Agendabundel
Tekst van het document
Bundel - Raadsadviescommissie van 5 september 2022
Agenda bijlagen Getekende besluitenlijst 5 september 2022 1
Vaststelling voorlopige agenda Getekende voorlopige agenda 05-09-2022
2 3 4
Mededelingen Rondvraag Vaststelling concept besluitenlijst 13 juni 2022 Concept besluitenlijst raadsadviescommissie maandag 13-06-2022
5
Vaststelling concept besluitenlijst 14 juni 2022 Concept besluitenlijst raadsadviescommissie dinsdag 14-06-2022
6
Halfjaarrapportage 2022 Raadsvoorstel - Halfjaarrapportage 2022 Bijlage 1: Raadsbesluit Halfjaarrapportage 2022 Bijlage 2: Begrotingswijziging 2022-8 Bijlage 3: Halfjaarrapportage 2022
7
Ontwerpbegroting 2023 inclusief meerjarenraming 2024-2026 gemeenschappelijke regeling {GR) regionale uitvoeringsdienst Limburg Noord (RUD LN) 01 Raadsvoorstel - Ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 GR RUD LN.pdf 02 Raadsbesluit - Ontwerpbegroting 2023 inclusief meerjarenraming 2024-2026 GR RUD LN.docx 03 Aanbiedingsbrief en verzoek zienswijze ontwerpbegroting 2023 RUD LN.pdf 04 Ontwerpbegroting 2023 inclusief meerjarenbegroting 2024-2026 RUD LN.pdf 05 Ontwerpbegroting 2023 inclusief meerjarenraming 2024-2026 - Verzoek advies B&W, gedateerd 20 juni 2022.pdf
8
Wijziging GR Omnibuzz (1e fase: afrekensystematiek). Het voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling wordt zonder voorgesteld besluit of advies van het college ter besluitvorming aan uw raad voorgelegd. Het is aan de gemeenteraad om zelfstandig tot een oordeel te komen om al dan niet zienswijzen kenbaar te maken. Een of meerdere zienswijze(n) kan de gemeenteraad kenbaar maken door een amendement in te dienen waarover de raad in meerderheid beslist. Mochten er geen amendementen worden ingediend of amendementen, waarbij wordt voorgesteld om zienswijzen kenbaar te maken, worden aangenomen, dan wordt de gemeenteraad geacht te hebben besloten geen zienswijze kenbaar te maken. Raadsvoorstel Wijziging GR Omnibuzz (1e fase afrekensystematiek) Bijlage 1: Voorstel wijziging afrekensystematiek t.b.v. vergadering algemeen bestuur Omnibuzz 6-72022 Bijlage 2: Concept wijzigingsbesluit afrekensystematiek GR Omnibuzz Bijlage 3: Toelichting bij conceptwijzigingsbesluit wijziging GR Omnibuzz Bijlage 4: Concept Raadsbesluit Wijziging GR Omnibuzz (1e fase: afrekensystematiek).
9
Regiovisie Jeugdhulp Raadsvoorstel - Regiovisie Jeugdhulp Raadsbesluit regiovisie jeugdhulp Regiovisie Jeugd en Gezin Midden-Limburg-Oost Advies Adviesraad Sociaal Domein regiovisie jeugdhulp Reactie advies Adviesraad Sociaal Domein Bijlagen bij Regiovisie Jeugdhulp
Agenda bijlagen 1 Getekende besluitenlijst 5 september 2022
g
#ki gemeente roerdalen Besluitenlijst vergadering raadsadviescommissie op maandag 5 september 2022
Aanwezig Voorzitter: Commissiegriffier:
Leden:
R. van den Waardenberg D. Abels
N. Kuypers, CDA R. Ramakers, CDA P. van Elmpt, Democraten Roerdalen R. Joosten, Democraten Roerdalen H. van Keulen, Ons Roerdalen I. Thevissen, Ons Roerdalen P. Joris, PvdA-GroenLinks J. Paffen, PvdA-GroenLinks M. Willems, Roerstreek Lokaal! R. Wolters, Roerstreek Lokaal!
Tevens aanwezig
Burgemeester: Wethouders:
M. de Boer-Beerta R. Slangen J. Smits L. Vestjens J. Westhelle-Aelen
Ambtelijke ondersteuning:
A. Bosch, Team REO (agendapunt 4) M. Caspers, Team Concern Control (agendapunt 4) S. van Eck, Team REO (agendapunt 4) N. Veelen, SC MER (agendapunt 4) M. Janssen, Team MO (agendapunt 9)
Pagina 1
j gemeente roerdalen Opening
De vergadering wordt geopend om 19.34 uur.
1. Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen. 3. Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
4. Vaststelling besluitenlijst 13-06-2022
Naar aanleiding van de besluitenlijst vraagt mevr. M. Willems (Roerstreek Lokaal!) aandacht voor de beantwoording van twee toezeggingen 2022-40 en 2022-41. De portefeuillehouders J. Smits en L. Vestjens geven aan dat de antwoorden er zijn en worden doorgezet naar de griffie ter registratie in !Babs. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
5. Vaststelling besluitenlijst 14-06-2022
Naar aanleiding van de besluitenlijst geeft mevr. M. Willems (Roerstreek Lokaal!) aan dat ze uit de beantwoording van toezegging 2022-45 niet kan opmaken om hoeveel sociale huurwoningen het daadwerkelijk gaat. Portefeuillehouder J. Westhelle-Aelen geeft aan dat van het totale aantal huurwoningen in de gemeente, het deel dat valt onder sociale woningen, niet exact is vast te stellen is. Niet alle huurwoningen zijn immers eigendom van Wonen Limburg. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
6. Halfjaarrapportage 2022
Het gevraagde besluit behelst: 1. De halfjaarrapportage 2022 vast te stellen;
Pagina 2
eg
{{#gg gemeente roerdalen
2. 3. 4. 5.
6. 7. 8.
9.
De reserve "decentralisaties" op te heffen en de resterende € 10.000 ten gunste van programma 2 te brengen; De reserve "toerisme" voor € 20.000 in te zetten voor de dekking van de verhuizing van de kinderboerderij in Sint Odiliënberg; De reserve "toerisme" voor € 30.000 in te zetten voor het dekken van de aanloopkosten van het groot internationaal cultuurproject "the Colorfield Performance"; De reserve "uitvoering projectenkalender realisatie MER informatie architectuur" voor €123.000 in te zetten voor de dekking van de incidentele kosten van de SC MER bedrijfsvoering; De voorziening "verlofsparen" te creëren en hierin € 85.000 te storten in verband met de invoering van de verruiming van de cao regeling omtrent fiscaal vriendelijk verlofsparen. Een extra formatieplaats te creëren voor een RO specialist voor € 60.000 om zo de doorlooptijd van de aanhoudende stroom aan bestemmingsplan aanvragen te verkorten. De volgende aanvullende investeringskredieten te verstrekken: a. €300.000 voor het doen van strategische grondaankopen; b. €50.000 voor het afronden van de benodigde infrastructuur bij de Zwartemolenhof; c. €75.000 voor de vervangingsaankoop van trekker ten behoeve van het uitvoeren van groenonderhoud; d. €25.000 voor de verbetering van de watervoorziening van sportcomplex Montfort; d.
€1.292.000 voor het realiseren van de tijdelijke opvanglocaties voor statushouders en noodopvang; e. €400.000 additioneel krediet voor de realisatie van 4 of 5 standplaatsen voor woonwagens in Herkenbosch; f. €30.000 als voorbereidingskrediet om Wienkeskoel fase 3 uit te voeren; g. € 852.000 additioneel krediet om stijgende kosten te dekken voor de reconstructie van de wegen; h. €200.000 additioneel krediet om stijgende kosten te dekken voor de uitvoering van het GRP; I. €32.000 voor meerkosten om vervangend materieel te bekostigen. In te stemmen met begrotingswijziging 2022-8;
Toezeqqinq(en): Portefeuillehouder J. Smits doet de toezegging om de optelsom van de grafiek op pagina 2 die niet overeenkomt met het (financieel) effect van de halfjaarrapportage 2022 nader toe te lichten en de toelichting met de vergadering te delen. (toezegging reg. nr. 2022-48) Portefeuillehouder J. Smits zegt toe om uit te zoeken of er sprake is van een 'dubbele boeking c.q. afwaardering' bij de aankoop van onroerend goed die opgenomen is in het centrumplan Herkenbosch. De uitkomst wordt met de vergadering gedeeld. (toezegging reg. nr. 2022-49)
Pagina 3
e 9gemeente roerdalen #hg
Advies raadsadviescommissie: 1. Is het voorstel rijp voor behandeling in de gemeenteraad?
