[23bb003183] Bijlage 2 behorende bij 23bb003180 over Aanbiedingsbrief raad jaarverslag 2022 en 1e voorgangsrapportage 2023

M

kwaliteit in \ |f enderwijs Aan de gemeenteraad van Rotterdam Postbus 70012 3000 KP Rotterdam

Rotterdam, 24 april 2023 Betreft

Ons kenmerk

Jaarverslag 2022 en Eerste voortgangsrapportage 2023

UD-5283

Geachte leden van de gemeenteraad, Contactpersoon

Hierbij ontvangt u, ingevolge artikel 22, lid 8 van de statuten van stichting BOOR, R. Stoutjesdijk ter goedkeuring het jaarverslag 2022. Het jaarverslag is vastgesteld door het Bestuurssecretaris bestuur van BOOR op 19 april 2023. De gegevens die gevraagd worden in het T 06-17700801 toezichtkader zijn als bijlage toegevoegd. Ook sturen wij u hierbij de Eerste E regina.stoutjesdijk@stichtingboor.nl voortgangsrapportage 2023 toe waarin de voortgang over de eerste drie maanden van het jaar beschreven wordt. Tot slot gaat deze brief in op de Bezoekadres toezeggingen die eerder aan uw raad zijn gedaan.

Schiekade 34 3032 AJ Rotterdam

Contextuele ontwikkelingen

vierde verdieping

Corona Een belangrijke ontwikkeling die al jaren invloed heeft op de uitvoering van het onderwijs is corona. We hebben grote waardering voor de wijze waarop onze medewerkers in de onderwijspraktijk zich onder moeilijke omstandigheden keer op keer hebben ingezet om het onderwijs zo goed mogelijk te laten plaatsvinden.

Postadres

Postbus 23058 3001 KB Rotterdam T 010 254 08 00

Hoewel het jaar 2022 startte met een totale lockdown, zijn de scholen het merendeel van het jaar open gebleven waardoor het onderwijs gelukkig weer E info@stichtingboor.nl grotendeels doorgang kon vinden. Daarmee waren de gevolgen van de I www.stichtingboor.nl coronapandemie echter niet weg. We richten ons dan ook vol op het tegengaan van de lange termijn effecten van corona op onze leerlingen.

KvK 24424572

We merken dat leerlingen, met name op het gebied van sociaal-emotioneel welbevinden, in hun ontwikkeling geraakt zijn. Ook zijn de achterstanden qua kennis en vaardigheden niet zomaar opgelost. Met alle extra inspanningen die scholen met behulp van NPO-middelen verrichten proberen we deze gevolgen op te heffen. Desondanks lijkt het erop dat er rekening gehouden moet worden

Pagina

1/9

I

N

kwaliteit in \ |f enderwijs

met blijvende gevolgen van twee jaar lockdowns (in paragraaf 2.1.2 wordt ingegaan op de wijze waarop de NPO-middelen het afgelopen jaar zijn ingezet). Daar komt bij dat onder medewerkers het ziekteverzuim in de eerste helft van Ons kenmerk 2022 snel steeg, nadat deze in de voorgaande jaren laag waren geweest. Deze ud-5283 stijging is in lijn met de landelijke trend en met de ontwikkelingen in de onderwijssector (zie verder paragraaf 2.2.2). De oorlog in Oekraïne Het afgelopen jaar heeft de oorlog in Oekraïne een grote directe impact gehad.

Contactpersoon

De toestroom van kinderen uit Oekraïne is substantieel. Omdat de reguliere R. Stoutjesdijk nieuwkomersklassen in het basisonderwijs onvoldoende ruimte hadden om de Bestuurssecretaris toestroom op te vangen hebben BOOR en RVKO in samenwerking met de T 06-17700801 gemeente voor kinderen in de basisschoolleeftijd een tijdelijke E regina.stoutjesdijk@stichtingboor.nl onderwijsvoorziening opgericht: schakelschool De Gaffel. De vo-leerlingen zijn ingestroomd in de internationale schakelklassen die mede daardoor nu overvol Bezoekadres zijn.

