korte samenvatting cie benf 21 okt

Commissie Bestuur en Financiën Datum:

maandag 21 oktober 2024

Aanvang:

19:30

Voorzitter:

Gert Hovestad.

Commissiegriffier:

Kim Koopman

Aanwezig:

Raadsleden: Bart van der Tang (fractievoorzitter SGP), Leo Schenk (fractievoorzitter VVD), Richard Salari (VVD), Geertje Wiesenekker (fractievoorzitter RB), Willem Oorschot (RB), Gabrielle Geerts (fractievoorzitter PR/GL), Hugo van Kooten (D66), Bart Oosterhoff (fractievoorzitter CU), Ben Hartholt (fractievoorzitter CDA), Eef Brouwer (fractievoorzitter PvdA), Fractievolgers: Jan van den Bosch (SGP; Tom de Visser (PvdA) Portefeuillehouders: Van Rhee – Oud Ammerveld, Fintelman, Folmer, Poortinga, Van Laar

Deze concept-actielijst kan worden gebruikt bij de voorbereiding van de commissievergadering door zowel de voorzitter als de deelnemende raadsleden/ fractievolgers en is besproken in de agendacommissie van 7 okt 2024. Het is daarmee een intern document. De tijden zijn indicatief. Agendapunten 1. Opening, vaststellen van de agenda 2. Mededelingen

Bijzonderheden

Uitkomst Mededeling over plan van aanpak bespreken bij de Najaarsrapportage. Mededeling van poho Fintelman over Kerkstraat: de overdracht is geregeld. Raadsvoorstel over boeken van de opbrengst volgt nog. Rechtszaak met Oude Brandtweer moet nog uitspraak over komen overleg heeft geen resultaat gehad. Ben Hartholt deelt mee dat Hans Rijken z’n werkzaamheden tijdelijk neerlegt vanwege ziekte van zijn vrouw.

3. Raadsplanning 4. Inspreekmoment 5. Aanwijzingsbesluit Functionaris Gegevensbescherming 2024

Raadsvoorstel Poho Van Rhee – Oud Ammerveld

Stichting Slag om de Grebbeberg organiseert de 85 jarige herdenking van de WOII en vraagt hiervoor financiële ondersteuning van de gemeente. Er is onder meer gesproken over: wat zijn de financiële effecten. Toezegging: Daar komt de portefeuillehouder nog op terug voor de raadsvergadering. De beslispunten: 1. Met terugwerkende kracht met ingang van 16 september 2024 de heer T. ter Maat aan te wijzen als Functionaris Gegevensbescherming (FG) ten behoeve van de uitvoering van de Wet AVG;

2. Te bepalen dat dit besluit in werking treedt met ingang van de dag na bekendmaking; 3. De kosten te dekken vanuit het budget dat is vrijgekomen nadat de gemeente Ede de overeenkomst tot levering van Functionaris Gegevensbescherming heeft opgezegd. Hiervoor is tussen de gemeente Rhenen met Privacy Management Partners voor minimaal 2 jaar een dienstverleningsovereenkomst afgesloten.

Uitkomst: Hamerstuk 6. Najaarsnota 2024

Raadsvoorstel Poho Fintelman

Er is onder meer gesproken over: De mededeling van de poho over het plan van actie voor verbeteringen ten aanzien van de P&C cyclus. Gebruik van werkbijeenkomst van 13 november voor verdere verdiepingsslag en kennismaking externe procesbegeleider. Financiële gevolgen procesbegeleider. Is P&C cyclus echt het probleem of is de organisatie het probleem, mismanagement organisatie, hoe past dit plan bij andere plannen zoals ontwikkelplan, integraal oppakken, het ligt aan bedrijfsvoering en leiding en niet aan de producten zelf, sense of urgency voor bezuinigingen is niet terug te zien in NJN en Begroting, top onduidelijk, dan beleid in organisatie ook onduidelijk, voorstel VVD raadsbreed programma, niet alles kan, wees kritisch, prioriteer, werkgroep in plaats van stuurgroep, is

het realistisch, twee raadsleden in Stuurgroep is dat wel handig, misschien andere manier zoeken, evaluatie na stap 1 om te voorkomen dat teveel hooi op vork, portefeuillehouder neemt zaken die vanavond genoemd zijn mee terug naar college en komt met een reactie terug bij de raad, er wordt ook gekeken naar samenhang met andere projecten waar wel budget voor is. Als dit via raadsvergadering zou moten dan hangt daar wel een tijdspad aan, stuurgroep heeft geen draagvlak mogelijk wel werkgroep. Toezegging: als er geen budget is voor het traject voor verbeteringen van de P&C cyclus dan komt poho terug bij de raad. De Najaarsrapportage: verwacht tekort is wennen, waarom bedrijfsvoering zo gestegen de afgelopen jaren, veel kosten aan nieuwe FTE’s en inhuur, Rhenen heeft relatief veel medewerkers vergeleken met andere gemeenten van vergelijkbare grootte, kosten jeugdzorg, is transitievergoeding toegezegd voor de Herenstraat, bezuinigen is altijd makkelijker dan opbouwen, kaasschaaf-methode, waarom scheelt niet opstellen van zonneladder €10.000, gedragen akkoord gesteund door meerderheid met visie nodig zodat raad echt aan de knoppen zit, wat is er al afgesproken over de Herenstraat 108 in relatie tot de aangenomen motie van treurnis van voor de zomer, groter tekort in NJN t.o.v.

