05b Programmabegroting 2023

87

een aantal vergaderingen niet fysiek kon plaatsvinden is slechts één bestuursrapportage op deze wijze behandeld. Wij hebben ons opnieuw hierover beraden en geconstateerd dat de reguliere wijze van behandeling toch onze voorkeur geniet. We willen wel de bestuursrapportages beperken tot een zo zuiver mogelijke afwijkingsrapportage, zoals dat beschreven is in de Financiële Verordening. Concern control, interne controle en audit Enkele jaren geleden is gestart met het opstellen van wetgeving die ons college verplicht stelt een rechtmatigheidsverklaring bij de jaarrekening af te geven. Die verklaring wordt bij de controle van de jaarrekening beoordeeld op getrouwheid. In de Programmabegroting 2021 hebben wij vermeld dat ons college vanaf 2021 een rechtmatigheidsverklaring, die door de accountant wordt beoordeeld op getrouwheid, moet afgeven bij de jaarrekening. Nadat de behandeling van het wetsvoorstel enkele malen was uitgesteld, heeft de Eerste Kamer op 27 september 2022 het voorstel aangenomen. De invoering van de wet is dan 1 januari 2023. Wij verwachten dat de Financiële Verordening nog moet worden aangepast, waarvoor dan een voorstel aan u zal worden gedaan. Over de praktische zaken rondom de rechtmatigheidsverantwoording spreken wij met de auditcommissie en houden wij uw raad door middel van de planning- en controledocumenten op de hoogte.

In de afgelopen periode hebben wij ons zoveel mogelijk voorbereid op de nieuwe werkwijze, onder andere door het beschrijven van de bedrijfsvoering processen en de analyse daarvan op basis van beheersmaatregelen en risico’s. Door middel van controlemomenten gedurende de processen en steekproeven wordt vastgesteld of beheersmaatregelen inderdaad werken en kan worden bepaald in hoeverre de organisatie in control is. Met de toepassing van de werkprocesbeschrijvingen verandert ook de rol van concern control: van achteraf controleren van de processen door concern control, naar het controleren tijdens de processen zelf door de inhoudelijke afdelingen. Ook ontstaat een steeds belangrijkere (adviserende) rol bij nieuwe processen en wijzigingen in bestaande werkwijzen. Door vanaf het begin mee te denken en verbindingen te leggen met andere werkprocessen kan de controller een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit, efficiency en effectiviteit van de organisatie. Voor het onderzoek van de jaarrekening heeft uw raad vanaf het boekjaar 2020 Astrium Overheidsaccountants aangewezen. Het contract heeft een looptijd van drie jaar, met de mogelijkheid om met één jaar te verlengen. De aanwijzing is het resultaat van een Europese aanbesteding die in 2020 in regionaal verband heeft plaatsgevonden. Voor het overleg met de accountant heeft uw raad een auditcommissie ingesteld.

Rekenkamercommissie De rekenkamercommissie zal ook voor het jaar 2023 een jaarplan maken en dat aan uw raad aanbieden. Daarnaast kan uw raad ook verzoeken een bepaald onderzoek uit te voeren. De Rekenkamercommissie overlegt twee keer per jaar met de fractievoorzitters over de voortgang. Communicatie De gemeente Rucphen is een communicatieve organisatie. We zoeken verbinding met de maatschappij. Een team van communicatieadviseurs ondersteunt daarin met strategisch advies, uitvoeringsplannen en berichtgeving via eigen kanalen en onafhankelijke media. De focus ligt op het voortijdig in beeld brengen van betrokkenen bij en meningen over beleid, projecten en activiteiten van de gemeente. Op basis daarvan bepalen we communicatiedoelen en wegen we de resultaten van interactie. We stimuleren initiatieven vanuit inwoners en organisaties. We hebben een leidraad participatie en een stappenplan opgesteld. We bekijken daarbij vooraf welk participatiedoel we willen bereiken, maken een analyse van de betrokkenen en bepalen op basis daarvan welke middelen en methodes we inzetten om de participatie vorm te geven. Daarnaast hebben we een nieuwe integrale visie opgesteld, de ‘Visie op Verbinding’, waarin communicatie een grote rol speelt. Deze willen we in de vergadering van 14 december 2022 aan uw raad voorleggen.

Deze visie gaat in op de meest recente ontwikkelingen in het medialandschap en andere landelijke trends. De visie geeft aan dat we het als gemeente belangrijk vinden om zichtbaar midden in de samenleving te staan. In elke vorm van het zoeken naar verbinding willen we bewust zijn van onze omgeving en het belang van onze inwoners en belanghebbenden. We spelen integraal in op signalen en wensen van onze inwoners en brengen waar nodig partijen bij elkaar of nemen zelf initiatief. Indien we hier een mooie bijdrage aan hebben geleverd, dragen we dit vol trots uit. Bij beslissingen die onze inwoners aangaan vinden we het belangrijk dat we hen zo vroeg mogelijk in het proces en de besluitvorming meenemen en het resultaat zo duidelijk en helder mogelijk, met

