is bijgevoegd. Bestuursrapportage per half jaar Het Accommodatiebedrijf moet elke 6 maanden een halfjaars verslag in de vorm van een bestuursrapportage verstrekken, waarin wordt beschreven hetgeen zich beleidsinhoudelijk en op het vlak van bedrijfsvoering heeft afgespeeld.

Tevens is een tussentijdse terugkoppeling en toelichting op (het bereiken van) de Prestatieafspraken opgenomen. De bestuursrapportages zijn bijgevoegd. Voorlopig exploitatieresultaat 2023 In de exploitatieovereenkomst is vastgelegd dat het Accommodatiebedrijf eens per kwartaal een winst- en verliesrekening verstrekt met toelichting en vooruitblik.

Binnentuin 1 Postbus 9 4715 ZG Rucphen T: 0165 34 95 00 F: 0165 34 13 75

Banknummer: 2850 07 319 IBAN: NL37BNGH0285007319 KvK-nr. 20164997 Gemeente Rucphen

Rucphen

Schijf

Sprundel

St. Willebrord

Zegge

gemeente@rucphen.ni www.rucphen.nl

2

Het verwachte resultaat 2023 op basis van de winst- en verliesrekening van Q4 2023 is als volgt. 2023 Omzet 989.386 Personeelskosten 322.686 Huisvestingskosten Overige kosten

611.900 90.270

Resultaat voor belasting

-35.470

In de winst- en verliesrekening van Q4 2023 is nog geen rekening gehouden met de accountantskosten en storting in de voorziening vervanging inventaris, welke € 19.000,00 bedragen. Het verwachte tekort komt hiermee uit op afgerond € 54.000,00. In de jaarrekening 2023 van het Accommodatiebedrijf wordt het definitieve resultaat gepresenteerd. De gemeente ontvangt de jaarrekening voor 1 juli aanstaande. In de beheer- en exploitatieovereenkomst tussen het Accommodatiebedrijf en de Gemeente Rucphen is opgenomen dat partijen in overleg treden of de gemeente het tekort wil financieren en in welke vorm. Met het ABR heeft hierover overleg plaatsgevonden. De exploitatie van het zwembad blijft ook zonder aanvullende exploitatiebijdrage over 2023 doorgaan. Het ABR heeft de mogelijkheid het negatieve resultaat te verwerken in het eigen vermogen. Dit kan leiden tot een negatief eigen vermogen. Toekomstige exploitatie-overschotten kunnen worden ingezet om dit aan te vullen. Daarom is besloten om geen aanvullende exploitatiebijdrage beschikbaar te stellen. Het ABR kan zich vinden in dit besluit. Wij zullen uw raad ook informeren over de P&C-documenten 2024 van het Accommodatiebedrijf. Met vriendelijke groet, Burgemeester en wethouders van Rucphen, de secretaris, . de burgemeester,

Edwin Kolen

Marjolein van der Meer-

ohr

Activiteit

Ontvangstdatum

Opmerking

Haalbaarheidsonderzoek

14-8-2020

Exploitatietekort € 589.000,-

exploitatiebegroting zwembad Treem

De le begroting van D&P is vergeleken met de begroting die Treem heeft opgesteld: ze waren redelijk in lijn met elkaar. Er is waarschijnlijk gebruik gemaakt van dezelfde kengetallen.

concept-begroting in businesscase (opdracht S&P)

23-12-2021

D&P heeft in Q3 van 2021 de opdracht gekregen om een businesscase op te stellen voor de exploitatie van het nieuwe zwembad (fase 1). Eind 2021 heeft D&P de businesscase opgeleverd met daarin een concept-begroting. De businesscase is op 25 januari 2022 voorgelegd aan het college.

le concept-begroting

aangepaste begroting + le meerjarenbegroting

17-6-2022

9-9-2022

D&P heeft vervolgens ook de opdracht gekregen voor het oprichten (fase 2) en operationeel maken (fase 3) van de BV. Bij fase 3 behoorde ook het opstellen van een exploitatiebegroting. De le conceptbegroting 2023 is in de zomer van 2022 opgesteld. Tijdens het operationeel maken van het nieuwe zwembad kwam steeds meer informatie beschikbaar. Op grond hiervan is de begroting 2023 meermaals geactualiseerd door het Accommodatiebedrijf. In de opstartfase vervulde D&P de rol van interim-directeur van het Accommodatiebedrijf. Bij de eerste actualisering is ook een meerjarenbegroting 2024-2025 aangeleverd.

