Agendabundel

Bundel - Raadsadviescommissie van 22 april 2024 Agenda bijlagen Vastgestelde getekende besluitenlijst 22-04-2024 1 Vaststellen agenda Agenda raadsadviescommissie 22-4-2024 Aangepaste voorlopige agenda raadsadviescommissie 22-4-2024 2 Mededelingen (zonder stukken) 3 Rondvraag (zonder stukken) 4 Concept besluitenlijst 25 maart 2024 Besluitenlijst raadsadviescommissie maandag 25-03-2024 GR Omnibuzz concept jaarrekening 2023, concept begrotingswijziging 2024-1, concept begroting 5 2025 en MJR 2026-2028 01 Raadsvoorstel - concept jaarrekening 2023, concept begrotingswijziging 2024-1, concept begroting 2025 en mjp 2026-2028 GR Omnibuzz 02 Raadsbesluit - concept jaarrekening, concept begrotingswijziging 2024-1, concept begroting 2025 en mjp 2026-2028 GR Omnibuzz Aanbiedingsbrief gemeenteraden concept jaarrekening 2023, begroting 2024-1, 2025-mjp en jaarrekening 2023 Uitgangspuntennotitie Omnibuzz 2024-1, 2025 en 2026-2028 omnibuzz-begroting-2024-1 omnibuzz-begroting-2025-Meerjarenperspectief 2026-2028 omnibuzz-jaarverslag-2023 Verzoek advies College 20240404 uitgangspuntennotitie, eerste wijziging begroting-1, begroting 2025, meerjarenperspectief Aanvullend verzoek advies College 20240405 jaarrekening 2023 Modulaire GR Sociaal Domein Limburg-Noord Ontwerpbegroting 2025 en MJR 2026-2029 (stukken 6 niet aangeleverd) De stukken voor dit agendapunt zijn thans nog niet voorhanden en de

verwachting is dat deze niet tijdig worden aangeleverd. 7 GR Westrom Herziene begroting 2024 en begroting 2025 Raadsvoorstel - Herziene Begroting Westrom 2024 en concept Begroting Westrom 2025 Raadsbesluit - Herziene begroting 2024 en concept Begroting Westrom 2025 Aanbiedingsbrief raden concept Begroting 2025 Aanbiedingsbrief raden concept Herziene Begroting 2024 Begroting Westrom 2025 concept Herziene Begroting Westrom 2024 concept Verzoek advies College 20240404 herziene begroting Westrom 2024 en concept begroting 2025 8 GR BsGW Ontwerpbegroting 2025 en MJR 2026-2029 Raadsvoorstel BsGW Ontwerpbegroting 2025 en MJR 2026-2029 Raadsbesluit - Ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2029 GR BsGW BsGW Aanbiedingsbrief Ontwerpbegroting 2025 en MJR 2026-2029 BsGW Ontwerpbegroting 2025 en -MJR 2026-2029 BsGW Verzoek advies college 20240304 Ontwerpbegroting 2025 en MJR 2026-2029 9 GR Reinigingsdienst Maasland Ontwerpbegroting 2025 en MJR 2026-2029 Raadsvoorstel - Concept programmabegroting 2025 GR RD Maasland Raadsbesluit - Concept programmabegroting 2025 GR RD Maasland Aanbiedingsbrief bij conceptbegroting 2025 GR RD Maasland Concept begroting 2025 GR RD Maasland Managementsamenvatting Begroting 2025 GR RD Maasland Verzoek aan het college om inhoudelijk advies GR RD Maasland 20240409 10 GR Servicecentrum MER concept begrotingswijziging 2024-1 en concept begroting 2025 RV -

Concept begrotingswijziging 2024-1 en concept programmabegroting 2025 GR SC MER RB - Concept begrotingswijziging 2024-1 en concept programmabegroting 2025 GR SC MER

11

12 13

Aanbiedingsbrief aan de Gemeente Roerdalen 2024 Begrotingswijziging 2024-1 Definitief 10-04-2024 Begroting 2025 definitief Historisch overzicht incl. begroting 2025 SC MER Verzoek advies college 20240411 begrotingswijziging 2024-1 en concept begroting 2025 GR Veiligheidsregio Limburg-Noord begrotingswijziging 1 2024 en ontwerp begroting 2025 Raadsvoorstel - begrotingswijziging 1 2024 en ontwerp begroting 2025 GR VRLN Raadsbesluit - begrotingswijziging 1 2024 en ontwerp begroting 2025 GR VRLN Brief UIT056479 Ontwerp Begroting 2025 en begrotingswijziging 1 2024 Veiligheidsregio Limburg-Noord Begrotingswijziging 1 2024 Begroting 2025 in één oogopslag Begroting 2025 Verzoek om inhoudelijk advies aan het college van B en W GR VRLN 20240416 GR Openbaar Lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Schwalm-Nette Ontwerpbegroting 2025 en MJR 2026-2029 (stukken niet aangeleverd) De stukken voor dit agendapunt zijn thans nog niet voorhanden en de verwachting is dat deze niet tijdig worden aangeleverd. Toestemming wijzigen diverse gemeenschappelijke regelingen Raadsvoorstel toestemming wijziging diverse gemeenschappelijke regelingen Bijlage 1. Reactienota zienswijzen 22 november 2023 inclusief bijlagen Bijlage 2a. Ontwerp wijzigingsbesluit GR Omnibuzz (schone versie) Bijlage 2b. Ontwerp wijzigingsbesluit GR Omnibuzz (versie wijzigingen zichtbaar) Bijlage 2c.

Concept-raadsbesluit toestemming wijzigen GR Omnibuzz Bijlage 2d. Reactienota Omnibuzz Bijlage 3a. Ontwerp wijzigingsbesluit GR RUD Limburg-Noord (schone versie) Bijlage 3b. Ontwerp wijzigingsvoorstel GR RUD Limburg-Noord (versie wijzigingen zichtbaar) Bijlage 3c. Concept-raadsbesluit toestemming wijzigen GR RUD L-N Bijlage 3d. Reactienota GR RUD Limburg-Noord Bijlage 4a. Ontwerp wijzigingsbesluit GR VRLN (schone versie) Bijlage 4b. Ontwerp wijzigingsbesluit GR VRLN (versie wijzigingen zichtbaar) Bijlage 4c. Concept-raadsbesluit toestemming wijzigen GR VRLN Bijlage 4d. Reactienota GR VRLN Bijlage 5a. Ontwerp wijzigingsbesluit GR Grenspark MSN (schone versie) Bijlage 5b. Ontwerp wijzigingsbesluit GR Grenspark MSN (versie wijzigingen zichtbaar) Bijlage 5c. Concept-raadsbesluit Toestemming wijzigen GR Grenspark M-S-N Bijlage 5d. Reactienota Grenspark MSN Bijlage 6a. Ontwerp wijzigingsbesluit GR BsGW (schone versie) Bijlage 6b. Ontwerp wijzigingsbesluit GR BsGW (versie wijzigingen zichtbaar) Bijlage 6c. Concept-raadsbesluit Toestemming wijzigen GR BsGW Bijlage 6d. Reactienota BsGW Bijlage 7a. Ontwerp wijzigingsbesluit GR Westrom (schone versie) Bijlage 7b. Ontwerp wijzigingsbesluit GR Westrom (versie wijzigingen zichtbaar) Bijlage 7c. Concept-raadsbesluit Toestemming wijzigen Gemeenschappelijke regeling Westrom Bijlage 7d. Reactienota Westrom Bijlage 8a.

Ontwerp wijzigingsbesluit GR MGR Sociaal Domein Limburg Noord (schone versie) Bijlage 8b. Ontwerp wijzigingsbesluit GR MGR Sociaal Domein Limburg Noord (versie wijzigingen zichtbaar) Bijlage 8c. Concept-raadsbesluit Toestemming wijzigen Gemeenschappelijke regeling Modulaire G Bijlage 8d. Reactienota Sociaal Domein Limburg-Noord Bijlage 9a. Ontwerp wijzigingsbesluit GR RD Maasland (schone versie) Bijlage 9b. Ontwerp wijzigingsbesluit GR RD Maasland (versie wijzigingen zichtbaar) Bijlage 9c. Concept-raadsbesluit toestemming wijzigen GR Reinigingsdienst Maasland Bijlage 9d. Reactienota RD Maasland

14

15

Nota van wijzigingen Mobiliteitsplan 2024-2028 en het bijbehorende uitvoeringsprogramma 2024-2028 Raadsvoorstel - Bijlage 4 Concept raadsvoorstel Bijlage 1- Mobiliteitsplan Roerdalen 2024-2028 Bijlage 2 - Bijlage rapport Mobiliteitsplan Bijlage 3 - Uitvoeringsprogramma 2024-2028 Bijlage 5 - Raadsbesluit - Vaststellen Mobiliteitsplan 2024-2028 en uitvoeringsprog Bijlage 6 - Presentatie werkgroep Roerdalen in balans Bijlage 7 - Begrotingswijziging Algemeen belang besluit bruikleen perceel De Harch Raadsvoorstel Algemeen belangbesluit bruikleen perceel De Harch Concept raadsbesluit Algemeen belang besluit Nota van wijzigingen - Algemeen belang besluit bruikleen perceel De Harch Concept raadsbesluit Algemeen belang besluit bruikleen na nota van wijzigingen

roerdalen

Besluitenlijst vergadering raadsadviescommissie op maandag 22 april 2024

Aanwezig

Voorzitter: Commissiegriffier:

W. van Pol D. Abels

Leden:

R. Ramakers, CDA R. Vrinzen, CDA P. van Elmpt, Democraten Roerdalen R. Joosten, Democraten Roerdalen H. van Keulen, Ons Roerdalen 1. Thevissen, Ons Roerdalen P. Joris, PvdA-GroenLinks P. Paffen, PvdA-GroenLinks A. Eichholtz, Roerstreek Lokaal! R. van den Waardenberg, Roerstreek Lokaal!