Schiekade 34 3032 AJ Rotterdam

Een ander gevolg van de oorlog in Oekraïne is de grote stijging van de vierde verdieping energieprijzen. Dit heeft BOOR - met circa 125 schoollocaties - hard geraakt. De huidige inflatie zorgt voor een toename in geldstress en armoede. Sommige gezinnen hebben daardoor moeite met rondkomen en dit raakt ook het onderwijs. Leerlingen zitten minder goed in hun vel of er is geen geld voor ontbijt en/of een lunch. Ook onze medewerkers kunnen te maken hebben met

Postadres

Postbus 23058 3001 KB Rotterdam T 010 254 08 00

financiële zorgen. We houden deze ontwikkelingen nauwlettend in de gaten, en nemen verscheidene preventieve en signalerende maatregelen, zowel voor E info@stichtingboor.nl leerlingen als medewerkers. Voortdurend lerarentekort

I www.stichtingboor.nl

kvk

24424572

In ons jaarplan 2023 constateerden we al dat het lerarentekort here to stay is. In het (speciaal) basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs voelden we het tekort al langer. Ook in het voortgezet onderwijs wordt de uitdaging om voldoende leraren te behouden en aan te trekken op steeds meer plekken merkbaar. Vanuit het convenant aanpak lerarentekort zijn we enkele jaren geleden voor het basis- en speciaal onderwijs gestart met onder andere het

Pagina

2/9

I

N

kwaliteit in \ |f enderwijs

opleiden van zij-instromers, begeleiding van startende leraren en anders organiseren. Van deze aanpak zien we de voorzichtige eerste resultaten: het tekort is niet opgelost, maar is ook niet verder opgelopen, terwijl dat in andere Ons kenmerk

UD-5283

grote steden wel het geval is.

Binnen het programma Anders Organiseren krijgen scholen met een tekort aan bevoegd personeel ondersteuning vanuit een projectorganisatie. Enerzijds om de instroom te vergroten en de uitstroom te beperken, en anderzijds om het onderwijs duurzaam anders te organiseren vanuit de visie dat leraren daarmee meer tijd en focus voor hun kerntaak krijgen. Onze Anders Organiseren-aanpak

Contactpersoon

R. Stoutjesdijk

willen we graag continueren en breder inzetten. Daar is ruimte in regels en Bestuurssecretaris financiering voor nodig. We brengen deze aanpak daarom waar we kunnen T 06-17700801 onder de aandacht.

E regina.stoutjesdijk@stichtingboor.nl

Ontoereikende bekostiging voor de kerntaak van het onderwijs

Bezoekadres

De achterliggende jaren ervaren we een steeds groter wordende financiële Schiekade 34 onvoorspelbaarheid. De financiële stromen in het onderwijs bestaan steeds 3032 AJ Rotterdam meer uit incidentele middelen. Deze middelen zijn niet structureel geborgd en vierde verdieping leiden tot versnippering van de bekostiging en een geflatteerd beeld. Het begroten

door

deze

incidentele

middelen

kent

een

behoorlijke

onzekerheidsmarge waardoor het sturen op financiële gezondheid complexer wordt. Bovendien zien we dat deze incidentele middelen, zoals de subsidie basisvaardigheden, een meerjarig karakter lijken te krijgen én gericht zijn op de

Postadres

Postbus 23058 3001 KB Rotterdam T 010 254 08 00

kerntaak van het onderwijs. We zullen al onze mogelijkheden daarom blijven benutten om te komen tot een structureel betere bekostiging van het funderend

E info@stichtingboor.nl

onderwijs.

I www.stichtingboor.nl

Ook het Rotterdamse onderwijsbeleid (ROB) kan bijdragen aan het wegnemen van

onzekerheden. Wat betreft de

Kvk 24424572

inhoudelijke thema's en speerpunten

borduren we graag voort op bestaande beleidsontwikkelingen, zodat we de resultaten op onze doelen en ambities voor het openbaar onderwijs en onze leerlingen kunnen bestendigen en verder uitbouwen.