B&W diverse zaken o.m.

27-9-2022

Het College heeft op 27 september de exploitatiebijdrage vastgesteld. Daarnaast is in deze nota de huursom bepaald. Dit is in de begroting 2023 meerjarig verwerkt.

exploitatiebijdrage (bijgevoegd)

Het tarievenvoorstel is tijdens deze bijeenkomst aangehouden. aangepaste begroting + meerjarenbegroting

23-11-2022

Concept-begroting 2023 meerjarenbegroting 2024-2025 zijn aangepast n.a.v. het vaststellen van de tarieven door het college op 1 november 2022. De begroting 2023 is daarnaast aangepast vanwege de aangepaste datum openstelling.

aangepaste begroting 2023

24-2-2023

In februari 2023 is de begroting 2023 nogmaals geactualiseerd, met name wat betreft de raming

energiekosten.

Klachtenregistratie: Klachten worden schriftelijk of per e-mail ingediend. Mondelinge opmerkingen aan de balie zijn niet meegenomen als formele klacht in deze registratie, maar zijn uiteraard aangehoord en indien nodig opgepakt. Er waren 7 formele klachten, die allemaal per e-mail of in een persoonlijk contact zijn behandeld en afgehandeld.

Maand

Klacht

Actie

April

Watertemperatuur te koud, beweegbare bodem te hoog (niet op 1.50 meter) en gebrek aan een trap om het water met name te verlaten.

Mei

Pasje vergeten en ontevredenheid over het moeten aanschaffen van een tijdelijk nieuw pasje.

Juni

Te koude watertemperatuur en gebrekkige communicatie hierover, evenals een klacht over het snel sluiten van poortjes en niet-functionerende pasjes.

Juni/december

duurt te lang voordat mijn kind mag afzwemmen

Augustus

Ongenoegen over het ontbreken van een vervangende collega bij aqua vitaal.

Augustus

Aanwezigheid van enkele moeders in de herenkleedkamer tijdens gezamenlijk zwemles en

Aan de persoon is uitgelegd dat de watertemperatuur al bekend was, betrof technische probleem, de beweegbare bodem op 1.20 is conform afspraak, trap is gemeld bij gemeente (inmiddels wordt door de gemeente een nieuwe (verplaatsbare) trap aangeschaft) Aan de persoon is uitgelegd dat de pasjes € 5,- per stuk kosten, het aanschaffen is een borg. Nadat het pasje weer is ingeleverd wordt deze € 5,- teruggestort. Aan de persoon is uitgelegd dat de watertemperatuur al bekend was, betrof wederom een technische probleem. Zo ook de poortjes en de niet functionerende pasjes betrof een technisch probleem in het kassa/toegangsysteem. Beide problemen zijn in die maand nog opgelost. Ouders in juni telefonisch gesproken, in december mondeling. Uitgelegd dat voornaamste reden het kind niet structureel lessen volgt, waardoor dit grote invloed heeft op de vorderingen. Daarnaast had het kind moeite om de zwemslagen en andere zwemonderdelen goed uit te voeren. Inmiddels heeft het kind afgezwommen. Collega is in gesprek gegaan met de groep. Reden was dat de (ingehuurde) collega vanwege persoonlijk omstandigheden, kort voor zijn dienst melde, dat hij niet kon komen. We hebben de les als tegoed teruggestort op de pas. Met de persoon is meerdere malen gemaild over de vervelende situatie. Uitgelegd dat de moeders niet de juiste

banenzwemmen, waarbij de moeders zich niet aan de geldende beleidsregels hielden.

afspraken opvolgen, wij hebben de afspraken nogmaals onder de aandacht gebracht bij de ouders van de zwemlessen.

