1487468-E-RWB-Aanbiedingsbrief P_C-stukken (Geanonimiseerd).pdf
Tekst van het document
Beste
Het
griffier en collega
algemeen
bestuur
jaarstukken 2024, In de
het
bestuurssecretariaat,
Regio West-Brabant
van
de eerste
dragen
voor
nam
bestuursrapportage
bijlage trefje de aanbiedingsbrief
Gelieve zorg te
Met
van
de
met
doorgeleiding
2025
bijlagen
naar
de
Directeur-secretaris
REGIO WEST-BRABANT
Regio West-Brabant (RWB)
Postbus
503
[4870 AM
(geanonimiseerd)
besluiten
en
de
begroting 2026.
en
het
raad
Olga Arandjelovié
AA
juli
over
aan.
vriendelijke groet,
Roosendaalseweg 44875
3
op
Etten-Leur
Etten-Leur
(geanonimiseerd)
college.
de
REGIO WEST-BRABANT
de
colleges van burgemeester en wethouders gemeenteraden van de gemeenten die samenwerking in Regio West-Brabant Aan
kenmerk:
Uw
_
en
aan
de
9
Ons kenmerk:
_RWB/2025-130
Contactpersoon:
Onderwerp:
Jaarstukken
Telefoon:
2024, 2025
juli 2025 Olga Arandjelovié (geanonimiseerd)
Datum:
-
resultaatbestemming bestuursrapportage en begroting 2026 en
eerste
(geanonimiseerd) colleges en raden,
Beste
Het
algemeen bestuur RWB nam op 3 juli besluiten over een aantal P&C-stukken: de jaarstukken 2024, de bestemming van het resultaat 2024, de eerste bestuursrapportage/wijziging van de begroting 2025 In deze
en
de
begroting
brief lichten
Jaarstukken
we
2026.
Het
algemeen
de besluiten
bestuur betrok daar de
gemeentelijke zienswijzen bij.
toe.
2024
De
jaarstukken zijn definitief vastgesteld na het verkrijgen van een goedkeurende accountantsverklaring. Het algemeen bestuur besloot vanuit het positief resultaat van € 808.000, € 646.452 uit te keren gemeenten.
aan
€ 31.522
Hiernaast
wordt het overschot op het Onderzoek-
onder de deelnemende
gemeenten verdeeld.
en
Ontwikkelfonds
2024 van
uitkering uit de Fee Flex West-Brabant bebedragen per gemeente. Bijlage 3 bevat het totaaloverzicht De
draagt € 1.945.240. Bijlage 2 toont de van de resultaatbestemming 2024. Vanuit dit resultaat wordt € 149.000 toegevoegd aan de reserves. Hier liggen een, eveneens door het algemeen bestuur vastgestelde, Nota reserves en voorzieningen en
een
Deze
actuele risico-inventarisatie risico-inventarisatie zal
grondslag. periodiek herijkt worden, aan
ten
teneinde
onnodige reservevorming bij de ge-
begroting
2025
meenschappelijke regeling te voorkomen. Eerste
bestuursrapportage
en
eerste
wijziging van
de
In de eerste
bestuursrapportage zijn genomen besluiten over de instelling, herschikking en aanvulling van reserves en het jaarresultaat 2024 verwerkt. Daarnaast is een aantal ramingen van baten en lasten bijgesteld. Dit leidt tot een verwacht klein positief resultaat van € 38.000.
Regio West-Brabant
| Postbus
503
| 4870 AM Tel:
e-mail:
Inschrijvingsnr.
(076)
Etten-Leur 502
72 00
info@west-brabant.eu
| www.west-brabant.eu
KvK:
NL31BNGH0285150308
51448122
|
IBAN
Begroting 2026 Het algemeen bestuur
stelde op 3 juli de
eind maart aanboden
is een aantal
begroting
2026
vast. Ten
opzichte
van
de versie die
we
u
wijzigingen doorgevoerd:
De
begrotingspost transitiebudget van € 200.000 komt per 2027 te vervallen. De beoogde, meerjarige bestemming in de ontwerpbegroting was het afdekken van incidentele, tijdelijke kosten die met de verwachte
organisatieverandering van RWB gepaard gaan. Bijna alle gemeenteraden gaven in hun zienswijze aan dit budget te willen beperken tot het jaar 2026. Hieraan geven wij gehoor. Hierdoor laat de ontwerpbegroting vanaf 2027 een positief resultaat van € 200.000
zien, dat in principe gebruikt wordt
tenzij
het
In de
paragraaf weerstandsvermogen
reserves
algemeen
lastenverlichting
van
gemeenten
bestuur hierover anders beslist.