CDA, Democraten Roerstreek Lokaal! advies / onthouding@ Fractie afwezig -
Roerdalen, Ons Roerdalen, PvdA-GroenLinks,
Nee
Geen
2. Inhoudelijk advies
r Positief
CDA, Democraten Roerstreek Lokaal!
Negatief Geen advies / onthouding Fractie afwezig
-
Roerdalen, Ons Roerdalen, PvdA-GroenLinks,
3. Advies w ijze van behandeling in de raad
I Hamerstuk Bespreekstuk
7. Ontwerpbegroting 2023 inclusief meerjarenraming 2024-2026 gemeenschappelijke regeling (GR) regionale uitvoeringsdienst Limburg Noord (RUD LN)
Het gevraagde besluit behelst: Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2023 inclusief meerjarenraming 2024-2026 van de GR RUD LN.
Advies raadsadvlescommissie: 1.Is het voorstel rijp voor behandeling in de gemeenteraad?
CDA, Democraten Roerstreek Lokaal!
Roerdalen, Ons Roerdalen,
PvdA-GroenLinks,
Roerdalen, Ons Roerdalen,
PvdA-GroenLinks,
Geen advies / onthouding?Fractie afwezig 2. Inhoudelijk advies
Indienen zienswijze(n)
eigen
-
eigen
CDA, Democraten Roerstreek Lokaal!
Ja
Indienen zienswijze(n) Nee
Geen advies / onthouding -
Pagina 4
g
#gg gemeente roerdalen
Fractie afwezi 3. Advies w ijze van behandeling in de raad
Hamerstuk . Bes reekstuk
8. Wijziging GR Omnibuzz {l e fase: afrekensystematiek)
Het gevraagde besluit behelst: De raad wordt in de gelegenheid gesteld om zienswijzen kenbaar te maken door middel van het indienen van één of meerdere amendementen. Voor zover daartoe niet wordt overgegaan, wordt er van uitgegaan dat de gemeenteraad geen zienswijze wenst kenbaar te maken. Advies raadsadviescommissie: 1. Is het voorstel rijp voor behandeling in de gemeenteraad?
Democraten Roerdalen, Ons Roerdalen, PvdA-GroenLinks, j CDA, Roerstreek Lokaal!
Em±"zC22223z22,
j-
Nee
Geen advies / onthouding -
l-
Fractie afwezig
2. Inhoudelijk advies
Indienen
eigen
-
eigen
CDA, Democraten Roerstreek Lokaal!
zienswijze(n) Ja
Indienen zienswijze(n)
Roerdalen, Ons Roerdalen,
Nee
Geen advies / onthouding Fractie afwe zig
-
f3. Advies w ijze van behandeling in de raad
I Hamerstuk Bespreekstuk
Pagina 5
PvdA-GroenLinks,
gemeente roerdalen
9. Regiovisie Jeugdhulp Het gevraagde besluit behelst: De Regiovisie Jeugd en Gezin Midden-Limburg-Oost 2023 - 2028 en de hierin opgenomen koers en richtinggevende principes vast te stellen.
Advies raadsadviescommissie: 1. Is het voorstel rijp voor behandeling in de gemeenteraad?
CDA, Democraten Roerstreek Lokaal!
Roerdalen, Ons Roerdalen, PvdA-GroenLinks,
-
Nee
Geenadvies / onthouding Fractie afwezig
I-
2. Inhoudelijk advies
Positief
CDA, Democraten Roerstreek Lokaal!
Geen advies / onthouding
-
Fractie afwezig
Roerdalen, Ons Roerdalen, PvdA-GroenLinks,
3. Advies w ijze van behandeling in de raad
I Hamerstuk Bespreekstuk
De voorzitter sluit de vergadering om 21.18 uur.
Aldus vastgesteld in de vergadering van 10 oktober 2022.
De commissiegriffier,
N.es
Pagina 6
w.va f
g
1 Vaststelling voorlopige agenda 1 Getekende voorlopige agenda 05-09-2022
#gs 9gemeente roerdalen Agenda raadsadviescommissie d.d. 5 september 2022
Aanvangstijdstip: 19.30 uur Nr.
Onderwerp
Indiener Agendapunt
Aard Behandeling
-
Opening
01
Vaststelling agenda
n.v.t.
Ter bespreking/besluitvorming
02
Mededelingen (zonder stukken)
n.v.t.
Ter bespreking
03
Rondvraag (zonder stukken)
n.v.t.
Ter bespreking
04
Vaststelling concept besluitenlijst 13 juni 2022
Griffie
Ter bespreking/besluitvorming
05
Vaststelling concept besluitenlijst 14 juni 2022
Griffie
Ter bespreking/besluitvorming
06
Halfjaarrapportage 2022
College van Ben W (portefeuillehouder J. Smits)
Ter bespreking/advisering
07
Ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 GR RUD LN
College van Ben W (portefeuillehouder J. Smits)
Ter bespreking/advisering
08
Wijziging GR Omnibuzz (le fase: afrekensystematiek).
College van Ben W (portefeuillehouder L. Vestjens)
Ter bespreking/advisering
09
Regiovisie Jeugdhulp
College van B en W (portefeuillehouder L. Vestjens)
Ter bespreking/advisering
-
Sluiting
St. Odiliënberg, 17 augustus 2022
7•~dsadviseur,
________ ±. Abels
___,
4 Vaststelling concept besluitenlijst 13 juni 2022 1 Concept besluitenlijst raadsadviescommissie maandag 13-06-2022
Besluitenlijst vergadering raadsadviescommissie op maandag 13 juni 2022 Aanwezig Voorzitter: Commissiegriffier:
C. Moorman R. Notermans
Leden:
T. Joris, CDA R. Ramakers, CDA P. van Elmpt, Democraten Roerdalen W. Tegels, Democraten Roerdalen H. van Keulen, Ons Roerdalen I. Thevissen, Ons Roerdalen J. Paffen, PvdA-GroenLinks C. de Visser, PvdA-GroenLinks A. Eichholtz, Roerstreek Lokaal K. Hermans-Roelofs, Roerstreek Lokaal!
Tevens aanwezig Burgemeester:
M. de Boer-Beerta
Wethouders:
J. Smits L. Vestjens J. Westhelle-Aelen
Ambtelijke ondersteuning: L. Bijl, directie (agendapunten 6 en 7) S. Bosch, Servicecentrum MER (agendapunt 6) S. Geraets, Team Openbare Werken en Vastgoed (agendapunten 6) M. Janssen, Team Maatschappelijke Ontwikkeling (agendapunt 6) S. Maas, Team Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling (agendapunt 7) V. van Pol, Team Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling (agendapunten 6) N. Veelen, Servicecentrum MER (agendapunt 6) Verhinderd:
Pagina 1
Wethouder R. Slangen
Opening De vergadering wordt geopend om 19.30 uur. 1. Vaststelling agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 2. Mededelingen Wethouder J. Westhelle-Aelen deelt mede naar aanleiding van toezegging 2022-33 (Ontwikkelingen voormalige vliegbasis Elmpt), dat zij heeft gesproken met de voorzitter van Grenspark Maas-Swalm-Nette. De voorzitter van Grenspark Maas-Swalm-Nette heeft aangegeven dat de doelstellingen van het Grenspark niet in het gedrang komen bij de verdere ontwikkeling van het industrieterrein Elmpt. De fractie van Democraten Roerdalen informeert naar de stand van zaken van de afhandeling van de toezegging onder registratienummer 2022-11. De fractie van het CDA verwijst naar de openstaande toezeggingen waarvan de gestelde datum van afhandeling reeds is verstreken en vraagt aandacht hiervoor. Wethouder J. Smits reageert door erop te wijzen dat hij actie zal ondernemen om de toezegging onder registratienummer 2022-11 voor zover mogelijk op korte termijn af te handelen. Daarnaast wijst de wethouder erop dat het college nog deze week aandacht zal besteden aan de mogelijke afhandeling van toezeggingen op de toezeggingenlijst. 3. Rondvraag Er is geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 4. Vaststelling besluitenlijst 9 mei 2022 Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 5. Vaststelling besluitenlijst 10 mei 2022 Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 6.
