[24bb004248] Annotatie concept-Voorjaarsnota 2024 en 1e Herziening 2024

Annotatie commissie Mobiliteit, Haven, Economie, Mobiliteit Van: Telefoon: E-mail: Ons kenmerk:

Marc van Eck 06 – 346 39 155 m.vaneck@griffie.rotterdam.nl 24bb004248

Aan: Datum : Betreft : Vergadering:

Commissie MHEK 20 juni 2024 Concept- Voorjaarsnota 2024 en 1e herziening 2024 26 juni 2024

Doel van de bespreking: De stukken van de concept-voorjaarsnota zijn geagendeerd in de commissie MHEK om over de voor de commissie relevante onderdelen van de concept-voorjaarsnota 2024 en de 1e herziening 2024 te adviseren. De voorjaarsnota is een lijvig document. Met deze annotatie nemen we met behulp van hyperlinks mee door het document, welke te vinden is op de website https://www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/voorjaarsnota2024/ Wijze van bespreking Voorgesteld wordt om in de overlegvergadering de volgende volgorde aan te houden: • Mobiliteit –Wethouder Karremans • Economie en Haven – Wethouder Simons • Klimaat / Duurzaam – Wethouder Zeegers Vragen voor de wethouders kunnen aan het begin van het betreffende blok gesteld worden. Voorgeschiedenis: Op donderdag 9 november 2023 is de begroting 2024 door de raad vastgesteld. In de conceptvoorjaarsnota 2024 staan de plannen voor de jaren 2024 t/m 2028 op hoofdlijnen. Daarnaast bevat dit document de eerste herziening van het lopende jaar. Deze financiële bijstellingen geven u een eerste beeld in de realisatie binnen de kaders van de vastgestelde begroting. Opvallende zaken hierin zullen worden benoemd in deze annotatie.

Te bespreken stukken: Raadsvoorstel over vaststelling van de concept-Voorjaarsnota 2024 en 1e Herziening 2024 Mogelijke aandachtspunten: Algemeen In het raadsvoorstel staat: Zoals in voorgaande alinea is aangegeven staat de gemeente Rotterdam voor grote opgaven en wordt ze geconfronteerd met flinke, vooral incidentele, financiële onvermijdelijke tegenvallers die deze collegeperiode optellen tot gemiddeld €125 miljoen per jaar. In het voorwoord wordt dit verder toegelicht. De reserves laten de incidenteel ingezette Eneco-middelen zien welke met rente in 2027 en 2028 worden teruggestort in het investeringsfonds. Als u dit plaatje vergelijkt met dat uit de begroting 2024 ziet u ook het deel dat onttrokken is c.q. geleend uit de jaren 2024 en 2025.

Blad: Datum:

2/7 5 oktober 2023

Hoe deze lening (als positieve bijstelling op de Algemene middelen in 2024 en 2025 en de terugbetaling als negatieve bijstelling in 2027 en 2028) is verdeeld over de programma’s kunt u het best zien in het overzicht van de Bijstellingen t.o.v. Begroting. Het college wijkt met het inzetten van deze middelen af van de vastgestelde kaders rondom de verkoopopbrengst Eneco (besluit 2, lid 3) en de uitgangspunten van het “Coalitieakkoord 20222026 één Stad” zoals benoemd op pagina 52. Het in de kaders voor aanwending verkoopopbrengst Eneco genoemde advies van de adviescommissie Eneco-gelden maakt geen onderdeel uit van de te behandelen stukken. Het structureel exploitatiesaldo geeft het beeld van teruglopende baten en lasten, waarbij tot 2025 er meer baten dan lasten zijn. Het structureel exploitatiesaldo betreft het verschil tussen de structurele lasten en de structurele baten. Indien de begroting niet structureel in evenwicht is, kan de Provincie Zuid-Holland de gemeente onder verscherpt toezicht plaatsen. De ontwikkeling in de omvang van de baten en de lasten in de tijd is hierin belangrijk. Het regulier exploitatiesaldo maakt de grootte van de toevoegingen en de onttrekkingen aan de reserves zichtbaar. Het geeft inzicht in de structurele onttrekkingen van reserves en het verloop daarvan in de jaren.