88

oog voor de mens, overbrengen. Voor de inwoner moet het ten allen tijde duidelijk zijn wat ze van de gemeente kunnen verwachten en afstemming per doelgroep is hierbij zeer belangrijk. Huisvesting Onze manier van werken is de afgelopen jaren gewijzigd. Waar eerder altijd grote structurele bezetting was binnen het gemeentehuis, is nu door de coronacrisis een andere huisvestigingsbehoefte ontstaan. Ontwikkelingen zoals digitalisering, flexibel werken en samenwerkingen binnen de regio spelen daarbij een grote rol en dit vraagt om constante aanpassingen in ons huisvestingsvraagstuk. Ook wordt de organisatiestructuur, zoals ingegaan per 1 januari 2021, dit jaar geëvalueerd. Dit kan mogelijk gevolgen hebben voor de behoeften rondom huisvesting. In 2023 zullen naar aanleiding hiervan eventuele aanpassingen worden doorgevoerd.

89

5.6

Verbonden partijen

Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft. In deze paragraaf geven we een overzicht. We verdelen de lijst met verbonden partijen in: • gemeenschappelijke regelingen; • stichtingen en verenigingen; • vennootschappen en coöperaties. In de programma’s is (beleids)informatie opgenomen over de verbonden partijen, die aansluit op het betreffende taakveld (zie hoofdstuk 1). Hierbij zijn ook risico’s van deelname aan de verbonden partijen voor de financiële positie van de gemeente opgenomen. Op basis van de nota verbonden partijen dienen bij de behandeling van deze begroting de richtlijnen voor de gemeenschappelijke regelingen voor de begroting 2024 te worden vastgesteld. Hieronder zijn de algemene financiële richtlijnen vermeld die voor alle gemeenschappelijke regelingen gelden en bij een aantal gemeenschappelijke regelingen zijn aanvullende beleidsmatige en/of financiële richtlijnen opgenomen. Door vaststelling van de programmabegroting 2023 stelt uw raad de (aanvullende) richtlijnen voor de begrotingen 2024 van de gemeenschappelijke regelingen vast. De huidige deelnames zijn gebaseerd op een gemeenschappelijk nut voor meerdere gemeenten in (een deel van) de provincie.

Taken die de gemeente, gelet op de omvang, niet in eigen beheer kan uitvoeren worden opgedragen aan genoemde samenwerkingsverbanden. Met de deelname in de regelingen wordt uitsluitend een publieke taak gediend en uitsluitend in het belang van de burger van de gemeente. Financiële richtlijnen begroting 2024 gemeenschappelijke regelingen 1. We verwachten van het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) dat zij een structureel sluitende meerjarenbegroting 2024-2027 aanbiedt aan de deelnemers. De GR vermeldt duidelijk de uitgangspunten die gebruikt zijn voor de begroting 2024. In de begroting 2024 neemt de GR ook een overzicht op met de bijdragen 2024 t/m 2027 per deelnemer. 2. De begroting wordt opgesteld op basis van ongewijzigd beleid. Er worden dus geen nieuwe taken of uitbreiding van bestaande taken in de primitieve begroting opgenomen, behalve als dit eerder door het Algemeen Bestuur is besloten. 3. De begroting bevat een overzicht met het verloop van aanwezige reserves. In dit overzicht is te zien wanneer de reserve wordt ingezet en voor welk bedrag per jaar. Hierin wordt ook het doel van de reserve omschreven. Wanneer een reserve 2 jaar of langer niet wordt ingezet, dan legt de GR deze reserve in de besluitvorming bij de ontwerpbegroting voor. Het uitgangspunt is dat deze reserve op dat moment vrijvalt.

Wordt er niet besloten tot vrijval dan geeft de GR in de ontwerpbegroting de planning en het doel van de uitgaven voor deze reserve opnieuw aan. 4. De bijdrage van de deelnemende gemeenten in de begroting 2024 stijgt maximaal met de geldende CAO indexering en de prijsontwikkeling uit de septembercirculaire 2022 (of een actuelere circulaire). Ook wijzigt de bijdrage wanneer er wijzigingen zijn in de kwantiteit van de dienstverlening die de deelnemers afnemen. 5. In de ontwerpbegroting worden de mogelijkheden beschreven om de bijdrage van de deelnemende gemeenten te verminderen, bijvoorbeeld door besparingen voor te stellen of beleidsinhoudelijke keuzes aan te geven. 6. Een positief jaarrekeningresultaat wordt uitgekeerd aan de deelnemers. De GR kan hier alleen van afwijken door een duidelijk en gemotiveerd voorstel voor resultaatbestemming voor te leggen aan het Algemeen Bestuur. 7. In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing beschrijft de GR de risico’s met de meeste impact en de getroffen beheersingsmaatregelen. De gemeente Rucphen participeert bestuurlijk en financieel in de volgende gemeenschappelijke regelingen en stichtingen. Bij deze gegevens wordt uitgegaan van de meest recente gegevens.

90

Gemeenschappelijke regelingen: 1.

