08 SCAN RV Begroting 2026, begrotingswijziging 2025 en jaarstukken 2024 gemeenschappelijke regeling 'West-Brabants Archief

RAADSVOORSTEL Raadsvergadering 11 juni 2025 Commissievergadering ABM 28 mei 2025

Pissing:

unan'tevn

ate_Voocol

Griffier Agendanummer 08 Agendanummer 10

Begroting 2026, begrotingswijziging 2025 en jaarstukken 2024 gemeenschappelijke regeling "West-Brabants Archief" Voorstel: 1. Geen zienswijzen in te dienen ten aanzien van de concept-begroting 2026 (inclusief meerjarenraming 2027-2029) van de gemeenschappelijke regeling "West-Brabants Archief". 2. Geen zienswijzen in te dienen ten aanzien van de concept-bestuursrapportage/begrotingswijziging 2025 van de gemeenschappelijke regeling "West-Brabants Archief". 3. De 5e begrotingswijziging 2025 vast te stellen. 4. Geen opmerkingen te maken ten aanzien van de concept-jaarstukken 2024 van de gemeenschappelijke regeling "West-Brabants Archief". Samenvatting: De gemeenschappelijke regeling "West-Brabants Archief" heeft de concept-begroting 2026 (inclusief meerjarenraming 2027-2029), concept bestuursrapportage/begrotingswijziging 2025 en concept-jaarstukken 2024 toegestuurd. Uw raad wordt geadviseerd om geen zienswijze in te dienen. Motivering: Conform artikel 34 en 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen heeft het West-Brabants Archief (vanaf nu WBA) de concept-begroting 2026 (inclusief meerjarenraming 2027-2029), concept bestuursrapportage/begrotingswijziging 2025 en concept-jaarstukken 2024 toegestuurd.

Concept-begroting 2026 Er wordt in de concept-begroting voldaan aan de financiële richtlijnen, op grond van de Nota Verbonden Partijen (vanaf nu NVP), en aan de beleidsmatige richtlijnen uit de kaderbrief die op 25 maart 2025 naar uw raad is gestuurd. De concept-begroting (inclusief meerjarenraming) is structureel financieel sluitend en er is geen nieuw beleid (met financiële consequenties) opgenomen voor 2026. Onze deelnemersbijdrage aan het WBA over 2026 is iets lager ten opzichte van 2025. Deze verlaging komt voort uit het besparen op de kosten van de (in 2025 gestarte) projecten die in 2026 verder uitgevoerd gaan worden. Denk hierbij aan een nieuw collectiebeheersysteem en webportaal (gebruikt om archieven en collecties toegankelijk te maken en te houden) en de verdere uitvoering van het Erfgoedplan, waarbij middels de erfgoedwebsite verhalen van de regio gepresenteerd worden. Concept-bestuursrapportage/begrotingswijziging 2025 Deze bestuursrapportage en begrotingswijziging is opgesteld om te voldoen aan de vraag vanuit de gemeenteraden aan alle GR-en om te kijken naar eventuele besparingen.

2

Er is met een kritische blik naar de begroting 2025 gekeken en dit heeft de volgende besparingen opgeleverd zonder aan dienstverlening of kwaliteit te hoeven in te leveren: het WBA ontvangt een subsidie voor erfgoed, de projectkosten waren te hoog ingeschat en de onderhoudskosten vallen lager uit. Hierdoor daalt onze deelnemersbijdrage voor 2025, hetgeen ten gunste komt van het begrotingssaldo 2025 waarvoor een begrotingswijziging vastgesteld moet worden. Concept-jaarstukken 2024 Het WBA sluit het jaar 2024 af met een positief resultaat van € 187.776. Dit positieve resultaat is vooral veroorzaakt doordat de personeelskosten aanmerkelijk lager uitvielen door onder andere de periode tussen het vertrek van de oude directeur en de start van de nieuwe directeur van het WBA en het later invullen van vacatures. Een andere reden voor het ontstaan van dit positieve resultaat is een te hoge inschatting van de kosten van een aantal projecten. Er is besloten dit positieve resultaat terug te geven aan de deelnemers in de vorm van een korting over de bijdrage in 2025. Deze korting wordt verwerkt in, de al eerder genoemde, begrotingswijziging. Middelen: De bijdrage 2026 voor de gemeente Rucphen bedraagt € 128.756,00. In de meerjarenbegroting 2025 - 2028 was een gemeentelijke bijdrage van € 137.166,00 opgenomen. Het verschil van € 8.410,00 komt ten gunste van het begrotingssaldo 2026.

Ook in de periode 2027-2029 is er sprake van een voordeel van respectievelijk: € 11.209,00, € 12.040,00 en € 12.455,00. 5e begrotingswijziging 2025 We verwerken het effect van de ie begrotingswijziging 2025 (€ 497,00) en de uitkering van het rekeningresultaat 2024 (€ 7.872,00) in de 5e begrotingswijziging 2025. Het totaal van € 8.369,00 komt ten gunste van het begrotingssaldo 2025. Vervolg: Het WBA wordt over uw besluit geïnformeerd waarna de concept-begroting, concept bestuursrapportage/begrotingswijziging en concept-jaarstukken in de vergadering van het algemeen bestuur van het WBA op 9 juli aanstaande definitief worden vastgesteld.

Rucphen, 6 mei 2025 Burgemeester en wethouders van Rucphen, de secretaris,

de burgemeester,

drs. E.A.C.M. Kolen.

mr. M. van der Meer Mohr.

Bijlage(n): a. Conceptbesluit b. Aanbiedingsbrief WBA c. Concept-begroting 2026 (inclusief meerjarenraming 2027-2029) WBA d. Concept-bestuursrapportage/begrotingswijziging 2025 WBA e. 5e Begrotingswijziging 2025 f. Concept-jaarstukken 2024 WBA