[23bb002920] COR vragen aan wethouder Karremans over Jaarrekening 2022 100523

Commissie tot Onderzoek van de Rekening (COR), verantwoordingsgesprek met wethouder Karremans (Wethouder Handhaving, Buitenruimte en Mobiliteit) inzake jaarrekening 2022

Datum

:: 10 mei 2023

Tijd / locatie :: 16.00 – 17.30 Suze Groenewegzaal COR-leden

Griffie Van: Evert Peterse Telefoon: 06 30 8814 89 E-mail: ep.peterse@griffie.rotterdam.nl

:: M. Biljoen (VZ); T. Roskam; F.Elbay; P. Lansink Bastemeijer; J. Rozema.

Welkom allemaal bij dit verantwoordingsgesprek met wethouder Karremans inzake de jaarrekening 2022. Wethouder Karremans is binnen het college verantwoordelijk voor Handhaving, Buitenruimte en Mobiliteit. De verwachting is, dat dit verantwoordingsgesprek ongeveer 1 uur zal duren. Naast wethouder Karremans heet ik ook de ambtelijke ondersteuning van de wethouder welkom. Doel van dit verantwoordingsgesprek is om een beeld te krijgen of we als Gemeente in control zijn. We lichten daarom enkele onderwerpen uit uw portefeuille. Dit om een gevoel te krijgen hoe u stuurt en of u in control bent. Algemeen: Het gaat het met u en hoe bevalt het wethouderschap u? U bent heel 2022 verantwoordelijk geweest voor de onderdelen Handhaving en Buitenruimte. Mobiliteit is er met het nieuwe college bij gekomen. Is dat correct? Op 24 mei 2022 ben u ook gehoord. In het gesprek destijds is er veel aandacht geweest voor het gevoerde en te voeren beleid. Het gesprek van vandaag zal meer ingaan op de financiën. Riolering: Vraag 1a: Zoals aangegeven tijdens de hoorzitting op 24 mei 2022 beschikt u over een dashboard welke via de staven van extra informatie wordt voorzien, inmiddels deels door uzelf aangepast. Daarnaast gaf u aan dat er mogelijk een financieel knelpunt zou kunnen ontstaan op de inkoop van materialen als de contracten hierop aflopen.

U gaf in de hoorzitting destijds ook aan dat er vooral een probleem ontstaat als we de targets jaar op jaar niet halen en dat er een taskforce voor is opgericht. In 2022 was het resultaat 32,7 km en lijkt het jaar op jaar niet halen van de targets een feit te worden (2021 is 31,3 km). Graag uw reactie. Wat gaat u eraan doen? Vraag 1b: Gemiddeld is het aantal km tot nu toe 32, dit betekent de komende drie jaar 45 km per jaar Blijft de 200km wel staan? Zo ja, wat gaat u eraan doen, ook gezien de gegeven argumenten (Het oppakken van rioolwerkzaamheden samen met andere onderhoudsprojecten en bijvoorbeeld de energietransitie vraagt meer voorbereidingstijd dan gedacht.) waarom de afgelopen twee jaar de productie niet gehaald is?

Blad:

2/4

.

Vraag 1c: In het GRP 2021-2025 staat op pagina 55: Toelichting lasten en investeringen Kapitaallasten van investeringen: Vervangingsinvesteringen voor gemalen en persleidingen en investeringen voor maatregelen in het kader van de zorgplichten hemelwater, grondwater en afvalwater worden geactiveerd. De investeringen worden geactiveerd en afgeschreven over een periode van 30 jaar, tegen een rentepercentage van 1,75 procent. Bron:https://rotterdam.notubiz.nl/document/9422425/1/s20bb016815_1_39408_tds Jaarlijks worden op basis van de BBV-richtlijnen de verschillende interne rentepercentages berekend. Voor het begrotingsjaar 2022 was de omslagrente investeringen vastgesteld op 1,50% Wat gebeurt er met het verschil en waar kunnen wij dat terugvinden? Vraag 1d: JV 2021

JV 2022

Hoe komt het dat de prijs per km is gedaald in 2022? Wist u dat 200 km maal 374,11 (x 1000) precies € 74.8 mio is? Wordt de voorgang in km echt in het werk gemeten of is dit een financiële afgeleide? Vraag 1e:

Blad:

3/4

.

Op pagina 57 van het GRP 2021-2025 staat uitgelegd dat de investeringen, de daarvoor aangegane leningen en de te innen gelden een geheel vormen, noem het een business case. Is de businesscase houdbaar? Zo nee wat gaat u daaraan doen? Zeven grote stadsprojecten: Vraag 2a In het jaarverslag 2022:

In de collegebrief over de voortgang van de Stadsprojecten staat het volgende: https://gemeenteraad.rotterdam.nl/Agenda/Document/ef3fa76a-4000-4a69905f-8a849c4eb3e2?documentId=e6b112c3-c81a-4a4e-a628122b1b596bc3&agendaItemId=c3b2e89e-033e-49cc-8dbd-b07ab597478c Programma- en voorbereidingskosten 16,7 miljoen Omdat het alles studieprojecten zijn, lijkt het alsof er een overschrijding van voorbereidingskosten is. Realisatie van € 19.3 mio versus een raming van € 16.7 mio Is deze aanname correct? Kunt u dit toelichten? Vraag 2b gegeven de negatieve bijstelling van de GREX van bv Rijnhavenpark(€27,2 miljoen) hoe gaat het met het beoogde vliegwieleffect van deze investeringen en zijn ze gegeven de huidige ontwikkelingen nog te verantwoorden? Graag bij verantwoording inzicht in vliegwieleffect van investering op relevante grondexploitatie.

Blad:

4/4

.

Vraag 2c Cofinanciering is een financieel element bij de stadsprojecten waar we rekening moeten houden. Kunt u aangeven hoe we dit tijdens de gehele looptijd we gaan administreren en monitoren. Graag bij de beantwoording aandacht voor hoe de individuele projecten zich tot elkaar verhouden. Vraag 3 overbesteding openbare ruimte `De conditie van de kapitaalgoederen in de openbare ruimte vereist intensiever beheer en onderhoud om deze veilig en beschikbaar te houden. Dit resulteert tezamen met significante prijsstijgingen in een forse overbesteding. ` Graag een toelichting op intensiever, was dit bij planvorming/inrichting niet meegenomen? Is deze afwijking te herleiden naar specifieke inrichtingen zoals bijvoorbeeld de Coolsingel? Vraag 4: Bent u voor uw gevoel in control? Zo nee, wat gaat u doen om beter in control te komen? (welke voorstellen kunnen we verwachten?)