RIB 23 027 Bijlage 5.b. Bijlage 1_JGZ ZHW Gestempelde Jaarstukken 2021

Jaarstukken 2021 Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West Croesinckplein 24 t/m 26 2722 EA Zoetermeer

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West Zoetermeer

Voorblad

INHOUDSOPGAVE

11

Pagina

Jaarstukken 2021 A Bestuursverslag

2

Jaarrekening 2021 B C D E F G

Balans per 31 december 2021 Staat van Baten en Lasten over 2021 Kasstroomoverzicht over 2021 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december 2021 Toelichting op de Staat van Baten en Lasten over 2021

27 28 29 30 36 46

Overige gegevens H Overige gegevens H Gebeurtenissen na balansdatum H Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

59 59 59

Bijlagen Bijlage 1 - Kengetallen Bereik en Maatwerk activiteiten

65

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West Zoetermeer

A. Bestuursverslag Voorwoord Blije en gezonde kinderen en jongeren, dat is het doel waar de professionals van Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West (JGZ ZHW, hierna JGZ) elke dag aan bijdragen. JGZ verzorgt de preventieve jeugdgezondheidszorg in de gemeenten Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer (H8). De uitvoering van deze wettelijke taak betreft een onderdeel van de Wet publieke gezondheid (Wpg) waarin is vastgelegd dat gemeenten hieraan invulling geven. Binnen dit werkgebied van ruim 500.000 inwoners, valt 1 op de 5 inwoners binnen onze doelgroep, kinderen en jeugdigen tussen 0 en 18 jaar. Onze professionals hebben contact met ruim 115.000 kinderen op verschillende momenten in hun levensperiode van 0 tot 18 jaar. JGZ staat dagelijks klaar voor kinderen en hun ouders. Bij JGZ werken 255 bevlogen professionals op 27 locaties in 8 gemeenten. Jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, teamassistenten en logopedisten bieden preventieve medische zorg en ondersteuning. Met een autonome werkwijze wordt middels zelforganisatie ruimte geboden aan onze professionals om bij te dragen aan ons doel: blije en gezonde kinderen. Dit doet JGZ vanuit verbinding met kinderen, jongeren, ouders en alle betrokken ketenpartners.

Het zien, horen en erkennen van de hulpvraag van kinderen en hun ouders is leidend voor onze professionals. Aan 'onze' kinderen leveren wij flexibele zorg op maat. Dit houdt in: minder zorg als het kan, meer als het nodig is. Ieder kind is anders en geen gezin is hetzelfde, samen wordt er nog beter gekeken waar de behoefte aan preventieve zorg ligt. Samen met de jeugdverpleegkundige of jeugdarts wordt bekeken welke contactmomenten gewenst of nodig zijn op het consultatiebureau of digitaal. Zo wordt invulling gegeven aan de behoefte van de klant en creëert JGZ-ruimte om deze tijd te besteden aan kinderen en gezinnen die meer ondersteuning nodig hebben. Met het merendeel van de kinderen gaat het goed, zij ontwikkelen zich voorspoedig. Er blijft echter een groep kinderen en jongeren die, al dan niet tijdelijk, extra aandacht nodig hebben, van JGZ of van één van onze ketenpartners. Gezamenlijk gaan wij om deze kinderen en gezinnen heen staan en streven wij naar een multidisciplinaire aanpak.

Onze professionals in het primaire proces worden gefaciliteerd door de ondersteunende diensten: management ondersteuners, planners, Klant Contact Center en telefonisch spreekuur, HRM, Communicatie, Functioneel Applicatiebeheer, Facilitair, Planning & Control, Finance, Expertise Centrum, coaches, adviseur organisatieontwikkeling, regiomanagers, beleidsadviseur bestuur, concern controller, bestuurssecretaresse en bestuurder. Gezamenlijk dragen wij zorg voor een optimale dienstverlening aan onze klanten: kinderen en hun ouders. JGZ stimuleert opleiding en training van onze professionals. Naast ons opleidingsplan waar interne medewerkers kunnen kiezen uit een aanbod om bevoegd en bekwaam te blijven in hun vak, richt zij zich ook op continuïteit van de beroepsgroepen die voor JGZ werken. Dit betekent dat JGZ-ruimte biedt voor stage- en opleidingsmogelijkheden aan verpleegkundigen en artsen.

De landelijke arbeidsmarkt problematiek is ook binnen JGZ een uitdaging, met name de werving van voldoende jeugdartsen is en blijft een aandachtspunt. Mede vanwege COVID was het extra lastig om onze vacante posities in te vullen. JGZ heeft bij de werving van nieuwe collega's gebruik gemaakt van social media zoals LinkedIn, lokale kranten en vacature sites. Ook is er gebruik gemaakt van de hulp van detacheringsbureaus. Wij maakten meer gebruik van filmpjes om nieuwe collega's alvast een inkijk te geven in onze werkzaamheden en om hen enthousiast te maken voor een rol binnen JGZ.

2

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West Zoetermeer

A. Bestuursverslag Impact COVID Ook in 2021 was de impact van COVID op onze organisatie voelbaar. Onze professionals hebben zich ondanks alle uitdagingen onvermoeid ingezet om de zorg aan 'onze' kinderen en hun ouders te blijven waarborgen ondanks de risico's die ze zelf liepen. Vanwege de maatregelen was het 2 jaar lang niet mogelijk de spreekuren volledig te benutten en is er door het jaar heen herhaaldelijk gekozen voor spreekuren van 30 minuten, in plaats van de reguliere 20 minuten. JGZ heeft ook te maken met uitval van collega's vanwege COVID, soms van langdurige aard of quarantaine vanwege ziekte van gezinsleden. Samen met het personeelstekort waar ook JGZ mee te maken heeft zijn dit uitdagingen van omvang te noemen. Hierdoor heeft JGZ niet het gehele jaar op volle sterkte kunnen draaien, waardoor de bereikcijfers achter zijn gebleven. De verdringing van de jeugdgezondheidszorg kan op de langere termijn grote maatschappelijke gevolgen hebben als een deel van de opgetreden schade vanwege COVID de komende jaren niet ingehaald kan worden. JGZ richt zich daarom op het inhalen van preventieve zorg en probeert daarmee de impact van de pandemie te verkleinen.

Nieuw convenant Dit jaar is er samen met de acht gemeenten die JGZ bedient gewerkt aan nieuwe samenwerkingsafspraken. Het doel is om samen verder te werken aan goede zorg voor kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar. De nieuwe afspraken hebben geleid tot de ondertekening van een nieuw convenant voor de komende 6 jaar, lopend van 2022 t/m 2027. Uit deze hernieuwde afspraak spreekt waardering en vertrouwen jegens JGZ, ook zijn door de betrokken wethouders complimenten uitgesproken over de dienstverlening van de JGZ. Vanwege de maatregelen werd het geen feestelijk fysiek moment, maar een digitale viering.

Toekomstagenda 'Publieke gezondheid voor jeugd' Ook in landelijk verband is JGZ een speler. Via ActiZ heeft JGZ meegeschreven aan de toekomstagenda Publieke gezondheid voor jeugd. Deze agenda is een samenwerking tussen ActiZ Jeugd en GGD GHOR Nederland. Zij laten hierin zien wat er volgens hen nodig is om hele generaties gezond op te laten groeien en doen aan het nieuwe kabinet een oproep om structureel 300 miljoen extra te investeren in jeugdgezondheidszorg. Het stuk dat vlak voor de jaarwisseling definitief werd, is de basis voor het nog te vormen 'bestuurlijk hoofdlijnenakkoord' tussen JGZ Nederland, Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS). Dit volgt in 2022.

