Document · PDF

Agendabundel

Leesmap ingekomen stukken raad 12 juli 2022, gemeente Rozendaal7.891 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Bundel - Leesmap ingekomen stukken raad van 12 juli 2022

27.1

Correctie op Raadsinformatiebrief Rekenkamerrapport gemeente Rheden ‘Toegang tot de Wmo en Jeugdzorg Correctie op Raadsinformatiebrief Rekenkamerrapport gemeente Rheden.docx

27.2

Besluitenlijst B&W vergadering 28 juni 2022 Besluitenlijst_1_B&W_vergadering_28_juni_2022.docx

27.3

Begroting Gelders Archief 2023 incl. programmaplan Begroting Gelders Archief 2023 incl. programmaplan.pdf

27.4

Inspraakreactie GMR Statenbrief 29 juni 2022 Openbaar vervoer onder druk Inspraakreactie GMR Statenbrief 29 juni.docx

27.5

Presentatie informatiebijeenkomsten Doelgroepenvervoer Presentatie bijeenkomst raden 21 en 23 juni - BVO DRAN.pdf

27.6

Brief ministerie infrastructuur en waterstaat: Interbestuurlijk toezicht Inter bestuurlijk toezicht.pdf

27.7

Uitnodiging Gelderland Academie week van de lokale partijen Uitnodiging Gelderland Academie week van de lokale partijen.docx

27.1 Correctie op Raadsinformatiebrief Rekenkamerrapport gemeente Rheden ‘Toegang tot de Wmo en Jeugdzorg 1 Correctie op Raadsinformatiebrief Rekenkamerrapport gemeente Rheden.docx

Correctie op Raadsinformatiebrief Rekenkamerrapport gemeente Rheden ‘Toegang tot de Wmo en Jeugdzorg’ Bij het opstellen van deze brief, die in de leesmap stond voor de raadsvergadering van 5 juli 2022, was de planning dat er op 20 september in Rheden een oriënterende raadsvergadering zou plaatsvinden. Ondertussen is de planning door de gemeente Rheden gewijzigd. Het betreffende onderwerp inzake Sociaal Domein is verschoven naar 6 september. Dan vindt de extra oriënterende raadsvergadering plaats, waarbij ook de raadsleden van Rozendaal van harte welkom zijn. Met vriendelijke groet, Beleidsadviseur jeugd Gemeente Rheden Algemeen nummer: 026 49 76 911 Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg | Bezoekadres: President Kennedylaan 104-108 Velp

27.2 Besluitenlijst B&W vergadering 28 juni 2022 1 Besluitenlijst_1_B&W_vergadering_28_juni_2022.docx

Besluitenlijst 1 B&W vergadering Datum

28-06-2022

Tijd

9:00 - 12:00

Locatie

B&W kamer

Voorzitter

E. Weststeijn

Aanwezigen

B. Boelens (secretaris), C.P.M. Van der Pas (wethouder) en S.P. Warmerdam (wethouder)

Afwezigen

E. Weststeijn (Burgemeester/voorzitter van de raad)

Opening openbare B&W vergadering

Besluitenlijst openbare B&W d.d. 21 juni 2022 Besluit:

Vaststellen 3

Niet openbare notulen B&W d.d. 21 juni 2022 Besluit:

Vaststellen 4

Vaststelling subsidie 2021 MEE Gelderse Poort Besluit:

1. De subsidie 2021 aan MEE Gelderse Poort vaststellen. 2. Het teveel ontvangen bedrag ad € 6.723 terugvorderen.

Verkeersteken laadpaal Hertog van Gelrestraat Besluit:

1. Instemmen met het verkeersbesluit tot het aanbrengen van de benodigde verkeerstekens bij de laadpaal als bedoeld in artikel 15, eerste lid van het RVV ter plaatse van de parkeerstrook Hertog van Gelrestraat nabij huisnummer 11.

Omgevingsvergunningen plaatsen airco-units Jagermeesterlaan 12, Kraijesteijnlaan 22, 32, Rosendaalselaan 28, Schelfhoutlaan 28 en Steenhoek 11. Besluit:

Omgevingsvergunningen verlenen 7

Omgevingsvergunning plaatsen serre woning Steenhoek 20 Besluit:

1. Omgevingsvergunning verlenen.

Ingekomen stukken: Brief provincie statushouders; Uitnodiging Blauwe Dinsdag Vierdaagse Elst 19-7 Besluit:

Voor kennisgeving aannemen 9

Sluiting openbare B&W vergadering

Pagina 2

27.3 Begroting Gelders Archief 2023 incl. programmaplan 1 Begroting Gelders Archief 2023 incl. programmaplan.pdf

BEGROTING 2023

BEGROTING 2023 Regionaal Historisch Centrum Gelders Archief Westervoortsedijk 67-D, 6827 AT Arnhem

BEGROTING 2023

INHOUDSOPGAVE Beleidsbegroting I

Programmaplan 1. 2. 3. 4. 5.

Programma Gelders Archief Algemene dekkingsmiddelen Kosten van overhead Bedrag voor vennootschapsbelasting Bedrag voor onvoorzien

Paragrafen 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Verslaglegging Weerstandsvermogen en risicobeheersing Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Verbonden partijen Rechtmatigheid Organisatiegegevens

Financiële begroting III

Baten en lasten met toelichting

Balans met toelichting

Meerjarenraming 2024-2026

BEGROTING 2023

PROGRAMMAPLAN

1. Programma Gelders Archief INLEIDING In het strategisch plan zijn missie, visie, doelstellingen en strategie van het Gelders Archief voor de komende vier jaar neergelegd. Dit programmaplan is daarvan een uitwerking en concretisering voor 2023. Het Rijk zal zich per 1 januari 2024 terugtrekken uit onze gemeenschappelijke regeling. Bij gevolg zal dit jaar in het teken staan van de ontvlechting van de onderlinge relaties en aan het gestalte geven aan de nieuwe relatie met het Rijk, aangezien het beheer van de analoge rijksbestanden via mandatering bij het Gelders Archief blijft. MISSIE

Wij zijn een ondernemende en vernieuwende informatiebeheerder met een sterk accent op digitale dienstverlening en duurzame toegankelijkheid. We leveren een actieve bijdrage aan het informatiebeheer van onze Gelderse partners en beheren de aan ons toevertrouwde informatie integer en professioneel. Door deze op een laagdrempelige manier beschikbaar te stellen, dragen wij maximaal bij aan een transparante overheid en zijn wij historisch informatiecentrum voor de geschiedenis van Gelderland en de regio Arnhem. VISIE

Wij zijn intermediair tussen onze collectie en het publiek (en onze partners), zo faciliteren we het (historisch) onderzoek. Wij leveren de ruwe data, zodat derden deze kunnen bewerken tot producten als boeken en tentoonstellingen. DOELEN Uit de missie en visie komen de volgende doelen voort:

Transparante overheid

Voor een goede relatie tussen burger en bestuur is transparantie levensvoorwaarde. Toegankelijke en duurzaam opgeslagen informatie draagt daar in het bijzonder aan bij. Nu ook het Gelders Archief steeds recenter gevormde archieven beheert, groeit onze bijdrage aan een transparante overheid. Met toezicht en advisering ondersteunt het Archief zijn partners bij een goed dynamisch informatiebeheer en denkt en helpt mee aan een open en transparante overheid.

