05b Programmabegroting 2024

Pijler Bedrijfscultuur De bedrijfscultuur bepaalt hoe we samenwerken aan resultaat en mens. Houding en gedrag, vertrouwen, verbinding en communicatie zijn belangrijke elementen om te komen tot een familiaire, maar wel professionele cultuur. Het programma IkBenR is een belangrijk vast onderdeel voor verbinding, communicatie en intern aanbod van trainingen. Het programma brengt samenhang in de diverse organisatie-brede activiteiten. Uitgangspunten zijn elkaar leren kennen, elkaar ontmoeten en “voor en door elkaar”. Zo organiseren eigen medewerkers trainingen, workshops en gaan daarbij zoveel mogelijk naar buiten, de dorpen in. Een onderdeel van het programma is het werken aan integrale bewustwording op het gebied van integriteit, interne veiligheid, privacy en informatieveiligheid. We voegen het bewust worden van werken met openbare informatie toe. IkBenR is niet alleen het speerpunt van deze pijler, maar ook van de doorontwikkeling van onze organisatie als geheel. Daarnaast verbeteren we de interne communicatie, waarbij de uitrol van een sociaal intranet een belangrijke schakel is. Pijler Toekomst van ons personeel Onze organisatie moet nu en in de toekomst gesteld staan voor de ondersteuning aan de samenleving. Met een personeelsbestand dat daarbij past. Het strategisch samenbrengen van taken en mensen is één van de belangrijkste opgaven van de organisatieagenda.

Uitdagingen daarbij zijn het vinden én behouden van goede medewerkers, behoud van kennis en ervaring, leren omgaan met werkdruk en de snelle digitale ontwikkelingen op taken en daarmee functies. In de huidige arbeidsmarkt blijft het vinden van nieuwe medewerkers een uitdaging. Naast blijvende inzet op moderne arbeidsmarktcommunicatie beoordelen we ook of we het gevraagde talent zelf in huis hebben of kunnen opleiden. We doen zoveel mogelijk mee met regionaal initiatieven en opgezette samenwerkingsverbanden op het gebied van werven en opleiden van specifieke functies of taken.

89

Voor functies waarvan de medewerker op kortere termijn de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, zoeken we proactief naar duurzame oplossingen. We spelen daarmee in op het vroegtijdig overdragen van kennis en ervaring. We brengen in beeld welke kansen de digitale revolutie brengt. Vacatures en regelmatig verloop in inhuur leiden tot werkdruk bij een aantal teams. Dit is een gegeven. We monitoren en prioriteren doorlopend de werkvoorraad en zetten in op het weerbaar maken van medewerkers. Onderdeel van IkBenR is de werkgroep vitaliteit (VitaleR). Zij organiseren diverse activiteiten gericht op het vitaal houden van collega’s. Met ondersteuning van de arbodienstverlener en de interne Arbo-commissie zetten we in op preventie, zoals ook omgaan met werkdruk. Voor het behouden van goede medewerkers zijn alle activiteiten van de organisatieagenda en een integraal HRprogramma van belang. Specifiek zetten we in op het aanbrengen van maatwerk in introductieprogramma’s, bijvoorbeeld voor generalisten of leidinggevenden. We organiseren workshops voor basisprocessen. Leren en ontwikkelen hopen we een nieuwe dimensie te geven door ondersteuning van een Leer Management Systeem. Dit systeem geeft de mogelijkheid om ook de samenhang van de diverse activiteiten binnen de pijlers talentonwikkeling, toekomst van ons personeel en bedrijfscultuur meer inzichtelijk maken voor het personeel.

Tot slot gaan we over naar een functiegebouw, modern functiewaarderingssysteem HR21 en een beloningsbeleid dat past bij onze opgaven en de actuele arbeidsmarkt. Pijler Talentontwikkeling We willen alle aanwezige kwaliteit in de organisatie optimaal benutten Om alle aanwezige kwaliteiten van onze medewerkers optimaal te benutten inventariseren we welke talenten we allemaal in huis hebben. Talent is voor ons: doen waar je goed in bent en waar je plezier uit haalt. Dit gaat dus veel verder dan puur kwaliteiten op één bepaald vakgebied. Dit betekent dat medewerkers in toenemende mate ingezet (kunnen) worden op opgaven die niet per se binnen de eigen afdeling vallen. Zo ontstaan kansen voor persoonlijke ontwikkeling en het vervullen van ambities. Doelen en kaders zijn vastgelegd in de beleidsnotitie “talentontwikkeling in Rucphen”. Van daaruit werken we met een organisatie breed traject, dat wordt afgestemd op de individuele teams. Dit is maatwerk, afhankelijk van de opgave en behoefte van het betreffende team. Pijler Managementstijl We streven naar een managementstijl die meer faciliterend en coachend is. Bij een organisatie die constant in beweging is past een veranderende managementstijl. We vinden het belangrijk dat we hierbij zowel oog hebben voor het eindresultaat als de menselijke maat in het werk. We zetten hier belangrijke stappen vooruit.

Zo bieden we de afdelingsmanagers meer ruimte voor eigen inbreng, initiatief en creativiteit. We werken stap voor stap aan het collectief van leidinggevenden (het managementteam) door middel van groeps- en individuele gesprekken en een aantal teamdagen per jaar. De focus ligt op integraal sturen, leiderschap, opdrachtgeverschap en eigen ontwikkeling. Pijler Organisatiestructuur Het eindplaatje is een structuur die ons maximaal ondersteunt om de maatschappelijke opgaven en bestuurlijke ambities zo goed mogelijk te kunnen vervullen. We werken vanaf januari 2021 met een nieuwe organisatiestructuur. Het eindplaatje is een structuur die ons maximaal ondersteunt om de maatschappelijke opgaven en bestuurlijke ambities zo goed mogelijk te kunnen vervullen. In 2022 hebben we de wijzigingen van de structuur geëvalueerd. Conclusie is dat het eindplaatje goed werkt en voldoende ondersteunend is. Er worden geen wijzigingen verwacht in 2024. Pijler Werkwijzen We hebben een grote diversiteit aan opgaven, taken en diensten. Op verschillende schaalniveaus en met de aansturing die daarbij hoort. Per opgave en ambitie kijken we continue hoe we die het beste kunnen oppakken en bemensen.

