16 RWB Besluitvorming en zienswijzen jaarrekening 2022 en begroting 2024, 1e berap 2023

De gemeenteraden en de colleges van B&W van de 16 RWB-gemeenten

Uw kenmerk: Ons kenmerk: Onderwerp:

Bijlagen:

RWB/DIR/2023-108 Besluitvorming en zienswijzen jaarrekening 2022 en begroting 2024, 1e berap 2023 4

Datum: Contactpersoon: Telefoon: E-mail:

13 juli 2023 Marijke Riksen 06 12 96 30 29 marijke.riksen@west-brabant.eu

Beste raadsleden, Op 5 juli nam het algemeen bestuur van Regio West-Brabant besluiten over diverse P&C-stukken. In deze brief informeren we u over de uitkomsten. Besluiten van het algemeen bestuur Het algemeen bestuur besloot: 1. De op 30 maart in procedure gebrachte jaarrekening 2022 als definitieve jaarrekening 2022 vast te stellen; 2. In te stemmen met de op 30 maart in procedure gebrachte voorstellen voor de bestemming van het resultaat 2022 van € 274.500:

3. 4. 5.

De op 30 maart in procedure gebrachte ontwerpbegroting 2024 als definitieve begroting 2024 vast te stellen; De door het strategisch beraad voorgestelde reactie op de zienswijzen over de P&C-stukken vast te stellen; De jaarrekening 2022 en de begroting 2024 in te dienen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. Regio West-Brabant I Postbus 503 I 4870 AM Etten-Leur Tel: (076) 502 72 00 e-mail: info@west-brabant.eu I www.west-brabant.eu Inschrijvingsnr. KvK: 51448122 I IBAN NL31BNGH0285150308

Zienswijzen In bijlage 1 vindt u het totaaloverzicht met de ingebrachte zienswijzen en gestelde vragen en de reactie daarop. Eerste bestuursrapportage 2023 Het algemeen bestuur stelde n de vergadering van 5 juli ook de eerste bestuursrapportage 2023 en de eerste begrotingswijziging 2023 vast. De begrotingswijziging gaat als bijlage 2 bij deze brief. Een nadere toelichting leest u in het voorstel aan het algemeen bestuur. Dat is bijgevoegd. Tot slot De jaarrekening 2022 en de begroting 2024 zijn ingediend bij Gedeputeerde Staten. We informeerden u al over de door u te ontvangen bedragen. Dit overzicht gaat hier nogmaals bij. Begin augustus keren we aan de deelnemende gemeenten het resultaat 2022 en het saldo van het Onderzoek- en Ontwikkelfonds 2022 uit. Nadere informatie over de restitutie van het saldo Flex West-Brabant van € 1,6 miljoen, volgt in september. De vastgestelde jaarstukken, de begroting en de eerste bestuursrapportage zijn te vinden op onze website. Met vriendelijke groet, namens het strategisch beraad

Marijke Riksen plv. directeur-secretaris Bijlage 1: ingediende zienswijzen en reactie van het algemeen bestuur Bijlage 2: eerste begrotingswijziging 2023 Bijlage 3: voorstel aan het algemeen bestuur over de eerste berap 2023 Bijlage 4: overzicht van te ontvangen gelden per gemeente

Bijlage 1 bij brief RWB/MR/2023-108

OVERZICHT ZIENSWIJZEN RADEN JAARREKENING 2022 EN BEGROTING 2024

versie 5 juli 2023

Gemeente

Inhoud reactie

Reactie algemeen bestuur 5 juli 2023

Alphen-Chaam Altena Baarle-Nassau Bergen op Zoom Breda Drimmelen Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Steenbergen Woensdrecht Zundert Geertruidenberg

Raad neemt kennis van de jaarrekening. Raad heeft geen opmerkingen over resultaatvoorstellen dan wel is akkoord met resultaatvoorstellen. Raad neemt kennis van de begroting 2024 of stemt in met begroting, en dient geen zienswijze in.

Dank u wel voor uw positieve reactie.