Beschikbaar stellen van (historische) informatie

Voor het verspreiden van kennis over het verleden van Gelderland is onlinedienstverlening op hetzelfde niveau als dienstverlening in onze studiezaal noodzakelijk. Een optimale toegankelijkheid van de collectie vraagt om een zo groot mogelijke digitale beschikbaarheid van de collectie. De opname van digitale archiefbescheiden bevordert deze onlinedienstverlening, evenals het digitaliseren van bescheiden op verzoek. Onlineaanwezigheid op verschillende platforms en kanalen vergroot de zichtbaarheid van het Gelders Archief en heeft een positieve invloed op hoe burgers, partners en andere belanghebbenden het Gelders Archief beleven.

BEGROTING 2023

STRATEGIE Om deze doelen te bereiken staan wij de volgende strategie voor:

Wij zijn aanwezig in de gehele informatiebeheerketen, van creatie tot en met presentatie Concreet houdt dit voor 2023 onder meer in: -

Productie van ca. 2 miljoen scans op verzoek van het publiek. De te digitaliseren stukken worden gecontroleerd op de materiële staat, eventuele conserverende maatregelen worden genomen en na digitalisering worden de stukken online op de website gepubliceerd zodat iedereen gebruik kan maken van de afbeeldingen.

Afhandeling van ca. 5000 inlichtingenverzoeken en voeren van ca. 1400 chatgesprekken. Een belangrijke categorie vragen betreft beperkt openbare archiefbestanden. Deze categorie neemt een steeds grotere plaats in de dienstverlening. Naar verwachting zal het studiezaalbezoek in 2023 wederom afnemen dankzij de verdere uitbreiding van de onlinedienstverlening. Alleen voor bescheiden die niet gedigitaliseerd kunnen worden zullen bezoekers onze fysieke studiezaal nog moeten bezoeken.

Via social media aan de hand van de contentstrategie vergroting van de naamsbekendheid van het Gelders Archief, zodat meer publiek kennismaakt met de collectie en duidelijk wordt wat het archief voor de individuele geïnteresseerde kan betekenen.

Overbrenging van overheidsarchieven, waarbij in toenemende mate rekening wordt gehouden met digitale bescheiden. Met de aangesloten partners zal worden besproken hoe met laatstgenoemde bestanden moet worden omgegaan indien niet aan het digitale depot van het Archief wordt deelgenomen.

Verwerving van particuliere archieven en collecties, van belang voor het goed documenteren van maatschappelijke ontwikkelingen, waarbij ook aandacht wordt gegeven aan de kwestie hoe om te gaan met digitale bestanden indien de betreffende partner niet aan het digitaal depot van het Gelders Archief deelneemt.

Integrale bewerking van archieven en collecties die nog niet toegankelijk zijn voor het publiek op grond van de klantvraag, het belang van een archief of collectie en de beschikbare middelen.

Voortzetting van de advisering van de aangesloten overheden op het gebied van duurzaamheid en toegankelijkheid van informatie.

Afronding van het project tot digitalisering van ca. 3000 videobanden binnen het door de provincie gesubsidieerde project Audio Visueel Archief Gelderland (AVAG).

Verdere professionalisering van de informatiehuishouding van het Archief gericht op duurzaam en toegankelijk beheer conform archiefwet- en regelgeving.

Verdere ontwikkeling van de eigen voorziening voor een digitaal depot.

BEGROTING 2023

2. Algemene dekkingsmiddelen Conform de Gemeenschappelijke Regeling Gelders Archief, artikel 16, worden de ter beschikking te stellen middelen verschaft door de minister en de gemeenten, door het verstrekken van jaarlijkse bijdragen, op basis van de begroting. Deze zijn vermeld in de Financiële Begroting (onderdeel III) als “lumpsum”. De aangekondigde juridische terugtrekking van het Rijk uit de gemeenschappelijke regeling heeft, volgens toezegging van de minister van OCW, geen financiële consequenties voor de huidige lumpsum. 3. Kosten van overhead De kosten voor de overhead van het Gelders Archief worden bepaald door de directe personele kosten. Deze betreffen 9 personen, die deels ook worden ingezet in het primaire proces of bij derden. In 2023 bedragen deze kosten naar verwachting € 550.000,-, dat betekent een overhead van minder dan 20%. 4. Bedrag voor vennootschapsbelasting Vanaf 2016 zijn overheidsondernemingen belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Het Nationaal Archief heeft overleg gevoerd met de Belastingdienst en het ministerie van Financiën over de positie van onder meer de RHC’s in deze context; hier is geen gemeenschappelijk standpunt uit gekomen. Het Gelders Archief heeft de standpunten ten aanzien van de vennootschapsbelasting met BDO-adviseurs opgesteld en voorgelegd aan de belastingdienst.

In juni 2018 heeft de belastingdienst aangegeven het Gelders Archief vooralsnog niet uit te nodigen om aangifte te doen. Met BDO-adviseurs is nu een nadere onderbouwing opgesteld voor het geval om een aangifte wordt gevraagd. Vanwege de verwachting dat hier geen fiscale consequenties uit voortkomen, wordt hier in de begroting geen rekening mee gehouden. 5. Bedrag voor onvoorzien In de begroting van het Gelders Archief is geen bedrag opgenomen voor onvoorzien.

BEGROTING 2023

PARAGRAFEN

1. Verslaglegging In de Regeling Gelders Archief (RGA, art 16-23) zijn bepalingen opgenomen ten aanzien van de begroting, de meerjarenraming en de jaarstukken. De Wet Gemeenschappelijke Regelingen (GR) en de Gemeentewet (GW) schrijven voor dat iedere gemeenschappelijke regeling begrotings- en verantwoordingsstukken opstelt conform het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Dit besluit is ook van toepassing op het Gelders Archief; de betreffende stukken zijn conform de BBV opgesteld. Het Gelders Archief voert één programma uit; er is geen nadere onderverdeling in deelprogramma’s. 2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Bij het weerstandsvermogen gaat het om de mate waarin het Gelders Archief in staat is middelen vrij te maken om substantiële financiële tegenvallers op te vangen, zonder dat dit aanpassing van het beleid vereist. Een risico is de kans op het optreden van een positieve dan wel negatieve gebeurtenis van materieel belang, die niet voorzien is in de begroting van enig jaar. Het Gelders Archief heeft tot doel “de belangen van de minister en de colleges bij alle aangelegenheden betreffende de archiefbescheiden, collecties, individuele documenten en dergelijke die berusten in de rijksarchiefbewaarplaats in de provincie en de archiefbewaarplaatsen van de gemeenten, in gezamenlijkheid te behartigen”.