Werkplezier JGZ gaat naast blije en gezonde kinderen ook voor blije en gezonde medewerkers. Ook in 2021 was het vanwege de maatregelen omtrent COVID lastig om in grote, maar ook kleine groepen samen te komen. JGZ heeft steeds binnen de geldende maatregelen bekeken wat er mogelijk was. Zo werd er anders dan gewoonlijk in mei een digitale Topmiddag (Talenten Ontwikkelen tot Prestaties) georganiseerd waar de meeste collega's bij aanwezig waren. Deze middag stond in het teken van waarde gedreven vakmanschap, wat een onderdeel is van het programma Zorg op Maat. Daarbij werd door collega's door middel van break out rooms gespard over het thema en input geleverd waar de projectgroep weer mee verder kon. Met kerst is er gekozen voor een drive in kersfeest, waarbij collega's met hun auto hun kerstpakket konden ophalen en buiten, op afstand nog een drankje konden drinken. Het lukt de professionals van JGZ om over het algemeen plezier te blijven hebben in hun werk en ook binnen de beperkingen de mogelijkheden te blijven zien. Ik heb zeer veel waardering voor de omstandigheden waarin onze collega's nu al bijna twee jaar werken om jeugdigen en ouders te ondersteunen.

Ron Boumans Directeur-bestuurder

3

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West Zoetermeer

A. Bestuursverslag 1 - Algemeen In de volgende paragrafen treft u de jaarstukken uit 2021, bestaande uit het bestuursverslag, de jaarrekening over 2021 en de overige gegevens. Met de jaarstukken legt JGZ Zuid-Holland West, die haar statutaire zetel heeft in Zoetermeer, verantwoording af over het boekjaar 2021.

Governance JGZ heeft een individuele subsidierelatie met elke gemeente binnen de H8 voor de uitvoering van de wettelijke taken die zijn vastgelegd in de Wet publieke gezondheid (Wpg). Het financieel en inhoudelijk kader van de subsidierelatie wordt gevormd door het Convenant Jeugdgezondheidszorg 2018- 2021, dat op 20 september 2017 is ondertekend door alle acht gemeenten en JGZ. Dit convenant liep tot en met 31 december 2021. In november 2021 is met de H8-gemeenten een nieuw convenant afgesloten met een looptijd van 6 jaar (2022 t/m 2027). Onder deze gelden valt de uitvoering van het basistakenpakket JGZ, aanvullende dienstverlening zoals Programma's op Maat (POM) en de huisvesting van JGZ. De statutaire doelstellingen van JGZ zijn: a) het beschermen en bewaken van de lichamelijke en psychische gezondheid van alle kinderen en jeugdigen vanaf (ongeveer) negen maanden voor hun geboorte tot aan hun drieëntwintigste jaar en het gebundeld aanbieden van alle diensten ter zake; b) het realiseren van groei, ontwikkeling, innovatie, kennisontwikkeling en continuïteit in de jeugdgezondheidszorg door middel van samenwerking met derden; c) het uitvoeren van preventietaken op het gebied van jeugdgezondheidszorg; d) het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daaraan dienstig kan zijn.

Samenstelling bestuur en toezicht JGZ is opgericht als privaatrechtelijke organisatie (stichting). Tot 1 januari 2013 was sprake van een bestuursmodel waarbij het toenmalige bestuur de aansturing van de organisatie gemandateerd had aan de directeur. Met ingang van 1 januari 2013 zijn de statuten gewijzigd. JGZ kent met ingang van deze datum een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht (sinds juli 2021: Raad van Commissarissen). Sinds november 2014 is de heer Ron Boumans directeur-bestuurder van JGZ.

In 2021 was de samenstelling van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen (RvC) als volgt: Raad van Bestuur: Raad van Commissarissen:

Ron Boumans Geert van Maanen Joost Verheijen Jeroen Pepers Roelfke Gerla Anky Atzema Heleen Jumelet

directeur-bestuurder voorzitter RvC lid RvC lid RvC lid RvC lid RvC lid RvC (t/m 31 mei 2021)

De RvC vervult haar rol op basis van de landelijke Governancecode Zorg 2017, welke is opgesteld om de kwaliteit van het bestuur en het toezicht op zorginstellingen te borgen. In 2018 heeft de Raad de statuten van JGZ Zuid-Holland West aangepast en in lijn gebracht met de Governancecode. Begin 2019 heeft de Raad zijn toezichtvisie geformuleerd.

4

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West Zoetermeer

A. Bestuursverslag De voltallige Raad is 6 keer bijeengekomen, waarvan eenmaal fysiek. De Raad heeft besluiten genomen over de begrotingscyclus en heeft de positie van JGZ binnen de gemeenten nauwlettend gevolgd. Er is aandacht geweest voor de ontwikkeling naar zelforganisatie en landelijke ontwikkelingen die de jeugdgezondheidszorg raken. Daarnaast heeft de Raad een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het nieuwe convenant 2022 - 2027 dat met de H8 is gesloten. Bij te maken bestuurlijke besluiten staat het belang van kinderen, ouders en opvoeders voorop. De RvC ziet toe op het beleid van de besturing, op de algemene gang van zaken en heeft aandacht voor de belangen van onze opdrachtgevers en professionals.

Commisies RvC Kwaliteit en veligheid De commissie kwaliteit en veiligheid kwam in 2021 driemaal bijeen. Roelfke Gerla is voorzitter en Anky Atzema lid. Ron Boumans is als directeur bestuurder aanwezig. De beleidsadviseur bestuur is ook aanwezig bij deze bijeenkomsten, de Professionele Advies Raad (PAR) was eenmaal aanwezig. De onderwerpen waren onder andere de impact van COVID op kwaliteit en veiligheid, klachten en Veilig Incidenten Melden (VIM). Het toetsen van het reglement van de commissie vond ook plaats.

Auditcommissie In 2021 kwam de auditcommissie driemaal samen. Voorzitter van deze commissie is Joost Verheijen. Jeroen Pepers is lid. Ron Boumans (bestuurder), Leslie de Klerk (concern controller) en de beleidsadviseur bestuur zijn aanwezig bij deze vergaderingen. Onderwerpen in 2021 waren o.a. de jaarstukken 2020, de financiële paragraaf van het nieuwe convenant 2022-2027, het treasury jaarplan 2022, de begroting 2022 en de meerjarenbegroting. Het toetsen van het reglement van de commissie vond ook plaats. De auditcommissie heeft de jaarstukken van 2020 voorbereid en besproken voorafgaande aan de formele vaststelling in de RvC vergadering van 21 april 2021. Tevens heeft de auditcommissie de begroting 2022, meerjarenbegroting en het treasury jaarplan 2022 voorbereid en besproken voorafgaande aan de formele vaststelling in de RvC vergadering van 24 november.

Remuneratiecommissie De remuneratiecommissie kwam éénmaal samen om het jaargesprek te voeren met de bestuurder. Het toetsen van het reglement van de commissie vond ook plaats.

5

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West Zoetermeer

A. Bestuursverslag In onderstaande tabel staan de hoofd- en nevenfuncties van de leden van de RvC en de directeur bestuurder van JGZ.

6

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West Zoetermeer

A. Bestuursverslag 2 - Resultaten dienstverlening en ontwikkelingen Strategische koers In de strategische koers 'JGZ: voor een gezonde en blije start' die loopt van 2019 -2022 zijn een viertal pijlers benoemd waar JGZ aan werkt. Hierbij ligt de focus op een sterke collectieve preventie binnen de H8, van curatie naar preventie, vooruitstrevend in de digitale revolutie en vooruitstrevend in beleidsadvies en datamining. De afgelopen jaren hebben we hierin een aantal successen behaald waarop we trots zijn. Ten eerste zijn wij trotst op de constructieve samenwerking met de gemeenten in de regio die wij bedienen. Dit heeft geresulteerd in de ondertekening van een convenant voor de komende 6 jaar (2022-2027). Verder weten gemeenten ons beter te vinden en worden door gemeenten bij JGZ beleidsadviezen ingewonnen. Indien nodig worden deze ook ongevraagd door JGZ aan gemeenten gegeven. Met behulp van data kunnen wij aan deze klantvraag voldoen. Op deze manier worden risico's in kaart gebracht en kunnen wij beleid ontwikkelen op de aanpak hiervan. Een ander succes waar wij trots op zijn is het feit dat preventie niet meer weg te denken is uit het sociale domein en centraal staat op de agenda's. Bovendien gaat de integrale samenwerking met andere partijen steeds beter en resulteert dit in nieuwe samenwerkingsverbanden op het gebied van preventie.

