2428V Raadsvoorstel Jaarstukken 2023 en ontwerpbegroting 2025 Gelders Archief (24.28)

24.28

Raadsvoorstel portefeuillehouder

begrotingsprogramma

draagt bij aan Global Goal(s)

Dorus Klomberg

3 Bestuur & Organisatie

17 Partnerschappen om doelstellingen te bereiken

b en w-vergadering

agendapunt

bijlage(n) ter inzage

10 april 2024

4

rol raad

soort document

Ter besluitvorming voorbereidende vergadering

zaaknummer

893903 agendapunt

14 mei 2024 raadsvergadering

agendapunt

28 mei 2024 onderwerp

Jaarstukken 2023 en Ontwerpbegroting 2025 Gelders Archief INHOUD VOORSTEL • Kennisnemen van de jaarstukken 2023 van het Gelders Archief; • De zienswijzen op de ontwerpbegroting 2025 van het Gelders Archief kenbaar maken conform bijgevoegd concept en het college op te dragen deze wensen en bedenkingen van de raad kenbaar te maken bij het dagelijks bestuur van het Gelders Archief. 1 Waartoe is het voorstel gedaan? Op grond van artikel 21 van de gemeenschappelijke regeling worden de raden van de deelnemende gemeenten gevraagd de financiële bijdrage over 2023 definitief vast te stellen. Voor de gemeente Rheden komt de financiële bijdrage neer op € 257.021,- + 8,54% prijscompensatie = € 278.971,-. Uit artikel 22 van de regeling volgt dat een batig saldo kan worden bestemd voor de vorming van of toevoeging aan de reserve. Bij een nadelig saldo komt deze ten laste van de algemene reserve. De hoogte van deze reserve wordt bepaald door het Algemeen Bestuur, nadat uw raad in de gelegenheid wordt gesteld hier een zienswijze op te geven. Daarnaast worden de raden van de deelnemende gemeenten op grond van artikel 18 van de gemeenschappelijke regeling in de gelegenheid gesteld een zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2025, met daarin opgenomen het programmaplan.

2 Wat is de aanleiding? Sinds 2002 is het historisch archief van de gemeente Rheden ondergebracht in de Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Gelders Archief. Door het dagelijks bestuur zijn aan de raden van de deelnemende gemeenten de jaarstukken 2023 en de ontwerpbegroting 2025 inclusief programmaplan aangeboden. De raad is gevraagd om vóór 12 juni 2024 haar zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 kenbaar maken aan het dagelijks bestuur van het Gelders Archief. 3 Wat is het bestaand beleid c.q. kader? De Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr) en de artikelen 18, 21 en 22 van de Gemeenschappelijke Regeling Gelders Archief.

pagina

1

ons kenmerk

24.28V

24.28

4 Wat willen wij bereiken? Met het vaststellen van de financiële bijdrage over 2023 en het geven van uw zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 wordt recht gedaan aan de afspraken zoals die zijn vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling Gelders Archief. Medio 2025 zal de nieuwe Archiefwet van kracht zijn. Bij het ingaan van de nieuwe wet treedt het Rijk uit onze regeling. De wijziging van onze gemeenschappelijke regeling, met een bestuur zonder het Rijk, zal dan ook ingaan. 5 Wat gaan wij ervoor doen? Met de uitvoering van het programmaplan in de ontwerpbegroting wordt invulling gegeven aan de overeenkomst die Rheden met het Gelders Archief heeft gesloten. 6 Wat zijn de financiële consequenties? Jaarstukken 2023. Het Gelders Archief sluit het jaar 2023 af met een negatief resultaat van € 59.818,-. Dit resultaat komt ten laste van de algemene reserve van het Gelders Archief, waarna deze post neerkomt op € 402.027,-. Voor de omvang van de algemene reserve is in de Gemeenschappelijke regeling Gelders Archief gesteld dat deze maximaal 10% van de jaarlijkse bijdrage van alle deelnemers bedraagt. In 2023 was de lumpsumbijdrage in totaal € 5.267.942,-, waarvan € 278.971,- voor rekening van de gemeente Rheden. Het weerstandsvermogen van het Gelders Archief betreft de algemene reserve. Begroting 2025.

Het Gelders Archief gaat in 2025 uit van een bedrijfsresultaat van € 0,- op basis van de structurele lumpsum en inkomsten. De lumpsumfinanciering is opgesteld conform de Regeling Gelders Archief. Voor de gemeente Rheden bedragen de kosten van de werkzaamheden van het Gelders Archief in 2025 € 281.757,- + 1% begrote prijscompensatie = € 284.575,-, conform het lumpsumbedrag, opgenomen in de begroting 2025 van het Gelders Archief. Ten opzichte van de begroting 2024 stijgen de kosten van het Gelders Archief met 7,47% als gevolg van loon- en prijsontwikkeling. Deze structurele stijging wordt niet meegenomen in de Kadernota 2024. Gelet op de financiële situatie op dit moment zijn we niet in staat om de indexatie bij te ramen. Daarom willen wij deze terugbrengen naar 0%. Inzicht verloop beschikbaar budget Budget Af: aangegane verplichtingen Bij: inkomsten Beschikbaar Gevraagd budget Bij te ramen in de kadernota 2024

Structureel/ incidenteel Structureel

2024

2025

2026

264.783,-

7 Wat zijn de risico’s? De van toepassing zijnde risico’s zijn vermeld in paragraaf II, punt 2 ‘weerstandsvermogen en risicobeheersing’ van de Begroting 2025 van het Gelders Archief 8 Wat is het draagvlak voor dit voorstel? De gemeente Rheden ondersteunt de door het Gelders Archief geformuleerde doelstellingen voor de komende beleidsperiode.

pagina

2

ons kenmerk

24.28V

2027

24.28

9 Hoe en met wie wordt er gecommuniceerd? Het Gelders Archief zal worden geïnformeerd over de vaststelling van de financiële bijdrage over 2023 en uw zienswijze op de ontwerpbegroting 2025. We gaan in gesprek met het Gelders Archief over het terugbrengen van de indexatie. 10 Wordt er een evaluatie uitgevoerd? Een evaluatie van dit besluit is niet van toepassing. Jaarlijks worden de jaarstukken en de ontwerpbegroting van het Gelders Archief ter besluitvorming voorgelegd aan uw Raad. Velp, 10 april 2024 Burgemeester en wethouders van Rheden,

Carol van Eert, burgemeester.

Bart Drewes, secretaris.

pagina

3

ons kenmerk

24.28V