Voor de bekostiging van de uitvoering van deze taken is het Gelders Archief nagenoeg geheel afhankelijk van de deelnemers. Het weerstandsvermogen betreft de algemene reserve en bedraagt per 1 januari 2022 € 254.043. Dit betreft 6% van de deelnemersbijdragen in het GA. De mate waarin weerstandsvermogen wordt gevormd, wordt in belangrijke mate beïnvloed door de statuten (RGA art 22, lid 2), waarin is opgenomen dat de reserve in enig jaar niet meer dan 10% van de gezamenlijke bijdragen mag bedragen. Risico’s die van invloed kunnen zijn op de toekomstige cijfers zijn:

Wijzigingen in de GR of de bijdrage deelnemers Wijzigingen in subsidies en zakelijke diensten CAO aanpassingen en WW-verplichtingen

Risico Laag Laag Laag

Opmerking 1) 2) 2)

1) In 2020 is in het bestuur de bijdrage per deelnemer vastgesteld en is afgesproken dat de deelnemers zich hieraan conformeren. In 2024 zal het Rijk uittreden als deelnemer in de GR, maar heeft schriftelijk bevestigd dat er geen wijziging zal komen in de bijdrage en prijscompensatie voor het analoge Rijks archiefmateriaal dat is opgeslagen bij het Gelders Archief. 2) Ten aanzien van de extra benodigde personele capaciteit voor subsidies en zakelijke diensten wordt in het personeelsbestand gewerkt met tijdelijke functies en arbeidsovereenkomsten, zodat bij het ongepland wegvallen van inkomsten of extra personeelskosten dit binnen de bestaande begrotingen c.q. reserves kan worden opgevangen.

BEGROTING 2023

EMU-saldo Het EMU-saldo geeft het gerealiseerde saldo van de ontvangsten en uitgaven van de organisatie weer, berekend op transactiebasis. In het onderstaande zijn de verwachtingen voor het begrotingsjaar en de meerjarenraming opgenomen. Kengetal

2021

2022

EMU-saldo

907.272

550.000

Begroting

2023 550.000

2024

2025

2026

550.000

Kengetallen Het BBV kent een verplichte set van financiële kengetallen. Naast de kengetallen dient een beoordeling van de onderlinge verhouding van de kengetallen in relatie tot de financiële positie te worden opgenomen. Begroting

Kengetal

2021

2022

Netto schuldquote Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen Solvabiliteitsratio Structurele exploitatieruimte Grondexploitatie Belastingcapaciteit

236 236

243 243

2023 229 229

1% -2% n.v.t. n.v.t.

1% 0% n.v.t. n.v.t.

2024

2025

2026

224 224

216 216

207 207

1% 0% n.v.t. n.v.t.

Netto schuldquote De netto schuld weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeenschappelijke regeling ten opzichte van de eigen middelen. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gaat uit van een norm van maximaal 130%. Hierbij geldt dus hoe lager hoe beter. Hierbij blijkt dat de huisvestingschuld van het Gelders Archief ten opzichte van de jaarlijkse inkomsten relatief hoog is en drukt op de langdurige vaste lasten van de organisatie. Solvabiliteitsratio Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeenschappelijke regeling in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Onder solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gaat uit van een norm van minimaal 20%. Hierbij geldt dus hoe hoger hoe beter. Bij de beoordeling van dit kengetal moet in ogenschouw worden genomen, dat het Gelders Archief een gemeenschappelijke regeling is en sinds de oprichting een maximale reserve van 10% mag hebben. Structurele exploitatieruimte De structurele exploitatieruimte wordt bepaald door het saldo van de structurele baten en lasten en het saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves, te delen door de totale baten.

Met behulp van dit kengetal kan worden beoordeeld in welke mate sprake is van een begrotingsevenwicht. 3. Onderhoud kapitaalgoederen Het Gelders Archief beschikt over een gebouw en installaties waarvoor planmatig onderhoud nodig is. Het gebouw is eigendom en het volledige onderhoud van dit pand komt voor rekening van het Gelders Archief. Hiervoor is een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) opgesteld, welke in 2021/2022 wordt geactualiseerd. Er is 7

BEGROTING 2023

geen sprake van achterstallig onderhoud. De afschrijvingen van het gebouw zijn gelijk aan de annuïtaire aflossingen van de lening. 4. Financiering Door het Algemeen Bestuur is het normenkader voor rechtmatigheid vastgesteld in de Financiële Verordening. Hierbij dienen met name risico’s bij financieringen beheersbaar te zijn en de kosten van geldleningen zo veel mogelijk beperkt. Door de invoering van het schatkistbankieren zijn decentrale overheden verplicht hun (tijdelijk) overtollige middelen in de schatkist aan te houden. Per 1 januari 2022 wordt een bedrag van € 5.243.708 aangehouden bij het Ministerie van Financiën. Het drempelbedrag (het bedrag dat gemiddeld buiten de schatkist mag worden gehouden) bedraagt € 250.000. De renterisiconorm is wettelijk vastgesteld op 20% van de begrotingsomvang. Van de langlopende schuld mag maximaal dat bedrag aan een renteherziening onderhevig zijn. Voor de renterisiconorm geldt een minimumbedrag van € 2.500.000. De renterisiconorm is niet van toepassing voor het Gelders Archief. 5. Bedrijfsvoering Aan het hoofd van het openbaar lichaam Gelders Archief staat het algemeen bestuur. De voorzitter en twee leden van het algemeen bestuur hebben zitting in het dagelijks bestuur. De ambtelijke leiding van het Gelders Archief is belegd bij een door het algemeen bestuur te benoemen algemeen directeur.

Het Gelders Archief kent drie afdelingen (Publiek, Collectie en Bedrijfsvoering) die tezamen één programma verzorgen: de uitvoering van de archiefwet voor de deelnemers in de GR. De organisatie heeft één managementteam, dat direct leiding geeft aan alle medewerkers en vrijwilligers. Er is geen budgetverdeling; enkele medewerkers kunnen bestellingen doen tot maximaal € 500,- en daarboven is vooraf toestemming vereist van de directeur bedrijfsvoering. 6. Rechtmatigheid In de Regeling Gelders Archief (RGA artikel 21) is opgenomen dat jaarlijks een jaarrekening wordt opgesteld met een verklaring omtrent getrouwheid en rechtmatigheid, afgegeven door een accountant. Het algemeen bestuur heeft (conform RGA artikel 24) nadere regels vastgesteld met betrekking tot de organisatie van de financiële administratie, het kasbeheer en de boekhouding in een Financiële Verordening en met betrekking tot de controle op de financiële administratie en het kasbeheer in een Controle Verordening. Het gaat hierbij om de rechtmatigheid in het kader van de accountantscontrole, waarbij moet worden vastgesteld dat baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Dit blijft beperkt tot handelingen waaruit financiële gevolgen voortkomen. Behalve een oordeel over de getrouwheid, wordt ook een expliciet oordeel gevraagd over rechtmatigheid.