Een andere winst is dat onze collega's uit het primaire proces steeds vaker komen met ideeën om onze diensten in de preventie beter te organiseren. Op het gebied van data gedreven werken is de ontwikkeling van een algoritme waarbij op jonge leeftijd obesitas voorspeld kan worden op latere leeftijd benoemswaardig. Hierdoor kan preventie nog eerder én gerichter ingezet worden. Dit algoritme, dat met kunstmatige intelligentie tot stand is gekomen, wordt nog door ontwikkeld, maar het begin is er. Daarnaast zijn wij dat collega JGZ-organisaties steeds vaker naar ons toe komen om te leren van de wijze waarop wij onze diensten organiseren. Landelijk en bij het ministerie van VWS zijn we in beeld, onder andere met interventies zoals steunpakketten/NPO gelden. Daarnaast leverden wij input bij de regiovisie jeugdzorg op H10 niveau. Ketenpartners weten ons te vinden. Ook het feit dat JGZ ZHW participeerde in de ontwikkeling van de landelijke toekomstagenda 'Publieke gezondheid voor jeugd' is iets waarop we erg trots zijn. Als laatste maken wij mooie stappen in de digitalisering van interne vragenlijsten, waardoor wij slimmer kunnen werken en onze collega's voorzien van minder administratieve druk.

Dienstverlening JGZ In het wettelijk vastgelegde Basistakenpakket (BTP) Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 0-18 is vastgelegd welke zorg er op welk moment aan kinderen in Nederland wordt geboden. JGZ biedt deze zorg in opdracht van de gemeenten uit onze regio. Wij richten ons op het bevorderen van een gezonde groei en ontwikkeling van kinderen in de leeftijd tot 18 jaar. Al tijdens de zwangerschap kan JGZ-ondersteuning bieden. Tot 4 jaar bezoekt een kind regelmatig het consultatiebureau. Hier wordt de groei en ontwikkeling gevolgd. De ouder of verzorger kan hier terecht met vragen. Ook kan het kind ingeënt worden tegen een aantal infectieziekten. Als vragen op het consultatiebureau onbeantwoord blijven, kan de verpleegkundige thuis op bezoek komen. Om de groei en ontwikkeling van een kind goed te volgen, is JGZ regelmatig op school om het kind te onderzoeken en screenen. Daarnaast wordt het kind in deze periode op bepaalde leeftijden ingeënt. Het BTP JGZ geeft invulling aan de volgende activiteiten: monitoren, screenen, signaleren, vaccineren, inschatten zorgbehoefte, preventieve voorlichting, normaliseren, toeleiden tot zorg en onderzoek collectieve maatregelen.

7

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West Zoetermeer

A. Bestuursverslag Aanvullende dienstverlening | keuze gemeenten Naast de basistaken die we voor elk kind uitvoeren, bieden we in specifieke situaties kortdurende, lichte ondersteuning aan ouders en jongeren. Het gaat dan om: bemoeizorg, voor- en vroegschoolse educatie, onderzoek bij schoolverzuim, participatie in netwerken en groeps-voorlichting, kortom: basispakket flexibel. Gemeenten kunnen naast het BTP ook andere preventieve zorgtaken aan JGZ geven. In sommige gemeenten verzorgen wij stevig ouderschap, video-hometraining, begeleiding van overgewicht en inloopspreekuren op kindercentra. Daarnaast voert JGZ in steeds meer gemeentes specifieke preventietaken uit zoals Regie op preventie in Delft, Voorzorg en Armoede in Zoetermeer. Dit zijn producten op maat (POM).

Prenatale zorg Vanuit het actieprogramma Kansrijke Start zijn de afgelopen jaren een veelheid aan initiatieven opgezet om aandacht te vestigen op het cruciale belang van preventie in de eerste 1000 dagen van een kind. JGZ en gemeenten werken samen om alle kinderen een kansrijke start te geven, met extra aandacht voor de kwetsbare groepen. De implementatie van de nieuwe wet ten aanzien van prenatale huisbezoeken (PHB) (per 1-7-2022) maakt dat JGZ haar werkproces hierop heeft aangepast. Dit betekent dat wij in een vroeg stadium met kwetsbare ouders in gesprek gaan om zo in kaart te brengen wat er nodig is. JGZ fungeert in deze ontwikkeling ten aanzien van prenatale zorg als verbinder van het medisch en sociaal domein in gezamenlijkheid met de gemeenten en onze netwerkpartners.

Preventieakkoorden en Nationaal Programma Onderwijs creëren extra kansen In het kader van Preventieakkoorden en NPO-gelden ontstaan er op diverse plekken initiatieven om onze klanten te voorzien van een passend aanbod. Zo worden er bijvoorbeeld in het Westland preventieve spreekuren uitgevoerd op de Voortgezet Onderwijs (VO) scholen, zodat kinderen hun laagdrempelig bij de jeugdverpleegkundige kunnen binnenlopen.

Extra inzet kinderen statushouders / Asielzoekerscentra (AZC) Ook in 2021 droeg JGZ zorg voor de preventieve zorg aan kinderen van statushouders. Deze kinderen hebben net als alle andere kinderen binnen onze gemeenten het recht om gezond en veilig op te groeien. Onze professionals dragen daaraan bij. In ons werkgebied leveren wij deze zorg aan de kinderen die wonen in de Asiel Zoekers Centra (AZC) van Rijswijk, Wassenaar en Zoetermeer.

8

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West Zoetermeer

A. Bestuursverslag 3. Bedrijfsvoering | onze manier van werken Om optimaal te kunnen bijdragen aan blije en gezonde kinderen is het van belang om te investeren in onze manier van werken. Hierbij maakt JGZ zowel intern als extern keuzes om dit zo goed mogelijk te kunnen doen. Intern rapporteren wij elk kwartaal aan onze bestuurder en raad van commissarissen.

Extern rapporteren wij middels een half- en jaarlijkse rapportage aan onze H8 gemeenten. Daarnaast overleggen wij periodiek met de beleidsambtenaren in het beleidsambtenarenoverleg (BAO) en met wethouders tijdens het portefeuillehouders overleg (POHO). Ook vindt twee keer per jaar afstemming plaats met de financiële werkgroep van de H8. Eenmaal per jaar stelt JGZ een jaarrekening op, deze gaat intern door alle lagen en wordt vervolgens getoetst en vastgesteld door de accountant.

Zorg Op Maat / flexibilisering van de zorg Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) heeft begin 2016 het Landelijk Professioneel Kader (LPK) geïntroduceerd. Het LPK geeft handvatten aan JGZ-professionals over hoe zij om kunnen gaan met een meer flexibele uitvoering van het Basispakket JGZ. Het flexibel aanbieden van contactmomenten is een verandering voor onze professionals. Om dit voor elkaar te krijgen hebben wij het veranderprogramma Zorg Op Maat (ZOM) geïntroduceerd. Binnen ZOM staat centraal dat JGZ een wendbare organisatie is die met haar aanbod en dienstverlening flexibel kan aansluiten en meebewegen met de behoefte van ouders, initiatieven in gemeenten of landelijke ontwikkelingen. De uitgangspunten van ZOM zijn: 1) Wij ondersteunen ouders en jeugdigen met aanbod dat aansluit bij wat zij nodig hebben; samen afstemmen waar de behoefte ligt en het versterken van de eigen regie, daar gaan wij voor! 2) Wij bieden diversiteit in de manier waarop wij zorg bieden: individueel, middels groepsbijeenkomsten, face-to- face gesprek of digitaal, we sluiten geen enkele vorm uit. 3) Professionals krijgen het vertrouwen en de steun vanuit het management om zelfstandig vanuit professionele standaarden keuzes te maken over de manier waarop zij hun klanten ondersteunen.

Het programma behelst drie ontwikkelpijlers die gaan over cultuurverandering, waarde gedreven vakmanschap en inhoud van het zorgaanbod. In 2021 is gewerkt aan digitalisering van de vragenlijsten wat hiervan mede onderdeel is.