voorzieningen,
en
voor
de inzet
en
van
de staat
van
reserves
het resultaat 2024
en
zijn de
besluiten
de eerste
over
de Nota
bestuursrapportage
2025 verwerkt. De
reactie
van
het
algemeen
bestuur op de
ingediende zienswijzen
treft
u aan
als
bijlage 4.
Vragen? Eventuele
inhoudelijke
vragen
kunt
u
stellen
(geanonimiseerd) controller, (geanonimiseerd) an
(geanonimiseerd) Met
vriendelijke groet,
Het
strategisch
beraad
Regio West-Brabant,
(geanonimiseerd)
(geanonimiseerd) Paul
Depla
Olga Arandjelovié
voorzitter
directeur-secretaris
Bijlagen: 1.
Link
GN
Overzicht
one
naar
de definitieve
jaarstukken
2024
uitkeringen gemeenten Besluit resultaatbestemming 2024 Link naar de eerste bestuursrapportage Link
naar
de
(inclusief controleverklaring)
2025
vastgestelde begroting 2026 ingebrachte opmerkingen en zienswijzen
Reactie op de
UITKERING JAARRESULTAAT EN SALDI 2024 RWB
Bedragen in € Inwoner-aantal per 1-1-2022 cf. B2024
Uitkering jaarresultaat
O&O fonds
1 0. 425Alphen-Chaam
9. 433
460
5 7. 009Altena
5 1. 583
2. 515
6. 931Baarle-Nassau
6. 271
306
6 7. 894Bergen op Zoom 184. 702Breda
6 1. 433 167. 124
2. 996 8. 149
165. 088 485. 998
2 29. 516 6 61. 271
2 7. 476Drimmelen
2 4. 861
1. 212
69. 286
95. 359
4 4. 152Etten-Leur
3 9. 950
1. 948
24. 969
66. 867
2 1. 944Geertruidenberg
1 9. 856
968
52. 995
73. 819
3 0. 770Halderberge
2 7. 842
1. 358
39. 501
68. 700
3 7. 313Moerdijk
3 3. 762
1. 646
104. 386
1 39. 794
5 6. 535Oosterhout
5 1. 155
2. 494
128. 713
1 82. 362
7 7. 244Roosendaal
6 9. 893
3. 408
116. 091
1 89. 392
2 3. 326Rucphen
2 1. 106
1. 029
28. 597
50. 732
2 4. 353Steenbergen
2 2. 035
1. 074
56. 560
79. 670
2 2. 112Woensdrecht
2 0. 008
976
22. 840
43. 823
2 2. 260Zundert
2 0. 142
982
Gemeente
Uitkering
ABG-gemeenten Overig (derden) 714. 446Totaal
646. 452
3 1. 522
Uitkering Fee FlexWB 2024
Totaal uitkering 2024 9. 893
164. 232
2 18. 331 6. 577
23. 322
44. 446
129. 737
1 29. 737 3 32. 925
332. 925 1 . 945. 240
2. 623. 214
Bijlage
Het
1
bij brief
algemeen
REGIO WEST-BRABANT
RWB/2025-129
bestuur
Regio West-Brabant, gezien
van
het voorstel
het
van
strategisch
beraad
van
26 maart 2025, Gelet op de
Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant,
BESLUIT:
1.
Kennis te
nemen
geconstateerde 2. 3.
De definitieve
fouten
aangebrachte wijziging ten opzichte van en
het oordeel
van
2024 vast te
van
aanzien
€ 19.000 toe te voegen
b.
€ 110.000 toe te voegen
aan
,
€ 23.000 uit te keren
Hart van Brabant
van
e.