In het kort gezegd betekent dit dus dat de accountant een oordeel wordt gevraagd of gewerkt is volgens vastgestelde afspraken en regelgeving. De afspraken zijn vastgelegd in de Administratieve Organisatie/Interne Beheersing (AO/IB), waarin de belangrijkste maatregelen zijn beschreven die gericht zijn op de informatieverstrekking voor de dagelijkse bedrijfsvoering, het kunnen beheersen van de organisatie en het hierover verantwoording af kunnen leggen. Er is vastgelegd hoe de processen verlopen, hoe de taakverdeling is en wie bevoegd is. Er zijn tegengestelde belangen gecreëerd, zodat de kans op fraude en misbruik beperkt worden (functiescheiding). De mate waarin dit kan is overigens afhankelijk van de grootte van de organisatie. Er zijn autorisatietabellen 8

BEGROTING 2023

opgesteld en er wordt gebruik gemaakt van werkinstructies, werkprogramma's en standaardformulieren voor het goed laten functioneren van de AO/IB. Risico’s op fraude in de crediteurenadministratie en/of betalingen worden jaarlijks gecontroleerd. 7. Verbonden partijen Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin het Gelders Archief een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Van een financieel belang is sprake bij het ter beschikking stellen van een bedrag dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat, onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. Een bestuurlijk belang is aanwezig bij zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht. Het Gelders Archief heeft geen verbonden partij. De directeur en medewerkers van het Gelders Archief zijn verbonden aan andere organisaties en met enkele daarvan vinden ook transacties plaats met het Gelders Archief. Deze worden altijd verricht op basis van contracten en vooraf afgesproken tarieven. In 2021 zijn deze organisaties (stichtingen) opgeheven. 8. Organisatiegegevens Statutaire naam Vestigingsplaats Rechtsvorm Locaties

: Gelders Archief : Arnhem : Openbaar lichaam op basis van de wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) : Westervoortsedijk 67-D, 6827AT Arnhem

Doelstellingen Het Gelders Archief heeft tot doel “de belangen van de minister en de colleges bij alle aangelegenheden betreffende de archiefbescheiden, collecties, individuele documenten en dergelijke die berusten in de rijksarchiefbewaarplaats in de provincie en de archiefbewaarplaatsen van de gemeenten, in gezamenlijkheid te behartigen”. Directie De directie wordt gevoerd door de heer dr. F.J.W. van Kan. De directeur valt onder de Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). De bezoldiging van de directeur ligt onder het van toepassing zijnde WNT-maximum. Bestuur (op 1 januari 2022) Naam A.M.C.J. Ponsioen E.G. Jansen vacature B.A.J. Roelofs J. van Dellen A.M.J. Schaap

Namens Rijk Rijk Rijk Arnhem Arnhem RRR

AB vz lid lid lid lid lid

DB vz

lid lid

De bestuursleden vallen onder de Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). De bezoldiging van de bestuursleden ligt onder het van toepassing zijnde WNT-maximum. 9

BEGROTING 2023

III

BATEN EN LASTEN MET TOELICHTING

Jaarrekening

Begroting

2021

2022

2023

Opbrengsten Lumpsum Rijk

2.415.341

2.439.493

2.492.722

DVO prv Gelderland

596.667

602.633

615.783

Lumpsum Arnhem

1.099.346

1.110.339

1.134.566

Lumpsum Rheden

240.344

242.747

248.044

Lumpsum Renkum

175.230

176.983

180.845

Lumpsum Rozendaal

11.663

11.780

12.037

Prijscompensatie (2021 2,18%, rest 1 %)

99.030

45.840

46.840

4.637.621

4.629.815

4.730.837

266.190

115.000

165.000

297

5.000

1.500

Opbrengsten projecten

166.989

110.000

Opbrengsten diensten overheid

426.290

393.000

470.668

Opbrengsten diensten derden

100.926

102.000

5.598.313

5.354.815

5.580.005

Personeelskosten

3.127.218

3.143.715

3.308.005

Huisvestingskosten

Bijdragen lumpsum Bijdragen e-Depot Overige opbrengsten

Totaal opbrengsten Kosten

1.516.319

1.560.000

1.565.000

ICT kosten

306.494

290.000

320.000

E-Depot kosten

431.499

35.000

50.000

Organisatiekosten

245.501

230.000

240.000

Projecten

84.549

70.000

Zakelijke diensten overheid

25.000

Zakelijke diensten derden

492

1.000

Financiële baten & lasten

651,15

100

1000

Totaal kosten

5.712.723

5.354.815

5.580.005

Resultaat

-114.410

De begroting 2023 sluit dekkend af. In het onderstaande wordt een toelichting gegeven van de posten in de begroting. De vermelde bedragen zijn in € 1.000. 10

BEGROTING 2023

1) Bijdragen lumpsum De lumpsumfinanciering is opgesteld conform de Regeling Gelders Archief (bijgesteld vanaf 2020 vanwege de wijziging in de lumpsumfinanciering), inclusief een begroting van de prijscompensatie van 1%. De prijscompensatie wordt jaarlijks vastgesteld door de minister; de andere deelnemers volgen in deze de minister. 2) Bijdragen e-Depot De ingangsdatum voor de lumpsum voor het e-Depot wordt individueel door de partners in de Regeling vastgesteld; de inspanning en kosten daarbij ook. Vooralsnog is hier de opdracht van de Provincie Gelderland opgenomen en de bijdrage van het Rijk. 3) Overige opbrengsten Dit betreft opbrengsten publiek, collecties en specifieke subsidies. Daarnaast worden hier de inkomsten opgenomen van de projecten, zakelijke diensten overheid en zakelijke diensten derden; de directe kosten hiervan worden apart zichtbaar opgenomen. 4) Personele kosten Dit bestaat uit de volgende onderdelen: a) personele kosten van de medewerkers met een arbeidsovereenkomst bij het Gelders Archief. b) inhuur tijdelijke krachten voor additionele of projectmatige werkzaamheden. c) de reis- en verblijfkosten van medewerkers, de kosten van stagiaires en vrijwilligers, de opleidingskosten en de overige personeelskosten. Hier zijn dus ook de personele kosten opgenomen van de projecten en zakelijke diensten.

5) Huisvestingskosten De huisvestingslasten betreffen de rente en afschrijvingskosten van het gebouw, alsmede de overige exploitatie en onderhoudskosten. 6) ICT-kosten Hieronder vallen alle licentiekosten, datacommunicatie, afschrijvingen en onderhoudskosten. 7) E-depot kosten De post e-Depot betreft de kosten ter voorbereiding en implementatie van de digitale opslag door het Gelders Archief. 8) Organisatiekosten De post organisatiekosten betreft contributies, abonnementen en kantoorkosten. 9) Projecten Deze kosten betreffen met name digitaliseringsprojecten en de kosten voor het project AVAG. 10) Zakelijke diensten overheid Dit betreft opdrachten voor overheidsorganisaties in de uitvoering van wettelijke taken. 11) Zakelijke diensten derden Dit betreft opdrachten bij bedrijfsarchieven, de detachering van personeel en de dienstverlening aan andere organisaties in het gebouw.

BEGROTING 2023

BALANS MET TOELICHTING

Jaarrekening 31-12-2021 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Investeringen met een economisch nut VLOTTENDE ACTIVA Voorraden Uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar Overige vorderingen Liquide middelen Overlopende activa Overige transitoria die t.l.v. volgende jaren komen

Totaal activa VASTE PASSIVA Eigen vermogen Algemene reserve Gerealiseerde resultaat lopend jaar Voorzieningen Voorziening groot onderhoud Voorziening e-depot Vaste schulden rentetypische looptijd > 1 jaar Binnenlandse banken VLOTTENDE PASSIVA Netto vlottende schulden rentetypische looptijd < 1 jaar Overige schulden Overlopende passiva

