[23bb007331] Brief van BOOR over Jaarplan 2024 en Begroting 2024 – 2028 en de Tweede voortgangsrapportage 2023
Tekst van het document
Aan de gemeenteraad van Rotterdam Postbus 70012 3000 KP ROTTERDAM
Ons kenmerk
UD-5327
Rotterdam, 31 oktober 2023 Betreft
Jaarplan 2024 en Begroting 2024 – 2028 en de Tweede voortgangsrapportage 2023
Contactpersoon
R. Stoutjesdijk Bestuurssecretaris T 06- 17700801
Geachte leden van de gemeenteraad,
E regina.stoutjesdijk@stichtingboor.nl
Hierbij doen we u, conform de statuten van stichting BOOR, ter goedkeuring
Bezoekadres
het Jaarplan 2024, inclusief de Begroting 2024 – 2028 (artikel 23.1)
Schiekade 34
toekomen. Ook bieden wij u ter informatie en bespreking de Tweede voortgangsrapportage van 2023 aan. Daarnaast komen we in deze brief terug op onze toezeggingen in de vergadering van de subcommissie BOOR van 5 juni 2023.
3032 AJ Rotterdam vierde verdieping
Postadres
Postbus 23058 3001 KB Rotterdam
Contextuele ontwikkelingen Het jaarplan en de begroting zijn opgesteld tegen de achtergrond van de
T 010 254 08 00
volgende ontwikkelingen. E info@stichtingboor.nl
Vorming van Onderwijsregio’s tegen lerarentekort Al vele jaren kampt het onderwijs met personeelstekorten en een grote
I
krapte op de onderwijsarbeidsmarkt. Om het lerarentekort het hoofd te
KvK 24424572
www.stichtingboor.nl
kunnen bieden, werken we als BOOR met andere schoolbesturen voor het basisonderwijs al enige tijd samen binnen het Convenant aanpak lerarentekort en leiden we in het voortgezet onderwijs ons eigen toekomstig personeel op in de Opleidingsschool Rotterdam (OSR). Om de (verdere) lerarentekorten actief tegen te gaan, vervult BOOR samen met andere partners een voortrekkersrol in de vorming van Onderwijsregio’s voor het basis-
en
voortgezet
onderwijs. Pagina
1/6
Deze regio’s richten zich in de samenwerking op werven, matchen en opleiden, behouden en professionaliseren en anders organiseren van onderwijs. Zo investeert BOOR direct in de aanpak van het lerarentekort
Ons kenmerk
vanuit een collectieve maatschappelijke opdracht voor goed onderwijs. UD-5327 De samenwerking in onderwijsregio’s levert een impuls op voor nieuwe innovatieve ideeën om meer en ander personeel te interesseren voor werken in het onderwijs. Naast onze inzet op aantrekkelijk werkgeverschap verwachten we dan ook op
de
middellange
termijn
de
vruchten
te
kunnen plukken van de samenwerking in Onderwijsregio’s.
Contactpersoon
R. Stoutjesdijk
Verhoogde inzet en aandacht voor inlopen van leerachterstanden Als gevolg van de lockdowns tijdens de coronaperiode, merken we dat leerlingen, met name op het gebied van sociaal-emotioneel welbevinden, in
Bestuurssecretaris T 06- 17700801 E regina.stoutjesdijk@stichtingboor.nl
hun ontwikkeling geraakt zijn. Ook zijn de achterstanden qua kennis en vaardigheden niet zomaar opgelost. Het lijkt erop dat - ondanks alle extra
Bezoekadres
inspanningen die scholen met behulp van NPO-middelen verrichten – er
Schiekade 34
rekening gehouden moet worden met langer voortdurende gevolgen.
3032 AJ Rotterdam vierde verdieping
Huisvesting: onderwerp van aanhoudende zorg We zijn content met het relatief grote
aantal
nieuwbouw-
en
renovatieprojecten voor onze scholen, maar we hebben de afgelopen jaren ook zorgen over de hoge kosten van onderhoud, de financiële impact van het vervallen van de overgangsregeling groot onderhoud en de toegenomen wensen
en
eisen
rondom
bijvoorbeeld
luchtkwaliteit
(ventilatie-
investeringen), binnenklimaat en verduurzaming. De noodzakelijke financiële
Postadres
Postbus 23058 3001 KB Rotterdam T 010 254 08 00
E info@stichtingboor.nl
uitgaven die daarmee gepaard gaan zijn zeer hoog.
I
Tegelijkertijd ervaren we de afgelopen jaren een steeds groter wordende
KvK 24424572
www.stichtingboor.nl
financiële onvoorspelbaarheid. De financiële stromen in het onderwijs bestaan
voor
een
steeds
groter
deel
uit
incidentele
middelen. Ter
illustratie: in 2019 was het aandeel van de baten in onze begroting dat bestaat uit incidentele bekostiging nog 6,8%; in 2023 is dit opgelopen tot 15,9%. Deze middelen
zijn
versnippering
bekostiging
van
de
niet structureel en
een
geborgd
en
geflatteerd
leiden
tot
beeld.