Naam:

2.

Vestigingsplaats:

Werkvoorzieningschap Westelijk Noord-Brabant Roosendaal

3.

Belang dat wordt behartigd:

Het uitvoeren van de Wet Sociale Werkvoorziening door op zo doelmatige wijze de taken en bevoegdheden op het terrein van gesubsidieerde arbeid en arbeidsre-integratie te behartigen

4.

Veranderingen in belang gemeente:

n.v.t.

5.

Bestuur:

6.

Bijdrage Rucphen:

Vertegenwoordiging in algemeen bestuur, waaruit dagelijks bestuur wordt gekozen 2023: € 893.593,00 2024: € 897.189,00 2025: € 843.247,00 2026: € 817.715,00

7. 8.

Eigen vermogen begin en einde jaar:

2023: € 4.506.000,00 resp. € 3.250.000,00

Vreemd vermogen begin en einde jaar:

2023: € 20.299.000,00 resp. € 21.555.000,00

Resultaat boekjaar:

2023: € 0,00

Aanvullende financiële richtlijnen begroting 2024: 1. De op WVS betrekking hebbende ramingen en effecten van de ketensamenwerking worden herkenbaar in een afzonderlijke paragraaf in de begroting 2024 opgenomen. WVS zorgt er voor dat haar begroting op dit punt aansluit bij de begrotingen van het Werkplein Hart van West-Brabant en de ISD Brabantse Wal. 2. De in de financiële richtlijn 3 bedoelde reserves betreffen uitsluitend de bestemmingsreserves. Beleidsmatige richtlijnen begroting 2024 1. WVS houdt inzichtelijk welke activiteiten en risico’s verbonden zijn aan de afbouw van het huidige SWbestand in combinatie met de opdrachtportefeuille en stelt maatregelen voor om nadelige financiële gevolgen daarvan zoveel mogelijk te beperken. 2. WVS besteedt in de begroting aandacht aan de visie en ambitie rondom de doorontwikkeling van het leerwerkbedrijf. Daarbij verwachten we dat de gemaakte keuzes rond de verschillende PMC’s en leerroutes vertaald worden in concrete interne doelstellingen en acties die bijdragen aan het realiseren van de ketensamenwerking. 3. De begroting 2024 van WVS is opgesteld in lijn met de in 2023 te formuleren ambities en doelstellingen van de integrale ketensamenwerking met het Werkplein Hart van West-Brabant en de ISD Brabantse Wal.

De ketenpartners dienen hun activiteiten en inspanningen in samenhang te bezien, waarbij het resultaat van de organisaties tezamen optimaal dient te zijn.

91

1. Naam:

GGD West-Brabant

2. Vestigingsplaats:

Breda

3. Belang dat wordt behartigd:

Gemeenten moeten op terrein openbare gezondheidszorg adequaat op ontwikkelen in kunnen spelen en samenwerking is dan ook gewenst en noodzakelijk. Op grond van de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid moeten gemeenten hiervoor een gemeentelijke gezondheidsdienst in stand houden.

4. Veranderingen in belang gemeente:

n.v.t.

5. Bestuur:

Vertegenwoordiging in algemeen bestuur, waaruit dagelijks bestuur wordt gekozen. Besluitvorming op basis van gewogen stemverhouding. 2023: € 479.273,00

6. Bijdrage Rucphen:

2024: € 489.289,00 2025: € 490.608,00 2026: € 498.843,00 7. Eigen vermogen begin en einde jaar: Vreemd vermogen begin en einde jaar: 8. Resultaat boekjaar:

2023: € 5.400.000,00 resp. € 5.317.000,00 2023: € 10.000.000,000 resp. € 10.000.000,00 2023: € 0,00

Beleidsmatige richtlijnen begroting 2024 1. De GGD voert in West-Brabant de in de Wet Publieke gezondheid (Wpg) aan de gemeenten opgedragen taken uit. Op onderdelen betreft dit ook taken die vallen onder de Jeugdwet, Omgevingswet, wet op de Kinderopvang en de wet op de Veiligheidsregio’s. Leidraad in het handelen van de GGD is het bewaken, beschermen en bevorderen van de publieke gezondheid. 2. De GGD geeft in de kaders en Beleidsbegroting 2024 duidelijk weer op welke wijze invulling gegeven gaat worden aan de in het Meerjarenbeleidskader 2023 – 2026 opgenomen ambities. Daarbij dient u goed notie te nemen van: a. de door de VNG uitgebrachte propositie ‘De winst van het sociaal domein’ (met als uitgangspunten o.a. ‘kansengelijkheid’ en ‘gezond leven makkelijker maken’) en het VNG-Koersdocument ‘Met daadkracht naar veerkracht’. b. de Gezamenlijke gezondheidsambitie ‘Vooruitzien naar een Gezonder Nederland’ van VNG en de zorgverzekeraars. In West-Brabant bent u bij de regionale uitwerking van deze ambitie partij. c. ontwikkelingen op lokaal niveau, zoals lokale preventieakkoorden en -aanpakken, JOGG en gemeentelijke gezondheidsvisies en – nota’s. Samen met gemeenten en lokale partners werkt u hierbij aan de uitwerking en realisering van doelen en ambities. 3.