Jaarrekening 2021 Het gevraagde besluit behelst: 1. In te stemmen met de jaarstukken 2021 met een positief saldo van € 882.000; Pagina 2
2. Om voor de uitvoering van additionele werkzaamheden inburgering € 33.246 ter beschikking te stellen uit het jaarrekeningsaldo; 3. Om voor de uitvoering van additionele werkzaamheden TOZO € 19.242 ter beschikking te stellen uit het jaarrekeningsaldo; 4. Om voor het project implementatie van de snelbalie/burgerportaal € 17.906 ter beschikking te stellen uit het jaarrekeningsaldo; 5. Het resterende positieve saldo € 812.000 toe te voegen aan de algemene reserve; 6. De begrotingswijziging 2022-11 vast te stellen (overheveling restantkredieten en projecten uit 2022 & resultaatbestemmingen). Toezeggingen: Wethouder J. Smits en wethouder L. Vestjens doen ter vergadering de toezegging dat het subsidieregister zal worden aangepast met de juiste bedragen. (toezegging reg. nr. 2022-40) Wethouder J. Smits zegt ter vergadering toe de commissie te informeren over de redenen welke ten grondslag liggen aan de bijna verdubbeling (2020: 39,4 tegen 2021: 77,4%) van de afgewezen verzoeken voor kwijtschelding van de belastingaanslag. (toezegging reg. nr. 2022-41) Advies raadsadviescommissie: 1. Is het voorstel rijp voor behandeling in de gemeenteraad? Ja Nee Geen advies / onthouding Fractie afwezig
CDA, Democraten Roerdalen, Ons Roerdalen, PvdA-GroenLinks, Roerstreek Lokaal! n.v.t. 2. Inhoudelijk advies
Positief Negatief Geen advies / onthouding Fractie afwezig
CDA, Democraten Roerdalen, Ons Roerdalen, PvdA-GroenLinks, Roerstreek Lokaal! n.v.t. 3. Advies wijze van behandeling in de raad
Hamerstuk Bespreekstuk
☐ ☒
7. Routekaart Windenergie Het gevraagde besluit behelst: 1. De planvorming en haalbaarheid van een windenergieproject verder uit te werken; 2. In de uitwerking van de planvorming als gemeente de rol van ontwikkelaar en/of investeerder aan te nemen en daarmee regie op de kwaliteit, energiedoelstellingen, participatie en rendementen te houden;
Pagina 3
3. De verdere planvorming in samenwerking met de Coöperatie Duurzaam Roerdalen uit te werken en ook buurgemeenten en eventueel ook buurcoöperaties actief te betrekken.
Advies raadsadviescommissie: 1. Is het voorstel rijp voor behandeling in de gemeenteraad? Ja Nee Geen advies / onthouding Fractie afwezig
CDA, Democraten Roerdalen, Ons Roerdalen, PvdA-GroenLinks, Roerstreek Lokaal! n.v.t. 2. Inhoudelijk advies
Positief Negatief Geen advies / onthouding Fractie afwezig
CDA, Democraten Roerdalen, PvdA-GroenLinks, Roerstreek Lokaal! Ons Roerdalen n.v.t. 3. Advies wijze van behandeling in de raad
Hamerstuk Bespreekstuk
☐ ☒
De voorzitter sluit de vergadering om 21.37 uur Aldus vastgesteld in de vergadering van 5 september 2022. De commissiegriffier,
Pagina 4
De voorzitter,
5 Vaststelling concept besluitenlijst 14 juni 2022 1 Concept besluitenlijst raadsadviescommissie dinsdag 14-06-2022
Besluitenlijst vergadering raadsadviescommissie op dinsdag 14 juni 2022 Aanwezig Voorzitter: Commissiegriffier:
J. van Kruchten D. Abels
Leden:
F. Demarteau, CDA R. Vrinzen, CDA P. van Elmpt, Democraten Roerdalen R Joosten, Democraten Roerdalen J. Peggen, Ons Roerdalen D. Mestrum, Ons Roerdalen R. Buijze, PvdA-GroenLinks A. Woudstra, PvdA-GroenLinks R. van den Waardenberg, Roerstreek Lokaal! M. Willems, Roerstreek Lokaal!
Tevens aanwezig Wethouders:
L. Vestjens J. Westhelle-Aelen
Ambtelijke ondersteuning: A. Bosch, Team REO (agendapunt 4) L. van Melick, Team REO (agendapunt 5) O. Meuwissen, Team REO (agendapunt 7) Verhinderd: Burgemeester:
M. de Boer-Beerta
Wethouders:
R. Slangen J. Smits
Pagina 1
Opening De vergadering wordt geopend om 19.30 uur. 1. Vaststelling agenda Op verzoek van wethouder L. Vestjens wordt agendapunt 6. Vaststellen Regiovisie Meedoen en Wonen 2022-2026 Noord en Midden-Limburg behandeld ná de rondvraag. De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld. 2. Mededelingen De voorzitter deelt mee dat bericht van verhindering is ontvangen van de burgemeester, mevr. M. de Boer-Beerta en de wethouders R. Slangen en J. Smits 3. Rondvraag Bij de griffie zijn geen vragen voor de rondvraag binnengekomen. 6. Vaststellen regiovisie Meedoen en wonen 2022-2026 Noord- en Midden-Limburg Het gevraagde besluit behelst: De regiovisie Meedoen en wonen 2022-2026 Noord- en Midden- Limburg vast te stellen. Toezegging: Wethouder L. Vestjens heeft ter vergadering de toezegging gedaan om vóór de raadsvergadering de KPI’s (Kwalitatieve Prestatie Indicatoren) die opgenomen zijn in de regionale monitor aan de leden van de raad- en raadsadviescommissie ter beschikking te stellen. (toezegging reg. nr. 202246) Advies raadsadviescommissie: 1. Is het voorstel rijp voor behandeling in de gemeenteraad? Ja Nee Geen advies / onthouding Fractie afwezig
CDA, Democraten Roerdalen, Ons Roerdalen, PvdA-GroenLinks, Roerstreek Lokaal! 2. Inhoudelijk advies
Positief
Pagina 2
CDA, Democraten Roerdalen, Ons Roerdalen, PvdA-GroenLinks, Roerstreek Lokaal!
Negatief Geen advies / onthouding Fractie afwezig
3. Advies wijze van behandeling in de raad
Hamerstuk Bespreekstuk
☒ ☐
4. Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2022 tot en met 2025 'Samen gericht bouwen aan de toekomst' Het gevraagde besluit behelst: 1. de "Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2022 tot en met 2025 'Samen gericht bouwen aan de toekomst' "vast te stellen; 2. indien een of meerdere Midden-Limburgse gemeente(n) bij de vaststelling overgaan tot aanpassing van de lokale paragraaf (passend binnen de regionale afspraken), deze aanpassing geacht wordt deel uit te maken van het vaststellingsbesluit onder 1. 3. de "Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2018 tot en met 2021 'Bouwen aan de toekomst' " in te trekken; 4. te bepalen dat de in beslispunt 1 genoemde structuurvisie in werking treedt de dag na bekendmaking. Wethouder J. Westhelle-Aelen deelt mee dat bij het kopiëren van het raadsvoorstel de laatste zin is weggevallen bij 5. Kanttekeningen blz. 9. toegevoegd moet worden: ‘de omgevingswet verdere voorschriften rondom het beleidsveld wonen opgenomen’. Deze omissie wordt hersteld bij de raadsstukken. Wethouder J. Westhelle-Aelen deelt verder mee dat bij de raadsstukken van 7 juni 2022 in de Structuurvisie een addendum wordt bijgevoegd aan onderdeel 3 ‘Lokale uitwerking’. Het addendum luidt als volgt: ‘Het huisvesten van doelgroepen die tussen wal en schip dreigen te raken vraagt om een legale maatwerkoplossing.
