Raadsvoorstel jaarstukken RAZU

Bestuurlijk Voorstel raad Datum Behandelaar Zaaknummer Portefeuillehouder Besluitvormend orgaan Publicatie Onderwerp

: : : : : : :

15 april 2025 Hilko Van Hell 1201270 B. Fintelman Gemeenteraad Rhenen Openbaar RAZU ontwerp-Jaarrekening 2024, ontwerp-Eerste Begrotingswijziging 2025, ontwerp-Begroting 2026, vastgestelde Kadernota 2026

Voorstel: De gemeenteraad besluit: 1. in te stemmen met de ontwerp-Jaarrekening 2024, ontwerp-Eerste Begrotingswijziging 2025, ontwerp-Begroting 2026 van het Regionaal Archief Zuid-Utrecht; 2. een zienswijze in te dienen bij het bestuur van het RAZU; 3. de vastgestelde Kadernota 2026 ter kennisgeving aan te nemen.

Inleiding Het bestuur van het Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU) heeft de ontwerp-Jaarrekening 2024, de ontwerp-Eerste Begrotingswijziging 2025 en de ontwerp-Begroting 2026 opgesteld (zie bijlage 3 t/m 6. Volgens de gemeenschappelijke regeling (GR) kunnen de gemeenteraden van de 6 deelnemende gemeenten een zienswijze indienen over deze stukken (zie bijlage 2). Het bestuur neemt deze zienswijzen mee bij het vaststellen van de jaarstukken in haar volgende vergadering. In uw vergadering van 28 januari jl. heeft u een zienswijze ingediend over de Kadernota 2026. Het bestuur van het RAZU heeft deze zienswijze meegenomen in de afweging en de Kadernota 2026 vastgesteld (bijlage 7 en 8). U ontvangt deze ter kennisname. De gemeente Rhenen is deelnemer van de GR RAZU samen met Bunnik, Houten, Utrechtse Heuvelrug, Vijfheerenlanden en Wijk bij Duurstede. Het RAZU geeft uitvoering aan archiefwetgeving door toezicht te houden op het Informatiebeheer van de gemeente en archieven op te nemen in de archiefbewaarplaats en deze beschikbaar te stellen aan het publiek. Kaders Wet gemeenschappelijke regelingen GR RAZU Beoogd doel Het Regionaal Archief Zuid-Utrecht stelt jaarlijks een begroting en een jaarrekening op. Door het geven van een zienswijze kunnen de gemeenten richting geven aan het financiële beleid van het RAZU. Argumenten 1.1 De Jaarrekening 2024 is afgesloten met een positief saldo.

1

Het RAZU rapporteert over 2024 een positief exploitatieresultaat. Een groot deel van dit resultaat komt voort uit lagere structurele personeelslasten: een aantal vacatureplekken zijn in 2024 langdurig oningevuld gebleven en de wisseling van directeur-archivaris in het najaar heeft geleid tot behoudende uitgaven. Daarnaast heeft het RAZU in 2024 hoge baten door hoge rente-inkomsten en een eenmalige donatie van de voormalige vriendenstichting. 1.2 Het bestuur van het RAZU stelt voor het resultaat deels uit te keren aan de gemeenten en deels te storten in enkele bestemmingsreserves. In de concept-Jaarrekening 2024 is opgenomen dat € 65.371 wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserves. Het resultaat na bestemming betreft € 145.332. Dit resultaat wordt conform de GR gerestitueerd aan de deelnemers op basis van de verdeelsleutel. Voor Rhenen betekent dit een verlaging van de bijdrage over 2024 van € 140.092 (1e begrotingswijziging 2024) naar € 126.513 (jaarrekening 2024). 1.3 De Eerste begrotingswijziging 2025 geeft een kleine stijging van de kosten. De ontwerp-Eerste Begrotingswijziging 2025 laat een lichte stijging van de deelnemersbijdrage van circa € 9.500 zien. Voor Rhenen betekent dit een stijging van € 876. Deze stijging is primair toe te wijzen aan de Cao-loonstijging van oktober 2024. 1.4 De Begroting 2026 is opgesteld in lijn met de vastgestelde Kadernota 2026.

De ontwerp-Begroting 2026 is opgesteld in lijn met de vastgestelde Kadernota 2026. De bezuinigingsmaatregelen zijn ongewijzigd doorgevoerd in de begroting en er zijn geen nieuwe lasten of baten in de cijfers verwerkt. 2.1 We dienen een zienswijze in om te komen tot eenduidige indexatiepercentages voor alle gemeenschappelijke regelingen waar we als gemeente bij aangesloten zijn, waaronder het RAZU. Op dit moment hanteren gemeenschappelijke regelingen verschillende financiële uitgangspunten en lopen indexatiepercentages uiteen. Rhenen zou dit graag recht willen trekken. De gemeente dient daarom een zienswijze bij het RAZU in, met wensen over eenduidige indexatie en kostenbeheersing (bijlage 2). 3.1 U ontvangt de Kadernota 2026 ter kennisname. Het bestuur heeft u op 1 december 2024 uitgenodigd zienswijzen in te dienen op de ontwerpKadernota 2026. In bijlage 8 leest u de bestuurlijke reactie op de ingediende zienswijzen. De behandeling van de zienswijzen heeft niet geleid tot wijzigingen. Kanttekeningen (risico's en nadelen) N.v.t. Aanvullende financiële notities Niet van toepassing Vervolg Vervolgstappen Het bestuur van het RAZU neemt de zienswijzen van de raden mee bij de vaststelling van de jaarstukken in de eerstvolgende bestuursvergadering.

Monitoring of evaluatie Niet van toepassing Participatie Niet van toepassing Communicatie De zienswijze wordt aan het bestuur van het RAZU gestuurd.

2

Bijlagen Bijlage 1: Raadsbesluit jaarstukken RAZU Bijlage 2: Concept-zienswijze jaarstukken RAZU Bijlage 3: Aanbiedingsbrief jaarstukken RAZU Bijlage 4: Ontwerp-Jaarrekening 2024 Bijlage 5: Ontwerp-Eerste begrotingswijziging 2025 Bijlage 6: Ontwerp- Begroting 2026 Bijlage 7: Vastgestelde Kadernota 2026 Bijlage 8: Zienswijzenota Kadernota 2026

3