10 SCAN RV Begroting 2024, begrw 2023 en jaarstukken 2022 West-Brabants Archief

RAADSVOORSTEL Raadsvergadering 20 juni 2023

Agendanummer 10

Commissievergadering ABM 1 juni 2023

Agendanummer 11

Begroting 2024, begrotingswijziging 2023 en jaarstukken 2022 gemeenschappelijke regeling "West-Brabants Archief" Voorstel: 1. Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de concept-begroting 2024 (inclusief meerjarenraming 2025-2027) van de gemeenschappelijke regeling "West-Brabants Archief". 2. Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de concept-bestuursrapportage/begrotingswijziging 2023 van de gemeenschappelijke regeling "West-Brabants Archief". 3. De 10e begrotingswijziging vast te stellen. 4. Geen opmerkingen te maken ten aanzien van de concept-jaarstukken 2022 van de gemeenschappelijke regeling "West-Brabants Archief". Samenvatting: De gemeenschappelijke regeling "West-Brabants Archief" heeft de concept-begroting 2024 (inclusief meerjarenraming 2025-2027), concept bestuursrapportage/begrotingswijziging 2023 en concept-jaarstukken 2022 toegestuurd. Uw raad wordt geadviseerd om geen zienswijze in te dienen. Motivering: Conform artikel 34 en 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen heeft het West-Brabants Archief (vanaf nu WBA) de concept-begroting 2024 (inclusief meerjarenraming 2025-2027), concept bestuursrapportage/begrotingswijziging 2023 en concept-jaarstukken 2022 toegestuurd.

Concept-begroting 2024 De concept-begroting voldoet aan de eisen van de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) en voldoet beleidsmatig en financieel aan de richtlijnen uit de kaderbrief die op 14 maart 2023 naar uw raad is gestuurd. Denk hierbij aan het opstellen van een Erfgoedplan (dat de geschiedenis van West-Brabant de komende jaren toegankelijk en zichtbaar gaat maken door erfgoedspelers te verbinden en te faciliteren), een nieuw webportaal (de digitale toegang tot de archieven van het WBA) en het voortouw nemen omtrent de consequenties die uit het moderniseren en uitbreiden van de toezichttaak, de Wet Open Overheid, de Wet Gemeenschappelijke Regeling en de vernieuwde Archiefwet voortkomen. Het Algemeen bestuur heeft in de vergadering van 7 december 2022 een nieuwe verdeelsleutel van de deelnemersbijdrage vastgesteld. Deze wordt in de begroting van 2024 doorgevoerd. De kosten worden voortaan verdeeld op basis van het aantal meter overgebrachte analoge "overheidsarchieven". De overgebrachte analoge "overige archieven" worden, als vanouds, door alle deelnemers gezamenlijk betaald. Tt GEMEENTE ~UGP¢ le t We hebben afgelopen jaren geïnvesteerd in het digitaliseren van analoge archieven en daarofn valtCommisS , ie de nieuwe verdeelsleutel relatief gunstig uit voor onze gemeente.

We zijn namelijk van 450 meter analoog archief in 2016 teruggegaan naar 317 meter analoog archief in 2022. Deze verdeels utei...~ .m........ ••••• ! wordt over vijf jaar geëvalueerd. d.d....

Beslissing:

~~v1

Griffies

In onderstaande tabel staan de bijdragen voor 2024 per deelnemer op basis van de nieuwe verdeelsleutel. Naam deelnemer Bergen op Zoom Roosendaal Moerdijk Halderberge Steenbergen Etten-Leur Woensdrecht Zundert Rucphen

Deelnemersbijdrage 2024 € 725.083,00 € 686.910 00 € 420.208,00 € 291.306,00 € 236.183 00 € 225.582,00 € 206.925,00 € 164.944 00 € 134.415,00