VJN terwijl de gemeente meer geld ontvangen heeft, opbrengsten Kerkstraat nog niet meegenomen, geld vrijmaken voor Stichting Herdenking Slag om de Grebbeberg, geen echte bezuiniging, eerder gecommuniceerd met raad dat kosten voor Herenstraat 108 gedragen zouden worden door Rijk en eigenaar, dat is nu blijkbaar veranderd zonder dat raad eerder geïnformeerd is daarover, gemeente moet geen kredietverlener zijn, Rhenen zou niet moeten bijdragen daaraan, erratum, gaan de kosten inhuur nog verder stijgen, wat gebeurt er als €170.000 voor Herenstraat niet wordt geïnvesteerd, oprekken financieel mandaat door managers, welke maatregelen worden getroffen, wanneer resultaten van ontwikkelplan, ombuigingen, snijden in eigen formatie gebeurt niet, wat is er afgelopen 5 jaar gebeurd ten aanzien van bovenwettelijk verlof (kan later beantwoord), Herenstraat is volgens college uitgevoerd volgens regels Rijk, er wordt geen budget ingezet door gemeente, het is voor de gemeente budgetneutraal, preventieve maatregelen jeugdzorg, zonneladder is formatie voor betaald door CDOKE gelden, waarom jeugdzorg maatregelen pas in januari (redenen waren advies van Adviesraad Sociaal Domein af te wachten en personele capaciteit), BOSS zal binnen formatie gebeuren dus wel langzamer, kosten bedrijfsvoering gestegen door: informatieveiligheid, CAO verhogingen, voorziening verlof, inhuur, bedrijfsvoering liep

achter bij groei organisatie, inhuur gaat voortaan via Flextender, kan op papier gezet worden dat maximaal de subsidie ingezet wordt en geen extra investeringen. Amendement PR/GL om punt 4 te schrappen. Mogelijk amendementen VVD Uitkomst: Beslisrijp, bespreekstuk, 2 minuten spreektijd De beslispunten: 1. kennis te nemen van de beleidsmatig relevante ontwikkelingen 2024 zoals beschreven in de Najaarsrapportage, 2024 bijlage 1; 2. het bedrag van de financiële bijstellingen voor 2024 te bepalen op € 145.000 nadelig; 3. de begrotingsprogramma’s met het bedrag van per saldo € 145.000 (beslispunt 2) te wijzigen en het nadelig resultaat te muteren op de stelpost begrotingssaldo; 4. de volgende ombuigingen (bijlage 2) vast te stellen voor een totaalbedrag van € 1.043.000; a. toevoeging middelen (vanuit Oekraïnegelden) aan reserve woonopgave deels laten vervallen (€ 435.000); b. mutaties gemeentefonds laten vervallen (€138.000); c. integraal uurtarief (is inclusief overhead) toerekenen aan CDOKE-middelen (€70.000); d. algemeen budget onderuitputting opnemen (€ 270.000); e. wijkgericht uitvoeringsprogramma Leefbaarheid met een extern bureau niet opstellen (€50.000, bestuursprogramma); f. bedrag gevelfonds voor 2024 laten vervallen (€ 20.000, bestuursprogramma); g.

beleidsplan Ontmoeten, Spelen, Bewegen en Sporten in de Openbare Ruimte uit bestaande formatie (€ 50.000, bestuursprogramma); h. geen nieuwe zonneladder opstellen (€10.000, bestuursprogramma). 5. een investeringsbijdrage van € 496.100 beschikbaar te stellen voor de transitie Herenstraat 108 (toelichting bijlage 3); 6. een investeringskrediet van € 169.400 beschikbaar te stellen voor de inrichting van de studio’s aan de Herenstraat 108.