ZWEMBAD

de

("4

A , ta

Watertuin Rapportage tweede half jaar 2023 Algemeen: Vanaf september waren de opstartproblemen grotendeels opgelost of aanzienlijk verminderd, waardoor we ons meer konden richten op de lopende programmering. Rapportage per prestatieafspraak Recreatief Zwemmen: Het aantal uren recreatief zwemmen bleef gelijk aan voor de zomervakantie, met wekelijks 21 uur aan vrij zwemmen, verdeeld over 13 uur banenzwemmen en 8 uur recreatief zwemmen. In 2023 werden in totaal 762 abonnementen, 722 meer baden kaarten en 2.258 losse bezoeken verkocht. Er is een groeiende trend in het bezoek aan banenzwemmen, met terugkerende oude bezoekers en een stijging van bezoekers uit de regio. Tijdens de zomervakantie waren er 36 uur aan vrij zwemmen, waarbij banenzwemmen goed werd bezocht. Het spraypark werd medio augustus operationeel, maar door ongunstige weersomstandigheden kon het niet optimaal worden benut. Desondanks genoten kinderen van de momenten waarop het spraypark wel beschikbaar was. Doelgroepzwemmen: We boden wekelijks 4 momenten aquajoggen (45 minuten per sessie), 4 momenten aquavitaal (45 minuten per sessie) en 3 momenten baby/peuterzwemmen aan. Het trimzwemmen is samengevoegd met banenzwemmen vanwege afnemende interesse in het trimzwemmen en de toenemende belangstelling voor banenzwemmen.

Gemiddeld zijn er 14 deelnemers per sessie aquajoggen, 20 deelnemers per sessie aqua vitaal en 15 deelnemers aan baby/peuterzwemmen. Dat is t.o.v. het eerste "halfjaar" een stijging van het aantal deelnemers. Leszwemmen: De lestijden zijn als volgt: •

maandag tot en met donderdag van 15.30 tot 18.30 uur

•

woensdag van 13.00 tot 15.15 uur (privézwemles)

•

zaterdag van 08.00 tot 12.15 uur.

Privélessen op woensdag worden individueel of in kleine groepen gegeven, waarbij de vraag hiernaar groeit, vooral vanwege motorische of (vaak) autistische beperkingen.

Er zijn gemiddeld 8 tot 10 kinderen per lesniveau, wat resulteert in ongeveer 420 kinderen per maand die zwemles volgen. Het aantal kinderen dat zwemlessen volgt, is toegenomen sinds september. Onder andere door maandelijkse diplomering is er bovendien op sommige momenten nauwelijks tot niet meer sprake van een wachtlijst. In september zijn ook zeemeermin- en snorkelzwemlessen gestart, terwijl de vraag naar volwassenenzwemlessen wordt onderzocht. Gemiddeld nemen 15 kinderen deel aan zeemeerminzwemmen en volgen momenteel 3 kinderen de snorkel cursus. Bij de wekelijkse aqua fun activiteit doen er 8 kinderen aan mee. Verenigingszwemmen: De communicatie en samenwerking met zwemvereniging De Flippers en WBTV verloopt goed. De Flippers zien een groei in het aantal leden, waardoor het aantal gehuurde banen is uitgebreid. Vanaf 2024 zullen ze op woensdag van 18.30 tot 19.30 uur en op zaterdag van 12.15 tot 13.00 uur 6 banen gebruiken. Dag

Tijd

Groep

Aantal banen

Maandag

18.15 -19.00 uur

Wedstrijdzwemmers recreanten en hun

6

ouders 19.00 —20.00 uur

Wedstrijdzwemmers (recreanten en

4

startvergunninghouders) Woensdag

Zaterdag

18.30 - 19.30 uur

Wedstrijdzwemmers startvergunning

6

19.30 — 20.30 uur

Trimzwemmers

6

20.30 -21.30 uur

Trimzwemmers en wedstrijdzwemmers startvergunning

4

12.15 - 13.00 uur

Wedstrijdzwemmers (recreanten en startvergunninghouders) en

6

trimzwemmers

Samenwerking en (maatschappelijke) ontwikkeling: De samenwerking met verzorgingstehuis Kerkakkers is nog niet gestart. Verder hebben we contact gehad met de buurtsportcoaches om mogelijke kansen, ontwikkelingen en samenwerkingen te verkennen. Ze willen starten met een structurele activiteit in het zwembad voor mensen met luchtwegaandoeningen en kijken naar mogelijkheden om zomeractiviteiten van de buurtsportcoaches in het zwembad of op de ligweide te organiseren.