De vier kwadranten Binnen JGZ hebben wij onze bedrijfsvoering verdeeld over vier kwadranten: Tevredenheid van de klant, Teamresultaten & huishoudboekje, Kwaliteit van de zorg en Samenwerking & werkplezier. Dat is waar wij met elkaar op sturen. Onze teams, onderweg naar zelforganisatie, geven zelf invulling aan deze kwadranten. Uiteraard met ondersteuning vanuit de regiomanagers, teamcoaches en adviseur organisatieontwikkeling. Tijdens de pandemie was het lastiger om hier altijd de juiste aandacht voor te hebben, alle focus ging naar de zorg voor de jeugd en hun ouders. Nu we in rustiger vaarwater lijken te komen pakken we de focus hierop weer terug en willen we de teams nog beter faciliteren met randvoorwaarden en kaders op deze vier thema’s.

9

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West Zoetermeer

A. Bestuursverslag Tevredenheid van de klant Tevredenheid van de klant gaat over hoe onze dienstverlening door onze klanten wordt ervaren. Het doel is dat onze klanten zich ondersteund voelen door de JGZ en onze zorg waarderen, waarbij wij aansluiten op de behoefte van onze klanten. Wij meten dit frequent op verschillende manieren en zorgen voor directe feedback op de uitkomsten. Uitgangspunt hierbij is dat wij de klant minimaal de zorg en aandacht geven die zij nodig hebben, maar we streven ernaar boven verwachting te presteren.

Kwaliteit van de zorg Kwaliteit van de zorg borgt dat alle onze professionals werken volgens de geldende professionele standaarden en dat wij zorg bieden van goede en veilige kwaliteit en op maat. Hierbij is aandacht voor het monitoren van goede zorg door frequent kritische processen intercollegiaal te toetsen. Onze collega’s weten wat er in de wijk speelt, zijn zichtbaar en handelen proactief. Daarnaast is er focus op ontwikkeling, zodat iedereen zijn of haar werk bevoegd en bekwaam kan blijven uitvoeren, dit wordt periodiek getoetst.

Teamresultaten en huishoudboekje Teamresultaten en huishoudboekje houdt in dat teams zicht hebben op hun teamresultaten, weten wat de teamresultaten en doelen zijn en daarnaar handelen. Onze teams houden zelf bij dat de kinderen die in hun regio/team in zorg zijn bereikt worden. Om dit te behalen maken onze teams een jaarplan en een planning met concrete doelen. Zij dragen zorg voor de benodigde middelen en mensen om doelen te behalen. Daarnaast zorgen we voor een goede verdeling van het werk binnen de afgesproken tijd, bewaken we ons teambudget en sturen we tijdig bij als dat nodig is.

Samenwerking en werkplezier Samenwerking en werkplezier houdt in dat onze collega’s met veel plezier samenwerken aan onze doelen. Iedereen levert een bijdrage aan samenwerken en werkplezier. We houden ons daarbij aan afspraak is afspraak, iedereen doet mee en we zetten in op ieders talenten. Daarnaast voegen we waarde toe aan formele en informele bijeenkomsten en leggen we actief verbinding met collega’s binnen ons team en daarbuiten. We zorgen voor een fijne werkomgeving waarin we naar elkaar luisteren en met respect in gesprek gaan.

Privacy binnen JGZ Er is een privacy huis ontwikkeld als methodiek voor de aanpak en implementatie van privacy binnen JGZ. De privacy werkgroep heeft in 2021 maandelijks overleg gevoerd over lopende privacy-issues en hierop actie ondernomen. In oktober 2021 is in het kader van bewustwording op het intranet een flyer geplaatst over de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Vaccinaties Tijdens onze contactmomenten met kinderen en ouders voorzien wij hen van objectieve informatie over vaccineren. De meerderheid kiest ervoor om mee te doen aan het Rijks Vaccinatie Programma (RVP). Ook tijdens COVID heeft JGZ eraan bijgedragen de groepsvaccinaties binnen de geldende richtlijnen door te laten gaan.

Duurzaamheid JGZ levert preventieve zorg, waarmee beoogd wordt dat alle kinderen gezond en veilig opgroeien. Hiermee draagt JGZ bij aan een duurzame deelname in de maatschappij waarin wij leven. Binnen de organisatie wordt ook aandacht besteed aan duurzame inzetbaarheid van onze collega’s. Bij aanschaf van een nieuwe transport bus, is gekozen voor een elektrische variant.

10

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West Zoetermeer

A. Bestuursverslag 4. Adviesraden en medezeggenschap Ondernemingsraad Onze ondernemingsraad (OR) zet zich in voor blije en gezonde medewerkers. De OR heeft periodiek overleg met de bestuurder over alle ontwikkelingen die impact hebben op onze medewerkers. De flexibilisering van zorg, Zorg op Maat, was met regelmaat onderwerp van gesprek, maar ook de ontwikkeling naar zelforganisatie heeft de aandacht van onze OR. Daarnaast is er in 2021 advies ingewonnen en ingestemd op verschillende onderwerpen zoals bijvoorbeeld hybride werken, het opleidingsplan 2022, de gewijzigde structuur van bedrijfsvoering en het opleidingsplan voor jeugdartsen. De OR bestond in 2021 uit acht leden waaronder de voorzitter en ambtelijk secretaris.

Professionele Advies Raad De PAR bestaat uit acht leden waarvan één voorzitter. De focus van onze Professionele Advies Raad (PAR) lag in 2021 om tot de kern te komen van wat zij doen en waar zij voor staat. Door middel van een tweedaagse scholing zijn zij aan de slag gegaan met hun ambitie en horizon. De focus ligt op het ontwikkelen van hun missie en visie. Daarnaast heeft de PAR een nuttig advies geschreven over werken in tijden van Covid. Hoe de medewerkers dit ervaren hebben en welke invloed Covid heeft op de dienstverlening en het welbevinden van de medewerkers.

Sociaal jaarverslag Instroom Per 31-12-2021 waren er 255 medewerkers (176,03 fte) in dienst. In 2021 zijn er totaal 21 nieuwe medewerkers (14,3 fte) bij JGZ komen werken en zijn er 44 vacatures uitgezet, waarvan er 23 zijn ingevuld. JGZ heeft met name moeite om de vacatures voor artsen in te vullen. Er is gedurende 2021 veel ingestoken op het het werven via social media (o.a. LinkedIn), lokale kranten, vacature-sites, maar ook detacheringsbureaus zijn ingezet. Verder zijn de wervingsteksten aangepast en is JGZ gestart met het maken van filmpjes voor o.a. onze site. Ook zijn ANIOS (Arts Niet In Opleiding tot Specialist) benaderd.

Uitstroom De uitstroom 2021 is groter dan 2020. Er zijn totaal 12 medewerkers meer uitgestroomd. Er is meer uitstroom geweest bij de Jeugdverpleegkundigen, Jeugdartsen en de Ondersteunende diensten. Sinds 1-1-2021 doen we onderzoek naar de redenen van uitdiensttreding. De belangrijkste redenen voor een vertrek bij JGZ is op eigen verzoek (50%) en vanwege het niet verlengen van een tijdelijke aanstelling (20%). Ondanks de uitstroom zien we ook de JGZ een aantrekkelijke werkgever blijft. Hoewel dit (nog) niet gemeten wordt denken wij dat de redenen hiervoor divers zijn: niet allerlei onregelmatigheidsdiensten draaien zoals in het ziekenhuis; bij willen dragen aan de maatschappij en een baan hebben, die ertoe doet; ook de preventieve zorg spreekt veel collega's aan; en tot slot de flexibiliteit t.a.v. de balans werk-privé, omdat je ook met een klein contract bij JGZ ZHW kan werken.

Totale uitstroom 2021 t.o.v. 2020 Functie Assistenten Jeugdverpleegkundigen Jeugdartsen Logopedisten Ondersteunende diensten Stagiaires Totaal

2021 6 10 6 1 14 3 40

2020 6 8 3 1 8 2 28

11

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West Zoetermeer

A. Bestuursverslag Verzuim Totaal is dat 4,9% waarvan 1,3% kortdurend tot middellang verzuim en 3,6% langdurig verzuim. Alle verzuim is excl. zwangerschapsverlof. Een bijzondere prestatie gezien alle coronaperikelen. Het verzuim is daarmee ook onder de begrootte 5% gebleven.