Pagina

3/9

I

N

kwaliteit in \ |f enderwijs

Bestuursverslag 2022

Het jaarplan 2022 was het eerste jaarplan binnen ‘Sta Open’: onze koers 2022 - 2026. In dat jaarplan verbonden we ruim 30 doelen expliciet aan de vijf beloften Ons kenmerk uit onze koers. In het jaarplan wordt gewerkt met sector-overstijgende BOOR- ud-5283 brede doelen en doelen per sector (sectorjaarplannen). De sectorjaarplannen vormen de vertaalslag van de beloften uit de koers naar sectorspecifieke doelen en activiteiten. Het BOOR jaarplan dient als richtlijn voor scholen voor een verdere concretisering naar hun jaarplannen op een wijze die past bij de fase waarin de school zich

bevindt, het ambitieniveau en de bijbehorende

draagkracht.

Contactpersoon r. Stoutjesdijk

Bestuurssecretaris

Verreweg de meeste doelen uit het jaarplan 2022 zijn behaald. Daar zijn we T 06-17700801 tevreden over. We zijn in 2022 bijvoorbeeld in het kader van kansengelijkheid E regina.stoutjesdijk@stichtingboor.nl gestart met de samenwerking tussen het sbao en vo als het gaat om kansrijke advisering,

warme overdracht en terugkoppeling vanuit de vo-scholen. We Bezoekadres

volgen leerlingen na de overgang en proberen betere conclusies te trekken over Schiekade 34 de mate waarin we kansrijk zijn in onze advisering en in onze mogelijkheden om 3032 AJ Rotterdam daarbij passende ondersteuning in het vo te realiseren. Ook hebben we in vierde verdieping schooljaar 2021/2022 twee praktijkonderzoeken uitgevoerd met de eerste lichting ‘primoren’ in het sbao met als onderwerp: ‘Eigenaarschap van leerlingen’ en 'Burgerschapsonderwijs in relatie tot openbaar onderwijs’. In schooljaar 2022/2023 zijn twee nieuwe onderzoeken gestart met als thema ‘De school als lerende en professionele organisatie’ uit de NRO-kennisagenda. In het vso is een

gemeenschappelijk

stagebureau

Postadres

Postbus 23058 3001 KB Rotterdam T 010 254 08 00

ingericht waar vanuit we begin

schooljaar 2022-2023 zijn gestart met stageplaatsen voor leerlingen in de E info@stichtingboor.nl uitstroom ‘arbeid’. I www.stichtingboor.nl Ook de stappen die in 2022 in onze drie onderwijssectoren zijn gezet op gebied KvK 24424572 van ICT zijn noemenswaardig. In het vo is gekeken naar de inzet van (digitale) toepassingen in het onderwijs passend bij de visie van de school. In het (s)bao en (v)so beschikken verreweg de meeste scholen inmiddels over een centraal beheerde Wifi-netwerk-oplossing. Dit geldt ook voor veel vo-locaties. Ruim 800Zo van alle (s)bao- en (v)so-scholen beschikken nu over een nieuwe digitale

Pagina

4/9

I

N

kwaliteit in \ |f enderwijs

werkomgeving. Daarnaast is in het (s)bao aandacht besteed aan de digitale vaardigheid van de medewerkers. Ons kenmerk

In 2022 zijn weer de nodige stappen gezet op het gebied van de harmonisatie UD-5283 van de bedrijfsvoeringsprocessen. Zo is er een nulmeting naar de staat van de bedrijfsvoering van BOOR uitgevoerd en is gewerkt aan een missie, visie en programmaplan voor de verdere harmonisatie van de bedrijfsvoering. Dergelijke processen kennen echter een langere looptijd en worden gefaseerd over de jaargrenzen heen. Ook benoemen we in dit kader graag de (voorbereidingen van

Contactpersoon

de) samenwerking met de belastingdienst op het gebied van ‘horizontaal R. Stoutjesdijk toezicht’. Uitgangspunten voor deze samenwerking vormen onderling Bestuurssecretaris vertrouwen, wederzijds begrip en transparantie vanuit een positief oordeel over T 06-17700801 de kwaliteit van onze fiscale compliance-processen.