Met behulp van prestatie-indicatoren brengt de GGD de resultaten in beeld die zij bereikt op de diverse door haar uit te voeren taken. Door de noodgedwongen grootschalige inzet vanuit de GGD ter beteugeling van de Coronacrisis heeft het actualiseringstraject van de prestatie-indicatoren vertraging opgelopen. In de loop van 2022 heeft de GGD samen met een ambtelijke werkgroep de optimalisering van deze indicatoren weer ter hand genomen. Wij gaan ervan uit dat de GGD de geactualiseerde indicatoren opneemt in de Beleidsbegroting 2024. 4. In eendrachtige samenwerking met de landelijke overheid, RIVM en GGD GHOR Nederland behoren de GGD’ en goed toegerust en voorbereid te zijn op mogelijke oplevingen van COVID-19 dan wel op een door een andere zoönose/virus veroorzaakte gezondheidscrisis. De raad verwacht dat de GGD West-Brabant in afstemming met de Veiligheidsregio Midden en West-Brabant en omringende GGD’en werkt aan een robuustere organisatie die het makkelijker maakt om snel en adequaat in te spelen op grote crisissituaties in de regio. Wij gaan ervan uit dat u: a. in de kaders en daaropvolgende Beleidsbegroting 2024 een beschrijving geeft van hoe deze robuustere organisatie eruit gaat zien. b. de raad informeert over de stand van zaken rond de samenwerking tussen de GGD’en in Brabant, Zeeland en Limburg bij door infectieziekten veroorzaakte gezondheidscrises.

92

1. Naam:

Regionale Ambulancevoorziening Brabant MWN

2. Vestigingsplaats:

Tilburg

3. Belang dat wordt behartigd:

Het verlenen van ambulancezorg ten behoeve van het werkgebied, het in stand houden van een meldkamer ambulancezorg alsmede het leveren van een bijdrage aan de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen

4. Veranderingen in belang gemeente:

n.v.t.

5. Bestuur:

Vertegenwoordiging in algemeen bestuur, waaruit dagelijks bestuur wordt gekozen. 2023: € 0,00

6. Bijdrage Rucphen:

2024: € 0,00 2025: € 0,00 2026: € 0,00 7. Eigen vermogen begin en einde jaar: Vreemd vermogen begin en einde jaar: 8. Resultaat boekjaar:

2023: € 14.260.000,00 resp. € 14.260.000,00 2023: € 31.336.000,00 resp. € 36.566.000,00 2023: € 0,00

Aanvullende financiële richtlijnen begroting 2024: 1. Alleen richtlijn 1 en 7 van algemene financiële richtlijnen zijn van toepassing De financiële richtlijnen wijken bij RAV af van de algemene regionale voorbereide financiële richtlijnen. Dit heeft met de specifieke wijze van financieren van de RAV te maken. Beleidsmatige richtlijnen begroting 2024 1. De RAV waarborgt onder de nieuwe wet ambulancezorg de kwaliteit en continuïteit van de ambulancezorg in heel haar werkgebied. De ambulancezorg dient blijvend te worden uitgevoerd zonder gemeentelijke financiële bijdragen. 2. Het Landelijk Kwaliteitskader Ambulancezorg 1.0 bevat 26 indicatoren waarmee daadwerkelijk het niveau van de geleverde zorg wordt gemeten. Tijdigheid in het spoedvervoer is er hier één van. De indicatoren zijn onderverdeeld in zeven segmenten: Bereikbare en beschikbare zorg, Patiënt centraal, Veilige zorg, Professionaliteit, Samenwerken, Continue verbeteren en Basis op orde. De RAV informeert de gemeenten hoe zij voldoet aan het landelijke kwaliteitskader. 3. In haar begroting geeft de RAV aan hoe zij de paraatheidsuitbreidingen conform het landelijk referentiekader Spreiding & Beschikbaarheid in 2024 verwacht te realiseren. Uitgangspunt dient te zijn dat in het hele werkgebied de responstijd voor A1 ritten niet meer dan 5% wordt overschreden (meldingaankomst meer dan 15 minuten). 4.

In haar begroting geeft de RAV aan op welke wijze zij invulling geeft aan de aanbevelingen uit het in 2023 uitgevoerde landelijke klanttevredenheidsonderzoek door NIVEL en het klanttevredenheidsonderzoek door middel van direct contact met de patiënt

93

1. Naam:

Omgevingsdienst Midden en West-Brabant

2. Vestigingsplaats:

Tilburg

3. Belang dat wordt behartigd:

Het op een effectieve en efficiënte manier gezamenlijk taken volgend uit de wet milieubeheer uitvoeren. n.v.t.