7. Begroting 2025

Raadsvoorstel Poho Fintelman

Er is onder meer gesproken over: niet alles is meegenomen (bv Stadshaven, onderwijshuisvestingsplan), zeven extra FTE’s, inhuur ten behoeve van ziekte voor toekomst al wel meegenomen, investeringen, stoppen lastendemping goed uitleggen richting inwoners, er komt in 2025 meer geld binnen, gemeente is geen bedrijf, bekostiging groene BOA’s, groenonderhoud, spelverdelers wat leveren die op, weer extra geld voor inhuur, evenementen alle kosten in rekening brengen, legesverhoging

bouwen, 1,8 miljoen onttrekken aan algemene reserve, boekhoudkundige maatregelen, verschil tussen structurele en incidentele bezuinigingen, spelverdelers wel of geen overhead, investeringsstop, eigen vlees snijden, meer bouwen, fietsbeleidsplan, papieren werkelijkheid, 7% inzetten reserve, 10% inzetten reserve is toegestaan, voor lange klap inkomensafhankelijk maken van bepaalde zaken, ongehoorzaamheid richting Rijk, gevelfonds, omdenken in ombuigingen zou gebeuren maar omdenken nog niet echt gezien, investeringen in afval, woonlasten, taakstelling door middel van amendementen kan, maar wees bewust van gevolgen, urenregistratie, keuze voor gebruiken algemene reserve, stichting Slag om de Grebbeberg: voor 2025 20.000 euro begroot, afval van evenementen doorberekenen, verduurzaming gemeentelijk vastgoed, er komt routekaart aan hiervoor in raad van december geeft bezuiniging op termijn vanwege energiekosten, beschikkingen met terugwerkende kracht in sociaal domein, poho komt nog terug op vraag over ‘ongehoorzaamheid’ t.a.v. afhankelijk maken van inkomen voor bepaalde voorzieningen, kijk vooral welke taken je wil doen en welk aantal FTE’s je dan nodig hebt, als inhuur niet in begroting, dan waarschijnlijk overschrijdingen, als beperkter budget dan mogelijk ook minder gebruik gemaakt, op welke termijn wordt niveau groenvoorziening wel gehaald. Inzetten meevallers.

Ondergrondse containers zitten nog in begroting. Iedere fractie is gevraagd na te denken over alternatieven. Mogelijk amendement D66: Temporiseren van investeringen. Amendementen VVD: 800.000 niet in reserve die niet gebruikt wordt en vol is Amendement VVD: 1,2 miljoen voor bestuursprogramma gebruiken voor lastenverlaging en minder geld uit reserve Amendement VVD: wethouders naar 3,2 FTE, aantal ambtenaren verminderen Mogelijk amendement PvdA: investeringen Amendement RB: schrappen 7 FTE’s daarmee de woonlasten terug te brengen tot niveau 2023 met maximaal inflatie Mogelijk amendementen SGP: schrappen €400.000,- voor inhuur en verlagen budget voor verduurzamen gemeentelijk vastgoed. Uitkomst: Bespreekstuk, spreektijd: 5 minuten De beslispunten: 1. De (digitale) programmabegroting 2025 vast te stellen en de meerjarenraming 2026-2028 voor kennisgeving aan te nemen. 2. Het bedrag van de financiële bijstellingen bij het opstellen van de (meerjaren)begroting 2025 –2028 te bepalen op: a. 2025: € 57.000 N; b. 2026: € 489.000 N; c. 2027: € 653.000 N; d. 2028: € 554.000 N; 3. In te stemmen met de voorgenomen investeringen 2025 van € 7.386.000; 4. Het voorlopig subsidieplafond vast te stellen op € 786.000; 5. De volgende ombuigingen (bijlage 2) vast te stellen voor: Structurele maatregelen (2025 t/m 2028 - € 1.208.000): a.

Uurtarief declarabele uren (civiele) projecten verhogen van €97 naar €110 per uur: € 91.000; b. Achterwege laten ZZB- reservering stelpost: €50.000; c. Geen toewijzing terugwerkende kracht: € 65.000; d. Afval en riool kostendekkend maken: € 190.000; e. Toeristenbelasting 20% verhogen: € 35.000; f. Integraal uurtarief (inclusief overhead) toerekenen aan CDOKE middelen: € 70.000; g. Tekort bijstand (BUIG) dekken uit voorlopig budget 2025: € 481.000; h. Leges tarieven verhogen met 30%: € 226.000;Incidentele maatregelen (2025 - € 2.235.000): i. Reguliere uitgaven ten laste van specifieke SPUK’s, met name GALA: € 200.000; j. Mutaties gemeentefonds laten vervallen: € 130.000; k. Terugbetaling woonlastendemping 2024 aan algemene reserve: € 625.000; l. Bestuursprogramma; geen onderzoek fietsbrug Spoorgat: € 50.000; m. Bestuursprogramma; geen gevelfonds: € 20.000; n. Inzet algemene reserve: € 1.210.000 (circa 7% algemene reserve 01-01-2024). 6. De (meerjaren)begroting 2025 te wijzigen met de onder beslispunt 5. genoemde ombuigingen zodat voor 2025 een structureel en reëel sluitende begroting ontstaat.

8. Sluiting