Wel wordt aan de RWB het volgende verzocht: • het actieprogramma op te stellen in heldere taal; • duidelijke en haalbare doelen in het actieprogramma op te nemen; • de meerwaarde van deze doelen voor de deelnemers aan de RWB aan te geven.

We doorlopen voor de aanscherping van het RWB Actieprogramma 2024-2028 een zorgvuldig proces met bestuurders, een kernteam (gemeentelijke) strategen (adviserend op inhoud en aansluiting stedelijke regio’s en EBWB) en een kerngroep gemeentesecretarissen (adviserend op governance en uitvoerbaarheid). Het verzoek van de deelnemende gemeenten nemen we uiteraard mee in dit proces.

Aan de RWB zal gevraagd worden aan uw raad tekst en uitleg te geven over het Actieprogramma en de impact daarvan voor onze gemeente. Voor wat betreft de stijging van de kosten voor het KCV als gevolg van de verwachte aanbesteding willen wij na afronding hierover in overleg treden met de deelnemende gemeenten om te bekijken op welke wijze wij mogelijk een kostenbeheersing van het KCV kunnen doorvoeren. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2024 van Regio WestBrabant en geen zienswijze in te brengen. Kennis te nemen van de jaarrekening 2022 en in te stemmen met de daarin opgenomen resultaatbestemmingsvoorstellen. Voortgang te maken met de regionale afstemming van het TOV-beleid (TOV = Teelt Ondersteunende Voorzieningen)

Aan uw vraag over de presentatie van het Actieprogramma komen we graag tegemoet. Graag ook ondersteunen we eventueel gewenst overleg over kostenbeheersing KCV.

Rucphen

Zundert

Er zijn ambtelijk afspraken gemaakt over de uitvoering van diverse acties, nog op te starten voor de zomer.

Bijlage 2 bij brief RWB/MR/2023-108

Bijlage 3 bij brief RWB/MR/2023-108

06.2 Voorstel 1e bestuursrapportage 2023 Aan

Algemeen bestuur

Datum

5 juli 2023

Doel

Besluitvormend

Initiatiefnemer

Strategisch beraad

INLEIDING

VOORSTEL

Graag bieden we u de eerste bestuursrapportage van 2023 aan. Hierin lichten we voor de eerste vier maanden van dit jaar de afwijkingen op de vastgestelde begroting toe. Deze zijn beperkt. We leggen u een aantal begrotingswijzigingen voor. Deze leiden niet tot een hogere (verplichte) bijdrage per inwoner. 1. 2.

De 1e bestuursrapportage 2023 vast te stellen; De 1e begrotingswijziging 2023 vast te stellen.

1.1 We voldoen hiermee aan de richtlijnen uit de financiële verordening RWB Wij moeten de bestuursrapportage over de periode januari tot en met april 2023 voor 1 augustus aan u aanbieden.

ARGUMENTEN

1.2 In 2022 of eerder toegekende subsidies lopen door in 2023. In voorgaande jaren werden subsidiegelden gegenereerd, waarvan de inzet doorloopt in 2023: a. RWB voerde tot 2022 de provinciale subsidieregeling Economie en Innovatie uit. In 2023 worden de laatste projecten afgerond. Op de balans staat hiervoor nog een bedrag van € 188.000. b. In 2023 ronden we het meerjarig project West-Brabant werkt met talent af. In 2023 geven we hier vanuit de ontvangen provinciale subsidie € 557.000 aan uit. Dat is € 107.000 meer dan dat we in bij opstelling van de begroting 2023 dachten. c. Vanuit de regiodeal Makes & Moves die West- en Midden-Brabant met het Rijk overeen kwamen, ontvangt RWB € 875.000 voor de uitvoering van de WestBrabantse Human Capital Agenda. In 2023 besteden we daarvan € 102.000. d. Op het gebied van Mobiliteit is sprake van € 224.000 aan provinciale subsidies die we in 2023 gaan inzetten, een groot deel gaat naar lokale projecten. e. € 166.000 is het bedrag dat Kleinschalig Collectief Vervoer aan niet voorziene provinciale middelen inzet voor pilots met Bravoflex (kleinschalig alternatief voor OVbus) en het slechten van mentale barrières om gebruik te maken van openbaar vervoer en andere vervoersopties.