Tevens aanwezig

Burgemeester:

M. de Boer-Beerta

Wethouders:

F. Demarteau J. Smits

Ambtelijke ondersteuning:

Pagina 1

T. Timmermans, team Samenleving (agendapunten 5, 7, 9 en 11) M. Vergoossen, se MER (agendapunt 8) S. Breukers, team Dienstverlening (agendapunt 13) G. Brings, team Openbare ruimte (agendapunt 14) S. Geraets, team Openbare ruimte (agendapunt 14) D. Limpens, team Leefomgeving (agendapunt 15)

roerdalen

Opening

De vergadering wordt geopend om 19.32 uur.

1. Vaststelling agenda De aangepaste agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Mededelingen

De heer van Elmpt merkt op dat de commissievergadering ook later had kunnen plaatsvinden aangezien de zienswijzen niet eerder dan 30 mei behandeld worden in de gemeenteraad. De voorzitter deelt mee dat bij de vaststelling van het vergaderschema 2024 rekening is gehouden met de voorjaarsvakantie.

3. Rondvraag

Democraten Roerdalen stelt de vraag: Op 20 april 2023 is de motie (reg. nr. 2023-02) inzake 'Heroverweging MFA Vlodrop' unaniem aangenomen. Deze motie roept op om 'een gedegen evaluatieproces op gang te brengen over het doorlopen proces aangaande de uitvoering van het raadsbesluit d.d. 9 januari 2014 nota "ontwikkeling maatschappelijk vastgoed 2014-2025. We zijn nu een jaar verder en de betreffende motie is nog niet uitgevoerd. Wel hebben we op 14 juli 2023 bericht gekregen dat door diverse omstandigheden er nog geen uitvoering gegeven is aan deze motie. Onze vraag is: wat is de stand van zaken met betrekking tot deze motie? Portefeuillehouder J. Smits: Morgen staat de concept beantwoording van de motie geagendeerd voor de collegevergadering. Indien het college akkoord geeft op de beantwoording ontvangt u deze week de informatie. Indien dit onverhoopt niet gebeurt moet u nog wachten totdat de definitieve besluitvorming heeft plaatsgevonden.

4. Vaststelling besluitenlijst 25 maart 2024

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Pagina 2

nt . roerdalen

5. GR Omnibuzz concept jaarrekening 2023, concept begrotingswijziging 2024-1, concept begroting 2025 en MJR 2026-2028

Het gevraagde besluit behelst: - Kennis te nemen van de concept jaarrekening 2023; - Kennis te nemen van het concept eerste wijziging begroting 2024-1 Gemeenschappelijke regeling (GR) Omnibuzz; - Kennis te nemen van de concept begroting 2025 en meerjarenperspectief 2026-2028 Gemeenschappelijke regeling {GR) Omnibuzz. Advies raadsadviescommissie: 1. Is het voorstel rijp voor behandeling in de gemeenteraad?

CDA, Democraten Roerstreek Lokaal!

Roerdalen,

Ons

Roerdalen,

PvdA-GroenLinks,

Roerdalen,

Ons

Roerdalen,

PvdA-GroenLinks,

2. Inhoudelijk advies Indienen zienswijze(n)

eigen

-

eigen

CDA, Democraten Roerstreek Lokaal!

Ja Indienen zienswijze(n) Nee

3. Advies wijze van behandeling in de raad

□ Bespreekstuk

IZl

6. Modulaire GR Sociaal Domein Limburg-Noord Ontwerpbegroting 2025 en MJR 2026-2029

Voor dit agendapunt zijn geen stukken door de GR Sociaal Domein Limburg-Noord aangeleverd. Besloten wordt dit agendapunt niet te behandelen.

7. GR Westrom Herziene begroting 2024 en begroting 2025

Het gevraagde besluit behelst: Kennis te nemen van de Concept Herziene Begroting 2024 en de concept Begroting 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Westrom.

Pagina 3

een

roerdalen

Advies raadsadviescommissie: 1. Is het voorstel rijp voor behandeling in de gemeenteraad?

CDA, Democraten Roerstreek Lokaal!

Ja

Fractie afwezig

Roerdalen,

Ons

Roerdalen,

PvdA-GroenLinks,

Roerdalen,

Ons

Roerdalen,

PvdA-GroenLinks,

===--=t 2. Inhoudelijk advies

Indienen zienswijze(n)

Ja Indienen zienswijze(n)

eigen

CDA, Democraten Roerstreek Lokaal!

Nee Geen advies

onthouding

Fractie afwezig 3. Advies wijze van behandeling in de raad

□ IX!

8. GR BsGW Ontwerpbegroting 2025 en MJR 2026-2029

Het gevraagde besluit behelst: 1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2025 en van de GR BsGW. 2. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2026-2029 van de GR BsGW. Advies raadsadviescommissie: 1. Is het voorstel rijp voor behandeling in de gemeenteraad?

Ja

CDA, Democraten Roerstreek Lokaal!

Roerdalen,

Ons

Roerdalen,

PvdA-GroenLinks,

Roerdalen,

Ons

Roerdalen,

PvdA-GroenLinks,

Fractie afwezig 2. Inhoudelijk advies Indienen

eigen

-

eigen

CDA, Democraten Roerstreek Lokaal!

zienswijze(n)

Ja Indienen zienswijze(n) Nee

Pagina 4

~' ,

,

roerdalen

'

.

Fractie afwezig 3. Advies wijze van behandeling in de raad Hamerstuk Bespreekstuk

□ IX!

9. GR Reinigingsdienst Maasland concept programmabegroting 2025

Het gevraagde besluit behelst: Kennis te nemen van de concept programmabegroting 2025 van de GR Reinigingsdienst Maasland. Advies raadsadviescommissie: 1. Is het voorstel rijp voor behandeling in de gemeenteraad? Ja

CDA, Democraten Roerstreek Lokaal!

Roerdalen,

Ons Roerdalen,

PvdA-GroenLinks,

Roerdalen,

Ons

PvdA-GroenLinks,

Nee Geen advies/ onthouding Fractie afwezig 2. Inhoudelijk advies eigen Indienen zienswijze( n) Ja eigen Indienen zienswijze(n) Nee Geen advies/ onthouding Fractie afwezig

-

CDA, Democraten Roerstreek Lokaal!

Roerdalen,

3. Advies wijze van behandeling in de raad Hamerstuk

□

Bespreekstuk

IX!

10. GR Servicecentrum MER concept begrotingswijziging 2024-1 en de concept programmabegroting 2025

Het gevraagde besluit behelst: 1. Kennis te nemen van de concept begrotingswijziging 2024-1 van de GR se MER; 2. Kennis te nemen van de concept programmabegroting 2025 van de GR se MER;

Pagina 5

:·~ : ' I? ·" 1

• .,..

roerdalen

, ,-!

Toezeggingen: Wethouder J. Smits heeft ter vergadering de toezegging gedaan om de vergadering te informeren welke ervaringen de MER 0D heeft met de procedures die, in de eerste maanden, volgens de omgevingswet verlopen. (toezegging reg. nr. 2024-05) Wethouder J. Smits heeft ter vergadering de toezegging gedaan de vergadering te informeren of, door de samenwerking van de organisaties bij de grote opgaves (bijvoorbeeld de implementatie WOO), de efficiencywinst niet ten koste gaat van de investeringen voor extra coördinatie. (toezegging reg. nr. 2024-06) Advies raadsadviescommissie: 1. Is het voorstel rijp voor behandeling in de gemeenteraad?

Ja

CDA, Democraten Roerstreek Lokaal!

Roerdalen,

Ons

Roerdalen,

PvdA-GroenLinks,

Roerdalen,

Ons

Roerdalen,

PvdA-GroenLinks,

Nee Geen advies/ onthouding Fractie afwezig

;__;==-- =..;

2. Inhoudelijk advies Indienen

eigen

-

eigen

CDA, Democraten Roerstreek Lokaal!

zienswijze(n)

Ja

3. Advies wijze van behandeling in de raad Hamerstuk

□

Bespreekstuk

~

11. GR Veiligheidsregio Limburg-Noord begrotingswijziging 1 2024 en ontwerp begroting 2025

Het gevraagde besluit behelst: 1. Kennis te nemen van de begrotingswijziging 1 2024 van de GR Veiligheidsregio Limburg-Noord; 2. Kennis te nemen van de ontwerp begroting 2025 van de GR Veiligheidsregio Limburg-Noord. Advies raadsadviescommissie: 1. Is het voorstel rijp voor behandeling in de gemeenteraad?