De betrouwbaarheid van het langjarig regulier exploitatiesaldo valt of staat met de nauwkeurigheid van de meerjarige begrotingen per programma (voorspellend vermogen). De netto schuldquote heeft een verschil met de begroting 2024 ; in de jaren 2026 en 2027 nemen de vaste schulden nu toe. De netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen laat een constanter beeld zien door de afname van de doorgezette leningen aan woningcorporaties en deelnemingen alleen de gecorrigeerde zit in de vergelijkingstabel onder kopje ontwikkeling. In het totaaloverzicht bijstellingen kunt u zien welke bezuinigingen/taakstellingen het college voorstelt. In deze tabel is een positief bedrag een bijstelling en een negatief bedrag een intensivering. Het verdient de aanbeveling de pull-down menu’s per regel te openen. De toelichting hierop is veelal in het programma terug te vinden. Per programma kunt u op de tegel financiën het overzicht van baten en lasten zien. Door op de knop “vergelijk saldo” onder deze tabel te klikken ziet u de ontwikkeling vanuit de afgelopen periode tot nu. De tekstuele toelichting vind u onder de tabellen. De ontwikkeling van het weerstandsvermogen laat in 2024 met 102 miljoen een dip zien in de benodigde weerstandscapaciteit waarmee het weerstandsvermogen naar 1,13 klimt en weer aan de interne norm uit het coalitieakkoord voldoet.

De kwantificeerbare risico’s zijn in een tabelvorm weergegeven waarbij de kans dat het risico is weergegeven en vervolgens binnen welke bandbreedte de omvang. Punt van aandacht hierbij is dat bij veel risico’s het bedrag € 0,- kan zijn als ze zich voordoen. Ook het EMU tekort heeft een negatieve uitschieter in 2024, dit heeft geen consequenties, maar wel goed te zien waardoor dit wordt veroorzaakt. Programma’s Voor de commissie MHEK zijn met name onderstaande programma relevant. Per programma worden enkele aandachtpunten belicht. Programma Economische ontwikkeling Op pagina 103 van de concept-voorjaarsnota worden de financiële bijstellingen binnen dit programma toegelicht. Minder budget is beschikbaar voor onder meer de ambities op het gebied van: • Circulaire economie

Blad: Datum:

3/7 5 oktober 2023

• • • •

Digitale economie, internationale handel en acquisitie Economische stimuleringsgelden Rotterdam Partners: de subsidie wordt met ingang van 2027 verlaagd. Wel heeft het college besloten om voor 2025 € 300.000 beschikbaar te stellen om de inzet vanuit Rotterdam Partners op internationale handel op peil te houden. Waterstof innovaties

Het college maakt in 2024 budget vrij voor het beter benutten van bedrijventerrein Spaanse polder. Het college maakt structureel middelen vrij om de markttarieven niet te hoeven verhogen (kostendekkendheid markten). Programma Energietransitie Op pagina 115 van de concept-voorjaarsnota worden de financiële bijstellingen binnen dit programma toegelicht. Minder budget is beschikbaar voor onder meer de ambities op het gebied van multifunctionele daken. Het college maakt budget vrij voor laadinfrastructuur in het kader van het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek (ZES). Voor de uitvoering van de energietransitie is nog onduidelijk welke plannen in aanmerking komen voor planfinanciering door het Rijk (Nationaal klimaatakkoord). Daardoor ontstaat er voor 2024 en de komende jaren een tekort op de financiering van € 1,2 miljoen. Vanuit de bestemmingsreserve Autoluw fonds wordt € 1,2 mln ingezet voor “Gezonde wijken door gezond reizen”. Wegens tegenvallende rijksbaten wordt, evenals in de Voorjaarsnota 2023, voorgesteld erfpachtbaten in te zetten als alternatieve dekkingsbron voor de bestemmingsreserve Duurzaamheidstransitiebudget. Uit het DTB worden onder meer middelen beschikbaar gesteld voor projecten rondom de Zero Emissie Zone. Binnen de Bestemmingsreserve Energietransitie worden de lasten en dekking voor het project Verkeersexperimenten schone lucht in 2024 verhoogd .