90

We gaan in 2024 verder met de inzet op data gedreven werken en meer integraal werken. Ook kijken we naar verschillende processen. Waar en hoe kan het werk nog slimmer worden georganiseerd? Samenwerking & juridische kwaliteitszorg Juridische kwaliteitszorg In 2023 is de basis gelegd voor de juridische kwaliteitszorg. Zo hebben twee medewerkers een zelfstudie gevolgd en is er een projectplan opgesteld. In 2024 starten we conform het projectplan met een (concept) kwaliteitshandboek dat later in 2024 definitief gemaakt wordt en uitgerold wordt in de gehele organisatie. Samenwerking Naast samenwerking in de vorm van verbonden partijen (zie ook de paragraaf verbonden partijen) blijven we op allerlei niveaus, vormen en verschillende vakgebieden samenwerken. We kijken per opgave wat het beste past om een opgave te realiseren. Per 1 juli 2022 is de aangepaste Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) van kracht. Met de wijziging komen er meer mogelijkheden voor de gemeenteraad om de eigen controlerende en kader stellende rol bij gemeenschappelijke regelingen te versterken. Een van de gevolgen van de Wgr is dat alle gemeenschappelijke regelingen voor 1 juli 2024 moeten worden aangepast aan de geactualiseerde Wgr. We benutten daarbij de kansen voor meer sturing en (mede)zeggenschap. De nota verbonden partijen vormt daarbij de basis. Ook deze nota wordt in 2024 geactualiseerd.

Dienstverlening en informatievoorziening De gemeenteraad heeft de visie op Dienstverlening en Informatievoorziening in 2020 verlengd naar de periode 2020 – 2025. In deze visie staat dat we onze dienstverlening willen doen vanuit een drietal kernwaarden: persoonlijk, toegankelijk en betrouwbaar. Het beleid voor dienstverlening en informatievoorziening is vastgelegd in het Programmaplan Dienstverlening en Informatievoorziening 2020-2025. Belangrijke speerpunten, zoals vastgelegd in het Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en Informatievoorziening, die we in 2024 gaan oppakken of verder uitwerken zijn: • het versnellen van een overgang naar SaaS-applicaties (Cloud); • strategie bepalen m.b.t. datagedreven werken; • we volgen en committeren ons aan de landelijke ontwikkelingen die de transparante overheid verder optimaliseren, zoals regie op gegevens; • beleid ontwikkelen t.a.v. regie op gegevens: als gemeente beheren we veel gegevens van onze inwoners, echter inwoners zijn eigenaar van hun eigen gegevens en hebben de bevoegdheid om hun eigen gegevens in te zien en te wijzigen.

Aan ons om beleid te ontwikkelen hoe we deze gegevens op een veilige manier toegankelijk maken; • deelname gezamenlijke uitvoeringsonderwerpen: samenwerken met de VNG en deelnemende gemeenten op diverse uitvoeringsonderwerpen, zoals gezamenlijke GT aanbestedingen, gegevensuitwisseling en Informatiebeveiligingsdienst; • het vergroten van het aantal digitaal aan te vragen producten voor klanten met tenminste 10% per jaar; • digitaal trouwportaal online; • vraag- en antwoordscripts (FAQ’s) opstellen op veel gestelde klantvragen; • beleid ontwikkelen m.b.t. informatieontsluiting via Berichtenbox; • project procesoptimalisatie: we bekijken de processen waar de meeste winst te behalen valt, voor zowel onze inwoners als voor onze organisatie. De primaire focus ligt daarbij op directe klantprocessen, zoals aanvragen voor producten/voorzieningen, vergunningen, subsidies enz. Informatieveiligheid Zie programma 0: Bestuur en ondersteuning. Archief- en informatiebeheer Conform de Archiefverordening van de gemeente Rucphen informeren wij uw raad jaarlijks over het archiefbeheer. Wij doen dit door het onderwerp Archief- en informatiebeheer op te nemen in de gemeentelijke Planning & Control Cyclus en hierbij verantwoording af te leggen en verbeteracties te benoemen.

91

Daarnaast stelt de archivaris van het West-Brabants Archief (WBA) tweejaarlijks een uitgebreid ‘Kritische Prestatie Indicatoren (KPI)’ rapport op. In 2023 is dit KPI-rapport, voorzien van een SMART-verbeterrapportage voor de komende jaren, naar uw raad gestuurd. In 2024 zullen we op basis hiervan een KPI voortgangsrapportage, met de stand van zaken omtrent de ingezette verbeteracties, opstellen en met uw raad delen. De belangrijkste verbeteracties voor 2024 zijn: • het opstellen van een informatiebeleidsplan; • het verder uitwerken en implementeren van het archievenoverzicht en kwaliteitssysteem (Model Kwaliteitszorg Archiefbescheiden) met daarin aandacht voor de opslag, beheer en beschikbaar stellen van informatie op basis van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), Informatieveiligheid, nieuwe Archiefwet en Wet Open Overheid (Woo); • in 2023 hebben we onze bouwvergunningen uit de periode 1905-2010 en het bestuursarchief 20002004 overgedragen naar het e-depot (elektronische archiefkluis) van het WBA. In 2024 gaan we de digitale milieuvergunningen uit de periode 1945-2010 ook overdragen, waardoor deze archieven digitaal toegankelijk zijn voor burgers en bedrijven; • in 2023 zijn we gestart met het naar de Cloud brengen van ons post- en archiefsysteem, tevens organisatie brede zaaksysteem.

