Dossier 11596 voorblad.pdf

Cie BM Dossiernummer

11596

Extern Zaak ID

14159-2024

Vertrouwelijk

Nee

Vergaderdatum

17 juni 2024

Agendapunt

3

Titel

Jaarstukken 2023

Portefeuillehouder(s)

Weth. Franssen

Bijlagen Raadsvoorstel Jaarstukken 2023 Bijlage 1 Jaarstukken 2023 (Digitaal) Bijlage 2 Raadsbesluit jaarstukken 2023 Bijlage 3 Voorgestelde budgetoverhevelingen 2023 Bijlage 4 Voorgestelde resultaatbestemmingen 2023 Bijlage 5 Begrotingswijziging Bijlage 6 Persbericht 2023 Bijlage 7 Infographic 2023 Geagendeerd

Vergaderdatum

Cie BM

17 juni 2024

Voorgesteld besluit

Besluit Hierna worden enkele highlights uit de woordvoering van de fracties benoemd, niet alle detailvragen zijn vermeld. Diverse fracties spreken dank uit voor de verhelderende informatiesessie op 3 juni 2024 in de tuinzaal. Specifieke opmerkingen/vragen per fractie DS : voorziening onderhoud gebouwen, energiearmoedefonds, accountantsverslag en ambtelijke organisatie. D66: pag.97, pag. 130, reflectie van college gevraagd op sociaal domein. LVR: kampioenschap Tigers, financiële situatie is goed, accountantsverslag. VVD: er is ambitie en daadkracht getoond, vraag 4 onvoldoende capaciteit voor opstellen integrale handhavingsstrategie, vraag 42/43 Groen en Doen, vraag 50 Stationsplein graag uitleg over impuls van 4,2 miljoen, vraag 58 kwaliteitsimpuls binnenstad. PvdA: dank aan ambtelijke organisatie, pag. 26 herformulering beleidsplan armoede en

schulden. GL: geld over op lokaal fonds energiearmoede, hoe deelmobiliteit verder te bevorderen. Wethouder Franssen: 1. vrijval onderhoudsvoorziening -veroorzaakt door een verschil van inzicht tussen accountant en gemeente- heeft geleid tot een extra collegebesluit dat bij de stukken is gevoegd; 2. over het energiearmoedefonds komt op korte termijn een nieuwe brief van het college in de richting van de raad. College zal overleggen over het verzoek tot oprekking van de termijn; 3. voor het accountantsverslag verwijst de wethouder naar de Auditcommissie. In de Auditcommissie is op 11 juni 2024 een concept-versie van het accountantsverslag besproken. Het is nog niet bekend wanneer de definitieve versie komt. De zomervakantie valt dit jaar erg vroeg, raadsvergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld daarmee ook. Er is hierdoor minder tijd beschikbaar dan andere jaren; 4. er is het afgelopen jaar veel geïnvesteerd in de ambtelijke organisatie, ook in de ambtelijke top; 5. in het boekwerk van de jaarrekening staan de meest actuele vergelijkingscijfers. Zijn dat cijfers uit 2021 of 2022 dan zijn er geen recentere cijfers beschikbaar; 6. de raad stelt de ratio voor de algemene reserve vast. Het college vindt dat een gezond financieel beleid wordt gevoerd. Het positief resultaat wordt niet alleen veroorzaakt door incidentele meevallers; 7.

het college voorziet in 2026 geen financieel ravijnjaar; 8. op blz. 101 en verder zitten enkele pagina's met verantwoording over specifieke keuzes die in de begroting 2023 zijn gemaakt. Op blz. 107 en verder wordt gerapporteerd over resultaatbestemmingen en budgetoverhevelingen; 9. wethouder geeft uitleg over financiën Stationsplein in relatie tot gebiedsprofiel. Na het raadsbesluit van 4 juli volgt een CIB met de planning; 10. kwaliteitsimpuls, er zijn al 28 zaken met deze regeling gerealiseerd en daar komen er nog een aantal bij. Burgemeester Hoogtanders: 1. aanpak ondermijning is één van de hoofdthema's in het IVP, nu de basis op orde brengen. Daarbij hoort ook de ambtelijke formatie. Wethouder Smitsmans: 1. we verwachten geen kentering in de cijfers door bijv. Kiezen voor Kansen, IZA en GALA. We blijven gaan voor kwaliteit in zorg. Er is een grote toename van ouderen. Dan is het op zich goed dat er geen grote schommelingen in de cijfers zijn. Met hetzelfde volume aan geld worden meer mensen bediend; 2. Jeugd is een iets ander verhaal. Hoe langer we wachten met zorg bieden aan jongeren, hoe meer kosten gemoeid zijn met het aanpakken van de problematiek. Dit is wel een

zorgpunt; 3. we zijn al een heel eind op weg met actualisering van de armoedenota. Ook aan bestaanszekerheid wordt aandacht gegeven. Het gaat niet altijd om geld, vooral belangrijk is dat mensen kunnen meedoen. Wethouder Zwijnenberg: 1. drie thema's m.b.t. organisatie-ontwikkeling. Voorzichtig zijn met spreken over hoog verloop in de ambtelijke top; voor het vertrek van twee directeuren waren er heel goede redenen. Kosten van inhuur zijn in 2023 landelijk gestegen. Voor doorontwikkeling van de organisatie is een routekaart gemaakt. 2. aan de hand van schouwen is vastgesteld dat Groen en Doen niet in alle gevallen aan de afgesproken prestatienormen heeft voldaan. Gesprekken hierover zijn geïntensiveerd. Er is zicht op resultaat maar de weersomstandigheden werken niet mee; 3. ten aanzien van deelmobiliteit is het aantal deelauto's en deelfietsen binnen de gemeentelijke organisatie gelijk gebleven. Het particulier initiatief met de deelsteps is helaas weggevallen. Schaalgrootte van Roermond is ten opzichte van grote gemeenten toch wat beperkt. De commissie acht het onderwerp rijp voor behandeling in de raad, agendering als bespreekstuk.