Programma Stedelijke ontwikkeling (doel: Goede groei en verbinding) Op pagina 159 van de concept-voorjaarsnota worden de financiële bijstellingen binnen dit programma toegelicht. Het college stelt extra middelen beschikbaar voor onder meer: • Aanpak van verkeersaso's en misstanden taxichauffeurs • Extra vaartijden tussen Charlois en Katendrecht • Fietsers First II (stimuleren fietsgebruik en verbeteren verkeersveiligheid) • Maatwerkproducten parkeerproducten Het parkeertarief in de gemeentelijke parkeergarages in het centrum wordt verhoogd om het tarief meer in lijn te brengen met de tarieven op straat en de tarieven van de parkeergarages van marktpartijen. Dit levert naar verwachting € 3,6 mln. aan extra baten op. In 2024 wordt uit de Bestemmingsreserve Autoluw fonds in totaal € 5,0 mln ingezet.

Blad: Datum:

4/7 5 oktober 2023

Uit de Bestemmingsreserve Verkeerscirculatieplan wordt dit jaar € 771.000 ingezet. De lasten en dekking voor de bestemmingsreserve Verkeersexperimenten worden in 2024 met € 850.000. Dit betreft een wijziging binnen het project Verkeersexperimenten schone lucht. Programma Sport en recreatie Binnen dit programma is de eenmalige startsubsidie voor de CV ONS Recreatieoord opgenomen. (pagina 148). Financiële consequenties In het ontwerpbesluit bij het raadsvoorstel ziet u een overzicht van de bijgestelde financiële cijfers: - per programma de baten, lasten, toevoegingen en onttrekkingen aan reserves; - de nieuwe en bijgestelde kredietvoorstellen; - de mutaties op de reserves; - het BBV-taakveldenoverzicht voor de Begroting 2024 (jaarschijf 2024) - het investeringsvoorstel 2024 Inspreekmoment Op woensdag 19 juni 2024 is het inspreekmoment voor burgers, instellingen en wijkraden over de concept-voorjaarsnota 2024 in de Suze Groenewegzaal. Werkwijze met betrekking tot moties en amendementen: Een amendement is een wijziging van het ontwerpbesluit. Waarbij het het idee is dat het ontwerpbesluit dusdanig geamendeerd wordt zodat de strekking helder is en daarbij ook de relevante tabellen de programma’s worden gewijzigd. Het aanpassen van het raadsbesluit wordt daarna zo snel mogelijk vormgegeven. Zie hiervoor de formats in de bijlage.

Wilt u vooraf technisch advies inwinnen over een amendement of een motie, dan kunt u daartoe contact opnemen met de betreffende commissiegriffier. De commissiegriffiers zijn u hierbij graag van dienst. Technische vragen en toezeggingen De technische vragen worden op vrijdag 21 juni 2024 voor 12.00 uur beantwoord. Het college reageert in één integrale brief op nog openstaande vragen en toezeggingen die betrekking hebben op de concept-voorjaarsnota 2024. Deze brief wordt op maandag 8 juli 2024 voor 16.00 uur verstuurd. Raadsbehandeling Op dinsdag 9 juli 2024 vindt de raadsbehandeling plaats. De intentie is om de behandeling van de concept-voorjaarsnota op 1 dag te laten plaatsvinden. De stemmingen over de moties en amendementen en de raadsvoorstellen zullen naar verwachting plaatsvinden op 11 juli 2024.