Opleidingsbudget In 2021 was een opleidingsbudget beschikbaar van € 218k. Hiervan is circa € 138k gerealiseerd. Gezien de ontwikkelingen van corona en de daarmee gepaarde werkdruk hebben medewerkers minder gebruik gemaakt van de ruimte binnen het opleidingsbudget. Noodzakelijke scholingen zijn wel gehouden.

12

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West Zoetermeer

A. Bestuursverslag 5. Financiële realisatie en begroting 2021 JGZ is een begroting gestuurde organisatie. In de begroting is onderscheid gemaakt tussen reguliere/ terugkerende activiteiten en eenmalige activiteiten zoals projecten. Het resultaat, zoals opgenomen in de jaarrekening 2021, is als volgt ontstaan: C. STAAT VAN BATEN EN LASTEN Begroting 2021 €

Realisatie 31-12-2021 €

Realisatie 31-12-2020 €

Difference 2021-BG €

Percentage 2021-BG %

Difference 2021-2020 €

Percentage 2021-2020 %

Baten Bijdrage Basispakket Bijdrage Basispakket flexibel Bijdrage Maatwerk (POM) Bijdrage Huisvesting Bijdrage Epidemioloog Bijdrage Rijksvaccinatieprogramma Bijdrage Samenwerking Opbrengsten RIVM Overige opbrengsten

11.267.551 654.444 1.378.926 1.645.675 105.507 1.100.749 48.538 369.456 488.218

11.267.551 653.122 1.229.880 1.536.338 105.507 1.231.293 4.045 194.538 414.984

10.913.895 534.135 1.227.830 1.568.745 102.196 1.066.201 44.856 296.991 962.052

0 -1.322 -149.046 -109.337 0 130.544 -44.493 -174.918 -73.234

0,0% -0,2% -10,8% -6,6% 0,0% 11,9% -91,7% -47,3% -15,0%

353.656 118.987 2.050 -32.407 3.311 165.092 -40.811 -102.453 -547.068

3,2% 22,3% 0,2% -2,1% 3,2% 15,5% -91,0% -34,5% -56,9%

Som der baten

17.059.064

16.637.258

16.716.901

-421.806

-2,5%

-79.643

-0,5%

Lonen en salarissen Sociale lasten en pensioenpremies Overige personeelskosten Uitbestede diensten Huisvestingskosten Overige kosten Projectkosten Rentebaten en rentelasten

9.842.009 2.421.956 545.883 1.556.798 1.690.675 921.743 50.000 30.000

9.792.121 2.411.538 502.070 1.405.319 1.561.539 844.323 18.076 37.070

9.762.900 2.317.462 559.292 1.414.745 1.619.963 949.939 70.515 33.000

-49.888 -10.418 -43.813 -151.479 -129.136 -77.420 -31.924 7.070

-0,5% -0,4% -8,0% -9,7% -7,6% -8,4% -63,8% 23,6%

29.221 94.076 -57.222 -9.426 -58.424 -105.616 -52.439 4.070

0,3% 4,1% -10,2% -0,7% -3,6% -11,1% -74,4% 12,3%

Som der lasten

17.059.064

16.572.056

16.727.816

-487.008

-2,9%

-155.760

-0,9%

0

65.202

-10.915

Lasten

RESULTAAT BOEKJAAR

Gemeentelijke baten Bijdrage basispakket De bijdrage basispakket hebben een vast karakter en kunnen begrotingstechnisch heel exact worden opgenomen. Afwijkingen in de realisatie kunnen maar heel beperkt zijn en vloeien veelal voort uit afwijkingen in de beschikkingen.

Bijdrage basispakket flexibel en programma op maat De bijdrage basispakket flexibel en bijdrage maatwerk (POM) worden begroot op basis van kwartaal gesprekken met de ambtenaren en de historische inzet voor de betreffende producten. Dit leidt tot een aanvraag POM, als onderdeel van de aanvraag tot subsidie per gemeente. Ten opzichte van de begroting is de realisatie € 149k lager uitgevallen. Dit wordt met name veroorzaakt o.a. door het product Voorzorg. Dit product valt buiten de coulanceregeling. Van de begrootte € 64k is er circa € 28k gerealiseerd. Verder is het product Regie op Zorg in Rijswijk niet gecontinueerd. Hoewel het product wel begroot was heeft de gemeente besloten om dit product niet toe te kennen en te stoppen. Effect t.o.v. de begroting bedraagt € 52k. De laatste oorzaak betreffen de armoede middelen van gemeente Zoetermeer. Dit product valt buiten de coulanceregeling, van de begrootte € 259k is er circa € 210k gerealiseerd. Overigens heeft dit geen resultaateffect gehad omdat de kosten lumpsum begroot waren.

13

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West Zoetermeer

A. Bestuursverslag Bijdrage huisvestiging De bijdrage huisvesting wordt begroot op basis van de historische kosten voor de locaties van JGZ. De gemeenten financieren de kosten 1:1 met uitzondering van kosten die JGZ maakt voor het incidenteel huren van vergaderruimte (met name in Zoetermeer). De kosten van het hoofdkantoor worden hierbij evenredig toegerekend aan de acht gemeenten. In 2021 valt de realisatie ten opzichte van de begroting circa € 109k lager uit. Dit heeft een aantal oorzaken. Allereerst is m.b.t. gemeente Zoetermeer in de begroting € 43k begroot voor locatie Parkdreef, waarvan de huurovereenkomst in 2020 is beëindigd. Voor deze nieuwe locatie komt een nieuwbouwproject in de plaats. In het jaar 2020 is alvast in overleg met de Gemeente Zoetermeer een bedrag van € 40k aan subsidie minder terugbetaald voor deze toekomstige bijdrage. Daarnaast is er door een verhuizing binnen de gemeente Pijnacker-Nootdorp en het afstoten van gedeelte huurruimte binnen gemeente MiddenDelfland sprake van besparingen op de huurkosten. De laatste oorzaak is te vinden in de realisatie van klein onderhoud en kleine aanschaffingen. In de begroting 2021 is voor ongeveer € 67k begroot aan klein onderhoud en kleine aanschaffingen. De uiteindelijke realisatie bedraagt circa € 23k.

Bijdrage samenwerking Bijdrage Samenwerking betreft een samenwerking met de Gemeente Midden-Delfland waarbij een jeugdverpleegkundige wordt ingezet. Deze medewerker is uit dienst gegaan bij JGZ en bij de gemeente in dienst gegaan waardoor deze samenwerking beëindigd is. Realisatie betreft 1 maand inzet.

RIVM opbrengsten De RIVM-opbrengsten worden ontvangen op grond van het aantal uitgevoerde vaccinaties. Deze vaccinaties worden geregistreerd in het systeem van het RIVM (op kindniveau) om vervolgens maandelijks tot een afrekening te komen. Vanaf 2019 is het Rijksvaccinatieprogramma overgedragen aan de gemeenten en vallen daarmee onder het Basistakkenpakket. Vanuit het RIVM worden de vergoedingen ontvangen van de vaccinaties die nog niet onder het Rijksvaccinatieprogramma zijn ondergebracht. In 2021 waren de (inhaal)vaccinaties MenACWY en de Maternale kinkhoest (22-weken prik) begroot. Echter, de MenACWY inkomsten zijn gedurende 2021 overgedragen naar het gemeentefonds. JGZ heeft voor deze middelen een aanvullende subsidieaanvraag ingediend bij de gemeenten. De inkomsten zijn daarmee verschoven naar de opbrengsten Bijdrage Rijksvaccinatieprogramma, een effect van € 130k.