Klachtenregistratie: Klachten worden schriftelijk of per e-mail ingediend. Mondelinge opmerkingen aan de balie zijn niet meegenomen als formele klacht in deze registratie, maar zijn uiteraard aangehoord en indien nodig opgepakt. Er waren 7 formele klachten, die allemaal per e-mail of in persoon zijn behandeld en afgehandeld. April 2023:

Watertemperatuur te koud, beweegbare bodem te hoog (niet op 1.50 meter) en gebrek aan een trap om het water met name te verlaten.

Mei 2023:

Pasje vergeten en ontevredenheid over het moeten aanschaffen van een tijdelijk nieuw pasje.

Juni 2023:

Te koude watertemperatuur en gebrekkige communicatie hierover, evenals een klacht over het snel sluiten van poortjes en nietfunctionerende pasjes.

Juli/december 2023:

duurt te lang voordat mijn kind mag afzwemmen

Augustus 2023:

Ongenoegen over het ontbreken van een vervangende collega bij aqua vitaal.

Augustus 2023:

Aanwezigheid van enkele moeders in de herenkleedkamer tijdens gezamenlijk zwemles en banenzwemmen, waarbij de moeders zich niet aan de geldende beleidsregels hielden.

ZWEMBAD

Rapportage eerste half jaar 2023

de

"

A ,

Ab

Watertuin

Algemeen Inmiddels zijn we enkele maanden open met helaas wat opstartproblemen. In een aantal gevallen kunnen we stellen dat wij niet volledig en goed ondersteund zijn vanuit de leveranciers. Dit leiden tot een hoge werkdruk maar ook veel irritaties bij de medewerkers en bezoekers. Wij voelde ons niet altijd gehoord bij de leveranciers, bleven de antwoorden uit en waren bezoekers niet altijd even vriendelijk en geduldig. Omdat wij veel zelf moesten uitvinden en onderzoeken nam de druk verder toen, mede aangezien het zwembad open ging en de voorbereidingen (ook van leveranciers) nog niet afgerond waren. We merken dat de huidige capaciteit onvoldoende is om het rooster volledig en goed gevuld te krijgen. Deze druk wordt niet alleen op de werkvloer ervaren maar ook bij de teamleiding en directie. Er is geen flexibiliteit om te schuiven en is er geen ruimte voor ondernemen. Daarom kunnen we nu ook helaas weinig ervaringen delen op het gebied van nieuwe kansen en ontwikkelingen. Het was veelal overleven afgelopen periode. Maar, veel bezoekers vinden het zwembad zeer prettig, voelen zich gehoord en thuis, hebben wel geduld en zien dat de medewerkers enorm hard werken om iedereen het naar hun zin te maken. Wel krijgen we veel vragen over een luie trap in het verwarmde gedeelte.

De huidige trapjes in de wand zijn voor vele senioren een lastig te nemen obstakel om in en uit het zwembad te klimmen. Dit is wel iets over na te denken, anders verwachten wij dat mensen elders gaan zwemmen. Wij zijn trots op het zwembad en het feit dat we met z'n allen de volledig opstart en inrichting van het zwembad hebben kunnen realiseren. Rapportage per prestatieafspraak 1. Recreatief zwemmen Per week, van 1 maart tot aan de zomervakantie was er per week 21 uren aan vrij zwemmen, dit resulteert in 13 uur banenzwemmen en 8 uren recreatief zwemmen. In deze periode zijn er 92 abonnementen, 222 meer-baden kaarten en 782 los bezoek verkocht. De nieuwe activiteit "de vroege vogels" (woensdag 07.00-08.00 uur) is na een voorzichtig begin nu een groep met gemiddeld 8 bezoekers per week. Bij het banenzwemmen merken we overigens dat er steeds meer nieuwe mensen komen zwemmen, dit niet vanuit de gemeente maar ook vanuit de randgemeente.