CDA, Democraten Roerstreek Lokaal!

Pagina 6

Roerdalen,

Ons

Roerdalen,

PvdA-GroenLinks,

roerdalen

Fractie afwezig 2. Inhoudelijk advies Indienen zienswijze(n)

Ja

eigen

-

eigen

CDA, Democraten Roerstreek Lokaal!

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Indienen zienswijze(n)

Roerdalen,

Ons

Roerdalen,

PvdA-GroenLinks,

Nee Geen advies/ onthoudin Fractie afwezig 3. Advies wijze van behandeling in de raad Hamerstuk

~

Bespreekstuk

□

12. GR Openbaar Lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Schwalm-Nette Ontwerpbegroting

2025 en MJR 2026-2029 Voor dit agendapunt zijn geen stukken door de GR Openbaar Lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Schwalm-Nette aangeleverd. Besloten wordt dit agendapunt niet te behandelen.

13. Toestemming wijziging diverse gemeenschappelijke regelingen

Het gevraagde besluit behelst: 1. Het college overeenkomstig artikel 1, leden 4 en 5 van de Wet gemeenschappelijke regelingen toestemming te verlenen om de Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz te wijzigen overeenkomstig het aan de raad gezonden ontwerpbesluit. 2. Het college overeenkomstig artikel 51, vierde en vijfde lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen toestemming te verlenen om de Gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Limburg-Noord te wijzigen overeenkomstig het aan de raad gezonden ontwerpbesluit. 3. Het college overeenkomstig artikel 1, leden 4 en 5 van de Wet gemeenschappelijke regelingen toestemming te verlenen om de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio en Gemeentelijke Gezondheidsdienst Limburg-Noord te wijzigen overeenkomstig het aan de raad gezonden ontwerpbesluit. 4. Het college overeenkomstig artikel 1, leden 4 en 5 van de Wet gemeenschappelijke regelingen toestemming te verlenen om de Gemeenschappelijke regeling Grenspark Maas-Swalm-Nette te wijzigen overeenkomstig het aan de raad gezonden ontwerpbesluit. 5. Het college overeenkomstig artikel 61, leden 4 en 5 van de Wet gemeenschappelijke regelingen toestemming te verlenen om de Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) te wijzigen overeenkomstig het aan de raad gezonden ontwerpbesluit.

Pagina 7

m

n

roerdalen

6. Het college overeenkomstig artikel 1, leden 4 en 5 van de Wet gemeenschappelijke regelingen toestemming te verlenen om de Gemeenschappelijke regeling Westrom te wijzigen overeenkomstig het aan de raad gezonden ontwerpbesluit. 7. Het college overeenkomstig artikel 1, leden 4 en 5 van de Wet gemeenschappelijke regelingen toestemming te verlenen om de Gemeenschappelijke regeling Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) Sociaal Domein Limburg-Noord te wijzigen overeenkomstig het aan de raad gezonden ontwerpbesluit. Ba.uit te treden uit de Gemeenschappelijke regeling Reinigingsdienst Maasland en daarbij vast te stellen dat deze uittreding, noch de uittreding van de andere betrokken gemeenteraden enige gevolgen heeft voor het openbaar lichaam noch voor de deelnemers; 8b.het college overeenkomstig artikel 1, leden 4 en 5 van de Wet gemeenschappelijke regelingen toestemming te verlenen om de Gemeenschappelijke regeling Reinigingsdienst Maasland te wijzigen overeenkomstig het aan de raad gezonden ontwerpwijzigingsbesluit. Advies raadsadviescommissie: 1. Is het voorstel rijp voor behandeling in de gemeenteraad?

Ja

CDA, Democraten Roerstreek Lokaal!

Roerdalen,

Ons

Roerdalen,

PvdA-GroenLinks,

Roerdalen,

Ons

Roerdalen,

PvdA-GroenLinks,

Nee Fractie afwezig~=== 2. Inhoudelijk advies

CDA, Democraten Roerstreek Lokaal!

Positief Ne atief Geen advies / onthouding

-

Fractie afwezig 3. Advies wijze van behandeling in de raad Hamerstuk

iiir-iiiiiiiiiiii===

Bespreekstuk

~

□

14. Vaststellen Mobiliteitsplan 2024-2028 en het bijbehorende uitvoeringsprogramma 20242028 Het gevraagde advies behelst: 1. Het Mobiliteitsplan Roerdalen 2024-2028 en het daarin opgenomen uitvoeringsprogramma vast te stellen. 2. Een krediet van€ 4.075.000,- ter beschikking te stellen voor het uitvoeren van de geraamde investeringen zoals opgenomen in het Uitvoeringsprogramma. 3. Van het reeds beschikbare investeringskrediet fietspad Rothenbacherweg een bedrag van€ 500.000,- als dekking inzetten voor het uitvoeren van de geraamde investeringen zoals opgenomen in het Uitvoeringsprogramma.

Pagina 8

roerdalen

4. De bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen. Toezeggingen: Wethouder F. Demarteau doet de toezegging om de vergadering het inspectierapport Heinsbergerweg inzake riolering, uitgevoerd in december 2023/januari 2024, toe te sturen. (toezegging reg. nr. 2024-07) Wethouder F. Demarteau zegt toe om de vergadering te informeren of ook andere partijen dan de gemeente, zoals bijvoorbeeld de school en Vekoma, bijdragen aan de kosten van de infrastructurele aanpassingen van de Angsterweg/Weg Achter het Koe broek en inzicht te geven in de procentuele verdeling van deze kosten. (toezegging reg. nr. 2024-08) Advies raadsadviescommissie: 1. Is het voorstel rijp voor behandeling in de gemeenteraad?

CDA, Democraten Roerstreek Lokaal!

Ja

Roerdalen,

Ons

Roerdalen,

PvdA-GroenLinks,

Nee Geen advies / onthouding

-

Fractie afwezig 2. Inhoudelijk advies

CDA (m.u.v. de parkeernormen bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen), Democraten Roerdalen, Ons Roerdalen, PvdA-GroenLinks, Roerstreek Lokaal!

Positief

Negatief onthouding

-

3. Advies wijze van behandeling in de raad

□ ~

15. Algemeen belang besluit bruikleen perceel De Harch

Het gevraagde besluit behelst: 1. Het algemeen belang besluit voor het in bruikleen geven van een deel van perceel kadastraal bekend gemeente Melick, sectie A, nummer 6067 aan Stichting De Harch, zoals bijgevoegd in bijlage 1, op grond van artikel 25h van de Mededingingswet vast te stellen; 2. Het college van burgemeester en wethouders te mandateren om een eventuele bezwaar- of beroepschrift gericht tegen het algemeen belang besluit af te handelen. Advies raadsadviescommissie:

1. Is het voorstel rijp voor behandeling in de gemeenteraad?

Pagina 9

roerdalen

Ja

CDA, Democraten Roerstreek Lokaal!

Nee Geen advies/ onthouding Fractie afwezig

=---=-

Positief Negatief Geen advies/ onthouding Fractie afwezig

Roerdalen,

Ons

Roerdalen,

PvdA-GroenLinks,

Roerdalen,

Ons

Roerdalen,

PvdA-GroenLinks,

-

2. Inhoudelijk advies CDA, Democraten Roerstreek Lokaal! -

3. Advies wijze van behandeling in de raad Hamerstuk Bespreekstuk

IZl

D

De voorzitter sluit de vergadering om 21.48 uur. Aldus vastgesteld in de vergadering van 17 juni 2024. De commissiegriffier,

Pagina 10

De voorzitter,

g

epi 9gemeente roerdalen Agenda raadsadviescommissie d.d. 22 april 2024

Aanvangstijdstip: 19.30 uur Nr.

Onderwerp

Indiener Agendapunt

Aard Behandeling

-

Opening

01

Vaststelling agenda

n.v.t.

Ter bespreking/besluitvorming

02

Mededelingen (zonder stukken)

n.v.t.

Ter bespreking

03

Rondvraag (zonder stukken)

n.v.t.