E regina.stoutjesdijk@stichtingboor.nl

Niet alle vooraf gestelde doelen zijn behaald. Bijvoorbeeld voor verschillende Bezoekadres HR-doelen moeten we constateren dat daar nog extra inspanning nodig is. Het Schiekade 34 werkdrukplan (sbao), de gedragscode en het MD-traject voor talentvolle 3032 AJ Rotterdam medewerkers in het vo zijn drie ontwikkelingen die in 2022 zijn opgestart, maar vierde verdieping nog doorlopen in 2023. Postadres Financieel beeld 2022

Het jaar 2022 is afgesloten met een positief resultaat van C 13,4 miljoen (begroot C 3,1 miljoen negatief). Het hogere resultaat wordt grotendeels verklaard door

Postbus 23058 3001 KB Rotterdam T 010 254 08 00

ontvangen extra baten die niet volledig besteed zijn. Dit betreft voornamelijk C 14,3 miljoen aan nog niet bestede NPO gelden. Deze worden toegevoegd aan E info@stichtingboor.nl de bestemmingsreserve NPO. BOOR is een financieel solide organisatie, ook I www.stichtingboor.nl als we kijken naar het meerjarig perspectief. Voor de toekomst zien we wel een aantal uitdagingen en onzekerheden: ^

KvK 24424572

Dankzij het NPO is de afgelopen jaren fors in het onderwijs geïnvesteerd. Deze middelen hebben wij, voor zover nog niet uitgegeven, in een aparte bestemmingsreserve ondergebracht. De komende jaren putten wij uit deze reserve, om maatregelen in te zetten ter bestrijding van de achterstanden van leerlingen en ten behoeve van het sociaal emotioneel welbevinden.

Pagina

5/9

I

^

N

kwaliteit in \ |f enderwijs

Het personeelstekort blijft een van de grootste risico’s. De huidige en geraamde lerarentekorten op de langere termijn zijn nog zorgelijk. De kosten voor werving, opleiden, begeleiden en inhuur zet extra druk op onze Ons kenmerk UD-5283 exploitatie.

^

De impact van de exponentieel gestegen energieprijzen is groot en kunnen we slechts gedurende een beperkte periode opvangen vanuit ons weerstandsvermogen. Compensatie van de energielasten is nodig om te voorkomen dat dit ten koste gaat van het onderwijs.

^

We hebben voor de komende jaren stevige investeringsopgaven liggen op Contactpersoon het gebied van ventilatie en duurzaamheid. R. Stoutjesdijk

^

Het vervallen van de vordering op OCW bij de overgang naar de nieuwe Bestuurssecretaris bekostigingsregels voor het (s)bao en (v)so per 1 januari 2023 en het T 06-17700801 vervallen van de tijdelijke overgangsregeling voor groot onderhoud (2023) E regina.stoutjesdijk@stichtingboor.nl geven voor de korte termijn druk op onze exploitatie en gaat ten koste van Bezoekadres

ons eerder opgebouwde weerstandsvermogen.

Schiekade 34 3032 AJ Rotterdam

Eerste voortgangsrapportage 2023

De eerste voortgangsrapportage 2023 toont de voortgang over de eerste drie maanden

van

het

jaar.