Pagina
2/6
Daardoor wordt verhuld dat de structurele basisbekostiging, als gevolg van wijzigingen die per 1 januari 2024 ingaan, ontoereikend is voor de hoge ambities
met
betrekking
tot
Voor
middellange
adequate huisvesting.
de
kwaliteit,
kansengelijkheid termijn
leidt
dat
en
Ons kenmerk
tot
UD-5327
instabiliteit in de bekostiging. Daar komt de aangekondigde bezuiniging op de kwaliteitsbudgetten voor de scholen in het kader van het nieuwe ROB nog bovenop. Jaarplan 2024 Het jaarplan 2024 is het derde jaarplan binnen ‘Sta Open’: onze strategische koers voor 2022 – 2026. In dit jaarplan bouwen we voort op de doelen uit de eerdere jaarplannen en verbinden deze expliciet aan de vijf beloften uit onze koers.
Contactpersoon
R. Stoutjesdijk Bestuurssecretaris T 06- 17700801 E regina.stoutjesdijk@stichtingboor.nl
Per doel wordt teruggekeken op de inspanningen van voorgaande
Bezoekadres
jaren en vooruitgeblikt naar het komende jaar en de stappen die in
Schiekade 34
2024 gezet worden om het doel eind 2026 te realiseren. Alle doelen in
3032 AJ Rotterdam
het jaarplan
vierde verdieping
2024
zijn
daarom
meerjarig
geformuleerd
we
kunnen
einde koersperiode 2026), waardoor beleid
en praktijk.
Hierbij is
beter
ook gekozen
voor
(voor
sturen
een
op
beperkter
aantal doelen. Daarmee verscherpen we de focus en prioritering op de meest relevante ontwikkelingen.
Postadres
Postbus 23058 3001 KB Rotterdam T 010 254 08 00
In
dit
jaarplan
wordt
brede
doelen
en
Twee sectoroverstijgende vo’
met
sectoroverstijgende
doelen
per
sector
thema’s
uit
‘Verbeteren van
gehandhaafd, namelijk en
gewerkt
en ‘Aantrekkelijk
‘Samenwerking
het
(sectorjaarplannen).
jaarplan
als
2023
de aansluiting
werkgeverschap’. Daar
in Onderwijsregio’s’
BOOR-
is
worden
(s)bao,
(v)so
het
thema
E info@stichtingboor.nl I
www.stichtingboor.nl
KvK 24424572
derde thema aan toegevoegd.
De sectorjaarplannen vormen de vertaalslag van de beloften uit onze koers naar
sectorspecifieke
doelen
en
activiteiten.
Die
dienen
op
hun
beurt als richtlijn voor doorvertaling naar de schooljaarplannen op een wijze die past bij
de
fase
waarin
de
scholen
zich
bevinden,
het ambitieniveau en de bijbehorende draagkracht. Pagina
3/6
Begroting 2024-2028 In
dit
deel
van
het
jaarplan
wordt
de
cijfermatige
doorrekening
gepresenteerd van de plannen voor 2024. De begroting is opgebouwd uit
Ons kenmerk
de individuele schoolbegrotingen. De Kaderbrief 2024 is daarvoor het
UD-5327
uitgangspunt. De begroting voor 2024 komt uit op een positief resultaat van € 1,5 miljoen, na mutaties van bestemmingsreserves. Voor 2025 en 2026 wordt een tekort verwacht door het wegvallen van incidentele middelen en de gevolgen van de vereenvoudigde bekostiging. In de begroting is rekening gehouden met het recent gesloten onderhandelingsakkoord
Contactpersoon
voor de cao’s po en vo. In de vorige begrotingsronde hielden we nog
R. Stoutjesdijk
rekening
Bestuurssecretaris
met
energieprijzen
sterk gestegen energielasten. weer
Inmiddels
zijn
de
enigszins genormaliseerd. In de begroting is
verder rekening gehouden met reeds toegekende incidentele baten, zoals de subsidie basisvaardigheden, en met gestegen
rentebaten.
T 06- 17700801 E regina.stoutjesdijk@stichtingboor.nl
De
komende jaren worden de resterende NPO-middelen ingezet vanuit
Bezoekadres
de gevormde bestemmingsreserve. Dit geldt eveneens voor de subsidie
Schiekade 34
basisvaardigheden.
3032 AJ Rotterdam vierde verdieping
Tweede voortgangsrapportage In deze voortgangsrapportage rapporteren we over de voortgang op de doelen uit ons jaarplan 2023. Het betreft de voortgang op 44 doelen over de periode tot en met augustus 2023. In de inleiding halen we een aantal maatschappelijke ontwikkelingen aan die de uitvoering van ons jaarplan raken. Daarna wordt per doel aangegeven hoe de uitvoering ervoor staat. Verreweg de meeste doelen zijn óf reeds gerealiseerd óf op
Postadres
Postbus 23058 3001 KB Rotterdam T 010 254 08 00
E info@stichtingboor.nl
koers om te behalen in 2023.