Totaal passiva

Prognose 31-12-2022

Prognose 31-12-2023

14.982.029 14.982.029

14.575.485 14.575.485

14.235.485 14.235.485

0 5.456.342

10.000 4.987.122

10.000 4.798.234

145.524 5.601.866

100.000 5.097.122

100.000 4.908.234

20.583.895

19.672.607

19.143.719

368.453 -114.410 254.043

254.043 0 254.043

1.133.024 400.000 1.533.024

1.000.000 300.000 1.300.000

1.000.000 200.000 1.200.000

17.729.457 19.516.524

17.318.564 18.872.607

16.889.676 18.343.719

74.107 993.264 1.067.371

300.000 500.000 800.000

20.583.895

19.672.607

19.143.719

BEGROTING 2023

Materiële vaste activa Toelichting afschrijvingstermijnen: - Grond (0 jaar), Gebouw (annuïtair 30 jaar) - Inventaris (10 jaar), Apparatuur, ICT-server en Software (5 jaar) en ICT-Kantoor en ICT-Mobiel (3 jaar) Overige vorderingen Dit betreft het verwachte saldo debiteuren per 31 december. Liquide middelen Dit betreft het verwacht saldo van de liquide middelen per 31 december. Bij schatkistbankieren OCW is een drempelbedrag afgesproken van € 250.000. Behoudens perioden waarin de bijdragen van de deelnemers worden ontvangen of grote uitgaven staan gepland, wordt het drempelbedrag niet overschreden. De hoge liquiditeit is ontstaan bij de nieuwbouw van het Gelders Archief. In 2010 is voor de bouw de benodigde lening afgesloten bij de BNG. Tijdens de bouw bleek dat de uitgaven onverwacht minder waren vanwege extra subsidies, scherpe inkopen en fiscale restituties. Bij het aflossen van de lening wordt de volledige boeterente over de resterende looptijd in rekening gebracht. Het Algemeen Bestuur heeft daarom besloten de lening conform schema af te lossen. De huidige liquide middelen bestaan nu deels uit dit resterende deel van de lening en de opgebouwde voorzieningen. Overlopende activa Dit betreft de verwachte overlopende activa op basis van de ervaringen in het verleden.

Algemene reserve In de begroting wordt een resultaat nihil verwacht, waardoor geen wijzigingen optreden in het eigen vermogen. Voorzieningen De voorziening groot onderhoud zal naar verwachting de komende jaren toenemen voor de dekking van de vervangingsinvesteringen op termijn. De voorziening e-depot is opgenomen ter dekking van de verwachte kosten tijdens de ontwikkeling- en implementatiefase van het e-depot van het Gelders Archief. Vaste schulden met rentetypische looptijd > 1 jaar Er zijn twee leningen afgesloten bij de Bank Nederlandse Gemeenten te Den Haag. De totale hoofdsom van de lening BNG bedraagt 21.000.000. Van de resterende looptijd is € 15.486.968 langer dan vijf jaar. De gemiddelde rentevoet bedraagt 4,36%. Lening

Rente

Ingangsdatum

€ 5.000.000 (aflossingsvrij) € 16.000.000 (annuïtair)

4.35 4.38

01-10-2010 01-07-2011

Looptijd in jaren 40 30

Aflossing 2021 0 393.650

Aflossing 2022 0 410.892

Overige schulden Dit betreft de verwachte overige schulden op basis van de ervaringen in het verleden. Overlopende passiva Dit betreft de verwachte overlopende passiva op basis van de ervaringen in het verleden.

BEGROTING 2023

MEERJARENRAMING 2024-2026

Begroting

2024

2025

2026

Opbrengsten Lumpsum Rijk

2.517.650

2.542.826

2.568.254

DVO prv Gelderland

621.941

628.160

634.442

Lumpsum Arnhem

1.145.912

1.157.371

1.168.945

Lumpsum Rheden

250.524

253.030

255.560

Lumpsum Renkum

182.653

184.480

186.324

Lumpsum Rozendaal

12.158

12.279

12.402

Prijscompensatie (1%) Bijdragen lumpsum Bijdragen e-Depot

47.308

47.781

48.259

4.778.146

4.825.927

4.874.186

165.000

Overige opbrengsten

1.500

Opbrengsten projecten

110.000

Opbrengsten diensten overheid

423.000

433.000

443.000

Opbrengsten diensten derden

102.000

5.579.646

5.637.427

5.695.686

Personeelskosten

3.292.646

3.335.427

3.378.686

Huisvestingskosten

Totaal opbrengsten Kosten

1.570.000

1.575.000

1.580.000

ICT kosten

325.000

330.000

335.000

E-Depot kosten

50.000

Organisatiekosten

245.000

250.000

255.000

Projecten

70.000

Zakelijke diensten overheid

25.000

Zakelijke diensten derden

1.000

Financiële baten & lasten

1.000

Totaal kosten

5.579.646

5.637.427

5.695.686

Resultaat

De meerjarenraming is een extrapolatie van de begroting 2023.

BEGROTING 2023

Geprognosticeerde begin – en eindbalans 2023-2026

Prognose 31-12-2023 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Investeringen met een economisch nut VLOTTENDE ACTIVA Voorraden Uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar Overige vorderingen Liquide middelen Overlopende activa Overige transitoria die t.l.v. volgende jaren komen

Totaal activa

Vaste schulden rentetypische looptijd > 1 jaar Binnenlandse banken

Prognose 31-12-2026

13.895.485 13.895.485

13.555.485 13.555.485

13.215.485 13.215.485

10.000 4.798.234

10.000 4.640.559

10.000 4.463.276

10.000 4.365.526

100.000 4.908.234

100.000 4.750.559

100.000 4.573.276

100.000 4.475.526

19.143.719

18.646.044

18.128.761

17.691.011

254.043 0 254.043

1.000.000 200.000 1.200.000

1.050.000 100.000 1.150.000

1.100.000 0 1.100.000

1.150.000 0 1.150.000

16.889.676 18.343.719

16.442.001 17.846.044

15.974.718 17.328.761

15.486.968 16.891.011

300.000 500.000 800.000

19.143.719

18.646.044

18.128.761

17.691.011

VLOTTENDE PASSIVA Netto vlottende schulden rentetypische looptijd < 1 jaar Overige schulden Overlopende passiva

Totaal passiva

Prognose 31-12-2025

14.235.485 14.235.485

VASTE PASSIVA Eigen vermogen Algemene reserve Gerealiseerde resultaat lopend jaar Voorzieningen Voorziening groot onderhoud Voorziening e-depot

Prognose 31-12-2024

Geprognosticeerd overzicht van incidentele baten en lasten 2023-2026

Saldo baten en lasten Toevoegingen en ontrekkingen aan reserves Begrotingssaldo na bestemming Waarvan incidentele baten en lasten Structureel begrotingssaldo

Begroting

2023

2024

2025

2026

0 0 0 0 0

Er zijn geen incidentele baten en lasten geprognosticeerd voor de betreffende periode. 15

27.4 Inspraakreactie GMR Statenbrief 29 juni 2022 Openbaar vervoer onder druk 1 Inspraakreactie GMR Statenbrief 29 juni.docx

Inspraakreactie GMR Statenbrief 29 juni “Openbaar vervoer onder druk”

Geachte Statenleden, Mijn naam is Johan Sluiter, wethouder in de gemeente Lingewaard, maar ik spreek hier vandaag in namens de Groene Metropool Regio Arnhem Nijmegen en daarmee ook namens de 18 gemeenten die door deze Regio vertegenwoordigd worden. Wij maken ons – net als uw college van Gedeputeerde Staten- grote zorgen om de problemen die zich op dit moment voordoen met betrekking tot het openbaar vervoer. In de Statenbrief “Openbaar vervoer onder druk” is aangegeven dat door Covid, de oorlog in Oekraïne en ontwikkelingen in de markt, het niet meer mogelijk is om met het beschikbare budget van € 127 miljoen, het huidige niveau aan openbaar vervoer te handhaven. In de Statenbrief worden 4 mogelijke richtingen aangegeven voor het vervolgtraject, wat uiteindelijk moet leiden tot de herijking van de Nota van Uitgangspunten OV, die in een later stadium aan uw staten voorgelegd zal worden. Vanuit de GMR zal ik kort aangeven hoe wij tegen de voorgestelde 4 “richtingen’ aankijken 1.

