DP-25-11-2020.pdf

□

de productie waarwijwerken

Verslag Bestuurlijk Overleg 25 NOVEMBER 2020

Deelnemers

1. Opening en vaststelling agenda De vergadering wordt om 13.00u. geopend en de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 2. Mededelingen en ingekomen stukken Er zijn geen mededelingen en geen ingekomen stukken. 3. Verslag van 04 november 2020 Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 4. Voorstel benoeming nieuwe bestuursleden In lijn met het voorstel worden achtereenvolgend de volgende besluiten genomen door de genoemde personen: Besluit 1,

enomen door wordt onmiddellijke ingang benoemd als lid van het bestuur van -

Besluit 2,

enomen door

wordtmeionniddel@keg=pg i plaats van [llllllID benoemd als lid van het bestuur van ----· Seslu!9g£omen door'

en

All worat met onmiddelli\e

lg@9Pl@@l® V

benoemd als lid van het bestuur van ---enomen door wordt benoemd als voorzitter wordt benoemd als secretaris wordt benoemd als penningmeester bedankt - voor hun inzet als bestuurslid voor -· waarna en ce vergadering verlaten.

Ill

5.

Voortgang implementatieproces nieuwe governance

Ill geeft een toelichting het proces:

-

- 24 november heeft • een overleg gehad met het • van de ondernemingsraad van

■

-

-

-

■

Een overleg met het DB van de OR met het nieuwe bestuur wordt ingepland, net als een moment waarop het nieuwe bestuur kennis kan maken met de medewerkers van

De komende tijd wordt gewerkt aan het aanpassen van de statuten, het opstellen van een exploitatieovereenkomst en een subsidieaanvraag en een -beschikking.

lIll

N.a.v. de benoeming van het bestuur wordt afg@sP!Olen atd zorgt voor een intern informatiebericht voor de gemeente en -- en overlegt met communicatie over de vraag of er oak een persbericht moet verschijnen. Verder zorgt hij dat het nieuwe bestuur wordt ingeschreven bij de KvK. Afgesproken wordt dat als overgangsdatum voor de consulenten naar de gemeente de datum van 1 januari 2021 wordt aangehouden. 6. Financiele ontwikkelingen t.o.v. eerdere rapportage De verwachting van - is dat de uitkomst qua financien in lijn is met de laatste tussentijdse rapportage. Er zijn wat plussen en minnen t.o.v. de rapportage, zoals de omzet die iets lager uitvalt en de vergoeding vanuit het Rijk rond corona waar nog geen rekening mee was gehouden. Per saldo heffen de plussen en minnen elkaar in grote lijn op. Waar nag geen rekening mee was gehouden zijn de kosten van ongeveer € 40.000 voor accounts en laptops die doorberekend gaan worden in 2020 aan de stichting. - zal deze kostenpost opnemen. Daar is nag geen factuur van ontvangen. 7. Person eel Met de afgesproken maatregelen is het gelukkig mogelijk dat de werkzaamheden door kunnen gaan. 8. -

Wvttk / rondvraag De voorbereiding van de agenda van de bestuursvergaderingen zal in het vervolg door - gedaan warden. Voor de verslaglegging van de bestuursvergaderingen wordt door een oplossing gezocht, voorlopig verzorgt de verslagen. Na het eerste kwartaal volgend jaar wordt gekeken of de frequentie van de bestuursvergaderingen lager kan.

9. Sluiting Om 13.35u. sluit

Ill

■■

lIll

de vergadering.

Actie unten n.a.v. deze en eerdere ver Ver. Wat 20201104 Laten aanpassen van de jaarrekening 2019 (paragraaf 2.2. en deze aan de emeente aanbieden 20201104 \Voorbereiden voorstel voor volgende bestuursvergadering voor de benoeming van de nieuwe bestuursleden 20201125 Bestuursleden in- en uitschriiven bii de KvK 20201125 Communicatie intern en extern n.a.v. de bestuurswisselin 20201125 lnplannen kennismaking bestuur met DB OR en medewerkers

Wie--+---------< Wanneer Dec. <25 nov

Dec. Z.s.m. Z.s.m.

20201125

2