Overige opbrensgten De overige opbrengsten bestaan uit de subsidie specialisatie jeugdartsen en overige opbrengsten. In 2019 is de subsidieregeling voor de opleiding artsen veranderd en is het niet meer van toepassing. De opbrengsten bestaat uit medewerkers die in de overgangsregeling vallen. Deze medewerkers zijn in dienst bij JGZ, waarbij JGZ vanuit het SBOH een bijdrage ontvangt ter compensatie van het vrijstellen van de uren van deze medewerkers. Met het stopzetten van de oude regeling zullen deze inkomsten de aankomende jaren langzaam afnemen tot € 0. Verder bestaat normaliter de overige opbrengsten uit diverse kleinere offertes en subsidies. 2021 is hierin echter een uitzondering door de indiening van de declaratie coronakosten – hoogte ruim € 100k - bij het ministerie van VWS. Verder was er onder deze post inkomsten begroot vanwege een samenwerking met TNO. Op basis van de afgelopen jaren waren deze kosten ook voor 2021 begroot. Echter, door het stopzetten van deze samenwerking zijn deze inkomsten gestopt. Overigens is daarmee meteen de formatieve inzet aangepast zodat er geen extra loonkosten gemaakt zijn.

14

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West Zoetermeer

A. Bestuursverslag Kosten Lonen & salarissen De lonen & salarissen laten een lagere realisatie zien dan begroot. Gedurende 2021 heeft JGZ te maken gehad met een groot verloop en heeft moeite gehad om de formatie op pijl te houden. Ten opzichte van de begroting heeft er circa 5 fte minder inzet plaatsgevonden. De realisatie ligt echter "slechts" € 50k lager dan begroot. Dit heeft enerzijds te maken met enkele onvoorziene kosten die geboekt zijn ten laste van de loonkosten. Dit betreft het treffen van een voorziening i.v.m. de nieuwe CAO-afspraak vervroegd uitdienstregeling (effect € 91k) en het niet ontvangen van enkele tranisatievergoedingen vanwege een afwijzing door het UWV (effect € 75k). Deze tranisatievergoedingen stonden echter wel op de balans sinds 2019 als zijnde een te ontvangen bedrag, maar moesten vanwege de afwijzing afgeboekt worden. Daarnaast wordt een deel van het verschil veroorzaakt doordat er minder middelen beschikt zijn dan begroot. Zie ook de toelichting onder Samenwerking en Programma op Maat. JGZ heeft tijdig hierop kunnen anticiperen door de werkelijke formatie hierop bij te stellen. Met andere woorden, de vermindering aan de inkomstenkant heeft niet geleidt tot hogere kosten i.v.m. het tijdig afschalen van de formatie.

Overige personeelskosten De overige personeelskosten zijn lager uitgevallen dan begroot. Met name doordat de reiskosten lager uitgevallen zijn vanwege het thuiswerken en een verlaagde realisatie van het opleidingsbudget – circa € 138k. Gezien de ontwikkelingen van corona en de daarmee gepaarde werkdruk hebben medewerkers minder gebruik gemaakt van de ruimte binnen het opleidingsbudget.

Uitbestede diensten De kosten uitbestede diensten zijn een stuk lager uitgevallen dan begroot, ruim € 150k. Een aantal onderdelen binnen deze post hebben een redelijk stabiel verloop gedurende het jaar, voornamelijk omdat contractuele afspraken hieraan ten grondslag liggen. De realisatie hiervan is conform begroting. De voornaamste redenen betreft een aantal onderdelen. Allereerst is er in 2021 m.b.t. Onderhoud en ontwikkeling ICT minder geïnvesteerd dan voorzien. De realisatie t.o.v. de begroting is €40k lager. Verder was er in 2021 voor € 20k een medewerkerstevredenheid onderzoek begroot. Deze is door alle coronaperikelen niet uitgevoerd. Op het gebied van postbezorging is in 2021 gestart met het afbouwen van de inzet van externe inzet postbezorging. De realisatie valt daarmee € 25k lager uit dan begroot. Daarnaast zijn de telefoonkosten lager uitgevallen dan begroot. Ook waren er kosten begroot voor het investeren in de vervanging van mobieltjes. Hoewel er deels nieuwe toestellen zijn aangeschaft valt deze realisatie lager uit dan begroot. In totaal is de realisatie van de telefoonkosten € 28k lager t.o.v. de begroting. De laatste oorzaak ligt in de realisatie van AFAS-consultancy. JGZ maakt de afgelopen jaren veel gebruik van een vaste AFAS-consultant. In 2021 was hiervoor € 25k begroot.

Vanwege de wens om zaken meer in eigen beheer te gaan doen en daarmee het afschalen van de inzet valt de realisatie € 12k lager uit dan begroot.

Huisvestingskosten De huisvestingskosten zijn lager uitgevallen dan begroot. Aangezien de realisatie van de kosten een direct verband hebben met de omzet – vanwege de 1 op 1 doorbelasting – is een nadere toelichting te lezen onder het kopje bijdrage huisvesting.

Overige kosten De overige kosten zijn € 77k lager dan begroot. In 2021 zijn er minder kosten gerelateerd aan POM (onderaannemers) uitgegeven in verband met het niet kunnen uitvoeren van werkzaamheden door COVID-19.

15

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West Zoetermeer

A. Bestuursverslag Projectkosten De projectkosten zijn € 30k lager uitgevallen dan begroot. In 2021 waren onder deze noemer kosten begroot voor het inhalen van de HPV-vaccinatie. Aangezien de politiek besloten heeft deze inhaalslag uit te stellen naar 2022 zijn de begrootte kosten hiervoor niet gemaakt.

Financiële baten en lasten Binnen de financiële baten en lasten komen de rentelasten voort als gevolg van de invoering van een negatieve rente over het openstaande saldo op de betaalrekening bij ING Bank. De negatieve rente in 2021 bedroeg gemiddeld 0,5% negatief.

Financiële positie De financiële positie van JGZ is in 2021 nagenoeg gelijk gebleven aan die van 2020. Met een lichte stijging van de solvabiliteit, liquiditeitsratio en budgetratio, kan de financiële positie nog steeds als goed worden bestempeld. Dit is te zien op grond van de onderstaande kengetallen, waarbij onder andere de hoogte van het eigen vermogen relevant is. Ratio Solvabiliteit (eigen vermogen / balanstotaal) Liquiditeitsratio (vlottende activa / kortlopende schulden) Budgetratio (eigen vermogen / totaal opbrengsten)

2021 42% 1,82 12,4%

2020 41% 1,73 12,0%

Vermogen van de Stichting De Stichting JGZ ZHW bouwt met ingang van 2013 weerstandsvermogen op. Binnen de convenantafspraken met de H8 gemeenten is een maximaal vermogen van 15% afgesproken in relatie tot de totale opbrengsten. De huidige omvang bedraagt 12,4% van de totale opbrengsten.

Financiering in de toekomst In 2013 is voor de financiering van de wettelijke taken een rechtstreekse subsidierelatie aangegaan met de acht gemeenten. Het beschikbare bedrag voor de wettelijke taken, dat de komende jaren beschikbaar is voor de uitvoering van de wettelijke taken, is direct af te leiden uit het Convenant Uitvoering Jeugdgezondheidszorg gemeenten Zuid-Holland West. In november 2021 heeft JGZ met de acht gemeenten een nieuw convenant afgesloten voor een periode van 6 jaar (2022 t/m 2027).

De beschikbare middelen zijn afhankelijk van de kind aantallen die volgens het CBS in de acht gemeenten woonachtig zijn. Hiermee worden de beschikbare middelen enigszins variabel gemaakt. Daarnaast zal vanaf 2022 jaarlijks worden geïndexeerd op basis van OVA en PPC-indexatie cijfers. Met de ondertekening van het convenant zijn de kaders tot en met 2027 duidelijk. Jaarlijks dienen de gemeenten alsnog een subsidiebeschikking af te geven, waarmee de daadwerkelijke middelen worden toegekend.

Financiële instrumenten JGZ maakt bij de reguliere bedrijfsuitoefening gebruik van enkele financiële instrumenten die de instelling blootstellen aan markt- en/of kredietrisico’s. Hieronder vallen het aanhouden van bank- en spaarrekeningen en het opnemen van leverancierskrediet (crediteuren). Deze instrumenten worden in de balans opgenomen en gewaardeerd. JGZ handelt niet in financiële derivaten.