4. Veranderingen in belang gemeente: 5. Bestuur: 6. Bijdrage Rucphen:

Vertegenwoordiging in algemeen bestuur, waaruit dagelijks bestuur wordt gekozen. 2023: € 316.371,00 2024: € 319.302,00 2025: € 327.829,00 2026: € 336.546,00

7. Eigen vermogen begin en einde jaar: Vreemd vermogen begin en einde jaar: 8. Resultaat boekjaar:

2023: € 2.829.000,00 resp. € 3.163.000,00 2023: € 3.004.000,00 resp. € 2.560.000,00 2023: € 0,00

Beleidsmatige richtlijnen begroting 2024: 1.

2.

Kijk kritisch naar bestaande werkzaamheden en evalueer deze tijdig. Hanteer bij het opstellen van de begroting het principe nieuwe werkzaamheden voor oud. We vragen de omgevingsdienst hierbij de focus te leggen op het programma collectieve taken (P3). Het beschikbare bedrag op basis van de overeengekomen verdeelsleutel hoort daarbij niet het uitgangspunt te zijn maar nut en noodzaak van de in programma 3 opgenomen taken en werkzaamheden. De resultaten en uitgangspunten van het kwaliteitsmanagementsysteem en de doorontwikkeling van datamanagement en -beheer worden transparant verwerkt in de (meerjaren)begroting. De resultaten worden o.a. vertaald in de begroting door het opnemen van prestatie-indicatoren voor de (primaire) processen.

94

1.

Naam:

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

2.

Vestigingsplaats:

Tilburg

3.

Belang dat wordt behartigd:

Gelet op de risico’s in het werkgebied is intergemeentelijke samenwerking op het gebied van brandweerzorg en hulpverlening noodzakelijk. Bovendien zijn gemeenten op grond van de Brandweerwet 1985 verplicht tot samenwerken.

4.

Veranderingen in belang gemeente:

n.v.t.

5.

Bestuur:

6.

Financieel belang:

Het algemeen bestuur wordt gevormd door de burgemeesters van de deelnemende gemeenten. 2023: € 1.179.556,00 2024: € 1.207.749,00 2025: € 1.234.071,00 2026: € 1.268.573,00

7. 8.

Eigen vermogen begin en einde jaar:

2023 € 5.659,00 resp. € 5.276.000,00

Vreemd vermogen begin en einde jaar:

2023: € 59.576.000,00 resp. € 55.277.000,00

Resultaat boekjaar:

2023: € 0,00

Aanvullende financiële richtlijnen begroting 2024: 8. De Gr wordt gevraagd om de begroting op te stellen waarbij separaat inzichtelijk is wat de financiële gevolgen zijn van de diverse onderdelen met minimaal: • Indexering • Invoering omgevingswet • Bezuiniging scenario’s • Geen herijking maar wijziging van beleid. 9. In de kaderbrief en/of begroting zal een uitgebreide toelichting opgenomen worden over de verdere uitwerking, beleidsmatig en financieel, van de Stichting Risicobeheer. Beleidsmatige richtlijnen begroting 2024: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

De Veiligheidsregio heeft als taak zorg te dragen voor crisisbeheersing, risicobeheersing, brandweerzorg, bevolkingszorg en geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises met als doel gezamenlijk de fysieke veiligheid en maatschappelijke continuïteit in de regio te borgen. Zodoende draagt de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant bij aan een veilige omgeving. In het nog op te stellen beleidsplan 2024-2027 zijn actiepunten opgenomen, die uiterlijk in 2027 moeten zijn gerealiseerd. In de kaderbrief 2024 geeft de Veiligheidsregio aan welke actiepunten in 2024 centraal staan. In de begroting geeft de Veiligheidsregio aan op welke wijze deze actiepunten worden ingevuld. Onderdeel controles, toezicht en handhaving: a. hoe staat het met de implementatie van het basistakenpakket? b. een algemene rapportage over de bevindingen van de controles (aantallen, overtredingen, opgelegde sancties) met zo mogelijk een differentiatie per gemeente. Verder zijn we benieuwd naar het volgende (deze zaken mogen ook terugkomen als projectvoortgang binnen de Burap): a. Voortgang Safety Village (kosten, gebruik, etc.) b. Voortgang Risk Factory c. Regionaal Coördinatie Centrum : prestaties meldkamer. In de kaderbrief dient aandacht gegeven te worden aan de ontwikkelingen op het gebied van: a. Invoering omgevingswet b.

Energietransitie Verder is er behoefte aan een toelichting op de verdere uitwerking van de “ Stichting risicobeheer” en een actualisatie van de nota reserves en voorzieningen.

95

1.

Naam:

Regio West-Brabant

2.

Vestigingsplaats:

Etten-Leur

3.

Belang dat wordt behartigd:

De gemeenten in West-Brabant hebben de gezamenlijke ambitie om de economisch-ruimtelijke structuur van de regio te versterken. Dit wil men bereiken door middel van coördinatie, planning, uitvoering, advies, overleg, vertegenwoordiging en lobbyactiviteiten op het gebied van economie, arbeidsmarkt, mobiliteit en ruimte.

4.