I
Forecast 2022
KvK 24424572
www.stichtingboor.nl
De forecast 2022 betreft een samenvoeging van de verwachtingen met betrekking tot de scholen, BOOR Services en het Bestuur. De schoolleiding heeft bij het maken van de forecast rekening gehouden met relevante ontwikkelingen. Deze forecast laat een positief resultaat zien van € 1,3 miljoen. Ten opzichte van de begroting, waarin een negatief resultaat € 4,1 miljoen is opgenomen, is dit een aanzienlijke verbetering. Deze verbetering wordt voornamelijk verklaard door lagere energielasten, door compensatie voor het verplicht opzeggen van het Gazprom-contact en door extra rentebaten.
Pagina
4/6
Toezeggingen Momenteel is sprake van drie openstaande toezeggingen waarvan we hieronder de stand van zaken toelichten per toezegging.
Ons kenmerk
UD-5327
1) Het BOOR-bestuur zal de subcommissie informeren over de afwikkeling van de compensatie voor het opgezegde Gazprom-contract. (23bb003903) Dit onderwerp komt aan de orde in de tweede voortgangsrapportage 2023 (zie pagina’s 29, 3 en 38). Het Ministerie van EZK heeft compensatie toegezegd voor de financiële nadelen vanwege de opzegging van het gascontract met Gazprom over 2022. Dat leidt tot een compensatie van ca. € 1,1 miljoen. Om voor een compensatie over 2023 in aanmerking te komen moet de prijs overlegd kunnen worden die we in 2023 bij Gazprom zouden betalen. Die mogelijkheid is er niet. We zijn wel voornemens om op basis van een fictief inkoopmoment de schade door te rekenen en dit mee te nemen bij het indienen van de claim voor 2022.
Contactpersoon
R. Stoutjesdijk Bestuurssecretaris T 06- 17700801 E regina.stoutjesdijk@stichtingboor.nl
Bezoekadres
Schiekade 34 3032 AJ Rotterdam vierde verdieping
2) De evaluatie van het werken met een tweehoofdig College van Bestuur zal worden gedeeld met de commissie. (23bb003904) De evaluatie van het werken met een tweehoofdig College van Bestuur zal besproken worden in een nog nader te bepalen informele bijeenkomst. De evaluatie is op het moment van schrijven nog in de opstartfase. In afstemming met de griffier van de subcommissie BOOR wordt gekeken naar een geschikt moment.
Postadres
Postbus 23058 3001 KB Rotterdam T 010 254 08 00
E info@stichtingboor.nl I
www.stichtingboor.nl
3) Het BOOR-bestuur zal kijken hoe de realisatie van de doelen scherper omschreven/uitgelegd kan worden. (23bb003905) Het Jaarplan 2024 en de Tweede voortgangsrapportage zijn vanuit dit
KvK 24424572
uitgangspunt opgesteld. In beide document wordt expliciet teruggekeken en vooruit gekeken, en zijn waar mogelijk ook kwantitatieve gegevens meegenomen.
Pagina
5/6
Op grond van het bovenstaande, verzoekt het bestuur van BOOR de gemeenteraad om toezeggingen 23bb003903 en 23bb003905 af te doen. Ons kenmerk
Tot slot
UD-5327
Het jaarplan 2024, inclusief de begroting, is in twee rondes besproken met onze gemeenschappelijke medezeggenschapsraden (gmr’s). Op basis daarvan zijn aanpassingen en aanvullingen doorgevoerd. Alle drie de gmr’s hebben ingestemd met het jaarplan en positief geadviseerd over de begroting.
Contactpersoon
R. Stoutjesdijk
We hopen u hiermee van voldoende informatie te hebben voorzien en zijn
Bestuurssecretaris
vanzelfsprekend graag tot een nadere toelichting bereid.
T 06- 17700801 E regina.stoutjesdijk@stichtingboor.nl
Hoogachtend, Bezoekadres
Schiekade 34 3032 AJ Rotterdam vierde verdieping
M.I. Hamer
R.G.K. Voss
Voorzitter Algemeen Bestuur
Voorzitter College van Bestuur
Bijlagen 1. Jaarplan 2024 en Begroting 2024-2028 2. Tweede voortgangsrapportage 2023 3. Toezichtkader bij de Tweede voortgangsrapportage 2023 4. Brief Kwantificering risicoanalyse inclusief Factsheet risicoanalyse en Scoringsleidraad risico-inschatting (geheim)
Postadres
Postbus 23058 3001 KB Rotterdam T 010 254 08 00
E info@stichtingboor.nl I
www.stichtingboor.nl
KvK 24424572
Pagina
6/6