Raadsvoorstel jaarverantwoording 2021 en Ontwerpbegroting 2023 Gelders Archief (22.37)

22.37

Raadsvoorstel portefeuillehouder

begrotingsprogramma

D. Klomberg

7 Overhead

draagt bij aan Global Goal(s)

b en w-vergadering

agendapunt

bijlage(n) ter inzage

26 april 2022

6

7

rol raad

soort document

zaaknummer

Zienswijze

Raadsvoorstel en -besluit

826011

voorbereidende vergadering

agendapunt

17 Partnerschappen om doelstellingen te bereiken

17 mei 2022 raadsvergadering

agendapunt

31 mei 2022 onderwerp

Jaarverantwoording 2021 en ontwerpbegroting 2023 Gelders Archief. INHOUD VOORSTEL Kennisnemen van de jaarstukken 2021 van het Gelders Archief en de financiële bijdrage vast te stellen. Hierbij wordt vastgesteld dat er € 400.000,00 wordt bestemd voor een reservering E-depot. Uit de jaarrekening onvoldoende blijkt waarvoor deze reservering wordt gedaan en het Gelders archief wordt verzocht om deze reservering schriftelijk nader toe te lichten. Gelet op bovenstaande verzoek en in afwachting van de nadere toelichting op de ontwikkeling van het E-depot een neutrale zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2023 van het Gelders Archief. De raad draagt het college op deze zienswijze ter kennis te brengen van het Gelders Archief, conform de bijlage bij het raadsvoorstel gevoegde conceptbrief. 1 Waartoe is het voorstel gedaan? Op grond van artikel 18 en artikel 21 van de gemeenschappelijke regeling worden de raden van de deelnemende gemeenten in gelegenheid gesteld een zienswijze te geven op de conceptbegroting 2023 van het Gelders Archief en de financiële bijdrage over 2021 definitief vast te stellen. Uit artikel 22 van de regeling volgt dat een batig saldo kan worden bestemd voor de vorming van of toevoeging aan de reserve. Bij een nadelig saldo komt deze ten laste van de algemene reserve.

De hoogte van deze reserve wordt bepaald door het Algemeen Bestuur, nadat uw raad in de gelegenheid wordt gesteld hier een zienswijze op te geven. 2 Wat is de aanleiding? Sinds 2002 is het historisch archief van de gemeente Rheden ondergebracht in de Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Gelders Archief. Door het Dagelijks Bestuur is aan de raden van de deelnemende gemeenten de ontwerpbegroting 2023 inclusief programmaplan en de jaarstukken 2021 aangeboden. 3 Wat is het bestaand beleid c.q. kader? De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en de artikelen 18, 21 en 22 van de Gemeenschappelijke Regeling Gelders Archief.

pagina

1

ons kenmerk

22.37V

22.37

4 Wat willen wij bereiken? Met het vaststellen van de financiële bijdrage over 2021 en het geven van uw zienswijze op de ontwerpbegroting 2023 wordt recht gedaan aan de afspraken zoals die zijn vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling Gelders Archief. 5 Wat gaan wij ervoor doen? Met de uitvoering van het programmaplan in de ontwerpbegroting wordt invulling gegeven aan de overeenkomst die Rheden met het Gelders Archief heeft gesloten. 6 Wat zijn de financiële consequenties? Jaarstukken 2021. Het Gelders Archief sluit het jaar 2021 af met een negatief resultaat van € 114.410,00. Dit resultaat komt ten laste van de algemene reserve van het Gelders Archief, waarna deze post neerkomt op € 254.043,00. De hoogte van de algemene reserve past binnen de afspraken die binnen de Gemeenschappelijk Regeling Gelders Archief hierover zijn gemaakt. De afspraak is dat de omvang van de algemene reserve gesteld is op maximaal 10% van de jaarlijkse bijdrage van alle deelnemers bedraagt. In 2021 was deze bijdrage in het totaal € 4.637.621,00, het maximale bedrag daarmee is € 463.762,00. De bijdrage van de gemeente Rheden voor 2021 bedroeg € 240.344,00. Met de jaarrekening heeft het bestuur besloten om € 400.000,00 te bestemmen voor de ontwikkelingen van het E-depot. Uit het financiële verslag wordt onvoldoende duidelijk waarom deze reservering noodzakelijk is. Begroting 2023.

Het Gelders Archief gaat in 2023 uit van een bedrijfsresultaat van € 0,00 op basis van de structurele lumpsum en inkomsten. De lumpsumfinanciering is opgesteld conform de Regeling Gelders Archief. Voor de gemeente Rheden bedragen de kosten van de werkzaamheden van het Gelders Archief in 2023 € 248.044,00, conform het lumpsumbedrag, opgenomen in de begroting 2023 van het Gelders Archief. Ten opzichte van de begroting 2022 stijgen de kosten van het Gelders Archief met 2,18% als gevolg van loon-en prijsontwikkeling. Deze structurele stijging wordt meegenomen in de Kadernota 2023. Inzicht verloop beschikbaar budget Budget Af: aangegane verplichtingen Bij: inkomsten Beschikbaar Gevraagd budget Bij te ramen in de Kadernota 2023

Structureel/ incidenteel Structureel

2022

2023

2024

2025

242.727

248.044 5.297

7 Wat zijn de risico’s? De van toepassing zijnde risico’s zijn vermeld in paragraaf II, punt 2 ‘weerstandsvermogen en risicobeheersing’ van de begroting 2023 van het Gelders Archief. 8 Wat is het draagvlak voor dit voorstel? De gemeente Rheden ondersteunt de door het Gelders Archief geformuleerde doelstellingen voor de komende beleidsperiode. 9 Hoe en met wie wordt er gecommuniceerd? Het Gelders Archief zal worden geïnformeerd over de vaststelling van de financiële bijdrage over 2021 en uw zienswijze op de ontwerpbegroting 2023.

pagina

2

ons kenmerk

22.37V

22.37

10 Wordt er een evaluatie uitgevoerd? Niet van toepassing. De Steeg, 26 april 2022 Burgemeester en wethouders van Rheden, Carol van Eert, burgemeester. Nadja Renkema, secretaris.

pagina

3

ons kenmerk

22.37V