Wij zoeken bij de huisvestingsvorm bijvoorbeeld kamerbewoning naar een win-win situatie oftewel door bijdrage aan de verbetering van het woon- en leefklimaat in de nabije omgeving óf wel door het herbestemmen van leegstaande of geschikte gebouwen in onze gemeente’. Toezeggingen: Wethouder J. Westhelle-Aelen zegt toe om de ontbrekende cijfers over 2021 die niet zijn opgenomen in de lokale paragraaf van bijlage 5 toe te voegen. Deze zijn per abuis niet meegenomen in de thans voorliggende tekst. De bijlages worden voor dit onderdeel bijgewerkt en ter beschikking gesteld aan de raads- en commissieleden. (toezegging reg. nr. 2022-42) Wethouder J. Westhelle-Aelen zegt toe om, zodra de prestatieafspraken zijn vastgesteld door het college en ondertekend zijn door de corporatie Wonen Limburg, deze te delen met de raads- en commissieleden. (toezegging reg. nr. 2022-43) Wethouder J. Westhelle-Aelen zegt toe om de recente cijfers die vanuit de Rijksopgave zijn opgelegd voor de tijdelijke huisvesting van Oekraïners binnen de gemeente Roerdalen ter beschikking te stellen aan de raads- en commissieleden. (toezegging reg. nr. 2022-44)
Pagina 3
Wethouder J. Westhelle-Aelen doet de toezegging om de raads- en raadsadviescommissieleden te informeren omtrent het percentage sociale woningen ten opzichte van het totaal aantal woningen in de gemeente Roerdalen. Immers de landelijke afspraak is dat 30% van de totale woningen uit sociale woningen moet bestaan. (toezegging reg. nr. 2022-45) Advies raadsadviescommissie: 1. Is het voorstel rijp voor behandeling in de gemeenteraad? Ja Nee Geen advies / onthouding Fractie afwezig
CDA, Democraten Roerdalen, Ons Roerdalen, PvdA-GroenLinks, Roerstreek Lokaal! 2. Inhoudelijk advies
Positief Negatief Geen advies / onthouding Fractie afwezig
CDA, Democraten Roerdalen, Ons Roerdalen, PvdA-GroenLinks, Roerstreek Lokaal! 3. Advies wijze van behandeling in de raad
Hamerstuk Bespreekstuk
☐ ☒
5. Beleidsregel compensatie woningbouwinitiatieven gemeente Roerdalen 2022 Het gevraagde besluit behelst: 1. De Beleidsregel compensatie woningbouwinitiatieven gemeente Roerdalen (2019) in te trekken; 2. De Beleidsregel compensatie woningbouwinitiatieven gemeente Roerdalen (2022) vast te stellen. Advies raadsadviescommissie: 1. Is het voorstel rijp voor behandeling in de gemeenteraad? Ja Nee Geen advies / onthouding Fractie afwezig
CDA, Democraten Roerdalen, Ons Roerdalen, PvdA-GroenLinks, Roerstreek Lokaal! 2. Inhoudelijk advies
Positief Negatief Geen advies / onthouding
Pagina 4
Democraten Roerdalen, Ons Roerdalen, PvdA-GroenLinks, Roerstreek Lokaal! CDA
Fractie afwezig
3. Advies wijze van behandeling in de raad
Hamerstuk Bespreekstuk
☐ ☒
7. Bestemmingsplan 'Oprichten levensloopbestendige woning Roermondseweg ong. Posterholt'. Het gevraagde besluit behelst: 1. het bestemmingsplan 'Oprichten levensloopbestendige woning Roermondseweg ong. Posterholt', getekend op de ondergrond met identificatienummer o_NL.IMRO.1669.BPPHT2020ROERMONWG-VG01, vast te stellen conform het ontwerpbestemmingsplan - NL.IMRO.1669.BPPHT2020ROERMONWG-OW01 - zoals dat met ingang van 18 maart 2022 gedurende zes weken voor zienswijzen voor een ieder ter inzage heeft gelegen; 2. voor het plangebied geen exploitatieplan ex artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen. Advies raadsadviescommissie: 1. Is het voorstel rijp voor behandeling in de gemeenteraad? Ja Nee Geen advies / onthouding Fractie afwezig
CDA, Democraten Roerdalen, Ons Roerdalen, PvdA-GroenLinks, Roerstreek Lokaal! 2. Inhoudelijk advies
Positief Negatief Geen advies / onthouding Fractie afwezig
CDA, Democraten Roerdalen, Ons Roerdalen, PvdA-GroenLinks, Roerstreek Lokaal! 3. Advies wijze van behandeling in de raad
Hamerstuk Bespreekstuk
☒ ☐
De voorzitter sluit de vergadering om 20.58 uur. Aldus vastgesteld in de vergadering van 5 september 2022. De commissiegriffier,
Pagina 5
De voorzitter,
-
6 Halfjaarrapportage 2022 1 Raadsvoorstel - Halfjaarrapportage 2022
#pg 9gemeente roerdalen Raadsvoorstel Zaaknummer Onderwerp: Datum: Indiener agendapunt: Portefeuillehouder: Gevraagd besluit:
Z22-027174 Halfjaarrapportage 2022 9 augustus 2022 College van Burgemeester en wethouders Roerdalen A.C.A.G. Smits 1. De halfjaarrapportage 2022 vast te stellen; 2. De reserve "decentralisaties" op te heffen en de resterende € 10.000 ten gunste van programma 2 te brengen; 3. De reserve "toerisme" voor € 20.000 in te zetten voor de dekking van de verhuizing van de kinderboerderij in Sint Odiliënberg; 4. De reserve "toerisme" voor € 30.000 in te zetten voor het dekken van de aanloopkosten van het groot internationaal cultuurproject "the Colorfield Performance"; 5. De reserve "uitvoering projectenkalender realisatie MER informatie architectuur" voor € 123.000 in te zetten voor de dekking van de incidentele kosten van de SC MER bedrijfsvoering; 6. De voorziening "verlofsparen" te creëren en hierin € 85.000 te storten in verband met de invoering van de verruiming van de cao regeling omtrent fiscaal vriendelijk verlofsparen. 7. Een extra formatieplaats te creëren voor een RO specialist voor € 60.000 om zo de doorlooptijd van de aanhoudende stroom aan bestemmingsplan aanvragen te verkorten. 8. De volgende aanvullende investeringskredieten te verstrekken: a. €300.000 voor het doen van strategische grondaankopen; b. €50.000 voor het afronden van de benodigde infrastructuur bij de Zwartemolenhof; c.
€75.000 voor de vervangingsaankoop van trekker ten behoeve van het uitvoeren van groenonderhoud; d. €25.000 voor de verbetering van de watervoorziening van sportcomplex Montfort; d. €1.292.000 voor het realiseren van de tijdelijke opvanglocaties voor statushouders en noodopvang; e. €400.000 additioneel krediet voor de realisatie van 4 of 5 standplaatsen voor woonwagens in Herkenbosch; f. €30.000 als voorbereidingskrediet om Wienkeskoel fase 3 uit te voeren; • €852.000 additioneel krediet om stijgende kosten te dekken voor de reconstructie van de wegen;
Pagina 1 van 9
111111111111111111111111111111111111111111111111 IIII IIIII
I II 1 11
., gemeente roerdalen
h. I. 9. Bijlage(n):
€200.000 additioneel krediet om stijgende kosten te dekken voor de uitvoering van het GRP; €32.000 voor meerkosten om vervangend materieel te bekostigen.
In te stemmen met begrotingswijziging 2022-8;
Bijlage 1: Raadsbesluit Halfjaarrapportage 2022 Bijlage 2: Begrotingswijziging 2022-08 Bijlage 2: Halfjaarrapportage 2022
Toelichting bij het raadsvoorstel
1.
Onderwerp
Halfjaarrapportage 2022
2.
Inleiding
Met de halfjaarrapportage geven we u inzicht in de voortgang van begrotingsjaar 2022. Dit voorstel gaat over stand van zaken per 1 juli 2022. De halfjaarrapportage geeft inzicht in de voortgang op: • Inhoud • Financiën • Planning We geven inzicht in de voortgang op alle doelen en acties. De nadruk ligt op het toelichten van de afwijkingen ten opzichte van de begroting.
3.
Beslispunten
De raad besluit: 1.
De halfjaarrapportage 2022 vast te stellen;
2.
De reserve "decentralisaties" op te heffen en de resterende € 10.000 ten gunste van programma 2 te brengen;
3.
De reserve "toerisme" voor € 20.000 in te zetten voor de dekking van de verhuizing van de kinderboerderij in Sint Odiliënberg;
4.
De reserve "toerisme" voor € 30.000 in te zetten voor het dekken van de aanloopkosten van het groot internationaal cultuurproject "the Colorfield Performance"; De reserve "uitvoering projectenkalender realisatie MER informatie architectuur" voor €123.000 in te zetten voor de dekking van de incidentele kosten van de SC MER bedrijfsvoering;
5.
Pagina 2 van 9
9
#hsl gemeente roerdalen De voorziening "verlofsparen" te creëren en hierin € 85.000 te storten in verband met de invoering van de verruiming van de cao regeling omtrent fiscaal vriendelijk verlofsparen. 7. Een extra formatieplaats te creëren voor een RO specialist voor € 60.000 om zo de doorlooptijd van de aanhoudende stroom aan bestemmingsplan aanvragen te verkorten. 8. De volgende aanvullende investeringskredieten te verstrekken: a. €300.000 voor het doen van strategische grondaankopen; b. €50.000 voor het afronden van de benodigde infrastructuur bij de Zwartemolen hof; c. €75.000 voor de vervangingsaankoop van trekker ten behoeve van het uitvoeren van groenonderhoud; d. €25.000 voor de verbetering van de watervoorziening van sportcomplex Montfort; d. €1.292.000 voor het realiseren van de tijdelijke opvanglocaties voor statushouders en noodopvang; e. €400.000 additioneel krediet voor de realisatie van 4 of 5 standplaatsen voor woonwagens in Herkenbosch; f. €30.000 als voorbereidingskrediet om Wienkeskoel fase 3 uit te voeren; 8. €852.000 additioneel krediet om stijgende kosten te dekken voor de reconstructie van de wegen; h. €200.000 additioneel krediet om stijgende kosten te dekken voor de uitvoering van het GRP; I. €32.000 voor meerkosten om vervangend materieel te bekostigen. 9. In te stemmen met begrotingswijziging 2022-8; 6.