Twee

doelen

(opzetten

van

professionele

leergemeenschappen in het (v)so en samenwerking in leerlijnen) worden conform planning opgestart na het eerste kwartaal. Op alle andere doelen zien

vierde verdieping Postadres

Postbus 23058 3001 KB Rotterdam

we dat de uitvoering op koers ligt of dat het doel al grotendeels is gerealiseerd. Al met al zijn we dan ook content met de voortgang en kijken we met vertrouwen T 010 254 08 00 naar de rest van het jaar. Bijzondere vermelding verdienen het gerealiseerde lectoraat ‘Samenwerken aan een Taalrijke Omgeving’ (zie 1.2, doel 5), de E info@stichtingboor.nl inspanningen van de werkgroep Havo in het vo (zie 1.4) en de inspanningen op I www.stichtingboor.nl burgerschap in het (s)bao (zie 1.5, doelen 1 t/m 4). KvK 24424572

Eerste forecast Het verwachte resultaat over 2023 na bestemmingsreserves is C 3,7 miljoen negatief. Ten opzichte van de begroting van C 4,1 miljoen negatief, is dit een kleine verbetering van C 0,4 miljoen. De negatieve resultaten in zowel de begroting als de forecast worden voornamelijk verklaard door de verwachte hogere energielasten. De verbetering van het resultaat wordt met name

Pagina

6/9

I

N

kwaliteit in \ |f enderwijs

verklaard door hogere baten in het vo voor nieuwkomers. In de eerste forecast zijn de baten voor de eerste ronde subsidie basisvaardigheden verwerkt, totaal C 4 miljoen. De lasten zijn met hetzelfde bedrag verhoogd op basis van de Ons kenmerk

UD-5283

opgestelde activiteitenplannen per sector.

Toezeggingen Momenteel is er sprake van vier openstaande toezeggingen. Hieronder lichten we de stand van zaken toe per toezegging. Contactpersoon

1.

Het BOOR-bestuur zegt toe in de volgende voortgangsrapportage de R. Stoutjesdijk resultaten van de benchmark slagingspercentages van het schooljaar Bestuurssecretaris 2021-2022 met de commissie te delen. (nr. 22bb008626) Op

basis

van

de

definitieve

examenresultaten

en

T 06-17700801 de

landelijke E regina.stoutjesdijk@stichtingboor.nl

benchmarkgegevens wordt in het Jaarverslag 2022 (p. 42) gerapporteerd over de slagingspercentages.

Bezoekadres

Schiekade 34

2.

Het BOOR-bestuur zegt toe bij de volgende voortgangsrapportage een 3032 AJ Rotterdam nadere duiding van de inzet van de NPO-middelen met de commissie vierde verdieping te delen. (nr. 22bb008627) Met behulp van beschikbare data is geprobeerd een beeld te krijgen van de effectiviteit van de

inzet van

NPO-middelen.

De data gaven

echter

onvoldoende aanknopingspunten voor het trekken van conclusies met betrekking tot schoolfactoren of het type interventies die de inzet van NPO-

Postadres

Postbus 23058 3001 KB Rotterdam T 010 254 08 00

middelen tot een succes maken. Zowel in het sbao als in het vo kozen veel scholen voor hetzelfde type interventies; dat maakt de analyse lastig.

E info@stichtingboor.nl Daarnaast zagen we bij scholen in het primair onderwijs soms flinke I www.stichtingboor.nl verschillen in de mate waarin scholen de leerachterstanden tijdens en na de coronaperiode konden wegwerken,

maar zaken

als schoolgewicht of KvK 24424572

schoolgrootte leken daarvoor geen verklarende factoren. Ook is gekeken naar andere factoren, zoals samenstelling van lerarenteams en het verloop onder leraren en leidinggevenden. Hoewel landelijk onderzoek laat zien dat deze factoren cruciaal zijn voor effectieve onderwijsorganisaties, kunnen we deze effectiviteit binnen BOOR lastig onderbouwen met harde data en blijft

Pagina

7/9

I

N

kwaliteit in \ |f enderwijs

het bij observaties en vermoedens. Gedegen toegepast of wetenschappelijk onderzoek zou hier meer licht op kunnen werpen. Ons kenmerk

3.