€ 646.000 uit te keren nemen
van
voofzitter
RWB;
reserve
bestemmingsreserve Strategische agenda in verband
aan aan
bestemmingsreserve 16
met
de
afronding
van
openbare vergadering
bestuur
van
de
KCV
gemeenten;
het gecorrigeerde overzicht
(geanonimiseerd) dr. P.G.
de accountant;
economische visie
€ 10.000 toe te voegen
algemeen
algemene
aan
aan
d.
in de
voorlopige jaarstukken,
stellen;
a.
Kennis te
de
het resultaat 2024 het volgende te besluiten:
Ten
Aldus besloten
Het
de
jaarstukken
ruimtelijke
4.
van
van
3
van
uitkeringen
aan
gemeenten.
juli 2025.
Gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant,
(geanonimiseerd)
Depla
Pd
/
Ó. Arandjelovié secretaris
«
het
project
OVERZICHT ZIENSWIJZEN RADEN JAARSTUKKEN 2024 , INSTELLING ALGEMENE RESERVE EN BEGROTING 2026 Gemeente Alphen-Chaam
Inhoud opmerkingen/zienswijzen
Reactie algemeen bestuur
1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2024 en conceptbegroting 2026 van de RWB; 2. De raad voor te stellen de volgende zienswijze over de ontwerpbegroting 2026 naar voren te brengen: a. Het transitiebudget ad € 200. 000 alleen voor 2026 op te nemen in de begroting.
a.
Hieraan komen we tegemoet. Deze aanpassing leidt vanaf 2027 tot een begroot positief resultaat van € 200. 000 dat in principe gebruikt wordt voor lastenverlichting van gemeenten tenzij het algemeen bestuur hierover anders beslist.
b. Te benadrukken dat het transitiebudget enkel gebruikt mag worden voor helder beschreven transitie-activiteiten of voor helder omschreven nieuwe governance maar niet voor nieuwe inhoudelijke plannen. c. De (door de gemeenteraden in de RWB unaniem) ingebrachte richtlijnen voor de budgetcyclus 2026 te verwerken in de definitieve begroting waaronder in ieder geval het in heldere taal aangeven: i. Welke doelen uit de strategische agenda en actieprogramma 2024 – 2028 in 2026 worden gerealiseerd en welke doelen in de periode 20272028 worden beoogd; ii. Wat de financiële en personele inzet van de RWB hierbij is en welke aanvullende middelen (capaciteit en financiën) van de gemeenten worden gevraagd.
b.
Dit spreekt wat ons betreft voor zich.
c.
Het actieprogramma voor onze strategische agenda 20242026 is nader uitgewerkt in een werkplan voor 2025-2026. Zie verderop de schematische weergave van de relatie tussen onze doelen en activiteiten. Momenteel voert het team Strategische Agenda RWB met alle gemeenten individueel overleg om de koppelkansen tussen de lokale en de regionale agenda per gemeente concreet te maken. We zetten in op het realiseren van een multiplier op de lokale ambities. We verwachten dat we na de zomer alle gemeenten hierover hebben gesproken. Vervolgens bepalen we welke gemeenten gezamenlijk op welke thema’s ambities hebben en werk willen verrichten. Daarmee geven we invulling aan de aangehaalde richtlijnen.
iii. De prognose van de kosten van regioarcheologie in 2026 voor AlphenChaam omlaag te brengen omdat niet de verwachting is dat de gemeente diensten ter hoogte van dit bedrag afneemt. Het transitiebudget ad € 200. 000 alleen voor 2026 op te nemen in de begroting.
iii. We hebben de prognose bijgesteld.
,
,
,
Altena Raad 18 juni
1.
1. Zie onze reactie bij Alphen-Chaam onder a. ,
Gemeente
Baarle-Nassau Bergen op Zoom
Inhoud opmerkingen/zienswijzen
Reactie algemeen bestuur
2.
2. Ons streven is eveneens gericht op versterking en niet op dubbelingen. In 2026 verwachten we inderdaad voorstellen aan te leveren voor behandeling in de gemeenteraden.