4.
Argumenten
1.1. Met de vaststelling van de halfjaarrapportage wordt het (financiële) beeld van het jaar 2022 geactualiseerd In november 2021 heeft ude programmabegroting 2022 en de meerjarenbegroting 20232025 vastgesteld. Na het vaststellen van de Programmabegroting veranderde de financiële situatie voor onze gemeente. Dat gebeurde door veranderende bijdragen van de rijksoverheid, via de Decembercirculaire 2021 (raadsvoorstel behandeld 0p 10-03-2022 in de raad) en de Meicirculaire 2022 (Zie raadsinformatiebrief 29-06-2022). Daarnaast heeft u sinds het vaststellen van de begroting besluiten genomen die nu in de begroting worden verwerkt. Ook verloopt de uitvoering van de begroting op onderdelen anders dan gepland. We hebben een inschatting gemaakt van de kosten tot nu toe. We hebben alle wijzigingen verwerkt in deze halfjaarrapportage (peildatum 1 juli 2022). Daarmee krijgt u inzicht in de voortgang en het financieel perspectief voor het jaar 2022. Met het vaststellen van de halfjaarrapportage stelt u het financieel kader bij naar de actuele situatie. Daarnaast zijn er ontwikkelingen geweest waardoor nu ook voor een aantal nieuwe zaken extra middelen worden gevraagd. Deze worden in de volgende beslispunten verder uitgewerkt.
Pagina 3 van 9
., gemeente roerdalen
2.1 De reserve "decentralisaties" dient geen doel meer Volgens de regels van de financiële verordening 2018 moeten de reserves een doel en een bestedingsraming hebben. De reserve "decentralisaties" had als doel de financiële risico's af te dekken na de invoering van de 3 D's (decentralisatie zorg, werk en jeugdhulp). In de begroting worden de kosten reëel geraamd. Daarnaast wordt in de paragraaf weerstandsvermogen en risicomanagement rekening gehouden met mogelijke tegenvallers. De doelstelling van deze reserve is hiermee komen te vervallen. 3.1 De aantrekkelijkheid van het dorpspark Scheepersheuvel wordt vergroot. De gemeente wil bijdragen aan de kosten voor de verplaatsing van de kinderboerderij in Sint Odiliënberg. Dit is een onderdeel van de ontwikkeling van Dorpspark Scheepersheuvel. Hierin werken we samen met inwoners aan een nieuwe invulling van de voormalige sportvelden. De kinderboerderij versterkt de aantrekkelijkheid van het park als gebied om te recreëren. 4.1 De uitvoering van een groot (internationaal) cultuurproject wordt mogelijk. Om in 2023 uitvoering te geven aan een groot (internationaal) cultuurproject is het voorstel dit project te co-financieren (subsidie). De overige financiering vindt extern plaats. In 2022 worden de eerste voorbereidingen getroffen. Daarom is dit jaar al budget nodig. Dit project heet "the Colorfield Performance".
Bij de uitvoering wordt verbinding gelegd tussen bewoners, toeristen en kunstenaars. Wij verwachten een betekenisvolle spin-off voor lokale en regionale ondernemers, denk aan hotels, campings en horeca. 5.1 In het raadsadvies bij de behandeling van begrotingswijziging 2022-1 van SC MER is aangegeven hoe de extra kosten gedekt kunnen worden Bij behandeling van begrotingswijziging 2022-1 van SC MER in de raad is aangegeven dat de incidentele kosten voor bedrijfsvoering gedekt kunnen worden vanuit de reserves voor bedrijfsvoering. De onttrekking aan de reserve organisatieontwikkeling heeft al plaatsgevonden bij de jaarrekening 2021 (doorschuiven budgetten). De onttrekking aan de reserve uitvoering projectenkalender realisatie MER informatie architectuur is hier opgenomen. 6.1 Op deze manier hebben we dekking voor de gevolgen van de verruiming van het verlofsparen. In de nieuwe cao krijgen gemeenteambtenaren de mogelijkheid om met terugwerkende kracht vanaf januari 2022 verlofdagen te sparen. Op basis van de huidige inzichten vormen we hiervoor vooralsnog een voorziening van € 85.000. Bij de jaarrekening 2022 zullen we de hoogte van deze voorziening kritisch beoordelen. 7.1 Zo kunnen onze inwoners sneller bediend worden bij ruimtelijke vragen.
Voor de afhandeling van de grote stroom bestemmingsplan aanvragen en een hierdoor oplopende doorlooptijd is inzet van extra personeel nodig. In eerste instantie is deze als tijdelijke vacature opengesteld, het is niet gelukt om deze in te vullen. Daarom stellen we voor een extra vaste formatieplaats te creëren. Ook omdat er voor langere tijd meer werk wordt verwacht. Op deze manier kunnen we op een duurzame manier de doorlooptijden verkorten en de inwoner sneller helpen.
Pagina 4 van 9
.,. gemeente roerdalen
8.1 De investeringskredieten zijn hieronder kort toegelicht. Strategische grondaankopen Het budget strategische grondaankopen betreft gronden die worden aangekocht voor de middellange en lange termijn. Voor deze gronden is vaak nog geen ruimtelijk en/of functioneel kader opgesteld. Op dit moment bevat het budget nog € 6.000. Met een ophoging van het budget met € 300.000 en zo deze middelen beschikbaar te stellen kan de gemeente een actievere rol gaan spelen bij de aankoop van gronden. Zwartemolenhof Er zijn 4 woningen opgeleverd echter is de infrastructuur niet gereed. Dit zou verzorgd worden door de ontwikkelaar en daarna overgedragen worden naar de gemeente. Echter is deze stap al lange tijd niet genomen. Op het moment loopt er een juridische procedure om de ontwikkelaar te dwingen tot aanleg of de kosten hiervan op de ontwikkelaar te verhalen. Vooruitlopend op de uitspraak wordt een investering aangevraagd van € 50.000 zodat er doorgepakt kan worden na de uitspraak. Vervangingsaankoop trekker De huidige trekker is inmiddels 3 jaar in gebruik, echter voldoet niet meer aan de behoefte. Dit is met name ontstaan omdat we het groenonderhoud zelf zijn gaan uit voeren en daarnaast zijn we meer gaan inzetten op het onderhoud van de recreatieve routes.
Door de aanschaf van de nieuwe compact trekker (€ 75.000) ontstaan er meer onderhoudsmogelijkheden wat onder andere ten goede komt van de efficiëntie in de werkzaamheden. Watervoorziening sportcomplex Montfort Het betreft een aanpassing ter verbetering van de watervoorziening ten behoeve van de beregening van de voetbalclub Montfort, tennisclub Montfort en de bluswatervoorziening van het sportcomplex Montfort. Tijdelijke huisvestiging Vanwege de oorlog in de Oekraïne en de opgave ten behoeve van statushouders gaat de gemeente voor 240 personen tijdelijke huisvesting realiseren. Deze tijdelijke huisvesting is ook bedoeld voor spoedzoekers en starters uit de eigen gemeente. Er worden gesprekken gevoerd met een woningstichting om te organiseren dat zij investeren in de aanschaf van de tijdelijke woningen. De gemeente moet dan wel het openbaar gebied realiseren. De kosten zijn geraamd 0p € 1,292 miljoen. Voor de kosten voor het bouw- en woonrijp maken wordt nog onderzocht welk deel door het Rijk of de provincie gedekt kan worden.
Pagina 5 van 9
., gemeente roerdalen
Standplaatsen woonwagens Herkenbosch Aangezien de kosten voor de minimaal 4 (indien financieel mogelijk 5) standplaatsen in Herkenbosch fors hoger uitvallen dan voorzien vragen we, bovenop het reeds beschikbare investeringskrediet van € 350.000 nog €400.000 extra. Voor de uitbreiding in Herkenbosch moet het ruimtelijk spoor nog doorlopen worden. Hierbij worden de bewoners en omwonenden geïnformeerd. Tevens wordt de bestemmingsplanwijziging uiteindelijk ter besluitvorming voorgelegd aan de raad. Wienkeskoel fase 3 Momenteel worden voor de afronding van Wienkeskoel fase 3 middels ontwikkeling van nog enkele bouwkavels de eerste stappen voorbereid (opstellen verkavelingsplan, uitvoeren taxatie, opstellen grondexploitatie). Vanwege de inzet van de projectleider bij de tijdelijke huisvesting zijn hier nog te weinig stappen in gezet. Om deze stappen te kunnen zetten wordt een voorbereidingskrediet gevraagd. Dat voorbereidingskrediet (ter hoogte van €30.000) wordt uiteindelijk verwerkt in de te openen grondexploitatie. Reconstructie wegen & uitvoering GRP Voor infrastructurele investeringen gaan we uit van een stijging van 15% vanaf 2022 conform de stijging bij recente aanbestedingen. Dit betekent een stijging van kosten van € 200.000 voor de uitvoering van het GRP en € 852.000 voor de reconstructie van de wegen. De extra kosten voor het GRP worden verrekend in het riooltarief.