In 2024 ronden we dit project af waarmee het technische beheer van onze digitale archieven en zaken veiliger en makkelijker wordt. Financiën Activiteiten uit het collegewerkprogramma • We voldoen voor wat betreft de rechtmatigheidsverantwoording aan de minimale vereisten. Dit betekent dat we de financiële rechtmatigheid waarborgen; • We besteden de inzet van accountantsdiensten aan; • We actualiseren het controle protocol accountant voor de hele raadsperiode, deze is behandeld in der raadsvergadering van september 2023. Ontwikkeling planning en control-documenten Het opstellen van planning en control documenten is verplicht op grond van de Gemeentewet en het Besluit Begroting en Verantwoording. De huidige manier waarop wij de documenten samenstellen is erg arbeidsintensief en leidt vaak tot stressmomenten gelet op de strakke tijdsplanning van de documenten. De kans op fouten neemt hierdoor toe. In de 2e bestuursrapportage 2022 heeft uw raad besloten structureel middelen beschikbaar te stellen voor de doorontwikkeling van het planning en control systeem. Dit met als hoofdoelen: het optimaliseren van het proces en verbeteren van de toegankelijkheid. We hebben gekozen voor een partij waarbij we software in de vorm van een abonnement kunnen afnemen. De implementatie, waaronder een koppeling met financieel pakket, is in uitvoering.

Na de testfase willen wij in 2024 de eerste documenten opleveren. Concern control, interne controle en audit Enkele jaren geleden is gestart met het opstellen van wetgeving die ons college verplicht stelt een rechtmatigheidsverklaring bij de jaarrekening af te geven. Die verklaring wordt bij de controle van de jaarrekening beoordeeld op getrouwheid. Nadat de behandeling van het wetsvoorstel enkele malen was uitgesteld, heeft de Eerste Kamer op 27 september 2022 het voorstel aangenomen. De wet is per 1 januari 2023 ingevoerd. Onze Financiële Verordening Rucphen 2018 is op basis van de nieuwe wetgeving aangepast en is als Verordening financieel beleid, beheer en organisatie Rucphen 2023 aan uw raad aangeboden in de raadsvergadering van september 2023. Over de praktische zaken rondom de rechtmatigheidsverantwoording spraken wij met de auditcommissie in een ingelaste auditcommissie in augustus 2023 en houden wij uw raad door middel van de planning- en controledocumenten op de hoogte. In de afgelopen periode hebben wij ons zoveel mogelijk voorbereid op de nieuwe werkwijze, onder andere door het beschrijven van de bedrijfsvoerings-processen en de analyse daarvan op basis van beheersmaatregelen en risico’s.

Door middel van controlemomenten gedurende de processen en steekproeven wordt vastgesteld of beheersmaatregelen inderdaad werken en kan worden bepaald in hoeverre de organisatie in control is. Met de

92

toepassing van de werkprocesbeschrijvingen verandert ook de rol van concern control: van achteraf controleren van de processen door concern control, naar het controleren tijdens de processen zelf door de inhoudelijke afdelingen. Ook ontstaat een steeds belangrijkere (adviserende) rol bij nieuwe processen en wijzigingen in bestaande werkwijzen. Door vanaf het begin mee te denken en verbindingen te leggen met andere werkprocessen kan de controller een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit, efficiency en effectiviteit van de organisatie. Voor het onderzoek van de jaarrekening heeft uw raad vanaf het boekjaar 2020 Astrium, per 2022 opgegaan in Flynth, Overheidsaccountants aangewezen. Het contract heeft een looptijd van drie jaar, met de mogelijkheid om met één jaar te verlengen. Hiermee loopt het accountantscontract tot en met 2023, waar we in 2024 hopen een nieuwe accountant aan te wijzen voor het controleren van de jaarrekening. Voor het overleg met de accountant heeft uw raad een auditcommissie ingesteld. Rekenkamercommissie Op dit moment heeft de Gemeente Rucphen geen operationele rekenkamercommissie. Er lopen momenteel gesprekken met omliggende gemeenten om eventueel aansluiting te zoeken bij een regionale rekenkamercommissie. De verwachting is om in het voorjaar van 2024 een operationele rekenkamercommissie te hebben.

Uw raad zal dan tijdig worden meegenomen in de ontwikkelingen en de onderwerpen om te komen tot een jaarplan. Uw raad overlegt in de basis twee keer per jaar met de fractievoorzitters over de voortgang en kan ook met verzoeken komen om bepaalde onderwerpen te onderzoeken. Communicatie De gemeente Rucphen is een communicatieve organisatie. We zoeken verbinding met de maatschappij. Een team van communicatieadviseurs ondersteunt daarin met strategisch advies, uitvoeringsplannen en berichtgeving via eigen kanalen en onafhankelijke media. De focus ligt op het voortijdig in beeld brengen van betrokkenen bij en meningen over beleid, projecten en activiteiten van de gemeente. Op basis daarvan bepalen we communicatiedoelen en wegen we de resultaten van interactie. We stimuleren initiatieven vanuit inwoners en organisaties. Uw raad heeft eind 2022 de nieuwe Visie op Verbinding vastgesteld. Aan de hand van een uitvoeringsplan geven we handen en voeten aan de nieuwe visie. We staan zichtbaar middenin de samenleving. In elke vorm van het zoeken naar verbinding willen we bewust zijn van onze omgeving en het belang van onze inwoners en belanghebbenden. We spelen integraal in op signalen en wensen van onze inwoners en brengen waar nodig partijen bij elkaar of nemen zelf initiatief. Indien we hier een mooie bijdrage aan hebben geleverd, dragen we dit vol trots uit.