Ondanks de gunstige verdeelsleutel is onze deelnemersbijdrage aan het WBA over 2024 €12.445,00 hoger ten opzichte van 2023. Dit komt door allerlei kostenstijgingen, voornamelijk de gestegen energiekosten, gestegen personeelskosten en huurverhogingen. Aangezien de verhoging van de kosten voornamelijk voortkomt uit de hoge inflatie van 2022 en de nieuwe CAO van 2023 die niet te wijten zijn aan het WBA en de nieuwe verdeelsleutel voor onze gemeente gunstig is, wordt uw raad voorgesteld geen zienswijzen in te dienen. Een aantal deelnemers, waarvoor de nieuwe verdeelsleutel ongunstig uitvalt, zullen wel zienswijzen gaan indienen. Hierbij vragen zij het algemeen bestuur van het WBA om een overgangsregeling waarbij de nieuwe bijdrage stapsgewijs (periode van 3 of 5 jaar) ingevoerd wordt. Een dergelijke overgangsregeling is niet in het belang van de gemeente Rucphen. Concept-bestuursrapportage/begrotingswiizioino 2023 Door allerlei kostenstijgingen, voornamelijk de gestegen energiekosten, gestegen personeelskosten en huurverhogingen, maar ook door de dekking van de kosten van projecten voor de uitvoering van de Beleidsvisie, is besloten om de deelnemersbijdrage over 2023 te verhogen. Onze deelnemersbijdrage van 2023 stijgt hiermee met €18.

013,00 Aangezien de verhoging van de kosten voornamelijk voortkomt uit de hoge inflatie van 2022 en de nieuwe CAO van 2023 die niet te wijten zijn aan het WBA, wordt uw raad voorgesteld geen zienswijzen in te dienen. Concept-jaarstukken 2022 Het WBA sluit het jaar 2022 af met een negatief resultaat van €2.978,00. Er is besloten dit resultaat te dekken uit de algemene reserve, waarmee een aanvullende deelnemersbijdrage niet noodzakelijk is. Uw raad wordt voorgesteld geen opmerkingen te maken. Middelen: Concept-Bestuursrapportage/begrotingswijziging 2023 Op basis van de bestuursrapportage 2023 WBA stijgt de deelnemersbijdrage voor gemeente Rucphen met € 18.013,00. De stijging van de bijdrage brengen we ten laste van het begrotingssaldo 2023 en is verwerkt in de joe begrotingswijziging 2023. Concept-Begroting 2024 WBA In onderstaande tabel is het meerjarig effect in de periode 2024-2027 af te lezen. Vanaf de (meerjaren)begroting 2024 wordt door het WBA een jaarlijkse indexering (op basis van de indexcijfers uit de septembercirculaire) toegepast. Omdat de bijdragen niet eerder geïndexeerd zijn

loopt het tekort op van € 30.458,00 in 2024 tot € 44.327,00 in 2027. De mutaties worden verwerkt in de Kadernota 2024. Deelnemers

2023

2024

2025

2026

2027

begroting WBA

€ 121.970

€ 134.415

€ 138.497

€ 144.625

€ 148.284

begroting Rucphen

€ 103.957

€ 103.957

€ 103.957

€ 103.957

€ 103.957

effect

€ -18.013

€ -30.458

€ -34.540

€ -40.668

€ -44.327

bijdrage

Vervolg: Het WBA wordt over uw besluit geïnformeerd waarna de concept-begroting, concept bestuursrapportage/begrotingswijziging en concept-jaarstukken in de vergadering van het algemeen bestuur van het WBA op 10 juli aanstaande definitief worden vastgesteld.

Rucphen, 9 mei 2023 Burgemeester en wethouders van Rucphen, de secretaris,

de burgemeester,

drs. S. Michielse.

mr. M. van der Meer Mohr.

Bijlage(n): a. Conceptbesluit b. Aanbiedingsbrief WBA c. Concept-begroting 2024 (inclusief meerjarenraming 2025-2027) WBA d. Concept-bestuursrapportage/begrotings-wijziging 2023 WBA e. joe Begrotingswijziging 2023 f. Concept-jaarstukken 2022 WBA Ter inzage voor raadsleden: Niet van toepassing