OV is randvoorwaardelijk voor de verdere verstedelijking in de GMR en klimaatdoelstellingen Wat ons opvalt in de toelichting bij deze vier mogelijke richtingen is dat nergens in de tekst goed is aangegeven wat nu precies de doelstellingen van het openbaar vervoer zijn, waarvoor is goed openbaar vervoer noodzakelijk? In de statenbrief wordt alleen iets gezegd over de maatschappelijkeen sociale functie van het openbaar vervoer. Het openbaar vervoer is onzes inziens echter randvoorwaardelijk voor de Verstedelijkingsopgaven en klimaatdoelstellingen in onze regio en een belangrijk onderdeel binnen onze “multimodale” regio. Voor de bereikbaarheid van de 60.000 extra woningen die tot 2040 in onze regio gerealiseerd moeten worden is goed openbaar vervoer essentieel. We kunnen als Regio en 18 gemeenten veel zelf initiëren: denk aan (snel)fietsroutes, autoluw maken, parkeerbeleid, hubs en OV knooppunten e.d. (uiteraard in samenwerking met de provincie), maar wat het OV betreft zijn wij niet aan zet, deze taak ligt voor wat bus en regionaal spoor betreft bij de provincie en hoofdspoor bij het Rijk. Een fors aandeel van de verstedelijkingsopgave in onze regio zal plaatsvinden rond treinstations en (H)OV knooppunten. Dit is een bewust ontwerpuitgangspunt in de Verstedelijkingsstrategie voor onze regio (en Foodvalley). Handhaven van het huidige OV niveau is dan onvoldoende.

Het aantal inwoners van de GMR gaat de komende jaren immers met zo’n 10-15% toenemen. Dat wil zeggen dat voor de OV concessie Arnhem Nijmegen zeker 10% extra OV budget nodig zal zijn, bovenop het extra budget wat nodig is om het huidige OV niveau te handhaven. U begrijpt dat “richting 4: verder doorontwikkelen van het OV” het beste aansluit bij onze verstedelijkingsopgaven. Ik wil het belang van goed OV ook even toelichten aan de hand van een recent voorbeeld in onze regio:

Voor het bereikbaar houden van de ZuidWestflank van Nijmegen e.o. is onlangs een onderzoek uitgevoerd. Om dit gebied -waar de komende jaren een fors aandeel van de 60.000 extra woningen gebouwd zullen worden- bereikbaar te houden wordt gedacht aan de ontwikkeling van een aantal (stadsrand)HUBS, waar automobilisten vanuit het zuiden, makkelijk kunnen overstappen op o.a. het OV richting de grote werklocaties in Nijmegen zoals campus Heijendaal.. Een van deze HUBS ligt bij station Mook/Molenhoek. De ontwikkeling van deze HUB is echter afhankelijk van (electrificatie) van de Maaslijn. ProRail heeft recentelijk de aanbesteding voor deze lijn “on hold” gezet. Concreet betekent dit dat deze HUB voorlopig niet verder doorontwikkeld kan worden, aangezien goed OV – in dit geval een hoge frequentie van de regionale trein- op korte termijn niet geleverd kan worden. Een vergelijkbare ontwikkeling zien we bij de stadsrandHUB in Malden, waar men het autoverkeer vanaf de A73 wil afvangen. Deze HUB is alleen aantrekkelijk voor automobilisten als er een hoge frequentie van bussen gegarandeerd kan worden naar Campus Heijendaal. Als uw staten voorstellen om door te gaan met de richtingen 2 en 3 uit het statenvoorstel (afschalen, terugbrengen frequentie, schrappen van buslijnen), zal ook deze HUB niet gerealiseerd kunnen worden.

In diezelfde Zuidwestflank worden wij op dit moment ook geconfronteerd met het (voorlopig) stilleggen van de verbreding A50 (Paalgraven-Bankhoef) als gevolg van de stikstofcrisis. Door al deze ontwikkelingen in dit gebied op ongeveer hetzelfde tijdstip dreigt de bereikbaarheid van de Zuid-West flank van Nijmegen e.o. nog verder af te nemen. Wij vragen ons af hoe dat moet als er de komende jaren nog veel extra woningen (en bijbehorende economische ontwikkelingen) bij komen. Het OV is hier hard nodig en zelfs met een forse plus (zie ook richting 4). Wat de klimaatdoelstellingen betreft zetten we als GMR volledig in op duurzame mobiliteit, zoals fietsen, lopen, (electrische) deelmobiliteit, het spoor en (H)OV. Wij zijn bang dat als het OV verder verschraald wordt de komende jaren, het autoverkeer vanuit het omliggende platteland alleen nog maar verder toe zal nemen: er is immers geen volwaardig OV alternatief en op HUBS kunnen automobilisten onvoldoende overstappen op goed en frequent OV. 2. Versobering OV heeft ook impact op auto- en fietsbereikbaarheid In het statenvoorstel bij de versoberingsvariant 2 is het volgende aangegeven: Dit is dus wel de financieel voordeligste oplossing als we er vanuit gaan dat de maatschappelijke gevolgen die deze richting heeft, niet op een andere manier extra investeringen vragen”.

Uiteraard heeft een OV versobering wel degelijk negatieve impact op de autobereikbaarheid (want die neemt toe), dus hiervoor zijn wel extra investeringen nodig. Voor de fiets geldt hetzelfde, zeker in de steden zullen meer mensen gaan fietsen, hiervoor zijn extra investeringen nodig. Het kan niet zo zijn dat èn het OV, èn de auto èn de fiets er op achteruit gaan! 3. Er is geen ruimte meer in de steden voor auto’s, OV is bittere noodzaak In de steden Arnhem en Nijmegen zijn forse verstedelijkingsopgaven de komende jaren. Een deel van deze opgaven is niet haalbaar als het OV wordt afgeschaald, omdat er simpelweg onvoldoende ruimte in de steden is om extra autobezit en -gebruik te faciliteren. Sterker nog, deze ontwikkelingen vragen om een verdere doorontwikkeling van het OV (richting 4). Het is -mede gelet op het voorgaande- juist nu van belang om te blijven investeren in het OV, omdat we na de Covid periode op een kantelpunt zitten: gaan reizigers terug naar het OV, of kiezen ze (definitief) voor de auto? De cijfers laten zien dat we op een OV gebruik zitten net onder de 85%. De landelijke verwachting is dat we volgend jaar weer op het oude niveau zitten (OV gebruik voor Covid) en in 2024 al een groei

zien ten opzichte van pre-Covid. Dit herstel maakt het nog urgenter dat we juist NU moeten inzetten op extra budgetten voor het OV en dus richting 4! Tot slot willen wij als GMR graag met u mee blijven denken/werken aan het bereikbaar houden van onze regio èn de toekomstige verstedelijking, maar daarbij is goed OV en vooral de doorontwikkeling daarvan een absolute must en dus richting 4!!