16

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West Zoetermeer

A. Bestuursverslag 6. Risicobeheersing De wereld om ons heen verandert continu en het is belangrijk om de ontwikkelingen die hieruit voortvloeien tijdig en adequaat aan te pakken. Inzicht geven in mogelijke risico’s en de wijze waarop JGZ hierop is voorbereid, is een belangrijk onderdeel van de interne en externe verantwoording. JGZ is zich bewust van de vele regels die gesteld worden aan het functioneren van een organisatie en is van mening dat het voldoen aan wet- en regelgeving hoort bij een verantwoorde bedrijfsvoering. JGZ zet in op een duidelijke, op stakeholders afgestemde, verantwoording. In deze risicoparagraaf worden risico’s gekwantificeerd die invloed kunnen hebben op het financiële resultaat 2022. Risicomatrix

nr

Naam risico

Bedrag/bandbreedte

1 Corona - extra kosten + inefficientie + productieverlies 2 Krapte arbeidsmarkt - omscholing / externe inhuur 3 Ontwikkelingen CAO VVT 2022 4 Samenwerking RIVM 5 Zorg op Maat ontwikkeling 6 Juridische claims 7 Landelijke blauwdruk DD JGZ 8 Doorontwikkeling zelforganisatie 9 Onzekerheden transformatie jeugd 10 Stelselherziening Jeugdzorg 11 Convenant JGZ eindigt per 31 december 2021

€ € € € € € € € € € €

Totaal € Budgetratio Totaal opbrengsten (begroot 2022) Beschikbare weerstandcapaciteit

€ €

575.000 575.000 120.000 175.000 100.000 100.000 150.000 450.000 1.275.000 2.900.000 4.306.000

402.500 402.500 60.000 87.500 50.000 50.000 75.000 112.500 127.500 290.000 -

10.726.000 €

1.657.500

70% 70% 50% 50% 50% 50% 50% 25% 10% 10% 0%

17.848.738 2.068.257 11,6%

€ €

2.068.257 1.657.500

Weerstandsratio

1,25

Betekenis A B C D E F

Kans

€ € € € € € € € € € €

Budgetratio

Weerstandcapaciteit Beschikbare weerstandcapaciteit (prognose 2022) Benodigde weerstandscapaciteit

Effect

Ratio >=

Uitstekend Ruim voldoende Voldoende Matig Onvoldoende Ruim onvoldoende

Ratio < 2,0 1,4 1,0 0,8 0,6 -

17

2,0 1,4 1,0 0,8 0,6

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West Zoetermeer

A. Bestuursverslag Er bestaat een direct verband tussen de gekwantificeerde risico’s en de benodigde weerstandscapaciteit. De weerstandscapaciteit is het geheel van middelen waaruit tegenvallers bekostigd kunnen worden, zonder dat de begroting en het beleid (direct) aangepast moeten worden. Voor 2022 heeft JGZ besloten een 0 resultaat te begroten. Dit betekent dat op voorhand gestuurd wordt om het huidige eigen vermogen in stand te houden. Echter, onvoorziene omstandigheden kunnen gedurende het jaar het resultaat negatief beïnvloeden. In deze gevallen wordt er aanspraak gemaakt op het weerstandsvermogen. Het eigen vermogen op 31-12-2020 bedroeg € 2.003.055. Dit eigen vermogen zal vanwege een positief resultaat naar verwachting per 31-12-2021 stijgen naar € 2.068.257. Het weerstandsvermogen dient toereikend te zijn om toekomstige (financiële) risico’s af te dekken. In de onderstaande risicomatrix zijn de diverse risico’s gekwantificeerd. De begroting van 2022 voorziet niet (of beperkt) in deze risico’s. Bij het inzichtelijk maken en opstellen van de risico’s is gebruikgemaakt van het COSO-model, een veel gebruikt model voor het analyseren van het risicomanagementsysteem. Op basis van de bandbreedte (het bedrag van het risico) en de kans wordt het effect op het weerstandsvermogen berekent. De beschikbare weerstandscapaciteit wordt vervolgens afgezet t.o.v.

de benodigde weerstandscapaciteit. Het op elkaar delen van beide variabelen leidt tot de weerstandsratio. Voor 2022 bedraagt deze ratio 1,25. Een ratio tussen de 1,0 en 1,4 wordt gezien als voldoende. JGZ verwacht dus voor 2022 te beschikken over voldoende weerstandsvermogen. De benoemde risico’s zijn gecategoriseerd conform het COSO-model en hieronder nader toegelicht:

Economisch Onzekerheden transformatie jeugd (risiconummer 9) Op het gebied van het sociaal domein en de transformatie agenda is nog steeds sprake van onzekerheden. Preventie staat politiek hoog op de agenda, maar staat los van de organisatorische verdeling. Daarbij speelt mee dat wachtlijsten en de tekorten in het sociale domein bij de gemeenten alleen maar groter geworden zijn. Financieel staan de gemeentelijke budgetten in het sociale domein zwaar onder druk, waardoor gemeenten ook zoeken naar alternatieven voor financiering van de zorgbehoefte en voor het oplossen van de tekorten. De kans op ingrepen in de wetgeving (WPG, Jeugdwet, WMO, WLZ) nemen toe. Voor JGZ betekent dit een risico ten aanzien van de maatwerk activiteiten binnen het programma op maat. Dat kan in theorie helemaal verdwijnen richting de zwaardere zorg of opgeofferd worden ten gunste van het financiële tekort. JGZ verwacht dat geen grote ingrepen gedaan worden in het basispakket JGZ. Mogelijke kosten met het verdwijnen van de maatwerk activiteiten zijn gekwantificeerd. Voor 2022 is de kans gezet op zeer klein (10%). Het effect op het weerstandsvermogen bedraagt daarmee € 127,5k.

Organisatorisch Krapte arbeidsmarkt (risiconummer 2) Het is bijna onontkoombaar dat er vanwege het landelijke artsentekort een taakverschuiving dient plaats te vinden van artsen naar verpleegkundige en van verpleegkundige naar assistenten. Dit betekent dat naast flexibilisering ook omscholing noodzakelijk is. De huidige begroting voorziet voor een klein deel in deze kosten. De kosten om 75 medewerkers te kunnen omscholen – inclusief vrijstelling van de uren – bedraagt € 350k. De kans dat deze investering noodzakelijk is wordt elk jaar groter. Voor 2022 is de kans op hoog (70%) gezet (€ 262,5k). Naast het omscholen van het bestaande personeelsbestand ziet JGZ dat het in de huidige markt steeds lastiger is om goede mensen in vaste dienst aan te trekken. Het alternatief, externe inhuur, tekent zich steeds meer af. Ook landelijk gezien. Om formatie tekorten te kunnen opvangen heeft JGZ een inschatting gemaakt van € 200k. Voor 2022 is de kans op hoog (70%) gezet (€ 140k).

18

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West Zoetermeer

A. Bestuursverslag Zorg op Maat ontwikkeling (risiconummer 5) De ontwikkeling van Zorg op Maat is de afgelopen jaren niet gemakkelijk op gang gekomen. Enerzijds is er een sterke behoefte bij de professionals om op weg geholpen te worden in dit vraagstuk, maar tegelijkertijd komt naar voren dat de zorgprofessionals geen ruimte voelen om deze verandering vorm te geven. De afgelopen corona-periode is de flexibilisering van de contactmomenten in een stroomversnelling geraakt en nu is ook het moment gekomen om hierop door te pakken. Voor 2022 gaat JGZ actief aan de slag met Zorg op Maat, onder andere door de zorgpaden te moderniseren. Dit betekent in de praktijk meer aandacht voor kinderen/ouders waar het noodzakelijk is en minder aandacht voor de ouders/kinderen waar het niet noodzakelijk is en dus een andere benadering dan het aanbieden van de standaard 20 contactmomenten. Voor 2022 zijn Zorg op Maat en het onderliggende project Zorgpaden in de begroting opgenomen als projectkosten. Deze begrotingen bestaan met name uit interne uren. Gezien de omvang van beide projecten en alle daarmee gepaarde onzekerheden is er een risico dat er mogelijk meer (externe) expertise nodig is voor de uitwerking en implementatie. Hiervoor is een inschatting gemaakt van € 100k. De kans daarop is ingecalculeerd op 50%. Het effect op het weerstandsvermogen bedraagt daarmee € 50k.