De SRBT en de Baronie zijn in ontwikkeling. Daarmee is sprake van omvorming van de werkwijze en aandachtsgebieden van de RWB. Dit heeft ook de aandacht van de RWB. Om deze reden is er een begeleidingscommissie ingesteld. We verwachten komend jaar uitwerkingsvoorstellen om voor te leggen aan de gemeenteraden. Dit voorkomt dat aandachtsgebieden in meerdere samenwerkingsverbanden worden opgepakt. Hierdoor vinden geen dubbelingen plaats. Het transitiebudget ad € 200. 000 alleen voor 2026 op te nemen in de begroting. Voorgesteld wordt om: 1. Kennis te nemen van de concept jaarrekening 2024. 2. Voor de concept-begroting 2026 de volgende zienswijze in te dienen:. a. Het transitiebudget ad € 200. 000 alleen voor 2026 op te nemen in de begroting. b. De (door de gemeenteraden in de RWB unaniem) ingebrachte richtlijnen voor de budgetcyclus 2026 te verwerken in de definitieve begroting waaronder in ieder geval het in heldere taal aangeven: o Welke doelen uit de strategische agenda en actieprogramma 2024 – 2028 in 2026 worden gerealiseerd en welke doelen in de periode 20272028 worden beoogd; Gelet op bovenstaande aandachtspunten wordt het volgende voorgesteld: 1. Kennis te nemen van de conceptjaarrekening 2024 2. De volgende zienswijze over de ontwerpbegroting 2026 naar voren te bren-
1. Zie onze reactie bij Alphen-Chaam onder a. ,
2a. Zie onze reactie bij Alphen-Chaam onder a. ,
2b. Zie onze reactie bij Alphen-Chaam onder c. ,
,
Breda Beeldvormende raad 12 juni
,
gen: •
Het transitiebudget ad € 200. 000 alleen voor 2026 op te nemen in de begroting. • In de begroting 2026 is alleen een 0-lijn doorgevoerd door een korting op het Onderzoek-en Ontwikkelfonds door te voeren. Verder zijn geen beleidsinhoudelijke keuzes en daaruit voortvloeiende effecten bij het verlagen van de deelnemersbijdrage met 5% 10% en 15% ten opzichte van de bijdrage voor 2025 opgenomen. We vragen de RWB om ook de effecten bij het verlagen van de deelnemersbijdrage met 5% 10% en 15% concreter in beeld te brengen conform de aanvullende financiële richtlijn. 1. Kennis te nemen van de conceptjaarrekening 2024 2. De volgende zienswijze over de ontwerpbegroting 2026 naar voren te bren,
•
Zie onze reactie bij Alphen-Chaam onder a.
•
Zoals we eerder antwoorden nemen we een verdergaande kostenbesparing mee in ons onderzoek naar de rolopvatting inrichting financiering en rechtsvorm van de verschillende RWB-onderdelen.
,
,
,
,
Drimmelen
gen:
Overzicht opmerkingen Jaarstukken 2024 , algemene reserve , begroting 2026
2
,
Gemeente
Inhoud opmerkingen/zienswijzen
Reactie algemeen bestuur •
Etten-Leur
Het transitiebudget ad € 200. 000 alleen voor 2026 op te nemen in de begroting. Het transitiebudget ad € 200. 000 alleen voor 2026 op te nemen in de begroting •
Geertruidenberg
Kennis te nemen van de ontwerp-jaarrekening 2024; Kennis te nemen van het werkplan 2025-2026; Kennis te nemen van de ontwerp-begroting 2026 en een zienswijze in te dienen over de ontwerp-begroting 2026 en wel als volgt: a. Het transitiebudget ad. € 200. 000 alleen voor 2026 op te nemen in de begroting; b. De (door de gemeenteraden in de RWB unaniem) ingebrachte richtlijnen voor de budgetcyclus 2026 te verwerken in de definitieve begroting waaronder in ieder geval het in heldere taal aangeven: a. Welke doelen uit de strategische agenda en actieprogramma 2024-2028 in 2026 worden gerealiseerd en welke doelen in de periode 2027-2028 worden beoogd; b. b. Wat de financiële en personele inzet van de RWB hierbij is en welke aanvullende middelen (capaciteit en financiën) van de gemeenten worden gevraagd. volgende 1. De zienswijze naar voren te brengen op de ontwerpbegroting 2026 de gemeenschappelijke regeling RWB van a. Met het oog op eventuele tijdelijke kosten van organisatorische veranderingen houdt RWB in de begroting 2026 een algemeen transitiebudget van € 200. 000 aan; b. Dit transitiebudget is structureel in de begroting opgenomen. Het budget dient echter om de tijdelijke extra kosten van de organisatorische veranderingen te dekken. We menen dat daarom geen structureel budget nodig is en het transitiebudget alleen voor 2026 opgenomen wordt in de begroting. 2.
