Verslag financiële commissie 15 februari 2022.pdf

Verslag Financiële commissie 15 februari 2022 Aanwezig: Mw. M. Visser (voorzitter), dhr. S. Hanssen, dhr. H. Boesveld, dhr. R. van der Weijden, dhr. H. van Valburg, dhr. F. Ort, mw. L. Nieuwenhoven, dhr. P. van den Hazel, dhr. T. Eskes, dhr. F. Kooistra, dhr. H. Witteveen, dhr. R. Sivasli (leden en plv. leden) en dhr. J. Leenders (secretaris) Voorts aanwezig: dhr. D. Klomberg, mw. N. Koning, dhr. R. Kuipers, dhr. W. Aarns en dhr. H. Doeleman 1

Opening en vaststelling agenda De voorzitter opent de vergadering. De agenda wordt vastgesteld.

2

Notulen vorige vergadering De heer Ort vraagt of er naar aanleiding van de ALV van de VNG al iets meer kan worden verteld over de ontwikkelingen rondom het gemeentefonds. Wethouder Klomberg deelt mee dat in die vergadering een aantal moties is aangenomen, waaronder uitstel van de invoering van de herverdelingssystematiek en het eerst doen van onderzoek naar de gevolgen ervan, de Omgevingswet, het binnenklimaat van scholen en de jeugdagenda. Voorts is er een motie aangenomen dat er wat de VNG/gemeenten betreft pas gedacht kan worden aan een herverdeling als "de koek" groter is. De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

3

Financiële stand van zaken gemeente Rheden De heer Aarns deelt mee dat de gemeente over 2021 € 1,2 miljoen meer ontvangt via de algemene uitkering. Dit bedrag is op een aantal onderdelen gelabeld. Dit leidt tot een voordelig effect op de jaarrekening van € 838.000. Voor het meerjarenperspectief zijn de effecten gering. Deze worden bij de komende rapportages verwerkt. Naar aanleiding van vragen uit de commissie deelt hij, dan wel wethouder Klomberg, het volgende mee: - Er is geen sprake van geoormerkte gelden. Het is aan de gemeente zelf om te bepalen waar die gelden aan worden besteed. Uiteraard zullen de gelden voor een deel wel worden gebruikt voor het doel waarvoor de gemeente deze heeft ontvangen. - Er wordt nog bezien of en op welke wijze invulling wordt gegeven aan het invoeren van een robuust rechtsbeschermingssysteem. - Bij extra inkomsten wordt bezien of daar uitgaven mee gemoeid zijn, zoals in het onderhavige geval salariskosten zorgdomein jeugd en zorg. Het is staand beleid dat het daarvoor wordt gebruikt. Voor het komende jaar leidt dit tot een gering positief resultaat. Maar voor de jaren daarna komt de gemeente daaraan in geringe mate tekort voornamelijk door aanpassing van de uitkeringsfactor. Van het bedrag van € 1,2 miljoen dat betrekking heeft op 2021 wordt + € 4 ton gereserveerd.

De rest, € 838.000, wordt ingezet voor het doel waarvoor het bedoeld is of valt vrij in de algemene reserve. - Bij het raadsvoorstel voor het instellen van een corona reserve sociaal domein is rekening gehouden met de middelen die beschikbaar worden gesteld via de decembercirculaire.

4

Integrale bestuurlijke planning P&C 2022 In de vergadering van de financiële commissie van 16 december jl. is de Integrale planning P&C 2022 besproken. Naar aanleiding van die bespreking is de planning geactualiseerd. Naar aanleiding van een aantal vragen die aan de commissie is voorgelegd wordt het volgende afgesproken: a. Is behandeling van de (concept) jaarstukken 2021 in financiële commissie gewenst? Geconcludeerd wordt dat de advisering over de jaarstukken wordt overgelaten aan de werkgroep jaarrekening. Deze adviseert rechtstreeks aan de gemeenteraad. b. Nu is het nog zo dat de zomerrapportage wordt behandeld in de voorbereidende vergadering van 14 juni en de kadernota in de voorbereidende vergadering van 21 juni. Gevraagd wordt of dit gecombineerd kan worden behandeld in de voorbereidende vergadering van 21 juni. Geconcludeerd wordt dat de commissie het niet wenselijk vindt om deze twee documenten gecombineerd te behandelen. De Zomerrapportage kijkt achteruit en de Kadernota vooruit. Beide verdienen een uitgebreide behandeling. Voorts vindt de commissie het voor de nieuwe raad ondoenlijk om in dezelfde vergadering achteruit te kijken, bij te sturen en vooruit te kijken. c. Kan de commissie instemmen met een technisch vragenuur voor de Kadernota 2023 op 15 juni? Deze wordt uiterlijk op vrijdag 10 juni aan de raad toegezonden.

