Dossier 10785 voorblad.pdf

Cie BM Dossiernummer

10785

Extern Zaak ID

174025-2022

Vertrouwelijk

Nee

Vergaderdatum

22 juni 2023

Agendapunt

2

Omschrijving

Jaarstukken 2022

Portefeuillehouder(s)

Weth. Franssen

Bijlagen Raadsvoorstel nieuw Jaarstukken 2022 Raadvoorstel oud Jaarstukken 2022 Bijlage 1 nieuw Jaarstukken 2022 Bijlage 1 oud Jaarstukken 2022 Bijlage 2 nieuw Raadsbesluit Jaarstukken 2022 Bijlage 2 oud Raadsbesluit Jaarstukken 2022 Bijlage 3 Budgetoverheveling 2022 naar 2023_ Bijlage 4 Resultaatbestemming 2022 Bijlage 5 - Begrotingswijziging (21 juni 2023) Bijlage 6 persbericht jaarrekening 2022 Bijlage 7 Infographic Jaarrekening 2022 Controleverklaring 2022 accountant Accountantsverslag 2022 Technische vragen - Jaarstukken 2022 (21 juni 2023) Vraag 26 - Specificatie (21 juni 2023) Vraag 28 - Specificatie per sportaccommodatie (21 juni 2023) Raadsinformatiebrief Auditcommissie: Accountantsverslag en Accountantsverklaring jaarrekening 2022 (21 juni 2023) Geagendeerd

Vergaderdatum

Cie BM

22 juni 2023

Voorgesteld besluit

Besluit

Hierna worden enkele highlights uit de woordvoering van de fracties benoemd, niet alle detailvragen zijn vermeld. Woordvoering vindt plaats door SPR (resultaat is prima maar kosten van het milieupark zijn niet inzichtelijk), DS (prima resultaat maar veel zaken zijn niet uitgevoerd), D66 (er is in 2022 ontzettend veel gedaan maar er zijn ook zaken blijven liggen, graag inzicht in strategisch personeelsbeleid, opvolging adviezen accountant), GL (informatiebijeenkomst was goed, sociaal domein, klimaat, energie, vergroening, Stationsgebied, personeelskosten), LVR (infobijeenkomst was verhelderend, creatief omgaan met personeelstekort, data-analyse, aanpak accountant, cyberaudit, regiodeal, actieplan schoolverlaters, exploitatie Velderie), VVD (resultaat grotendeels incidenteel, dekking inzet personeel, actuele voorraadagenda), PvdA (dank voor verhelderende informatiesessie, aandachtspunten accountant). Op diverse gestelde vragen en gemaakte opmerkingen wordt door wethouder Franssen als volgt gereageerd: 1. college werkt aan Milieustraat 2.0, als het zover is zal de weergave van cijfers ook beter zijn; 2. bijna alles wat niet is uitgegeven was niet beïnvloedbaar óf is goed uit te leggen; 3. jaar 2022 is op te delen in twee helften, elk met een ander college; 4. tegenwoordig zijn er per jaar drie tussenrapportages, dat zijn momenten waarop bijsturing kan plaatsvinden; 5.

college is van mening dat het voorziene ravijnjaar 2026 geen ravijnjaar zal blijken te zijn; 6. College neemt de concrete aandachtspunten van de accountant over. College is er blij mee. Zo ook met de brief van de Auditcommissie. Adviezen van de accountant worden opgevolgd, er zit voortgang in; 7. per 1 januari 2024 wordt het nieuwe financieel systeem ingevoerd; 8. er komt een aanjaagbudget voor Plein 1999; 9. er komt een gebiedsprofiel binnenstad en een gebiedsprofiel centrumplan Swalmen; 10. in juli krijgt de raad de kwartaalrapportage Q2 over het energiefonds; 11. we leren uit de crisissituatie hoog water 2021; 12. over de fietsbrug naar Buggenum gaan we in overleg met het nieuwe college van GS , maar met de bedragen die nu genoemd worden lijkt de fietsbrug onrealistisch te worden; 13. bij busstation gaan we nog iets doen, zeker aan de oerlelijke overkapping; 14. fietsenstalling in Godsweerdersingel 10 is te duur, die kan beter op een andere plek gerealiseerd worden; 15. duurzaamheidsparagraaf bij evenementenbeleid komt in tweede halfjaar van 2023; 16. ontwerpend onderzoek: zie twee raadsinformatiebrieven van 1 juni 2023; 17. er is een flinke inhaalslag gemaakt met de afhandeling van principeverzoeken; 18. Europese aanbestedingen verlopen steeds beter; 19. Regiodeal wordt verder opgepakt, binnenkort komt hierover een RIB; 20.