Kennis te nemen van de jaarrekening/-verslag van de gemeenschappelijke regeling RWB. De gemeenteraad besluit de volgende zienswijze over de ontwerpbegroting 2026 naar voren te brengen: • Het transitiebudget ad € 200. 000 alleen voor 2026 op te nemen in de begroting;
Zie onze reactie bij Alphen-Chaam onder a. ,
Zie onze reactie bij Alphen-Chaam onder a. ,
1. 2. 3.
a.
Zie onze reactie bij Alphen-Chaam onder a.
b.
Zie onze reactie bij Alphen-Chaam onder c.
,
,
,
Halderberge
Moerdijk
b. Zie onze reactie bij Alphen-Chaam onder a. ,
•
Zie onze reactie bij Alphen-Chaam onder a. ,
Overzicht opmerkingen Jaarstukken 2024 , algemene reserve , begroting 2026
3
Gemeente
Inhoud opmerkingen/zienswijzen •
Reactie algemeen bestuur
De (door de gemeenteraden in de RWB unaniem) ingebrachte richtlijnen voor de budgetcyclus 2026 te verwerken in de definitieve begroting waaronder in ieder geval het in heldere taal aangeven: o Welke doelen uit de strategische agenda en actieprogramma 2024 – 2028 in 2026 worden gerealiseerd en welke doelen in de periode 20272028 worden beoogd; o Wat de financiële en personele inzet van de RWB hierbij is en welke aanvullende middelen (capaciteit en financiën) van de gemeenten worden gevraagd. ,
Oosterhout
De gemeenteraad van Oosterhout is van mening dat het transitiebudget ad € 200. 000 alleen voor 2026 opgenomen moet worden opgenomen in de begroting. Dit transitiebudget is structureel in de begroting opgenomen maar is ervoor bedoeld om tijdelijke extra kosten van de organisatorische verandering te dekken. We menen dat daarom geen structureel budget nodig is. Vorig jaar hebben wij hier ook aandacht voor gevraagd in onze zienswijze. • Gemeenten worden op dit moment mede door een aanzienlijke financiële terugval in het Gemeentefonds geconfronteerd met allerhande financiële uitdagingen. Voor de toekomst is nog steeds veel onzeker over de financiering van gemeenten door het rijk. De financiële positie van veel gemeenten en dus ook van de gemeente Roosendaal staat hierdoor onder druk. Het vorenstaande heeft ook gevolgen voor de financiering van gemeenschappelijke regelingen. Gelet op het vorenstaande vragen wij u om rekening te blijven houden met de financiële uitgangspositie van de gemeenten en bij onvoorziene kosten of uitgaven gedurende het begrotingsjaar binnen de deelnemersbijdragen te blijven zoals deze door u in de voorliggende (ontwerp)begroting is gevraagd.
Zie onze reactie bij Alphen-Chaam onder c. ,
Zie onze reactie bij Alphen-Chaam onder a. ,
,
Roosendaal
,
•
,
,
,
,
,
We begrijpen uw punt en streven met ons traject “RWB nieuwe stijl” een verdergaande kostenbesparing na op de apparaatskosten. We hebben op dit moment geen enkele aanleiding om te denken dat de opgenomen bijdragen per inwoner in 2026 ontoereikend zouden zijn. Voor de regionale dienstverlening (kleinschalig collectief vervoer regioarcheologie en mobiliteitscentrum) geldt dat de kosten per afgenomen product aan gemeenten doorberekend worden. Onze begroting is op die onderdelen indicatief. ,
,
•
Het transitiebudget ad € 200. 000 alleen voor 2026 op te nemen in de begroting.
•
Zie onze reactie bij Alphen-Chaam onder a.
•
De RWB heeft het beleidsveld mobiliteit per 01-01-2025 afgestoten niet duidelijk is welke structurele besparing dit in de begroting 2026 heeft opgeleverd.
