13 SCAN RV Begroting 2025, begrotingswijziging 2024 en jaarstukken 2023 gemeenschappelijke regeling 'West-Brabants Archief'

GEMEENTE RUCPHEN

aadsvergadering

RAADSVOORSTEL Raadsvergadering 12 juni 2024 Commissievergadering ABM 30 mei 2024

Beslissing:

RKK

....... Agendanummer 13 Agendanummer 12

Begroting 2025, begrotingswijziging 2024 en jaarstukken 2023 gemeenschappelijke regeling "West-Brabants Archief" Voorstel: 1. Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de concept-begroting 2025 (inclusief meerjarenraming 2026-2028) van de gemeenschappelijke regeling "West-Brabants Archief". 2. Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de concept-bestuursrapportage/begrotingswijziging 2024 van de gemeenschappelijke regeling "West-Brabants Archief". 3. De 8e begrotingswijziging 2024 vast te stellen. 4. Geen opmerkingen te maken ten aanzien van de concept-jaarstukken 2023 van de gemeenschappelijke regeling "West-Brabants Archief". Samenvatting: De gemeenschappelijke regeling "West-Brabants Archief" heeft de concept-begroting 2025 (inclusief meerjarenraming 2026-2028), concept bestuursrapportage/begrotingswijziging 2024 en concept-jaarstukken 2023 toegestuurd. Uw raad wordt geadviseerd om geen zienswijze in te dienen. Motivering: Conform artikel 34 en 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen heeft het West-Brabants Archief (vanaf nu WBA) de concept-begroting 2025 (inclusief meerjarenraming 2026-2028), concept bestuursrapportage/begrotingswijziging 2024 en concept-jaarstukken 2023 toegestuurd.

Concept-begroting 2025 Er wordt in de concept-begroting voldaan aan de financiële richtlijnen, op grond van de herijkte Nota Verbonden Partijen (vanaf nu NVP), en beleidsmatige richtlijnen uit de kaderbrief die op 6 maart 2024 naar uw raad is gestuurd. De concept-begroting (inclusief meerjarenraming) is structureel financieel sluitend en er is geen nieuw beleid (met financiële consequenties) opgenomen voor 2025. In 2025 wordt het nieuwe webportaal (waar alle bronnen van het WBA ontsloten worden voor burgers en bedrijven, inclusief het e-depot) geoptimaliseerd en verder in gebruik genomen en wordt uitvoering gegeven aan het Erfgoedplan als onderdeel van de missie om de geschiedenis van de regio te bewaren en te delen. Onze deelnemersbijdrage aan het WBA over 2025 is €4.610,00 hoger ten opzichte van 2024. Deze verhoging komt enkel voort uit een voorgeschreven indexering die in overeenstemming is met de septembercirculaire 2023 van het ministerie, zoals voorgeschreven in de herijkte NVP.

2

Concept-bestuursrapportacie/bearotinaswiizipina 2024 Er wordt in 2024, naast de dagelijkse dienstverlening, enkel uitvoering gegeven aan noodzakelijke projecten op basis van de al eerder vastgestelde beleidsvisie. Denk hierbij aan het in gebruik nemen van het nieuwe webportaal. Met name door een verlaging van de huisvestingskosten als gevolg van een nieuw energiecontract, een nieuw contract met betrekking tot datastorage en een lagere huurstijging in 2024 dalen de kosten en daarmee dalen ook onze deelnemersbijdrage in 2024. Concept-iaarstukken 2022 Het WBA sluit het jaar 2023 af met een positief resultaat van €234.381,00. Dit positieve resultaat is vooral veroorzaakt doordat de werkelijke personeelskosten lager waren dan begroot. Er is besloten om dit positieve resultaat deels te storten in een nieuw in te richten algemene reserve voor het opvangen van onvoorziene (loon)kosten en indexeringen (zoals voorgeschreven in de NVP), deels in de bestemmingsreserve "Evaluatie GR WBA" waarbij er budget wordt vrijgemaakt om het functioneren van het WBA eenmaal per raadsperiode te kunnen evalueren, deels voor het vervangend onderhoud in het gehuurde archiefdepot in Oudenbosch en ten slotte wordt een deel aan de deelnemers teruggeven in de vorm van een korting over de bijdrage van 2024. Middelen: De bijdrage 2025 voor de gemeente Rucphen bedraagt € 129.775,00.

In de meerjarenbegroting 2024 - 2027 was een gemeentelijke bijdrage van € 135.172,00 opgenomen. Het verschil van € 5.397,00 komt ten gunste van het begrotingssaldo 2025. Ook in de periode 2026-2028 is er sprake van een voordeel van respectievelijk: € 6.544,00, € 5.842,00 en € 2.302,00. 7e beprotinaswiiziaino 2024 We verwerken het effect van de le begrotingswijziging 2024 (€ 4.932,00) en de uitkering van het rekeningresultaat 2023 (€ 2.215,00) in de 7e begrotingswijziging 2024. Het totaal van € 7.147,00 komt ten gunste van het begrotingssaldo 2024. Vervolg: Het WBA wordt over uw besluit geïnformeerd waarna de concept-begroting, concept bestuursrapportage/begrotingswijziging en concept-jaarstukken in de vergadering van het algemeen bestuur van het WBA op 2 juli aanstaande definitief worden vastgesteld.

Rucphen, 30 april 2024 Burgemeester en wethouders van Rucphen, de secretaris,

de burgemeester,

drs. E. Kolen.

mr. M. van der Meer Mohr.

Bijlage(n): a. Conceptbesluit b. Aanbiedingsbrief WBA c. Concept-begroting 2025 (inclusief meerjarenraming 2026-2028) WBA d. Concept-bestuursrapportage/begrotings-wijziging 2024 WBA

3

e. f.

8e Begrotingswijziging 2024 Concept-jaarstukken 2023 WBA