27.5 Presentatie informatiebijeenkomsten Doelgroepenvervoer 1 Presentatie bijeenkomst raden 21 en 23 juni - BVO DRAN.pdf

Welkom

AVAN Doelgroepenvervoer Informatiebijeenkomst Doelgroepenvervoer AVAN - 21 en 23 juni 2022

EVEN VOORSTELLEN Math van den Beucken Directeur/secretaris BVO DRAN

Informatiebijeenkomst Doelgroepenvervoer AVAN - 21 en 23 juni 2022

PRESENTATIE DOELGROEPENVERVOER • Samenwerkingsverband BVO DRAN/Avan • Facts en figures financieel • Facts en figures kwantitatief • Facts en figures kwalitatief • Facts en figures klantbeleving • Risico’s en ontwikkelingen

Informatiebijeenkomst Doelgroepenvervoer AVAN - 21 en 23 juni 2022

SAMENWERKINGSVERBAND BVO DRAN/AVAN BEDRIJFSVOERINGSORGANISATIE DOELGROEPENVERVOER REGIO ARNHEM NIJMEGEN MET ALS MERKNAAM AVAN (AANVULLEND VERVOER ARNHEM NIJMEGEN) • Samenwerkingsverband 18 gemeenten (17 provincie Gelderland en één provincie

Limburg)

• Bedrijfsvoeringsorganisatie, lichtste vorm van gemeenschappelijke regeling,

beleidsarm

Informatiebijeenkomst Doelgroepenvervoer AVAN - 21 en 23 juni 2022

SAMENWERKINGSVERBAND BVO DRAN/AVAN

Informatiebijeenkomst Doelgroepenvervoer AVAN - 21 en 23 juni 2022

SAMENWERKINGSVERBAND BVO DRAN/AVAN ROL GEMEENTERAAD • Toestemming colleges oprichting GR BVO DRAN • Beleidsmatige kaders voorbehouden aan raden, BVO beleidsarm • Zienswijze op de MJPB (april-juni)

• BVO regelingen actualiseren aan gewijzigde wetgeving GR

Informatiebijeenkomst Doelgroepenvervoer AVAN - 21 en 23 juni 2022

SAMENWERKINGSVERBAND BVO DRAN/AVAN MEERWAARDE • Inspelen op gemeentelijke en (boven) regionale ontwikkelingen • Inspelen op duurzaamheid • Deskundigheidsbevordering, kennis delen en doorontwikkeling • Samenwerking met provincie en centrale overheid

• Contractmanagement • Dataopslag en –gebruik, eigenaarschap

• Klantenservice voor reiziger en gemeenten

Informatiebijeenkomst Doelgroepenvervoer AVAN - 21 en 23 juni 2022

SAMENWERKINGSVERBAND BVO DRAN PERCEELINDELING VRAAGAFHANKELIJK VERVOER

1 PMN Zuid 2 WdK West 3 Munckhof Noord 4 Citax Oost

Informatiebijeenkomst Doelgroepenvervoer AVAN - 21 en 23 juni 2022

SAMENWERKINGSVERBAND BVO DRAN PERCEELINDELING ROUTEVERVOER A CITAX B/C Van Driel D WdK

F/G Witteveen

E Munckhof H/I WdK

Informatiebijeenkomst Doelgroepenvervoer AVAN - 21 en 23 juni 2022

AVAN FACTS EN FIGURES FINANCIEEL 2022 Jeugdwet Leerlingenvervoer WMO Dagbesteding WMO Vraagafh. Vervoer Totaal vervoer

Begroting 1.207.566 9.900.413 1.583.689 8.251.988 20.943.657

5,5% 44,8% 7,2% 37,3% 94,8%

Vervoersorganisatie

1.150.290

5,2%

Totaal begroting

22.093.947

100,0%

Informatiebijeenkomst Doelgroepenvervoer AVAN - 21 en 23 juni 2022

AVAN FACTS EN FIGURES FINANCIEEL Vraagafhankelijk vervoer 2022 2023 2024 2025 2026

Vervoer

Zero emissie

10%+2% index 10.026.476 11.101.057 12.196.443 13.389.964 14.737.995

316.169 669.499 736.901

Routevervoer

Vervoer +2% index

2022 2023 2024 2025 2026

Jeugdwet Dagbesteding 15% 5% 1.107.859 1.452.926 1.254.382 1.540.385 1.425.229 1.633.234 1.618.801 1.722.859 1.847.545 1.823.481

WMO Subsidie

-1.019.345 -522.415 0 0 0

Callcenter 10% 589.481 633.127 678.924 729.576 785.698 Zero emissie

Leerl.Verv. 5% 9.082.948 9.670.385 10.285.461 10.942.133 11.643.275

15%

937.459 2.142.569 2.297.145

Eigen bijdrage reizigers 10% -1.344.624 -1.487.798 -1.633.703 -1.796.610 -1.978.576

Totaal

excl. BTW 11.643.733 12.465.152 14.281.383 16.426.362 17.611.446

Kosten niveau t.o.v. 2022

8.251.988 9.723.971 11.557.833 12.992.429 14.282.018

100% 118% 140% 173% 173% Kosten niveau t.o.v. 2022

incl. BTW 12.691.669 13.587.016 15.566.707 17.904.735 19.196.476

Informatiebijeenkomst Doelgroepenvervoer AVAN - 21 en 23 juni 2022

100% 107% 123% 141% 151%

AVAN FACTS EN FIGURES KWANTITATIEF

2021 (corona effecten) Ritten Productie km Duurzaam (abs) Duurzaam (%) Norm DZH Zero emissie Norm ZE Jeugdwet 46.178 Leerlingenvervoer 620.227 7.700.270 5.075.861 65,9% 65% 1,5% 0% WMO Dagbesteding 76.301 WMO regiotaxi 332.944 4.344.244 3.281.599 75,5% 65% 19,8% 10% Totaal vervoer 1.075.650 12.044.514 8.357.460 69,4% 65%

2021 december Jeugdwet Leerlingenvervoer WMO Dagbesteding WMO regiotaxi Totaal

Pashouders 363 2.449 325 19.649 22.786

Informatiebijeenkomst Doelgroepenvervoer AVAN - 21 en 23 juni 2022

AVAN FACTS EN FIGURES KWALITATIEF Vraagafhankelijk 2021 Punctualiteit Omrijdtijd Klachten

Realisatie Norm 91,90% 95,00% 93,70% 95,00% 0,27% 0,40%

Callcenter Wachttijd telefonie in sec Klachten

Realisatie Norm 25,0 46,4 0,037% 0,05%

Routevervoer Realisatie Norm Op tijd op school/instelling 90,5% 95% Op tijd van school/instelling 95,6% 95% Klachten 0,04% 0,30%

Informatiebijeenkomst Doelgroepenvervoer AVAN - 21 en 23 juni 2022

AVAN FACTS EN FIGURES KLANTBELEVING VRAAGAFHANKELIJK VERVOER (WMO) METING Q1 2022

Informatiebijeenkomst Doelgroepenvervoer AVAN - 21 en 23 juni 2022

AVAN FACTS EN FIGURES KLANTBELEVING ROUTEVERVOER (JEUGDWET, WMO DAGBESTEDING EN LEERLINGENVERVOER) JAARLIJKSE METING APRIL/MEI 2021