Het BOOR-bestuur zal in de volgende voortgangsrapportage berichten UD-5283 over het te hanteren verduurzamingspercentage (490Zo of 550Zo) en wat het effect van een hogere duurzaamheidsdoelstelling zou zijn. (nr. 22bb008628) De Europese klimaatwet maakt van de doelstelling om in 2030 de netto-uitstoot van broeikas-gassen met ten minste 55/ te hebben

Contactpersoon

verminderd een wettelijke verplichting. De EU-lidstaten werken aan nieuwe R. Stoutjesdijk wetgeving om dit doel te bereiken en de EU tegen 2050 klimaatneutraal te Bestuurssecretaris maken. Nederland wil - net als andere landen - de landelijke doelstelling T 06-17700801 verhogen (55 “/o minder uitstoot). De commissie is geïnteresseerd in de E regina.stoutjesdijk@stichtingboor.nl vraag hoe we met de veranderde doelstelling rekening houden. We kunnen in dat kader vermelden dat het oorspronkelijke percentage van 49/ de Bezoekadres besparing betreft ten opzichte van de CO2-uitstoot in 1990. Aangezien de Schiekade 34 CO2-uitstoot in 1990 niet te achterhalen is, is vanuit de PO-Raad de richtlijn 3032 AJ Rotterdam uitgegaan om het percentage van 44/ minder uitstoot t.o.v. het jaar 2017 vierde verdieping als vertrekpunt te nemen. Vanuit het IHP en de lopende renovatieprojecten is onze voorspelling dat BOOR in 2030 een verbruik van minder dan 3,9 m3 gas per m2 heeft ten opzichte van 9,7 m3 gas per m2 in 2017. Dit betreft een werkelijke CO2 besparing van 60/. Deze waarde zou nog toe kunnen nemen door ook de kleinere duurzaamheidsprojecten door te berekenen,

Postadres

Postbus 23058 3001 KB Rotterdam T 010 254 08 00

evenals door het nieuwe IHP. We zullen daarmee naar verwachting voldoen aan de besparing van 55 /.

E info@stichtingboor.nl I www.stichtingboor.nl

4.

Het BOOR-bestuur zegt toe in het volgende jaarverslag te berichten over het effect van het toekennen van een toelage aan leraren die kvk 24424572 lesgeven op scholen met een complexe leerlingenpopulatie (nr. 22bb3923). Hier wordt in paragraaf 2.1.2 (p. 28) van het Jaarverslag 2022 verder op ingegaan.

Pagina

8/9

I

N

kwaliteit in \ |f enderwijs

Op grond van het bovenstaande verzoekt het bestuur van BOOR de gemeenteraad om toezeggingen 22bb3923, 22bb008626, 22bb008627 en 22bb008628 af te doen.

Ons kenmerk

UD-5283 Tot slot

We hopen u hiermee van voldoende informatie te hebben voorzien en zijn vanzelfsprekend graag tot een nadere toelichting bereid. Hoogachtend,

Contactpersoon

R. Stoutjesdijk Bestuurssecretaris T 06-17700801 E regina.stoutjesdijk@stichtingboor.nl

M.I. Hamer

R.G.K. Voss

Voorzitter Algemeen Bestuur

Voorzitter College van Bestuur

Bezoekadres

Schiekade 34 3032 AJ Rotterdam vierde verdieping

Bijlagen

1.

Jaarverslag BOOR 2022 ^

Bijlage 1.1 Goedkeurende controleverklaring

Postadres

2.

Extern toezichtkader, april 2023

Postbus 23058

3.

Eerste Voortgangsrapportage 2023

3001 KB Rotterdam

4.

Brief Kwantificering risicoanalyse (geheim), UD-5285 ^

Bijlage 4.1: Factsheet Risicoanalyse BOOR 2022-12

^

Bijlage 4.2: Scoringsleidraad risico-inschatting

T 010 254 08 00

E info@stichtingboor.nl I www.stichtingboor.nl

KvK 24424572

Pagina

9/9