Ter bespreking

04

Vaststelling concept besluitenlijst 25-03-2024

Griffie

Ter bespreking/besluitvorming

05

GR Omnibuzz Ontwerpbegroting 2025 en MJR 2026-2029

College van Ben W (portefeuillehouder L. Vestjens)

Ter bespreking/advisering

06

Modulaire GR Sociaal Domein Limburg-Noord Ontwerpbegroting 2025 en MJR 2026-2029

College van Ben W (portefeuillehouder L. Vestjens)

Ter bespreking/advisering

07

GR Westrom Ontwerpbegroting 2025 en MJR 2026-2029

College van Ben W (portefeuillehouder L. Vestjens)

Ter bespreking/advisering

08

GR BsGW Ontwerpbegroting 2025 en MJR 2026-2029

College van Ben W (portefeuillehouder J. Smits)

Ter bespreking/advisering

09

GR Reinigingsdienst Maasland Ontwerpbegroting 2025 en MJR 2026-2029

College van Ben W (portefeuillehouder J. Smits)

Ter bespreking/advisering

10

GR Servicecentrum MER Ontwerpbegroting 2025 en MJR 2026-2029

College van Ben W (portefeuillehouder J. Smits)

Ter bespreking/advisering

11

Veiligheidsregio Limburg-Noord Ontwerpbegroting 2025 en MJR 2026-2029

College van Ben W (portefeuillehouder mr. M. de BoerBeerta)

Ter bespreking/advisering

12

Openbaar Lichaam DuitsNederlands Grenspark MaasSchwalm-Nette Ontwerpbegroting 2025 en MJR 2026-2029

College van B en W (portefeuillehouder (F. Demarteau)

Ter bespreking/advisering

13

Toestemming wijzigen diverse gemeenschappelijke regelingen

College van Ben W (portefeuillehouder mr. M. de BoerBeerta)

Ter bespreking/advisering

14

Mobiliteitsplan 2024-2028 en het bijbehorende uitvoeringsprogramma 20242028

College van Ben W (portefeuillehouder F. Demarteau)

Ter bespreking/advisering

15

Algemeen belang besluit bruikleen perceel De Harch

College van Ben W (portefeuillehouder J. Smits)

Ter bespreking/advisering

-

Sluiting

St. Odiliënberg, 3 april 2024

ge= . Abels

g

##pg 9gemeente roerdalen Aangepast agenda raadsadviescommissie d.d. 22 april 2024

Aanvangstijdstip: 19.30 uur Nr.

Onderwerp

Indiener Agendapunt

Aard Behandeling

-

Opening

01

Vaststelling agenda

n.v.t.

Ter bespreking/besluitvorming

02

Mededelingen (zonder stukken)

n.v.t.

Ter bespreking

03

Rondvraag (zonder stukken)

n.v.t.

Ter bespreking

04

Vaststelling concept besluitenlijst 25-03-2024

Griffie

Ter bespreking/besluitvorming

05

GR Omnibuzz concept jaarrekening, concept begrotingswijziging 2024-1, concept begroting 2025 en mjp 2026-2028

College van Ben W (portefeuillehouder L. Vestjens)

Ter bespreking/advisering

06

Modulaire GR Sociaal Domein Limburg-Noord Ontwerpbegroting 2025 en MJR 2026-2029

College van Ben W (portefeuillehouder L. Vestjens)

Geen behandeling aangezien de stukken niet zijn aangeleverd

07

GR Westrom Herziene begroting 2024 en concept Begroting Westrom 2025

College van B en W (portefeuillehouder L. Vestjens)

Ter bespreking/advisering

08

GR BsGW Ontwerpbegroting 2025 en MJR 2026-2029

College van Ben W (portefeuillehouder J. Smits)

Ter bespreking/advisering

09

GR Reinigingsdienst Maasland concept programmabegroting 2025

College van Ben W (portefeuillehouder J. Smits)

Ter bespreking/advisering

10

GR Servicecentrum MER concept College van Ben W (portebegrotingswijziging 2024-1 en feuillehouder J. Smits) concept begroting 2025

Ter bespreking/advisering

GR Veiligheidsregio LimburgNoord Ontwerpbegroting 2025 en Begrotingswijziging 1 2024 GR Openbaar Lichaam DuitsNederlands Grenspark MaasSchwalm-Nette Ontwerpbegroting 2025 en MJR 2026-2029

College van Ben W (portefeuillehouder mr. M. de BoerBeerta) College van Ben W (portefeuillehouder (F. Demarteau)

13

Toestemming wijzigen diverse gemeenschappelijke regelingen

College van Ben W (portefeuillehouder mr. M. de BoerBeerta)

Ter bespreking/advisering

14

Mobiliteitsplan 2024-2028 en het bijbehorende uitvoeringsprogramma 20242028

College van Ben W (portefeuillehouder F. Demarteau)

Ter bespreking/advisering

15

Algemeen belang besluit bruikleen perceel De Harch

College van Ben W (portefeuillehouder J. Smits)

Ter bespreking/advisering

-

Sluiting

11

12

St. Odiliënberg, 18 april 2024

~ adviseur,

D. Abels

>

Ter bespreking/advisering

Geen behandeling aangezien de stukken niet zijn aangeleverd

Besluitenlijst vergadering raadsadviescommissie op maandag 25 maart 2024 Aanwezig Voorzitter: Commissiegriffier:

J. van Kruchten D. Abels

Leden:

N. Kuypers, CDA t/m agendapunt 6 B. Taken, CDA vanaf agendapunt 7 L. Wolters CDA R. Joosten, Democraten Roerdalen P. van Elmpt, Democraten Roerdalen H. van Keulen, Ons Roerdalen I. Thevissen, Ons Roerdalen C. Heldens, PvdA-GroenLinks C. Moorman, PvdA-GroenLinks A. Eichholtz, Roerstreek Lokaal! M. Willems, Roerstreek Lokaal!

Tevens aanwezig Wethouders:

Ambtelijke ondersteuning:

Pagina 1

R. Slangen L. Vestjens

T. Timmermans, Team Leefomgeving (agendapunt 6) C. Bongers, Team Leefomgeving (agendapunten 7 en 8) O. Meuwissen, Team Leefomgeving (agendapunten 7 en 8) L. de Wild, Team Leefomgeving (agendapunt 9)

Opening De vergadering wordt geopend om 19.32 uur. 1. Vaststelling agenda De vergadering stemt in met het verzoek om agendapunt 9. Vaststellen bestemmingsplan Winkelweg ong. Posterholt te behandelen ná agendapunt 6. Derde wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Roerdalen 2020. Voor het overige wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld. 2. Mededelingen Er zijn geen mededelingen. 3. Rondvraag PvdA-GroenLinks stelt de vraag: In De Limburger van afgelopen woensdag stond een artikel over de RUD Noord- en MiddenLimburg. De RUD moet een zelfstandige organisatie worden in plaats van een netwerk organisatie. Bij het behandelen van de begroting in de jaarrekening is steeds door de gemeente aangegeven dat dit forse financiële gevolgen zou hebben maar dat de kans niet groot zou zijn dat dit ging gebeuren. Nu blijkt dat het toch gaat gebeuren hebben wij de volgende vraag: Welke gevolgen heeft dit voor onze gemeente, kijkende naar de begroting en personele gevolgen. Wethouder R. Slangen: Volgende week is de algemene bestuursvergadering van de RUD. Hierin zijn de veertien Limburgse gemeenten vertegenwoordigd en de provincie. Tijdens dit overleg wordt gesproken en besloten over het plan van aanpak dat door het dagelijks bestuur van de RUD is opgesteld. Het streven is om te komen tot een robuuste omgevingsdienst.

Volgens het Rijk is dat een omgevingsdienst met minimaal 80% van de medewerkers in eigen dienst. Dat is nu niet het geval aangezien wij een netwerkorganisatie zijn. Voor onze gemeente weet ik nu nog niet wat de gevolgen zijn. Wij hebben immers het personeel al ondergebracht bij de MER OD. In een bedrijfsplan zal uitgewerkt worden hoe wij als netwerkorganisatie omgebouwd worden richting een fysieke omgevingsdienst. Dat zal grote financiële en personele gevolgen hebben, maar er zijn nog veel onduidelijkheden. Het college heeft besloten om in te stemmen met het plan van aanpak. De RUD stuurt, ná de besluitvorming van volgende week, een raadsinformatiebrief aan de gemeenteraden. PvdA-GroenLinks stelt de vraag: Op verzoek van wethouder Slangen hebben wij de rondvraag van 30 januari 2024 omgezet in een e-mail vraag. Daarop hebben wij antwoord gekregen, waarvoor onze dank. Onderaan het antwoord lezen we: “ Vanwege vorst in de grond is er nog geen onderzoek in de bodem geweest” Onze vraag is dan ook: Is dit onderzoek inmiddels uitgevoerd en wat waren de bevindingen? Wethouder R. Slangen: Op 21 februari 2024 heeft de aanvullende controle plaatsgevonden. De conclusies in het kort: Pagina 2

- Er is geen plastic in de bodem aangetroffen. - Het plastic dat was opgeslagen op de plek waar nu de wal is aangelegd is elders opgeslagen of afgevoerd. - De eigenaar heeft aannemelijk kunnen maken dat plastic correct is afgevoerd. - Er is geen aanleiding om een nader onderzoek in te stellen. 4. Vaststelling besluitenlijst 29 januari 2024 Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 5. Vaststelling besluitenlijst 30 januari 2024 Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 6. Derde wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Roerdalen 2020 Het gevraagde besluit behelst: De derde wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Roerdalen 2020 vast te stellen. Advies raadsadviescommissie: 1. Is het voorstel rijp voor behandeling in de gemeenteraad? Ja Nee Geen advies / onthouding Fractie afwezig