•
Het afstoten van de het beleidsveld mobiliteit is de consequentie van de keuze die we in West-Brabant maakten om een Nieuwe economie na te streven. We hebben daarmee het topsectorenbeleid verlaten waaraan we vanuit de programma’s economie arbeidsmarkt mobiliteit en
,
,
,
,
,
Overzicht opmerkingen Jaarstukken 2024 , algemene reserve , begroting 2026
4
Gemeente
Inhoud opmerkingen/zienswijzen
Reactie algemeen bestuur ruimte werkten. Onze bijdrage aan de Nieuwe economie leveren we door te werken aan West-Brabant als plantaardige circulaire en innovatieve regio. Om dit te kunnen doen hebben we het eerder beschikbare budget (15 miljoen € prijspeil 2026) nodig. Met deze inzet lukt het ons om het programma uit te voeren en grote subsidies als de Regio Deal (15 miljoen € Rijksbijdrage voor West-Brabant) binnen te halen. Er is dus geen sprake van een structurele besparing als gevolg van minder inzet op mobiliteit maar van een gelijkblijvende inzet op een vernieuwd economisch programma. ,
,
,
Het is aan de gemeenten al dan niet in het verband van de stedelijke regio’s of andere samenwerkingen om te bepalen of zij het gewenst vinden om een taak die RWB omwille van economische innovatie loslaat door te zetten en met welke intensiteit. In 2024 heeft RWB de mobiliteitstaken vanuit extra budget (het rekeningresultaat 2023) nog uitgevoerd. In 2025 heeft RWB waar gewenst de overdracht aan de stedelijke regio’s gefaciliteerd vanuit het transitiebudget. ,
,
,
,
Rucphen
Steenbergen
1. 2.
Kennis te nemen van de jaarrekening 2024 van de Regio West-Brabant. De volgende zienswijze over de ontwerpbegroting 2026 van de Regio WestBrabant in te dienen: • Het transitiebudget ad € 200. 000 alleen voor 2026 op te nemen in de begroting. • Gemeente Rucphen zet in op de Stedelijke Regio West Brabant. Hierbij achten we het van belang dat RWB zich voornamelijk richt op haar aangeboden dienstverlening en dat bij de herpositionering dit verder wordt versterkt en uitgebreid.
De volgende zienswijze over de ontwerpbegroting 2026 van de RWB naar voren te brengen: Het transitiebudget ad € 200. 000 alleen voor 2026 op te nemen in de begroting.
•
Zie onze reactie bij Alphen-Chaam onder a.
•
We nemen hier kennis van. Een bestuurlijke begeleidingscommissie buigt zich hier momenteel over. We verwachten de colleges in het najaar voorstellen te kunnen voorleggen over de toekomst van RWB.
,
Zie onze reactie bij Alphen-Chaam onder a. ,
Overzicht opmerkingen Jaarstukken 2024 , algemene reserve , begroting 2026
5
Gemeente Woensdrecht
Zundert
Inhoud opmerkingen/zienswijzen
Reactie algemeen bestuur
Overwegende: • Dat wij van oordeel zijn dat de middelen de taken volgen; • Dat het bestuur van de RWB wordt gevraagd om in het aanstaande transitieplan duidelijkheid te verschaffen omtrent de taken welke overgaan naar andere samenwerkingsverbanden of terug naar gemeenten en welke middelen daarmee gemoeid zijn; • Dat de financiële consequenties worden verwerkt in de begroting RWB (waarbij dan uitsluitend het benodigde transitiebudget wordt opgenomen in de jaarschijven waar dat aan de orde is). besluit om geen zienswijzen naar voren te brengen op de ontwerpbegroting 2026 van Regio West-Brabant. • Kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant de daarin opgenomen resultaatbestemmingsvoorstellen en het voorstel tot het instellen van een algemene re-
Hier nemen we kennis van.
,
serve; •
Een zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regio West-Brabant over de ontwerpbegroting 2026 bestaande uit de navolgende opmerking: a. Het transitiebudget ad € 200. 000 alleen voor 2026 opnemen in de begroting.
•
Zie onze reactie bij Alphen-Chaam onder a. ,
Overzicht opmerkingen Jaarstukken 2024 , algemene reserve , begroting 2026
6
Overzicht opmerkingen Jaarstukken 2024 , algemene reserve , begroting 2026
7