Bij beslissingen die onze inwoners aangaan vinden we het belangrijk dat we hen zo vroeg mogelijk in het proces en de besluitvorming meenemen en het resultaat zo duidelijk en helder mogelijk, met oog voor de mens, overbrengen. Interne verbinding en sociaal intranet Ook intern in onze organisatie is verbinding met elkaar belangrijk. Via diverse manieren zorgen we ervoor dat onze medewerkers in contact blijven met elkaar en prettig samenwerken. Een belangrijk middel voor de interne communicatie en verbinding is intranet. Het huidige intranet biedt niet de mogelijkheid om interactief te zijn (zelf berichten delen, reageren). De ambitie is om dit sociaal intranet binnen de organisatie te implementeren om sociale cohesie en kennisdeling binnen de organisatie te vergroten. Participatie De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners, ondernemers of andere partijen in een vroeg stadium worden betrokken bij het maken van plannen en het beoordelen van initiatieven in onze dorpen. Voor draagvlak, betere plannen en besluitvorming. Een rode draad binnen de Omgevingswet is dat we de fysieke leefomgeving in zijn totaliteit benaderen. De verschillende belangen van de inwoners, ondernemers, buurt of dorp staan daarom centraal. Als initiatiefnemer brengt de inwoner de belangen van de directe omgeving in beeld.

Op basis van een afweging van alle belangen moet de gemeente uiteindelijk een definitief besluit nemen. De toegenomen digitalisering verandert de wereld om ons heen en heeft gevolgen voor de gemeente, bijvoorbeeld voor haar dienstverlening. Het communiceren met de inwoners gaat bijvoorbeeld vaker via sociale media. Ook is er meer vraag naar goede digitale dienstverlening. Deze blijft in ontwikkeling. Daarnaast heeft de

93

gemeente de afgelopen jaren meer taken en verantwoordelijkheden gekregen, zowel in het fysieke domein, als in het sociaal domein. Ook hierdoor zijn verhoudingen tussen gemeente en inwoners veranderd. Wie kiezen steeds een passende rol van een rechtmatige en presterende overheid tot een netwerkende en participerende overheid, wat noodzakelijk is. Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Betrokken samenleving en een netwerkende gemeente: • Betrekken van inwoners die mee willen doen (betrokkenheid); • We bieden ruimte aan initiatieven (faciliterend, voorwaardenscheppend, meedenkend, staan open voor experimenten); • We brengen de mensen in onze dorpen met elkaar in gesprek (nieuwe netwerken); • Plannen en besluiten voor gemeente Rucphen verbeteren (kwaliteitsverbetering); • De ontwikkeling van participatie heeft verstrekkende gevolgen voor onze eigen organisatie en manier van werken, zowel voor het bestuur als ambtenaren.

•

•

• •

•

•

• •

Op dit moment wordt gewerkt aan beleid op participatie en een aanvullende opdrachtformulering participatie. Hierbij gaan we instrumenten, werkwijzen en processen ontwikkelen die ons verder gaan helpen uitvoering te geven aan participatie voor zowel raad, college als ambtelijke organisatie. Maar ook een verdieping op het onderwerp participatie en een helder verwachtingskader; In dit beleid staat opgenomen hoe Rucphen vorm en inhoud geeft aan de participatie bij nieuw beleid en plannen; Leidraad Participatie verankeren in de ambtelijke organisatie; De participatieladder beter benutten om inspraak van inwoners, kernen, wijken en buurten passend op te pakken; Voor de 7 deelgebieden uit de Omgevingsvisie wordt verkennend onderzocht naar de impact en effect om eens per vier jaar een grote inwonersenquête uit te voeren. Hiermee bereiken we meer dan de statistische norm: de betrokkenheid in Rucphen is groot; Het onderzoeken van een inwonerspanel (of andere vorm), ingericht om een continue stem van inwoners te hebben in het ontwerpen of uitvoeren van plannen; Het onderzoeken van het opzetten van een online participatieplatform in 2023/2024; Mogelijkheden verkennen van het vormgeven van eigen “Rucphense” leertraject om bewust te worden van nieuwe rol werken en denken.

Huisvesting Zoals aangegeven in de programmabegroting van 2023 is onze manier van werken de afgelopen jaren gewijzigd door ontwikkelingen als digitalisering, flexibel werken en samenwerkingen binnen de regio. In 2023 hebben we daarom onze huisvestingsbehoeften geïnventariseerd en geëvalueerd. Op basis hiervan zijn een aantal kleine aanpassingen gedaan. We verwachten daarom geen grote huisvestingsvraagstukken voor 2024. Wel is om de huidige uitstraling en functionaliteit van het gemeentehuis te borgen een meerjarenplan vervangingsinvesteringen vastgesteld. Bedrijfshulpverlening (BHV) Het beleidsmatige onderdeel van de BHV verdient de nodige aandacht en uitwerking en moet nog verder geborgd worden. Te denken valt aan een actueel bedrijfsnoodplan, een BHV beleidsplan en per locatie een BHV plan en ontruimingsplan. In het geactualiseerde arbobeleidsplan zijn de stappen benoemd die noodzakelijk zijn, zoals meer bekendheid onder nieuwe medewerkers, bewustwording ten aanzien van veiligheid. De BHV organisatie is voor wat betreft het operationele gedeelte in het gemeentehuis voldoende ingericht. De verschillende BHV rollen blijven op peil door jaarlijkse training en toetsing. Bij incidenten worden zij opgeroepen.