CDA, Democraten Roerdalen, Ons Roerdalen, PvdA-GroenLinks en Roerstreek Lokaal! 2. Inhoudelijk advies

Positief Negatief Geen advies / onthouding Fractie afwezig

CDA, Democraten Roerdalen, Ons Roerdalen, PvdA-GroenLinks en Roerstreek Lokaal! 3. Advies wijze van behandeling in de raad

Hamerstuk Bespreekstuk

☐ ☒

9. Vaststellen bestemmingsplan Winkelweg ong. Posterholt. Het gevraagde besluit behelst: 1. Het bestemmingsplan Winkelweg ong. Posterholt, getekend op de ondergrond met identificatienummer o_NL.IMRO.1669.BPPTH2022WINKELWG-VG01 vast te stellen conform het ontwerp bestemmingsplan, getekend op de ondergrond

Pagina 3

o_NL.IMRO.1669BOPTH2022WINKELWG-OW01, zoals dat met ingang van 22 december 2023 gedurende zes weken ter inzage heeft gelegen; 2. Voor het plangebied geen exploitatieplan ex artikel 6.12 Wro vast te stellen. Advies raadsadviescommissie: 1. Is het voorstel rijp voor behandeling in de gemeenteraad? Ja Nee Geen advies / onthouding Fractie afwezig

CDA, Democraten Roerdalen, Ons Roerdalen, PvdA-GroenLinks en Roerstreek Lokaal! 2. Inhoudelijk advies

Positief Negatief Geen advies / onthouding Fractie afwezig

CDA, Democraten Roerdalen, Ons Roerdalen, PvdA-GroenLinks en Roerstreek Lokaal! 3. Advies wijze van behandeling in de raad

Hamerstuk Bespreekstuk

☒ ☐

7. Ontwerp verklaring van geen bedenkingen 'Zonnepark Kleine Bergerweg' Het gevraagde besluit behelst: Een ontwerp verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de bouw van een tijdelijk zonnepark met batterijopslag (30 jaar) op de gronden kadastraal bekend sectie F, nrs. 262, 261, 260, 259, 729, 255, 256, 257 en 219 en plaatselijk gelegen aan de Kleine Bergerweg te Sint Odiliënberg. De voorzitter deelt mede dat voor dit agendapunt zes insprekers zijn aangemeld om gebruik te maken van het spreekrecht. Het betreft de volgende sprekers: De heren G. Overbeke, F. Eijssen, E. Eijssen, R. Theunissen, T. Vossen en M. Eijssen. Voor de bijdragen verwijzen we kortheidshalve naar de bijlagen bij deze besluitenlijst. Advies raadsadviescommissie: 1. Is het voorstel rijp voor behandeling in de gemeenteraad? Ja Nee Geen advies Fractie afwezig

Roerstreek Lokaal! en PvdA-GroenLinks CDA, Democraten Roerdalen en Ons Roerdalen 2. Inhoudelijk advies

Positief

Pagina 4

-

Negatief Geen advies Fractie afwezig

CDA, Democraten Roerdalen, Ons Roerdalen, PvdA-GroenLinks en Roerstreek Lokaal! 3. Advies wijze van behandeling in de raad

Hamerstuk Bespreekstuk Geen advies

☐ ☒ Roerstreek Lokaal! en PvdA-GroenLinks ☒ CDA, Democraten Roerdalen en Ons Roerdalen

8. Ontwerp verklaring van geen bedenkingen Zonnepark Hobertsveldweg Het gevraagde besluit behelst: Een ontwerp verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de bouw van een tijdelijk zonnepark met batterijopslag (30 jaar) op de gronden kadastraal bekend Posterholt, sectie B, nrs. 4319, 4320, 4323, 4324, 4325, 4326, 4330, 4331, 4398, 4399, 4484 en 4485 en plaatselijk gelegen aan en nabij de Hobertsveldweg te St. Odiliënberg. Advies raadsadviescommissie: 1. Is het voorstel rijp voor behandeling in de gemeenteraad? Ja Nee Geen advies Fractie afwezig

Roerstreek Lokaal! en PvdA-GroenLinks CDA, Democraten Roerdalen en Ons Roerdalen 2. Inhoudelijk advies

Positief Negatief Geen advies Fractie afwezig

CDA, Democraten Roerdalen, Ons Roerdalen, PvdA-GroenLinks en Roerstreek Lokaal! 3. Advies wijze van behandeling in de raad

Hamerstuk Bespreekstuk Geen advies

☐ ☒ Roerstreek Lokaal! en PvdA-GroenLinks ☒ CDA, Democraten Roerdalen en Ons Roerdalen

De voorzitter sluit de vergadering om 21.36 uur Aldus vastgesteld in de vergadering van 22 april 2024. De commissiegriffier,

Pagina 5

De voorzitter,

gemeente roerdalen Raadsvoorstel Onderwerp:

Indiener agendapunt: Portefeuillehouder: Contactpersoon: Bijlage(n):

Bijlage(n) ter inzage:

Concept jaarrekening 2023, concept eerste wijziging begroting 20241, concept begroting 2025 en meerjarenperspectief 2026-2028 gemeenschappelijke regeling (GR) Omnibuzz Raadspresidium L. Vestjens Monique Heijnens, griffier • Aanbiedingsbrief GR Omnibuzz, gedateerd 4 april 2024; • Concept jaarrekening 2023 • Uitgangspuntennotitie begroting 2024-1 en 2025; • Concept eerste wijziging begroting 2024-1; • Concept begroting 2025 en meerjarenperspectief 2026-2028; • Brief aan B&W, gedateerd op 4 en aanvullend 5 april, verzoek om inhoudelijk advies. n.v.t.

Inleiding, aanleiding en doelstelling

De gemeente Roerdalen participeert in de GR Omnibuzz. Bij brief van 4 april 2024 heeft het Dagelijks Bestuur van de GR Omnibuzz de concept jaarrekening, de uitgangspuntennotitie begroting 2024-1 en 2025, het concept eerste wijziging begroting 2024-1, de concept begroting 2025 en meerjarenperspectief 2026-2028 gemeenschappelijke regeling (GR) Omnibuzz voorgelegd aan de gemeenteraad. Het Dagelijks Bestuur stelt daarbij uw gemeenteraad in de gelegenheid om een of meerdere zienswijze(n) ten aanzien van de voorliggende stukken kenbaar te maken. Verzocht wordt om uiterlijk 27 juni 2024, aan het betreffende verzoek te voldoen, zodat het Algemeen Bestuur hierover op 3 juli 2024 kan besluiten. Alvorens de gemeenteraad besluit tot het al dan niet kenbaar maken van een of meerdere zienswijze(n) is het college van burgemeester en wethouders verzocht om een inhoudelijk advies uit te brengen over de concept jaarrekening, de uitgangspunten notitie begroting 2024-1 en 2025, het concept eerste wijziging begroting 2024-1, de concept begroting 2025 en meerjarenperspectief 2026-2028 gemeenschappelijke regeling (GR) Omnibuzz.

Bevoegdheid

De onderhavige bevoegd- en verantwoordelijkheid om zienswijze(n) in te dienen vloeit voort uit de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) en het bepaalde in artikel 19 en artikel 20 van de GR Omnibuzz.

Reden besluit

Het besluit geeft invulling aan de wettelijke bevoegdheid om als gemeenteraad, ten aanzien van het voorgelegde concept jaarrekening 2023, het voorgelegde concept eerste wijziging begroting 2024-1, de concept begroting 2025 en meerjarenperspectief 2026-2028 gemeenschappelijke regeling (GR) Omnibuzz aan het Algemeen Bestuur van de GR al dan niet zienswijzen kenbaar te maken.

Pagina 1

Gevraagd besluit

• • •

Kennis te nemen van de concept jaarrekening 2023; Kennis te nemen van het concept eerste wijziging begroting 2024-1 Gemeenschappelijke regeling (GR) Omnibuzz; Kennis te nemen van de concept begroting 2025 en meerjarenperspectief 2026-2028 Gemeenschappelijke regeling (GR) Omnibuzz.

Het concept besluit zal mogelijk nog worden gecompleteerd met een of meerdere zienswijze(n), zo het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad daartoe adviseert.

Risico's

Indien u geen opmerkingen over de voorliggende concept jaarrekening 2023, concept begrotingswijziging 2024-1 en concept begroting 2025 en meerjarenperspectief 2026-2028 heeft en het college van burgemeester en wethouders geen aanleiding ziet te adviseren om een of meerdere zienswijze(n) kenbaar te maken, kunt u volstaan met kennis hiervan te nemen. Mocht u het daarentegen niet eens zijn met het bij de raadsbehandeling voorliggende concept besluit, dan kunt u middels het indienen van een amendement voorstellen het voorliggende concept besluit te wijzigen.

