12. RWB Agenda algemeen bestuur 3 juli

00 AGENDA Algemeen Bestuur 3 juli 2024 Aan Datum Locatie Tijdstip Contactpersoon

Algemeen Bestuur Woensdag 3 juli 2023 Regio West-Brabant, vergaderzaal De Baronie, Roosendaalseweg 4 te Etten-Leur 10.00 – 12.00 uur Marijke Riksen 06-12 96 30 29

1.

Opening en vaststellen agenda

2.

Vaststellen van het verslag van de vergaderingen van het algemeen bestuur van 18 april en 24 juni 2024

3.

Ingekomen stukken (ter kennisname) 3.1. Brief van de Provincie Noord-Brabant over de Beleidsproducten Interbestuurlijk Toezicht 2024. Voor de hyperlinks + beeldende samenvatting waarnaar verwezen wordt in deze brief, zie: • Beleidskaders Toekomstbestendig bestuur • Jaarplan IBT 2024 • Jaarverslag IBT 2023 Ter vergadering zullen de consequenties voor RWB geduid worden.

4. Mededelingen (ter kennisname) (bijgevoegd) 4.1. Overzicht van actualiteiten 4.2. Voortgangsrapportage archief 4.3. Aanbesteding deeltaxivervoer West-Brabant, samen met Bravo 4.4. Besluitvorming 4e wijziging gemeenschappelijke regeling RWB 4.5. Wijziging subsidieregels O&O-fonds

5. P&C-cyclus (ter besluitvorming) Met de agendapunten 5.1 (jaarstukken en rekeningresultaat 2023), 5.2 (eerste bestuursrapportage | begrotingswijziging 2024) en 5.3 (begroting 2025) wordt u geïnformeerd over recente ontwikkelingen en wordt u gevraagd de nodige besluiten te nemen. 5.1. Jaarstukken en rekeningresultaat 2023 1.

VOORSTEL

Kennis te nemen van het feit dat de accountantscontrole over de jaarstukken 2023 niet voor uw vergadering is afgerond en besluitvorming over vaststelling van de definitieve jaarstukken 2023 met een schriftelijke ronde zal plaatsvinden; 2. Kennis te nemen van de verhoging van het rekeningresultaat 2023 van € 878.000 naar € 1.009.000 (= + € 131.000) als gevolg van het wegvallen van een verwachte bijbetaling aan B.V. REWIN West-Brabant (€ 76.000) en een al gedane betaling voor Smartwayz (€ 55.000); 3. Onder voorwaarde dat het totaalresultaat ook na afronding van de accountantscontrole uitkomt op € 1.009.000, in te stemmen met de in procedure gebrachte voorstellen voor

de bestemming van het resultaat 2023, waarbij de uitkering aan gemeenten met € 131.000 is verhoogd: bedragen x € 1.000 Multiplier: afronding subsidie WBWMT Service arrangement: Mobiliteit Egalisatiereserve KCV Egalisatiereserve Mobiliteitscentrum Egalisatiereserve Flexpool Totaal bestemmingsreserves Saldo VTE Rentetoerekening MBC en KCV Saldo Algemeen en Strategische agenda Totaal uit te keren rekeningsaldo aan gemeenten Totaal resultaat 2023

2023 109.252 237.500 4.395 163.856 151.236 666.239 44.383 101.000 197.146 342.529 1.008.768

1.008.768

5.2. Eerste bestuursrapportage 2024 en wijziging van de begroting 2024

VOORSTEL

1. De eerste bestuursrapportage 2024 en de tweede wijziging van de begroting 2024 vast te stellen, waarbij de financiële veranderingen betrekking hebben op: • Verschuivingen tussen de programma’s Algemeen en Strategische Agenda; • Verwerking van de resultaatbestemming 2023; • Toevoeging van € 200.000 aan eerder niet geraamde rente-inkomsten; • Uitgaven van € 120.000 ten behoeve van projecten Mobiliteitscentrum. 2. De eerste bestuursrapportage 2024 | wijziging begroting 2024 in te dienen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant.

5.3. Begroting 2025

VOORSTEL

1. De in procedure gebrachte ontwerpbegroting 2025 met de volgende wijzigingen: • Verlaging van de verwachte kosten deeltaxivervoer met 3,5 miljoen € per 2025 in verband met het definitieve aanbestedingsresultaat van het vervoerscontract; • Aanpassing van de bijlagen met de meerjarenramingen voor de kosten van Kleinschalig Collectief Vervoer in verband met de daling van de vervoerskosten en een correctie op de uitvoeringskosten; als definitieve begroting 2025 vast te stellen; 2. De door het strategisch beraad voorgestelde reactie op de opmerkingen en zienswijzen over de P&C-stukken vast te stellen; 3. De begroting 2025 in te dienen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant.