94

5.6

Verbonden partijen

Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft. In deze paragraaf geven we een overzicht. We verdelen de lijst met verbonden partijen in: • gemeenschappelijke regelingen; • stichtingen en verenigingen; • vennootschappen en coöperaties. In de programma’s is (beleids)informatie opgenomen over de verbonden partijen, die aansluit op het betreffende taakveld (zie hoofdstuk 1). Hierbij zijn ook risico’s van deelname aan de verbonden partijen voor de financiële positie van de gemeente opgenomen. Op basis van de nota verbonden partijen dienen bij de behandeling van deze begroting de richtlijnen voor de gemeenschappelijke regelingen voor de begroting 2025 te worden vastgesteld. Hieronder zijn de algemene financiële richtlijnen vermeld die voor alle gemeenschappelijke regelingen gelden en bij een aantal gemeenschappelijke regelingen zijn aanvullende beleidsmatige en/of financiële richtlijnen opgenomen. Door vaststelling van de programmabegroting 2024 stelt uw raad de (aanvullende) richtlijnen voor de begrotingen 2025 van de gemeenschappelijke regelingen vast. De huidige deelnames zijn gebaseerd op een gemeenschappelijk nut voor meerdere gemeenten in (een deel van) de provincie.

Taken die de gemeente, gelet op de omvang, niet in eigen beheer kan uitvoeren worden opgedragen aan genoemde samenwerkingsverbanden. Met de deelname in de regelingen wordt uitsluitend een publieke taak gediend en uitsluitend in het belang van de burger van de gemeente. Financiële richtlijnen begroting 2025 gemeenschappelijke regelingen 1. We verwachten van het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling dat zij uiterlijk 15 april 2024, maar bij voorkeur vóór 1 april 2024, een structureel sluitende meerjarenbegroting voor komende vier jaar aanbiedt aan de deelnemers. De gemeenschappelijke regeling vermeldt duidelijk de inhoudelijke en financiële uitgangspunten die gebruikt zijn voor de begroting voor het komende jaar. In de begroting neemt de gemeenschappelijke regeling ook een overzicht op met de bijdragen voor de komende vier jaar per deelnemer. 2. De begroting wordt opgesteld op basis van ongewijzigd beleid. Er worden dus geen nieuwe taken of uitbreiding van bestaande taken opgenomen, behalve als dit eerder door het Algemeen Bestuur is besloten. 3. De begroting bevat een overzicht met het verloop van aanwezige reserves. In dit overzicht is te zien wanneer de reserve wordt ingezet en voor welk bedrag per jaar. Hierin wordt ook het doel van de reserve omschreven.

Wanneer een reserve 2 jaar of langer niet wordt ingezet, dan legt de gemeenschappelijke regeling de instandhouding of vrijval van deze reserve in de besluitvorming bij de ontwerpbegroting voor. Het uitgangspunt is dat deze reserve op dat moment vrijvalt. Wordt er niet besloten tot vrijval dan geeft de gemeenschappelijke regeling in de ontwerpbegroting de planning en het doel van de uitgaven voor deze reserve opnieuw aan. Via de ontwerpbegroting worden de gemeenteraden in de gelegenheid gesteld hierop een zienswijze in te dienen. 4. De bijdrage van de deelnemende gemeenten in de begroting voor het komende jaar stijgt maximaal met de geldende CAO-indexering, overige CAO afspraken en de prijsontwikkeling uit de meest recente circulaire. Voor het opstellen van zowel de kaderbrief als de begroting gebruikt de gemeenschappelijke regeling de dan meest recente Rijkscirculaire voor zowel de loon- als de prijsindex. 5. Voor het opvangen van afwijkingen tussen de indexeringen die in de begroting zijn opgenomen en de werkelijke CAO-indexering, overige CAO afspraken en de werkelijke prijsontwikkeling houdt de verbonden partij een beperkte algemene reserve aan om de bedrijfsvoering in het lopende boekjaar te kunnen continueren zonder dat hiervoor een beroep moet worden gedaan op de deelnemers en een zienswijzenprocedure moet worden gevolgd. 6.

Uiteraard wijzigt de deelnemersbijdrage ook wanneer er wijzigingen zijn in de kwantiteit van de dienstverlening die de deelnemers afnemen. 7. Een positief jaarrekeningresultaat wordt uitgekeerd aan de deelnemers. De gemeenschappelijke regeling kan hier alleen van afwijken door een duidelijk en gemotiveerd voorstel voor resultaatbestemming voor te leggen aan het Algemeen Bestuur. Over een dergelijk voorstel besluit het Algemeen Bestuur.

95

8.

In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing beschrijft de gemeenschappelijke regeling de risico’s met de meeste impact en de getroffen beheersingsmaatregelen. Ook geeft de gemeenschappelijke regeling inzicht in de benodigde weerstandscapaciteit.

Aanpassing van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) Per 1 juli 2022 is de aangepaste Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) van kracht. Met de wijziging van de Wgr worden, de mogelijkheden van volksvertegenwoordigers om de eigen controlerende en kaderstellende rol bij gemeenschappelijke regelingen te versterken aangepast en uitgebreid. Ook wordt de democratische legitimatie van de besluitvorming binnen zo’n samenwerkingsverband vergroot. Onderdeel van de aangepaste Wgr is dat de gemeenschappelijke regelingen voor 1 juli 2024 aangepast moeten zijn aan de geactualiseerde Wgr. Zoals in de Wgr is bepaald, vragen de colleges de gemeenteraden om toestemming om de gemeenschappelijke regelingen te wijzigen. In 2024 neemt uw raad hierover een besluit. De gemeente Rucphen participeert bestuurlijk en financieel in de volgende gemeenschappelijke regelingen en stichtingen. Bij deze gegevens wordt uitgegaan van de meest recente gegevens.