Vervanging Materieel Voor een aantal vervangingsinvesteringen hebben we meerkosten in verband met prijsstijgingen. Dit betekent in totaliteit meerkosten van €32.000.
Pagina 6 van 9
_, gemeente roerdalen
9
Kanttekeningen
1.1. Ondanks de huidige actualisatie kan de realisatie op het eind van het jaar afwijken. De halfjaarrapportage is gebaseerd op de feitelijke financiële stand van zaken per 1 juli 2022 en op zo reëel mogelijke inschattingen voor het verloop van de rest van het jaar. Uiteraard bestaat de mogelijkheid dat niet alle geplande uitgaven nog worden gedaan in 2022, als de uitvoering minder voorspoedig verloopt dan gepland. Daarnaast kan het voorkomen dat kosten hoger of lager uitvallen dan we nu voorzien. We verantwoorden dat in de jaarrekening 2022. 10 Financiën Het resultaat van de begroting 2022 voor de halfjaarrapportage was begroot op een negatief saldo van € 124.000. De bijstellingen zoals deze in de halfjaarrapportage zijn opgenomen hebben een positief effect van per saldo € 216.000. Het verwachte resultaat wordt daarom positief met € 92.000. In de diagram hieronder staan de verschillende afwijkingen ten opzichte van de begroting {positief en negatief) benoemd en uitgelegd. Voor een uitgebreidere uitleg betreffende de afwijkingen verwijzen we u graag door naar de Halfjaarrapportage 2022. Voordelen halfjaarrapporta ge 2022
Nadelen halfj aarrappo rta ge 2022 Extra uitgaven gerelateerd aa aao¢ gemeentefonds
2.159.000
Bijdrage sc Mer (deels gedekt uit reserve)
aw.ooo
is2.oso
Jeugdzorg (indexering en effect woonplaatsbeginsel)
aso.ooo
luo.ooo
Woningaanpassingen
1s0 .0oo
Gas & elektriciteit
Lagere kapitaallasten dan begroot Ophalen oud papier
l
17.ooo
Ziekteverzuim
-1oo.ooso
College van B&w incl. pensioenberekeningen
Il
-s9.ooo El
Vormen voorziening verlofsparen (ivm caomaatregel) €1.200.000
Hogere gemeentefonds uitkering
ss.00o « £€800 .000
€400 .000
I €0
€O
€600 .000
€ 1.200.000 £€ 1.800 .000 € 2.400 .000
Voordelen Hogere gemeentefondsuitkering Uit de meicirculaire 2022 bleek dat de gemeentefondsuitkering een forse stijging liet zien voor het jaar 2022 {en verder). Dit komt onder andere door hogere geplande uitgaven van het rijk. Zie ook de raadsinformatiebrief 29-06-2022 voor meer details. Voor gemeente Roerdalen betekent dit € 2.159.000 extra inkomsten voor het jaar 2022. lagere kapitaallasten De lagere kapitaallasten m.b.t. verbouwing gemeentewerf, wegrenovaties, uitgestelde vervanging voertuigen en materieel, leiden tot een positief effect op het resultaat met € 257.000.
Pagina 7 van 9
g
#p5pg gemeente roerdalen
Oud papier De papierprijs voor oud papier is hoger dan begroot, hierdoor ontstaat een voordeel van € 110.000. Nadelen Extra uitgaven gerelateerd aan het gemeentefonds De meicirculaire 2022 liet zien dat we een forse stijging in inkomsten voor 2022 tegemoet kunnen zien. Echter aan een aantal inkomsten zitten ook uitgaven gekoppeld. Het betreft onder meer de vergoeding voor de Energietoeslag (€ 518.000), participatie WSW (€ 180.000), uitvoering klimaatakkoord (€ 186.000), doorbetaling bommenregeling (€ 65.000) en overige uitgaven (€ 38.000). Bijdrage SC MER Bijstelling aan de hand van begrotingswijziging 2022-1 van het servicecentrum MER.
Jeugdzorg Tariefstijgingen leiden tot een overschrijding van de kosten van € 150.000. Daarnaast leidt de invoering van het woon plaatsbeginsel per 01-01-2022 tot een overschrijding van het budget van € 100.000. Woningaanpassingen In het kader van de WMO wordt de gemeente in 2022 geconfronteerd met drie grote woningaanpassingen, denk hierbij aan het plaatsen van een woonunit, het realiseren van een slaapkamer op de begane grond en het geschikt maken van de badkamer, tezamen voor een bedrag van ongeveer € 150.000. Bij alle drie de casussen is het primaat van verhuizen bekeken maar was dit geen passende oplossing. Het reguliere budget is hiervoor niet toereikend en vraagt om bijstelling. Gas & Elektriciteit Door oplopende prijzen voor gas en elektriciteit blijkt dat we fors meer kosten hebben (€ 127.000). Ziekteverzuim Ondanks dat het verzuimpercentage in 2021 is gedaald ten opzichte van 2020, is de post ziekteverzuim in de begroting toch te laag. De begroting wordt nu bijgesteld met € 100.000. In de Kadernota 2023 hebben we aangekondigd het budget voor ziekteverzuim te actualiseren. College van B&W inclusief pensioenberekeningen Door de aanstelling van een vierde wethouder en door de hogere kosten voor de pensioenberekeningen en het beheren van de pensioenen van wethouders en gewezen wethouders wordt de begroting aangepast met € 89.000.
Pagina 8 van 9
_, gemeente roerdalen
Vormen voorziening verlofsparen In de nieuwe cao krijgen gemeenteambtenaren de mogelijkheid om met terugwerkende kracht vanaf januari 2022 verlofdagen te sparen. Op basis van de huidige inzichten vormen we vooralsnog een voorziening van € 85.000. Bij de jaarrekening 2022 zullen we de hoogte van deze voorziening kritisch beoordelen. 11 Planning en uitvoering De halfjaarrapportage is een momentopname van de eerste helft van het jaar en geeft een doorkijk naar de rest van het jaar. De jaarrapportage rapporteert uiteindelijk over het totaalbeeld van het jaar.
12 (Wettelijk en/of beleidsmatig) kader Volgens de financiële verordening zijn we verplicht een halfjaarrapportage op te stellen om u te informeren over de stand van zaken betreffende de doelen/acties en financiële positie gedurende het begrotingsjaar.
13 Bijlagen Bijlage 1: Raadsbesluit Halfjaarrapportage 2022 Bijlage 2: Begrotingswijziging 2022-08 Bijlage 3: Halfjaarrapportage 2022
Sint Odiliënberg, 9 augustus 2022
. L'Ortije
Pagina 9 van 9
1 Bijlage 1: Raadsbesluit Halfjaarrapportage 2022
Raadsbesluit
Jaar …./../..
Zaaknummer:Z22-027174 Onderwerp: Halfjaarrapportage 2022 De raad van de gemeente Roerdalen heeft; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 9 augustus 2022, gelet op artikel 7 van de financiële verordening 2018 van gemeente Roerdalen het volgende besluit genomen:
Besluit: 1. De halfjaarrapportage 2022 vast te stellen; 2. De reserve “decentralisaties” op te heffen en de resterende € 10.000 ten gunste van programma 2 te brengen; 3. De reserve “toerisme” voor € 20.000 in te zetten voor de dekking van de verhuizing van de kinderboerderij in Sint Odiliënberg; 4. De reserve “toerisme” voor € 30.000 in te zetten voor het dekken van de aanloopkosten van het groot internationaal cultuurproject “the Colorfield Performance”; 5. De reserve “uitvoering projectenkalender realisatie MER informatie architectuur” voor € 123.000 in te zetten voor de dekking van de incidentele kosten van de SC MER bedrijfsvoering; 6. De voorziening “verlofsparen” te creëren en hierin € 85.000 te storten in verband met de invoering van de verruiming van de cao regeling omtrent fiscaal vriendelijk verlofsparen. 7. Een extra formatieplaats te creëren voor een RO specialist voor € 60.000 om zo de doorlooptijd van de aanhoudende stroom aan bestemmingsplan aanvragen te verkorten. 8. De volgende aanvullende investeringskredieten te verstrekken: a. € 300.000 voor het doen van strategische grondaankopen; b. € 50.000 voor het afronden van de benodigde infrastructuur bij de Zwartemolenhof; c. € 75.000 voor de vervangingsaankoop van trekker ten behoeve van het uitvoeren van groenonderhoud; d. € 25.000 voor de verbetering van de watervoorziening van sportcomplex Montfort; d.