Veranderingen in belang gemeente:

n.v.t.

5.

Bestuur:

De burgemeester heeft zitting in het Algemeen Bestuur.

6.

Bijdrage Rucphen:

2023: € 564.325,00 2024: € 618.582,00 2025: € 629.515,00 2026: € 640.991,00

7. 8.

Eigen vermogen begin en einde jaar:

2023: € 754.000,00 resp. € 722.000,00

Vreemd vermogen begin en einde jaar:

2023: € 7.669.000,00 resp. € 7.669.000,00

Resultaat boekjaar:

2023: € 0,00

Aanvullende financiële richtlijn begroting 2024: 1.

Bij de uitvoeringsgerichte taak Kleinschalig Collectief Vervoer geldt voor de vervoersprijs per eenheid een aanpassing aan de hand van de branchegerichte NEA-index. Verder worden de vervoerslasten begroot aan de hand van het geprognosticeerde gebruik van de vervoersvoorziening. Doorbelasting van kosten aan gemeenten en provincie vindt plaats op basis van realisatie.

Beleidsmatige richtlijnen begroting 2024: In de begroting 2024 wordt aangegeven: 1. 2. 3. 4.

Welke resultaten uit het actieprogramma 2023 – 2027 in 2024 worden gerealiseerd en welke resultaten in de periode 2025-2027 worden beoogd; Wat de financiële en personele inzet van de RWB hierbij is en welke aanvullende middelen (capaciteit en financiën) van de gemeenten worden gevraagd; Op welke wijze de verbinding met onderwijs en bedrijfsleven wordt gelegd bij de uitvoering van het actieprogramma. Of en zo ja op welke manier de transitieopgaven op gebied van bijvoorbeeld circulariteit, klimaat en energie doorwerken in de opgaven uit het actieprogramma.

96

1. Naam:

West-Brabants Archief

2. Vestigingsplaats:

Bergen op Zoom

3. Belang dat wordt behartigd:

Onderbrengen en onderhouden statisch archief.

4. Veranderingen in belang gemeente:

n.v.t.

5. Bestuur:

Vertegenwoordiging in het Algemeen Bestuur.

6. Bijdrage Rucphen:

2023: € 103.957,00 2024: € 103.957,00 2025: € 103.957,00 2026: € 103.957,00

7. Eigen vermogen begin en einde jaar: Vreemd vermogen begin en einde jaar: 8. Resultaat boekjaar:

2023: € 262.788,00 resp. € 68.805,00 2023: € 281.658,00 resp. € 282.302,00 2023: € 0,00

Beleidsmatige richtlijnen begroting 2024: 1. De deelnemers worden door het WBA meegenomen en ondersteund bij de consequenties van nieuwe wetgeving en de hieruit voortvloeiende beleidsdocumenten; 2. De deelnemers stellen jaarlijks, in overleg met het WBA, de prioriteiten binnen het uitvoeringsprogramma van de Beleidsvisie WBA; 3. Bij het jaarlijks stellen van prioriteiten binnen het uitvoeringsprogramma Beleidsvisie WBA, dienen vooraf(!) de financiële consequenties van die prioriteiten duidelijk te zijn bij de deelnemers.

97

1. 2.

Naam: Vestigingsplaats:

Werkplein Hart van West-Brabant Etten-Leur

3.

Belang dat wordt behartigd:

Het Werkplein is opgericht ter uitvoering van de primaire wettelijke taken ten aanzien van de Participatiewet. Dit betreffen zowel de uitvoerende taken alsmede het verzorgen of ondersteunen van het operationeel beleid.

4.

Veranderingen in belang gemeente:

n.v.t.

5.

Bestuur:

Vertegenwoordiging in het Algemeen Bestuur.

6.

Bijdrage Rucphen:

2023: € 1.339.032,00 (uitvoeringskosten) 2024: € 1.366.912,00 (uitvoeringskosten) 2025: € 1.395.748,00 (uitvoeringskosten) 2026: € 1.427.416,00 (uitvoeringskosten)

7. 8.

Eigen vermogen begin en einde jaar:

2023: € 0,00 resp. € 0,00

Vreemd vermogen begin en einde jaar:

2023: € 10.757.430,00 resp. € 10.784.079,00

Resultaat boekjaar:

2023: € 0,00

Aanvullende financiële richtlijnen begroting 2024: 1. De op het Werkplein HvWB betrekking hebbende ramingen en effecten van de ketensamenwerking worden herkenbaar in een afzonderlijke paragraaf in de begroting 2024 opgenomen. Het Werkplein HvWB zorgt er voor dat haar begroting op dit punt aansluit bij de begrotingen van het WVS en de ISD Brabantse Wal. 2. Het Werkplein HvWB maakt een onderbouwde meerjarige prognose van het aantal bijstandsontvangers. 3. Het Werkplein HvWB neemt in de bijlage van de begroting een overzicht op met het verloop van de vaste en tijdelijke formatie sinds 2015. Hieruit blijkt welke mutaties er sinds 2015 in de formatie zijn doorgevoerd en met welke reden en de besluitvorming hierover. 4. Het Werkplein HvWB verschaft in de P&C-documenten inzicht in de stand van de vorderingen en de voorziening dubieuze debiteuren. Beleidsmatige richtlijnen begroting 2024: 1. Het Werkplein HvWB stelt een begroting voor het jaar 2024 op waarin de ambities van de deelnemende gemeenten tot duurzame uitstroom van uitkeringsgerechtigden en het beperken van uitkeringslasten tot uitdrukking komt. 2. Het Werkplein HvWB gaat voorafgaand aan het opstelling van de begroting 2024 met de deelnemende gemeenten in gesprek over de concrete ambities van de gemeenten voor 2024 op het terrein van werk, inkomensondersteuning en inburgering. 3.