Extra inzet voor veiligheid spoor Een aantal gemeenten stelde in 2021, 2022 en 2023 geld beschikbaar voor( lobby-) activiteiten om de veiligheid van het spoor te verbeteren. De financiële afronding (dit betreft ca. € 100.000) vindt in 2023 plaats. Onttrekking aan reserves/balansposten Voor verschillende, bij de opstelling van de begroting nog niet voorziene, activiteiten wordt dekking gevonden in de daarvoor bestemde reserves. Dit geldt voor: • Trainingen personeel en andere acties in het kader van de basis op orde (€ 52.000). • Activiteiten op het vlak van VrijeTijdsEconomie (€ 58.000). • Voorbereiding van de nieuwe aanbesteding van het deeltaxicontract (€ 85.000). • Vrijval van oude balansposten (€ 44.000) wenden we aan voor externe ondersteuning op het gebied van de rechtmatigheidscontrole en de aanbesteding van de accountantscontrole. 1.3 Voortgang uitvoering. De vraag naar deeltaxivervoer is in de eerste maanden kleiner verwacht. Het vervoer herstelt zich na corona klaarblijkelijk minder snel. De kosten per rit zijn echter bijzonder fors (meer dan 13%) gestegen als gevolg van stijging loon- en brandstofkosten. De KCV-bestuurders ontvangen frequent nieuwe kostenramingen. In de tweede bestuursrapportage bezien we in welke mate de begroting hierop aangepast moet worden. Dit geldt ook voor de dienstverlening van de regioarcheologen en het Mobiliteitscentrum.

2.1 We voldoen hiermee aan de begrotingsrechtmatigheid De budgetneutrale begrotingswijzigingen zorgen ervoor dat de verwachte uitgaves rechtmatig zijn. KANTTEKENING FINANCIËN

N.v.t. In het voorgaande al aan de orde geweest. •

COMMUNICATIE / IMPACT

•

BIJLAGE(N)

1. 2.

Na vaststelling van de 1e bestuursrapportage en 1e begrotingswijziging 2023 sturen we de stukken ter informatie aan de colleges en gemeenteraden. Na vaststelling van de 1e bestuursrapportage en 1e begrotingswijziging door het algemeen bestuur sturen we de begrotingswijziging ter informatie aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant. 1e bestuursrapportage RWB 2023 1e begrotingswijziging RWB 2023

Bijlage 4 bij brief RWB/MR/2023-108

Gemeente

Inwoneraantal

Rekeningsaldo 2022

Saldo O&O fonds 2022

Restitutie Fee 2022

Totaal

Alphen-Chaam

10.203

2.145

197

Altena

55.967

11.765

1.080

Baarle-Nassau

6.859

1.442

132

Bergen op Zoom

67.496

14.188

1.302

120.506

135.996

Breda

184.069

38.692

3.551

394.081

436.324

Drimmelen

27.272

5.733

526

45.908

52.167

Etten-Leur

43.878

9.223

846

17.652

27.722

Geertruidenberg

21.544

4.529

416

25.149

30.093

Halderberge

30.284

6.366

584

30.401

37.351

Moerdijk

37.129

7.805

716

66.465

74.986

Oosterhout

55.982

11.768

1.080

148.249

161.097

Roosendaal

77.251

16.239

1.490

89.933

107.662

Rucphen

22.878

4.809

441

23.799

29.049

Steenbergen

24.416

5.132

471

40.492

46.095

Woensdrecht

21.876

4.598

422

17.539

22.560

Zundert

21.829

4.589

421

15.122

20.132

84.458

84.458

ABG-organisatie Overige organisaties Totaal

708.933

149.022

13.676

2.342 116.631

129.475 1.574

344.813

344.813

1.581.198

1.743.895