5.4. Normenkader VOORSTEL

Het normenkader 2024 vast te stellen.

6.

Regio Deal West-Brabants Welvaren (ter informatie) Jeroen Bruijns, voorzitter van de stuurgroep Regio Deal West-Brabant, vertelt over de stappen die na de voorlopige toekenning van € 15 miljoen aan Rijksmiddelen, zijn gezet, en het resultaat daarvan. Ook het vervolg komt in zijn presentatie aan de orde. Een informatienota is bijgevoegd.

7.

Toelichting van REWIN op uitvoeringsprogramma’s 2024 (ter informatie) Stephanie ter Borg, directeur van B.V. REWIN, geeft een toelichting op de wijze waarop REWIN aan haar vier uitvoeringsprogramma’s werkt. Ter informatie is een samenvatting van het jaarplan van REWIN voor 2024 bijgevoegd.

8.

Rondvraag en sluiting

Bijlage 1 bij agendapunt 5.1 en 5.3 AB vergadering 3 juli 2024 OVERZICHT ZIENSWIJZEN RADEN JAARSTUKKEN 2023 EN BEGROTING 2025 concept

vastgesteld door raad

versie 24 juni 2024

Gemeente

Inhoud opmerkingen/zienswijzen

Conceptreactie strategisch beraad 19 juni 2024

Alphen-Chaam Raad 20 juni Altena Raad 18 juni Baarle-Nassau Raad 19 juni Drimmelen Raad 27 juni Geertruidenberg *Geertruidenberg formuleert dit wat scherper: is niet akkoord. Raad 20 juni Moerdijk Raad 29 mei Oosterhout Raad 18 juni Roosendaal Raad 20 juni Rucphen Raad ? Zundert Raad 18 juni

1.

Dank u voor uw opmerkingen en zienswijzen. We hebben hier terdege kennis van genomen en er zowel binnen het strategisch beraad als in de vergaderingen van het algemeen bestuur uitgebreid over gesproken. Hieronder gaan we op de diverse punten in.

2.

3.

Kennis te nemen van de jaarrekening/jaarstukken 2023; De volgende opmerking te maken over de resultaatbestemming: voor Mobiliteitstaken is in de begroting 2024 € 268.000 opgenomen, daarom is de resultaatbestemming van € 238.000 voor uitvoering van die taken in 2024 niet nodig*; De volgende zienswijze over de ontwerpbegroting 2025 naar voren te brengen: • Wanneer taken van de RWB naar de stedelijke regio’s en/of andere samenwerkingsverbanden overgaan, de financiële consequenties daarvan in de begroting te verwerken. We menen dat wanneer taken elders belegd worden, de gemeentelijke bijdrage aan de RWB in gelijke mate daalt. • Het transitiebudget ad € 200.000 alleen voor 2025 op te nemen in de begroting. • In het verlengde hiervan de ramingen voor 2026 t/m 2028 met € 200.000 verlagen en dit te verrekenen met de bijdragen van de deelnemers.

De begroting 2024 is beleidsarm, nog gebaseerd op de vorige Strategische Agenda die ten dienste stond van het topsectorenbeleid. De 16 gemeenten faciliteerde de versterking van deze sectoren door programma’s op Economie, Arbeidsmarkt, Mobiliteit en Ruimte. We kondigden een aanpassing aan, aan de hand van de nieuwe Strategische Agenda. Met de Strategische Agenda die het algemeen bestuur op 18 april vaststelde, brengen we meer focus aan en richten we ons in het verlengde van de Economic Board op de transitie naar een nieuwe economie. Deze transitie vraagt om andere, deels nieuwe activiteiten van ons als samenwerkende overheden. In onze Strategische Agenda “West-Brabant in transitie naar een nieuwe economie” staan onze deelprogramma’s Plantaardige, Circulaire en Innovatieve regio beschreven en de activiteiten die daar aan bijdragen. Ruimte voor vernieuwing is in deze transitietijd van groot belang. We kunnen het ons niet permitteren om vast te blijven houden aan alle activiteiten die bij het voorgaande programma hoorden. Dat verkleint de financiële ruimte voor een impuls op de nieuwe economie. Het beschikbare personeels- en werkbudget daarvoor is relatief gering: € 1,4 miljoen/jaar, opgebracht door de gezamenlijke 16 gemeenten. Maar met die € 1,4 miljoen € kunnen we wel een mooi verschil maken. Buiten de inhoudelijke successen, ook in financiële zin.