Toelichting

De GR Omnibuzz is een van de gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente Roerdalen deelneemt. Voor wat betreft het concept eerste wijziging begroting 2024-1 en de concept begroting 2025 en meerjarenperspectief 2026-2028 is in artikel 19 van de GR geregeld dat het Dagelijks Bestuur deze bescheiden, voordat zij aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden, toezendt aan de raden van de deelnemende gemeenten om eventuele zienswijze(n) kenbaar te maken. Voor wat betreft het concept jaarrekening 2023 is in artikel 20 van de GR geregeld dat het Dagelijks Bestuur deze, voordat ze aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden, toezendt aan de raden van de deelnemende gemeenten om eventuele zienswijze(n) kenbaar te maken. De gemeenteraad wordt hierbij verzocht om uiterlijk 27 juni 2024 zienswijze(n) kenbaar te maken. Het college van burgemeester en wethouders is verzocht om een advies uit te brengen over het voorgelegde concept jaarrekening 2023, het concept eerste wijziging begroting 2024-1 en de voorgelegde concept begroting 2025 en meerjarenperspectief 2026-2028. Er wordt van uitgegaan dat het college in ieder geval vóór de raadsbehandeling een advies aan de raad zal afgegeven.

Middelen

Het onderhavige voorstel, in het kader van de zienswijzeprocedure, heeft als zodanig geen begrotingstechnische invloed. Het besluit van het Algemeen Bestuur van de GR Omnibuzz over de voorliggende jaarrekening 2023, begrotingswijziging 2024-1, de concept begroting 2025 en meerjarenperspectief 2026-2028 kan dat daarentegen wel hebben. Uiteraard is dat afhankelijk van het door het Algemeen Bestuur te nemen besluit.

Planning en uitvoering

n.v.t.

Pagina 2

gemeente roerdalen Evaluatie

n.v.t.

Communicatie en participatie

n.v.t.

St. Odiliënberg, 8 april 2024 Raadspresidium gemeente Roerdalen, De griffier,

,~-#-

mr. M. Heijnens-Coenjaerts

Pagina 3

Raadsbesluit Onderwerp:

Jaar 2024/05/30/..

Concept jaarrekening 2023, concept eerste wijziging begroting 2024-1, concept begroting 2025 en meerjarenperspectief 2026-2028 Gemeenschappelijke regeling (GR) Omnibuzz

De raad van de gemeente Roerdalen heeft; gezien het voorstel van het raadspresidium van 8 april 2024, gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen, gelet op artikel 19 en 20 van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz, gelet op het advies van het college van burgemeester en wethouders van .. ……….. 2024, het volgende besluit genomen:

Besluit: • • •

Kennis te nemen van de concept jaarrekening 2023; Kennis te nemen van het concept eerste wijziging begroting 2024-1 Gemeenschappelijke regeling (GR) Omnibuzz; Kennis te nemen van de concept begroting 2025 en meerjarenperspectief 2026-2028 Gemeenschappelijke regeling (GR) Omnibuzz.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 30-5-2024. De gemeenteraad van Roerdalen, De griffier,

De voorzitter,

mr. M. Heijnens-Coenjaerts

mr. M.D. de Boer-Beerta

Pagina 1

Aan: Gemeenteraad T.a.v. de Griffie Sittard, 4 april 2024

Onderwerp:

Concept Jaarrekening 2023. Uitgangspuntennotitie begroting 2024-1 en 2025. Concept eerste wijziging begroting 2024-1. Concept begroting 2025 & meerjarenperspectief 2026-2028.

Geachte dames en heren, Met genoegen bieden wij u, namens het dagelijks bestuur, bovengenoemde financiële stukken aan met betrekking tot de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz. In deze brief geven wij een korte inhoudelijke toelichting hierop. Concept jaarrekening 2023 In de jaarrekening inclusief jaarverslag blikken wij terug op het afgelopen jaar 2023. In dit jaar hebben wij kunnen constateren dat de vervoersvraag - na de periode van COVID-19 en de nasleep hiervan – zich op totaalniveau gestabiliseerd heeft tot circa 80% van het niveau vóór COVID-19. Op gemeenteniveau zijn de verschillen in de ontwikkeling van het vervoer echter zeer groot. Voor de meerderheid van de gemeenten geldt echter dat zij (ruim) binnen de begroting 2023-2 zijn gebleven. Voor een zestal deelnemers geldt dit niet, bij deze gemeenten is sprake van een overschrijding. In bijgaande figuur wordt de ontwikkeling van het vervoer in de afgelopen 5 jaren grafisch weergegeven. Deze grijze lijn betreft het aantal ritten in het ‘normale’ preCOVID jaar 2019. De blauwe lijn geeft 2020 weer, waarin duidelijk de extreme terugval in vervoer naar aanleiding van de eerste golf is te zien. De rode en paarse lijn laten de ontwikkeling van de vervoersvraag in 2021 respectievelijk 2022 zien. De groene lijn tenslotte laat de ontwikkeling van het vervoer in 2023 zien.

Het is duidelijk te zien dat deze nog onder het niveau van 2019 ligt. Ook is te zien dat de vervoersvraag is gestegen ten opzichte van 2022 en de trend zich lijkt te hebben gestabiliseerd op totaalniveau. In het laatste kwartaal is een lichte stijging waarneembaar.

1

Aantal ritten per maand 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 jan

feb

mrt 2019

apr

mei 2020

jun 2021

jul

aug 2022

sep

okt

nov

dec

2023

Een lagere vervoersvraag betekent echter niet dat de vervoerskosten 1-op-1 lager uitvallen. De vervoerders hebben - toen ze inschreven bij de aanbesteding - hun capaciteit (personeel en voertuigen) afgestemd op een - op basis van historische data - verwacht vervoersvolume. Naar aanleiding van COVID-19 en de nasleep hiervan (lees: de structureel lagere vervoersvraag) hebben wij met de vervoerders aanvullende continuïteitsafspraken gemaakt, die zijn vastgelegd in een addendum. In de basis raamovereenkomst was reeds een tarief correctie tabel opgenomen voor het geval de vraag zou dalen tot 80% van het ingeschatte vervoer. In het addendum met de vervoerders zijn deze tabellen doorgetrokken tot een vraagniveau van 40%. Dit betekent dus dat de vervoerders een compensatie krijgen in het tarief voor de structureel lagere vervoersvraag, het zogenaamde flexibele tarief. Voor 2023 hadden wij in de begrotingswijziging 2023-2 het vervoersvolume vanwege de lagere vervoersvraag reeds naar beneden bijgesteld met 7,5% ten opzichte van 2019. Gecombineerd met een correctie op de historisch hoge NEAindex (13,7% in de begrotingswijziging in plaats van 3,5% in de eerste begroting 2023) was de begroting met € 0,3 mln. naar beneden bijgesteld.

In de praktijk is het vervoer op totaalniveau nog lager uitgevallen, waardoor wij in de voorliggende jaarrekening over 2023 een onderschrijding (ten opzichte van de begrotingswijziging 2023-2) van het vervoer hebben gerealiseerd van € 1,5 mln. Ook op de indirecte vervoerskosten en overhead hebben wij € 0,5 mln. minder kosten gerealiseerd, waardoor de jaarrekening 2023 wordt afgesloten met een positief resultaat van ruim € 2,0 mln. Dit is inclusief het GGZ vervoer dat wij in 2023 hebben uitgevoerd voor de gemeenten Roermond en Nederweert. Voor dit GGZ vervoer wordt separate

2

administratie gevoerd en deze wordt ook afzonderlijk met de betreffende gemeenten afgerekend. In het voorstel winstbestemming wordt voorgesteld om het positieve jaarrekening resultaat over 2023 ad € 2.069.855 als volgt te bestemmen: - € 1.994.855 uitbetaling aan de deelnemende gemeenten (voor zover op gemeenteniveau een positief resultaat is gerealiseerd); - € 75.000 dotatie aan de bestemmingsreserve Data-analyse. Omnibuzz beschikt over een schat aan (reis-)data. De afgelopen periode hebben wij gemerkt dat wij in toenemende mate vragen krijgen van gemeenten waarbij data analyse onmisbaar is. We hebben hiervoor echter beperkte expertise in huis. Door hier aan de voorkant in te investeren zullen wij in staat zijn om ook ons voorspellend vermogen te vergroten en gemeenten adequater te kunnen adviseren. Uitgangspuntennotitie begroting 2024-1 en 2025 De uitgangspuntennotitie biedt het beleidsmatig en financieel kader voor de begrotingen 2024-1 en 2025 en het meerjarenperspectief 2026-2028. De financiële uitgangspunten zijn op 20 december 2023 door het algemeen bestuur vastgesteld. De notitie is gebaseerd op het ‘Bedrijfsplan Doelgroepenvervoer’ van Omnibuzz.

