33 - Toelichting rvs 1e begrotingswijziging ICT WBW.pdf

Toelichting raadsvoorstel aan de raad van de gemeente Roosendaal

Aanleiding Mede naar aanleiding van de uittreding van de gemeente Bergen op Zoom uit de gemeenschappelijke regeling ICT West-Brabant-West wordt aangeboden: 1. De eerste begrotingswijziging 2022; 2. Een gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling ICT West-Brabant-West. Beoogd effect Een GR ICT WBW die versterking van de strategische en tactische kracht van de ICT samenwerking mogelijk maakt waardoor een bedrijfszekere en veilige ICT-infrastructuur mogelijk wordt, zodat gemeenten zich kunnen blijven ontwikkelen richting een efficiëntere en digitale overheid. Argumenten 1.1 Dit is wettelijk bepaald In de Wet gemeenschappelijke regelingen is vastgelegd dat de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid moeten worden gesteld een zienswijze te geven op begrotingswijzigingen van een gemeenschappelijke regeling. 1.2 De stijging van de deelnemersbijdrage naar aanleiding van de 1e begrotingswijziging 2022 is verklaarbaar. Uittreedvergoeding Bergen op Zoom De begroting 2022 was gebaseerd op de aannames en spelregels opgesteld door KokxdeVoogd voor de uittreding van de gemeente Bergen op Zoom uit de GR ICT WBW. In de deze begrotingswijziging is de uittreedvergoeding geactualiseerd. Verder is de uittreedvergoeding verdeeld over een aantal jaren waardoor het schaalnadeel in de jaren na 2022 beperkt wordt.

De uittreedvergoeding die Bergen op Zoom moet betalen is van €3.132.000 geactualiseerd naar € 3.241.000. Verschoven kosten De deelnemers van de GR ICT WBW hebben diverse gezamenlijke contracten afgesloten. Voor deze contractuele verplichtingen is ICT WBW de contracteigenaar. De facturatie gaat nu ook via ICT WBW lopen en de kosten zijn verwerkt in de deelnemersbijdrage. Energiekosten Met de overgang naar de gemeenschappelijke infrastructuur in twee externe datacenters verschuiven ook de energiekosten van het eigen, lokale datacenter naar de exploitatie van de gemeenschappelijke infrastructuur. In deze 1e begrotingswijziging is rekening gehouden met de stijgende energiekosten 2022. Samenvatting Omschrijving Begroting 2022

Bedrag € 1.383.165

Verschoven kosten

€ 337.345

Nadeel uittreedvergoeding BoZ

€ 431.811

Stijging energiekosten

€ 37.320

Indexatie

€ 24.005

Begroting 2022 na 1e wijziging

€ 2.213.646

1.3 Door het instellen van een bestemmingsreserve bij ICT WBW wordt het schaalnadeel de komende jaren gedempt. Dit zorgt voor een stabiele meerjarenbegroting.

Toelichting raadsvoorstel aan de raad van de gemeente Roosendaal

1.4 De verschoven kosten kunnen niet volledig gedekt worden. We blijven onze kantoorautomatisering aanpassen aan de nieuwe eisen en wensen omtrent hybride werken en beveiliging. Het Microsoft platform Office 365 is hier een goed voorbeeld van. Deze bevat meer functionaliteiten zoals Teams, SharePoint, Power BI en Power Apps en we werken steeds meer in de cloud en op afstand. In de organisatie zien we dat medewerkers steeds meer opties nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen. Waar een paar jaar geleden nauwelijks of weinig medewerkers gebruikmaakten van Teams of SharePoint kunnen we vandaag de dag niet meer zonder. 2.1 Wijziging van de GR ICT WBW is noodzakelijk vanwege de uittreding gemeente Bergen op Zoom. In overeenstemming met de GR moet de regeling na uittreding van een deelnemer, in dit geval de gemeente Bergen op Zoom, worden herzien. 2.2 Stemverhoudingen zijn nu naar rato van de deelnemersbijdrage. De stemverhoudingen in het bestuur ICT WBW zijn nu naar rato van de deelnemersbijdrage. Kanttekeningen 1.1 Er is sprake van een schaalnadeel naar aanleiding van de uittreding van de gemeente Bergen op Zoom. Zoals ook geconstateerd door Berenschot (rapport 5 oktober 2020) is er sprake van een aanzienlijk schaalnadeel naar aanleiding van het vertrek van de gemeente Bergen op Zoom. 2.1 De regeling kan pas worden gewijzigd bij eensluidende besluiten van alle deelnemers.

De regeling kan pas worden gewijzigd bij eensluidende besluiten van de colleges van alle deelnemende gemeenten, te weten Etten-Leur, Moerdijk, Roosendaal, Tholen en het dagelijks bestuur van het Werkplein Hart van West-Brabant. Financiën Jaar

Begroting 2022

Begrotingswijziging

Verschil (-/-=nadeel)

2022

€ 1.383.165

€ 2.213.646

€ 830.481 -/-

Dit kan gedeeltelijk worden gedekt vanuit: Bestemmingsresultaat 2021 ICT WBW Jaarrekening definitief resultaat 2021 ICT WBW Dekking uit verschoven kosten Totaal

€ 176.000 € 64.686 € 256.820 € 485.686

Dit betekent een tekort van € 344.795. Communicatie ICT WBW is na behandeling in het college per mail geïnformeerd over het voorstel van het college aan de raad. Het besluit van de gemeenteraad wordt nagezonden. Zodra alle deelnemers tot wijziging van de regeling hebben besloten, zal bekendmaking plaatsvinden zoals in de GR ICT WBW is voorgeschreven. Vervolg Bijlagen 1. 1e begrotingswijziging 2022 2. Aanbiedingsbrief bestuur wijziging GR ICT WBW 3. Wijzigingsbesluit GR tekst ICT WBW

Toelichting raadsvoorstel aan de raad van de gemeente Roosendaal

4. Oplegnotitie stukken bestuur GR ICT WBW 5. Concept raadsbesluit