€ 1.292.000 voor het realiseren van de tijdelijke opvanglocaties voor statushouders en noodopvang; e. € 400.000 additioneel krediet voor de realisatie van 4 of 5 standplaatsen voor woonwagens in Herkenbosch; f. € 30.000 als voorbereidingskrediet om Wienkeskoel fase 3 uit te voeren; g. € 852.000 additioneel krediet om stijgende kosten te dekken voor de reconstructie van de wegen;
Pagina 1 van 3
h.
€ 200.000 additioneel krediet om stijgende kosten te dekken voor de uitvoering van het GRP; I. € 32.000 voor meerkosten om vervangend materieel te bekostigen. 9. In te stemmen met begrotingswijziging 2022-8; Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 29 september 2022. De gemeenteraad van Roerdalen, De griffier,
De voorzitter,
R.J.J. Notermans
mr. M.D. de Boer-Beerta
Pagina 2 van 3
Pagina 3 van 3
1 Bijlage 2: Begrotingswijziging 2022-8
BEGROTINGSWIJZIGING
Provincie Limburg
Dienstjaar:
2022
Wijziging nr.: 8
Gemeente ROERDALEN De raad der gemeente Roerdalen besluit de begroting van lasten en baten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als volgt: 2022 omschrijving
wijziging lasten
(Bedragen * € 1.000,-)
2023 wijziging baten
wijziging lasten
2024 wijziging baten
wijziging lasten
2025 wijziging baten
wijziging lasten
wijziging baten
Halfjaarrapportage 2022 Programma's Exploitatie 1. Krachtige dorpen
4.2 Onderwijshuisvesting 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 7.1 Volksgezondheid 2. Participatie, ondersteuning en zorg
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Wijkteams 6.3 Inkomensregelingen 6.4 Begeleide participatie 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.72 Maatwerkdienstverlening 186.81 Geëscaleerde zorg 18+ 7.1 Volksgezondheid 3. Veilige dorpen
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
87 19 40 41 -6 -12 5
45
-44
45
-6 -34 -6 1
2.687 515 141 21 731 180 -9 143 133 269 546 17
1.331 515 129 10 69 28
170
114
21 21
-
2
-
2
-
-
0 11 4
-6 13 -6 1
-155
170
-30
0 11 4
-9 4 -125 696 5
-117 269
-155
170
-155
-30
0 11 4
-30
-9 -125
12 -5
-6 13 -6 1
-117 269
-9 -125
12 -
-5
-117 269
-125
12 -
-5
-
1/4
2022 omschrijving
wijziging lasten
2023 wijziging baten
wijziging lasten
2024 wijziging baten
wijziging lasten
2025 wijziging baten
wijziging lasten
wijziging baten
Halfjaarrapportage 2022 1.2 Openbare orde en veiligheid
81 33
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 4. Economie, natuur, toerisme en cultuur
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 7.4 Milieubeheer 5. Woonomgeving
7.3 Afval 7.4 Milieubeheer 8.1 Ruimte en leefomgeving 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen 6. Mobiliteit, infrastructuur en openbaar groen
0.4 Overhead 2.1 Verkeer en vervoer 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 7.2 Riolering 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 7. Bestuur, organisatie en dienstverlening
0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.4 Overhead 0.8 Overige baten en lasten 8. Algemene middelen
0.5 Treasury 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 3.4 Economische promotie
-38 33
-38 33
35 5 30
-12 -12
62 12 50
30 30
-38 33
314 9 90 30 185
7 7
30
8 8
30
-57 55 38 -413 98 165
158 108
-46 -32 -27 -4 17 0
158
113
96
43
26
43
26
116
95 18
96
25 18
26
25 18
26
311 91 -49 329 -60
-99
-38 9 -44 57 -60
-99
-99 -99
-38 9 -44 57 -60
-99
-99
-38 9 -44 57 -60
-
2.227 95 2.157 -25
-
-
-
-
-
-
30
30
22 12
50
8 8
30 30
22 12
10
30 30
10
42 0
-99
-99
2/4
2022 omschrijving
wijziging lasten
2023 wijziging baten
wijziging lasten
2024 wijziging baten
wijziging lasten
2025 wijziging baten
wijziging lasten
wijziging baten
Halfjaarrapportage 2022
Totaal Saldo van baten en lasten
3.411
3.848
-98
10 50 -502 123 226
304
-140
224
-190
224
-190
Mutatie reserves 1. Krachtige dorpen
13
2. Participatie, ondersteuning en zorg 4. Economie, natuur, toerisme en cultuur 5. Woonomgeving
7. Bestuur, organisatie en dienstverlening 8. Algemene middelen
226
Totaal Mutatie reserves
128 3.539
Resultaat inclusief reservemutaties Resultaat Voorzieningen Voorziening gelden derden Onderhoudsvoorziening Sluitrekeningen Reserves Algemene reserve Bestemmingsreserves Sluitrekening Algemene reserve Sluitrekening Bestemmingsreserves Investeringen Nieuwe investeringen Prijsstijgingen bestaande investeringen Herverdeling
13
-93
-
-
-
13
-
13
3.755
304
-140
224
-177
224
-177
-217 193 65 42 85
193 85
34 -502 409 226 -98
34 226 -98 -502 409
3.219 100 1.092 -45
3.219
444 52 52
108
52
401 43 43
52
3.783 169 1.219 -48
3.783
401
43
43
1.322 120 1.202
1.322
740 320 420
740
3/4
2022 omschrijving
wijziging lasten
2023 wijziging baten
wijziging lasten
2024 wijziging baten
wijziging lasten
2025 wijziging baten
wijziging lasten
wijziging baten
Halfjaarrapportage 2022 Projecten
2.072
1.183 1.260
Wegenplan en GRP Sluitrekening Investeringen Bedrijfsvoering (Kapitaallasten) Lagere kapitaallasten
3.219 -752 -752
Doorbelasting kapitaallasten
-752
3.783 -
-
1.322 13 13
-752 6.233
6.233
13
740 13 13
13 4.139
4.139
1.602
1.602
13 13
977
977
Toelichting op de begrotingswijziging Voor een toelichting m.b.t. deze 8e wijziging voor het jaar 2022, verwijzen we naar het raadsvoorstel m.b.t. de Halfjaarrapportage 2022. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 29 september 2022. De raad voornoemd, de griffier,
de voorzitter,
Ingevolge art. 203 gemeentewet gezonden aan: Gedeputeerde Staten van Limburg Datum van inzending: kenmerk:
4/4
1 Bijlage 3: Halfjaarrapportage 2022
Halfjaarrapportage 2022
Vastgesteld door de gemeenteraad op 29 september 2022
Inhoudsopgave INLEIDING ...........................................................................................................................2 Financiële positie .................................................................................................................................2 Roerdalen in Balans .............................................................................................................................4 Zo is deze halfjaarrapportage opgebouwd ..........................................................................................6
PROGRAMMAPLAN ............................................................................................................7 Programma 1 Krachtige dorpen ..........................................................................................................7 Programma 2 Participatie, ondersteuning en zorg............................................................................10 Programma 3 Veilige dorpen.............................................................................................................15 Programma 4 Economie, natuur, toerisme en cultuur ......................................................................18 Programma 5 Woonomgeving...........................................................................................................23 Programma 6 Mobiliteit, infrastructuur en openbaar groen.............................................................27 Programma 7 Bestuur, organisatie en dienstverlening .....................................................................31 Programma 8 Algemene middelen....................................................................................................34
FINANCIËN IN HOOFDLIJNEN.............................................................................................34
Halfjaarrapportage 2022
1
Inleiding Voor u ligt de halfjaarrapportage 2022 van de gemeente Roerdalen. Hiermee informeren we de gemeenteraad over de voortgang van de uitvoering van de begroting. Het merendeel van de activiteiten loopt volgens planning. In deze rapportage staan we voornamelijk stil bij de afwijkingen ten opzichte van de begroting. Tevens behandelen we in de inleiding kort de huidige status van het project “Roerdalen in balans”. Dit is het project met het doel om de begroting op zijn laatst in 2024 sluitend te krijgen.
