[22bb007838] Raadsvoorstel over stukken BOOR 2022

Gemeente Rotterdam

Maatschappelijke Ontwikkeling Onderwijs, Cultuur, Evenementen Said Kasmi Van: Danielle Paulssen Telefoon: 14 010 Ons kenmerk: M2211-421 - 2206685 Bijlage(n): 1 Onderwerp: Stukken BOOR 2022

Aan de gemeenteraad

Datum: B&W 22 november 2022

Gevraagd besluit: Samenvattend stellen wij u voor: kennis te nemen van de door de stichting BOOR (Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam) aangeboden tweede voortgangsrapportage (na acht maanden) 2022; goedkeuring te verlenen aan het jaarplan 2023 en de begroting 2023-2027; het afdoen, conform het verzoek van stichting BOOR, van de toezeggingen: 22bb3922: Het BOOR-bestuur zegt toe in de volgende voortgangsrapportage te berichten over het bestaan van contracten tussen scholen en leerlingen aangaande de voortgang van de studie. 22bb3924: Het BOOR-bestuur zal in de volgende voortgangsrapportage berichten over welke interventies voor het inlopen van de onderwijsachterstanden effectief zijn geweest. 22bb3927: Het BOOR-bestuur zegt toe in de volgende voortgangsrapportage te berichten over de invulling van de ouderbetrokkenheid zoals deze is opgenomen in de jaarplannen van de scholen -

21bb7381: Het BOOR-bestuur zegt toe dat leden van de subcommissie BOOR een training democratische vaardigheden kunnen bijwonen. Het bestuur van BOOR gaat na wanneer de trainingen (weer) plaatsvinden en Mevrouw Hoogwerf zal worden uitgenodigd voor een gesprek met de organisatie die de training democratische vaardigheden verzorgt.

Waarom dit voorstel?/Waarom nu voorgelegd? Conform art. 17 lid 8 van de statuten van stichting BOOR, op 30 januari 2020 vastgesteld door de gemeenteraad, overlegt het algemeen bestuur zo vaak als door de Raad nodig wordt geacht, doch ten minste één (1) keer per jaar, met de Raad of een delegatie daarvan over de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs (algemene toegankelijkheid en levensbeschouwelijke pluriformiteit), de uitvoering van het strategisch beleidsplan en de ontwikkeling van de zaken waarover volgens het toezichtkader wordt gerapporteerd aan de gemeente. Handvatten voor de bespreking van het jaarverslag worden nader uitgewerkt in het toezichtkader.

Blad: Datum: Ons kenmerk:

2/6 22 november 2022 M2211-421

Conform art. 22 lid 1 van de hiervoor genoemde statuten verschaft stichting BOOR de gemeente (waaronder mede begrepen de Raad en B&W), in verband met de uitoefening van haar taken, de noodzakelijke gegevens; dit geschiedt door periodieke bestuursrapportages. In deze voorliggende tweede voortgangsrapportage is een aantal kengetallen opgenomen die informatie geven over onder meer de financiële situatie van het schoolbestuur. Deze bestuursrapportage wordt voorgelegd met het doel deze te bespreken. Conform art. 23 lid 1 van de hiervoor genoemde statuten maakt stichting BOOR jaarlijks vóór één (1) november een begroting voor het komende kalenderjaar op. Onderdelen van de begroting zijn, naast de gebruikelijke financiële gegevens, tevens de voorgenomen activiteiten met een toelichting daarop en de wijze waarop de kwaliteit van het openbaar onderwijs wordt bevorderd. Conform lid 2 van dit artikel wordt de begroting ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad. De Raad kan zijn goedkeuring slechts onthouden wegens strijd met het vigerende strategisch beleidsplan, strijd met het recht, strijd met de begroting van de gemeente (voor zover de begroting van de stichting die begroting raakt) of strijd met het algemeen belang.

Relatie met het coalitieakkoord/collegewerkprogramma/eerder aangenomen moties en gedane toezeggingen: n.v.t. Toelichti ng: Tweemaal per jaar rapporteert de stichting BOOR over de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs (algemene toegankelijkheid en levensbeschouwelijke pluriformiteit), de uitvoering van het strategisch beleidsplan en de ontwikkeling van de zaken waarover volgens het toezichtkader wordt gerapporteerd aan de gemeente. Halverwege het jaar betreft dit het jaarverslag en de eerste voortgangsrapportage, eind van het jaar de tweede voortgangsrapportage en de begroting voor het daaropvolgende kalenderjaar. In de bijlage volgt een samenvatting van de tweede voortgangsrapportage 2022 en de begroting 2023. Hieronder vindt u de afdoening van de toezeggingen van BOOR. Belangrijkste punten uit de tweede voortgangsrapportage 2022 en het jaarplan 2023: •

De stichting BOOR heeft in het jaarplan 2022 36 doelen geformuleerd, waarvan er in de tweede voortgangsrapportage acht worden uitgelicht. Met alle doelen ligt BOOR op koers. De doelen worden uitgelicht vanwege het belang dat de stichting BOOR aan het doel hecht.