Implementatie landelijke blauwdruk DD JGZ (risiconummer 7) In 2022 en verder wordt gezamenlijk met alle gebruikers van het Kinddossier een uitwerking gemaakt van het toekomstige digitaal dossier JGZ, zoals dit wordt afgenomen bij Topicus. De ambitie is om digitaal dossier terug te brengen naar een basismodule. Dit zal vragen om het hernieuwde lancering en implementatie van het digitaal dossier binnen JGZ. Het is nog onzeker of overeenstemming gevonden wordt over deze nieuwe opzet van het digitaal dossier. Er is een kans dat de implementatie van dit nieuwe digitale dossier leidt tot aanvullende eenmalige investeringen. Hierbij kan gedacht worden aan het extra begeleiden van medewerkers en externe kosten noodzakelijk voor de implementatie. Hiervoor is een inschatting gemaakt van € 150k. De begroting 2022 voorziet niet in deze investering. De kans dat dit zich in 2022 voordoet is gezet op gemiddeld (50%).

Doorontwikkeling zelforganisatie (risiconummer 8) De stap naar zelforganisatie (ZOT) binnen JGZ raakt alle medewerkers net zoals de Zorg op Maat verandering. ZOT is een meerjarig traject dat cultuur en structuur raakt. Inzet is gebaseerd op dat iedereen meekomt en meedoet in deze ontwikkeling. JGZ zet in op de ontwikkeling van alle medewerkers, maar mogelijk zal blijken dat niet alle medewerkers mee kunnen komen. JGZ loopt het risico dat mobiliteitskosten gemaakt moeten worden voor deze medewerkers. Er is een algemene inschatting gemaakt dat dit 5% van de medewerkers betreft (9 fte). De kans dat dit in 2022 optreedt is ingeschat op klein (25%). Op basis van ontwikkelingen wordt dit risico jaarlijks herzien.

Politiek/bestuurlijk Stelselherziening Jeugdzorg (risiconummer 10) Betreft het risico rondom de stelselherziening Jeugdzorg. Hierbij wordt gesproken over een regionale aanpak, waarbij zaken gecentraliseerd gaan worden. Hierbij ontstaat het risico tot het opheffen van de JGZ in H8 verband en het overnemen van personeel naar een nieuwe regionale entiteit waarbij een zorgverzekeraar mogelijk medebepalend gaat worden ook voor de preventieve zorg. Hierbij zal het primaire proces het werk volgen, de overhead waarschijnlijk niet. Het afvloeien van de overhead wordt geschat op € 2,9 miljoen. De kans dat dit zich voordoet in 2022 is ingeschat op zeer klein (10%). Het effect op het weerstandsvermogen bedraagt daarmee € 290k.

19

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West Zoetermeer

A. Bestuursverslag Samenwerking RIVM (risiconummer 4) De afgelopen jaren zijn er meerdere politieke besluiten genomen om de vaccinatiegraad te verhogen in Nederland en het rijksvaccinatieprogramma uit te breiden met diverse nieuwe vaccinaties. De implementatie van deze nieuwe activiteiten wordt veelal belegd bij het RIVM. Er is vanuit het RIVM echter onvoldoende aandacht voor de JGZ-uitvoeringsorganisaties, waarbij randvoorwaarden onvoldoende geborgd worden. Ook JGZ heeft hierdoor continu extra inspanningen moeten verrichten om te kunnen voldoen aan de vereisten om tijdig de nieuwe vaccinaties aan te bieden. Hiermee komen de bestaande activiteiten onder druk te staan. In 2022 wordt van JGZ verwacht dat zij “even” 17.000 kinderen extra gaan vaccineren (HPV-jongens en inhaalcampagnes). Ondanks de inspanningen van JGZ om voldoende te anticiperen op deze onzekere implementaties is de kans aanwezig dat extra inzet op mensen en middelen nodig is, waarvoor niet (tijdig) de benodigde financiering beschikbaar gesteld wordt vanuit het RIVM / VWS. De huidige begroting voorziet hierin niet. De kans op optreden is voor 2022 ingeschat op gemiddeld (50%). Het effect op het weerstandsvermogen bedraagt daarmee € 87,5k.

Convenant JGZ eindigt per 31 december 2021 (risiconummer 11) Het huidige convenant loopt per 31 december 2021 af, maar is medio november 2021 verlengd voor een periode van 6 jaar. Daarmee ontstaat er een grote mate van zekerheid over de continuïteit en de bijbehorende financiering. Voor 2022 is het daarom niet noodzakelijk om een bedrag op te voeren ten laste van de weerstandscapaciteit.

Financieel Corona (risiconummer 1) Hoewel momenteel er steeds in meerdere mate wordt versoepeld stijgen de coronabesmettingen momenteel en wordt er weer nagedacht over nieuwe maatregelen ook voor 2022. Gezien de afgelopen 2 jaar is het realistisch om hiermee rekening te houden in de risicoanalyse. Immers, een 1,5 meter samenleving heeft wel degelijk consequenties voor JGZ, met name op het gebied van productieverlies en inefficiëntie van de groepsvaccinatie. Tegelijkertijd is de afgelopen 2 jaar beter inzicht verkregen in de mogelijke effecten van maatregelen op de productie. Waar in het begin van de coronacrisis rekening werd gehouden met een POM-productie verlies van 1,5 miljoen euro heeft de afgelopen tijd geleerd dat dit effect een stuk minder is. Dit komt mede doordat veel POM-producten gezien worden als kritische processen en daardoor - ondanks alle beperkingen - worden uitgevoerd. In de berekening is ervoor gekozen om 25% van de totale POM-productie te oormerken als risicobedrag (€ 375k). Daarnaast bestaat er de mogelijkheid dat JGZ moet investeren in extra persoonlijke beschermingsmiddelen, hygiëne, etc. (€ 50k). In de begroting 2022 is hierin niet voorzien. Bovendien kan in een 1,5 meter samenleving de groepsvaccinatie niet efficiënt uitgevoerd worden. Deze inefficiëntie is zowel in 2020 als 2021 ingediend bij VWS en wordt geschat op € 150k.

Het totale risicobedrag komt daarmee op € 575k. Het risico voor JGZ is dat nieuwe maatregelen zullen leidden tot extra kosten en productieverlies en dat het tegelijkertijd geen aanspraak meer kan maken op coulanceregelingen vanuit gemeenten en het Rijk. Het Rijk is gedurende 2021 begonnen met het intrekken van allerlei steunpakketten, dus JGZ schat mede daardoor het risico hoog in (70%). Het effect op het weerstandsvermogen bedraagt daarmee € 402,5k.

Ontwikkelingen CAO VVT 2022 (risiconummer 3) Momenteel is er nog onzekerheid over de CAO VVT 2022 en de definitieve financiële gevolgen daarvan voor JGZ. De roep en druk om de salarissen binnen de zorg te verhogen zijn groot en de verwachting is dat de bonden hoog zullen gaan inzetten. JGZ houdt in haar begroting al rekening met een fikse stijging van 4%. Dit is conform de ruimte die de OVA 2022 biedt. Echter, de FNV gaat (uiteraard) veel hoger zitten en stelt dat elke medewerker, ongeachte de functie en schaal, € 150 erbij moet krijgen. Voor JGZ betekent dit een stijging van meer dan 5% i.p.v. de begrootte 4%. Een loonstijging van 1% extra kost JGZ circa € 120k. PricewaterhouseCoopers Gezien alle onzekerheden is de kans op 50% gezet. Het effect op het weerstandsvermogen bedraagt daarmee € 60k. 20

Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden

Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West Zoetermeer

A. Bestuursverslag Juridisch Schadeclaims (risiconummer 6) Met het toenemen van het individualisme in de maatschappij en de claimcultuur wordt ook het risico op claims voor bijvoorbeeld letselschade elk jaar groter. De laatste jaren is er een toename geweest van het aangespannen van tuchtzaken tegen JGZ-medewerkers. JGZ zorgt ervoor dat - indien er geen sprake is van opzet - de medewerker voorzien wordt van juridische bijstand. Hiervoor is een inschatting gemaakt van € 100k. De kans op optreden is ingeschat op gemiddeld (50%). Het effect op het weerstandsvermogen bedraagt daarmee € 50k.