In de zomervakantie hadden we 36 uren aan vrij zwemmen. Met name het banenzwemmen werd goed bezocht. Het spraypark was medio augustus gereed voor gebruik, helaas waren de weersomstandigheden toen minder waardoor er niet optimaal en veelvuldig gebruik gemaakt kon worden van het spraypark. De momenten dat het wel kon, vonden de kinderen het prachtig om in het spraypark te kunnen spelen met water. 2. Doelgroep zwemmen Per week konden de bezoekers op 4 momenten aqua joggen (45 minuten per keer), 3 momenten aqua vitaal (45 minuten per keer), op 2 momenten baby/peuter zwemmen en op 1 moment trimzwemmen. Het aantal bezoekers (gemiddeld) per doelgroep zijn: 12 per moment aqua joggen, 15 bezoekers per aqua vitaal en 10 bezoekers baby/peuter zwemmen. Voor het opstarten van nieuwe doelgroepen, activiteiten en ontwikkelingen heeft een stagiaire van de Bredase University een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en kansen. Vanwege de eerder genoemde redenen en de volledige concentratie op de primaire processen hebben we hier nog geen actie kunnen ondernemen. We verwachte aankomende periode dit wel verder te kunnen uitwerken, als er weer ruimte in de capaciteit komt. 3. Leszwemmen In het voorseizoen waren de lestijden: •

Maandag tot en met donderdag van 15.30 tot 18.30 uur,

•

woensdag van 13.00 tot 15.15 uur (privé zwemles)

•

zaterdag van 08.00 tot 12.15 uur

Op maandag en dinsdag zijn er 2 niveaus per uur aan het lessen, op woensdag, donderdag en zaterdag zijn dat 3 niveaus per uur. Met uiteraard uitzondering van de privélessen op woensdag, daarin wordt individueel of met een heel klein groepje kinderen gewerkt. We merken overigens dat hier steeds meer vraag naar is. Motorisch en/of (veelal) autistische beperkingen zijn vaak de reden. Gemiddeld zitten er 8 kinderen in een lesniveau. Waardoor er zo'n 400 kinderen per maand op zwemles zitten. Doordat LACO destijds gekozen had om geen kinderen meer op te roepen hebben we daar de eerste maanden last van gehad. We zijn bezig met een inhaalslag, echter doordat wij nog geen volwaardige groep van instructeurs hebben, lopen we hier nu een kleine achterstand op. Gemiddeld bedraagt de wachttijd zo'n drie maanden tussen inschrijving en start zwemlessen.

4. Verenigingszwemmen Het contact met zwemvereniging De Flippers (en WBTV) is goed. We hebben afgelopen half jaar meerdere keren overleg gehad met elkaar over de uren, het gebruik, afspraken met betrekking tot veiligheid, toezicht en sleutelverhuur, etc. Voor de periode van 1 maart tot aan de zomervakantie hadden de Flippers de volgende dagen en tijden de volgende zwembannen in gebruik:

Dag

Tijd

Groep

Maandag

18.15 — 19.00 uur

Wedstrijdzwemmers recreanten en hun

Aantal banen 6

ouders 19.00 — 20.00 uur

Wedstrijdzwemmers (recreanten en

4

startvergunninghouders) Woensdag

18.30 — 19.30 uur

Proef tot aan de zomervakantie 2023**

2

19.30 — 20.30 uur

Trimzwemmers

6

20.30 — 21.30 uur

Trimzwemmers en wedstrijdzwemmers

4

startvergunning Zaterdag

12.15 — 13.00 uur

Wedstrijdzwemmers (recreanten en

4

startvergunninghouders) en trimzwemmers

5. samenwerking en (maatschappelijke) ontwikkeling Wat betreft de samenwerking en (maatschappelijke) ontwikkeling met organisaties is zoals eerder aangegeven nog niet opgepakt. Wel hebben we een gesprek gehad met zorgtehuis Kerkakkers voor zwemmen met licht dementerende senioren en is er contact gelegd met stichting Paul uit Roosendaal om kinderen (vanuit minder bedeelde gezinnen) zwemles aan te bieden tegen een vast bedrag voor het A-diploma. Dit zijn vergelijkbare afspraken die wij ook met Stichting leergeld in Rucphen hebben gemaakt, waar overigens veel ouders gebruik van maken.