Raadsvoorstel jaarverantwoording 2024 en ontwerpbegroting 2026 Gelders Archief

RAADSVOORSTEL Onderwerp

Jaarstukken 2024 en Ontwerpbegroting 2026 Gelders Archief

Datum raadsvergadering

27 mei 2025

Thema programmabegroting Portefeuillehouder

Regionale samenwerking en internationale betrekkingen Dorus Klomberg

Zaaknummer

2025-004537

Samenvatting

De gemeenteraad van Rheden wordt gevraagd om de financiële bijdrage over 2024 definitief vast te stellen. Daarnaast wordt de raad op grond van artikel 18 van de gemeenschappelijke regeling in de gelegenheid gesteld om vóór 12 juni 2025 een zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2026.

Voorgesteld besluit 1.

De jaarstukken van het Gelders Archief voor kennisgeving aan te nemen.

2.

De zienswijze op de ontwerpbegroting 2026 van het Gelders Archief vast te stellen en conform bijgevoegde conceptbrief (bijlage 4) kenbaar te maken bij het dagelijks bestuur van het Gelders Archief.

3.

In te stemmen met de (tijdelijke) instelling van een reserve Strategisch plan voor de jaren 2025-2028.

Inleiding

Op 20 maart 2025 heeft de gemeente Rheden de jaarstukken 2024 en de ontwerpbegroting 2026 van het Gelders Archief ontvangen, met het verzoek om deze stukken aan de gemeenteraad voor te leggen. Daarnaast worden de raden van de deelnemende gemeenten op grond van artikel 18 van de gemeenschappelijke regeling in de gelegenheid gesteld om vóór 12 juni 2025 een zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2026, met daarin opgenomen het programmaplan. Bestaand beleid c.q. kader De Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr) en de artikelen 18, 21 en 22 van de Gemeenschappelijke Regeling Gelders Archief.

Beoogd effect

Met het vaststellen van de financiële bijdrage over 2024 en het geven van uw zienswijze op de ontwerpbegroting 2026 wordt recht gedaan aan de afspraken zoals die zijn vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling Gelders Archief.

1

RAADSVOORSTEL

Argumenten 1.1 Kennisnemen van de jaarstukken 2024 van het Gelders Archief Uit de jaarstukken 2024 volgt de verplichte financiële bijdrage over 2024. De financiële bijdrage over 2024 voor de gemeente Rheden komt neer op € 278.976,- + 3,3% prijscompensatie = € 288.182,-.

2.1 Kenbaar maken van de zienswijzen van de raad op de ontwerpbegroting 2026 van het Gelders Archief Met het kenbaar maken van de zienswijzen wordt de gemeenteraad van Rheden in de gelegenheid gesteld om de wensen en bedenkingen ten aanzien van de ontwerpbegroting en het programmaplan van het Gelders Archief aan te geven bij het dagelijks bestuur van het Gelders Archief. De raad kan middels haar zienswijze bijsturen op de geschetste strategische koers. Uit artikel 22 van de regeling volgt dat een batig saldo kan worden bestemd voor de vorming van of toevoeging aan de reserve. Bij een nadelig saldo komt deze ten laste van de algemene reserve. De hoogte van deze reserve wordt bepaald door het Algemeen Bestuur, nadat uw raad in de gelegenheid wordt gesteld hier een zienswijze op te geven. 3.1 Instemmen met de (tijdelijke) instelling van een reserve Strategisch plan voor de jaren 2025-2028. Door in te stemmen met de (tijdelijke) reserve Strategisch plan onderschrijft de gemeenteraad van Rheden het belang van het realiseren van strategische doelen in de komende beleidsperiode.

Kanttekeningen en/of risico’s

In de Begroting 2026 van het Gelders Archief worden de volgende risico’s benoemd: Wijzigingen in de Gemeenschappelijke regeling of de bijdrage van de deelnemers. Dit risico wordt als laag ingeschat. In het bestuur is afgesproken dat de deelnemers zich conformeren aan de vastgestelde bijdrage. Het Rijk treedt uit de Gemeenschappelijke Regeling per 2025, maar heeft bevestigd dat er geen wijziging zal komen in de bijdrage en prijscompensatie voor het analoge Rijks archiefmateriaal dat is opgeslagen bij het Gelders Archief. -

Wijzigingen in subsidies en zakelijke diensten evenals CAO aanpassingen en WW verlichtingen. Dit risico wordt als laag ingeschat. Er wordt gewerkt met tijdelijke functies en arbeidsovereenkomsten. Bij het ongepland wegvallen van inkomsten of extra personeelskosten kan dit binnen bestaande begrotingen c.q. reserves opgevangen worden.

-

Het bestuur heeft in december 2024 de Strategische agenda vastgesteld. Hierbij is aangegeven dat de financiering vanuit het te verwachten resultaat plaatsvindt. Dit is als zodanig verwerkt in de jaarrekening 2024. Zuiverder was het geweest als na het opstellen van de jaarrekening een concreet voorstel resultaatbestemming Strategische agenda was gedaan. Hierdoor was zichtbaar geweest dat de het feitelijke resultaat over 2024 niet € 17.326 was, maar € 603.481.

2

RAADSVOORSTEL

Financiën

Jaarstukken 2024 Het Gelders Archief sluit het jaar 2024 af met een positief resultaat van € 17.326,-. Dit resultaat komt ten gunste van de algemene reserve van het Gelders Archief, waarna deze post neerkomt op € 419.352,-. Begroting 2026 Het Gelders Archief gaat in 2026 uit van een bedrijfsresultaat van € 0,- op basis van de structurele lumpsum en inkomsten. De lumpsumfinanciering is opgesteld conform de Regeling Gelders Archief. Voor de gemeente Rheden bedragen de kosten van de werkzaamheden van het Gelders Archief in 2026 € 288.171,- + 1,5% begrote prijscompensatie = € 292.494,-. Gezien de wijzigingen in het gemeentefonds en het ravijnjaar dat verwacht wordt, houdt het Gelders Archief er in deze begroting rekening mee dat zij de prijscompensatie over 2026 wel doorrekent in de lumpsum bedragen, maar – eenmalig – haar aangesloten gemeentelijke deelnemers niet zal verzoeken dit over te maken. Het bedrag wordt onttrokken aan de algemene reserve. Hierdoor komt de bijdrage in 2026 op € 288.171,-.

Inzicht verloop beschikbaar budget Budget Af: aangegane verplichtingen Bij: inkomsten Beschikbaar Gevraagd budget Bij te ramen in de kadernota 2026

Structureel/ incidenteel Structureel

2025

2026

2027

2028

295.524,288.171,-

295.524,292.494,-

295.524,292.494,-

7.353,-

3.030,-

3.030,-

0,-

Uitvoering

De gemeente Rheden ondersteunt de door het Gelders Archief geformuleerde doelstellingen voor de komende beleidsperiode.

Participatie en communicatie

Het Gelders Archief zal worden geïnformeerd over de vaststelling van de financiële bijdrage over 2024 en uw zienswijze op de ontwerpbegroting 2026.

Bijlagen 1. 2. 3. 4. 5.

Jaarstukken 2024 Gelders Archief Controleverklaring Gelders Archief 2024 Ontwerpbegroting 2026 Gelders Archief Conceptbrief vaststelling financiële bijdrage 2024 en zienswijze ontwerpbegroting 2026 Gelders Archief Ontwerp raadsbesluit

3

RAADSVOORSTEL De Steeg, 15 april 2025 Burgemeester en wethouders van Rheden,

Carol van Eert, burgemeester

Bart Drewes, gemeentesecretaris

4