Informatiebijeenkomst Doelgroepenvervoer AVAN - 21 en 23 juni 2022

RISICO’S EN ONTWIKKELINGEN • Kostenontwikkeling -

Instroom deelnemers

Reistijd leerlingenvervoer (Ouders & Onderwijs 45’)

Inflatie en indexatie

Vacatures chauffeurs en loonontwikkeling

Transitie van duurzaam naar zero emissie

• Transitie van duurzaam naar zero emissie -

1 januari 2027 vraagafhankelijk 100% zero emissie

1 januari 2028 routevervoer 100% zero emissie

Beschikbaarheid laadinfrastructuur

Beschikbaarheid voertuigen

• Vrijwilligersinitiatieven

Informatiebijeenkomst Doelgroepenvervoer AVAN - 21 en 23 juni 2022

ZERO EMISSIE AMBITIE Vraagafhankelijk vervoer Duurzame productiekilometers Waarvan zero emissie Waarvan zero emissie personenauto's

1-aug-20 1-jan-21 1-jun-22 1-jun-23 1-jun-24 65% 65% 70% 95% 95% 5% 10% 35% 35% 35% 95% 95%

1-jan-30 100% 100% 100%

Routevervoer Duurzame productiekilometers Waarvan zero emissie Waarvan zero emissie personenauto's

1-aug-20 1-jan-21 1-jun-22 1-jun-23 1-jun-24 60% 65% 70% 95% 95% 0% 0% 5% 5% 5% 95% 95%

1-jan-30 100% 100% 100%

Vraagafhankelijk vervoer Duurzame productiekilometers Waarvan zero emissie Waarvan zero emissie personenauto's

1-jun-24 1-jan-25 1-jan-26 1-jan-27 1-jan-28 1-jan-29 1-jan-30 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 35% 50% 75% 100% 100% 100% 100% 95% 95% 95% 100% 100% 100% 100%

Routevervoer Duurzame productiekilometers Waarvan zero emissie Waarvan zero emissie personenauto's

1-jun-24 1-jan-25 1-jan-26 1-jan-27 1-jan-28 1-jan-29 1-jan-30 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 5% 25% 50% 75% 100% 100% 100% 95% 100% 100% 100%

Informatiebijeenkomst Doelgroepenvervoer AVAN - 21 en 23 juni 2022

ZE KOSTENONTWIKKELING (TCO) • Hogere investering ZE voertuigen t.o.v. fossiel (pre BPM periode) -

Personenauto

Taxibusje

Rolstoelbus

• Lagere kosten aandrijfstof en onderhoud -

Vraagafhankelijk vervoer (veel kilometers per voertuig)

Routevervoer (weinig kilometers per voertuig)

• Actieradius zero emissie voertuigen -

Personenauto

Taxibusje

Rolstoelbus

• Bereikbare en beschikbare laadinfrastructuur -

Snellaadstations regionaal verspreid (provincie)

Laadinfra op wijkniveau (gemeente) Informatiebijeenkomst Doelgroepenvervoer AVAN - 21 en 23 juni 2022

VRAGEN?

Informatiebijeenkomst Doelgroepenvervoer AVAN - 21 en 23 juni 2022

BEDANKT VOOR UW AANDACHT!

Informatiebijeenkomst Doelgroepenvervoer AVAN - 21 en 23 juni 2022

27.6 Brief ministerie infrastructuur en waterstaat: Interbestuurlijk toezicht 1 Inter bestuurlijk toezicht.pdf

27.7 Uitnodiging Gelderland Academie week van de lokale partijen 1 Uitnodiging Gelderland Academie week van de lokale partijen.docx

Uitnodiging Gelderland Academie | Dag voor lokale partijen Zaterdag 1 oktober 2022 van 9.00 tot 13.00 uur Posttheater (Rosendaalsestraat 27 in Arnhem) Voor wie? Raadsleden, wethouders, (kandidaat-)Statenleden, fractieondersteuners en besturen van lokale partijen. Ook leden van nieuwe lokale partijen zijn van harte welkom! Lokale partijen bestaan al heel lang, maar anders dan landelijke partijen krijgen ze geen rijkssubsidie voor scholing, ledenwerving, onderzoek en campagnes. Daarom organiseert Gelderland Academie voor de tweede keer de Dag voor lokale partijen!

Programma 9.00 uur: Inloop en markt Op de markt staan de Gelderland Academie, het Kennispunt Lokale Politieke Partijen en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden voor je klaar. Daarnaast is een fotograaf aanwezig om (portret)foto’s te maken die je kunt gebruiken voor jouw promotiemiddelen. 9.30 uur: Start plenair deel • Opening en welkom door Jan Markink (gedeputeerde provincie Gelderland) en de dagvoorzitter • Duiding van de verkiezingen door Julien van Ostaaijen Lokale partijen blijven groeien in aantal en krijgen steeds meer stemmen. Hoe is dit ontstaan? Wat betekent dit? En wat zijn succesfactoren van nieuwe lokale partijen? Julien van Oostaaijen is als lector Recht & Veiligheid verbonden aan het Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool en de Juridische Hogeschool Avans & Fontys. Daarnaast is Julien docent Bestuurskunde bij de Tilburg University. • De Evaluatiewet Wet Financiering Politieke Partijen door Thomas Zandstra Op 12 april 2022 is het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet financiering politieke partijen in verband met de evaluatie van deze wet (Evaluatiewet Wfpp) aangenomen door de Tweede Kamer. In juli wordt dit besproken in de Eerste Kamer. Hiermee wordt de positie van politieke partijen versterkt.

Wat betekent dat voor lokale politieke partijen? Thomas Zandstra is afdelingshoofd Democratie bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 10.45 uur: Pauze 11.00 uur: Workshopronde Je kunt kiezen uit de volgende workshops: • Workshop ‘De slangenkuil’ door Laurens van Voorst De lokale politiek is een slangenkuil, maar dat is niet erg. Fracties moeten zich onderscheiden van anderen en tegelijkertijd verbindingen aangaan met diezelfde anderen om meerderheden te krijgen. Dat vereist specifieke en bijzondere vaardigheden. Het gaat onder meer om investeren in relaties. Om de inhoud wel ter discussie te stellen en de persoon nooit. • Workshop 'Omgaan met de pers' door Rik van Druten Welke afwegingen maken de journalisten? Wat kun je daarvan leren? En hoe help je je jezelf door de pers te helpen? Het medialandschap is sterk veranderd. Het is meer ‘burgerjournalistiek’ en partijen hebben verschillende media in eigen beheer. Wat betekent dat voor je werk als raadslid? • Workshop 'Debattraining' door oud-wethouders Paul Loermans (Kernachtig Wijchen) en Michiel Wiersinga (Nieuwe Lijn (Epe) Tijdens deze training ga je in kleine groepjes aan de slag met debatteren.

Hoe bereid je je voor, welke debatstijlen zijn er en wanneer zet je welke stijl in? Je leert een betoog op te bouwen, je eigen standpunt goed te presenteren, tegenargumenten te weerleggen en aanvallen af te weren. 12.15 uur: Lunch en markt Ben jij er ook bij?

Aanmelden voor 1 oktober

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Rozendaal&id=2833af00-7790-4252-a6e5-0e1bd7b8ca8f