De begroting 2024 dient een duidelijke onderbouwing te bevatten van de manier waarop het Werkplein HvWb de hiervoor genoemde ambities gaat realiseren, alsmede de lasten die daarmee gepaard gaan. 4. De onderbouwing bevat concrete maatregelen die afdoende zijn om aanspraak te kunnen maken op een uitkering in het kader van de vangnetregeling mocht er voor 2024 uiteindelijk onverhoopt toch sprake zijn van een overschrijding van de BUIG-budgetten. 5. De begroting 2024 van het Werkplein HvWB is opgesteld in lijn met de in 2023 te formuleren ambities en doelstellingen van de integrale ketensamenwerking met WVS en de ISD Brabantse Wal. De ketenpartners dienen hun activiteiten en inspanningen in samenhang te bezien, waarbij het resultaat van de organisaties tezamen optimaal dient te zijn.

98

1. Naam: 2. Vestigingsplaats:

Belastingsamenwerking West-Brabant Etten-Leur

3. Belang dat wordt behartigd:

De BWB is verantwoordelijk voor de heffing en invordering van waterschapsbelastingen en verschillende gemeentelijke belastingen. Daarnaast geeft de BWB uitvoering aan de wet WOZ.

4. Veranderingen in belang gemeente:

n.v.t.

5. Bestuur:

Wethouder Financiën heeft zitting in het Algemeen bestuur.

6. Bijdrage Rucphen:

2023: € 427.500,00 2024: € 433.200,00 2025: € 443.200,00 2026: € 453.400,00

7. Eigen vermogen begin en einde jaar: Vreemd vermogen begin en einde jaar: 8. Resultaat boekjaar:

2023: € 0,00 resp. € 0,00 2023: € 5.018.500,00 resp. € 4.868.500,00 2023: € 0,00

Beleidsmatige richtlijnen begroting 2024: 1. We verwachten van de BWB dat zij -in overleg met de deelnemers- de bestaande kritische prestatie indicatoren (kpi’s) beziet op relevantie, deze waar nodig aanscherpt en nieuwe kpi’s ontwikkelt. Het doel is om bij de begroting 2024 over een volledige set van kpi’s te beschikken, waarover tussen BWB en deelnemers overeenstemming is. 2. De implementatie van het IT-motorblok heeft de afgelopen jaren van de BWB veel inzet gevraagd. In deze periode is het managementinformatiesysteem voor de deelnemers niet operationeel geweest. Vanwege het belang van managementinfo wordt aan de BWB gevraagd om de management info tool uiterlijk per 1 januari 2023 in de basis operationeel te laten functioneren. 3. De medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal van de BWB. Daarom achten de deelnemers het van belang, zeker nu er sprake is van een hoog ziekteverzuim en uitzicht op met pensioen gaan van medewerkers in spilfuncties, dat er uiterlijk per 1 januari 2023 een strategisch personeelsplan beschikbaar komt.

1. Naam: 2. Vestigingsplaats:

Regionaal Bureau Leren Breda

3. Belang dat wordt behartigd:

Uitvoering van de Leerplichtwet 1969 en de RMC wet.

4. Veranderingen in belang gemeente:

n.v.t.

5. Bestuur:

Wethouder Onderwijs heeft zitting in het bestuur.

6. Bijdrage Rucphen:

2023: € 37.539,00 2024: € 38.209,00 2025: € 38.986,00 2026: € 39.779,00

7. Eigen vermogen begin en einde jaar: Vreemd vermogen begin en einde jaar: 8. Resultaat boekjaar:

2023: € 0,00 resp. € 0,00 2023: € 450.000,00 resp. € 750.000,00 2023: € 0,00

Beleidsmatige richtlijnen begroting 2024: Er zijn geen beleidsmatige richtlijnen voor de begroting 2024 gedefinieerd.

99

1. Naam: 2. Vestigingsplaats:

Gemeenschappelijke regeling voor Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (GIA) en meldpunt Crisiszorg West-Brabant Breda

3. Belang dat wordt behartigd:

Met deze "centrumregeling" worden de taken en verantwoordelijkheden van alle deelnemende gemeenten en de specifieke rol van Breda als centrumgemeente, op het terrein van Geweld in Afhankelijkheidsrelaties en crisiszorg , publiekrechtelijk vastgelegd.