Door het verwerven van subsidies, zoals de Regio Deal West-Brabants Welvaren, waarmee we € 15 miljoen naar onze regio halen. Activiteiten die wel pasten bij de vorige Strategische Agenda en niet meer bij de nieuwe, bouwen we dus af. Als gemeenten er prijs op stellen dat deze voortgezet worden, dan werken we daar graag aan mee. Door de activiteiten nog te verrichten via een zogenaamd arrangement. En/of samen de overdracht naar andere samenwerkingsvormen te organiseren. Als RWB willen we deze

Gemeente

Inhoud opmerkingen/zienswijzen

Conceptreactie strategisch beraad 19 juni 2024 beweging waar mogelijk ook financieel faciliteren. We zien daar mogelijkheden toe vanuit het jaarresultaat 2023 en in de meerjarenbegroting 2025. Dus niet alleen voor 2025, ook in de jaren daarna willen we graag vanuit onze middelen bijdragen aan een warme overdracht van activiteiten aan de stedelijke regio’s, waar dit gewenst is. Wij investeren graag in een goede samenwerking met de stedelijke regio’s omdat alleen met een bundeling van krachten West-Brabant de stap kan zetten naar de nieuwe economie.

Bergen op Zoom Raad 20 juni

Breda 27 juni

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2023. 2. Voor de concept-begroting 2025 de volgende zienswijzen in te dienen: a. Wanneer taken van de RWB naar de stedelijke regio’s en/of andere samenwerkingsverbanden overgaan, de financiële consequenties daarvan in de begroting te verwerken. We menen dat wanneer taken elders belegd worden, de gemeentelijke bijdrage aan de RWB in gelijke mate daalt. b. Het transitiebudget ad € 200.000 alleen voor 2025 op te nemen in de begroting. En dit in de ramingen 2026 t/m 2028 verrekenen met de bijdragen van de deelnemers. 1. Kennis te nemen van de jaarrekening/jaarstukken 2023; 2. De volgende opmerking te maken over de resultaatbestemming: voor Mobiliteitstaken is in de begroting 2024 € 268.000 opgenomen, daarom is de resultaatbestemming van € 238.000 voor uitvoering van die taken in 2024 niet nodig; 3. De volgende zienswijze over de ontwerpbegroting 2025 naar voren te brengen: • Wanneer taken van de RWB naar de stedelijke regio’s en/of andere samenwerkingsverbanden overgaan, de financiële consequenties daarvan in de begroting te verwerken.

Dank u wel voor uw reactie. Uw opmerkingen komen hiervoor (in de eerste rij) aan bod.

Dank u wel voor uw reactie. Uw opmerkingen komen hiervoor (in de eerste rij) aan bod.

Overzicht opmerkingen Jaarstukken 2023 en begroting 2025

2

Gemeente

Inhoud opmerkingen/zienswijzen

Conceptreactie strategisch beraad 19 juni 2024

Drimmelen 29 juni raad

Aanvullend op gemaakte opmerkingen/ingediende zienswijzen bovenaan: Vanwege de moeilijke financiële positie van gemeenten de komende jaren behoedzaam om te gaan met uitgaven. Dit wordt op dit moment niet teruggezien in de begroting. 1. Kennis te nemen van de jaarrekening/jaarstukken 2023; 2. De volgende zienswijze over de ontwerpbegroting 2025 naar voren te brengen: • We zien graag bevestigd dat het structurele transitiebudget (2025-2028) ook bedoeld is om de financiële consequenties van de overdracht van taken (mobiliteit en ruimte) naar de stedelijke regio’s op te vangen. Aanvullend op gemaakte opmerkingen/ingediende zienswijzen bovenaan: Met het oog op de “ravijnjaren” de Verbonden Partijen mee te delen dat bij het opstellen van de begroting 2026 en verder terughoudendheid betracht moet worden en dat de aanmerkelijke kans bestaat dat bezuinigingen doorgevoerd moeten worden. 1. de volgende zienswijze naar voren te brengen op de ontwerpbegroting 2025 van de gemeenschappelijke regeling RWB: a. 2024 is het transitiejaar om meer duidelijkheid te krijgen in de governance en taken tussen de stedelijke regio’s en de RWB. Concreet betekent dit dat pas na deze duidelijkheid definitieve aanpassing kan worden gedaan in taken en middelen voor 2025 en verder b.

Belangrijke posten waar de uitkomsten op betrekking hebben zijn in ieder geval budget taak mobiliteit en het (meerjarig) transitiebudget;

Dank u wel voor uw reactie. Uw opmerkingen komen hiervoor (in de eerste rij) aan bod. Aanvullend hierop verwijst u naar de moeilijke financiële positie van gemeenten in de komende jaren. We zijn ons hiervan bewust en zullen ons hier in 2024/2025 op voorbereiden. Niet alleen door bezuinigingsmogelijkheden in beeld te brengen, maar ook door het onderzoeken van andere financieringsbronnen. Dank u wel voor uw reactie. Hierbij bevestigen we dat het structurele transitiebudget ook gebruikt kan worden om de financiële consequenties van de overdracht van taken (mobiliteit en ruimte) naar de stedelijke regio’s op te vangen.