college van B&W denkt zonder een fonds voor strategische onderwerpen te kunnen. Zo nodig kan de algemene reserve worden gebruikt; 21. er zijn beleidskaders die herijkt kunnen worden, daarvoor komt echter niet meteen

nieuw beleid in de plaats. Misschien dat het college daar eens een algehele inventarisatie van maakt. Wethouder Smitsmans: 1. regionale projecten zijn o.a. vaktaal voor anderstaligen, jobcoach +, IPS, jobcoach voor jongeren; 2. hulp in de huishouding heeft ook last van krapte op de arbeidsmarkt; 3. besluit van Kabinet om per 1-1-2025 te stoppen met abonnementstarief WMO, hiervoor in de plaats komt een inkomensafhankelijke bijdrage; 4. mensen met meervoudige problematiek met grote afstand tot de arbeidsmarkt komen nauwelijks uit de bijstand. Wethouder Zwijnenberg: 1. hoeveelheid vacatures in onze organisatie is vrij gemiddeld; 2. eerder is toegezegd na de zomer nog eens met de raad te praten over strategisch personeelsbeleid, Die toezegging gaat het college zeker nakomen; 3. onderbezetting bij de fietsenstalling lijkt opgelost maar mag in elk geval niet leiden tot sluiting van de stallingen; 4. organisatie van citysteps heeft zich teruggetrokken, we moeten daarom op zoek naar een andere vorm van deelmobiliteit; 5. er is een voorkeur voor vaste medewerkers maar toch ontkomen we er niet aan om in te huren; 6. HR-visie komt eraan, hierin komen ook vijf traineeships voor; 7. informatieveiligheid is een precair onderwerp maar Roermond voldoet aan de richtlijnen (BIO); 8. het nieuwe personeelsinformatiesysteem (AFAS, vanaf 1-1-2022) werkt naar behoren. Wethouder van Ballegooij: 1.

Plein 1999 heeft de aandacht (aanjaagbudget); 2. samen met Roerdalen werken we aan de toekomst van het Nationaal Park De Meinweg; 3. op het gebied van biodiversiteit worden stappen gezet; 4. er is aandacht voor onderhoud bij onderwijshuisvesting; 5. het is alle hens aan dek ten aanzien van voortijdig schoolverlaten. Wethouder van Rey: 1. op diverse pagina's in de jaarrekening wordt iets gezegd over de kosten van afval. Kosten van het milieupark in 2022 waren 1,2 miljoen, de opbrengst bedroeg 165.000 euro; 2. er loopt een CO2-prestatieonderzoek; 3. college zorgt voor een concreet actieplan begin 2024; 4. er is aandacht voor Deltacorridor (waterstof) en een mogelijke aftakking; 5. windmolens in Roermond is lastig maar zonnepanelenproject loopt heel goed. Roermond heeft maar een zeer geringe oppervlakte;

6. in CIB van okt. 2022 is aangegeven dat centraal warmtenet niet sluitend te krijgen is; 7. we zijn bezig met veel duurzaamheidsprogramma's (o.a. vleermuizen). Burgemeester Hoes doet mededeling van plaatsing van camera's op enkele plaatsen waar afval gedumpt wordt. Ernest Oele geeft als lid van de Auditcommissie enige duiding aan de (goede) ervaringen die er zijn met accountant Deloitte. In tweede termijn komen nog aan het woord DS, D66, GL en VVD Als reactie wordt vanuit het college medegedeeld dat: 1. weerstandsvermogen in jaarrekening 2022 is kengetal 5,5. In kadernota is dit gezakt naar 3,6. In elk P&C-product komt dit kengetal terug. Dit cijfer is geen doel op zich; 2. Het is belangrijk goed te kijken naar het verschil tussen structureel en incidenteel geld; 3. er is een behoorlijk aantal zorgaanbieders dat zich afvraagt of het op de huidige wijze veder kan. Hieraan liggen diverse redenen ten grondslag. De gemeente houdt dit nauwlettend in de gaten. De commissie acht het onderwerp rijp voor behandeling in de raad, agendering als bespreekstuk.