Gemeenschappelijke regelingen: 1.

Naam:

Werkvoorzieningsschap Westelijk Noord-Brabant

2.

Vestigingsplaats:

Roosendaal

3.

Belang dat wordt behartigd:

Het uitvoeren van de Wet Sociale Werkvoorziening door op zo doelmatige wijze de taken en bevoegdheden op het terrein van gesubsidieerde arbeid en arbeidsre-integratie te behartigen

4.

Veranderingen in belang gemeente:

n.v.t.

5.

Bestuur:

6.

Bijdrage Rucphen:

Vertegenwoordiging in algemeen bestuur, waaruit dagelijks bestuur wordt gekozen 2024: € 952.885,00 2025: € 915.419,00 2026: € 918.617,00 2027: € 913.705,00

7. 8.

Eigen vermogen begin en einde jaar:

2024: € 3.850.000,00 resp. € 3.600.000,00

Vreemd vermogen begin en einde jaar:

2024: € 21.673.000,00 resp. € 21.218.000,00

Resultaat boekjaar:

2024: - € 9.246,00

Aanvullende financiële richtlijnen begroting 2025 1. De op WVS betrekking hebbende ramingen en effecten van de ketensamenwerking worden herkenbaar in een afzonderlijke paragraaf in de begroting 2025 opgenomen. WVS zorgt er voor dat haar begroting op dit punt aansluit bij de begrotingen van het Werkplein Hart van West-Brabant en de ISD Brabantse Wal. 2. De in de financiële richtlijn 3 bedoelde reserves betreffen uitsluitend de bestemmingsreserves. Beleidsmatige richtlijnen begroting 2025 1. WVS houdt inzichtelijk welke activiteiten en risico’s verbonden zijn aan de afbouw van het huidige SWbestand in combinatie met de opdrachtportefeuille en stelt maatregelen voor om nadelige financiële gevolgen daarvan zoveel mogelijk te beperken. 2. WVS besteedt in de begroting aandacht aan de visie en ambitie rondom de doorontwikkeling van het sociaal ontwikkelbedrijf. Daarbij verwachten we dat de gemaakte keuzes rond de verschillende leerroutes vertaald worden in concrete doelstellingen en acties die bijdragen aan het realiseren van de ketensamenwerking. 3. De begroting 2025 van WVS is opgesteld in lijn met de ambities en doelstellingen van de integrale ketensamenwerking met het Werkplein Hart van West-Brabant en de ISD Brabantse Wal. De ketenpartners dienen hun activiteiten en inspanningen in samenhang te bezien, waarbij het resultaat van de organisaties tezamen optimaal dient te zijn.

96

1. Naam:

GGD West-Brabant

2. Vestigingsplaats:

Breda

3. Belang dat wordt behartigd:

Gemeenten moeten op terrein openbare gezondheidszorg adequaat op ontwikkelen in kunnen spelen en samenwerking is dan ook gewenst en noodzakelijk. Op grond van de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid moeten gemeenten hiervoor een gemeentelijke gezondheidsdienst in stand houden.

4. Veranderingen in belang gemeente:

n.v.t.

5. Bestuur:

Vertegenwoordiging in algemeen bestuur, waaruit dagelijks bestuur wordt gekozen. Besluitvorming op basis van gewogen stemverhouding. 2024: € 533.653,00

6. Bijdrage Rucphen:

2025: € 552.918,00 2026: € 572.878,00 2027: € 593.559,00 7. Eigen vermogen begin en einde jaar: Vreemd vermogen begin en einde jaar: 8. Resultaat boekjaar:

2024: € 6.183.000,00 resp. € 6.106.000,00 2024: € 10.500.000,000 resp. € 10.500.000,00 2024: € 0,00

Aanvullende financiële richtlijnen begroting 2025 De GGD heeft aangegeven in het najaar van 2023 te starten met de analyse van de bestemmingsreserves. De uitkomsten hiervan worden vertaald in te hanteren uitgangspunten. Zoals door de GGD is aangegeven, worden deze door het Algemeen Bestuur in 2024 bij de kadernota vastgesteld. In de beleidsbegroting 2024 worden deze verwerkt zodat aanvullend inzicht wordt gegeven in nut en noodzaak van de bestemmingsreserves. Dit dient ook te gebeuren voor de P&C- cyclus 2025. Op deze manier kan ook worden voldaan aan financiële richtlijn 3. Beleidsmatige richtlijnen begroting 2025 1. De GGD geeft in de kaders en Beleidsbegroting 2025 duidelijk weer met welke concrete plannen invulling gegeven gaat worden aan de in het beleidsplan 2023-2026 ‘Wij maken samen gezond gewoon’ opgenomen 4 ambities en laten ze hun 3 gezonde geluiden horen. 2. Met behulp van prestatie-indicatoren brengt de GGD de resultaten in beeld die zij bereikt op de diverse door haar uit te voeren taken. De GGD heeft aangegeven in de tweede helft van 2023 te starten met het formuleren van indicatoren, samen met een afvaardiging van de gemeenten. Gezien de gemaakte afspraak dient de GGD de indicatoren op te nemen in de begroting 2024 en dienen deze ook terugkomen (evt. met uitbreiding) in de Beleidsbegroting 2025. 3.