Etten-Leur Raad 17 juni

Geertruidenberg Raad 20 juni

Halderberge Raad 19 juni

Dank u wel voor uw reactie. Uw opmerkingen komen hiervoor (in de eerste rij) aan bod. Aanvullend hierop verwijst u naar de “ravijnjaren”. We zullen ons hier in 2024/2025 op voorbereiden. Niet alleen door bezuinigingsmogelijkheden in beeld te brengen, maar ook door het onderzoeken van andere financieringsbronnen.

Dank u wel voor uw reactie. Uw constatering dat er nu nog geen duidelijkheid is over de taken en middelen van de Stedelijke Regio’s en eventuele gevolgen voor RWB is terecht. Als de uitkomsten er gevolgen zijn zullen we u daarover informeren.

Overzicht opmerkingen Jaarstukken 2023 en begroting 2025

3

Gemeente

Inhoud opmerkingen/zienswijzen

Oosterhout Raad 18 juni

Roosendaal Raad 20 juni

Steenbergen Raad 20 juni

Graag ontvangen we van u bericht wanneer deze duidelijkheid kan worden verkregen. 2. kennis te nemen van de jaarrekening /-verslag 2023 van de gemeenschappelijke regeling RWB. Aanvullend op gemaakte opmerkingen/ingediende zienswijzen bovenaan: Allereerst, en in algemene zin, merkt de gemeenteraad op dat álle gemeenten momenteel te maken krijgen met financieel uitdagende tijden. Hierdoor moeten stevige keuzes gemaakt worden. Daar waar gemeenten moeten bezuinigen, vraagt onze gemeenteraad ook aan alle verbonden partijen om scherp aan de wind te zeilen en daar waar mogelijk tot besparingen te komen. We moeten de financiële druk ook gezamenlijk met elkaar dragen. Aanvullend op gemaakte opmerkingen/ingediende zienswijzen bovenaan: Tevens stellen wij de raad voor om de volgende algemene kanttekening op te nemen: “In april heeft het Rijk de Voorjaarsnota 2024 bekend gemaakt. Deze heeft voor gemeenten behoorlijke financiële consequenties. In 2025 doet het Rijk een aanzienlijke greep uit het Gemeentefonds. Dat betekent dat gemeenten voor 2025 al geconfronteerd worden met een vermindering van inkomsten. Vanaf 2026 is er wel enige compensatie voor de financiële terugval in het Gemeentefonds, maar er bestaat nog steeds een aanzienlijk structureel tekort. Voor de toekomst is nog veel onzeker over de financiering van gemeenten door het Rijk.

De financiële positie van veel gemeenten staat hierdoor onder druk. Wij verwachten dan ook dat u hier rekening mee houdt en de deelnemersbijdrage niet verhoogt.” Voorgestelde zienswijze: “Een tekstuele opname in de risicoparagraaf van de conceptbegroting dat deze taakoverdracht tussen de

Conceptreactie strategisch beraad 19 juni 2024

c.

Dank u wel voor uw reactie. Uw opmerkingen komen hiervoor (in de eerste rij) aan bod. Aanvullend hierop verwijst u naar de financieel uitdagende tijden. We zullen ons hier in 2024/2025 op voorbereiden. Niet alleen door bezuinigingsmogelijkheden in beeld te brengen, maar ook door het onderzoeken van andere financieringsbronnen.

Dank u wel voor uw reactie. Uw opmerkingen komen hiervoor (in de eerste rij) aan bod. Aanvullend hierop verwijst u naar het aankomende structurele financieel tekort. We zullen ons hier in 2024/2025 op voorbereiden. Niet alleen door bezuinigingsmogelijkheden in beeld te brengen, maar ook door het onderzoeken van andere financieringsbronnen.

Dank u wel voor uw reactie. Voor ons standpunt als het gaat om activiteiten die niet in onze nieuwe Strategische Agenda passen verwijzen we naar ons antwoord bovenaan (de eerste rij). We sluiten een begrotingswijziging nooit uit,

Overzicht opmerkingen Jaarstukken 2023 en begroting 2025

4

Gemeente

Woensdrecht Raad 13 juni

Inhoud opmerkingen/zienswijzen

Conceptreactie strategisch beraad 19 juni 2024

Stedelijke Regio en de RWB mogelijk gepaard gaat met een begrotingswijziging in 2025. En dat deze begrotingswijziging mogelijk financiële consequenties heeft.” De raad heeft besloten geen zienswijze in te dienen.

maar menen dat we met de voorstellen over de inzet van het rekeningresultaat 2023 en het transitiebudget 2025 eventuele risico’s afdoende hebben afgedekt.

Dank u wel voor uw reactie.

Overzicht opmerkingen Jaarstukken 2023 en begroting 2025

5