Blad: Datum:

5/7 5 oktober 2023

Bijlage 1 Format moties en amendementen met een financiële wijziging op het ontwerpbesluit in de P&C-cyclus Ter voorbereiding op de concept-voorjaarsnota treft u onderstaand technische informatie over

financiële moties en amendementen en hoe u deze vorm moet geven. Zoals weergegeven in de artikelen 44 en 47 van Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad 2022. De commissiegriffiers zijn u graag van dienst bij het technisch adviseren over moties en amendementen. Als u hiervan gebruik wilt maken, dan is het verzoek om daar tijdig contact over op te nemen met de commissiegriffier. Na de beraadslagingen wordt eerst over amendementen en daarna over moties gestemd. De stemvolgorde van de amendementen en de moties wordt bepaald op basis van volgorde van het moment van indienen en verstrekkendheid: bij twee moties/amendementen van gelijke strekking wordt er eerst gestemd over de meest verstrekkende motie/amendement. Algemeen •

Amendementen dienen voor (balans neutrale) overhevelingen tussen programma’s en wijzigen het ontwerpbesluit.

•

Financiële moties betreffen één programma.

•

Moties kunnen ook niet financieel zijn (bv verzoek om een plan/onderzoek in een bepaalde richting).

•

Een motie betreft niet een concreet besluit en heeft geen directe juridische betekenis maar wel een politieke betekenis.

Technische vereisten amendement •

Noem de programma’s en de bedragen. Geef hierbij aan hoe groot de verhoging (baten of lasten, niet beide) en verlaging van de (lasten of baten, niet beide) moet zijn.

•

Een amendement dient dekkend te zijn (+ en – even groot).

•

De dekking dient met deze wijziging in het alleen voorliggende ontwerpbesluit uitvoerbaar te zijn.

Technische vereisten financiële moties •

Geef concreet aan binnen welk programma, product of activiteit het budget dient te worden verhoogd en waar het budget precies binnen ditzelfde programma dient te worden verlaagd (de dekking). Met concrete bedragen.

•

Dit dient dekkend te zijn.

•

De dekking dient uitvoerbaar te zijn.

Blad: Datum:

6/7 5 oktober 2023

FORMAT (FINANCIELE) MOTIE Ieder raadslid heeft het wettelijke recht om moties in te dienen, werkwijze conform artikel 44 van het reglement van orde van de gemeenteraad van Rotterdam 2022. Een motie is een korte en gemotiveerde verklaring over een onderwerp waarmee een oordeel, wens of verzoek wordt uitgesproken. Wijze van indienen van een motie: Een motie moet ter vergadering, om in behandeling genomen te kunnen worden, schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend na een duiding in de vergadering. Raadsvergadering d.d.: Onderwerp/Agendapunt De gemeenteraad van Rotterdam, gehoord de beraadslaging, - overwegende - van oordeel dat* - van mening dat* * Keuze maken De gemeenteraad:

Technische vereisten financiële moties •

Geef concreet aan binnen welk

- verzoekt het college van b&w*

programma, product of activiteit het

- roept het college van b&w op*

budget dient te worden verhoogd en waar

- dringt aan*

het budget precies binnen ditzelfde

- spreekt uit*

programma dient te worden verlaagd (de

- nodigt uit*

dekking). Met concrete bedragen.

- constateert* en gaat over tot de orde van de dag. * Keuze maken Ondertekening en naam: (art 44 RvO: één naam is verplicht)

•

Dit dient dekkend te zijn.

•

De dekking dient uitvoerbaar te zijn.

Blad: Datum:

7/7 5 oktober 2023

FORMAT AMENDEMENT Ieder raadslid heeft het wettelijke recht om een amendement in te dienen, werkwijze conform artikel 47 van het reglement van orde van de gemeenteraad van Rotterdam 2022. Een amendement is een voorstel tot wijziging van een ontwerpverordening of ontwerpbesluit, naar de vorm geschikt om daarin direct te worden opgenomen.

Raadsvergadering d.d.: Onderwerp/Agendapunt: Besluit de voorjaarsnota als volgt te

Technische vereisten financieel

wijzigen:

amendement •

Noem de programma’s en de bedragen. Geef hierbij aan hoe groot de verhoging (baten of lasten, niet beide) en verlaging van de (lasten of baten, niet beide) moet zijn.

•

Een amendement dient dekkend te zijn (+ en – even groot).

•

De dekking dient met deze wijziging in het alleen voorliggende ontwerpbesluit uitvoerbaar te zijn.

Toelichting:

Ondertekening en naam: (art 47 RvO: één naam is verplicht)