In het kader van GALA gaat de GGD aan de slag met het versterken van de (regionale) kennis- en adviesfunctie. Daarnaast gaat ze aan de slag met de coördinatie. De concretisering van de coördinerende rol van de GGD wordt later uitgewerkt, waarbij gekeken wordt welke regionale thema’s worden opgepakt. Ook de precieze rol inzake de ketenaanpakken (vanuit IZA) wordt hierin uitgewerkt. 4. De GGD heeft binnen het basispakket haar diensten in het kader van de Omgevingswet in 2024 uitgebreid. De algemene bijdrage is met € 0,13 per inwoner verhoogd. In de begroting geeft de GGD aan wat zij gemeenten in 2025 binnen het basispakket biedt aan advisering in het kader van de Omgevingswet, waarbij het uitgangspunt is dat binnen het basispakket zo veel mogelijk tegemoet wordt gekomen aan de vraag van gemeenten. De genoemde aantallen en termijnen dienen indicatief te zijn zodat voor (harde) afspraken eerst ervaring opgedaan wordt in de eerste jaren van de Omgevingswet.

97

1. Naam:

Regionale Ambulancevoorziening Brabant MWN

2. Vestigingsplaats:

Tilburg

3. Belang dat wordt behartigd:

Het verlenen van ambulancezorg ten behoeve van het werkgebied, het in stand houden van een meldkamer ambulancezorg alsmede het leveren van een bijdrage aan de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen

4. Veranderingen in belang gemeente:

n.v.t.

5. Bestuur:

Vertegenwoordiging in algemeen bestuur, waaruit dagelijks bestuur wordt gekozen. 2024: € 0,00

6. Bijdrage Rucphen:

2025: € 0,00 2026: € 0,00 2027: € 0,00 7. Eigen vermogen begin en einde jaar: Vreemd vermogen begin en einde jaar: 8. Resultaat boekjaar:

2024: € 14.369.000,00 resp. € 14.369.000,00 2024: € 28.702.000,00 resp. € 33.917.000,00 2024: € 0,00

Beleidsmatige richtlijnen begroting 2025 1. De RAV waarborgt onder de Wet ambulancezorgvoorzieningen de kwaliteit en continuïteit van de ambulancezorg in heel haar werkgebied. De ambulancezorg dient blijvend te worden uitgevoerd zonder gemeentelijke financiële bijdragen. 2. Het Landelijk Kwaliteitskader Ambulancezorg 1.0 bevat 26 indicatoren waarmee daadwerkelijk het niveau van de geleverde zorg wordt gemeten. Tijdigheid in het spoedvervoer is er hier één van. De indicatoren zijn onderverdeeld in zeven segmenten: Bereikbare en beschikbare zorg, Patiënt centraal, Veilige zorg, Professionaliteit, Samenwerken, Continue verbeteren en Basis op orde. De RAV informeert de gemeenten hoe zij voldoet aan het landelijke kwaliteitskader. 3. In 2025 is naar verwachting de nieuwe urgentie-indeling ambulancezorg ingevoerd. De nieuwe indeling kent zeven in plaats van drie urgentieniveaus. De RAV verwerkt de nieuwe urgentie-indeling in haar begroting waarbij inzage in de responstijden op A1 en A2 ritten behouden blijft. Uitgangspunt dient te zijn dat in het hele werkgebied de responstijd voor A1 ritten niet meer dan 5% wordt overschreden (meldingaankomst meer dan 15 minuten). 4. In haar begroting geeft de RAV aan wat de landelijke Beleidsagenda Toekomstbestendige Acute Zorg van VWS betekent voor de ambulancezorg in haar werkgebied.

De beleidsagenda kent drie kernpunten: Kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg, Zorgcoördinatie en Samenwerking in de regio.

98

1. Naam:

Omgevingsdienst Midden en West-Brabant

2. Vestigingsplaats:

Tilburg

3. Belang dat wordt behartigd:

Het op een effectieve en efficiënte manier gezamenlijk taken volgend uit de wet milieubeheer uitvoeren. n.v.t.

4. Veranderingen in belang gemeente: 5. Bestuur: 6. Bijdrage Rucphen:

Vertegenwoordiging in algemeen bestuur, waaruit dagelijks bestuur wordt gekozen. 2024: € 511.954,00 2025: € 531.204,00 2026: € 549.796,00 2027: € 569.039,00

7. Eigen vermogen begin en einde jaar: Vreemd vermogen begin en einde jaar: 8. Resultaat boekjaar:

2024: € 3.148.000,00 resp. € 3.190.000,00 2024: € 5.386.000,00 resp. € 5.276.000,00 2024: € 0,00

Beleidsmatige richtlijnen begroting 2025 1.

2.

3.

4.

5.

De basis voor het uitvoeren van de wettelijke basistaken door de Omgevingsdienst vormt het inrichtingenbestand. Dit is onder meer de basis van het werkprogramma en de financiering van de dienst. Onze omgeving verandert voortdurend en dit vraagt het nodige voor het actueel houden van dit bestand. Met de komst van de Omgevingswet moet dit bestand worden getransformeerd naar een bestand van Milieu Belastende Activiteiten (MBA). Wij verwachten dat de OMWB beschikt over een hoogwaardig, adequaat en up-to-date inrichtingenbestand dat wordt getransformeerd naar een MBA bestand en dat de dienst zich in staat stelt snel te reageren op veranderingen. Wij vragen de dienst om voor de transformatie en met name het up-to-date houden van gegevens in het MBA bestand beleidsmatige maatregelen te treffen en dit tot uitdrukking te laten komen in de begroting 2025. Overeengekomen is de aangepaste versie van de MWB-norm te herzien nadat de gevolgen van de inwerkingtreding Omgevingswet duidelijk zijn en er een nieuw GUK is vastgesteld. Wij vragen de OMWB om in 2025 samen met de deelnemers de MWB norm te herzien en te komen tot een nieuwe financieringsopzet van de dienst. Hou hierbij rekening met het herziene GUK en aan te sluiten de uitkomst van Interbestuurlijke programma Versterking VTH-stelsel en baseert het op een kwalitatief hoogwaardig en actueel MBA-bestand.