Op basis van de missie en visie, een terugblik en evaluatie op en van reeds gerealiseerde zaken alsmede een omgevingsanalyse, legt Omnibuzz in dit document vast wat in de periode 2024 en volgende de te realiseren doelstellingen zijn. Hiermee wordt invulling gegeven aan artikel 34 b van de wet GR. Concept begroting 2024-1 en concept begroting 2025 & meerjarenperspectief 2026-2028 Op basis van de door het algemeen bestuur vastgestelde financiële uitgangspunten zijn de voorliggende begrotingen opgesteld. In de eerste begrotingswijziging 2024-1 zijn de geactualiseerde inzichten met betrekking tot de eerste begroting 2024 verwerkt. Dit betreft zowel voortschrijdend inzicht met betrekking tot de invulling van beleid als ook aanpassing van financiële parameters die inmiddels veranderd zijn. Zo hebben wij de gewijzigde vervoersvraag op gemeenteniveau geactualiseerd in de begrotingen. Dit betekent dat (op totaalniveau) de begrotingen aanzienlijk naar beneden zijn bijgesteld. We verwachten hiermee de begrotingen meer in lijn te hebben gebracht met de werkelijke vervoersvraag op gemeenteniveau, zodat er geen grote afrekeningen meer hoeven plaats te vinden na afsluiting van het boekjaar.

In de voorliggende begrotingen is ook het GGZ-vervoer verwerkt dat wij voor de gemeenten Roermond en Nederweert verzorgen en vanaf augustus 2024 ook het leerlingenvervoer voor de gemeenten Echt-Susteren, Maasgouw, Roerdalen, Roermond, Weert en Nederweert. Begroting 2024-1 Ten opzichte van de vorige begroting 2024 vallen de totale kosten voor het WMO vervoer € 1,5 mln. lager uit. Deze daling kan worden uitgesplitst naar de directe

3

vervoerskosten alsmede de indirecte vervoerskosten en overhead. Directe vervoerskosten 2024-1 - Het vervoerstarief is conform de contractuele afspraken geïndexeerd met de NEAindex voor 2024 die is vastgesteld op 3,4%. In de eerste begroting 2024 was 3,5% ingerekend (NEA-index 2022). Per saldo heeft dit dus geleid tot een marginale kostendaling van 0,1% - Gezien het grillige en onvoorspelbare karakter van de vervoersvraag in de afgelopen jaren hebben wij het vervoersvolume in de eerste begroting 2024 gebaseerd op het gerealiseerde vervoer in 2019 (pré COVID-19), en hier een afslag op toegepast van 5%. De stabilisering van het vervoer vanaf 2023 en de grote verschillen op gemeenteniveau vormen echter aanleiding om weer aansluiting te zoeken bij het oorspronkelijke uitgangspunt voor het bepalen van het vervoersvolume voor de begrotingswijziging 2024-1: namelijk het vervoer te baseren op de realisatie op gemeenteniveau in het jaar ervoor, 2023. Vanaf de begrotingswijziging 2024-1 zal de inschatting van de vervoersvraag dus beter aansluiten op de actualiteit. Voor de meeste gemeenten heeft dit geleid tot een neerwaartse aanpassing van de begroting voor de directe vervoerskosten, voor een zestal gemeenten echter tot een stijging die varieert van marginaal tot substantieel. Op totaalniveau bedraagt de verlaging € 2,8 mln.

In het gehanteerde vervoerstarief is rekening gehouden met het flexibele tarief, zoals toegelicht op pagina 2. - In de begroting 2024-1 is een generiek opslagpercentage van 5% toegepast op het gerealiseerde vervoersvolume van het voorgaande jaar om een stijging in het vervoersvolume op te vangen. De individuele gemeenten hebben de mogelijkheid gekregen om naar wens een ander % toe te passen, dan wel geen opslag toe te passen. Voor de begroting 2024-1 heeft geen van de 30 gemeenten aangegeven hiervan te willen afwijken. Het effect van de opslag bedraagt op totaalniveau ca. € 1 mln. - Bovenstaande effecten leiden gezamenlijk tot een verlaging van de begroting op totaalniveau van € 1,8 mln. Kosten 2024-1 indirecte vervoerskosten en overhead De indirecte vervoerskosten laten een stijging zien van € 255.000 ten opzichte van de eerste begroting 2024. Deze stijging is grotendeels toe te schrijven aan de cao verhogingen per 1 januari en 1 oktober 2024, waardoor de loonkosten van de medewerkers van ritreservering en de klantenservice op jaarbasis met 5,08% stijgen, terwijl met 2% rekening was gehouden. Daarnaast zijn noodzakelijke aanpassingen in de telefooncentrale, aanpassingen in systeem- en rapportagemodules en beheer en onderhoud van MijnOmnibuzz ingerekend. Ook de overheadkosten stijgen als gevolg van deze gemaakte cao-afspraken.

Tevens leiden prijsstijgingen van diverse leveranciers, de noodzakelijke vernieuwing van de website en verplichtingen uit hoofde van archiefbeheer tot hogere overheadkosten. Verdere kostenstijgingen hebben wij voor een deel kunnen opvangen door bijvoorbeeld lagere reiskosten woon-werk en print en kopieerkosten. Per saldo laten de overhead kosten een stijging zien van € 82.000. Het overhead percentage voor de begrotingswijziging 2024-1bedraagt, conform de

4

gemeentelijke IV-3 maatstaven 10,0% en bevindt zich hiermee ruim binnen de bandbreedtes van gemeentelijke organisaties. Voor de toekomstige begrotingen zullen wij de ontwikkeling van dit percentage nauwlettend in de gaten en stabiel houden. Begroting 2025 e.v. De begroting voor 2025 wordt met een bedrag van € 2,1 mln. verlaagd. Voor de begroting 2025 geldt in zijn algemeenheid hetzelfde als voor de begrotingswijziging 2024-1: In de vorige meerjarenbegroting was voor 2025 uitgegaan van het gerealiseerde vervoersvolume in 2019, verminderd met een afslag van 2,5%. Voor de jaren 2026 e.v. werd ook uitgegaan van de realisatie 2019, echter zonder afslag. De eerder in deze brief genoemde lagere vervoersvraag, stabilisering van het vervoer vanaf 2023 én de grote verschillen op gemeenteniveau hebben er toe geleid om weer aansluiting te zoeken bij het oorspronkelijke uitgangspunt voor het bepalen van het vervoersvolume voor 2025: namelijk het vervoer te baseren op een actuele basis: het begrote vervoersvolume voor 2024, dat gebaseerd is op de realisatie 2023, verhoogd met een opslag van 2,5%. Voor de meeste gemeenten heeft dit geresulteerd in een verlaging van de begroting voor de directe vervoerskosten, op totaalniveau bedraagt de verlaging € 2,4 mln. In het gehanteerde vervoerstarief is rekening gehouden met het flexibele tarief, zoals toegelicht op pagina 2.

Voor 2025 is conform de vastgestelde financiële uitgangspunten de NEA-index van 2023 ingerekend á 3,4% . De indirecte vervoerskosten en de overheadkosten stijgen ten opzichte van het jaar 2025 uit de vorige meerjarenbegroting met respectievelijk € 216.000 en € 59.000, onder andere als gevolg van het doorwerken van de cao-verhoging in 2024 en indexaties van leveranciers en verplichte evaluatie van de gemeenschappelijke regeling in 2025. Ten slotte Wij geven u met deze documenten een goed inzicht in de missie, visie, doelstellingen en hiervoor benodigde middelen op korte en middellange termijn, alsmede de realisatie van onze doelstellingen in 2023. Wij wensen u veel leesplezier en nodigen u uit uw zienswijze op de voorliggende stukken te geven. Deze kunt u indienen binnen een termijn van twaalf weken, de wettelijke deadline hiervoor is 27 juni 2024. Indien mogelijk ontvangen wij uw reactie eerder dan deze datum. De behandeling van de stukken in het algemeen bestuur staat geagendeerd voor 3 juli 2024. Ten slotte attenderen wij u er op dat Omnibuzz op 18 april aanstaande om 19.00 uur een digitale informatiebijeenkomst organiseert voor raadsleden over deze onderwerpen. De uitnodiging hiervoor is aan de griffies verstuurd.

Mr. G.M.F. Vreuls Directeur

V.G.J. Zwijnenberg Voorzitter

5

Uitganspuntennotitie Omnibuzz 2024-1, 2025 en 2026-2028

1. Inleiding Deze uitgangspuntennotitie heeft betrekking op de begrotingswijziging 2024-1, de begroting 2025 en het meerjarenperspectief 2026 tot en met 2028. De uitgangspunten vloeien voort uit eerdere besluiten, contractuele afspraken en het (financieel economisch) beleid van Omnibuzz. Omnibuzz werkt vanuit vastgestelde kaders, zoals het bedrijfsplan (5 januari 2016, actualisatie 2019), de Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz, de nota reserves en voorzieningen, financiële verordening, raamovereenkomsten met vervoerders en de dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) met de gemeenten. In 2021 is het productenboek geactualiseerd en vastgesteld als bijlage bij de DVO. Hierin zijn alle reguliere taken goed omschreven. Voor zes gemeenten uit Midden-Limburg is in 2023 aanvullend een DVO afgesloten voor het leerlingenvervoer. De uitgangspunten voor dit vervoer zullen apart benoemd worden. De vertaling van deze kaders en uitgangspunten naar jaarlijkse begrotings- en verantwoordingsstukken gebeurt conform het ‘Besluit begroting en verantwoording’ (BBV). De uitgangspunten worden gehanteerd als parameters voor het opstellen van betreffende begrotingen. Dit geeft gemeenten de mogelijkheid invloed hierop uit te oefenen en dit te plaatsen in de context van hun eigen financiële huishouding.