Financiële positie We zien in een aantal programma’s (financiële) afwijkingen ten opzichte van de begroting. In totaal ongeveer € 216.000 positief. De belangrijkste verschillen worden veroorzaakt door:
2
In deze rapportage zijn de effecten van de meicirculaire 2022 verwerkt. bedragen x € 1.000 Begroting 2022 Overzicht baten en lasten
Primitieve begroting
Begrotingswijzigingen
Halfjaarrapportage
Totaal
Saldo van baten en lasten Lasten 1. Krachtige dorpen 2. Participatie, ondersteuning en zorg 3. Veilige dorpen 4. Economie, natuur, toerisme en cultuur 5. Woonomgeving 6. Mobiliteit, infrastructuur en openbaar groen 7. Bestuur, organisatie en dienstverlening 8. Algemene middelen Totaal Lasten
- 4.873 - 21.688 - 2.342 - 1.420 - 7.912 - 7.223 - 10.105 - 329 - 55.891
- 113 - 272 - 1.187 - 94 - 287 - 583 100 - 2.435
- 87 - 2.687 - 114 - 314 57 46 - 311 - 3.411
- 5.072 - 24.647 - 2.456 - 2.921 - 7.949 - 7.464 - 11.000 - 229 - 61.737
Baten 1. Krachtige dorpen 2. Participatie, ondersteuning en zorg 3. Veilige dorpen 4. Economie, natuur, toerisme en cultuur 5. Woonomgeving 6. Mobiliteit, infrastructuur en openbaar groen 7. Bestuur, organisatie en dienstverlening 8. Algemene middelen Totaal Baten
202 4.811 116 414 6.020 2.385 454 38.697 53.099
620 25 1.341 1.986
45 1.331 21 7 158 158 - 99 2.226 3.847
247 6.143 136 1.041 6.178 2.543 380 42.265 58.933
- 2.792
- 449
436
- 2.804
Mutatie reserves Toevoegingen
- 742
- 368
- 127
- 1.237
Onttrekkingen
3.534
693
- 93
4.134
Mutatie reserves
2.792
325
- 221
2.896
-0
- 124
216
92
Saldo van baten en lasten
Resultaat
Halfjaarrapportage 2022
3
Roerdalen in Balans Bij de voorbereiding van de begroting 2021-2024 bleek een groot meerjarig oplopend tekort in de structurele inkomsten van bijna € 3,5 miljoen. Om toch de meerjarige begroting in 2024 sluitend te krijgen is er gekozen voor een onconventionele aanpak. Hierin wordt als doel gesteld om met onze kernwaarden centraal toch een sluitende begroting te krijgen. In het college van 16 maart 2021 is het projectplan “Roerdalen in Balans” vastgesteld. Dit project bestaat uit drie deelprojecten: • Omvorming sociaal domein. • Investeren in duurzaamheid en om te renderen. • In control. Inmiddels is dit project van start gegaan en willen we kort over de voortgang rapporteren. Omvorming sociaal domein. Gemeente Roerdalen gaat het sociaal domein omvormen en beogen daarmee zoals vastgelegd in de het projectplan van Roerdalen in balans een besparing van € 1,7 miljoen. Afgelopen periode is na een analysefase hard gewerkt aan een integraal plan. Samen met de professionals uit het sociaal domein hebben we de bestaande situatie in kaart gebracht en de mogelijkheden voor de omvorming verkend. Er is daarbij gekeken naar voorbeelden van andere gemeenten. Die hebben tot een vernieuwende aanpak van de omvorming geleid. We verschuiven financiële middelen van de gespecialiseerde hulp naar vormen van ondersteuning in Roerdalen.
Meer specifiek voor de volgende in het plan geformuleerde ambities: 1. Inzet GGZ-expertise in de basisondersteuning bij de huisarts. In de vorm van een praktijkondersteuner jeugd GGZ. 2. (Uitbreiding van) De individuele basisondersteuning van het Sociaal Team 3. Extra gezinsondersteuning voor complexe problematiek 4. Gerichte inzet armoede en schuldhulpverlening 5. Uitbreiden van collectieve vormen van basisondersteuning naar het voorbeeld van huiskamerplus. De financiële doelstellingen voor 2022 zijn gekoppeld aan het starten van de pilots met de praktijkondersteuner huisarts jeugd (POH) en de Welzijnscoach. Door krapte op de arbeidsmarkt en dus het ontbreken van personele capaciteit zijn deze pilots echter later gestart dan gepland. Dit betekent dat de geplande benodigde kosten die we daarvoor dit jaar geraamd hadden, lager zullen zijn dan begroot. Aan de andere kant zullen de geplande besparingen dit jaar ook lager zijn. Voor de begroting verwachten we vooralsnog geen bijstelling te hoeven doen. De grootste besparingen in het kader van de omvorming zijn gepland voor 2023 en 2024. Investeren in duurzaamheid en om te renderen. Met het programma Investeren in Duurzaamheid en om te Renderen combineren we onze duurzaamheidsambities met kostenbesparing en nieuwe inkomsten. Daarnaast willen we nieuwe inkomsten halen uit reclame en zendmasten.
2021 stond nog vooral in het teken van beleidsontwikkeling. In 2022 werken we volop aan de voorbereiding en uitvoering van projecten. We realiseren de financiële taakstelling op onderdelen later dan gepland. Dat wordt veroorzaakt door: • De sterk gestegen energieprijzen. Daardoor beperken we door energiebesparende maatregelen wel de meerkosten. • Langere voorbereidingstijd. De voorbereiding van het zonneveld naast de stortplaats Montfort kost meer tijd dan voorzien. We richten ons nu op realisatie in 2023.
4
•
•
Netwerkschaarste. Ook de gemeente heeft te maken met de gevolgen van netwerkschaarste. We kunnen het zonnedak op de gemeenteloods in Sint Odiliënberg voorlopig niet realiseren zoals gepland. We onderzoeken alternatieven, waarmee we alsnog duurzame energie kunnen opwekken en energiekosten kunnen besparen. Herprioritering van werkzaamheden. Vanwege de opdracht om met spoed voor tijdelijke huisvesting te zorgen zijn de projecten voor reclame-inkomsten voorlopig stilgelegd.
In control Het onderdeel in control heeft een aantal doelen: - Grip op alle mogelijke structurele inkomsten en uitgaven (inclusief monitoren rijksvergoedingen) - Versterking van het risicomanagement - Versterking van bedrijfsvoering door het zoeken naar de optimale balans tussen kwaliteit en efficiency - Verbetering van de kwaliteit van rapportages Voor de versterking van de bedrijfsvoering maken we gebruik van de werkmethodes van de leansystematiek. In 2022 zetten we dit in voor drie processen: initiatievenproces omgevingswet, bomenbeheer en verbetering planning & control proces. Daarnaast willen we de overhead verlagen door verantwoordelijkheden lager in de organisatie te beleggen. Hiervoor maken we gebruik van natuurlijk verloop. In de afgelopen periode zijn verschillende situatie ontstaan waardoor we hiermee hebben kunnen oefenen. De ervaringen nemen we mee in het verder uit te werken formatieplan. Ook binnen het SC MER wordt de lean-systematiek toegepast om processen te stroomlijnen. Het uitgangspunt hier is standaardiseren waar kan en specifiek waar nodig is. Het SC MER heeft in hun begroting besparingen gerealiseerd oplopend naar € 580.000 in 2025. Dit is verwerkt in de bijdrage die de gemeente betaalt aan het SC MER. Ons aandeel in deze besparingen moeten we nog verder bepalen.
De kosten van het SC MER worden verdeeld op basis van de afgesproken kostenverdeelsystematiek die jaarlijks wordt geactualiseerd bij de begroting. Door bewust te sturen op de verschillende verdeelsleutels ontstaat een voordeel van € 215.000 op onze bijdrage voor 2023 aan het SC MER. Bij het opstellen van de begroting 2023 zijn we bezig om de strategische, tactische en operationele doelen van de programma’s beter inzichtelijk te maken.
Halfjaarrapportage 2022
5
Zo is deze halfjaarrapportage opgebouwd De halfjaarrapportage bestaat uit dezelfde onderdelen als de programmabegroting: 1. het programmaplan 2. de paragrafen 3. financiën in hoofdlijnen Programmaplan Speerpunten Per speerpunt is er een rapportage over de inhoud, financiën en planning. Hiervoor gebruiken we de volgende tekens en kleuren: het gaat goed, dus zoals we in de begroting hebben aangegeven
het gaat minder goed dan gepland, uitvoering zoals begroot staat onder druk het gaat niet goed, we wijken af van de begroting
Daarnaast geven we een toelichting op de speerpunten; niet per speerpunt maar in totaliteit over de afwijkingen en eventuele andere benoemwaardigheden die anders zijn dan in de begroting was vermeld. Op basis van deze rapportage kan de gemeenteraad de financiële kaders en de planning aanpassen. Inhoudelijke kaders wijzigen we alleen via een apart raadsvoorstel. Financieel Per programma lichten we de belangrijkste financiële verschillen toe, ten opzichte van de begroting. Paragrafen De paragrafen worden alleen opgenomen als er afwijkingen zijn of andere bijzonderheden. Dat is in deze halfjaarrapportage niet aan de orde. Financiën in hoofdlijnen Per programma hebben we de in de begroting vastgestelde bedragen opgenomen en de bedragen van de bijgestelde begroting. Bij mutaties geven we aan of deze positief of negatief zijn.