Er is sprake van krapte op de arbeidsmarkt wat we vooral terugzien in specialistische functies en dit raakt ook de OMWB. Dit vraagt om het maken van keuzes waarop de beschikbare capaciteit wordt ingezet. We vragen de OMWB om transparant en tijdig, maar uiterlijk in 2025 een duidelijk afwegingskader op te stellen voor die gevallen waarin keuzes gemaakt moeten worden (bijvoorbeeld ten aanzien van inzetten op basistaken of verzoektaken en waarbij het uitgangspunt dient te zijn het voldoen en de wettelijke (basis)taken. Daarbij zijn maatwerk, risicogestuurd werken en vertrouwen belangrijke pijlers. Kijk kritisch naar bestaande werkzaamheden en evalueer deze tijdig. Hanteer bij het opstellen van de begroting het principe nieuwe werkzaamheden voor oud. We vragen de omgevingsdienst hierbij de focus te leggen op het programma collectieve taken (P3). Het beschikbare bedrag op basis van de overeengekomen verdeelsleutel hoort daarbij niet het uitgangspunt te zijn maar nut en noodzaak van de in programma 3 opgenomen taken en werkzaamheden. De resultaten en uitgangspunten van het kwaliteitsmanagementsysteem en de doorontwikkeling van datamanagement en -beheer worden transparant verwerkt in de (meerjaren)begroting. De resultaten worden onder andere vertaald in de begroting door het opnemen van prestatie-indicatoren voor de (primaire) processen.

99

1. 2.

Naam:

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Vestigingsplaats:

Tilburg

3.

Belang dat wordt behartigd:

Gelet op de risico’s in het werkgebied is intergemeentelijke samenwerking op het gebied van brandweerzorg en hulpverlening noodzakelijk. Bovendien zijn gemeenten op grond van de Brandweerwet 1985 verplicht tot samenwerken.

4.

Veranderingen in belang gemeente:

n.v.t.

5.

Bestuur:

6.

Financieel belang:

Het algemeen bestuur wordt gevormd door de burgemeesters van de deelnemende gemeenten. 2024: € 1.228.263,00 2025: € 1.276.525,00 2026: € 1.316.938,00 2027: € 1.356.395,00

7. 8.

Eigen vermogen begin en einde jaar:

2024 € 5.276.000,00 resp. € 4.912.000,00

Vreemd vermogen begin en einde jaar:

2024: € 55.277.000,00 resp. € 59.803.000,00

Resultaat boekjaar:

2024: € 0,00

Beleidsmatige richtlijnen begroting 2025 1.

De Veiligheidsregio heeft als taak zorg te dragen voor crisisbeheersing, risicobeheersing, brandweerzorg, bevolkingszorg en geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises met als doel gezamenlijk de fysieke veiligheid en maatschappelijke continuïteit in de regio te borgen. Zodoende draagt de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant bij aan een veilige omgeving. In het nog op te stellen beleidsplan 2024-2027 zijn actiepunten opgenomen, die uiterlijk in 2027 moeten zijn gerealiseerd. In de kaderbrief 2024 geeft de Veiligheidsregio aan welke actiepunten in 2025 centraal staan. In de begroting geeft de Veiligheidsregio aan op welke wijze deze actiepunten worden ingevuld.

In de kaderbrief dient aandacht gegeven te worden aan de ontwikkelingen op het gebied van: • Invoering omgevingswet • Energietransitie

100

1. 2.

Naam:

Regio West-Brabant

Vestigingsplaats:

Etten-Leur

3.

Belang dat wordt behartigd:

4.

Veranderingen in belang gemeente:

De gemeenten in West-Brabant hebben de gezamenlijke ambitie om de economisch-ruimtelijke structuur van de regio te versterken. Dit wil men bereiken door middel van coördinatie, planning, uitvoering, advies, overleg, vertegenwoordiging en lobbyactiviteiten op het gebied van economie, arbeidsmarkt, mobiliteit en ruimte. n.v.t.

5.

Bestuur:

6.

Bijdrage Rucphen:

De burgemeester heeft zitting in het Algemeen Bestuur. 2024: € 666.047,00 2025: € 676.992,00 2026: € 682.625,00 2027: € 716.721,00

7.

8.

Eigen vermogen begin en einde jaar: Vreemd vermogen begin en einde jaar: Resultaat boekjaar:

2024: € 713.000,00 resp. € 692.000,00 2024: € 6.386.000,00 resp. € 6.386.000,00 2024: € 0,00

Aanvullende financiële richtlijn begroting 2025 1.

Bij de uitvoeringsgerichte taak Kleinschalig Collectief Vervoer geldt voor de vervoersprijs per eenheid een aanpassing aan de hand van de branchegerichte NEA-index. Verder worden de vervoerslasten begroot aan de hand van het geprognosticeerde gebruik van de vervoersvoorziening. Doorbelasting van kosten aan gemeenten en provincie vindt plaats op basis van realisatie.

Beleidsmatige richtlijnen begroting 2025 In de begroting 2025 wordt in heldere taal aangegeven: 1. Welke doelen uit het actieprogramma 2024 – 2028 in 2025 worden gerealiseerd en welke doelen in de periode 2026-2028 worden beoogd; 2. Wat de financiële en personele inzet van de RWB hierbij is en welke aanvullende middelen (capaciteit en financiën) van de gemeenten worden gevraagd; 3. Of, en zo ja op welke wijze er voor de uitvoering van de actieagenda samenwerking nodig is met de Stedelijke Regio’s en Rewin en hoe deze samenwerking wordt vormgegeven; 4. Op welke wijze de verbinding met onderwijs en bedrijfsleven wordt gelegd bij de uitvoering van het actieprogramma.