4. Veranderingen in belang gemeente:

n.v.t.

5. Bestuur:

Bij een centrumregeling is geen sprake van een eigen bestuur. Wel is er sprake van een plenair overleg en een stuurgroep. Rucphen neemt deel aan het plenair overleg. 2023: € 178.008,00

6. Bijdrage Rucphen:

2024: € 178.008,00 2025: € 178.008,00 2026: € 178.008,00 7. Eigen vermogen begin en einde jaar: Vreemd vermogen begin en einde jaar: 8. Resultaat boekjaar:

2023: € 0,00 resp. € 0,00 2023: € 0,00 resp. € 0,00 2023: € 0,00

Stichtingen: 1. Naam:

Stichting Inkoopbureau West Brabant

2. Vestigingsplaats:

Etten-Leur

3. Belang dat wordt behartigd:

Efficiënt en effectief inkopen en aanbesteden d.m.v. samenwerking tussen deelnemende gemeenten via gezamenlijke inkooptrajecten, kennisdeling e.d. n.v.t.

4. Veranderingen in belang gemeente: 5. Bestuur: 6. Bijdrage Rucphen (geraamd):

Wethouder in het Algemeen Bestuur, hieruit wordt het Dagelijks Bestuur gekozen. 2023: € 122.824,00 2024: € 126.504,00 2025: € 130.294,00 2026: € 134.198,00

7. Eigen vermogen begin en einde jaar: Vreemd vermogen begin en einde jaar: 8. Resultaat boekjaar:

2021: € 569.680,00 resp. € 683.180,00 2021: € 916.403,00 resp. € 495.080,00 2021: € 180.173,00

Daarnaast bezit de gemeente aandelen in het maatschappelijk kapitaal van: 1. Naam:

Brabant Water N.V.

2. Vestigingsplaats:

’s-Hertogenbosch

3. Belang dat wordt behartigd:

Verzorgen watervoorziening en verrichten van werkzaamheden die verband houden met de waterketen in de ruimste zin van het woord.

4. Veranderingen in belang gemeente:

n.v.t.

5. Bestuur:

Vertegenwoordiging als aandeelhouder

6. Financieel belang:

Deelname in maatschappelijk kapitaal € 102.101,00

7. Eigen vermogen begin en einde jaar:

2021: € 674.183.000,00 resp. € 684.676.000,00

Vreemd vermogen begin en einde jaar: 8. Resultaat boekjaar:

2021: € 523.344.000,00 resp. € 534.399.000,00 2021: € 10.493.000,00 voordelig

100

1. Naam:

BNG Bank N.V.

2. Vestigingsplaats:

Den Haag

3. Belang dat wordt behartigd: 4. Veranderingen in belang gemeente:

Financiële dienstverlening van en voor overheden, waaronder gemeenten. n.v.t.

5. Bestuur:

Vertegenwoordiging als aandeelhouder

6. Financieel belang:

Deelname in maatschappelijk kapitaal € 49.140,00

7. Eigen vermogen begin en einde jaar:

2021: € 5.097.000.000,00 resp. € 5.062.000.000,00

Vreemd vermogen begin en einde jaar:

2021: € 160.359.000.000,00 resp. € 149.057.000.000,00

8. Resultaat boekjaar:

2021: € 236.000.000,00 voordelig

1. Naam:

Regionaal Werkgelegenheidsinstituut Westelijk NoordBrabant (Rewin) Breda

2. Vestigingsplaats: 3. Belang dat wordt behartigd:

Samenwerking op sociaal economisch terrein in West-Brabant om werkgelegenheid te bevorderen en concurrentiekracht te versterken.

4. Veranderingen in belang gemeente:

n.v.t.

5. Bestuur:

Vertegenwoordiging als aandeelhouder

6. Financieel belang:

Deelname in maatschappelijk kapitaal € 2.271,00 2023: € 79.187,00 2024: € 80.707,00 2025: € 82.480,00 2026: € 84.296,00

1. Naam: 2. Vestigingsplaats:

Saver N.V. Roosendaal

3. Belang dat wordt behartigd: 4. Veranderingen in belang gemeente:

Het borgen van continuïteit van een deugdelijke en betaalbare inzameling van huishoudelijke afvalstoffen. n.v.t.

5. Bestuur:

Vertegenwoordiging als aandeelhouder

6. Financieel belang:

Deelname in maatschappelijk kapitaal € 150.000,00

1. Naam: 2. Vestigingsplaats:

Accommodatiebedrijf Rucphen B.V. Rucphen

3. Belang dat wordt behartigd:

4. Veranderingen in belang gemeente:

het exploiteren van het zwembad met een zo groot mogelijk maatschappelijk rendement tegen een redelijke exploitatiebijdrage. n.v.t.

5. Bestuur:

Enig aandeelhouder

6. Financieel belang:

Deelname in maatschappelijk kapitaal € 100.000,00 2023: € 629.700,00 2024: € 629.700,00 2025: € 629.700,00 2026: € 629.700,00