Raadsvoorstel Jaarverantwoording 2020 en Ontwerpbegroting 2022, incl. Programmaplan Gelders Archief (21.22)

21.22

Raadsvoorstel portefeuillehouder

begrotingsprogramma

D. Klomberg

7 Overhead

draagt bij aan Global Goal(s)

b en w-vergadering

agendapunt

bijlage(n) ter inzage

26 april 2021

4

4

rol raad

soort document

zaaknummer

Zienswijze

Raadsvoorstel en -besluit

785197

voorbereidende vergadering

agendapunt

17 Partnerschappen om doelstellingen te bereiken

11 mei 2021 raadsvergadering

25 mei 2021

agendapunt

onderwerp

Jaarverantwoording 2020 en ontwerpbegroting 2022, incl. programmaplan Gelders Archief. INHOUD VOORSTEL Een positieve zienswijze te geven op de jaarstukken 2020, de voorgestelde resultaatbestemming en de conceptbegroting 2022 van het Gelders Archief. De raad draagt het college op deze zienswijze ter kennis te brengen van het Gelders Archief, conform de bijlage bij het raadsvoorstel gevoegde conceptbrief. 1 Waartoe is het voorstel gedaan? Op grond van artikel 18 en artikel 21 van de gemeenschappelijke regeling worden de raden van de deelnemende gemeenten in gelegenheid gesteld een zienswijze te geven op de conceptbegroting 2022 van het Gelders Archief en de financiële bijdrage over 2020 definitief vast te stellen. Uit artikel 22 van de regeling volgt dat een batig saldo kan worden bestemd voor de vorming van of toevoeging aan de reserve. De hoogte van deze reserve wordt bepaald door het Algemeen Bestuur, nadat uw raad in de gelegenheid wordt gesteld hier een zienswijze op te geven. 2 Wat is de aanleiding? Sinds 2002 is het historisch archief van de gemeente Rheden ondergebracht in de Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Gelders Archief. Door het Dagelijks Bestuur is aan de raden van de deelnemende gemeenten de ontwerpbegroting 2022 inclusief programmaplan en de jaarstukken 2020 aangeboden. 3 Wat is het bestaand beleid c.q.

kader? De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en de artikelen 18, 21 en 22 van de Gemeenschappelijke regeling Gelders Archief. 4 Wat willen wij bereiken? Met het vaststellen van de financiële bijdrage over 2020 en het geven van uw zienswijze op de ontwerpbegroting wordt recht gedaan aan de afspraken zoals die zijn vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling Gelders Archief. 5 Wat gaan wij ervoor doen? Met de uitvoering van het programmaplan in de ontwerpbegroting wordt invulling gegeven aan de overeenkomst die Rheden met het Gelders Archief heeft gesloten.

pagina

1

ons kenmerk

21.22V

21.22

6 Wat zijn de financiële consequenties? Jaarstukken 2020. Het Gelders Archief sluit het jaar 2020 af met een positief resultaat van € 152.603,00. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de algemene reserve van het Gelders Archief. Na toevoeging van het resultaat bedraagt het saldo van de algemene reserve € 368.453,00. Voor de omvang van de algemene reserve is in de Gemeenschappelijke regeling Gelders Archief gesteld dat deze maximaal 10% van de jaarlijkse bijdrage van alle deelnemers bedraagt. In 2020 was deze bijdrage in totaal € 4.459.280,00, waarvan € 234.515,00 voor rekening van de gemeente Rheden. De algemene reserve bedraagt daarmee 8,3% van de gezamenlijke bijdragen. Het weerstandsvermogen van het Gelders Archief betreft de algemene reserve. Begroting 2022. Het Gelders Archief gaat in 2022 uit van een bedrijfsresultaat van € 0,00 op basis van de structurele lumpsum en inkomsten. De lumpsumfinanciering is opgesteld conform de Regeling Gelders Archief. Voor de gemeente Rheden bedragen de kosten van de werkzaamheden van het Gelders Archief in 2022 € 242.747,00, conform het lumpsumbedrag, opgenomen in de begroting 2022 van het Gelders Archief. Ten opzichte van de begroting 2021 stijgen de kosten van het Gelders Archief met 2,5% als gevolg van loon- en prijsontwikkeling. Deze structurele stijging wordt meegenomen in de Kadernota 2022.

Inzicht verloop beschikbaar budget Budget Af: aangegane verplichtingen Bij: inkomsten Beschikbaar Gevraagd budget Bij te ramen in de Kadernota 2022

Structureel/ incidenteel Structureel

2021

2022

2023

2024

234.515

242.747 -/- … 8.222

7 Wat zijn de risico’s? De van toepassing zijnde risico’s zijn vermeld in paragraaf II, punt 2 ‘weerstandsvermogen en risicobeheersing’ van de begroting 2022 van het Gelders Archief. 8 Wat is het draagvlak voor dit voorstel? De gemeente Rheden ondersteunt de door het Gelders Archief geformuleerde doelstellingen voor de komende beleidsperiode. 9 Hoe en met wie wordt er gecommuniceerd? Het Gelders Archief zal worden geïnformeerd over de vaststelling van de financiële bijdrage over 2020 en uw zienswijze op de ontwerpbegroting 2022. 10 Wordt er een evaluatie uitgevoerd? Niet van toepassing. De Steeg, 26 april 2021 Burgemeester en wethouders van Rheden, Carol van Eert, burgemeester. Nadja Renkema, secretaris.

pagina

2

ons kenmerk

21.22V