Afgesproken wordt om dit moment niet te beperken tot een ‘technisch vragenuur’, maar om deze avond te benutten voor het college en de ambtelijke organisatie om de raad inzicht te geven in alle componenten (zowel beleidsmatig als financieel) van de Kadernota. Hierbij moet voldoende gelegenheid bestaan om mondeling vragen te stellen. Deze avond komt in de plaats van de financiële commissie die nu nog gepland staat op maandag 13 juni. Het vergaderschema dient hierop te worden aangepast. Dit is een bevoegdheid van de TAC. d. Wat is de rol van de financiële commissie / gemeenteraad in relatie tot de Zomeren Winterrapportage? (nog openstaande vraag uit vergadering fin.cie. 16 dec jl.) De financiële commissie geeft advies aan de raad over de financiële aspecten. In die zin is het wenselijk om de tussentijdse rapportages (Zomer- en Winterrapportage en Q2-rapportage) te agenderen in de financiële commissie. Verzoek is dit zodanig in te plannen dat het niet leidt tot uitbreiding van het aantal vergaderingen. Daarvoor is het van belang dat het vergaderingen van de commissie worden afgestemd op de data van de P&C planning. (Aktie: griffie en dhr. Aarns)

5

Doorontwikkeling Programmabegroting Er wordt een presentatie verzorgd door de heer Kuipers. Deze presentatie is als bijlage bij dit verslag gevoegd. Naar aanleiding hiervan wordt een aantal bespreekpunten voorgelegd aan de commissie: 0. Is er behoefte om naast het niveau van resultaten ook voor doelen de risico’s in kaart te brengen? Afgesproken wordt om de risico’s per doel op te nemen. Voor wat betreft de resultaten wordt afgesproken dat wanneer een risico dermate groot is dat dit ook impact heeft op het doel (zowel financieel als andere risico’s, zoals imagoschade) het

Pagina 2

college de raad hierover zal informeren. 1. Kan de financiële commissie zich vinden in de volgende stap in het groeimodel (structuur programmabegroting 2023?) De commissie kan zich vinden in de volgende stap in het groeimodel, met inachtneming van de suggesties die de financiële commissie heeft gedaan. Het college/ambtelijke organisatie zal de raad hierover informeren middels een raadsinformatiebrief. 2. Geeft de commissie ter voorbereiding op de bespreking van de begroting 2023 behoefte aan aanvullende begeleiding bij het inventariseren van de informatiebehoefte? Naar aanleiding van dit bespreekpunt wordt vastgesteld dat de commissie op dit moment deze behoefte niet heeft, mede gelet op de komende verkiezingen en wisseling in de raad. Afgesproken wordt hiermee te wachten op de Programmabegroting 2023 en het aan de nieuwe raad over te laten om zich hierover uit te spreken. 3. Is het met deze uitgangspunten wenselijk om de indeling van de programma’s te herzien? Afgesproken wordt dat door het college een voorstel op hoofdlijnen zal worden voorgelegd via de kadernota, zodat de nieuwe raad hierover een besluit kan nemen voor het opstellen van de Programmabegroting. 4. Is er behoefte aan verdere doorontwikkeling na de programmabegroting 2023? Vastgesteld wordt dat deze behoefte er is, alsmede de behoefte om na de Programmabegroting 2023 te evalueren hoe dit uitpakt in de praktijk.

6

Rondvraag De heer Boesveld verwijst naar de redactionele check op de Programmabegroting die gepland staat op 22 september en stelt voor om deze dan ook als concept voor te leggen aan de commissie. De heer Kuipers deelt mee dat de redactionele check een rol is van communicatie. Het is niet wenselijk om, voordat de Programmabegroting is vastgesteld door het college, deze aan de raad ter beschikking te stellen. Mevrouw Nieuwenhoven deelt mee dat dit de laatste vergadering is van deze commissie in deze raadsperiode. Zij vindt dat de commissie is gegroeid in haar opgave en hoopt dat dit wordt voortgezet in de volgende periode.

7

Sluiting De voorzitter sluit de vergadering.

Pagina 3