In deze uitgangspuntennotitie formuleren wij de belangrijkste speerpunten voor de komende periode met inachtneming van de actuele ontwikkelingen. Het vastgestelde jaarplan 2024 vormt hierbij de basis. De financiële uitgangspunten zijn op 20 december 2023 door het algemeen bestuur vastgesteld en in het geheel in deze uitgangspuntennotitie opgenomen.

2

2. Beleidsmatige uitgangspunten Wmo-vervoer De beleidsmatige uitgangspunten en de prioriteiten die daarin worden gesteld, komen voort uit de visie en de wijze waarop wij vanuit die visie anticiperen op actuele ontwikkelingen.

2.1 Pijler 1- Minder doelgroepenvervoer door toeleiding naar voorliggende voorzieningen »

Integratie OV en doelgroepenvervoer: blijvende focus op het optimaliseren van het gebruik van OV en andere voorliggende voorzieningen. Regionaal via een intensief traject met de Provincie Limburg en Arriva en bijvoorbeeld Kommee van Trendsportal, landelijk via publieke mobiliteit.

»

Toeleiding naar ander vervoer en gebruik van voorliggende voorzieningen met de Voor Elkaar Pas (VEP) als belangrijk instrument. Promotieactiviteiten van de VEP en uitrol van de pilot, waarbij wordt ingezet op een soortgelijk product met gratis Arriva-OV als voorloper op Wmo-vervoer, welke als vangnet dient tegen mobiliteitsarmoede en het toegankelijker maken van OV voor burgers die tussen wal en schip vallen.

2.2 Pijler 2- Efficiënt doelgroepenvervoer en bundeling van vervoer »

Efficiënt Omnibuzz vervoer: bevorderen duurzame arbeidsrelaties en investeringen in duurzame voertuigen door onder andere de verlenging van de huidige raamovereenkomsten, zoals besloten door het dagelijks bestuur op 10 mei 2023.

»

Belangrijke instrumenten voor efficiënt vervoer zijn piekspreiding en actief sturen op groepsritten en vast werk. In 2023 is een module gerealiseerd om piekspreiding te effectueren. In november 2023 zijn wij gestart met 1 vervoerder. In 2024 zullen wij dit goed evalueren en de verwachting is dat wijdit vervolgens over alle percelen uitrollen.

»

Tegelijk pakken wij nog steeds het chauffeurstekort aan door vervoerders te ondersteunen in het behouden en werven van nieuw personeel.

»

In de advisering aan gemeenten blijven wij inzetten op bewustwording en signalering, zodat maatwerk mogelijk blijft en het vervoer toch ook beheersbaar blijft.

»

De mogelijkheden tot het reserveren van ritten maken wij zo klantvriendelijk en efficiënt mogelijk via moderne taxipoints in de ziekenhuizen en de ontwikkeling van MijnOmnibuzz. Het gebruik van MijnOmnibuzz gaan wij stimuleren door een uitgebreide promotiecampagne en het ondersteunen en vergroten van de digitale vaardigheden van gebruikers.

»

Tenslotte hebben wij een data gedreven onderzoek uitgevoerd om de achterblijvende vervoersvraag te verklaren, aangevuld met een klantonderzoek naar het reisgedrag. De resultaten zijn omvangrijk, deze vertalen wij in 2024 naar concrete acties.

»

Instroom van ander doelgroepenvervoer: de invulling hiervan is flexibel en afhankelijk van de behoefte van de desbetreffende gemeente.

3

»

Voor het leerlingenvervoer van 6 gemeenten in Midden-Limburg is een aparte aanbesteding gedaan. De gunning van dit vervoer vindt plaats in het voorjaar van 2024 en de implementatie en inrichting van de organisatie moet klaar zijn voor de start in augustus 2024.

»

Invulling andere vervoersbehoeften: Omnibuzz kan, in opdracht van gemeenten, flexibel worden ingezet ten behoeve van (urgente) maatschappelijke doelen. Dit vervoer wordt niet begroot.

2.3 Pijler 3- Investeren in een slimme organisatie »

Omnibuzz als kennisorganisatie: ontwikkeling informatie- en kennismanagement, kwaliteitsbeheer, rapportageinstrumenten en data-analyse als basis voor advies en beleidsondersteuning gemeenten.

»

Kwaliteitsbeleid: interne audits, open verbetercultuur, digitalisering en verbetering van interne rapportages, training schrijfvaardigheid en uitvoering tevredenheidsonderzoek onder medewerkers en onderaannemers.

»

Interne organisatie: integraal en duidelijk personeelsbeleid, vitaliteitsbeleid en integriteitsbeleid voor borging goed werkgeverschap, maar ook voor het vertrouwen van de burger in Omnibuzz als onderdeel van de overheid. Verder onderzoeken wij de mogelijkheden om de huisvesting anders (goedkoper) te organiseren.

»

De taken op digitalisering en compliance organiseren wij zoveel mogelijk intern. Sommige dossiers vragen om specifieke expertise; hiervoor maken wij gebruik van externe adviseurs. Wij informeren ons bestuur periodiek over de voortgang van: o

De Nota reserves, voorzieningen en risicomanagement die in 2023 is geactualiseerd.

o

De Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz (GR) diet in 2024 wordt aangepast aan de wijziging van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr).

o

De stapsgewijze implementatie beleid digitale toegankelijkheid en openbaarheid.

o

De Wet Open Overheid (Woo): realisatie van het aansluiten op de Woo-index en de implementatie conform een stappenplan op advies van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

o

De Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv): inventarisatie van de impact en digitale dienstverlening in lijn brengen met deze wetgeving.

o

Het Digitaal Archief: uitvoering van het stappenplan uit 2023; het inrichten van de processen voor het bewaren, anonimiseren en vernietigen van de digitale rit- en klantgegevens op totaal- en klantniveau.

»

Het applicatielandschap als basis: vanwege het toenemend belang van digitalisering is het van groot belang ons applicatielandschap goed te onderhouden en toekomstbestendig in te richten.

»

Het opzetten en implementeren van een Information Security Management System (ISMS) voor de professionalisering en borging van de informatiebeveiliging verwachten wij in 2024 af te ronden.

»

MijnOmnibuzz wordt de komende jaren verder doorontwikkeld met als doel meer gebruikersgemak voor de klant en digitalisering van onze dienstverlening. Ook starten wij een uitgebreide promotiecampagne.

»

Het content managementsysteem (CMS) van de huidige website van Omnibuzz is inmiddels 7 jaar oud. Halverwege 2024 verwachten wij een nieuwe website op te leveren die voldoet aan de moderne technische standaarden, inclusief informatie over leerlingenvervoer, een pagina voor publicaties in het kader van de Woo en de toegang tot MijnOmnibuzz en het keurmerk drempelvrij. 4

Omnibuzz maakt als uitvoeringsorganisatie namens de gemeenten uiteraard geen winst en alle activiteiten in deze notitie worden in de begrotingen meegenomen. Tegenover deze kosten staan ook opbrengsten, die zich vooral uiten in hogere kwaliteit of dienstverlening en ook deels financieel. Zo leiden investeringen in digitale diensten tot minder telefonisch contact en postverzending en de instroom van leerlingenvervoer zorgt bijvoorbeeld voor een daling van de overhead voor het Wmo-deel. Deze effecten zijn echter niet direct aantoonbaar, omdat tal van andere ontwikkelingen hiermee parallel lopen.

5

3. Beleidsmatige uitgangspunten leerlingenvervoer »

Het algemeen bestuur heeft op 27 september 2023 ingestemd met de uitgangspunten van de DVO leerlingenvervoer die met deze zes gemeenten wordt ondertekend. Deze uitgangspunten zijn grotendeels gelijk aan de lopende DVO voor Wmo.

»

Gezamenlijke aanbesteding voor de gemeenten Echt-Susteren, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond, Weert met ingangsdatum 01-08-2024.

»

Aanbesteding Zwemvervoer/ gymvervoer: 01-08-2024 (alleen voor Roermond).

»

LLV en zwemvervoer/ gymvervoer gezamenlijk verantwoorden.

»

De basis voor de begrotingen voor het deel leerlingenvervoer zijn gebaseerd op de business case die aan de besluitvorming tot instroom ten grondslag ligt. Het kalenderjaar loopt niet gelijk met schooljaar, maar wij houden het boekjaar gelijk aan het kalenderjaar.