•

Het verwachte resultaat over 2022 na bestemmingsreserves is € 1,8 miljoen positief. Ten opzichte van de begroting van € -2,6 miljoen negatief, is dit een verbetering van €4,3 miljoen. De belangrijkste verklaring voor de baten kant betreft indexatie van de inkomsten rijksbijdrage voor 2021/2022 (=nabetaling) en 2022/2023 in de sectoren (s)bao en (v)so. Daartegenover staan aan de lasten kant de nabetalingen aan medewerkers als gevolg van de nieuw afgesloten CAO's en tijdelijke extra tegemoetkoming voor reiskosten. Ook zijn

Blad: Datum: Ons kenmerk:

3/6 22 november 2022 M2211-421

de financiële effecten van de gestegen inflatie verwerkt, alsook de financiële effecten van het openbreken van lopende energiecontracten. •

De 2e forecast 2022 laat een positief resultaat voor verwerking van mutaties in de bestemmingreserve zien van€ 9,9 miljoen. Dit is€ 12,9 miljoen hoger dan was begroot. Dit wordt voor€ 12,5 miljoen verklaard door NPO: enerzijds zijn de baten€ 8,3 miljoen hoger, anderzijds zijn de lasten NPO € 4,2 miljoen lager dan in de begroting was opgenomen.

•

Het gerealiseerde exploitatieresultaat tot en met augustus is€ 14,2 miljoen. Begroot was€ 4,4 miljoen. Na verwerking van de mutaties in de bestemmingsreserves van €9,3 miljoen is het resultaat per saldo nagenoeg gelijk aan het begrote resultaat.

•

Het leerlingenaantal geeft eveneens een beeld van een lichte groei vanaf 2023. De prognoses wijzen op een lichte stijging over de hele linie. In 2022 zijn er 232 minder leerlingen dan begroot ingeschreven geweest bij BOOR in het (s)bao, in het (v)so waren dat er 13 minder en in het VO 18.

•

De afgelopen twee jaar was de impact van corona op scholen en leerlingen fors.

•

In alle BOOR-scholen wordt het tekort aan leraren en schoolleiders steeds meer gevoeld. Waar eerst het tekort opliep in het basis- en het speciaal onderwijs, zijn de tekorten ook in het voortgezet onderwijs op steeds meer plekken merkbaar. BOOR gaat door met de afspraken die samen met de andere grote steden zijn gemaakt. 'Anders organiseren' wordt in het basisonderwijs en het speciaal onderwijs voortgezet, en de mogelijkheden hiervan worden in 2023 ook in het voortgezet onderwijs verkend.

•

De opvang van Oekraïense leerplichtige kinderen vraagt de komende periode om extra inzet vanuit BOOR-scholen.

•

In de komende planperiode (2023-2027) spelen een aantal belangrijke ontwikkelingen die grote financiële impact hebben. Als gevolg van de onrust door de oorlog in de Oekraïne is de inflatie toegenomen en zijn de energieprijzen zeer sterk gestegen en voortdurend aan verandering onderhevig. Vanaf 2023 is een factor 3,5 gehanteerd ten opzichte van de begroting 2022. Voor BOOR betekent dit een extra kostenstijging van ca.€ 9 mln.

Toezeggingen Het BOOR-bestuur heeft toegezegd in de meegestuurde voortgangsrapportage te berichten over het bestaan van contracten tussen scholen en leerlingen aangaande de voortgang van de studie. Het bestuur heeft informatie gekregen dat er tot een aantal jaar geleden afspraken werden gemaakt met sommige leerlingen, als er sprake was van twijfels over het kunnen overgaan naar de volgende klas. De afspraken betroffen inzet en aanwezigheid en consequenties als de afspraken niet nagekomen werden. Dit werden contracten genoemd; in de formele zin van het woord waren ze dat niet. Inmiddels wordt op deze school gewerkt met persoonlijk ontwikkelingsplannen die school-breed worden ingezet; alle leerlingen maken deze plannen. Het BOOR-bestuur heeft ook toegezegd in deze voortgangsrapportage te berichten over welke interventies voor het inlopen van de onderwijsachterstanden effectief zijn geweest. BOOR rapporteert hierover in hoofdstuk 1.1 van de tweede voortgangsrapportage. BOOR heeft in alle sectoren ingezet op de sociaal-emotionele

Blad: Datum: Ons kenmerk:

4/6 22 november 2022 M2211-421

ontwikkeling van de leerling. Ook is in alle sectoren ingezet op meer individuele en gerichte aandacht voor de cognitieve ontwikkeling van leerlingen, voornamelijk door kleinere klassen en instructie in kleine groepen. In het voortgezet onderwijs zijn er daarnaast nog examentrainingen geweest. Het BOOR-bestuur heeft toegezegd te berichten over de invulling van de ouderbetrokkenheid zoals deze is opgenomen in de jaarplannen van de scholen. BOOR probeert ouders actief te betrekken bij de schoolloopbaan van hun kind en ouders te stimuleren hun kind te begeleiden en te ondersteunen in de ontwikkeling. school is gericht op educatief partnerschap met ouders; opvoeding en onderwijs worden gezien als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. In hoofdstuk 1.6 van de tweede voortgangsrapportage 2022 wordt er verder op ingegaan. Ook heeft het BOOR-bestuur toegezegd dat leden van de subcommissie BOOR een training democratische vaardigheden kunnen bijwonen. Vanuit de subcommissie is van dit aanbod geen gebruik gemaakt. Financiële en juridische consequenties/aspecten: N.v.t. rende ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en wethouders van Rotterdam, s,

Bijlage(n): 1. 1. UI ·5207- Aanbiedingsbrief wethouder jaarplan 2023 en 2e vgr 2022 2. 2. Ud-5206- Aanbiedingsbrief gemeenteraad jaarplan 2023 en 2e vgr 3. 2022 4. 3. Bijlage 1- Tweede voortgangsrapportage 2022 5. 4. Bijlage 2- Toezichtkader bij tweede voortgangsrapportage 2022 6. 5. Bijlage 3- Jaarplan 2023 & Begroting 2023 7. 6. Bijlage 4- Samenvatting 2e vgr, jaarplan 2023 en begroting 20232027

Bl ad: Datum: Ons kenmerk:

5/6 22 november 2022 M2211-421

Ontwerpbesluit De Raad van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 november 2022; gelet op: Art. 17 lid 8 van de statuten van stichting BOOR, op 30 januari 2020 vastgesteld door de gemeenteraad, overlegt het algemeen bestuur zo vaak als door de Raad nodig wordt geacht, doch ten minste één (1) keer per jaar, met de Raad of een delegatie daarvan over de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs (algemene toegankelijkheid en levensbeschouwelijke pluriformiteit), de uitvoering van het strategisch beleidsplan en de ontwikkeling van de zaken waarover volgens het toezichtkader wordt gerapporteerd aan de gemeente. Handvatten voor de bespreking van het jaarverslag worden nader uitgewerkt in het toezichtkader; Art. 22 lid 1 van de hiervoor genoemde statuten verschaft stichting BOOR de BOOR de gemeente (waaronder mede begrepen de Raad en B&W), in verband met de uitoefening van haar taken, periodiek een bestuursrapportage. In deze rapportage is een aantal kengetallen opgenomen die informatie geven over onder meer de financiële situatie van het schoolbestuur. De bestuursrapportage wordt voorgelegd met het doel deze te bespreken; Art. 23 lid 1 van de hiervoor genoemde statuten maakt stichting BOOR jaarlijks vóór één (1) november een begroting voor het komende kalenderjaar op.

Onderdeel van de begroting zijn, naast de gebruikelijke financiële gegevens, tevens de voorgenomen activiteiten met een toelichting daarop en de wijze waarop de kwaliteit van het openbaar onderwijs wordt bevorderd. Conform lid 2 van dit artikel wordt de begroting ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad. De Raad kan zijn goedkeuring slechts onthouden wegens strijd met het vigerende strategisch beleidsplan, strijd met het recht, strijd met de begroting van de gemeente (voor zover de begroting van de stichting die begroting raakt) of strijd met het algemeen belang;

besluit: kennis te nemen van de door de stichting BOOR (Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam) aangeboden tweede voortgangsrapportage (na acht maanden) 2022, het jaarplan 2023 en de begroting 2023-2027 van de stichting BOOR goed te keuren; tot het afdoen, conform het verzoek van stichting BOOR, van de toezeggingen: - 22bb3922: Het BOOR-bestuur zegt toe in de volgende voortgangsrapportage te berichten over het bestaan van contracten tussen scholen en leerlingen aangaande de voortgang van de studie. -

22bb3924: Het BOOR-bestuur zal in de volgende voortgangsrapportage berichten over welke interventies voor het inlopen van de onderwijsachterstanden effectief zijn geweest.

Blad: Datum: Ons kenmerk:

6/6 22 november 2022 M2211-421

-

22bb3927: Het BOOR-bestuur zegt toe in de volgende voortgangsrapportage te berichten over de invulling van de ouderbetrokkenheid zoals deze is opgenomen in de jaarplannen van de scholen

-

21bb7381: Het BOOR-bestuur zegt toe dat leden van de subcommissie BOOR een training democratische vaardigheden kunnen bijwonen. Het bestuur van BOOR gaat na wanneer de trainingen (weer) plaatsvinden en Mevrouw Hoogwerf zal worden uitgenodigd voor een gesprek met de organisatie die de training democratische vaardigheden verzorgt.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

De griffier,

De voorzitter,